采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 由于网络投票系统的限制, 本公司只能向 A 股股东提供一次

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1 A 股代码 : A 股简称 : 广汽集团 公告编号 : H 股代码 :02238 H 股简称 : 广汽集团 债券代码 : 债券简称 :12 广汽 01/ 02/ 广汽转债 广汽转股 广州汽车集团股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会 及 2017 年第一次 A H 股类别股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2017 年 12 月 18 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会类型和届次 2017 年第二次临时股东大会及 2017 年第一次 A H 股类别股东会 ( 二 ) 股东大会召集人 : 董事会 ( 三 ) 投票方式 : 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 ( 四 ) 现场会议召开的日期 时间和地点召开的日期时间 :2017 年 12 月 18 日 14 点 00 分召开地点 : 广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 707 会议室 ( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2017 年 12 月 18 日至 2017 年 12 月 18 日

2 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 由于网络投票系统的限制, 本公司只能向 A 股股东提供一次网络投票机会 参加网络投票的 A 股股东在公司 2017 年第二次临时股东大会上投票, 将视同在公司 2017 年第一次 A 股类别股东会议上对 A 股类别股东会议对应议案进行了同样的表决 参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2017 年第二次临时股东大会及 2017 年第一次 A 股类别股东会议上进行表决 ( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行 ( 七 ) 涉及公开征集股东投票权因涉及股权激励计划, 因此, 公司独立董事王苏生先生将向全体股东公开征集委托投票权, 具体事项详见同日刊发的 广州汽车集团股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告 ( 临 ) 二 会议审议事项 ( 一 ) 本次临时股东大会及类别股东会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 全体股东 ( 临时股东大会 ) 投票股东类型 A 股股东 ( 类别股东会 ) 非累积投票议案关于 广州汽车集团股份有限公司 1.00 第二期股票期权激励计划 ( 草案 ) 及摘要的议案 1.01 激励对象的确定依据和范围 1.02 本计划所涉及的标的股票来源 数 量和分配 1.03 本计划的时间安排 1.04 股票期权的行权价格及行权价格

3 的确定方法 1.05 股票期权的授予条件 行权条件 1.06 股票期权的调整方法和程序 1.07 本计划股票期权的会计处理 1.08 公司授予权益 激励对象行权的程 序 1.09 公司与激励对象各自的权利义务 1.10 公司及激励对象发生变动的处理 1.11 其他重要事项 2 关于 广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考 核管理办法 的议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案 1 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司于 2017 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第 58 次会议及第四届监事会第 21 次会议审议通过 相关决议公告及激励计划 ( 草案 ) 摘要已于同日刊登在公司指定披露媒体 上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报 与上海证券交易所网站( 香港联合交易所有限公司网站 ( 及本公司网站 ( 同时, 公司于本次会议通知发布同日, 在上海证券交易所网站 ( 披露了本次会议资料 2 特别决议议案: 议案 1 议案 2 议案 3 3 对中小投资者单独计票的议案: 议案 1 议案 2 议案 3 4 涉及关联股东回避表决的议案: 议案 1 议案 2 议案 3 应回避表决的关联股东名称 : 根据 上市公司股权激励管理办法 相关规定, 公司股东大会审议股权激励计划时, 拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东, 应当回避表决 5 涉及优先股股东参与表决的议案: 无三 股东大会投票注意事项

4 ( 一 ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端 ) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 ( 网址 :vote.sseinfo.com) 进行投票 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证 具体操作请见互联网投票平台网站说明 ( 二 ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票 ( 三 ) 同一表决权通过现场 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准 ( 四 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 四 会议出席对象 ( 一 ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表 ), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 该代理人不必是公司股东 股份类别股票代码股票简称股权登记日 A 股 广汽集团 2017/11/17 ( 二 ) 公司董事 监事和高级管理人员 ( 三 ) 公司聘请的律师 ( 四 ) 其他人员 五 会议登记方法 1 出席回复拟出席会议的股东请于 2017 年 11 月 28 日 ( 星期二 ) 或之前将填写后的回执 ( 附件 1: 回执 ) 及登记文件 ( 身份证明 股东帐户卡及授权文件等 ) 通过信函 传真等方式寄至公司董事会办公室办理登记手续 ( 出席现场会议时将查验登记材料原件 ) 2 登记方式

5 出席会议的个人股东持本人身份证 股东帐户卡办理登记手续 ; 出席会议的法人股东持法人营业执照复印件 股东帐户卡复印件 法人股东授权委托书及出席人身份证办理登记手续 因故不能亲自出席会议的股东, 可书面授权委托他人出席股东大会, 委托代理人出席会议的, 需持有委任人的授权委托书 股东账户卡 出席人身份证办理登记手续 ( 附件 2: 授权委托书 ) 股东也可以信函或传真方式进行登记 3 现场会议出席登记时间股东或授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2017 年 12 月 18 日 ( 星期一 ) 中午 (13:00-14:00), 14:00 以后将不再办理出席现场会议的股东登记 六 其他事项 1 本次会议会期预计半天, 参会股东 ( 代表 ) 的交通及食宿费用自理 2 联系地址: 广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 2202 董事会办公室 ( 邮编 :510623) 电话 : 传真 : 电子邮箱 :DB-GAC@gagc.com.cn 联系人 : 刘先生 特此公告 广州汽车集团股份有限公司董事会 2017 年 11 月 1 日

6 附件 1: 会议回执 广州汽车集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议及 2017 年第一次 A 股类别股东会回执 股东姓名 ( 法人股东名称 ): 股东地址 : 出席会议人员姓名 : 身份证号码 : 委托人 ( 法定代表人姓名 ): 身份证号码 : 持股数 ( 股 ): 股东代码 : 参会类别 年第二次临时股东大会 ( ) 年第一次 A 股类别股东会 ( ) ( 请在拟参加会议后划 ) 联系人 : 电话 : 传真 : 股东签字 ( 法人股东盖章 ) 年月日 备注 : 1 请用正楷填写上述内容; 2 上述回执的剪报 复印件或按以上格式自制均有效; 3 本回执填写签署后于 2017 年 11 月 28 日或之前以专人 邮寄或传真方式送达公司董事会办公室 ( 地址 : 广东省广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 2202 董事会办公室, 传真 : )

7 附件 2: 授权委托书 授权委托书 广州汽车集团股份有限公司 : 兹委托先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席 2017 年 12 月 18 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权 委托期限自 本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时止 委托人持普通股数 : 委托人持优先股数 : 委托人股东帐户号 : 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 1.00 关于 广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划 ( 草案 ) 及摘要的议案 1.01 激励对象的确定依据和范围 1.02 本计划所涉及的标的股票来源 数量和分配 1.03 本计划的时间安排 1.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法 1.05 股票期权的授予条件 行权条件 1.06 股票期权的调整方法和程序 1.07 本计划股票期权的会计处理 1.08 公司授予权益 激励对象行权的程序 1.09 公司与激励对象各自的权利义务 1.10 公司及激励对象发生变动的处理 1.11 其他重要事项 2 关于 广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法 的议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案

8 委托人签名 ( 盖章 ): 受托人签名 : 委托人身份证号 : 受托人身份证号 : 委托日期 : 年月日 备注 : 委托人应在委托书中 同意 反对 或 弃权 意向中选择一个并打, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决

9 附件 2: 授权委托书 授权委托书 广州汽车集团股份有限公司 : 兹委托先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席 2017 年 12 月 18 日召开的贵公司 2017 年第一次 A 股类别股东会议, 并代为行使表决权 委托期 限自本授权委托书签署之日起至本次 A 股类别股东会议结束时止 委托人持普通股数 : 委托人持优先股数 : 委托人股东账户号 : 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 1.00 关于 广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划 ( 草案 ) 及摘要的议案 1.01 激励对象的确定依据和范围 1.02 本计划所涉及的标的股票来源 数量和分配 1.03 本计划的时间安排 1.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法 1.05 股票期权的授予条件 行权条件 1.06 股票期权的调整方法和程序 1.07 本计划股票期权的会计处理 1.08 公司授予权益 激励对象行权的程序 1.09 公司与激励对象各自的权利义务 1.10 公司及激励对象发生变动的处理 1.11 其他重要事项 2 关于 广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法 的议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案

10 委托人签名 ( 盖章 ): 受托人签名 : 委托人身份证号 : 受托人身份证号 : 委托日期 : 年月日 备注 : 委托人应在委托书中 同意 反对 或 弃权 意向中选择一个并打, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决