<4D F736F F D20C1D9CAB1B9C9B6ABB4F3BBE1CDA8D6AAA3A841B9C9A3A92E646F63>

Size: px

Start display at page:

Download "<4D F736F F D20C1D9CAB1B9C9B6ABB4F3BBE1CDA8D6AAA3A841B9C9A3A92E646F63>"

派盟凤
7 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 大唐发电公告编号 : 大唐国际发电股份有限公司关于召开 2010 年第二次临时股东大会的公告特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任大唐国际发电股份有限公司 ( 公司或本公司 ) 根据本公司第六届三十七次董事会会议决议, 决定召开 2010 年第二次临时股东大会 ( 临时股东大会 ) 现将会议的有关事项公告如下 : 一召开会议基本情况 1 会议召集人: 本公司董事会 2 会议召开日期和时间:2010 年 8 月 19 日上午 11 时 3 会议地点: 北京市西城区金融街 11 号洲际酒店 5 层会议室 4 会议方式: 与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案二会议审议事项 1 审议并批准关于第七届董事会组成人选的议案本公司第六届董事会董事任期即将届满, 第七届董事会董事候选人选如下 ( 候选人履历详见附件 1): 董事 : 刘顺达胡绳木曹景山方庆海周刚刘海峡关天罡苏铁岗叶永会李庚生李彦梦* 赵遵廉* 李恒远* 赵洁* 姜国华* 1

2 ( 注 :*为独立董事) 2 审议并批准关于第七届监事会组成人选的议案本公司第六届监事会监事任期即将届满, 第七届监事会监事候选人选如下 ( 候选人履历详见附件 1): 股东代表监事监事 : 张晓旭傅国强乔新一管振全先生已由公司职工代表大会选举为职工代表监事 ( 职工代表监事履历详见附件 1) 三会议出席人员 1 截至 2010 年 7 月 20 日 ( 星期二 ) 下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东, 以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的 H 股股东 (H 股股东另行通知 ) 2 符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者, 可以授权委托代理人, 该代理人不必是公司股东, 授权委托书详见附件 2 3 公司董事监事和高级管理人员四登记方法 1 登记要求: 凡是出席会议的股东, 需持股票账户卡本人有效身份证, 受托出席者需持授权委托书受托人有效身份证及委托人股票帐户卡 ; 法人股东的代表需持股东单位证明, 办理登记手续异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜 ( 授权委托书详见附件 2,H 股股东的登记另载于境外公告中 ) 2 登记时间:2010 年 8 月 12 日 ( 星期四,9:00-17:00) 3 登记地点: 中国北京西城区广宁伯街 9 号 4 联系地址: 中国北京西城区广宁伯街 9 号, 大唐国际发电股份有限公司证券与资本运营部邮政编码 : 联系电话 :(010) , (010) 传真 :(010) 五其他事项 2

3 1 欲出席会议的股东应于 2010 年 7 月 29 日或之前, 通过邮寄或传真方式将拟出席会议的书面预约书送达公司填报及交回出席预约书 ( 详见附件 3), 并不影响股东出席临时股东大会并在会上表决的权利 2 本次临时股东大会会议预期一小时, 出席会议人员的交通及食宿费用自理特此公告附件 1: 第七届董事会监事会人选履历附件 2: 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会授权委托书附件 3: 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会出席预约书大唐国际发电股份有限公司 2010 年 6 月 29 日 3

4 附件 1: 大唐国际发电股份有限公司第七届董事会监事会人选履历董事会人选 : 刘顺达现年 55 岁, 中共党员, 研究生, 教授级高级工程师刘先生曾任能源部电力司综合处副处长, 电力部办公厅部长办公室副主任, 湖南省电力局 ( 电力公司 ) 党组成员局长助理副局长 ( 副总经理 ), 华东电业管理局 ( 电力集团公司 ) 党组成员副局长 ( 副总经理 ), 福建省电力局 ( 电力有限公司 ) 党组书记局长 ( 董事长兼总经理 ), 中国大唐集团公司党组成员副总经理现任中国大唐集团公司董事长党组书记刘先生曾于 2006 年 5 月 24 日至 2010 年 5 月 19 日担任大唐华银电力股份有限公司董事长胡绳木现年 50 岁, 大学文化, 高级会计师, 现任中国大唐集团公司党组成员总会计师胡先生于 1981 年在北京供电局参加工作, 加入华北电力系统, 历任华北电业管理局 ( 中国华北电力集团公司 ) 财务部副科长副经理本公司总会计师 ( 财务总监 ) 中国华北电力集团公司总会计师 2003 年 1 月起担任中国大唐集团公司总会计师胡先生长期从事电力系统财务管理工作, 具有较深厚的财务管理水平和丰富的实践经验曹景山现年 47 岁, 大连理工大学技术经济及管理专业毕业, 博士, 高级经济师曹先生于 1981 年在元宝山发电厂参加工作, 先后担任元宝山发电厂厂长助理工会主席副厂长及厂长 2003 年 1 月起任中国大唐集团公司总经理工作部副主任 ( 主持工作 ),2003 年 1 月起任中国大唐集团公司总经理工作部主任兼国际合作部主任 ;2008 年 4 月起任本公司总经理 ;2008 年 5 月 30 日起任公司执行董事副董事长总经理曹先生长期从事电力生产技术和经营管理工作, 在电力生产和经营管理方面具有丰富的知识和实际经验 4

5 方庆海现年 56 岁, 研究生文化, 高级工程师, 现任中国大唐集团公司计划与投融资部主任方先生于 1974 年在鞍山发电厂参加工作, 历任鞍山发电厂锅炉办主任东北电管局集资办主任综合计划部副主任国家电力公司东北公司发展计划部副主任主任并兼东北电网电力市场交易中心主任东北电网有限公司副总工程师兼发展策划部主任 2005 年 4 月起任中国大唐集团公司发展计划部副主任, 2006 年 11 月至今担任中国大唐集团公司计划与投融资部主任方先生在电力系统工作多年, 在电力生产运营方面拥有丰富的经验方先生同时担任广西桂冠电力股份有限公司董事及大唐华银电力股份有限公司董事周刚现年 46 岁, 毕业于华东水利学院 ( 现河海大学 ), 工学硕士和工商管理硕士, 高级工程师, 现任本公司副总经理兼董事会秘书周先生于 1985 年在华东电管局富春江水电厂参加工作, 曾先后担任中国水利电力物资总公司信息部副经理总经理办公室副主任及主任副总工程师及副总经理, 中国水利电力物资有限公司副总经理及上海公司总经理, 以及中国大唐集团公司总经理工作部 ( 国际合作部 ) 副主任 2007 年 6 月起任本公司副总经理周先生在国际合作电力物资管理及电力企业经营管理方面具有丰富经验刘海峡现年 49 岁, 华北电力学院电厂热能动力专业毕业后就读中国人民大学之工商管理专业硕士研究生, 高级工程师, 现任北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司副总经理刘先生于 1983 年在北京电子动力公司参加工作, 历任技术员工程师经理助理副经理 1998 年起担任北京国际电力开发投资公司总经理助理,2004 年 12 月起担任北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司总经理助理,2009 年 5 月起担任北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司副总经理刘先生长期从事电力企业管理和计划管理工作, 在企业管理和工业计划与投资方面具有丰富的经验关天罡现年 43 岁, 华北电力学院热能动力专业本科毕业, 中国人民大学金融 5

6 学专业硕士毕业, 高级工程师, 现任北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司总工程师关女士于 1990 参加工作, 曾任北京石景山热电厂教育中心教师北京国际电力开发投资公司电力投资部项目经理北京国际电力开发投资公司电力投资管理部副经理北京国际电力开发投资公司电力生产运营部经理, 2004 年 12 月起担任北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司电力生产运营部经理,2007 年 1 月起任北京京能国际能源股份有限公司副总裁兼董事会秘书,2009 年 5 月起任北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司总工程师关女士长期从事电力投资运营工作, 在电力投资融资计划及管理方面具有丰富的经验苏铁岗现年 62 岁, 大学文化, 高级工程师苏先生 1968 年参加工作, 先后在青海省泽库县委省建委省三建公司任职 1989 年 10 月起任河北省建设投资公司原材料项目处处长,1990 年 12 月起任河北省计委投资处处长 1993 年 10 月起担任河北省建设投资公司任副总经理苏先生长期从事企业管理和计划管理工作, 在企业管理和工业计划与投资方面具有丰富的经验苏先生现任河北建设投资集团有限责任公司顾问叶永会现年 58 岁, 现任河北建设投资集团有限责任公司副总经济师叶先生 1969 年参加工作,1990 年起在河北省建设投资公司能源分公司工作, 历任科员副经理兼冀北分公司经理 1999 年 9 月至 2004 年 1 月任河北省建设投资公司能源分公司经理,2004 年 1 月至 2006 年 3 月任河北省建设投资公司能源事业一部经理,2006 年 3 月至 2007 年 3 月任河北省建设投资公司副总经济师兼能源事业一部经理,2007 年 3 月至今任河北省建设投资公司 ( 即河北建设投资集团有限责任公司 ) 副总经济师叶先生长期从事企业管理和计划管理工作, 在企业管理和工业计划与投资方面具有丰富的经验李庚生现年 50 岁, 工商管理硕士, 东北电力学院热能动力专业本科毕业, 中 6

7 欧国际工商学院工商管理专业研究生毕业, 教授级高级工程师, 现任天津市津能投资公司总经理李先生于 1983 年在河北电建公司参加工作, 曾先后担任天津市电力科学研究院热控室副主任天津电力基建承包公司副经理华能杨柳青热电有限责任公司副总经理, 天津市津能投资公司副总经理,2007 年起担任天津市津能投资公司总经理李先生长期从事电力企业管理及企业的投资工作, 在企业管理与投资方面具有丰富的经验 *李彦梦现年 65 岁, 武汉水电学院发电厂及电力系统专业毕业, 高级工程师李先生历任山东电力建设第一工程处团委副书记宣传科科长党委副书记第二工程公司副经理经理党委书记, 山东黄台发电厂厂长党委书记, 山东电力工业局局长等职务 ;1994 年起, 历任电力工业部建设协调司副司长国家计委重点建设司副司长投资司副司长基础产业发展司司长 ( 国家电力体制改革工作小组办公室主任 ) 等职务 ;2002 年 12 月至 2004 年 12 月, 担任国家电网公司副总经理党组成员李先生长期从事电力行业的生产管理和建设工作, 在电力生产管理和建设方面拥有丰富的经验李先生现任中国中煤能源集团有限公司外部董事, 同时担任中国中煤能源股份有限公司及东方电气股份有限公司独立董事 *赵遵廉现年 63 岁, 教授高工, 工学硕士, 博士导师赵先生 1969 年毕业于武汉水利电力学院,1981 年开始在华中电网历任调度副总副局长局长 ;1995 年任华中电力集团公司总工程师 ;1999 年任国家电力调度中心主任 ;2005 年任国家电网公司总工程师 ;2006 年任国家电网公司顾问赵先生长期从事电力行业的生产和管理工作, 在电力生产和管理方面拥有丰富的经验赵先生现同时担任北京合纵科技股份有限公司独立董事 *李恒远现年 67 岁, 成都理工学院数理化学分析化学专业毕业, 高级工程师, 现任中华环保联合会副秘书长李先生于 1965 年在中国科学院矿冶研究所参加工 7

8 作, 先后任四川省自贡市环境保护局局长国家环境保护总局政策法规司司长 ; 李先生自 1994 年起任吉林大学兼职教授客座教授, 北京师范大学兼职教授,2004 年起任中华环保联合会副秘书长李先生长期从事环境容量污染防治等环境保护方面的研究, 在环境保护方面拥有丰富的学术知识和多年的实践经验, 其研究成果曾荣获国家科技进步二等奖, 省部级科技进步二三等奖, 并多次在国际学术会议及全国学术刊物上发表学术论文 ; 李先生还参加草拟了多部环境保护方面的法律法规及规章李先生现任本公司独立非执行董事 *赵洁现年 54 岁, 清华大学本科学历, 现任中国电力工程顾问集团公司副总经理赵女士于 1983 年清华大学分校电力工程系本科毕业后在华北电力设计院参加工作, 历任副科长副设计总工程师副处长项目经理副总工程师副院长 ; 1998 年任电力规划设计总院副院长 ;1999 年任中国电力建设工程咨询公司总经理 ; 2003 年任中国电力工程顾问集团公司副总经理赵女士长期从事电力设计和规划工作, 在电力设计与规划方面拥有丰富的经验 *姜国华现年 39 岁, 会计学博士毕业, 现任北京大学光华管理学院会计学副教授, 博士生导师姜先生于 1995 年在北京大学获经济学学士学位后, 相继在香港科技大学获会计学硕士学位, 在加利福尼亚大学伯克利分校哈斯商学院获会计学博士学位陈先生长期从会计学领域理论与实务研究, 也分析投资者保护公司治理与证券市场监管问题陈先生是财政部全国高级会计人才培养项目成员监事会人选 : 张晓旭现年 47 岁, 大学本科学历, 中央党校函授学院经济管理本科毕业, 辽宁电大工业会计专科毕业, 高级会计师现任天津市津能投资公司财务部经理张先生于 1982 年在辽宁省抚顺市第一建筑公司参加工作, 曾先后担任辽宁省抚顺市第一建筑公司会计, 辽宁发电厂会计, 主任会计师, 辽宁能港发电有限公司财务部 8

9 副主任主任副总会计师总会计师, 天津市津能投资财务部副经理, 经理张先生长期从事财务管理工作, 具有较丰富的实际工作经验傅国强现年 47 岁, 大学文化, 高级会计师, 注册会计师, 现任中国大唐集团公司财务与产权管理部主任傅先生曾任河北省电力公司财务与产权管理部主任中国华北电力集团公司财务部经理 2003 年 12 月起任中国大唐集团公司财务与产权管理部主任傅先生长期从事电力系统财务管理工作, 有丰富的实践经验和经营管理经验傅先生同时担任广西桂冠电力股份有限公司董事乔新一现年 58 岁, 华北电力学院热能动力设备专业毕业, 大学学历, 高级经济师现为本公司纪检组长工会主席乔先生于 1969 年在华北电力系统参加工作, 曾先后任华北电力集团公司干部处科长人事部经理助理副经理 ; 秦皇岛电业局党委书记副局长 ;2000 年 2 月起历任本公司副总政工师兼企业文化部部长分工委主任工会主席纪检组组长 ;2009 年 5 月起任本公司监事会主席乔新一先生长期从事电力企业管理工作, 有丰富的电力企业人力资源管理经验及企业管理经验管振全现年 46 岁, 福州大学电力系统专业毕业, 大学学历, 高级经济师现任本公司人力资源部主任管振全先生于 1988 年在华北电力系统参加工作, 曾先后任北京电力设备总厂人事教育部副部长 ; 华北电力集团公司人事部领导干部管理处副处长劳动管理处处长 ; 天津大唐盘山发电有限责任公司党委副书记兼纪委书记工会主席 ; 2002 年 3 月起任本公司人力资源部副部长副主任主任 ;2009 年 5 月起任本公司监事管振全先生熟悉电力企业人力资源开发与管理工作, 有丰富的电力企业人力资源管理经验 9

10 附件 2: 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会授权委托书兹委托先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 本公司 ), 出席 2010 年 8 月 19 日召开的大唐国际发电股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会, 并依照下列指示行使对会议议案的表决权如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示, 受托人可自行酌情对下述议案行使表决权普通决议案赞成反对弃权 1 审议批准公司第七届董事会组成人选的建议, 包括选举刘顺达先生为非执行董事选举胡绳木先生为非执行董事选举曹景山先生为执行董事选举方庆海先生为非执行董事选举周刚先生为执行董事选举刘海峡先生为非执行董事选举关天罡女士为非执行董事选举苏铁岗先生为非执行董事选举叶永会先生为非执行董事选举李庚生先生为非执行董事选举李彦梦先生为独立非执行董事选举赵遵廉先生为独立非执行董事选举李恒远先生为独立非执行董事选举赵洁女士为独立非执行董事选举姜国华先生为独立非执行董事 2 审议批准公司第七届监事会组成人选的建议, 包括选举张晓旭先生为监事选举傅国强先生为监事委托人签名 ( 盖章 ): 受托人签名委托人身份证号码 : 受托人身份证号码 : 委托人股票帐号 : 委托人持股数额 : 委托日期 :2010 年月日注 :1 自然人股东签名, 法人股股东加盖法人公章 2 委托人可在赞成反对或弃权处划, 或填上具体股份数目, 作出投票指示 10

11 附件 3 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会出席预约书股东姓名 ( 附注 1) 持股数目 ( 附注 2) 内资股本人拟出席, 或授权委任代理人出席于 2010 年 8 月 19 日 ( 星期四 ) 上午 11:00 时于中华人民共和国 ( 中国 ) 北京市西城区金融街 11 号洲际酒店 5 层会议室举行的大唐国际发电股份有限公司 ( 公司 ) 或 ( 本公司 )2010 年第二次临时股东大会附注 : 1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名 2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目 3. 此填妥及签署之预约书必须于 2010 年 7 月 29 日或之前, 透过亲身邮递电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址 : 中国北京市西城区广宁伯街 9 号, 邮编 : 电话 :(010) ,(010) 传真 :(010) ,(8610) 股东签名 : 2010 年月日 11

大唐国际发电股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告各位董事 : 作为大唐国际发电股份有限公司 ( 公司, 或大唐国际 ) 的独立董事, 根据公司法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律法规和大唐国际发电股份有限公司章程大唐国际发电股份有限公司独立董事工作

大唐国际发电股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告各位董事 : 作为大唐国际发电股份有限公司 ( 公司, 或大唐国际 ) 的独立董事, 根据公司法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律法规和大唐国际发电股份有限公司章程大唐国际发电股份有限公司独立董事工作香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 ( 於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司 ) ( 股份代號 :00991) 海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10(B) 條而作出茲載列大唐國際發電股份有限公司