五届二次董事会会议预安排

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推璎砧宫
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1 证券代码 : 证券简称 : 氯碱化工氯碱 B 股编号 : 临上海氯碱化工股份有限公司董事会九届二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2019 年 4 月 2 日以电子邮件的方式, 向全体董事发出召开第九届董事会第二十三次会议的通知, 并于 2019 年 4 月 16 日召开九届二十三次会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人董事长黄岱列先生主持会议公司董事会秘书出席会议, 公司监事高级管理人员和其他相关人员列席会议会议的召开符合公司法及公司章程的规定, 会议审议通过了有关议案, 决议公告如下 : 一审议通过董事会工作报告 ; 该议案还需提交 2018 年度股东大会审议二审议通过总经理工作报告 ; 三审议通过 2018 年年度报告及年度报告摘要 ; ( 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 : 披露的 2018 年年度报告全文和摘要以及在中国证券报上海证券报证券时报和香港商报披露的 2018 年年度报告摘要 ) 该议案还需提交 2018 年度股东大会审议四审议通过 2018 年度财务决算报告 ; 该议案还需提交 2018 年度股东大会审议五审议通过关于 2019 年度财务预算的议案 ; - 1 -

2 该议案还需提交 2018 年度股东大会审议六审议通过 2018 年度利润分配预案 ; 依据公司聘请的立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 2018 年度财务审计报告, 公司 2018 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,053,064, 元 2018 年母公司实现的净利润为 999,429, 元, 按公司章程规定计提 10% 法定盈余公积 99,942, 元后, 剩余 899,486, 元可用于分配, 加上上年结转的未分配利 7,888, 元, 年末可供分配利润为为 907,374, 元, 折合每股 0.78 元公司拟定 2018 年度实施现金分红, 预案为 : 以截止至 2018 年 12 月 31 日公司 1,156,399,976 股总股本为基数,A 股每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元 ( 含税 ),B 股以派发红利当日的汇率折算成美元, 共计分配 138,767, 元, 剩余未分配利润全部结转以后年度 2018 年末, 公司资本公积金为 1,690,068, 元公司拟定 2018 年度不以资本公积金转增股本公司 2018 年度现金分配比例未达到 2018 年度净利润 30% 的说明 : 公司留存未分配利润主要从公司既定发展战略出发, 综合考虑公司所处发展阶段项目投资所需资金支出安排等因素, 从平衡公司当前资金需求与未来发展投入股东短期现金分红回报与中长期回报的考虑, 提出上述利润分配方案, 这将有利于公司经营业绩的提升和长远发展, 更好的为股东带来长远回报, 有利于公司和股东的利益公司将在 2018 年年度股东大会召开之前履行相关程序, 并针对公司 2018 年度利润分配预案召开投资者说明会该议案已经审计委员会审议通过独董意见 : 公司 2018 年度利润分配预案符合公司的客观情况, 符合有关法律法规和公司章程的规定, 分红比例未达到当年净利润的 30%, 主要考虑公司的长远发展, 留存的未分配利润将用于后续的项目建设我们同意公司 2018 年度利润分配预案该议案还需提交 2018 年度股东大会审议七审议通过关于资产损失会计核销的议案 ; - 2 -

3 公司吴泾生产基地因产业结构调整, 节能减排和经济效益等因素, 吴泾地区装置已全部关停, 为加快处置闲置资产, 减少维护成本, 公司加快了对关停装置资产及相关闲置资产的处置核销 2018 年度核销资产金额为 108,497, 元 ( 其中已计提减值准备金额 95,056, 元 ) 八审议通过关于申请 2019 年度融资授信额度的议案 ; 经测算,2019 年公司申请融资总额度为 550,000 万元其中 : 向银行融资 400,000 万元, 向华谊集团及华谊集团财务公司借款 150,000 万元具体情况如下 : 单位 : 万元贷款 ( 授信 ) 种类授信额度银行综合授信额度 400,000 上海华谊 ( 集团 ) 公司及集团财务公司授信额度 150,000 融资授信合计 550,000 过 ( 一 ) 上述向银行融资额度, 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 一致通 ( 二 ) 上述向上海华谊 ( 集团 ) 公司及集团财务公司授信额度, 因该事项为关联事项, 关联董事黄岱列先生李宁女士回避表决, 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权, 一致通过上述融资授信额度如经股东大会批准, 在每笔具体实施时, 授权董事长总经理财务总监三人按公司财务联签制度的规定联签以上融资授信额度有效期至下一年度股东大会召开日该议案还需提交 2018 年度股东大会审议九审议通过关于会计政策变更的议案 ; 该议案已经审计委员会审议通过独董意见 : 我们认为, 公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整, 符合财政部中国证券监督管理委员会上海证券交易所等有关规定, 不存在损害股东特别是中小股东利益的情形, 同意本次会计政策的变更 ( 具体内容详见公司在上海证券交易所网站及中国证券报上海证券报证券时报和香港商报披露的关于会计政策变更的公告 ) - 3 -

4 十审议通过关于预计 2019 年度日常关联交易额度的议案 ; 表决结果 :8 票同意 0 票反对 0 票弃权该议案已经审计委员会审议通过该议案为关联交易事项, 关联董事张伟民先生回避表决独董意见 : 我们认为, 公司 2018 年度日常关联交易实施情况正常, 总体在上年度股东大会审议通过的关于公司 2018 年度日常关联交易相关情况的议案预计范围内 ; 本议案对 2019 年度可能发生的关联交易及额度预计认真客观, 反映了公平合理原则, 为公司保持稳定的市场份额及可持续发展提供了保障, 符合公司和全体股东的利益 ; 在本次关联交易事项的表决中, 关联董事已按有关规定回避表决, 程序依法合规 ( 具体内容详见公司在上海证券交易所网站及中国证券报上海证券报证券时报和香港商报披露的关于预计 2018 年度关联交易额度的公告 ) 十一审议通过关于聘请 2019 年度公司年报审计单位及支付 2018 年度报酬的议案 ; 公司董事会同意聘请立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为 2019 年度公司年报审计单位经公司董事会审计委员会提议, 公司董事会同意支付立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2018 年度年报审计费用人民币万元整该议案已经审计委员会审议通过独董意见 : 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 具有证券业务从业资格, 在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计, 在为公司提供审计服务工作中恪尽职守, 遵循独立客观公正的执业准则, 较好地完成了公司委托的各项工作, 出具的审计报告公允客观地评价公司的财务状况和经营成果同意公司继续聘请立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 作为公司 2019 年度公司年报审计单位该议案还需提交 2018 年度股东大会审议十二审议通过关于聘请 2019 年度公司内部控制审计单位及支付 2018 年度报酬的议案 ; - 4 -

5 公司董事会同意聘请立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为 2019 年度公司内部控制审计单位经公司董事会审计委员会提议, 公司董事会同意支付立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2018 年度公司内部控制审计费用人民币万元整该议案已经审计委员会审议通过独董意见 : 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 具有证券业务从业资格, 在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计, 在为公司提供审计服务工作中恪尽职守, 遵循独立客观公正的执业准则, 较好地完成了公司委托的各项工作, 出具的审计报告公允客观地评价公司的财务状况和经营成果同意公司继续聘请立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 作为公司 2019 年度公司内部控制审计单位该议案还需提交 2018 年度股东大会审议十三审议通过关于 2018 年度公司高管人员薪酬方案 ; 该议案已经薪酬与考核委员会审议通过根据公司公司高管人员薪酬考核办法,2018 年公司高级管理人员年标准薪酬由基本薪考核薪和奖励薪三部分构成, 同时, 公司高级管理人员在公司领取的报酬按照公司公司高管人员薪酬考核办法制度进行考核兑现独董意见 : 我们认为, 公司薪酬确定及薪酬发放的程序符合有关法律法规及公司章程的规定十四审议通过 2018 年度公司董事会审计委员会工作报告 ; 该议案已经审计委员会审议通过 2018 年度董事会审计委员会工作报告 ) 十五审议通过公司 2018 年度内部控制自我评价报告 ; 该议案已经审计委员会审议通过 2018 年度内部控制自我评价报告 ) - 5 -

6 十六审议通过公司 2018 年度内部控制审计报告 ; 该议案已经审计委员会审议通过 2018 年度内部控制审计报告 ) 十七审议通过公司 2018 年度社会责任报告 ; 2018 年度社会责任报告 ) 十八审议通过独立董事 2018 年度述职报告 ; 独立董事 2018 年度述职报告 ) 该议案还需提交 2018 年度股东大会审议十九审议通过关于召开 2018 年年度股东大会的安排 ; ( 具体内容详见公司在上海证券交易所网站及中国证券报上海证券报证券时报和香港商报披露的关于召开 2018 年年度股东大会的通知的公告 ) 特此公告上海氯碱化工股份有限公司董事会二〇一九年四月十八日 - 6 -

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件传真和书面的方式送达与会人员,2019