股票简称：星美联合　　　股票代码：000892　　　公告编号：2006－12

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1 股票代码 : 股票简称 : 星美联合公告编号 : 星美联合股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 ( 一 ) 本次股东大会是星美联合股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会 ( 二 ) 召集人 : 本次股东大会由星美联合股份有限公司董事会召集 本公司第六届董事会第三十六次董事会议审议通过了 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案 ( 三 ) 本次股东大会的召开符合 上市公司股东大会规则 公司章程 以及其它法律 行政法规 部门规章 规范性文件的规定 ( 四 ) 会议召开日期和时间 1 本次现场会议召开时间为 2016 年 11 月 29 日 ( 星期二 ) 14:30 2 网络投票时间: (1) 通过交易系统进行网络投票的时间为 :2016 年 11 月 29 日 9:30~11:30 13:00~15:00; (2) 通过互联网投票系统投票的具体时间为 :2016 年 11 月 28 日 ( 现场股东大会召开前一日 )15:00~2016 年 11 月 29 日 ( 现场股东大会结束当日 )15:00 期间的任意时间 ( 五 ) 会议召开方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 ( 六 ) 出席对象 1 在股权登记日持有本公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 11 月 24 日 当日下午收市时在中国结算深 1

2 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 2 公司董事 监事和高级管理人员 3 公司聘请的律师 ( 七 ) 现场会议地点 : 北京市朝阳区光华路 2 号阳光 100 国际公寓 D 座 6 层 603 室 二 会议审议事项 ( 一 ) 独立董事候选人陈宋生 庄炜的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后, 股东大会方可进行表决 本次会议需审议的议案符合审议条件, 手续完备, 程序合法 ( 二 ) 本次会议需审议的议案是 : 1 审议 关于董事会换届选举的议案 (1) 关于选举钟君艳女士为公司第七届董事会董事的议案 ; (2) 关于选举赵枳程先生为公司第七届董事会董事的议案 ; (3) 关于选举张欣怡女士为公司第七届董事会董事的议案 ; (4) 关于选举陈宋生先生为公司第七届董事会独立董事的议案 ; (5) 关于选举庄炜女士为公司第七届董事会独立董事的议案 2 审议 星美联合股份有限公司第七届董事会独立董事津贴的议案 3 审议 星美联合股份有限公司第七届董事会非独立董事津贴的议案 4 审议 关于监事会换届选举的议案 (1) 关于选举张俊平先生为公司第七届监事会监事的议案 ; (2) 关于选举江新光先生为公司第七届监事会监事的议案 5 审议 星美联合股份有限公司第七届监事会监事津贴的议案 6 审议 关于修改星美联合股份有限公司募集资金管理制度的议案 ( 三 ) 其它事项 1 本次会议审议的议案为普通议案; 2 本次临时股东大会不安排公司股票停牌 三 会议登记方法 1 登记方式 时间和地点登记方式 : 符合上述条件的法人股东持股东账户 营业执照复印件 法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续 ; 符合上述条件的个人股东持股东账户 2

3 持股凭证办理登记手续 登记时间 :2016 年 11 月 25 日 ~2016 年 11 月 28 日的每个工作日 9:00~17:00,2016 年 11 月 29 日 9:00~14:30 登记地点 : 北京市朝阳区光华路 2 号阳光 100 国际公寓 D 座 6 层 603 室 2 对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求 委托代理人持授权委托书 ( 见附件 ) 身份证和委托人股东账户办理登记手续 四 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统 ( 参加网络投票, 网络投票 具体操作流程如下 : ( 一 ) 网络投票的程序 1 投票代码:360892, 投票简称 : 星美投票 2 议案设置及意见表决 (1) 议案设置 股东大会议案对应 议案编码 一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 代表以下全部议案 议案 1 关于董事会换届选举的议案 1.00 议案 1 中子议案 1 关于选举钟君艳女士为公司第七届董事会董事的议案 1.01 议案 1 中子议案 2 关于选举赵枳程先生为公司第七届董事会董事的议案 1.02 议案 1 中子议案 3 关于选举张欣怡女士为公司第七届董事会董事的议案 1.03 议案 1 中子议案 4 关于选举陈宋生先生为公司第七届董事会独立董事的议案 1.04 议案 1 中子议案 5 关于选举庄炜女士为公司第七届董事会独立董事的议案 1.05 议案 2 星美联合股份有限公司第七届董事会独立董事津贴的议案 2.00 议案 3 星美联合股份有限公司第七届董事会非独立董事津贴的议案 3.00 议案 4 关于监事会换届选举的议案 4.00 议案 4 中子议案 1 关于选举张俊平先生为公司第七届监事会监事的议案 4.01 议案 4 中子议案 2 关于选举江新光先生为公司第七届监事会监事的议案 4.02 议案 5 星美联合股份有限公司第七届监事会监事津贴的议案 5.00 议案 6 关于修改星美联合股份有限公司募集资金管理制度的议案 6.00 (2) 填报表决意见或选举票数 本次股东大会审议的议案采用非累积投票方式, 填报表决意见 : 同意 反对 弃权 (3) 股东对总议案进行投票, 视为对所有议案表达相同意见 对于逐项表决的议案, 如议案 1 中有多个需表决的子议案,1.00 代表对议案 1 下 3

4 全部子议案的议案编码,1.01 代表议案 1 中子议案 1,1.02 代表议案 1 中子议案 2, 以此类推 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 (4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准 ( 二 ) 通过深交所交易系统投票的程序 1 投票时间:2016 年 11 月 29 日的交易时间, 即 9:30~11:30 和 13:00~15:00 2 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 ( 三 ) 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 28 日 ( 现场股东大会召开前一日 )15:00, 结束时间为 2016 年 11 月 29 日 ( 现场股东大会结束当日 )15:00 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年 4 月修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅 3 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 五 其他事项 1 出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理 2 网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则本次会议的进程按当日通知进行 3 联系方式: (1) 电话 : , 联系人 : 童知秋 李文武 (2) 电话 : , 联系人 : 徐虹 陈亚兰 (3) 传真 : 六 备查文件 1 提议召开本次股东大会的第六届董事会第 36 次会议决议 ; 2 提名第七届董事会董事 独立董事候选人名单的第六届董事会第 33 次会议决 议 ; 4

5 3 提名第七届监事会监事候选人名单的第六届监事会第 20 次会议决议 ; 4 深交所要求的其它文件 特此公告 星美联合股份有限公司董事会二〇一六年十一月十一日 5

6 附件 : 星美联合股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会授权委托书 本人因 ( 司 2016 年第二次临时股东大会, 兹委托 原因 ) 无法亲自出席星美联合股份有限公 先生 / 女士代表本公司 / 人出席本 次股东大会, 并代理行使表决权 本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关 审议事项及内容, 表决意见如下 : 序号代理事项 1 关于董事会换届选举的议案 1-1 关于选举钟君艳女士为公司第七届董事会董事的议案 1-2 关于选举赵枳程先生为公司第七届董事会董事的议案 1-3 关于选举张欣怡女士为公司第七届董事会董事的议案 1-4 关于选举陈宋生先生为公司第七届董事会独立董事的议案 1-5 关于选举庄炜女士为公司第七届董事会独立董事的议案 2 星美联合股份有限公司第七届董事会独立董事津贴的议案 3 星美联合股份有限公司第七届董事会非独立董事津贴的议案 4 关于监事会换届选举的议案 4-1 关于选举张俊平先生为公司第七届监事会监事的议案 4-2 关于选举江新光先生为公司第七届监事会监事的议案 5 星美联合股份有限公司第七届监事会监事津贴的议案 6 关于修改星美联合股份有限公司募集资金管理制度的议案 同意 代理权限 反对弃权 委托人姓名 : 委托人身份证号码 : 委托人持股数 : 委托人股东账号 : 委托代理人姓名 : 委托代理人身份证号码 : 委托日期 : 委托人签字 ( 盖章 ): 注明 : 此 授权委托书 复印件 报纸裁剪均有效 6