8 成都双流特来电二级控股子公司 3,000 3, 个月 9 惠州亿纬特来电二级控股子公司 个月 10 济南特来电二级全资子公司 个月 11 深圳特来电二级控股子公司 1,500 1, 个月 12 武汉特来电二级控股子公司 5,00
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1 证券代码 : 证券简称 : 特锐德公告编号 : 青岛特锐德电气股份有限公司 关于为子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 担保情况概述 为满足子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求,2018 年度公司拟 为子公司向银行申请授信提供担保 拟申请授信的子公司有 : 青岛特来电新能源 有限公司 ( 以下简称 特来电 ) 青岛特锐德高压设备有限公司( 以下简称 特 锐德高压 ) 川开电气有限公司( 以下简称 川开电气 ) 青岛特锐德设计 院有限公司 ( 以下简称 设计院 ) 西安特锐德智能充电科技有限公司( 以下 简称 西安特充 ) 保定特来电新能源科技有限公司( 以下简称 保定特来电 ) 成都特来电新能源有限公司 ( 以下简称 成都特来电 ) 成都双流交投特来电 新能源有限公司 ( 以下简称 成都双流特来电 ) 惠州亿纬特来电新能源有限 公司 ( 以下简称 惠州亿纬特来电 ) 济南特来电新能源有限公司( 以下简称 济南特来电 ) 深圳特来电新能源有限公司( 以下简称 深圳特来电 ) 武 汉特来电新能源有限公司 ( 以下简称 武汉特来电 ) 及 TGOOD Global Limited ( 以下简称 特锐德国际 ), 拟向银行申请综合融资授信额度的具体内容如下 : 单位 : 万元 序号 公司名称 与公司关系 拟授信额度 担保额度 担保期限 1 特来电 一级全资子公司 150, , 个月 2 川开电气 一级全资子公司 70,000 70, 个月 3 特锐德高压 一级全资子公司 60,000 60, 个月 4 设计院 一级全资子公司 40,000 40, 个月 5 西安特充 一级控股子公司 40,000 40, 个月 6 保定特来电 二级控股子公司 20,000 20, 个月 7 成都特来电 二级控股子公司 14,500 14, 个月 1
2 8 成都双流特来电二级控股子公司 3,000 3, 个月 9 惠州亿纬特来电二级控股子公司 个月 10 济南特来电二级全资子公司 个月 11 深圳特来电二级控股子公司 1,500 1, 个月 12 武汉特来电二级控股子公司 5,000 5, 个月 13 特锐德国际二级控股子公司 3,300 3, 个月合计 408, ,000 上述公司的子公司拟申请累计总额不超过 408,000 万元人民币 ( 或等值外币 ) 的综合融资授信额度, 公司拟为上述授信提供连带责任担保, 担保期限为 12 个月 上述对公司子公司提供担保已经董事会审议通过, 尚需提交股东大会获得批准后实施 二 被担保人基本情况 1 青岛特来电新能源有限公司青岛特来电新能源有限公司是公司全资子公司, 成立于 2014 年 09 月 04 日, 统一社会信用代码为 F, 注册地点为青岛高新技术产业开发区创业中心 120-D 室, 注册资本 35,000 万元整人民币, 公司类型为其他有限责任公司, 经营范围 : 汽车充电系统及设备 节能与能源管理系统及设备 车载充电与车载电子设备 新能源发电及储能系统及设备 电能计量系统及设备 电子电力及监控产品的研发 设计 安装 销售及咨询服务 ; 售电业务 ( 依据 电力经营许可证 核定的范围经营 ); 汽车充电服务 ; 电动汽车采购 销售 维修服务 ( 依据道路运输经营许可证核定的范围经营 ); 销售汽车配件 ; 电动汽车租赁服务 ; 互联网信息服务 ; 互联网技术开发 ; 物联网技术开发 ; 合同能源管理 ; 发布各类广告 ; 平面广告设计 ; 计算机软硬件 智能终端产品的开发 生产 ( 不在此住所从事生产 ) 和销售, 技术咨询及服务 技术转让 ; 智能化工程设计 施工, 系统集成 青岛特来电的主要财务指标 ( 单位 : 元 ): 资产总额 4,204,031, ,544,550,
3 负债总额 3,727,918, ,148,086, 其中 : 银行贷款总额 ,640, 流动负债总额 3,244,904, ,813,328, 净资产 476,112, ,463, 营业收入 1,590,455, ,000, 利润总额 5,016, ,915, 净利润 5,731, ,975, 截止本公告披露之日, 青岛特来电新能源有限公司资产负债率超过 70% 2 川开电气有限公司 川开电气有限公司是公司全资子公司, 成立于 2005 年 7 月 27 日, 统一社会信 用代码为 P, 注册地点为成都市双流县协和街道华府大道二段 1158 号, 法定代表人为简兴福, 注册资本 30,468 万元人民币, 公司类型为有限责 任公司, 经营范围 : 输配电及控制设备制造及相关技术咨询 ; 电力设备的安装 维修 ; 送变电工程 ; 商品批发与零售 ; 进出口业 川开电气的主要财务指标 ( 单位 : 元 ): 资产总额 1,400,398, ,528,359, 负债总额 576,864, ,646, 其中 : 银行贷款总额 8,000, ,000, 流动负债总额 560,778, ,760, 净资产 823,533, ,712, 营业收入 989,502, ,561, 利润总额 110,090, ,835, 净利润 92,420, ,179, 截止本公告披露之日, 川开电气有限公司资产负债率不超过 70% 3 青岛特锐德高压设备有限公司 青岛特锐德高压设备有限公司是公司全资子公司, 成立于 2013 年 12 月 6 日, 统一社会信用代码为 N, 注册地点为山东省青岛市胶州市经 3
4 济技术开发区尚德大道 1 号, 法定代表人为于德翔, 注册资本 38,460 万元人民币, 公司类型为其他有限责任公司, 经营范围 : 研发 设计 制造 销售 500KV 及以 下变配电设备及提供相关技术服务 ; 电力设备租赁及相关技术服务 软件产品的 研发 生产 销售 特锐德高压的主要财务指标 ( 单位 : 元 ): 资产总额 1,057,860, ,518,983, 负债总额 526,615, ,450, 其中 : 银行贷款总额 65,000, ,000, 流动负债总额 461,615, ,950, 净资产 531,244, ,532, 营业收入 758,745, ,661, 利润总额 150,335, ,349, 净利润 127,492, ,288, 截止本公告披露之日, 青岛特锐德高压设备有限公司资产负债率不超过 70% 4 青岛特锐德设计院有限公司 青岛特锐德设计院有限公司是公司全资子公司, 成立于 2015 年 02 月 04 日, 统 一社会信用代码为 , 注册地点为山东省青岛市崂山区科苑纬 一路 1 号国际创新园 B 座 2201, 法定代表人为于德翔, 注册资本 20,000 万元人民币, 公司类型为有限责任公司 ( 外商投资企业法人独资 ), 经营范围 : 电力系统 电力 工程 新能源工程设计 施工及技术咨询, 电力承装 承修 承试 ( 依据电监会 核发的 承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证 开展经营活动 ), 房屋建筑工程施工 与维修, 通信及信息网络工程设计 施工 调试, 计算机软件开发 设计院的主要财务指标 ( 单位 : 元 ): 资产总额 1,210,291, ,541,894, 负债总额 951,746, ,240,912,
5 流动负债总额 951,746, ,240,912, 净资产 258,545, ,981, 营业收入 1,458,753, ,075,947, 利润总额 78,301, ,325, 净利润 58,753, ,436, 截止本公告披露之日, 青岛特锐德设计院有限公司资产负债率超过 70% 5 西安特锐德智能充电科技有限公司 西安特锐德智能充电科技有限公司是公司控股子公司, 成立于 2015 年 7 月 03 日, 统一社会信用代码为 , 注册地点为西安市高新区天谷八 路 211 号环普科技产业园 E 幢研发楼 E206-2 号, 法定代表人为袁庆民, 注册资本 30,000 万元人民币, 公司类型为其他有限责任公司, 经营范围 : 电力电子产品 电力传动设备 电动汽车充电设施 智能充电管理系统 新能源产品 计量仪器 及仪表 应用软件 监控产品和监控软件产品的研发 生产和销售 技术服务 技术开发 ; 计算机软件开发及技术服务 ; 充电网工程设计 电动汽车充电站的规 划 设计和建设 ( 以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目 ) 西安特充的主要财务指标 ( 单位 : 元 ): 资产总额 125,262, ,646, 负债总额 85,500, ,067, 其中 : 银行贷款总额 ,500, 流动负债总额 85,500, ,567, 净资产 39,762, ,579, 营业收入 156,910, ,584, 利润总额 15,220, ,483, 净利润 15,516, ,817, 截止本公告披露之日, 西安特锐德智能充电科技有限公司资产负债率超过 70% 6 保定特来电新能源科技有限公司 5
6 保定特来电新能源科技有限公司是公司控股子公司, 成立于 2016 年 06 月 07 日, 统一社会信用代码为 MA07RGGKXG, 注册地点为保定市朝阳北大街 1799 号中关村创新中心 B 座 315 号, 法定代表人为聂永军, 注册资本 2000 万元人民币, 公司类型为其他有限责任公司, 经营范围 : 研发 设计 安装汽车充电系统及设备 ; 汽车充电服务 ; 汽车 汽车零部件销售, 汽车修理与维护 ; 汽车租赁服务 ; 计算机软硬件技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广服务 ; 智能化安装工程服务, 信息系统集成服务, 数据处理和存储服务, 信息技术咨询服务 ; 售电服务 ; 电线电缆 新能源汽车充电设备销售 ; 电子工程安装服务 ; 物联网信息服务 ; 广告制作 代理 发布服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 保定特来电的主要财务指标 ( 单位 : 元 ): 资产总额 8,926, ,133, 负债总额 3,578, ,578, 流动负债总额 3,578, ,578, 净资产 5,347, ,347, 营业收入 5, , 利润总额 -956, ,749, 净利润 -956, ,749, 截止本公告披露之日, 保定特来电新能源科技有限公司资产负债率不超过 70% 7 成都特来电新能源有限公司成都特来电新能源有限公司是公司控股子公司, 成立于 2017 年 09 月 08 日, 统一社会信用代码为 , 注册地点为中国 ( 四川 ) 自由贸易试验区成都高新区萃华路 89 号 1 栋 1 单元 11 层 号, 法定代表人为童君, 注册资本 20,000 万元人民币, 公司类型为其他有限责任公司, 经营范围 : 新能源技术开发 ; 新能源电动汽车充电设施设计 建设 运营管理及维护服务 ; 研发电力设备 ; 供电营业 ( 未取得相关行政许可审批, 不得开展经营活动 ); 汽车销售租赁 ; 销售汽车配件 ; 一类机动车维修 ( 不含农业机械 )( 未取得相关行政许可审批, 6
7 不得开展经营活动 ); 互联网信息技术服务 ; 互联网技术开发 ; 物联网技术开发 ; 开发 销售计算机软硬件并提供技术咨询 技术服务 技术转让 ; 计算机系统集 成 ; 电力工程设计 施工 ( 工程类凭资质许可证经营 ); 设计 制作 代理 发 布国内各类广告 ( 气球广告除外 ); 电子产品 仪器仪表的研发 设计 安装 销售并提供技术咨询服务 ; 技能技术开发 技术服务 技术咨询 技术转让 ( 依 法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 成都特来电的主要财务指标 ( 单位 : 元 ): 资产总额 78,016, ,195, 负债总额 56,532, ,103, 其中 : 银行贷款总额 ,000, 流动负债总额 51,416, ,858, 净资产 21,483, ,092, 营业收入 49,134, ,846, 利润总额 -493, ,061, 净利润 -397, ,061, 截止本公告披露之日, 成都特来电新能源有限公司资产负债率不超过 70% 8 成都双流交投特来电新能源有限公司 成都双流交投特来电新能源有限公司是公司控股子公司, 成立于 2016 年 08 月 02 日, 统一社会信用代码为 MA61X1K76J, 注册地点为成都市双流区 西航港街道机场路土桥段 10 号, 法定代表人为童君, 注册资本 3000 万元人民币, 公司类型为其他有限责任公司, 经营范围 : 新能源汽车充电设施设计 销售及技 术服务 ; 汽车销售 租赁 ; 汽车配件销售 ; 计算机软硬件开发 销售 技术转让 技术服务 ; 充电基础设施建设 运营管理及维护服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 成都双流交投特来电的主要财务指标 ( 单位 : 元 ): 资产总额 17,731, ,344,
8 负债总额 3,188, ,435, 流动负债总额 3,188, ,435, 净资产 14,542, ,908, 营业收入 ,081, 利润总额 -157, , 净利润 -157, , 截止本公告披露之日, 成都双流交投特来电新能源有限公司资产负债率不超 过 70% 9 惠州亿纬特来电新能源有限公司 惠州亿纬特来电新能源有限公司是公司控股子公司, 成立于 2014 年 11 月 20 日, 统一社会信用代码为 H, 注册地点为惠州仲恺高新区仲 恺大道 ( 惠环段 )666 号科融创业大厦 22 层 01 号, 法定代表人为赵新宇, 注册资 本 10,000 万元人民币, 公司类型为其他有限责任公司, 经营范围 : 汽车充电系统 及设备 节能与能源管理系统及设备 车载充电与车载电子设备 新能源发电及 储能系统及设备 电能计量系统及设备 电子电力及监控产品的技术研发 设计 安装 销售及咨询服务 ; 售电业务 ; 新能源汽车充电设施的运营 ; 电动汽车 汽 车配件的销售 ; 汽车租赁 ; 智能终端产品的开发 生产和销售, 技术咨询及服务 技术转让 ; 智能化工程 ; 系统集成 ( 生产项目另设分支机构经营 )( 依法须经批 准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 惠州亿纬特来电的主要财务指标 ( 单位 : 元 ): 资产总额 27,565, ,531, 负债总额 2,931, ,604, 流动负债总额 2,931, ,604, 净资产 24,633, ,927, 营业收入 1,441, ,
9 利润总额 -3,307, ,755, 净利润 -3,307, ,755, 截止本公告披露之日, 惠州亿纬特来电新能源有限公司资产负债率不超过 70% 10 济南特来电新能源有限公司 济南特来电新能源有限公司是公司控股子公司, 成立于 2017 年 03 月 01 日, 统 一社会信用代码为 MA3CD64N48, 注册地点为山东省济南市高新区新 泺大街 1299 号鑫盛大厦 1 号楼 12 层 EFGH 区域, 法定代表人为宋玉涛, 注册资本 1000 万元人民币, 公司类型为有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ), 经 营范围 : 新能源 汽车充电系统的技术开发 ; 汽车充电设备的销售 安装 ; 电动 汽车的销售 技术服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经 营活动 ) 济南特来电的主要财务指标 ( 单位 : 元 ): 资产总额 13,837, ,570, 负债总额 4,585, ,382, 流动负债总额 4,585, ,382, 净资产 9,252, ,188, 营业收入 258, ,045, 利润总额 -697, ,114, 净利润 -697, ,114, 截止本公告披露之日, 济南特来电新能源有限公司资产负债率不超过 70% 11 深圳特来电新能源有限公司 深圳特来电新能源有限公司是公司控股子公司, 成立于 2016 年 12 月 15 日, 统 一社会信用代码为 MA5D8N5P03, 注册地点为深圳市南山区粤海街道 高新园高新南三道中国科技开发院 5 楼 506 单位, 法定代表人为荣春歌, 注册资本 5000 万元人民币, 公司类型为有限责任公司, 经营范围 : 电汽车充电系统及设备 9
10 节能与能源管理系统及设备 车载充电与车载电子设备 新能源发电及储能系统及设备 电能计量系统及设备 电子电力及监控产品的研发 设计 上门安装 销售及技术咨询服务 ; 电动汽车购销 ; 销售汽车配件 ; 电动汽车租赁服务 ; 互联网技术开发 ; 物联网技术开发 ; 合同能源管理 ; 从事广告业务 ; 平面广告设计 ; 计算机软硬件 智能终端产品的开发 生产 ( 分支机构经营 ) 和销售 技术咨询 技术服务 技术转让 ; 智能化工程设计 施工 ; 计算机软件系统集成 ( 以上法律 行政法规 国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ); 安装汽车充电系统及设备 ; 新能源汽车充电设施运营 ; 电动汽车维修 ; 互联网信息服务业务 汽车充电服务 ; 售电业务 ; 深圳特来电的主要财务指标 ( 单位 : 元 ): 资产总额 16,763, ,579, 负债总额 5,517, ,790, 流动负债总额 5,517, ,790, 净资产 11,245, ,789, 营业收入 332, ,954, 利润总额 -5,394, ,171, 净利润 -5,394, ,171, 截止本公告披露之日, 深圳特来电新能源有限公司资产负债率不超过 70% 12 武汉特来电新能源有限公司武汉特来电新能源有限公司是公司控股子公司, 成立于 2016 年 01 月 13 日, 统一社会信用代码为 MA4KLRKG9G, 注册地点为武汉市汉阳区鹦鹉大道 373 号滨江怡畅园 1 2 栋 4 单元 1 层 104 号商铺, 法定代表人为王奎, 注册资本 2000 万元人民币, 公司类型为有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ), 经营范围 : 电力设施的研发 设计 安装 ; 汽车充电服务 ; 电动汽车的批发兼零售及维修服务 ; 汽车配件的销售 ; 电动汽车租赁服务 ; 互联网技术开发 ( 不含网页制作 ); 物联网技术开发 ; 计算机硬件的开发和销售 ; 智能终端产品的开发生产和销售 ( 不含无线电发射设备 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 10
11 武汉特来电的主要财务指标 ( 单位 : 元 ): 资产总额 106,836, ,862, 负债总额 94,040, ,129, 流动负债总额 94,040, ,144, 净资产 12,796, ,732, 营业收入 18,900, ,661, 利润总额 -1,669, , 净利润 -1,669, , 截止本公告披露之日, 武汉特来电新能源有限公司资产负债率超过 70% 13 TGOOD Global Limited TGOOD Global Limited 是公司控股子公司, 成立于 2014 年 4 月 25 日, 公司编 号 , 注册地点为 FLAT/RM B 8/F SHUN HO TOWER ICE HOUSE STREET CENTRAL HK, 注册资本 10,000 港币, 公司类型为私人股份有限公司, 经营范围 : 提供电力输配电的产品 系统和方案 特锐德国际的主要财务指标 ( 单位 : 元 ): 资产总额 26,465, ,794, 负债总额 -40,805, ,200, 流动负债总额 -40,805, ,200, 净资产 14,339, ,405, 营业收入 11,204, ,461, 利润总额 -10,301, ,197, 净利润 -10,301, ,197, 截止本公告披露之日,TGOOD Global Limited 资产负债率超过 70% 三 担保协议的主要内容 11
12 本次为子公司向银行授信提供担保的方式为连带责任保证, 每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定, 最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度 四 董事会意见 1 公司为子公司申请银行贷款提供担保, 有利于促进其经营发展和业务规模的扩大, 提高其经营效率和盈利能力 2 董事会认为, 由于本次被担保的对象均为公司的全资子公司或控股子公司, 且经营状况良好, 公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力, 公司担保风险较小 3 公司本次担保符合有关法律法规的要求, 采取了必要的担保风险防范措施, 有利于公司业务的拓展, 不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响, 因此公司董事会三分之二以上董事 公司三分之二以上独立董事同意本次担保, 公司董事会同意本次担保 五 累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日, 公司及控股子公司在有效期内的对外担保总额为 540, 万元, 占公司最近一期经审计总资产的 46.09% 净资产的 %; 本次担保实施后, 公司及控股子公司在有效期内的对外担保总额为 948, 万元, 占公司最近一期经审计总资产的 80.85% 净资产的 %; 无逾期担保的情况 六 备查文件 1 公司第三届董事会第三十次会议决议; 2 有关对外担保协议文本; 3 深交所要求的其他文件 特此公告 青岛特锐德电气股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 24 日 12
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2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
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