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1 火山币证券通证白皮书 2018 年 11 月 1

2 内容目录 1. 摘要 项目意义 项目收益 瓦努阿图国家数字证券交易所和数字证券交易所联盟 瓦努阿图国家背景 瓦努阿图国家数字证券交易所简介 瓦努阿图国家数字证券交易所暨交易所联盟市场定位 交易所联盟 监管体系 联盟平台币 火山币 火山币证券型通证模型 全生态价值 全球顶级数字货币交易所联盟价值 古典证券区块链化 - 证券型通证 应用场景 火山币的发行及管理安排 火山币募资计划 分配方案 资金用途 火山币发展规划 免责声明与风险因素

3 4.1. 免责声明 风险因素

4 1. 摘要 1.1. 项目意义 火山币 VTK 是瓦努阿图国家数字证券交易所的平台币, 也是由多家全球顶级交易所组成的数字证券交易所联盟 ( 交易所联盟 ) 的证券型通证 (SECURITY TOKEN), 是全球第一个合规的数字证券联盟平台币 在交易所联盟中, 瓦努阿图国家数字证券交易所在获得瓦努阿图监管当局的批准下授予交易所联盟成员瓦努阿图数字证券通证代理牌照, 提供证券通证合规指导, 也提供一整套完善的合规监管体系 1.2. 项目收益 符合合格投资者资格的数字证券投资者通过购买火山币投资交易所联盟 投资者的利润来源于交易所管理者的经营管理创造的价值 投资者预期获得的利润包括分红和火山币本身的增值 1) 数字证券联盟平台币火山币 VTK 将按照计划在全球排名前 50 的数字货币交易所中的多个进行联合首发, 投资人与投资机构将获得如下机遇 : 火山币承担瓦努阿图国家数字证券交易所在内的交易所联盟平台币的相关特权, 拟包括 : 分红特权 空投特权 回购特权 参与决策特权 手续费减免特权 项目推荐特权 上线投票特权 上市费折扣特权 保证金减免特权等 2) 火山币 VTK 作为瓦努阿图国家数字证券交易所在内的交易所联盟平台币, 可用于支付证券通证的上币费, 交易手续费, 网络服务费等 3) 火山币 VTK 投资者按年获得瓦努阿图国家数字证券交易所在内的交易所联盟的有关利润分红 4) 火山币 VTK 在瓦努阿图当地的其他商业应用, 包括但不限于瓦努阿图当地公司注册申请 移民申请 数字货币研究所的研究报告 咨询服务 人才培训等应用场景 未来还将在获批情况下进一步开展金融特区 数字公民等应用 1

5 2. 瓦努阿图国家数字证券交易所和数字证券交易所联盟 2.1. 瓦努阿图国家背景瓦努阿图位于南太平洋西部, 地处澳大利亚布里斯班以东 1750 公里, 斐济以西 800 公里 属美拉尼西亚群岛, 由 83 个火山岛屿组成 由于邻近澳大利亚和新西兰, 被誉为 南太平洋明珠 澳洲新西兰人后花园 四季如夏 : 亚热带和热带海洋性气候, 年平均温度 25.3 ; 生态环境优美 : 被誉为世界上仅存的最后一片净土 ; 政治稳定 : 被经济合作与发展组织 (OECD) 评定为 全球最幸福国家 ; 金融环境良好 : 世界顶级的避税天堂, 无全球征税 瓦努阿图共和国还积极参与国际事务, 同 74 个国家建立了外交关系, 是联合国 不结盟组织 英联邦 法语国家共同体 太平洋岛国论坛 美拉尼西亚先锋集团以及世界贸易组织 国际货币基金组织 世界银行和亚洲开发银行的成员 在亚太地区保持其建设性的角色, 谋求和平 和谐 无核 合作的发展环境 2018 年 3 月, 瓦努阿图正式成为亚投行成员 IMF 数据显示,2017 年瓦努阿图全国 GDP 为 8.63 亿美元, 同比增长 4.5% IMF 预计, 至 2022 年瓦努阿图 GDP 将保持 6% 左右的增速,2022 年 GDP 将达 亿美元 瓦努阿图的地理位置为离岸金融中心 (OFC) 的发展创造了良好环境, 也为当地小规模经济的发展带来了显著贡献 持有瓦努阿图护照可带来签证方面的极大便利 截至 2018 年 1 月 1 日, 瓦努阿图免签或仅需落地签的国家和地区数量达 129 个, 全球排名第 43 位 2.2. 瓦努阿图国家数字证券交易所简介 2018 年 2 月, 瓦努阿图政府正式下发批文, 批准筹备团队使用 瓦努阿图 国家数字证券交易所 名称的申请, 并授予牌照 8 月, 瓦努阿图国家数字证券 交易所主牌照和管理人资质正式获批成立 瓦努阿图国家数字证券交易所由此也 2

6 成为南半球首家经过国家相关政府部门批准 具有合法牌照的数字证券交易所 作为瓦努阿图的首家商业数字证券交易所, 瓦努阿图国家数字证券交易所为投资者提供一个统一的数字证券交易渠道 该交易所允许符合资质的跨国公司在全球范围内募集资金 上市资质及交易规则将由瓦努阿图国家数字证券交易所数字证券评审委员会制定并发布 该交易所将区块链技术作为底层技术, 为投资者提供高效 低成本的即时交易服务, 提高证券的可获得性, 加强交易的安全性 由于瓦努阿图国家数字证券交易所是一个受到瓦努阿图政府鼎力支持的线上市场, 该市场能够针对证券的买方与卖方进行撮合 若公司满足了交易所的上市条件, 公司的证券即可在瓦努阿图交易所进行买卖 为了充分把握区块链及加密货币的发展机会, 瓦努阿图国家数字证券交易所也为基于加密货币的衍生证券提供融资平台 瓦努阿图国家数字证券交易所在有关当局的合法授权下, 可基于主牌照发行多个代理牌照 具备金融资产管理经验的管理者可以通过提交信息报审等方式向持有主牌照的机构申请代理牌照, 共同扩展数字证券的发行交易渠道 图 1: 牌照展示 3

7 2.3. 瓦努阿图国家数字证券交易所暨交易所联盟市场定位 国际化 瓦努阿图国家数字证券交易所的总部位于瓦国当地, 但包含该交易所在内的 交易所联盟面向全球投资者和融资机构提供数字证券有关服务 准入 用户不得为限制国家或地区的个人或机构客户 ; 只有完成注册并通过投资人 测评与反洗钱评级的全球个人与机构用户才能参与数字证券有关投资和交易 技术 区块链技术可替代传统交易所的集中交易与清算, 瓦努阿图国家数字证券交 易所可为加密数字货币提供交易服务, 同时把握金融创新与数字化趋势的新机遇 结算 交易所联盟的相关费用如上市费 交易手续费 网络服务费等将以火山币 (VTK) 来支付结算 2.4. 交易所联盟 由瓦努阿图国家数字证券交易所发起, 全球顶尖交易所加盟共同成立的数字证券交易所联盟 ( 交易所联盟 ) 交易所联盟建立行业自律机制, 在行业权威组织 独立专家等的指导下建立数字证券发行 评估 监测标准与管理机制, 有效防范系统性风险, 保障投资人权益 2.5. 监管体系 交易所联盟, 受到瓦努阿图金融局 国际数字经济联盟 (IDEL) 瓦努阿图国家数字证券交易所的共同监管 指导与日常监督 所有数字证券的发行 交易均需获得数字证券评审委员会的独立测评和日常监督 交易所联盟与国际数字经济联盟 International Digital Economy League(IDEL) 等行业顶尖协会 专家等组建数字证券评审委员会 数字证券 4

8 仲裁委员会 数字证券托管委员会, 建立有效的自律管理机制, 促进行业的良 性循环发展 图 2: 受监管体系 5

9 3. 联盟平台币 火山币瓦努阿图是一个典型的太平洋岛国, 众多火山岛屿助推了其当地高端旅游业的发展 在瓦努阿图的塔纳岛 Tanna Island 有世界上最活跃的活火山 亚苏尔火山 Mount Yasur( 也被称为耶稣火山 ), 火山喷发时, 滚烫的岩浆发出嘶嘶声, 拍打火山口, 伴随着熔岩抛向空中, 被形容为上帝燃放的礼花, 能够实地观赏确是人生之幸! 为了将瓦努阿图的风土人情和国家名片注入本次项目, 我们将把在本次项目中的通用代币命名为火山币 (VTK) 图 3: 火山币图标 火山币 VTK 为证券型通证, 是由多家全球顶级交易所组成的交易所联盟 ( 交易所联盟 ) 的数字证券联盟平台币, 是全球第一个合规的数字证券联盟平台币 火山币 VTK 承担着瓦努阿图数字证券交易所的平台币功能, 用于支付有关上币费, 交易手续费, 网络服务费等 在交易所联盟中, 火山币 VTK 也用于进行证券通证有关的结算 瓦努阿图数字证券交易所在获得瓦努阿图监管当局的批准下授予交易所联盟成员瓦努阿图数字证券通证代理牌照, 为交易所联盟成员提供证券通证合规指导, 也提供一整套完善的合规监管体系 6

10 图 4: 全球顶级交易所生态联盟 3.1. 火山币证券型通证模型 全生态价值 全球顶级数字货币交易所联盟价值 在瓦努阿图国家数字证券交易所牌照和监管体系的基础之上, 联盟平台币火山币的价值相当于全球顶级数字货币交易所联盟价值和古典证券区块链化的价值总和 我们来看一组数据 : 火币 2018 年第一季度收入 1.2 亿美元 ; 韩国最大的比特币交易所 Bithumb 在 2017 年利润 4 亿美元 ; okcoin 母公司公布财报 2017 年利润 2658 万美元 根据币安披露的消息, 第一季度他们的利润大约是 1.5 亿美元, 这个数字 排在了目前已经披露财报的 A 股上市公司第二名, 换句话说, 币安的利润 超过了 99% 的 A 股上市公司 7

11 图 5: 币安全球交易排名 数据来源 : 图 6: 火山币享有全球最优质的交易流动性与交易深度 古典证券区块链化 - 证券型通证 古典证券的区块链化, 使得瓦努阿图数字证券交易所的交易对象, 不再仅是 数字货币, 还包括股权 债券 外汇 期货 房产 股票 大宗商品等巨型资本 8

12 市场 2017 年全球数字资产总市值 6000 亿美元全球股权资产规模 80 万亿美元全球债务资产规模 182 万亿美元全球外汇市场日交易额 5.1 万亿美元 数据来源 : 图 7: 古典证券区块链化 应用场景 火山币可通过投资 社区奖励 ( 资源对接 辅助传播 社群运营等 ) 以及二级市场购买三种方式获取 其应用环节主要包括以下几块 : 1 包括瓦努阿图国家数字证券交易所在内的交易所联盟作为交易所联盟的平台币, 火山币主要用于支付数字证券交易所费用 : 上市 9

13 费 交易手续费 网络服务费 保证金等 2 瓦努阿图国家数字货币研究所及其他商业应用项目团队与瓦努阿图若干商业服务机构合作, 提供瓦努阿图当地公司注册 移民申请 研究所等应用场景, 未来还将在获批情况下进一步开展金融特区 数字公民等应用 在瓦努阿图国家数字货币研究所内, 火山币主要用于支付国家数字货币研究所相关服务 : 研究报告 咨询服务 人才培训 另外, 火山币还会用于部分利润回购销毁 ; 以及二级市场售出 3.2. 火山币的发行及管理安排火山币基于以太坊公链发行, 遵守 ERC20 标准, 允许以太坊钱包 VNET 支付系统 各交易所和瓦努阿图商业应用等整个生态内部的智能合约对接各种代币 火山币承担包括瓦努阿图国家数字证券交易所在内的全球交易所联盟平台币的相关特权, 拟包括 : 分红特权 空投特权 回购特权 参与决策特权 手续费减免特权 项目推荐特权 上线投票特权 上市费折扣特权 保证金减免特权等 10

14 3.3. 火山币募资计划 分配方案 火山币的发行总数为 100 亿枚 募资分配方案如下 : 基石轮 5% STO 轮 4% 基金会 34% 创始团队 20% 社区激励 20% 生态建设 15% 顾 问团队 2% 图 8: 火山币分配方案 资金用途 本次募资资金, 计划将募资总额的 15%, 捐赠给瓦努阿图国家建设发展基金, 用于瓦努阿图的基础设施建设 ;10% 用于成立数字资产投资基金, 投资火山币生态相关区块链项目和数字资产 ;10% 用于成立股权投资基金, 投资火山币生态相关企业股权 ;30% 用于技术开发 ;35% 用于市场推广及项目运营 11

15 图 9: 资金用途 火山币发展规划 ü 扩展交易所联盟, 应用于更多国家或地区的合规交易所 ; ü 与更多政府监管机构 行业顶尖协会 专家等持续开展数字证券的评估 发行 管理 监督 报告等标准的制定, 建立有效的自律管理机制, 促进行业的良性循环发展 ; ü 提高火山币在瓦努阿图当地的应用场景, 在获得政府机构批准的情况下开展金融特区 数字公民甚至数字国家等应用 12

16 4. 免责声明与风险因素 4.1. 免责声明本白皮书仅为转递信息之用, 不构成任何投资建议, 也不是任何形式上的合约或承诺, 投资者做出的任何决定都属自身的投资行为, 与本白皮书没有任何关系 为使广大投资者更好地了解区块链世界的风险, 特将部分风险因素列明 4.2. 风险因素 1. 政策风险区块链是一个新兴领域, 各国政府随时会出各种相关政策, 或扶持或限制或规范或监管, 我们有顶尖的区块链领域的律师团队, 能在目前政策前提下做到合规, 但无法覆盖和应对所有可能出现的状况 2. 价格风险我们有强大的团队, 也有区块链领域的资源和经验, 会拿出相当一部分资金来做市场推广, 但我们不会去交易市场干涉正常的市场价格, 请每位投资人做出独立决定前, 充分了解区块链世界的价格涨跌, 并自行承担的相应的结果 13

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