证券代码：证券简称：大连港公告编号：临

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1 证券代码 : 证券简称 : 大连港公告编号 : 临大连港股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况会议届次 : 第三届董事会 2014 年第 4 次 ( 临时 ) 会议召开时间 :2014 年 5 月 23 日召开地点 : 大连港集团 109 会议室表决方式 : 现场结合通讯表决方式会议通知和材料发出时间及方式 :2014 年 5 月 16 日, 电子邮件发出应出席董事人数 :10 人 ; 实际出席董事人数 :10 人 ; 尹锦滔董事于龙董事由于另有其它公务, 以通讯表决方式出席会议本次会议的召开符合中华人民共和国公司法公司章程及相关法律法规的规定本次会议由公司董事长惠凯先生主持, 公司监事及高级管理人员列席本次会议二董事会会议审议情况经出席本次会议的有表决权董事审议, 会议通过了以下决议案 : 1 审议批准关于解散中海油( 宁德 ) 石化码头公司的议案, 并授权一名执行董事负责后续工作实施和签署相关法律文件根据本公司 2013 年 1 月 25 日发布的临号公告, 董事会批准本公司出资参股中海油 ( 宁德 ) 石化码头有限公司 ( 以下简称合资公司 ), 合资公司首期注册资本金为 1000 万元, 本公司占 24.5% 股份

2 合资公司原计划在福建省宁德市长腰岛开发建设油品码头项目, 福建省人民政府于 2013 年 12 月 27 日下发了福建省人民政府关于全省石化等七类产业布局的指导意见, 按照此次指导意见的规划, 宁德不再规划建设石化产业, 由于没有石化产业作为依托, 合资公司将无法实现预期的合作目标和经营收益, 公司计划实施的几个项目也无法获得最终批复鉴于福建省产业规划调整属不可抗力因素, 合资公司确已无法实施项目, 原来的合资目标也已无法实现, 董事会同意解散合资公司并成立清算组以进行合资公司解散的法律工作表决结果 : 同意 10 票反对 0 票弃权 0 票 2 审议批准关于大港集箱与大连毅都合资成立冷链国际贸易公司的议案, 同意本公司的全资子公司大连港集装箱发展有限公司 ( 简称大港集箱 ) 与大连毅都集团有限公司 ( 简称大连毅都 ) 成立合资公司, 开展冷链国际贸易服务合资公司注册资金 2000 万元, 大港集箱占 51%, 大连毅都占 49% 表决结果 : 同意 10 票反对 0 票弃权 0 票 3 审议通过关于董事会换届选举的议案董事会同意提名以下人员为本公司第四届董事会董事候选人 : (1) 提名惠凯先生徐颂先生朱世良先生苏春华女士为执行董事 ; 提名徐健先生张佐刚先生为非执行董事 ; 提名尹锦滔先生郭禹先生蒋千女士为独立非执行董事 (2) 关于拟聘任董事在任期内的酬金 : 惠凯先生徐颂先生朱世良先生及苏春华女士的酬金标准及支付总额授权董事会决定 ; 公司无须向徐健先生张佐刚先生支付其担任本公司非执行董事的酬金 ; 按照公司股东大会已批准的酬金标准向独立非执行董事支付酬金除上述酬金标准外, 公司无须向董事支付任何其它福利或花红同意将以上提案提交公司股东大会批准

3 表决结果 : 同意 10 票反对 0 票弃权 0 票董事候选人简介附后 4 审议通过关于修改公司章程的议案, 并提交公司股东大会批准为进一步规范公司治理结构, 提高公司董事会监事会运作机制的科学性, 现对公司章程提出如下修订意见 : (1) 公司章程第一百六十一条第一款公司设董事会, 向股东大会负责并报告工作, 董事会由 10 名董事组成, 其中包含 4 名独立董事董事会设董事长 1 人修改为 : 公司设董事会, 向股东大会负责并报告工作, 董事会由 9 名董事组成, 其中包含 3 名独立董事董事会设董事长 1 人 (2) 公司章程第一百九十四条第一款监事会由 6 人组成, 其中 1 人出任监事会主席监事任期 3 年, 可以连选连任修改为 : 监事会由 5 人组成, 其中 1 人出任监事会主席监事任期 3 年, 可以连选连任 (3) 公司章程第一百九十五条第一款监事会成员由 2 名股东代表 2 名独立监事和 2 名公司职工代表组成股东代表及独立监事由股东大会选举和罢免, 职工代表监事由公司职工民主选举和罢免修改为 : 监事会成员由 2 名股东代表 2 名公司职工代表和 1 名独立监事组成股东代表及独立监事由股东大会选举和罢免, 职工代表监事由公司职工民主选举和罢免除以上修订外, 公司章程的其他条款不变表决结果 : 同意 10 票反对 0 票弃权 0 票 5 审议批准关于召集 2014 年第二次临时股东大会的议案, 并授权董事会秘书根据上交所联交所上市规则及公司章程有关召开股东大会的程序性规定, 确定股东大会会议时间 (2014 年 7 月 31 日前 ) 并按规定发出股东大会通知及相关会议文件

4 表决结果 : 同意 10 票反对 0 票弃权 0 票三上网公告附件 1 独立董事意见特此公告大连港股份有限公司董事会 2014 年 5 月 23 日

5 董事候选人个人简介执行董事惠凯先生,50 岁, 中国国籍, 现任本公司董事长及执行董事惠先生 1987 年从大连工学院土木系港口及航道工程专业毕业后, 曾历任营口港建设指挥部副指挥营口港务局港口建设发展总公司经理营口港务局副局长营口市计划委员会副主任党组副书记营口市外经贸委主任党委书记营口市对外贸易经济合作局局长党委书记大连港务局副局长大连市港口管理局局长党组书记大连市港口与口岸局局长党组书记大连口岸党工委副书记大连市旅顺口区委副书记区长大连市发展和改革委员会主任, 惠先生现任大连港集团有限公司董事长总经理, 兼任东北亚现货商品交易所有限公司等公司董事长惠先生拥有大连理工大学管理科学与工程专业博士学位美国罗斯福大学工商管理专业硕士学位大连海事大学交通运输规划与管理专业硕士学位徐颂先生,42 岁, 中国国籍, 现任本公司执行董事总经理徐先生于 1992 年加入大连港务局, 先后担任大连港建港指挥部物资部计划员大连港务局基建工程处物资管理科计划员大连港投资发展有限公司综合部副部长大连港集装箱综合发展公司业务发展部副经理大连口岸物流网有限公司副总经理大连港集发物流有限责任公司副总经理总经理大连港集装箱股份有限公司总经理大连港集团有限公司副总经理现任大连港集团董事, 兼任大连港集装箱发展有限公司大连外轮理货有限公司等公司董事长, 大连中油码头管理有限公司等公司副董事长, 中世国际物流有限公司等公司董事徐先生拥有大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位东北财经大学工商管理专业硕士学位英国考文垂大学国际商业硕士学位华中理工大学物资管理专业学士学位徐先生为高级经济师, 拥有近 20 年的港口业务经验及企业管理商业运营等方面的丰富经验朱世良先生,54 岁, 中国国籍, 现任本公司执行董事副总经理朱先生于 1981 年加入大连港务局, 曾任大连港货运开发服务中心副主任主任大连港大窑湾港务公司经理大连港散粮码头公司总经理大连港集团有限公司总经理助理等职务现兼任大连港湾液体储罐码头有限公司董事长, 大连港中石油国际码头有限公司副董事长, 大连中油码头管理有限公司大连外轮理货有限公司

6 大连中联理货有限公司等公司董事朱先生取得大连广播电视大学管理专业大专学历, 为经济师, 拥有近 30 年的港口企业经营管理经验苏春华女士,51 岁, 中国国籍, 现任本公司执行董事总会计师苏女士于 1988 年加入大连港务局, 曾任大连港集团计划财务部副部长 ( 主持工作 ) 兼大连港委派财务部门负责人管理中心副主任, 大连港集团财务部部长大连港股份有限公司执行董事及总会计师及公司监事现兼任大连港集团财务有限公司董事, 大连港隆科技有限公司监事苏女士取得大连海事大学交通运输规划与管理专业工学硕士学位, 及上海海事大学水运管理系水运财务会计专业经济学士学位, 为高级会计师, 拥有逾 20 年的财务和金融管理经验非执行董事徐健先生,49 岁, 中国国籍, 现任本公司非执行董事徐先生于 1988 年加入大连港务局, 先后担任大连港港口建设监理公司副经理大连港湾工程总公司总经理大连港重点工程建设指挥部总指挥及大连港集团总经理助理现任大连港集团有限公司董事常务副总经理, 兼任大连太平湾投资发展有限公司等公司董事长徐先生毕业于天津大学港口及航道工程专业, 为港口工程高级工程师, 在港口码头规划建设等方面有丰富的经验, 曾获得 2006 年度大连市五一劳动奖章张佐刚先生,51 岁, 中国国籍, 现任本公司非执行董事张先生于 2010 年 4 月加入大连港集团有限公司, 曾先后任职于沈阳工业学院大连市人民政府财政局大连市人民政府办公厅南方证券有限公司沈阳管理总部总经理助理副总经理兼大连营业部经理上海申华控股股份有限公司副总裁现任大连港集团有限公司董事副总经理, 兼任大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司董事长, 大连港航产业基金管理有限公司董事张先生毕业于东北财经大学工业经济专业, 为硕士研究生

7 独立非执行董事尹锦滔先生,61 岁, 中国国籍, 香港居留权, 本公司独立非执行董事尹先生为香港执业会计师, 拥有超过三十年之审计金融咨询及管理等领域的丰富经验, 为香港罗兵咸永道会计师事务所之前合伙人尹先生现为在美国纽约证券交易所上市之迈瑞医疗国际有限公司及在美国纳斯达克上市之锐迪科微电子有限公司独立董事及其审核委员会主席尹先生亦为在香港联合交易所上市之华润置地有限公司, 华能新能源股份有限公司大快活集团有限公司 KFM 金德控股有限公司港大零售国际控股有限公司, 上海医药集团股份有限公司哈尔滨银行有限公司及嘉里物流联网有限公司的独立非执行董事及其审核委员会主席 / 成员尹先生亦是瑞金矿业有限公司及汉华专业服务有限公司的前独立非执行董事及其审核委员会主席 / 成员尹先生是香港会计师公会及英国公认会计师公会及香港董事学会之资深会员郭禹先生,71 岁, 中国国籍郭先生毕业于大连海事大学曾任大连海运学院航海系副教授系主任大连海事大学党委副书记兼副校长党委书记教授 2005 年退休至今任中国老教授协会理事, 辽宁老教授协会常务理事大连市老教授协会副理事长大连海事大学老教授协会理事长, 获 1994 年国务院政府特殊津贴蒋千女士,65 岁, 中国国籍蒋女士毕业于大连理工大学港口与航道专业, 获交通部认定的成绩优异的高级工程师资格蒋女士曾先后担任交通部水规院院长助理交通运输部规划研究院副院长兼总工程师交通运输部总工程师, 现任中国水运建设行业协会常务副理事长蒋女士现同时担任湛江港 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事

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证券代码：证券简称：大连港公告编号：临证券代码 :601880 证券简称 : 大连港公告编号 : 临 2017-008 大连港股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次董事会第 2-3 项议案需提交股东大会审议批准一董事会会议召开情况会议届次 : 第四届董事会 2017 年第 3 次会议召开时间

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