及其配套设施投资建设开发 ; 燃料油有色金属建材化工原料及化工产品 ( 除危险化学品及易制毒化学品 ) 汽车及其配件轮胎机油电子产品( 除电子出版物 ) 橡胶制品纺织原料及辅料服装纸制品纸浆木制品机械配件皮革制品电线电缆通讯设备节能产品家用电器日用百货的销售

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围坊池
5 years ago
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1 股票代码 : 股票简称 : 传化智联公告编号 : 传化智联股份有限公司关于子公司对外投资暨完成工商登记的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任一本次对外投资事项概述近日, 公司子公司传化物流集团有限公司 ( 以下简称传化物流 ) 与广西西津投资有限公司 ( 以下简称西津投资 ) 广西大唐市场管理有限公司( 以下简称大唐管理 ) 及南宁亚迅物流有限公司 ( 以下简称亚迅物流 ) 签署了南宁传化西津公路港项目合作协议, 约定投资设立南宁传化西津公路港物流有限公司 ( 以下简称南宁公路港或项目公司 ) 运营管理大唐管理亚迅物流拥有合法权益的大唐物流园亚迅物流园项目公司注册资本为人民币 1,000 万元, 其中, 传化物流出资 600 万元, 占比 60%, 西津投资出资 400 万元, 占比 40%, 双方均以货币 ( 现金 ) 方式出资根据公司章程公司治理细则等有关规定, 本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内, 无需提交公司董事会审议通过本次对外投资不构成关联交易, 也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二合作主体介绍 1 公司名称: 传化物流集团有限公司成立时间 :2010 年 9 月 19 日注册资本 :78, 万元注册地址 : 萧山区宁围街道新北村法定代表人 : 徐冠巨公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 : 物流信息服务, 物流信息软件开发与销售, 市场营销策划 ; 企业投资管理 ( 除证券基金证券投资基金外 ), 企业管理咨询 ; 公路港物流基地 1

2 及其配套设施投资建设开发 ; 燃料油有色金属建材化工原料及化工产品 ( 除危险化学品及易制毒化学品 ) 汽车及其配件轮胎机油电子产品( 除电子出版物 ) 橡胶制品纺织原料及辅料服装纸制品纸浆木制品机械配件皮革制品电线电缆通讯设备节能产品家用电器日用百货的销售 ; 机械设备及汽车租赁 ( 除金融租赁 ); 货物进出口 ( 法律行政法规禁止经营的项目除外, 法律行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营 )**( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与公司关系 : 为公司子公司 2 公司名称: 广西西津投资有限公司成立时间 :2014 年 5 月 27 日注册资本 :1,000 万元注册地址 : 南宁市西乡塘区安吉大道 88 号 A204 室法定代表人 : 叶义珍公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 : 对租赁业农业林业畜牧业教育业旅游业制造业建筑业水利业环保业餐饮业矿业纺织业文化体育业房地产业交通业能源业园林绿化业高新技术业的投资 ; 五金交电家用电器电子产品通讯设备水暖器材照相器材消防器材机电设备及配件汽车配件摩托车配件办公用品劳保用品日用百货化妆品环保产品建筑材料及装潢材料 ( 除危险化学品 ) 包装材料玻璃制品陶瓷制品工艺品珠宝玩具服装服饰针纺原料及纺织品造纸原料及纸制品皮革制品塑料原料及制品橡胶原料及制品木材 ( 具体项目以审批部门批准的为准 ) 金属材料及制品化工原料及产品 ( 除危险化学品 ) 农产品( 仅限初级农产品 ) 食品( 具体项目以审批部门批准的为准 ) 矿产品( 国家有专项规定除外 ) 花卉的销售; 商务信息咨询 ; 自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务, 许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) 股权结构如下名称持股比例 2

3 叶义珍 50% 曾志强 50% 上述股东与公司不存在关联关系 3 公司名称: 广西大唐市场管理有限公司成立时间 :2012 年 6 月 28 日注册资本 :1,000 万元注册地址 : 南宁市西乡塘区安吉大道 68 号法定代表人 : 林惠娥公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 : 对市场物流业仓储业的投资及管理 ; 建筑材料装饰材料塑料制品金属材料五金交电包装材料机电设备环保产品消防器材的销售 ; 场地房屋租赁 ; 停车场仓储服务股权结构如下名称持股比例林惠娥 95% 陈春 5% 上述股东与公司不存在关联关系 4 公司名称: 南宁亚迅物流有限公司成立时间 :2009 年 10 月 25 日注册资本 :1,000 万元注册地址 : 南宁市西乡塘区安吉大道 89 号法定代表人 : 曾志强公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 : 停车场服务场地租赁 ; 销售 : 五金交电 ( 除助力自行车 ) 机电产品 ( 除九座以下乘用车及助力自行车 ) 建筑材料( 除危险化学品及木材 ) 股权结构如下名称持股比例曾志强 75% 陈国强 25% 3

4 上述股东与公司不存在关联关系三项目公司工商登记信息如下公司名称 : 南宁传化西津公路港物流有限公司注册资本 :1,000 万成立时间 :2018 年 1 月 24 日注册地址 : 南宁市西乡塘区安吉大道 68 号西津电商物流园 D 区 8 号楼法定代表人 : 赵肖杭公司类型 : 有限责任公司经营范围 : 供应链管理及技术服务 ; 国内外货运代理, 货运信息咨询, 停车场服务, 仓储服务, 装卸服务, 经济信息咨询, 企业管理咨询, 设计制作代理发布国内各类广告 ( 以上除国家有专项规定外 ); 餐饮服务, 住宿服务, 汽车维修服务, 代理记账服务 ( 以上具体以审批部门核定为准 ); 汽车配件润滑油的销售维修租赁 ; 日用百货计算机及辅助设备 ( 除国家专控产品 ) 软件的销售 ; 房地产开发, 房地产商品的销售, 物业管理服务 ( 以上凭资质证经营 ); 房屋租赁 ; 数据处理机存储服务 ; 计算机技术开发技术服务技术中心技术转让 ; 自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务, 许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) 四合作协议的主要内容甲方 : 传化物流集团有限公司乙方 : 广西西津投资有限公司丙方 : 广西大唐市场管理有限公司丁方 : 南宁亚迅物流有限公司第一条项目概况 1.1 经各方友好协商, 就丙方丁方将拥有合法权益的大唐物流园亚迅物流园委托甲乙双方所成立的项目公司运营管理 1.2 项目公司的注册资本为 1,000 万元人民币其中, 甲方出资 600 万元 ( 大写 : 陆佰万元整 ) 人民币, 占项目公司注册资本的 60%; 乙方出资 400 万元 ( 大写 : 肆佰万元整 ) 人民币, 占项目公司注册资本的 40% 双方均以货币( 现金 ) 4

5 方式出资第二条项目公司组织结构 2.1 项目公司最高权力机构为股东会, 由全体股东组成, 股东按照各自持股比例行使表决权股东会除依法行使公司法规定的职权外 2.2 项目公司设董事会, 董事会由 3 名董事组成, 其中甲方推荐两名, 乙方推荐一名, 均由股东会选举产生董事会设董事长和副董事长各一名, 均由董事会选举产生董事长是公司的法定代表人, 由甲方推荐的董事担任 2.3 项目公司不设监事会, 设监事一名, 由乙方委派监事行使公司法规定的监事职权 2.4 项目公司实行董事会领导下的总经理负责制具体经营管理机构的设置和管理办法由总经理制定后报董事会批准实施第三条资产租赁及经营管理约定 3.1 甲乙丙丁四方约定, 项目公司成立之后, 丙方将其在广西南宁市西乡塘区安吉大道 68 号 ( 大唐物流园 ) 丁方将其在广西南宁市西乡塘区安吉大道 89 号 ( 亚迅物流园 ) 现有和新建的物流仓库铺面租赁给项目公司经营, 由项目公司与丙方丁方签订物业租赁合同 3.2 项目公司自物业租赁合同签订之日起即拥有丙方在广西南宁市西乡塘区 68 号 ( 大唐物流园 ) 丁方在广西南宁市西乡塘区安吉大道 89 号 ( 亚迅物流园 ) 资产的经营管理权 3.3 甲方承诺物业租赁合同生效后四十五天内全面授予项目公司品牌商业模式信息系统使用和维护以及经营管理上的指导和服务包括但不限于物业租赁保险商业保理融资租赁连锁团购智慧物流系统使用支付系统互联网物流业务分拨中心业务等开展园区内已开展的业务需甲乙双方另行协商决定第四条违约责任 4.1 由于一方的过错, 造成本合同及其合同附件不能履行或不能完全履行时, 由有过错的一方承担违约责任 ; 如属双方的过错, 根据实际情况, 由双方分别承担各自应负的违约责任 4.2 除违约金外, 守约方还可以依法要求违约方赔偿其违约造成的经济损失 5

6 第五条协议生效本合自各方签字盖章后正式生效五本次合资合作目的存在的风险和对公司的影响公司本次投资设立南宁公路港, 旨在完善传化网公路港城市物流中心在两广地区的网络布局项目公司将利用双方各自优势, 以轻资产运营模式进行管理服务输出, 提升当地物流服务及信息化水平, 进一步降低该区域物流费用本次对外投资符合传化智联战略规划本次投资完成后, 新设公司在经营过程中可能面临经营风险管理风险政策风险信用风险等, 公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险本次对外投资传化物流将以自有资金出资, 不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响, 不存在损害上市公司及股东利益的情形敬请广大投资者注意投资风险六备查文件南宁传化西津公路港项目合作协议特此公告传化智联股份有限公司董事会 2018 年 1 月 30 日 6

二担保的主要内容 1 因弘业技术弘业永润弘业永恒弘业永欣荷兰 RAVEN 公司最近一期的资产负债率均超过 70%, 公司为其提供担保的事项须提交公司股东大会审议 ; 为弘业永为弘业环保化肥公司弘业永昌法国 RIVE 公司提供担保的事项经董事会审议通过后即可生效 2 本公司拟为弘业技

二担保的主要内容 1 因弘业技术弘业永润弘业永恒弘业永欣荷兰 RAVEN 公司最近一期的资产负债率均超过 70%, 公司为其提供担保的事项须提交公司股东大会审议 ; 为弘业永为弘业环保化肥公司弘业永昌法国 RIVE 公司提供担保的事项经董事会审议通过后即可生效 2 本公司拟为弘业技股票简称 : 弘业股份股票代码 :600128 编号 : 临 2017-016 江苏弘业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 : 本公司 10 家控股子公司 ; 本次担保金额 : 担保金额合计 4.98 亿元人民币 ; 本次担保是否有反担保