Microsoft Word _0613_理監事會議紀錄 _1_.doc

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1 華南金融控股股份有限公司與子公司企業工會第四屆第 19 次理監事聯席會會議記錄日期 :103 年 6 月 13 日 ( 星期五 ) 上午 10:00 起地址 : 本會辦公室一主席 : 蔡英德記錄 : 陳映如二主席報告出席人數宣佈開會出席 : 蔡英德李月霞戴文星林裕民李輝明李鳴化劉貴陽林志嘉宋廷欽王文江曾祥柏陶培偉楊森林施棨彬王敦德請假 : 何永富高明泉王志成張文彬何錫欽三確認上次會議紀錄及執行情形 (1) 第 4 屆第 18 次理監事聯席會會議記錄決議 : 經出席理監事通過, 准予備查四提案執行情形追蹤報告決議 : 提案繼續追蹤五會務報告 1. 訂於 7 月 5 日假北投行員活動中心舉辦 103 年第一次北區會員代表會員理監事勞工教育, 請理監事多多向會員宣導, 鼓勵會員來參與勞工教育, 以強化會員之勞動知能本次勞教中午吃飯採自助餐方式預算 450 元 / 人, 晚上不吃飯, 帶餐盒回家 100 元 / 人, 北市勞動局午晚餐補助合計 400 元, 餘款由本會支付參加人數預計 60 人, 理監事請出席參加勞教並多邀請北區會員踴躍報名參加已於 5 月 20 日發出會務快訊號第一次通知 6 月 11 日發出會務快訊號第二次通知時間主題講師 11:30-13:00 午餐 : 辦理歐式自助餐外燴, 用餐地點 : 華南銀行北 13:00-14:50 ( 中間休息 10 分投行員活動職場健康促進 - 上班族必學的健康飲食觀 1 馬偕醫院營養師膳食組長謝玉琇小姐

2 鐘 ) 15:00-16:50 社會變遷下勞動者的地位與工會角色台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯先生 ( 中間休息 20 分鐘 ) 17:10-18:00 工會會務運作研討理事長蔡英德 2. 請廠商製作會旗 10 面直立旗 10 面直立旗橫桿 10 支直立旗 7 尺旗桿 4 個旗座合計 12,285 元 3.6 月 13 日下午 3:00-5:00 辦理理監事勞教, 主題 : 營養醫學讓你遠離癌症講師 : 陳紫瑜, 經歷 : 臺灣營養醫學會推廣協會營養講師六提案討論案由 1: 本會 103 年 4-5 月收支表, 提請討論決議 : 經出席理監事通過, 准予備查案由 2: 本會財務處理辦法草案, 提請討論說明 : 依據行政院勞動委員會勞資 1 字第號令辦理決議 : 經出席理監事通過, 送會員代表大會追認案由 3: 案由 3: 會務人員管理辦法草案, 提請討論說明 : 詳附件決議 : 經出席理監事通過, 送會員代表大會追認案由 4: 建請人資部收到行員申請調動書, 兩年內未能執行時, 兩年後要執行此調動前, 請先與行員再確認, 提請討論 2 說明 : 行員向行方申請調動, 人資部受限於職位數量不足或有其他因訴, 無法即時安排調整調動, 於收到申請書 3~4 年後才給與調動, 但這段期間, 行員等待調動一直無聲息, 已另有安排建請收到申請書 2 年後若有職位可提供申請人調動時, 請再與申請的行員確認是否需調動決議 : 通過, 本案送勞資會議提案

3 案由 5: 建請行方針對主管級人員的考核機制再增加由行員考核的項目, 以使主管的效能提升, 達到公平監督機制, 提請討論說明 : 同業兆豐銀行工會, 每年定期舉辦由行員對主管作考核決議 : 此案保留, 伺機再提出案由 6: 建請行方每年定期辦理營業單位帳務系統暨災害備援演練時除加給一日所得外另再酌發津貼, 提請討論說明 : 行方每半年請營業單位同仁配合帳務系統暨災害備援演練, 因大都安排在例假日且半夜執行, 大眾運輸工具停駛需搭乘計程車前往, 且行員無法正常睡眠更耗體力與一般日間加班不同, 除一日薪外, 請再額外發給津貼決議 : 通過, 本案送勞資會議提案案由 7: 為維護本會網站資料庫運作之便, 擬請廠商整理資料庫, 參閱 p.25, 提請討論說明 : 本會網站資料庫維護係委由台北聯合訊通公司處理, 本次將請廠商編寫程式檢測資料庫, 廠商報價費用計新台幣 21,000 元決議 : 請廠商再做詳細報價, 並授權理事長諮詢資訊部同仁報價之價格合理性案由 8: 建請行方調整華南永昌系列基金策略, 以維護本行信賴熱誠之企業精神, 提請討論 3 說明 :(1) 投資基金應以客戶穩健獲利為第一優先, 行方若只顧為達成業務績效目標, 而一再要求行員推介基金操作績效排名較同類型基金為差的華南永昌系列基金給華南銀行 ( 本行 ) 之客戶, 甚至造成本行客戶一再的投資損失, 客戶將背離華南銀行 (2) 為使共同行銷華南永昌系列基金的新募集順利或是讓即將清算之基金繼續茍延殘喘, 而利用本行客戶資源, 使本行客戶及行員一次又一次投資失利, 實違背本行信賴熱誠之企業精

4 神建議 :(1) 華南永昌系列基金若績效排名位於同類型基金前 50% 時, 也應於前一檔共同行銷基金於閉鎖期結束或本行規定之投資期間終了後, 再訂定新一檔共同行銷基金銷售目標, 惟每年度以 4 次為限 (2) 華南永昌系列基金其績效表現排名位於同類型基金績效排名後 50%, 即在本年度不再訂定共同行銷華南永昌基金銷售目標, 以維護本行之信譽及客戶之權益決議 : 通過, 本案送勞資會議提案案由 9: 行方新建置之差勤系統規定, 員工於下午半日請假, 上午應於 12:50 之後才可刷卡下班, 建請行方給與彈性調整, 下午若有事待辦者, 可於中午用餐時間內先刷卡下班, 提請討論提案人 : 劉貴陽說明 : 請行方制定刷卡機制時, 基於體恤行員之立場, 下午請假者可提前於中午用餐時間內先刷卡下班而不必一定要待到 12:50 之後才可刷卡下班決議 : 各理監事及代表收集各方差勤系統意見, 再將實際執行情形與行方協調案由 10: 請行方提供懷孕女同事孕婦裝制服, 提請討論提案人 : 王文江說明 : 為使單位在視覺色系上有整體一致感, 請行方提供懷孕女同事孕婦裝制服決議 : 本案再研議案由 11: 會務人員陳映如調薪案, 提請討論說明 : 目前物價節節上漲, 為維持會務人員薪資水準, 應適當給予加薪決議 :103 年 7 月 10 日起薪資調整 800 元案由 12: 仁武分行吳衣密申請退會, 提請討論說明 : 吳衣密入會時間 98 年 06 月 08 日 4

5 決議 : 經出席理監事通過, 准予退會案由 13: 確認第四屆第 20 次理監事聯席會會議日期地點決議 : 第四屆第 20 次理監事聯席會會議日期訂於 8 月 23 日, 地點 : 本會辦公室六臨時動議 : 無 5

6 第一條第二條華南金融控股股份有限公司與子公司企業工會 ( 草案 ) 財務處理辦法本辦法依工會法及工會財務處理準則規定訂定之本會之會計年度採曆年制, 自每年一月一日起至十二月三十一日止第三條本會之會計基礎, 採用權責發生制 ; 平時採用現金收付制者, 第四條第五條年終結算時, 應依權責發生制調整前項所稱權責發生制, 指收益於確定應收時, 費用於確定應付時, 即行入帳決算實收益及費用, 並按其應歸屬年度作調整分錄第一項所稱現金收付制, 指收益於收入現金時, 或費用於付出現金時, 始行入帳本會之財務會計, 以新臺幣元為單位第六條本會會計報告包括 : 第七條一資產負債表二收支餘絀表三現金流量表或收支報告表四淨值變動表 ( 本會免適用 ) 五財產清冊本會如設有特定用途基金時, 應按期編製特定用途基金變動表本會會計科目分為資產負債收入支出四大類, 各會計科目應按其科目之性質, 分類編號第八條本會會計簿籍包括 : 一日記簿二總分類帳三明細分類帳四財產登記簿五其他簿籍年度決算收入金額 ( 含補助費行政事務費等 ) 在新臺幣三百萬元以下者, 得僅置日記簿乙種, 其有財產之購置或處分者, 另置財產登記簿第九條本會會計憑證分類如下 : 一原始憑證 : 證明會計事項之經過, 而為造具記帳憑證所根據之憑證二記帳憑證 : 證明處理會計事項人員之責任, 而為記帳所根據之憑證 6

7 第十條本會原始憑證包括 : 一現金票據證券等之收付移轉單據二收據簿三員工薪給支給單據四出差旅費報告單五存款收據提款等憑據六發票契約定貨單七財產毀損報廢表八支出證明單九執行法令或工會決議等, 各項會計事項, 發生之有關單據十其他書表憑證單據第十一條記帳憑證包括 : 一收入傳票二支出傳票三轉帳傳票第十二條本會應於年度開始前, 由理事會編製年度工作計畫及收支預算表, 提經會員大會或會員代表大會議決後, 報請主管機關備查因故未能依前項規定如期召開會員大會或會員代表大會者, 可先經理事會決議, 報請主管機關備查, 事後提報大會議決後再報請主管機關備查第十三條本會應於年度結束後三個月內由理事會編製當年度業務報告書決算書 ( 表 ), 應經監事審核, 設有監事會者, 應由監事會決議, 造具審核意見書送理事會後, 提經會員大會或會員代表大會議決後三十日內報請主管機關備查前項決算書 ( 表 ) 包括第六條所列之表冊第十四條本辦法所稱財產, 指投資固定資產及其他資產前項投資種類比例, 應經會員大會或會員代表大會議決第十五條本會之財產登記增置增減値負擔及保管運用等有關處理需經理事會議決, 並提會員代表大會通過, 使得處分第十六條本會不動產購置出售轉讓負擔或其他權利之設定, 應經會員大會或會員代表大會議決第十七條本會普通會計出納會計及財物會計依工會財務處理準則處理依第十四條規定從事投資及其他事業者, 依相關法令規定處理第十八條本會普通會計事務處理程序包括 : 一一般會計事務之範圍及執行 7

8 二會計憑證之處理程序, 並應列明憑證製作審核人員之工作內容及其責任三會計簿籍之處理程序, 並應列明簿籍之記載複核人員之工作內容及其責任四會計報告之處理程序五預決算編製之處理程序六會計檔案之處理保管程序第十九條本會財物會計事務處理程序, 包括財物之取得保管處分等帳務處理程序零用金不得超過新臺幣叁萬元, 其支付與運用以臨時性小額應付帳款, 其收支交由財務人員保管財物應以工會名義登記, 不得登記於他人名下, 並不得挪為私用第二十條本會經費收入, 應有正式收據之存根或其他可資證明之有關書表憑證單據以供備查提用存款時, 應由理事長秘書長及會計出納人員於領款憑證上共同蓋章, 並承擔用印之法律責任第二十一條本會會務人員之待遇表, 由理事會配合年度預算訂定, 並提經會員大會或會員代表大會議決第二十二條本會應逐年提列足夠之準備金, 其金額由理事會訂定, 經會員大會或會員代表大會議決但決算發生虧損者, 得不提列第二十三條本會歷年決算之結餘, 應作為以後年度支出之財源使用, 不得做結餘之分配第二十四條本會常設之內部組織, 其財務應由工會統收統支, 不得另編年度收支預算決算第二十五條本會依本法第五條第九款舉辦之事業, 應單獨設帳並獨立作業但年度終了時, 除依相關法令規定或經會員大會或會員代表大會議決指定用途者, 年度餘絀應列歸該工會收支統籌運用第二十六條本會之財務收支, 應具實申報, 並每三月提出理監事會審查第二十七條本會財務之各種憑證帳簿表報等之檔案保管, 依下列規定 : 一各種會計簿籍及會計報告, 應自決算程序終了之日起至少保存十年二各種憑證, 除尚未了結之債權債務者外, 應自決算程序終了之 8

9 日起, 至少保存五年受政府補助者, 應依政府相關規定辦理第二十八條本會辦理定期及臨時之財務查核, 由監事會為之會員或會員代表查核工會之財務狀況, 應依本法第二十九條規定辦理監事或監事會拒不會同查核者, 應依會員大會或會員代表大會訂定之查核辦法規定辦理第二十九條本會財務查核包括 : 一會計憑證二會計帳簿三會計報告四預算決算五財產保管六各項資產負債及淨值之評核七會員申訴有關財務事項八有關政府補助經費事項九其他有關財務事項第三十條本辦法由理事會提經會員代表大會決議通過後實施, 修正時亦同 9

10 華南金融控股股份有限公司與子公司企業工會會務人員管理辦法 ( 草案 ) 第一章總則第一條本辦法依據華南金融控股股份有限公司與子公司企業工會 ( 以下簡稱本會 ) 章程第十三條第十四條規定訂定之第二條第三條第四條本會會務人員之管理, 除法令規章另有規定外, 悉依本辦法辦理本辦法所稱會務人員係指由本會聘僱有給職之專任工作人員本會因專案需要而聘僱之人員, 其工資工作方式等, 由理事會議決之第二章編制與聘僱第五條本會編制規定如下 : 一總幹事一人, 秘書幹事助理幹事若干人二組訓法規文宣總務行動五組, 各設組長一人第六條新進會務人員之聘僱應經理事會通過, 試用三個月, 試用期間之勞動條件依勞雇雙方約定辦理, 經試用合格後正式聘僱 ; 試用不合格者應予解聘, 並依勞動基準法相關規定辦理第七條新任理事會對原任之會務人員, 除其犯有重大過失或不堪勝任並報經理事會議決後, 得予以解聘或資遣外, 仍應繼續聘僱之第八條理事長不得聘僱其配偶及三親等以內血姻親為會務人員第九條會務人員應遵守下列事項 : 一依法令暨本會章程各項規定及辦法執行職務二對會務或職務上之機密事件應保守祕密不得洩漏三執行職務不得接受不法餽贈, 如有涉及本身或配偶及三親等以內血姻親利害關係之事件應行迴避四對保管之文書財物應善盡保管責任五離職或調職時, 應將所經管會務業務財物交代清楚第三章薪給第十條會務人員薪資之給付, 於每月十日發給, 遇假日則提前給付會務人員薪資標準依表列之規定支領, 表列金額得視本會財務狀況, 由理事會審議調整之 10

11 第六級總幹事組長 42,600 元秘書幹事 40,200 元助理幹事 35,000 元第五級總幹事組長 41,600 元秘書幹事 38,900 元助理幹事 34,000 元第四級總幹事組長 40,600 元秘書幹事 37,600 元助理幹事 33,000 元第三級總幹事組長 39,600 元秘書幹事 36,300 元助理幹事 32,000 元第二級總幹事組長 38,600 元秘書幹事 35,000 元助理幹事 31,000 元第一級總幹事組長 37,600 元秘書幹事 34,000 元助理幹事 30,000 元 (1) 新進會務人員敘薪, 得視其學經歷, 不限由第一級起薪 ; 會務人員每服務滿一年晉升一級 (2) 會務人員晉升至第六級後, 若無職務調升, 助理幹事每服務滿一年調升薪資 700 元 ; 總幹事組長秘書幹事每服務滿一年調升薪資 2.5% 該項待遇調升應事先由理監事會審議通過 (3) 特殊情形時得由理事長提交理事會另議第十一條第十二條第十三條會務人員延長工作時間每日不得超過四小時, 其延時工資依勞動基準法相關規定發給會務人員每年端午節中秋節春節給與三節節慶獎金, 依華南銀行職工福利委員會給予員工之節慶獎金金額, 春節加給 1.5 個月年終獎金本辦法第十十一十二條之各項薪資獎金均視財務狀況及物價指數由理事會修定第四章差假勤惰第十四條會務人員每日正常工作時間為八小時, 每週正常工作時間為四十小時會務人員應按時辦公, 每日實際工作起訖時間原則上為上午九時至下午五時中午用餐休息時間為一小時第十五條會務人員出差請假及工作時間內外出, 除緊急性外, 均應於事前請准請假未經核准擅離職守者, 以曠職論, 曠職期間不給付工資 ; 曠職三日, 視為自動離職第十六條會務人員有下列情事者得申請給假, 其標準如下 : 一公假 : 依法令規定應給予公假者, 工資照給, 其給假視實際需要定之二公傷病假 : 因公傷者得給予公傷病假, 工資照給, 其給假依勞動基準法規定辦理 11

12 三事假 : 因有事故必須親自處理者, 得請事假, 全年合計未超過十四日者, 工資照給, 第十五日起不給工資四傷病假 : 因普通傷害疾病或生理原因必須治療或休養者, 得依下列規定請傷病假, 工資照給 : ( 一 ) 未住院者, 全年合計不得超過三十日, 病假連續超過三日以上者須附醫師診斷書 ( 二 ) 住院者, 兩年內合計不得超過一年 ( 三 ) 未住院傷病假與住院傷病假兩年內合計不得超過一年普通傷病假超出上述規定之期限, 經以事假或特別休假抵充後仍未痊癒者, 得予留職停薪, 但留職停薪期間以半年為限五婚假主婚假 : ( 一 ) 本人結婚者給予婚假十四日, 工資照給 ( 二 ) 子女結婚者給予主婚假二日, 工資照給六喪假 : ( 一 ) 父母養父母繼父母配偶子女喪亡者, 給予喪假二十一日, 工資照給 ( 二 ) 曾祖父母祖父母外祖父母配偶之祖父母外祖父母喪亡者, 給予喪假七日, 工資照給 ; 配偶之父母養父母繼父母喪亡者, 給予喪假十四日, 工資照給 ( 三 ) 兄弟姊妹喪亡者, 給予喪假五日, 工資照給七產假 : 女性會務人員分娩前後, 應停止工作, 給予產假八星期, 妊娠三個月以上流產者, 應停止工作, 給予產假四星期 ; 妊娠二個月以上未滿三個月流產者, 應停止工作, 給予產假一星期 ; 妊娠未滿二個月流產者, 應停止工作, 給予產假五日上述假期包含例假日與國定假日, 產假期間工資照給八生理假 : 因生理日致工作有困難者, 每月得請生理假一日, 工資照給九陪產假 : 配偶分娩時, 給予陪產假二日, 工資照給十產檢假 : 女性會務人員妊娠期間給予產檢假八日, 工資照給十一家庭照顧假 : 家庭成員預防接種發生嚴重之疾病或其他重大事故必須親自照顧時, 得請家庭照顧假, 全年以七日為限, 工資照給第十七條會務人員在本會繼續工作滿一定期間者, 每年應依下列規定給予特別休假 : 一自到職日起算半年以上者三日 12

13 二自到職日起算一年以上五年未滿者十日三自到職日起算五年以上十年未滿者十六日四自到職日起算十年以上者, 每一年加給一日, 加至三十日為止第五章保險資遣退休撫恤及其他第十八條本會因故須裁減會務人員時, 經理事會通過, 依勞動基準法相關規定給付資遣費及預告期間工資第十九條會務人員因故離職者, 依下列規定發給離職金 ; 惟未於十日內完成所經管會務業務及所保管文書財物之交接者, 不適用之離職金之計算方式如下 : 一以離職時當月薪資為基數之標準二自到職日起算, 服務每滿一年給予一個基數, 最高以六個基數為限未滿一年者, 按月數以比例計給之 ; 未滿一個月者以一個月計第二十條會務人員退休金提繳率標準如下 : 一月提繳率為 6% 二自到職日起算五年以上未滿十年者 : 月提繳率為 8% 三自到職日起算十年以上者 : 月提繳率為 10% 會務人員經理事會審定符合退休資格者, 核予退休第二十一條會務人員有下列情形之一者應給予一次撫恤金 : 一因公死亡二在職病故撫恤金發給標準, 依勞動基準法第五十九條及相關規定辦理第二十二條本會應為會務人員辦理投保勞工保險及健康保險, 每年並依勞工安全衛生法相關規定辦理健康檢查第六章附則第二十三條本辦法經理事會通過後實施, 修正時亦同 13

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股份代號 598 Stock Code : 598 注入新能量明確新方向 2015 Interim Report 2015 中期報告中期報告 R O F A Y NE W D T I L A T I V IR E C New Ti Interim Report on 2015 注入新能量明確新方向 2 3 4 5 7 9 10 38 49 50 公司資料公司公司 SINOTRANS