证券代码 : 证券简称 : 神农基因公告编号 : 海南神农基因科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 ;

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1 证券代码 : 证券简称 : 神农基因公告编号 : 海南神农基因科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 1 会议时间现场会议时间 :2019 年 4 月 9 日上午 9:00 网络投票时间 :2019 年 4 月 8 日 2019 年 4 月 9 日 其中, 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 9 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15: 00; 通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 8 日下午 15: 年 4 月 9 日下午 15:00 的任意时间 2 现场会议地点: 海南省海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A 公司会议室 3 会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合的方式 4 会议召集人: 公司董事会 5 会议主持人: 董事长黄培劲先生 6 本次会议的召集 召开以及参与表决股东人数均符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定 7 出席本次会议的股东及股东代表共 310 名, 代表股份 687,145,990 股, 占公司有表决权股份总数的 %; 其中出席现场会议股东及股东代表共 30

2 名, 代表股份 517,094,268 股, 占公司有表决权股份总数的 %, 参加网络投票的股东共 280 名, 代表股份 170,051,722 股, 占公司有表决权股份总数的 % 湖南省弘德资产经营管理有限公司持有公司有表决权股份 181,554,000 股, 通过现场表决本次会议第 项议案, 通过网络表决本次会议第 3 项议案 8 公司部分董事 监事 高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议 二 议案审议情况本次会议采用现场记名投票表决结合网络投票的方式, 审议通过了以下议案 : 1 关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 公司第六届董事会由 9 名董事组成, 其中非独立董事 6 名 根据 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 公司章程 以及公司 股东大会议事规则 等相关规定, 本议案以累积投票方式差额选举, 新当选的公司第六届董事会非独立董事为张林新先生 彭继泽先生 邓海滨先生 曹欧劼女士 邓武先生 郑抗女士 具体表决结果如下 : 1.09 选举张林新先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果 :687,200,237 股同意,0 股反对,0 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数的 % 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 142,538,237 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% 1.08 选举彭继泽先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果 :684,413,754 股同意,0 股反对,0 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数的 %

3 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 139,751,754 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% 1.11 选举邓海滨先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果 :614,242,646 股同意,0 股反对,0 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数的 % 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 252,724,946 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% 1.01 选举曹欧劼女士为公司第六届董事会非独立董事表决结果 :523,421,996 股同意,0 股反对,0 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数的 % 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 327,690,037 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% 1.02 选举邓武先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果 :514,272,436 股同意,0 股反对,0 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数的 % 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 318,540,477 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决

4 权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% 1.04 选举郑抗女士为公司第六届董事会非独立董事表决结果 :512,231,556 股同意,0 股反对,0 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数的 % 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 316,499,597 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% 未当选的公司第六届董事会非独立董事候选人表决结果如下 : 1.03 选举杨祺女士为公司第六届董事会非独立董事表决结果 :471,484,809 股同意,0 股反对,0 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数的 % 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 277,625,650 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% 1.05 选举胥洋先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果 :160,437 股同意,0 股反对,0 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数的 % 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 160,437 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持

5 有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% 1.06 选举傅曦林先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果 :543,273 股同意,0 股反对,0 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数的 % 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 543,273 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% 1.07 选举刘维先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果 :219,702 股同意,0 股反对,0 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数的 % 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 219,702 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% 1.10 选举赵江华先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果 :6,212,456 股同意,0 股反对,0 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数的 % 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 6,212,456 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%

6 1.12 选举鞠旭波先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果 :847,301 股同意,0 股反对,0 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数的 % 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 847,301 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% 2 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案 公司第六届董事会由 9 名董事组成, 其中独立董事 3 名 根据 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 公司章程 以及公司 股东大会议事规则 等相关规定, 本议案以累积投票方式差额选举, 新当选的公司第六届董事会非独立董事为何进日先生 涂显亚女士 商小刚先生 具体表决结果如下 : 2.06 选举何进日先生为公司第六届董事会独立董事表决结果 :547,639,687 股同意,0 股反对,0 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数的 % 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 2,977,687 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% 2.02 选举涂显亚女士为公司第六届董事会独立董事表决结果 :504,027,952 股同意,0 股反对,0 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数的 % 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 308,764,193 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决

7 权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% 2.01 选举商小刚先生为公司第六届董事会独立董事表决结果 :503,969,585 股同意,0 股反对,0 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数的 % 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 308,705,826 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% 未当选的公司第六届董事会独立董事候选人表决结果如下 : 2.03 选举朱竹青女士为公司第六届董事会独立董事表决结果 :563,968 股同意,0 股反对,0 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数的 % 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 563,968 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% 2.04 选举王卫国先生为公司第六届董事会独立董事表决结果 :6,290,158 股同意,0 股反对,0 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数的 % 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 6,290,158 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有

8 效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% 2.05 选举唐克轩先生为公司第六届董事会独立董事表决结果 :1,143,253 股同意,0 股反对,0 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数的 % 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 1,143,253 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% 2.07 选举熊正德先生为公司第六届董事会独立董事表决结果 :436,756,342 股同意,0 股反对,0 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数的 % 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 255,997,492 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% 3 关于调整独立董事薪酬的议案 表决结果 :532,117,004 股同意,346,930 股反对,154,682,056 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数的 % 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 289,100,576 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %%; 反对 346,930 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 弃权 25,715,693 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

9 8.1595% 4 关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的临时提案 公司第六届监事会由 3 名监事组成, 包括股东代表监事 2 名和职工代表监事 1 名 根据 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 公司章程 以及公司 股东大会议事规则 等相关规定, 本议案以累积投票方式差额选举, 新当选的公司第六届监事会股东代表监事为周巍先生 张荣女士 具体表决结果如下 : 4.03 选举周巍先生为公司第六届监事会股东代表监事表决结果 :522,179,891 股同意,0 股反对,0 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数的 % 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 149,965,991 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% 4.01 选举张荣女士为公司第六届监事会股东代表监事表决结果 :340,365,839 股同意,0 股反对,0 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数的 % 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 210,189,998 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% 未当选的公司第六届监事会股东代表监事候选人表决结果如下 : 4.02 选举陈君先生为公司第六届监事会股东代表监事表决结果 :339,071,240 股同意,0 股反对,0 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数

10 的 % 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 208,895,399 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% 4.04 选举彭绍海先生为公司第六届监事会股东代表监事表决结果 :378,607 股同意,0 股反对,0 股弃权 同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表 ( 现场及网络 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数的 % 其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为 : 同意 378,607 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0% 三 律师出具的法律意见北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所指派律师廖春兰 苏悦羚出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具法律意见书, 认为 : 本次股东大会的召集和召开程序符合 公司法 股东大会规则 网络投票实施细则 及 公司章程 的规定 ; 会议召集人具备召集本次股东大会的资格 ; 出席及列席会议的人员均具备合法资格 ; 本次股东大会的表决程序符合 公司法 股东大会规则 网络投票实施细则 及 公司章程 的规定, 表决结果合法 有效 四 备查文件 1 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2 北京市中伦( 深圳 ) 律师事务所出具的 北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所关于海南神农基因科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书 ; 3 深交所要求的其他文件

11 特此公告 海南神农基因科技股份有限公司董事会 2019 年 4 月 10 日