3. 临时提案的具体内容本次年度股东大会新增审议两项普通决议案, 不需要进行累积投票, 具体事项如下 : (1) 关于董事会换届选举的议案董事会同意并提请年度股东大会审议批准 : 本公司第八届董事会董事任期即将届满, 第九届董事会董事候选人如下 ( 候选人履历详见附件 1): 董事候选人 :

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差曹
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 大唐发电公告编号 : 大唐国际发电股份有限公司关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次 : 2015 年年度股东大会 ( 年度股东大会 ) 2. 股东大会召开日期 :2016 年 6 月 30 日 3. 股权登记日股份类别股票代码股票简称股权登记日 A 股大唐发电 2016/5/31 二增加临时提案的情况说明 1. 提案人 : 中国大唐集团公司 2. 提案程序说明公司已于 2016 年 5 月 17 日公告了股东大会召开通知, 单独或者合计持有 34.77% 股份的股东中国大唐集团公司, 在 2016 年 6 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人股东大会召集人按照上市公司股东大会规则有关规定, 现予以公告

2 3. 临时提案的具体内容本次年度股东大会新增审议两项普通决议案, 不需要进行累积投票, 具体事项如下 : (1) 关于董事会换届选举的议案董事会同意并提请年度股东大会审议批准 : 本公司第八届董事会董事任期即将届满, 第九届董事会董事候选人如下 ( 候选人履历详见附件 1): 董事候选人 : 陈进行刘传东王欣梁永磐应学军曹欣赵献国刘海峡关天罡 ( 女 ) 朱绍文冯根福 * 罗仲伟 * 刘熀松 * 姜付秀 * ( 注 :* 为独立董事候选人 ) (2) 关于监事会换届选举的议案监事会同意并提请年度股东大会审议批准 : 本公司第八届监事会监事任期即将届满, 第九届监事会监事候选人如下 ( 候选人履历详见附件 1): 股东代表监事 : 刘全成张晓旭余美萍女士郭红女士已由公司职工代表大会选举为职工代表监事 ( 职工代表监事履历详见附件 1) 三除了上述增加临时提案外, 于 2016 年 5 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变原特别决议案 6 关于注册非金融企业债务融资工具的议案和议案 7 关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份 20% 新股份权利的建议序号做相应顺延四增加临时提案后股东大会的有关情况 ( 一 ) 现场会议召开的日期时间和地点

3 召开日期时间 :2016 年 6 月 30 日 9 点 30 分召开地点 : 北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司 1608 会议室 ( 二 ) 网络投票的系统起止日期和投票时间网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2016 年 6 月 30 日至 2016 年 6 月 30 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ( 三 ) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变 ( 四 ) 股东大会议案和投票股东类型序号议案名称投票股东类型 A 股股东非累积投票议案年度董事会工作报告 ( 含独立董事述职报告 ) 年度监事会工作报告年度财务决算报告年度利润分配方案 5 关于聘用瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 及中瑞岳华 ( 香港 ) 会计师事务所的议案 6.00 关于董事会换届选举的议案 6.01 陈进行先生出任公司第九届董事会非执行董事 6.02 刘传东先生出任公司第九届董事会非执行董事 6.03 王欣先生出任公司第九届董事会执行董事 6.04 梁永磐先生出任公司第九届董事会非执行董事 6.05 应学军先生出任公司第九届董事会执行董事 6.06 刘海峡先生出任公司第九届董事会非执行董事 6.07 关天罡女士出任公司第九届董事会非执行董事 6.08 曹欣先生出任公司第九届董事会非执行董事 6.09 赵献国先生出任公司第九届董事会非执行董事 6.10 朱绍文先生出任公司第九届董事会非执行董事

4 6.11 冯根福先生出任公司第九届董事会独立非执行董事 6.12 罗仲伟先生出任公司第九届董事会独立非执行董事 6.13 刘熀松先生出任公司第九届董事会独立非执行董事 6.14 姜付秀先生出任公司第九届董事会独立非执行董事 7.00 关于监事会换届选举的议案 7.01 刘全成先生出任公司第九届监事会股东代表监事 7.02 张晓旭先生出任公司第九届监事会股东代表监事 8 关于注册非金融企业债务融资工具的议案 9 关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份 20% 新股份权利的建议 1 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司董事会审议通过, 通过及有关协议签署情况请参阅公司日期为 3 月 29 日及 6 月 8 日在上海证券交易所网站中国证券报及上海证券报发布的相关公告 2 特别决议议案 : 第 8 9 项议案 3 对中小投资者单独计票的议案 : 无 4 涉及关联股东回避表决的议案 : 无应回避表决的关联股东名称 : 无 5 涉及优先股股东参与表决的议案 : 无特此公告附件 :1. 大唐国际发电股份有限公司第九届董事会监事会候选人履历 2. 大唐国际发电股份有限公司经修订的 2015 年年度股东大会授权委托书大唐国际发电股份有限公司董事会 2016 年 6 月 8 日报备文件 ( 一 ) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

5 附件 1: 大唐国际发电股份有限公司第九届董事会监事会候选人履历董事会候选人履历陈进行现年 60 岁, 研究生学历, 教授级高级工程师陈先生于 1972 年 12 月在山东菏泽第一发电厂参加工作, 历任山东省电力集团公司董事总经理 ; 山西省电力公司党组书记总经理 ; 国家电网公司党组成员副总经理 ; 中国大唐集团公司董事总经理党组成员 ;2013 年 4 月起任中国大唐集团公司董事长党组书记陈先生长期从事电力生产和经营管理工作, 在电力生产和经营管理方面具有丰富的知识和实际经验刘传东现年 53 岁, 研究生学历, 高级会计师刘先生于 1981 年 7 月参加工作, 历任中国电力投资集团公司资金结算管理中心副主任 ; 中电投财务有限公司副总经理 ; 中电投集团财务与产权管理部副主任 ; 中电投财务有限公司总经理党组副书记 ; 中国电力投资集团公司资金结算 ( 管理 ) 中心主任 ; 中国大唐集团财务有限公司总经理党组书记兼大唐资本控股公司党组书记 ; 中国大唐集团公司财务管理部主任 ;2015 年 10 月起任中国大唐集团公司总会计师党组成员刘先生长期从事电力企业财务及经营管理工作, 有丰富的金融及电力企业管理经验王欣现年 55 岁, 研究生学历, 高级工程师王先生曾任天津第一热电厂汽机队队长检修管理科科长生技科科长厂长助理副厂长兼总工程师厂长党委书记 ; 天津市电力公司发电部主任兼供热处主任副总工程师兼三源电力集团公司总经理党委书记 ; 中国大唐集团公司安全生产部副主任 ; 大唐黑龙江发电有限公司党组书记总经理 ; 中国大唐集团公司总经理工作部 ( 国际合作部 ) 主任总经理助理兼办公厅 ( 政策与法律部国际合作部 ) 主任 2016 年 3 月起担任本公司总经理党组副书记王先生长期从事电力企业生产及经营管理工作, 在电力生产经营管理方面拥有丰富的经验梁永磐现年 50 岁, 大学学历, 高级工程师梁先生曾任兰州第二热电厂生产科副科长生产副厂长 ; 兰州西固热电有限责任公司总经理 ; 中国大唐集团公司甘肃分公司大唐甘肃发电有限公司党组成员副总经理工会主席 ; 中国大唐集团公司计划与投融资部副主任 ; 大唐甘肃发电有限公司党组书记总经理 ; 中国大唐集团公司计划营销部主任 2016 年 3 月起任中国大唐集团公司安全生产部主任梁先生长期从事发电企业生产经营管理工作, 在电力企业生产运营管理方面拥有丰富的经验应学军现年 49 岁, 大学学历, 高级工程师应先生曾任唐山发电总厂生产处副处长 ; 陡河发电厂生产技术处副处长设备部副部长设备部部长副总工程师兼设备

6 部部长副厂长 ; 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司常务副总经理总经理 ; 大唐内蒙古分公司副总经理 2008 年 12 月调入公司本部先后任综合计划部主任副总经济师兼综合计划部主任 2015 年 1 月起任公司总经济师 ;2015 年 12 月起任公司董事会秘书及联席公司秘书应先生长期从事电力企业生产经营管理工作, 拥有丰富的生产经营管理经验曹欣现年 44 岁, 博士研究生, 正高级经济师曹先生于 1992 年 7 月在河北省建设投资公司参加工作, 曾任河北省建设投资公司工业分公司项目经理经理助理 ; 河北省建设投资公司资产经营分公司经理助理副经理 ; 河北省建设投资公司公用事业二部经理兼河北建投新能源有限公司总经理 ; 河北省建设投资公司总经理助理兼河北建投新能源有限公司党委书记总经理 ; 河北建设投资集团有限责任公司党委常委兼新天绿色能源股份有限公司党委书记总裁, 河北建投新能源有限责任公司党委书记总经理 ; 河北建设投资集团有限责任公司党委常委兼新天绿色能源股份有限公司董事长 2014 年 1 月起任河北建设投资集团有限责任公司党委常委副总经理兼新天绿色能源股份有限公司董事长曹先生长期从事能源项目管理工作, 在能源生产和经营管理方面具有丰富的知识和实践经验赵献国现年 47 岁, 硕士研究生, 高级工程师赵先生于 1990 年在邢台发电厂电气分场参加工作, 曾任邢台发电厂电气维修分场办公室专责工程师 ; 河北兴泰发电有限责任公司电气维修分场主任助理经营策划部主任助理副主任主任 ; 河北兴泰发电有限责任公司副总经济师兼经营策划部主任 ; 河北建投宣化热电有限责任公司副总经理 2013 年 12 月起任河北建设投资集团有限责任公司考核评价部副总经理赵先生长期从事电力企业生产和管理工作, 拥有丰富的生产经营管理知识和实践经验刘海峡现年 54 岁, 硕士研究生, 高级工程师刘先生于 1983 年在北京电子动力公司参加工作, 曾任北京国际电力开发投资公司总经理助理 ; 北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司总经理助理副总经理 2014 年 12 月起任北京能源集团有限责任公司副总经理刘先生长期从事电力企业生产管理和投资管理工作, 在电力企业生产经营管理和投融资方面具有丰富的知识和实践经验关天罡现年 48 岁, 硕士研究生, 高级工程师关女士于 1990 年在北京石景山热电厂参加工作, 曾任北京国际电力开发投资公司电力投资管理部副经理电力生产运营部经理 ; 北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司电力生产运营部经理 ; 北京京能国际能源股份有限公司副总裁兼董事会秘书 ; 北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司总工程师 2014 年 12 月起任北京能源集团有限责任公司总工程师关女士长期从事电力投资运营管理工作, 在电力投融资管理和电力安全生产管理方面具有丰富的知识和实践经验朱绍文现年 51 岁, 硕士学位, 高级工程师朱先生历任天津市电力科学研究院工程师专业室副主任 ; 天津市电力公司规划设计部主管 ; 天津市津能投资公司项目处副

7 处长电力开发部副经理 ( 主持工作 ) 经理项目开发部经理 ; 天津市津能风电有限责任公司总经理 ( 兼 ) 2013 年 11 月起任天津能源投资集团有限公司电力产业部经理朱先生长期从事发电企业生产经营管理和行政管理工作, 在电力企业生产运营管理方面拥有丰富的经验冯根福现年 58 岁, 教授博士生导师, 经济学博士冯先生现任西安交通大学经济与金融学院教授, 西安交通大学中国金融市场与企业发展研究中心主任, 西安宝德自动化股份有限公司 ( 深圳证券交易所上市公司, 证券代码 :300023) 独立董事, 天茂实业集团股份有限公司 ( 深圳证券交易所上市公司, 证券代码 :000627) 独立董事, 中国工业经济研究会常务副理事长, 中国企业管理研究会副理事长冯先生长期从事经济和金融教育与行政管理工作, 在经济和金融领域拥有丰富的经验罗仲伟现年 60 岁, 经济学博士罗先生现任中国社会科学院工业经济研究所研究员, 中国社会科学院研究生院教授博士生导师, 中国社会科学院创新工程项目首席研究员兼任中国社会科学院中小企业研究中心主任, 全国人大中小企业促进法修法顾问, 中国投资协会投资咨询委员会理事, 中国企业联合会管理现代化工作委员会委员, 中共中央组织部西部之光学者导师, 中国社会科学院研究生院 MBA 案例研究中心主任罗先生曾任浙江中国小商品城集团股份有限公司 ( 上海证券交易所上市公司, 证券代码 :600415) 及四川浪莎控股股份有限公司 ( 上海证券交易所上市公司, 证券代码 :600137) 独立董事罗先生长期从事产业和企业战略企业管理中小企业发展与政策国有企业发展与改革等领域研究工作在企业发展战略规划企业管理等方面拥有丰富的经验刘熀松现年 47 岁, 复旦大学理学硕士经济学博士刘先生曾任上海市统计局副主任科员科长统计产业发展中心理事, 中国华源集团投资规划部总经理发展研究部总经理集团监事所属上市公司副总经理集团总裁助理, 上海社科院经济景气研究中心主任研究员 ( 教授 ) 博士生导师, 亨得利控股有限公司上海集优机械股份有限公司 ( 香港联交所上市公司, 证券代码 :02345) 经纬纺织机械股份有限公司 ( 香港联交所上市公司, 证券代码 :00350) 长安基金管理有限公司独立董事现任亨得利控股有限公司首席经济学家兼复旦大学证券研究所副所长上海新华传媒股份有限公司 ( 上海证券交易所上市公司, 证券代码 ) 上海紫江企业集团股份有限公司 ( 上海证券交易所上市公司, 证券代码 ) 长安信托有限公司独立董事刘先生长期从事经济学领域研究工作, 在经济运行企业管理等方面拥有丰富的经验姜付秀现年 46 岁, 经济学博士管理学 ( 会计学 ) 博士后姜先生现任中国人民大学商学院财务与金融系主任教授博士生导师, 烟台龙源电力技术股份有限公司 ( 深圳证券交易所上市公司, 证券代码 :300105) 北京众信国际旅行社股份有限公司 ( 深圳证券交易所上市公司, 证券代码 :002707) 朗姿股份有限公司 ( 深圳证券交易所上市公司, 证券代码 :002612) 山东齐星铁塔科技股份有限公司 ( 深圳证券交易所上市公司, 证券代码 :002359) 四家上市公司独立董事姜先生长期从事经济领域研究工作, 在公司治理财务管理等方面拥有丰富的经验

8 监事会候选人履历张晓旭现年 52 岁, 大学本科学历, 高级会计师张先生于 1982 年在辽宁省抚顺市第一建筑公司参加工作, 曾先后担任辽宁省抚顺市第一建筑公司会计 ; 辽宁发电厂会计主任会计师 ; 辽宁能港发电有限公司财务部副主任主任副总会计师总会计师 ; 天津市津能投资公司财务部副经理经理 ;2013 年 12 月起任天津能源投资集团有限公司资金结算中心经理张先生长期从事财务管理工作, 具有较丰富的实际工作经验刘全成现年 52 岁, 大学学历, 高级会计师刘先生曾任新乡火电厂总会计师 ; 洛阳首阳山电厂总会计师 ; 中国大唐集团公司河南分公司监察审计部主任副总会计师兼财务与产权管理部主任总会计师 ; 中国大唐集团公司财务管理部副主任 ; 本公司总会计师 ;2016 年 1 月起任中国大唐集团公司财务管理部主任现任广西桂冠电力股份有限公司 ( 证券代码 :600236) 董事刘先生长期从事电力企业财务管理工作, 有丰富的财务管理经验余美萍现年 53 岁, 大学学历, 高级经济师高级政工师余女士曾任西安市政府经济研究中心干部 ; 国家监察部第一监察局主任科员 ; 中央纪委第一纪检监察室四处副处长, 企业指导处处长 ; 中国大唐集团公司监察局副局长, 中国大唐集团公司监察部 ( 党组纪检组办公室 ) 副主任 ( 主持工作 ) 现任本公司党组成员党组纪检组组长余女士长期从事纪检监察工作, 有着丰富的纪检监察和企业监督管理工作经验郭红现年 47 岁, 硕士研究生学历, 高级经济师郭女士曾任中国水利电力物资总公司开发部副经理, 人力资源部副主任主任, 副总经济师兼进出口公司经理 ; 中国大唐集团公司人力资源部领导人员管理处处长,2014 年 3 月起任本公司人力资源部主任郭女士熟悉电力企业人力资源开发与管理工作, 有丰富的电力企业人力资源管理经验

9 附件 2: 大唐国际发电股份有限公司经修订的 2015 年年度股东大会授权委托书兹委托先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 本公司 ), 出席 2016 年 6 月 30 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会, 并依照下列指示行使对会议议案的表决权如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示, 受托人可自行酌情对下述议案行使表决权序号非累积投票议案名称同意反对弃权年度董事会工作报告 ( 含独立董事述职报告 ) 年度监事会工作报告年度财务决算报告年度利润分配方案 5 关于聘用瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 及中瑞岳华 ( 香港 ) 会计师事务所的议案 6.00 关于董事会换届选举的议案 6.01 陈进行先生出任公司第九届董事会非执行董事 6.02 刘传东先生出任公司第九届董事会非执行董事 6.03 王欣先生出任公司第九届董事会执行董事 6.04 梁永磐先生出任公司第九届董事会非执行董事 6.05 应学军先生出任公司第九届董事会执行董事 6.06 刘海峡先生出任公司第九届董事会非执行董事 6.07 关天罡女士出任公司第九届董事会非执行董事 6.08 曹欣先生出任公司第九届董事会非执行董事 6.09 赵献国先生出任公司第九届董事会非执行董事 6.10 朱绍文先生出任公司第九届董事会非执行董事冯根福先生出任公司第九届董事会独立非执行董事罗仲伟先生出任公司第九届董事会独立非执行董事

10 刘熀松先生出任公司第九届董事会独立非执行董事姜付秀先生出任公司第九届董事会独立非执行董事 7.00 关于监事会换届选举的议案刘全成先生出任公司第九届监事会股东代表监 7.01 事张晓旭先生出任公司第九届监事会股东代表监 7.02 事 8 关于注册非金融企业债务融资工具的议案 9 关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份 20% 新股份权利的建议委托人签名 ( 盖章 ): 受托人签名委托人身份证号码 : 受托人身份证号码 : 委托人股票帐号 : 委托人持股数额 : 委托日期 :2016 年月日备注 : 1 自然人股东签名, 法人股股东加盖法人公章 2 委托人应在委托书中同意反对或弃权意向中选择一个并打, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决

证券代码 : 证券简称 : 南京银行公告编号 : 优先股代码 : 优先股简称 : 南银优 1 南银优 2 南京银行股份有限公司关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述

证券代码 : 证券简称 : 南京银行公告编号 : 优先股代码 : 优先股简称 : 南银优 1 南银优 2 南京银行股份有限公司关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述证券代码 :601009 证券简称 : 南京银行公告编号 :2018-025 优先股代码 :360019 360024 优先股简称 : 南银优 1 南银优 2 南京银行股份有限公司关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次