福建省青山纸业股份有限公司

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录杨
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1 福建省青山纸业股份有限公司七届三十三次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况福建省青山纸业股份有限公司七届三十三次董事会会议于 2015 年 3 月 8 日发出通知,2015 年 3 月 18 日在福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司总部会议室召开本次会议应到董事 9 人, 实际到会 9 人, 公司 5 名监事和部分高级管理人员列席, 会议由公司董事长潘士颖先生主持, 符合公司法及公司章程的有关规定二董事会会议审议情况经与会董事认真审议, 本次会议以举手表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下 : ( 一 ) 审议通过 2014 年度总经理工作报告表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 审议通过 2014 年度董事会工作报告表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该报告将提交公司 2014 年度股东大会审议 ( 三 ) 审议通过独立董事 2014 年度述职报告表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见 2015 年 3 月 20 日公司在上交所网站 ( 刊登的福建省青山纸业股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告该报告将提交公司 2014 年度股东大会审议 ( 四 ) 审议通过 2014 年年度报告全文及摘要 1

2 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见 2015 年 3 月 20 日公司在上交所网站 ( 刊登的福建省青山纸业股份有限公司 2014 年年度报告及福建省青山纸业股份有限公司 2014 年年度报告摘要 2014 年年度报告全文及摘要将提交公司 2014 年度股东大会审议 ( 五 ) 审议通过 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票公司 2014 年财务决算报告将提交公司 2014 年度股东大会审议 ( 六 ) 审议通过 2014 年度利润分配预案经福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2014 年度母公司实现净利润 5,590, 元, 公司年初未分配利润 -200,919, 元, 年末可供全体股东分配的未分配利润为 -195,328, 元根据上海证券交易所上市公司现金分红指引公司章程规定, 以及公司年股东回报规划, 鉴于公司 2014 年年末可供全体股东分配的未分配利润为负值,2014 年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本该利润分配方案将提交公司 2014 年度股东大会通过后实施表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票公司独立董事对上述利润分配方案发表了独立意见, 具体详见 2015 年 3 月 20 日公司在上交所网站 ( 刊登的福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于 2014 年年报及其他重点关注事项的专项说明及独立意见 ( 七 ) 审议通过关于授权 2015 年度向金融机构申请综合授信额度议案为顺利开展公司 2015 年度的结算融资业务, 保证公司生产经营的正常周转, 公司 2015 年度拟向各家商业银行申请的融资综合授信额度总计人民币 198,000 万元, 其中 : 1 中国工商银行股份有限公司沙县支行综合授信额度 40,000 万元 2

3 2 中国银行股份有限公司沙县支行综合授信额度 40,000 万元 3 招商银行股份有限公司福州屏山支行综合授信额度 10,000 万元 4 中国光大银行股份有限公司福州分行综合授信额度 20,000 万元 5 中国建设银行股份有限公司沙县支行综合授信额度 10,000 万元 6 国家开发银行福建省分行综合授信额度 20,000 万元 ( 其中 : 人民币 8,000 万元和美元 1,200 万元 ) 7 交通银行福州仓山支行综合授信额度 20,000 万元 8 中信银行福州分行综合授信额度 20,000 万元 9 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行综合授信额度 5,000 万元 10 兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行综合授信额度 6,000 万元 11 恒丰银行股份有限公司福州分行综合授信额度 7,000 万元以上授信期限一年, 公司在上述综合授信额度内可根据生产经营需要向有关银行申请办理借款合同或协议 ( 含人民币流动资金借款, 融资结算业务, 票据等业务, 不限转贷次数 ); 银行承兑汇票贴现由公司据资金状况向各金融机构自行申请办理 ; 在上述综合授信总额度之内, 公司可在不同银行之间调剂使用 ; 各银行综合授信额度期限自相关合同签订之日起算以上授权自股东大会通过之日起至 2016 年 4 月 15 日止表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议通过 ( 八 ) 审议通过关于提请股东大会授权董事会办理银行借款抵 ( 质 ) 押业务的议案为顺利开展融资结算业务, 保证公司正常生产经营的需要, 缓解 3

4 资金压力, 拟提请公司股东大会授权董事会批准开展借款抵 ( 质 ) 押业务具体内容为 : 在经股东大会批准的年度金融机构综合授信总额度内, 公司可在不同银行之间进行调剂和使用, 授权董事会决定 ; 公司申请借款时, 董事会可根据资金需求及资产状况批准相关抵 ( 质 ) 押业务授权期限为自股东大会批准之日起至 2016 年 5 月 31 日止表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议通过 ( 九 ) 审议通过关于对存货计提存货跌价准备的议案鉴于期末公司部分库存产品可变现净值低于账面库存成本, 按企业会计准则规定, 对其计提存货跌价准备, 计入 2014 年当期损益本期计提存货跌价准备 30,224, 元, 其中 : 产成品 11,683, 元, 原材料 18,540, 元本期转销存货跌价准备 5,062, 元, 其中 : 库存商品 5,062, 元截至 2014 年 12 月 31 日, 公司存货跌价准备余额 33,791, 元, 其中 : 产成品 12,729, 元, 原材料 18,540, 元, 辅助材料 2,520, 元董事会认为 : 公司上述计提存货跌价准备事项, 遵循了谨慎性原则, 符合企业会计准则和公司相关的会计政策会计估计的规定本次存货跌价准备计提后, 能够更加谨慎真实地反映公司目前的资产状况, 有助于为投资者提供更加可靠的会计信息表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 十 ) 审议通过关于个别认定计提坏帐准备的议案截止 2014 年 12 月 31 日, 公司应收龙岩市泰林工贸有限公司货款 4,413, 元鉴于该公司进入债务诉讼程序, 公司判断上述应收款的收回存在较大不确定性, 同意公司对该应收款按单项个别认定法计提坏账准备, 计提比例 50%, 即计提坏账准备 2,206, 元扣除以前年度计提的坏账准备 203, 元, 本年度应补提坏账损失 2,003, 元 4

5 董事会认为 : 公司上述坏帐准备的计提事项遵循了谨慎性原则, 符合企业会计准则和公司相关的会计政策会计估计的规定, 存在必要性和合理性表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 十一 ) 审议通过关于核销个别无法收回应收款项的议案截止 2014 年 12 月 31 日, 公司应收福建省青耀纸业有限公司往来款余额为 6,089, 元因该公司已于报告期清算注销, 该应收款已确认无法收回鉴于公司原会计年度已对该应收帐款项全额计提了坏帐准备, 现予以核销, 确认为坏帐损失表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 十二 ) 审议通过关于确认 2014 年度递延所得税资产的议案公司遵循谨慎性原则, 对公司未来经营效益和部分可供出售金融资产收益的预测, 预计未来可获抵扣期间, 公司可能取得的应纳税所得额约 15,520 万元故本期以此为限额, 确认递延所得税资产 3,880 万元表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 十三 ) 审议通过关于继续为全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司下属惠州市闽环纸品有限公司提供银行融资授信连带责任担保的议案公司全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司已搬迁, 其业务由其全资子公司惠州市闽环纸品有限公司承接, 经营主体已平稳过渡到其下属全资子公司惠州市闽环纸品有限公司鉴于惠州市闽环纸品有限公司产能增幅较大, 相应配套流动资金需求增加, 同意公司继续为惠州市闽环纸品有限公司向浦发银行深圳市分行申请融资授信额度 3,000 万元提供连带责任担保, 期限一年, 自签订借款合同之日起算本次担保事项及独立董事意见具体详见 2015 年 3 月 20 日公司在上交所网站 ( 刊登的福建省青山纸业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告福建省青山纸业股份有限公司 5

6 独立董事关于 2014 年年报及其他重点关注事项的专项说明及独立意见表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 十四 ) 审议通过关于 2015 年日常关联交易预计的议案报告期公司无日常关联交易预计情况, 公司预计 2015 年度日常关联交易总金额为 2,500 万元, 其中委托关联方销售产品 300 万元向关联方购买原料燃料 1,500 万元接受关联方劳务 700 万元表决结果 : 同意 4 票 ( 关联董事潘士颖先生黄金镖先生徐宗明先生陈荣先生张小强先生回避表决 ), 反对 0 票, 弃权 0 票公司 2015 年日常关联交易预计情况及独立董事意见董事会审计委员会审核意见详见 2015 年 3 月 20 日公司在上交所网站 ( 刊登的福建省青山纸业股份有限公司关于 2015 年日常关联交易预计情况的公告 ( 十五 ) 审议通过关于会计政策变更的议案根据国家财政部 2014 年修订并新发布的企业会计准则, 公司对会计政策及相关会计科目核算进行相应的调整和变更, 并按相关文件规定时间执行董事会同意上述会计政策变更及相关财务报表调整具体内容详见 2015 年 3 月 20 日公司在上交所网站 ( 刊登的福建省青山纸业股份有限公司董事会关于会计政策变更的说明公司聘请的 2014 年度财务审计机构福建华兴会计师事务所 ( 特殊合作伙伴 ) 对公司本次会计政策变更及财务报表列报项目出具了书面说明新会计准则的实施及公司会计政策变更对公司 2014 年度经营成果现金流量金额未产生影响本次追溯调整不会对公司 2013 年度以及本年度报告的净资产和净利润产生任何影响表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 十六 ) 关于聘请 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 6

7 根据公司董事会审计委员会提议, 同意继续聘请福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度财务审计单位和内部控制审计单位, 其中年度财务审计费用为 83 万元人民币 ( 含控股子公司审计费用 ), 年度内部控制审计费用为 30 万元人民币表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议通过 ( 十七 ) 审议通过关于制订公司反舞弊管理制度的议案表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该制度内容详见 2015 年 3 月 20 日公司在上交所网站 ( 刊登的福建省青山纸业股份有限公司反舞弊管理制度 ( 十八 ) 审议通过关于制订公司风险控制管理制度的议案表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该制度内容详见 2015 年 3 月 20 日公司在上交所网站 ( 刊登的福建省青山纸业股份有限公司风险控制管理制度 ( 十九 ) 审议通过关于制订公司发展战略规划管理制度的议案表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该制度内容详见 2015 年 3 月 20 日公司在上交所网站 ( 刊登的福建省青山纸业股份有限公司发展战略规划管理制度 ( 二十 ) 审议通过关于为公司董事监事及高级职员购买责任保险的议案同意公司 2015 年继续为董事监事及高级职员购买董事及高级职员责任保险全部人员缴纳保险费不超过人民币 12 万元, 保险期限为 1 年表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议通过 ( 二十一 ) 审议通过 2014 年度内部控制评价报告具体内容详见 2015 年 3 月 20 日公司在上交所网站 ( 刊登的福建省青山纸业股份有限公司 2014 年内 7

8 部控制评价报告表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二十二 ) 审议通过 2014 年度社会责任报告书具体内容详见 2015 年 3 月 20 日公司在上交所网站 ( 刊登的福建省青山纸股份有限公司 2014 年度社会责任报告书表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二十三 ) 审议通过关于召开公司 2014 年度股东大会的议案公司决定于 2015 年 4 月 15 日 ( 星期三 ) 下午 14:30 在福州五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司总部会议室召开公司 2014 年度股东大会, 本次股东大会由公司董事会召集, 采取现场加网络投票方式表决, 并对重大事项进行中小投资者单独计票具体内容详见 2015 年 3 月 20 公司在中国证券报上海证券报及上交所网站 ( 刊登的福建省青山纸业股份有限公司关于召开公司 2014 年度股东大会的通知公告表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票以上第 ( 二 ) ( 三 ) ( 四 ) ( 五决算报告部分 ) ( 六 ) ( 七 ) ( 八 ) ( 十六 ) ( 二十 ) 项议案尚须提交公司 2014 年度股东大会审议通过特此公告福建省青山纸业股份有限公司董事会二〇一五年三月十八日 8

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福建省青山纸业股份有限公司七届二十二次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任福建省青山纸业股份有限公司七届二十二次董事会会议于 2014 年 4 月 2 日发出通知,2014 年 4 月 11 日在福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司总部会议室召开本次会议应到董事