薪酬与考核委员会由赵崴先生 张汉斌先生 魏恺言先生三名董事 独立董组成, 其中独立董事赵崴先生为召集人 4 提名委员会提名委员会由 MAK,SAI CHAK 先生 赵崴先生 魏恺言先生三名董事 独立董事组成, 其中独立董事 MAK,SAI CHAK 先生为召集人 以上各专门委员会委员任期均为三年,
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- 蕊羹 周
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1 证券代码 : 证券简称 : 兆日科技公告编号 : 深圳兆日科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳兆日科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议于 2014 年 2 月 17 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开, 会议通知于 2014 年 2 月 13 日以电子邮件方式送达给全体董事 本次会议应参加董事 7 名, 实际参加董事 7 名 会议由董事长魏恺言先生召集和主持, 本次会议的召集 召开符合 中华人民共和国公司法 和 公司章程 的有关规定 经与会董事认真审议, 本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议 : 一 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于选举公司第二届董事会董事长的议案 经全体董事审议, 同意续聘魏恺言先生为第二届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止 ( 简历详见附件 ) 二 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于设立第二届董事会专门委员会及选举其委员的议案 公司第二届董事会下设战略委员会 提名委员会 审计委员会和薪酬与考核委员会 现提请续聘各专门委员会组成人员如下 ( 简历见附件 ): 1 审计委员会审计委员会由张汉斌先生 MAK,SAI CHAK 先生 赵崴先生三名独立董事组成, 其中独立董事张汉斌先生为召集人 2 战略委员会战略委员会由魏恺言先生 NG YI PIN 先生 MAK,SAI CHAK 先生三名董事 独立董事组成, 其中董事长魏恺言先生为召集人 3 薪酬与考核委员会 1
2 薪酬与考核委员会由赵崴先生 张汉斌先生 魏恺言先生三名董事 独立董组成, 其中独立董事赵崴先生为召集人 4 提名委员会提名委员会由 MAK,SAI CHAK 先生 赵崴先生 魏恺言先生三名董事 独立董事组成, 其中独立董事 MAK,SAI CHAK 先生为召集人 以上各专门委员会委员任期均为三年, 自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止 三 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 经全体董事审议, 同意续聘魏恺言先生为公司总经理, 任期三年, 自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止 ( 简历详见附件 ) 公司独立董事对该事项发表了独立意见, 详见中国证监会创业板指定信息披露网站 四 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司副总经理的议案 经全体董事审议, 同意续聘陈自力先生 李铁城先生 余凯先生 BAI JIANXIONG 先生为公司副总经理, 任期三年, 自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止 ( 简历详见附件 ) 公司独立董事对该事项发表了独立意见, 详见中国证监会创业板指定信息披露网站 五 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司财务负责人的议案 经全体董事审议, 同意续聘陈自力先生为公司财务负责人, 任期三年, 自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止 ( 简历详见附件 ) 公司独立董事对该事项发表了独立意见, 详见中国证监会创业板指定信息披露网站 六 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案 2
3 经全体董事审议, 同意续聘余凯先生为公司董事会秘书, 任期三年, 自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止 ( 简历详见附件 ) 公司独立董事对该事项发表了独立意见, 详见中国证监会创业板指定信息披露网站 七 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司证券事务代表的议案 经全体董事审议, 同意续聘王晓坤女士为公司证券事务代表, 任期三年, 自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止 ( 简历详见附件 ) 特此公告 深圳兆日科技股份有限公司 董事会 2014 年 2 月 18 日 3
4 候选人简历 魏恺言 : 董事长兼总经理,1963 年出生, 硕士学位 中国国籍, 无境外永久居留权 1990 年至 1992 年在深圳深华工贸公司工作, 任部门经理等职务 1992 年至 1995 年在深圳清华中银微电子有限公司工作, 任副总经理 1995 年至 2003 年在北京兆日工作, 任董事 总经理 2003 年创办本公司, 任公司董事长 总经理 主持兆日支付密码系统项目, 荣获国家科技进步二等奖 密码科技进步一等奖 ( 省部级 ) 荣誉 ; 主持兆日银行汇票密押机专用集成电路项目, 荣获 九五 国家重点科技攻关计划优秀科技成果奖 魏恺言先生是国家密码管理局可信计算国家标准 (TCM) 专项组成员 中国密码学会密码发展专业委员会理事, 是公司多项专利的发明人 魏恺言先生是上市公司实际控制人, 持有上市公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司 66.48% 的股份, 新疆晁骏股权投资有限公司直接持有上市公司 27.58% 的股份 魏恺言先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 陈自力 : 财务总监,1962 年出生, 硕士学历 中国国籍, 无境外永久居留权 2000 年至 2003 年在兆日实业工作, 任财务总监 2003 年 4 月至今在本公司工作, 任财务总监 陈自力先生持有上市公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司 4.79% 的股份, 新疆晁骏股权投资有限公司直接持有上市公司 27.58% 的股份 陈自力先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 NG YI PIN: 董事, 新加坡国籍 1968 年出生, 获美国斯坦福大学硕士学位和新加坡南洋理工大学南洋商学院 MBA 学位 1999 年至 2000 年 6 月在 Sun Microsystems 工作, 任公司经理 2000 年 6 月至 2004 年 4 月在 GIC Special Investments 工作, 任公司副总裁 2004 年 4 月至今在 GGV Capital 工作, 任合伙人 NG YI PIN 先生任上市公司股东 GGV (SINOSUN) LIMITED 董事, 未持有上市 4
5 公司股份 NG YI PIN 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒 张汉斌 : 独立董事,1966 年出生, 硕士学位, 高级会计师职称, 中国注册会计师 中国国籍, 无境外永久居留权 1987 年至 2000 年, 历任天勤会计师事务所 ( 原蛇口中华会计师事务所 ) 审计员 项目经理 经理助理 经理及授薪合伙人 2000 年至 2004 年 7 月, 任深圳市注册会计师协会主任干事 2003 年至 2010 年, 任深圳劲嘉彩印集团有限公司独立董事 2004 年 8 月至今, 任深圳铭鼎会计师事务所执行合伙人 2005 年 8 月至今, 任深圳注册会计师协会理事 张汉斌先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有上市公司股份 张汉斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 MAK,SAI CHAK: 独立董事,1959 年出生, 工商管理硕士 中国香港籍, 拥有英国永久居留权 1998 年 年任职于华登国际, 历任副总裁 董事总经理 2007 年 年任职于亚盛亚洲有限公司, 任私募股权投资董事总经理 2009 年至今参与创办斐然资本, 任合伙人 MAK,SAI CHAK 先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有上市公司股份 MAK,SAI CHAK 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 赵崴 : 独立董事,1973 年出生, 清华大学 MBA, 中级经济师 中国国籍, 无境外永久居留权 2001 年 1 月至 2005 年 6 月, 在中国建设银行深圳分行罗湖支行工作, 任信贷部经理 2006 年 5 月至 2007 年 10 月在湖南研盛科技有限公司工作, 任总经理 2007 年 11 月至 2008 年 9 月在宏景咨询 ( 深圳 ) 有限公司工作, 任高级分析师 2008 年 10 月至今任职于第一上海创业投资管理 ( 深圳 ) 有限公司, 任市场总监 赵崴先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有上市公司股份 赵崴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 5
6 戒 李铁城 : 副总经理,1956 年出生, 硕士学历 中国国籍, 无境外永久居留权 1983 年至 1986 年在辽宁省沈阳电力局工作, 任工程师 1986 年至 1991 年在深圳新华轻工业股份公司工作, 任生产部经理 1991 年至 1993 年在深圳尼奥时装有限公司工作, 任总经理 1993 年 1998 年在深圳卡泊尼酿酒有限公司, 任总经理 1998 年至 2003 年在兆日实业工作, 任副总经理 2003 年 4 月至今在本公司工作, 任副总经理,2003 年 4 月至今兼任本公司全资子公司北京兆日总经理,2008 年 12 月至今兼任南通兆日总经理 李铁城先生持有上市公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司 3.19% 的股份, 新疆晁骏股权投资有限公司直接持有上市公司 27.58% 的股份 李铁城先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 余凯 : 深圳兆日科技股份有限公司副总经理 中国国籍, 无境外永久居留权 1980 年出生, 硕士学历 曾任职于德勤华永会计师事务所 平安证券投资银行部 2012 年 10 月至今在本公司工作 2012 年 12 月被聘任为公司董事会秘书 余凯先生未持有本公司股份, 与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与持有本公司 5% 以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 不存在 公司法 公司章程 创业板股票上市规则 第 条中规定的不得担任公司董事会秘书的情形 BAI JIANXIONG:1962 年出生, 英国国籍, 博士学历 曾任职于西安电子科技大学 Zetetic International Ltd Microsystems Engineering Ltd 美国贝尔实验室 (Bell Lab) CRESCO Technologies Limited, 现任启攀微电子 ( 上海 ) 有限公司董事,2012 年 12 月加入本公司 BAI JIANXIONG 先生未持有本公司股份, 与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与持有本公司 5% 以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 6
7 王晓坤 : 女, 中国国籍,1984 年生, 无境外永久居留权, 本科学历 2010 年 4 月入职深圳兆日科技股份有限公司 2012 年 9 月被聘任为公司证券事务代表 王晓坤女士未持有本公司股份, 与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与持有本公司 5% 以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司证券事务代表的情形 7
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