安徽安利合成革股份有限公司

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1 证券代码 : 证券简称 : 安利股份公告编号 : 安徽安利材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏安徽安利材料科技股份有限公司 ( 以下简称公司或安利股份 ) 第四届董事会第四次会议通知已于 2016 年 2 月 19 日以电话电子邮件书面通知等方式向各董事发出本次会议于 2016 年 3 月 25 日上午以现场会议结合通讯表决方式召开本次应参加会议董事 12 人, 实际参加表决董事 12 人, 其中独立董事 4 人公司全体监事部分高管人员列席了会议会议由公司董事长姚和平先生主持, 本次会议的召集召开符合公司法和公司章程的有关规定与会董事经过审议并投票表决, 形成决议如下 : 一审议通过 2015 年度总经理工作报告表决结果 : 表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票二审议通过 2015 年度董事会工作报告表决结果 : 表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票公司 2015 年度董事会工作报告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 2015 年度报告全文中的相关内容公司独立董事潘平先生张居忠先生杨棉之先生张珉女士分别向董事会提交了独立董事 2015 年度述职报告, 并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职, 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议三审议通过 2015 年度报告及摘要表决结果 : 表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票公司 2015 年度报告全文及其摘要的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业

2 板信息披露网站的公告公司监事会对该事项发表了审核意见, 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议四审议通过 2015 年度财务决算报告表决结果 : 表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票公司 2015 年度财务决算报告的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议五审议通过关于 2015 年度利润分配预案的议案根据大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计确认, 公司 2015 年度实现净利润为 61,703, 元, 其中, 归属于母公司所有者的净利润为 55,302, 元, 从净利润中提取法定公积金 10% 任意盈余公积金 5% 之后, 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配利润为 319,212, 元, 公司年末资本公积余额为 360,645, 元根据公司法及公司章程的相关规定, 公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 21,698.7 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.85 元人民币 ( 含税 ), 共分配现金股利 1, 万元 ( 含税 ), 剩余未分配利润结转以后年度 ; 本次分配暂不进行资本公积转增股本提请股东大会授权公司经营管理层办理 2015 年度利润分配的有关事宜表决结果 : 表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票公司独立董事对该事项发表了独立意见, 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过后实施六审议通过 2015 年度内部控制评价报告表决结果 : 表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票公司 2015 年度内部控制评价报告具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见, 公司监事会对内部控制评价报告发表了审核意见, 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告

3 七审议通过 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告表决结果 : 表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告公司独立董事对该事项发表了独立意见, 公司监事会发表了审核意见, 公司保荐机构平安证券有限公司出具了核查意见, 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了鉴证报告, 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议八审议通过关于公司 2015 年度董事监事及高级管理人员薪酬的议案 2015 年, 公司董事监事及高级管理人员薪酬总额为万元 ( 具体见 2015 年度报告第八节董事监事高级管理人员和员工情况之四董事监事高级管理人员报酬情况 ) 表决结果 : 表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票公司 2015 年度董事和监事薪酬需提交 2015 年度股东大会审议九审议通过关于 2016 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案 2016 年, 公司拟以信用授信, 或以机器设备房地产等抵押担保, 或商请担保公司子公司提供担保, 并用公司机器设备房地产等为担保公司或子公司提供反担保的方式, 向中国银行安徽省分行交通银行安徽省分行中国进出口银行安徽省分行农业银行合肥金寨路支行光大银行合肥分行招商银行合肥分行上海浦发银行合肥分行中国民生银行合肥分行等相关金融机构申请融资授信, 授信额度计划为 101,000 万元, 授信包括但不限于流动资金贷款银行承兑汇票进口开证押汇贴现保理等并提请股东大会授权公司经营管理层根据生产经营发展情况, 在不超过授信总额内, 自行调整确定申请融资的金融机构及其授信额度, 以及确定以公司资产办理抵押担保商请担保单位及向有关单位提供反担保等相关事项表决结果 : 表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议十审议通过关于 2016 年度与控股子公司建立互保关系的议案因安利股份和香港敏丰贸易有限公司 (S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED) 为控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司 ( 以下简称安利新材料 ) 的股东, 同时姚和平王义峰杨滁光陈茂祥周思敏霍绍汾既是安利股份的董事, 也是安利新材

4 料的董事, 因此姚和平王义峰杨滁光陈茂祥周思敏霍绍汾为关联董事, 在审议该议案时回避表决表决结果 : 关联董事姚和平王义峰杨滁光陈茂祥周思敏霍绍汾回避表决, 表决票 6 票, 同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票公司关于 2016 年度与控股子公司建立互保关系的公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告公司独立董事对该事项发表了独立意见, 监事会发表了审核意见, 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议十一审议通过关于聘请 2016 年度审计机构的议案为保持公司财务报告审计工作的连续性, 公司拟续聘大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度财务审计机构, 聘期一年提请股东大会授权经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜表决结果 : 表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票公司独立董事对该事项发表了独立意见, 监事会发表了审核意见, 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议十二审议通过关于对公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留期权第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案表决结果 : 表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票安徽安利材料科技股份有限公司关于对公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留期权第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的公告详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告公司独立董事对该事项发表了独立意见, 监事会对该事项发表了审核意见, 法律顾问安徽天禾律师事务所发表了法律意见, 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告十三审议通过关于修改公司章程部分条款的议案鉴于公司股权激励计划第一期期权行权, 公司股本增加, 同时, 为保持公司股权结构合理和稳定, 保证管理层素质良好, 促进公司持续健康和稳定发展, 根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则

5 等的有关规定, 拟对公司章程部分条款做相应修改, 具体修改内容对照如下 : 修订前第六条公司注册资本为人民币万元第十九条公司股份总数为万股, 普通股万股, 其他种类股零股第三十九条单一股东或者具有关联关系的股东提名的董事人数不超过董事会成员的半数第一百一十一条董事会设董事长 1 人副董事长 1 人董事长副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生修订后第六条公司注册资本为人民币万元第十九条公司股份总数为万股, 普通股万股, 其他种类股零股第三十九条单一股东或者具有关联关系的股东提名的董事人数不超过董事会成员的三分之一第一百一十一条董事会设董事长 1 人副董事长 1 人董事长副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生董事长应从连续任职 2 年以上的董事中产生, 且应具有 3 年以上主营业务相关行业从业经验提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜表决结果 : 表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议十四审议通过关于召开 2015 年度股东大会的议案表决结果 : 表决票 12 票, 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票公司关于召开 2015 年度股东大会通知的公告详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告特此公告安徽安利材料科技股份有限公司董事会二〇一六年三月二十八日

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004