股东大会作出有效决议, 公司为购买 合并其他企业而发行证券的 (2) 防稀释条款自新开普成为公司股东开始, 除非经过新开普同意外, 增发股价不得低于 21.6 元 / 股而导致对投资方的持股比例造成任何形式的摊薄 但公司因进行股权激励而增发的股份除外, 用于股权激励的定向增发股份数不超过 12.5
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1 证券代码 : 证券简称 : 纽哈斯主办券商 : 广发证券 北京纽哈斯科技股份有限公司 股票发行方案更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 本公司董事会于 2016 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网 ( 或 上发布了 北京纽哈斯科技股份有限公司股票发行方案 ( 公告编号 ), 本公司现予以更正 一 更正前为 : 第五节 4 合同附带的保留条款 前置条件合同除所述的合同生效条件外, 未附带其他任何保留条款 前置条件 5 自愿限售安排除依照 公司法 全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 规定的限售外, 本次股票发行无其他限售安排及自愿锁定承诺 6 估值调整条款合同未约定估值调整条款 二 更正后为 : 第五节 4 合同附带的保留条款 前置条件( 主要条款 ) (1) 优先认购权新开普有优先购买公司未来发行的任何权益证券的权利, 但不适用于员工股权激励方案或员工福利计划而进行的证券发行和经公司 1 / 8
2 股东大会作出有效决议, 公司为购买 合并其他企业而发行证券的 (2) 防稀释条款自新开普成为公司股东开始, 除非经过新开普同意外, 增发股价不得低于 21.6 元 / 股而导致对投资方的持股比例造成任何形式的摊薄 但公司因进行股权激励而增发的股份除外, 用于股权激励的定向增发股份数不超过 12.5 万股 (3) 优先受让权和随授权原股东向公司股东外的其他第三方出售公司股份, 新开普有权以同等条件优先于第三方受让股份, 或与原股东按本协议约定的持股比例参与向第三方出售股票 如果该等第三方以任何方式拒绝从投资方处购买股份, 则原股东不得向该等第三方出售任何股份, 除非在该出售或转让的同时, 原股东或原股东指定的其他主体从投资方处购买该等股份 除经新开普同意, 原股东转股价格不能低于新开普本次投资的增资股价 (4) 股份回购权如存在虚假信息, 存在重大财务风险 ; 任一年度实际营业收入 互联网用户数 服务企业数 招聘人数任一指标未达到其承诺值的 80%; 公司进入清算程序 终止经营或解散 ; 公司转让大部分资产或业务 ; 公司的大股东 实际控制人发生变更 ( 因估值调整及股份补偿导致的除外 ); 公司的大股东 实际控制人发生变更 ( 因估值调整及股份补偿导致的除外 ) 等原因, 且在新开普未能将其所持有的公司股份全部转让给第三方的情况下, 新开普有权在任一时点要求原股东按 2 / 8
3 届时原股东持股比例分别回购 ( 即原股东之间按份而非连带地履行回购义务, 下同 ) 其持有公司的全部或部分股份 ( 本次投资后新开普已减持的股份及本次投资后新开普通过除按本协议约定的其他方式受让的新增股份, 均不在本协议股份回购之列 ), 回购方式为原股东按届时原股东持股比例分别地受让新开普向其转让的公司股份 (5) 投资方股份转让的限制自新开普成为公司登记股东之日起一年内, 新开普对外转让股份需要原股东同意 自新开普成为公司登记股东之日起满一年后, 新开普有权对外转让其所持有的公司股份无需原股东同意, 原股东无优先受让权 (6) 关于公司进行股权激励的特殊约定若公司拟进行股权激励采用定向增发的形式 : 股权激励总的定向增发的股数在 12.5 万 ( 含 ) 股以内, 新开普同意股权同比例稀释来实现股权激励 股权激励总的定向增发的股数超出 12.5 万股, 则超出 12.5 万股之外的部分, 新开普则不再稀释自身的股权比例, 由公司的创始股东 原股东来承担 (7) 关于公司并购重组的特殊约定如公司拟进行并购重组其他企业的, 则原股东与新开普需就相关事宜根据以下原则进一步确认 : 在考量公司业绩承诺实现情况时, 公司所并购的其他企业所产生营业收入或净利润不计入公司承诺事项统计范围内, 公司发行股份购买资产和 / 或非公开发行股份的股票价 3 / 8
4 格不低于本次投资的增资股价, 并购重组事宜不得损害新开普的利益, 若原股东故意损害新开普的利益, 原股东需对新开普受到的利润损害承担连带赔偿责任 (8) 战略合作本次投资完成以后, 未经新开普事先书面同意, 公司及其控股股东 实际控制人不得以任何方式与新开普存在竞争或可能存在竞争的任何第三方以任何名义开展任何形式的交易及合作 ( 包括但不限于 : 投资, 融资, 业务合作, 资源共享等 ), 一经发现, 公司须立即停止相关活动, 并向新开普支付违约金 万元, 并就因此给新开普造成的损失承担赔偿责任 5 自愿限售安排除依照 公司法 全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 规定的限售外, 本次股票发行无其他限售安排及自愿锁定承诺 6 估值调整条款 (1) 利润 营业收入承诺就公司的净利润和营业收入 ( 并购所产生的营业收入和利润不计入公司的扣除非经常损益的净利润和营业收入 ), 原股东向新开普作如下承诺 : 单位 : 万元 年份 2016 年度 2017 年度 2018 年度 公司承诺净利润 ( 人民币 ) 公司承诺营业收入 ( 人民币 ) 3,000 4,500 6,550 (2) 公司估值 4 / 8
5 依据公司承诺的 2016 年 3,000 万元营业收入, 各方同意本次投资后, 公司的投后估值为人民币 5,400 万元 (3) 估值的确认公司业绩承诺期 (2016 年至 2018 年 ) 内的年度扣除非经常性损益后孰低 ( 下同 ) 的实际净利润 实际营业收入均以投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告为依据确定 在公司 2016 年度审计报告出具之日起五个工作日, 投资方按照下列原则确认公司的估值 ( 以下简称 2016 年估值 ): 1 若公司 2016 年度实际营业收入达到或超过 3,000 万元时, 则公司投后估值为 5,348 万元 ; 若公司 2016 年度实际营业收入金额未达到 3,000 万元时, 则公司投后估值调整为 :(2016 年度实际营业收入金额 /3,000 万元 )*5,400 万元 公司按照上述基于 2016 年度实际营业收入确定的估值, 以下简称 基于 2016 年营业收入调整后估值 ; 2 若公司 2016 年互联网用户数达到或者超过 8 万名时, 则 2016 年互联网用户数量调整估值就是基于 2016 年营业收入调整后的估值 ; 否则,2016 年互联网用户数量调整后估值为基于 2016 年营业收入调整后估值 *90%; 公司按照上述基于 2016 年互联网用户数量确定的估值, 以下简称 基于 2016 年互联网用户数量调整后估值 ; 3 若公司 2016 年公司服务企业数超过 50 家 ( 不包括公司及投资方的关联方 ) 时且招聘人数超过 4000 个时, 则 2016 年估值是基于 2016 年互联网用户数量调整后估值 ; 否则,2016 年估值为基于 / 8
6 年互联网用户数量调整后估值 *90%; 在公司 2017 年度审计报告出具之日起五个工作日, 投资方按照下列原则确认公司的估值 ( 以下简称 2017 年估值 ): 1 若公司 2017 年度实际净利润达到或超过 400 万元时, 则公司投后估值与 2016 年估值一致 ; 若公司 2017 年度实际净利润未达到 400 万元时, 则公司投后估值调整为 :(2017 年度实际净利润 /400 万元 )*2016 年估值 公司按照上述基于 2017 年度实际净利润确定的估值, 以下简称 基于 2017 年度实际净利润调整后估值 ; 2 若公司 2017 年互联网用户数达到或者超过 70 万名时, 则 2017 年互联网用户数量调整估值就是基于 2017 年度实际净利润调整后估值 ; 否则,2017 年互联网用户数量调整后估值为基于 2017 年实际净利润调整后估值 *90% 公司按照上述基于 2017 年互联网用户数量确定的估值, 以下简称 基于 2017 年互联网用户数量调整后估值 3 若公司 2017 年公司服务企业数超过 200 家 ( 不包括公司和投资方的关联方 ) 时且招聘人数超过 个时, 则 2017 年估值是基于 2017 年互联网用户数量调整后估值 ; 否则,2017 年估值为基于 2017 年互联网用户数量调整后估值 *90% 在公司 2018 年度审计报告出具之日起五个工作日, 投资方按照下列原则确认公司的估值 ( 以下简称 2018 年估值 ): 1 若公司 2018 年度实际净利润达到或者超过 700 万元时, 则公司投后估值与 2017 年估值一致 ; 若公司 2018 年度实际净利润未达到 700 万元时, 则公司投后估值调整为 :( 公司 2018 年实际实现净利 6 / 8
7 润 /700 万元 )*2017 年估值 公司按照上述基于 2018 年度实际净利润确定的估值, 以下简称 基于 2018 年度实际净利润调整后估值 ; 2 若公司 2018 年互联网用户数量达到或者超过 150 万名时, 则 2018 年互联网用户数量调整估值就是基于 2018 年实际净利润调整后估值 ; 否则,2018 年互联网用户数量调整后估值为基于 2018 年实际净利润调整后估值 *90% 公司按照上述基于 2018 年互联网用户数量确定的估值, 以下简称 基于 2018 年互联网用户数量调整后估值 3 若公司 2018 年公司服务企业数 ( 不包括公司或投资方的关联方 ) 超过 600 家时且招聘人数超过 30,000 时, 则 2018 年最终调整估值是基于 2018 年互联网用户数量调整后估值 ; 否则,2018 年最终调整估值为基于 2018 年互联网用户数量调整后估值 *90% (4) 估值调整自每年度公司审计报告出具日起五个工作日, 投资方应确定公司投后估值是否需进行调整, 如需进行估值调整, 则各年度的估值调整差额的计算公式为 : 2016 年估值差额 =1080 万 年估值 *20%; 2017 年估值差额 =1080 万 年估值差额 年估值 *20%; 2018 年估值差额 =1080 万 年估值差额 年估值差额 年估值 *20% 若估值差额经计算小于 0, 则按 0 取值, 即已经补偿的部分不冲回 (5) 若按照上述第 (1) 款分别计算的各年估值差额大于零, 则 7 / 8
8 原股东曾舒煜 付权和丁伟应当按照 63%:20%:17% 的比例 ( 以下简称 原股东持股比例 ) 向投资方转让其所持公司股份, 自投资方确认估值后 30 日内启动股份转让事项, 转让股份数量 = 估值差额 *(1+14%) N / 估值调整后每股价格 ( 其中,N 为自投资款或委托贷款支付之日起至公司实际支付补偿价款之日止的天数 /360, 估值调整后每股价格 = 各年确认的估值 / 总股数 ) (6) 原股东转让股份数量以其持有的届时持有的股份为限, 超出部分原股东无需另行补偿或承担其他责任 三 其他相关说明除上述更正外, 股票发行方案 的其他内容保持不变 本次更正不涉及对 股票发行方案 的实质性变更, 无需履行董事会及股东大会审批程序 我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意 特此公告 北京纽哈斯科技股份有限公司 董事会 2016 年 7 月 12 日 8 / 8
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
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