证券代码：证券简称：大连港公告编号：临

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1 证券代码 : 证券简称 : 大连港公告编号 : 临大连港股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次董事会第 2-3 项议案需提交股东大会审议批准一董事会会议召开情况会议届次 : 第四届董事会 2017 年第 3 次会议召开时间 :2017 年 4 月 28 日召开地点 : 大连港集团 109 会议室表决方式 : 现场表决方式会议通知和材料发出时间及方式 :2017 年 4 月 14 日, 电子邮件发出应出席董事人数 :9 人亲自出席委托出席董事人数 :9 人董事白景涛先生董事郑少平先生因公务未能出席本次会议, 授 1

2 权董事魏明晖先生出席并代为行使表决权董事尹锦滔先生因公务未能出席本次会议, 授权董事孙喜运先生出席代为行使表决权本次会议的召开符合中华人民共和国公司法公司章程及相关法律法规的规定本次会议由董事长张乙明先生主持, 公司监事及高级管理人员列席本次会议二董事会会议审议情况经出席本次会议的有表决权董事审议, 会议逐项审议并通过了以下决议案 : 1. 审议批准 2017 年第一季度报告表决结果 : 同意 9 票反对 0 票弃权 0 票具体内容详见同日在上海证券交易所网站 ( 披露的 2017 年第一季度报告全文 2. 审议通过关于董事会换届选举的议案同意提名以下人员为本公司第五届董事会董事候选人 : 提名张乙明先生魏明晖先生为执行董事 ; 提名徐颂先生白景涛先生郑少平先生尹世辉先生为非执行董事 ; 提名王志峰先生孙喜运先生罗文达先生为独立非执行董事有关拟聘任董事在任期内的薪金情况如下 : (1) 在任期内, 魏明晖先生不以其担任执行董事职务, 而是以其兼任公司高级管理人员职务领取酬金, 其酬金标准及支付总额按照 2

3 大连市国有资产监督管理委员会和本公司相关规定执行 (2) 在任期内, 公司无需向张乙明先生徐颂先生白景涛先生郑少平先生尹世辉先生支付其担任本公司董事的酬金 (3) 在任期内, 公司需向王志峰先生孙喜运先生罗文达先生支付其担任公司独立董事酬金, 其中 : 王志峰先生 : 税前人民币 20 万元 / 年 ; 孙喜运先生 : 税前人民币 20 万元 / 年 ; 罗文达先生 : 税前人民币 25 万元 / 年除上述酬金标准外, 公司无需向董事支付任何其它福利或花红表决结果 : 同意 9 票反对 0 票弃权 0 票本议案尚需提交股东大会审议批准董事候选人个人简介附后 3. 审议通过关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2017 年度审计师的议案同意续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2017 年度审计师, 任期至下次年度股东大会结束时止, 审计酬金为 308 万元 / 年 ( 不包含相关税费 ) 表决结果 : 同意 9 票反对 0 票弃权 0 票本议案尚需提交股东大会审议批准 4. 审议批准关于股份公司外商投资企业批准证书延期的议案股份公司于 2006 年在香港设立了全资子公司亚太港口有限公司 ( 以下简称亚太港口 ), 同时取得了商务部颁发的外商投资企业批准证书, 经营年限 10 年, 现由于该批准证书已到期, 为保证股份 3

4 公司将来继续利用亚太港口进行跨境资本运作, 同意由股份公司向大连市对外贸易经济合作局申请投资亚太港口的外商投资批准证书的经营期限延期 50 年表决结果 : 同意 9 票反对 0 票弃权 0 票 5. 审议批准关于控股子公司大连口岸物流网有限公司股份制改造相关事项的议案同意控股子公司大连口岸物流网有限公司进行股份制改造并积极筹备新三板挂牌相关事宜表决结果 : 同意 9 票反对 0 票弃权 0 票具体内容详见同日在上海证券交易所网站 ( 披露的大连港股份有限公司关于控股子公司改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告三上网公告附件 1 独立董事意见特此公告大连港股份有限公司董事会 2017 年 4 月 28 日 4

5 附件 : 董事候选人个人简介执行董事张乙明先生,1964 年出生, 中国国籍, 曾任大连电瓷厂副厂长, 大连市机械工业管理局局长助理, 大连市经济贸易委员会主任助理副主任, 大连市人民政府副秘书长, 辽宁省普兰店市市委副书记普兰店市人民政府市长, 大连普湾新区党工委副书记管委会副主任, 大连市经济和信息化委员会 ( 大连市中小企业局 ) 主任 ( 局长 ) 党委书记, 现任大连港集团有限公司董事长党委副书记, 大连港股份有限公司董事长张先生拥有天津大学无机非金属材料专业工学学士学位和工学硕士学位大连理工大学管理学博士学位, 为高级工程师魏明晖先生,1969 年出生, 中国国籍, 曾任大连港货运中心驻沈阳办事处副主任, 大连港务局办公室秘书科秘书, 大连港货运中心副主任, 大连港股份有限公司汽车物流事业部总经理, 大连汽车码头有限公司总经理党总支书记现任大连港集团有限公司董事, 大连港股份有限公司董事总经理魏先生毕业于大连海事大学交通运输规划与管理专业, 获硕士学位, 为高级物流师非执行董事徐颂先生,1972 年出生, 中国国籍, 曾任大连港投资发展有限公司综合部副部长, 大连港集装箱综合发展公司业务发展部副经理, 大连口岸物流网有限公司副总经理, 大连港集发物流有限责任公司副总经理总经理, 大连港集装箱股份有限公司总经理, 大连港集团有限公司副总经理, 大连港集团有限公司董事, 大连港股份有限公司董事总经理现任大连港集团董事总经理, 大连港股份有限公司副 5

6 董事长徐先生拥有华中理工大学物资管理专业学士学位东北财经大学工商管理专业硕士学位英国考文垂大学国际商业硕士学位大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位, 为高级经济师白景涛先生,1965 年出生, 中国国籍, 曾任交通部基建管理司及水运司任副处长及处长, 招商局漳州开发区有限公司任副总经理兼漳州港务局局长, 厦门港口管理局任副局长兼厦门海沧保税港区建设指挥部常务副总指挥, 招商局国际有限公司副总经理, 漳州招商局经济技术开发区党委书记兼管委会常务副主任, 招商局漳州开发区有限公司党委书记兼总经理, 现任招商局港口控股有限公司董事总经理, 招商局国际 ( 中国 ) 投资有限公司董事长, 蛇口集装箱码头有限公司董事长及赤湾集装箱码头有限公司董事长, 大连港股份有限公司副董事长白先生拥有天津大学港口及航道工程学士学位武汉理工大学管理科学与工程硕士学位上海海事大学交通运输规划与管理博士学位, 为教授级高级工程师白先生在港口管理水运工程建设规划及管理方面具丰富经验郑少平先生,1963 年出生, 中国国籍, 曾任招商局保税物流有限公司副董事长, 蛇口集装箱码头有限公司董事长, 赤湾集装箱码头有限公司总经理及董事长, 深圳赤湾港集装箱有限公司总经理兼董事长及深圳赤湾港航股份有限公司董事总经理兼董事长, 现任招商局港口控股有限公司执行董事副总经理, 大连港股份有限公司董事郑先生拥有大连海事大学国际海商法硕士学位, 获英国威尔士大学商业管理硕士学位郑先生拥有港口行业逾 20 年之丰富管理经验尹世辉先生,1969 年出生, 中国国籍, 曾任大连港务局业务处处长助理副处长, 大连港香炉礁港务公司副经理经理党委书记兼纪委书记, 大连港集团业务部部长, 大连港杂货码头公司总经理兼 6

7 党委书记, 大连港集团总经理助理兼副总会计师现任大连港集团有限公司副总经理安全总监, 大连港股份有限公司董事尹先生毕业于中国人民大学, 获法学学士, 为高级物流师独立非执行董事王志峰先生,1955 年出生, 中国国籍, 曾任中国农业银行大连市分行行长党委书记, 农银金融租赁公司监事长现任中国农业银行总行资产负债部高级专家现任大连港股份有限公司独立非执行董事王先生毕业于沈阳农学院经济管理专业, 研究生学历, 为高级经济师孙喜运先生,1951 年出生, 中国国籍, 曾任大连机车车辆厂 ( 有限公司 ) 党委书记, 大连机车车辆有限公司董事长总经理, 大连机车车辆有限公司董事长党委书记, 中国北车集团总裁助理, 中国北车集团科协副主席现任大连港股份有限公司独立非执行董事孙先生拥有大连理工大学管理学院 EMBA 硕士学位, 为教授级高级工程师罗文达先生,1967 年出生, 中国 ( 香港 ) 国籍, 曾于多间国际著名机构企业担任高管人员, 包括美国安达信会计师事务所丶香港中华煤气公司丶英国渣打银行丶英国汇丰银行丶英国劳合社丶澳洲澳新银行及多间香港上市公司等罗先生曾长驻于中国上海多年, 分别为英国劳合社 (Lloyd s of London) 及澳洲澳新银行 (Australia & New Zealand Bank) 担任中国区首席财务官现为香港主板上市公司中国新金融集团有限公司 (0412.HK) 的集团副总裁罗先生拥有香港理工大学管理会计学学士学位和香港浸会大学工商管理硕士学位, 罗先生同时拥有多个国际认可专业资格, 包括英国特许管理会计师 (ACMA), 美国特许全球管理会计师 (CGMA), 英国特许仲裁师 (ACIArb), 美国 7

8 信息系统稽核师 (CISA), 美国寿险管理学会资深会员 (FLMI), 美国寿险管理学会再保险会员 (ARA) 及美国寿险管理学会客户服务会员 (ACS) 罗先生拥有 25 年财务及商业管理经验, 曾于美国, 英国, 澳大利亚, 新加坡, 越南, 马来西亚, 文莱, 泰国, 印度, 中国, 香港和台湾等地工作过, 拥有丰富国际工作经验罗先生尚未根据上市公司高级管理人员培训工作指引及相关规定取得独立董事资格证书罗先生已承诺在本次提名后, 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书 8

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证券代码：证券简称：大连港公告编号：临证券代码 :601880 证券简称 : 大连港公告编号 : 临 2017-017 大连港股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 一董事会会议召开情况会议届次 : 第五届董事会 2017 年第 1 次 ( 临时 ) 会议召开时间 :2017 年 6 月 28

证券代码： 证券简称：大连港 公告编号：临

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