证券代码 : 证券简称 : 宜华健康公告编号 : 宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2017 年 5

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扎狄
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 宜华健康公告编号 : 宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 8 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开会议应出席董事 7 人, 实际出席会议的董事 7 人, 监事列席了本次会议本次会议的召集召开程序符合公司法和公司章程的有关规定会议审议并通过了以下议案: 一关于选举陈奕民先生为公司第七届董事会董事长的议案 ; 公司董事会选举陈奕民先生为公司第七届董事会董事长, 任期与本届董事会一致表决结果 : 表决票 7 票, 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票二关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案会议选举谭燕女士夏成才先生和陈奕民先生为第七届董事会审计委员会成员, 夏成才先生为董事会审计委员会主任委员 ( 召集人 ); 会议选举刘壮青先生谭燕女士和夏成才先生为第七届董事会提名委员会成员, 谭燕女士为董事会提名委员会主任委员 ( 召集人 ); 会议选举夏成才先生郭维先生和邱海涛先生为第七届董事会薪酬与考核委员会成员, 郭维先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员 ( 召集人 ); 会议选举陈奕民先生刘壮青先生和郭维先生为第七届董事会战略委员会成员, 陈奕民先生为董事会战略委员会主任委员 ( 召集人 );

2 表决结果 : 表决票 7 票, 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票三关于聘任刘壮青先生为公司总经理的议案 ; 经公司董事长陈奕民先生的提名, 聘任刘壮青先生为公司总经理, 任期三年具体详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告表决结果 : 表决票 7 票, 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票四关于聘任邱海涛先生为公司董事会秘书的议案 ; 经公司董事长陈奕民先生的提名, 聘任邱海涛先生为公司董事会秘书, 任期与本届董事会一致具体详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告表决结果 : 表决票 7 票, 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票五关于聘任邱海涛先生为公司财务总监的议案 ; 经公司总经理刘壮青先生的提名, 聘任邱海涛先生为公司财务总监, 任期三年表决结果 : 表决票 7 票, 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票六关于聘任肖树峰先生为审计部负责人的议案 ; 表决结果 : 表决票 7 票, 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票七关于聘任刘晓女士为证券事务代表的议案 ; 具体详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告表决结果 : 表决票 7 票, 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票上述人员任期为本次董事会审议通过之日起三年, 相关简历附后特此公告! 宜华健康医疗股份有限公司董事会二一七年五月八日

3 附 : 第七届董事会董事长及高级管理人员简历陈奕民, 男,1972 年 12 月出生, 中国国籍, 汉族, 大专学历 1994 年至 1998 年在交通银行澄海支行工作,1998 年至 2001 年在民生银行汕头分行工作, 2001 年至 2006 年在广东省宜华木业股份有限公司工作,2007 年起在宜华健康医疗股份有限公司工作, 现任宜华健康医疗股份有限公司董事长陈奕民系宜华健康医疗股份有限公司实际控制人刘绍喜之妹夫, 没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒刘壮青, 男,1986 年出生, 中国国籍, 汉族毕业于美国佩珀代因大学 2007 年至 2009 年, 供职于广东省宜华木业股份有限公司美国分公司,2010 年 5 月至 11 月, 供职于宜华企业 ( 集团 ) 有限公司, 任副总裁 2010 年 12 月至 2015 年 11 月任广东省宜华木业股份有限公司 ( 现更名为宜华生活科技股份有限公司 ) 董事总经理 2015 年 11 月起至今任宜华资本管理有限公司执行董事 2016 年 4 月起至今任公司董事总经理刘壮青系宜华健康医疗股份有限公司实际控制人刘绍喜之子, 没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒谭燕, 女,1964 年出生, 中国国籍, 汉族, 无永久境外居留权, 中国人民大学会计学博士现任中山大学管理学院会计学教授, 博士生导师, 主要从事会计理论与会计准则财务会计与财务分析资本市场与会计信息质量等方面的研究现兼任珠海威丝曼服饰股份有限公司, 奥飞娱乐股份有限公司独立董事谭燕与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系, 没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

4 夏成才, 男,1949 年出生, 中国国籍, 汉族, 无境外永久居住权中南财经政法大学会计学教授, 博士生导师, 中国注册会计师非执业会员, 首届中国管理会计咨询专家 1982 年毕业于中国人民大学财务会计专业曾任中南财经政法大学会计学院副院长学校教务部部长等职务现兼任安琪酵母股份有限公司安徽省司尔特肥业股份有限公司湖北能源集团股份有限公司和深圳名家汇股份有限公司的独立董事夏成才与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系, 没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒郭维, 男,1978 年出生, 中国国籍, 汉族, 无境外永久居留权, 北京大学硕士, 广东华商律师事务所高级合伙人执业律师, 广东省律师专家库成员, 主要从事投融资与不动产领域的法律服务现任深圳市福田区政府法律顾问博士眼镜连锁股份有限公司独立董事深圳比科斯电子股份有限公司独立董事郭维与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系, 没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒邱海涛, 男, 出生于 1976 年, 中国国籍, 汉族, 无境外永久居留权, 研究生学历,1999 年毕业于厦门大学经济学院经济学专业, 获经济学学士学位,2012 年获汕头大学工商管理硕士学位, 中级会计师 2008 年 7 月至 2015 年 9 月期间, 先后担任广东金明精机股份有限公司总经理助理兼 ERP 项目经理, 副总经理兼董事会秘书等职务 2015 年 10 月至今在公司工作, 现任公司董事董事会秘书财务总监邱海涛与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系, 没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒肖树锋, 男,1974 年 10 月出生, 中国国籍, 汉族, 大学本科, 中级审计师

5 中级经济师国际注册内部审计师曾在汕头市商业银行总行从事财务工作,2007 年 5 月起, 在宜华健康医疗股份有限公司审计部工作肖树锋先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系, 没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票, 没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒刘晓, 女,1984 年 10 月出生, 汉族, 大学本科,2007 年 8 月至 2009 年 9 月在广东龙光集团有限公司工作,2009 年 9 月进入宜华健康医疗股份有限公司证券部工作 2010 年 3 月至今任公司证券事务代表刘晓女士与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系, 没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票, 没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松杨锐俊张焰提名委员会张焰张焰蒋敏应勇审计委员会吕勇军吕勇军蒋敏朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏吕勇军应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松杨锐俊张焰提名委员会张焰张焰蒋敏应勇审计委员会吕勇军吕勇军蒋敏朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏吕勇军应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2013-013 科大智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ), 第二届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议通知已于 2013 年