集团分别代表国网电动汽车服务 ( 福建 ) 有限公司中闽能源股份有限公司福建省汽车运输有限公司福建省高速公路经营开发有限公司签署了福建省充电基础设施投资合作框架协议公司拟与国网电动汽车服务 ( 福建 ) 有限公司福建省汽车运输有限公司福建省高速公路经营开发有限公司合资设立福建省充电设施

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游蒋
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 中闽能源公告编号 : 中闽能源股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 投资标的名称 : 合资公司福建省充电设施投资发展有限责任公司 ( 已获工商管理部门名称预核准 ) 投资金额 : 合资公司的注册资本为人民币 50,000 万元其中, 中闽能源股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 出资 15,000 万元, 占其注册资本的 30% 一对外投资概述 ( 一 ) 对外投资的基本情况根据福建省发展和改革委员会研究省属企业投资建设充电基础设施会议纪要 ( 号 ) 和研究组建合资公司投资建设充电基础设施会议纪要 ( 号 ), 由国网福建省电力有限公司 ( 以下简称省电力公司 ) 与福建省投资开发集团有限责任公司 ( 以下简称福建投资集团 ) 福建省交通运输集团有限责任公司 ( 以下简称福建交通集团 ) 福建省高速公路集团有限公司 ( 以下简称福建高速集团 ) 四方合作建设福建省充电基础设施 2018 年 1 月 3 日, 公司召开第七届董事会第十三次临时会议和第七届监事会第十二次临时会议, 审议通过了关于拟参与福建省充电基础设施投资的议案, 同意公司作为控股股东福建投资集团指定的投资主体, 与省电力公司福福建交通集团福建高速集团指定的投资主体成立合资公司, 开展福建省充电基础设施投资 2018 年 4 月 26 日, 省电力公司福建投资集团福建交通集团福建高速 1

2 集团分别代表国网电动汽车服务 ( 福建 ) 有限公司中闽能源股份有限公司福建省汽车运输有限公司福建省高速公路经营开发有限公司签署了福建省充电基础设施投资合作框架协议公司拟与国网电动汽车服务 ( 福建 ) 有限公司福建省汽车运输有限公司福建省高速公路经营开发有限公司合资设立福建省充电设施投资发展有限责任公司 ( 以下简称合资公司 ) 合资公司的注册资本为人民币 50,000 万元其中, 公司出资 15,000 万元, 占注册资本的 30%; 国网电动汽车服务 ( 福建 ) 有限公司出资 20,000 万元, 占注册资本的 40%; 福建省汽车运输有限公司出资 10,000 万元, 占注册资本的 20%; 福建省高速公路经营开发有限公司出资 5,000 万元, 占注册资本的 10% ( 二 ) 董事会审议情况 2019 年 1 月 10 日, 公司第七届董事会第十九次临时会议以记名投票表决方式审议通过了关于合资设立福建省充电设施投资发展有限责任公司的议案, 表决结果为 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过根据公司章程规定, 本次投资事项在董事会审批权限之内, 无需提交公司股东大会审议 ( 三 ) 本次对外投资不属于关联交易, 也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二合资方基本情况 ( 一 ) 国网电动汽车服务 ( 福建 ) 有限公司企业类型 : 有限责任公司 ( 国有控股 ) 住所 : 福建省福州市鼓楼区北大路 133 号物价大厦二楼法定代表人 : 聂津注册资本 :3000 万人民币经营范围 : 新能源汽车电子产品的技术开发技术转让技术咨询技术服务 ; 新能源科技电子科技检测科技领域内的技术开发技术转让技术咨询技术服务 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ; 计算机软硬件开发系统维护 ; 计算机系统集成 ; 计算机网络系统工程服务 ; 市场营销策划 ; 广告设计制作代理发布 ; 电子设备的租赁销售 ; 电子产品及配件的安装销售 ; 停车场管理 ; 能源审计 ; 合 2

3 同能源管理 ; 节能环保技术研发推广服务咨询 ; 节能环保工程施工维护 ; 清洁能源利用推广咨询服务 ; 汽车租赁 ; 销售汽车 ( 在鼓楼区台江区晋安区仓山区以外另设分支机构经营 ) 汽车配件计算机软件及辅助设备机械电器设备 ; 汽车项目投资 ; 电动汽车充换电系统研发推广 ; 电动汽车充换电设备的制造销售维护技术服务 ; 电力设备批发零售 ; 电工器材电机输配电及控制设备照明器具的生产销售租赁 ; 电热取暖器的生产销售 ; 对城镇燃气供热发电项目的开发工程建设管理 ; 租赁机械设备 ; 分布式光伏工程施工 ; 售电服务 ( 凭许可证经营 ); 公路旅客运输 ; 机电设备安装建设工程专业施工 ; 机电设备工程承包工程建设 ; 电动汽车充换电设备租赁 ; 电动汽车充换电设施建设工程施工管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) ( 二 ) 福建省汽车运输有限公司企业类型 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 住所 : 福州市台江区交通路 35 号法定代表人 : 叶国昌注册资本 :30500 万人民币经营范围 : 县内班车客运县际班车客运市际班车客运省际班车客运省际定线旅游省际包车客运道路普通货物运输货物专用运输 ( 集装箱 ) 大型物件运输 ( 二类 ) 客运站经营; 巡游出租汽车客运 ; 保险兼业代理 ( 代理险种 : 车险责任险货运险意外险 ); 城区公共交通线路经营 ; 房屋租赁 ; 日用百货针纺织品劳动保护用品五金交电化工产品 ( 不含化学危险品及易制毒化学品 ) 建筑材料电子产品汽车配件的销售; 汽车租赁 ; 代售机票火车票汽车票船票 ; 电子结算系统的开发及技术服务 ; 投资与资产管理 ; 仓储服务 ( 不含危险品 ); 从事装卸搬运业务机动车综合性能检测 ; 客车类维修货车类维修乘用车类维修 ; 汽车新车零售 ; 新能源技术推广服务 ; 机械与设备经营租赁 ; 机动车充电销售 ; 设计制作代理发布国内各类广告 ( 限分支机构经营 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) ( 三 ) 福建省高速公路经营开发有限公司企业类型 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 3

4 住所 : 福建省福州市晋安区新店镇西庄路 233 号 1# 楼 3F 4F 法定代表人 : 陈国霖注册资本 :1596 万人民币经营范围 : 公路交通工程公路路面工程园林古建筑工程 ; 机械设备租赁 ; 机械设备五金交电化工产品 ( 不含危险化学品及易制毒化学品 ) 仪器仪表计算机软件及辅助设备日杂建筑材料保健食品玩具工艺美术品 ( 象牙及其制品除外 ) 的销售 ; 工程技术咨询 ; 企业管理咨询服务 ; 设计制作代理发布国内各类广告 ; 批发兼零售预包装食品兼散装食品乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ); 卷烟雪茄烟的零售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 三投资标的的基本情况 1 公司名称: 福建省充电设施投资发展有限责任公司 ( 已获工商部门企业名称预先核准 ) 2 公司住所: 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室 -1314( 集群注册 ) 3 组织形式: 有限责任公司 4 经营宗旨: 投资建设福建充换电基础设施, 服务电动汽车产业发展 5 经营范围: 对第一产业第二产业第三产业的投资 ( 法律法规另有规定除外 ), 电气安装, 其他建筑安装业, 汽车批发, 电气设备批发, 计算机软件及辅助设备批发, 互联网和相关服务, 房地产开发经营, 其他房地产业, 汽车租赁 ( 不含营运 ), 计算机及通讯设备租赁, 广告的设计制作代理发布, 节能技术推广服务, 承装承修承试电力设施法律法规国务院决定未规定许可的, 均可自主选择经营项目开展经营 ( 不得从事增值电信金融业务 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 6 注册资本及股东各方出资额出资方式出资时间: (1) 合资公司的注册资本 : 人民币 50,000 万元其中, 国网电动汽车服务 ( 福建 ) 有限公司出资 20,000 万元, 占注册资本的 40%; 公司出资 15,000 万元, 占注册资本的 30%; 福建省汽车运输有限公司出资 10,000 万元, 占注册资本的 20%; 福建省高速公路经营开发有限公司出资 5,000 万元, 占注册资本的 10% 4

5 (2) 出资方式 : 货币 (3) 出资时间 : 公司完成工商注册并开户后即到资 40%, 其余资金 2024 年 12 月 31 日前全部到资 7 组织机构: (1) 股东会由合资各方组成股东会, 股东会是公司的权力机构 (2) 党组织合资公司设立党组织, 组织关系隶属于国网福建省电力有限公司直属机关 (3) 董事会董事会由 7 名董事组成, 其中职工董事 1 名国网电动汽车服务 ( 福建 ) 有限公司推荐 3 名 ( 其中职工代表董事 1 名 ) 公司推荐 2 名福建省汽车运输有限公司和福建省高速公路经营开发有限公司各推荐 1 人董事在股东推荐的基础上, 经股东会选举产生, 职工代表董事经职工代表大会职工大会或者其他形式民主选举产生董事会设董事长和副董事长各 1 名, 董事长由国网电动汽车服务 ( 福建 ) 有限公司推荐, 副董事长由公司推荐, 董事会选举产生董事任期不超过 3 年 (4) 监事会监事会由 5 名监事组成, 其中国网电动汽车服务 ( 福建 ) 有限公司公司与福建省汽车运输有限公司各推荐 1 名 ; 职工代表监事 2 名 ( 国网电动汽车服务 ( 福建 ) 有限公司和福建省高速公路经营开发有限公司各推荐 1 名 ) 监事在股东推荐的基础上经股东会选举产生, 职工代表监事经公司职工代表大会职工大会或者其他形式民主选举产生监事会主席由福建省汽车运输有限公司推荐, 监事会选举产生监事每届任期为 3 年 (5) 经理层总经理 1 人副总经理 4 人和财务总监 1 人总经理由公司推荐, 副总经理由国网电动汽车服务 ( 福建 ) 有限公司公司福建省汽车运输有限公司和福建省高速公路经营开发有限公司各推荐 1 人, 财务总监由国网电动汽车服务 ( 福建 ) 有限公司推荐, 董事会聘任 (6) 股东会董事会监事会和经理层的具体职权议事方式和表决程序, 由合资公司章程规定 8 经营期限: 长期四对外投资对公司的影响对外投资设立福建省充电设施投资发展有限责任公司符合公司的战略定位 5

6 和主业的发展方向, 有利于完善产业链, 抢占福建充电基础设施建设市场的发展先机, 培育公司未来利润增长点, 有助于提升公司综合实力和可持续发展能力五对外投资的风险分析目前, 国内充电桩行业尚处于发展初期, 前期投资较大, 充电桩使用率较低, 盈利周期较长公司本次参股投资福建省充电设施投资发展有限责任公司, 存在短期内难以获得投资收益的风险合资公司投资的充电基础设施业务受国家和地方新能源汽车政策的影响较大, 如果国家补贴政策发生变化, 将会对新能源汽车行业和充电基础设施业务带来不利影响充电桩行业巨大的发展潜力, 吸引了众多国有资本和民营资本进入, 抢占市场份额, 合资公司设立后还将面临一定的市场竞争风险公司将密切关注研究国家宏观经济和行业走势, 与各合资方密切配合, 充分发挥各合资方的优势, 有效利用各合资方的资源, 促进合资公司健康稳定发展六上网公告附件公司独立董事关于公司对外投资设立合资公司的独立意见特此公告中闽能源股份有限公司董事会 2019 年 1 月 12 日 6

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600389 2005 2005... 1... 1... 3... 4... 4... 8... 13... 51 2005 1 2 3 4 1 Nantong Jiangshan Agrochemical&Chemicals Co.Ltd JiangShan Co.Ltd 2 A A A 600389 3 35 35 226006 www.jsac.com.cn jspc@public.nt.js.cn