吉林碧水源水务科技有限公司 ,000 向关联方采购商品或接受服务无锡碧水源丽阳膜科技有限公司 0 1,000 北京碧水源博大水务科技有限公司 ,000 广东海源环保科技有限公司 1, ,000 合计 2, ,000 公司第二届董事会第

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幸隗
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 碧水源公告编号 : 北京碧水源科技股份有限公司关于预计 2014 年日常关联交易的公告本公司及全体董事监事高级管理人员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一预计 2014 年日常关联交易基本情况参考 2013 年公司关联交易的实际情况, 并结合公司业务发展的需要, 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等规则和公司关联交易管理制度规定, 预计公司 2014 年日常关联交易的情况如下 : 单位 : 人民币万元关联交易类别关联方 2013 年发生额 2014 年预计发生额云南水务产业投资发展有限公司 4, ,000 南京城建环保水务股份有限公司 ,000 内蒙古东源水务科技发展有限公司 ,000 武汉武钢碧水源环保技术有限公司 1, ,000 向关联方销售商品或提供服务新疆碧水源环境资源股份有限公司 ,000 广东海源环保科技有限公司 0 6,000 北京北排水务投资有限公司 0 3,000 武汉三镇实业控股股份有限公司 0 30,000 山西太钢碧水源环保科技有限公司 0 10,000 云峰碧水源环保科技有限公司 0 5,000 青岛水务碧水源科技发展有限公司 0 5,000 合计 5, ,000 1

2 吉林碧水源水务科技有限公司 ,000 向关联方采购商品或接受服务无锡碧水源丽阳膜科技有限公司 0 1,000 北京碧水源博大水务科技有限公司 ,000 广东海源环保科技有限公司 1, ,000 合计 2, ,000 公司第二届董事会第六十八次会议审议通过了上述日常关联交易计划, 关联董事文剑平刘振国戴日成何愿平回避表决该关联交易事项尚需提交 2013 年年度股东大会审议, 股东文剑平刘振国何愿平陈亦力应在审议其任董事的关联公司相关议案表决时回避表决, 具体如下表 : 序号议案回避表决股东 1 与云南水务产业投资发展有限公司的关联交易文剑平何愿平 2 与南京城建环保水务股份有限公司的关联交易文剑平何愿平 3 与内蒙古东源水务科技发展有限公司的关联交易何愿平 4 与武汉武钢碧水源环保技术有限公司的关联交易何愿平 5 与新疆碧水源环境资源股份有限公司的关联交易何愿平 6 与广东海源环保科技有限公司的关联交易文剑平何愿平 7 与北京北排水务投资有限公司的关联交易刘振国 8 与武汉三镇实业控股股份有限公司的关联交易何愿平 9 与山西太钢碧水源环保科技有限公司的关联交易何愿平 10 与云峰碧水源环保科技有限公司的关联交易何愿平 11 与青岛水务碧水源科技发展有限公司的关联交易文剑平 12 与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易 13 与无锡碧水源丽阳膜科技有限公司的关联交易文剑平陈亦力 14 与北京碧水源博大水务科技有限公司的关联交易刘振国何愿平二关联方介绍及关联关系 ( 一 ) 关联方基本情况及关联关系 1 云南水务产业投资发展有限公司 2

3 关联方名称 : 云南水务产业投资发展有限公司公司性质 : 有限责任公司公司注册资本 : 亿元公司住所 : 昆明市公司经营范围 : 城市供水污水处理中水回用以及水务固废物处理环境治理项目的投资及对所投资项目进行管理主要股东 : 北京碧水源科技股份有限公司持有其 36.38% 股权 ; 云南省水务产业投资有限公司持有其 42.07% 股权关联关系 : 云南水务产业投资发展有限公司为本公司合资公司, 本公司派驻云南水务产业投资发展有限公司的董事同时担任本公司的董事, 根据深圳证券交易所股票上市规则第 3 项规定, 云南水务产业投资发展有限公司为本公司的关联法人截至 2013 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 355, 万元, 净资产 238, 万元 2013 年 1-12 月实现营业收入 57, 万元, 净利润 24, 万元 2 南京城建环保水务股份有限公司公司名称 : 南京城建环保水务股份有限公司公司性质 : 有限责任公司公司注册资本 :1.5 亿元人民币公司注册地址 : 江苏省南京市公司经营范围 : 从事给排水污水处理固体废弃物处理污泥处置雨水综合利用安全引水给水和纯水处理水资源管理生态工程生态修复环保工程的技术开发与技术服务, 以及以上领域的投资设备制造销售工程承包建设与运营主要股东 : 北京碧水源科技股份有限公司持有其 50% 股权 ; 南京市城市建设投资控股 ( 集团 ) 有限责任公司持有其 50% 股权, 为其实际控制人关联关系 : 南京城建环保水务股份有限公司为本公司合资公司, 本公司派驻南京城建环保水务股份有限公司的董事同时担任本公司的董事, 根据深圳证券交易所股票上市规则第 3 项规定, 南京城建环保水务股份有限公司为 3

4 本公司的关联法人截至 2013 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 40, 万元, 净资产 17, 万元 2013 年 1-12 月实现营业收入 8, 万元, 净利润 1, 万元 3 内蒙古东源水务科技发展有限公司关联方名称 : 内蒙古东源水务科技发展有限公司公司性质 : 有限责任公司公司注册资本 :1 亿元整公司住所 : 内蒙古鄂尔多斯市公司经营范围 : 饮用水安全和民用及工业水域的技术研究与开发环保技术服务 ; 水利工程技术咨询 ; 生态工程建设生态修复 ; 污水处理技术污水资源化技术固体废弃物处理技术研发技术转让技术咨询 ; 建设工程项目管理 ; 环保设备销售主要股东 : 北京碧水源科技股份有限公司持有其 49% 股权 ; 内蒙古东源宇龙王实业 ( 集团 ) 有限责任公司持有其 51% 股权关联关系 : 内蒙古东源水务科技发展有限公司为本公司合资公司, 本公司派驻内蒙古东源水务科技发展有限公司的董事同时担任本公司的董事, 根据深圳证券交易所股票上市规则第 3 项规定, 内蒙古东源水务科技发展有限公司为本公司的关联法人截至 2013 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 29, 万元, 净资产 14, 万元 2013 年 1-12 月实现营业收入 13, 万元, 净利润 2, 万元 4 武汉武钢碧水源环保技术有限公司关联方名称 : 武汉武钢碧水源环保技术有限公司公司性质 : 有限责任公司公司注册资本 :3 亿元整公司住所 : 湖北省武汉市公司经营范围 : 污水处理膜及环保设备的生产 ; 承接冶金污水及市政污水工程及项目投资运营主要股东 : 北京碧水源科技股份有限公司持有其 49% 股权 ; 武汉钢铁工程技术集团有限责任公司持有其 51% 股权 4

5 关联关系 : 武汉武钢碧水源环保技术有限公司为本公司合资公司, 本公司派驻武汉武钢碧水源环保技术有限公司的董事同时担任本公司的董事, 根据深圳证券交易所股票上市规则第 3 项规定, 武汉武钢碧水源环保技术有限公司为本公司的关联法人截至 2013 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 14, 万元, 净资产 13, 万元 2013 年 1-12 月实现营业收入 3, 万元, 净利润 1, 万元 5 新疆碧水源环境资源股份有限公司关联方名称 : 新疆碧水源环境资源股份有限公司公司性质 : 有限责任公司公司注册资本 :5000 万元公司住所 : 乌鲁木齐市公司经营范围 : 给水污水处理项目投资, 城市垃圾及工业固体废弃物处理项目的投资 ; 给水污水处理工程的设计, 城市垃圾及工业固体废弃物处理工程的设计 ; 社会经济咨询, 货物与技术的进出口业务 ; 水处理工程施工 ; 房屋租赁 ; 水处理设备仪器仪表水源热泵制造及销售 ; 化工产品销售主要股东 : 北京碧水源科技股份有限公司持有其 29.8% 股权 ; 杨桂萍持有其 44.2% 股权 ; 杨熙海持有其 20.8% 股权 ; 詹惠蓉持有其 5.2% 股权关联关系 : 新疆碧水源环境资源股份有限公司为本公司合资公司, 本公司派驻新疆碧水源环境资源股份有限公司的董事同时担任本公司的董事, 根据深圳证券交易所股票上市规则第 3 项规定, 新疆碧水源环境资源股份有限公司为本公司的关联法人截至 2013 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 11, 万元, 净资产 5, 万元 2013 年 1-12 月实现营业收入 1, 万元, 净利润万元 6 广东海源环保科技有限公司关联方名称 : 广东海源环保科技有限公司公司性质 : 有限责任公司公司注册资本 :1 亿元整公司住所 : 珠海市公司经营范围 : 承接水处理固废处理等水务及环保工程, 自来水及污水处 5

6 理膜及环保设备的生产销售 ; 水务投资及运营主要股东 : 北京碧水源科技股份有限公司持有其 40% 股权 ; 珠海水务集团有限公司持有其 40% 股权 ; 崔鹏飞持有其 20% 股权关联关系 : 广东海源环保科技有限公司为本公司合资公司, 本公司派驻广东海源环保科技有限公司的董事同时担任本公司的董事, 根据深圳证券交易所股票上市规则第 3 项规定, 广东海源环保科技有限公司为本公司的关联法人截至 2013 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 6, 万元, 净资产 5, 万元 2013 年 1-12 月实现营业收入 1, 万元, 净利润万元 7 北京北排水务投资有限公司关联方名称 : 北京北排水务投资有限公司公司性质 : 有限责任公司公司注册资本 :9598 万元公司住所 : 北京市公司经营范围 : 专业承包 ; 生活污水处理 ( 环境污染治理设施运营资质证书有效期至 2014 年 12 月 ) 项目投资; 投资咨询 ; 投资管理 ; 经济信息咨询 ; 技术开发技术咨询技术服务水务技术培训主要股东 : 北京碧水源科技股份有限公司持有其 20.82% 股权 ; 北京城市排水集团有限责任公司持有其 79.18% 股权关联关系 : 北京北排水务投资有限公司为本公司合资公司, 本公司派驻北京北排水务投资有限公司的董事同时担任本公司的董事, 根据深圳证券交易所股票上市规则第 3 项规定, 北京北排水务投资有限公司为本公司的关联法人截至 2013 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 123, 万元, 净资产 38, 万元 2013 年 1-12 月实现营业收入 27, 万元, 净利润 2, 万元 8 武汉三镇实业控股股份有限公司关联方名称 : 武汉三镇实业控股股份有限公司公司性质 : 有限责任公司 6

7 公司注册资本 : 万元人民币公司住所 : 武汉市公司经营范围 : 城市给排水污水综合处理道路桥梁供气供电通讯基础设施的投资经营管理主要股东 : 北京碧水源科技股份有限公司持有其 5.04% 股权 ; 武汉市水务集团有限公司持有其 55.17% 股权 ; 社会流通股持有其 39.79% 股权关联关系 : 武汉三镇实业控股股份有限公司为本公司合资公司, 本公司派驻武汉三镇实业控股股份有限公司的董事同时担任本公司的董事, 根据深圳证券交易所股票上市规则第 3 项规定, 武汉三镇实业控股股份有限公司为本公司的关联法人截至 2013 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 718, 万元, 净资产 384, 万元 2013 年 1-12 月实现营业收入 103, 万元, 净利润 27, 万元 9 山西太钢碧水源环保科技有限公司关联方名称 : 山西太钢碧水源环保科技有限公司公司性质 : 有限责任公司公司注册资本 :2 亿元整公司住所 : 太原市公司经营范围 : 水处理及环保工程, 自来水及污水处理膜及成套设备的生产销售 ; 以自有资金对自来水污水的投资及其管理主要股东 : 北京碧水源科技股份有限公司持有其 45% 股权 ; 山西太钢工程技术有限公司持有其 55% 股权关联关系 : 山西太钢碧水源环保科技有限公司为本公司合资公司, 本公司派驻山西太钢碧水源环保科技有限公司的董事同时担任本公司的董事, 根据深圳证券交易所股票上市规则第 3 项规定, 山西太钢碧水源环保科技有限公司为本公司的关联法人截至 2013 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 10, 万元, 净资产 10, 万元 2013 年 1-12 月实现营业收入 0 万元, 净利润 0 万元 10 云峰碧水源环保科技有限公司 7

8 关联方名称 : 云峰碧水源环保科技有限公司公司性质 : 有限责任公司公司注册资本 :2 亿元整公司住所 : 上海市公司经营范围 : 新能源科技节能技术专业领域内的技术开发技术咨询技术服务技术转让 ; 环保建设工程 ; 房地产开发经营主要股东 : 北京碧水源科技股份有限公司持有其 40% 股权 ; 上海云峰 ( 集团 ) 有限公司持有其 60% 股权关联关系 : 云峰碧水源环保科技有限公司为本公司合资公司, 本公司派驻云峰碧水源环保科技有限公司的董事同时担任本公司的董事, 根据深圳证券交易所股票上市规则第 3 项规定, 云峰碧水源环保科技有限公司为本公司的关联法人该公司于 2014 年 3 月 6 日正式成立, 截至 2013 年 12 月 31 日, 该公司尚未设立 11 青岛水务碧水源科技发展有限公司关联方名称 : 青岛水务碧水源科技发展有限公司公司性质 : 有限责任公司公司注册资本 :3 亿元整公司住所 : 青岛市公司经营范围 : 污水处理海水淡化和污水污泥资源化以及饮用水安全和民用及工业供水领域的技术研究与开发 ; 环保核心设备制造技术服务 ( 不得再此住所制造 ); 环保工程, 水务工程技术服务施工 ( 凭资质经营 ) 咨询; 自有资金对外投资投资信息咨询 ( 不含期货证券 ) 主要股东 : 北京碧水源科技股份有限公司持有其 49% 股权 ; 青岛水务集团有限公司持有其 51% 股权关联关系 : 青岛水务碧水源科技发展有限公司为本公司合资公司, 本公司派驻青岛水务碧水源科技发展有限公司的董事同时担任本公司的董事, 根据深圳证券交易所股票上市规则第 3 项规定, 青岛水务碧水源科技发展有限公司为本公司的关联法人 8

9 该公司于 2014 年 2 月 26 日正式成立, 截至 2013 年 12 月 31 日, 该公司尚未设立 12 吉林碧水源水务科技有限公司关联方名称 : 吉林碧水源水务科技有限公司公司性质 : 有限责任公司公司注册资本 :1000 万元公司住所 : 长春市公司经营范围 : 污水处理和相关技术研究开发, 污水处理设备销售, 工程设计施工技术服务技术咨询, 水处理技术大气环境治理技术生态工程和生态环境修复领域的技术研究开发及相关设备销售技术服务技术咨询, 水务领域投资管理, 投资咨询, 自动化技术与产品代销主要股东 : 北京碧水源科技股份有限公司持有其 45% 股权 ; 吉林博洋电子技术有限公司持有其 55% 股权关联关系 : 吉林碧水源水务科技有限公司为本公司合资公司, 本公司派驻吉林碧水源水务科技有限公司的董事同时担任本公司的董事, 根据深圳证券交易所股票上市规则第 3 项规定, 吉林碧水源水务科技有限公司为本公司的关联法人截至 2013 年 12 月 31 日, 该公司资产总额万元, 净资产万元 2013 年 1-12 月实现营业收入万元, 净利润 4.31 万元 13 无锡碧水源丽阳膜科技有限公司关联方名称 : 无锡碧水源丽阳膜科技有限公司公司性质 : 有限责任公司公司注册资本 :5680 万元人民币公司住所 : 无锡市公司经营范围 : 水处理用中空丝膜及膜片产品的生产研发 ; 上述产品的批发佣金代理 ( 拍卖除外 ) 进出口业务( 以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请 ); 提供上述产品的技术咨询服务主要股东 : 北京碧水源科技股份有限公司持有其 49% 股权 ; 三菱丽阳株式会 9

10 社持有其 51% 股权关联关系 : 无锡碧水源丽阳膜科技有限公司为本公司合资公司, 本公司派驻无锡碧水源丽阳膜科技有限公司的董事同时担任本公司的董事, 根据深圳证券交易所股票上市规则第 3 项规定, 无锡碧水源丽阳膜科技有限公司为本公司的关联法人截至 2013 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 11, 万元, 净资产 3, 万元 2013 年 1-12 月实现营业收入 2, 万元, 净利润 -1, 万元 14 北京碧水源博大水务科技有限公司关联方名称 : 北京碧水源博大水务科技有限公司公司性质 : 有限责任公司公司注册资本 :5000 万元公司住所 : 北京市公司经营范围 : 施工总承包专业承包技术开发技术咨询技术服务 ; 工程设计 ; 销售机械设备 ( 小汽车除外 ) 主要股东 : 北京碧水源科技股份有限公司持有其 45% 股权 ; 北京博大水务有限公司持有其 50% 股权 ; 北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司持有其 5% 股权关联关系 : 北京碧水源博大水务科技有限公司为本公司合资公司, 本公司派驻北京碧水源博大水务科技有限公司的董事同时担任本公司的董事, 根据深圳证券交易所股票上市规则第 3 项规定, 北京碧水源博大水务科技有限公司为本公司的关联法人截至 2013 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 5, 万元, 净资产 5, 万元 2013 年 1-12 月实现营业收入万元, 净利润万元 ( 二 ) 关联方履约能力公司认为上述各关联方财务状况良好, 具有良好的履约能力, 日常交易中均能履行合同约定, 不会给本公司带来坏账损失三关联交易的主要内容 ( 一 ) 定价政策和定价依据公司与上述各关联方发生交易的定价原则采取公允定价原则, 即等同于下属 10

11 公司统一采购定价 ( 二 ) 关联交易协议关联交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署四关联交易的目的和对公司的影响公司向子公司销售产品及提供服务系公司正常生产经营的需要, 有助于公司的业务发展, 提升公司市场竞争力有关交易按照合同规定的公允价格进行, 不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形, 公司对关联方也不会形成依赖, 也不会影响公司的独立性五独立董事事前认可情况和发表的独立意见 ( 一 ) 独立董事事前认可意见本公司与云南水务产业投资发展有限公司南京城建环保水务股份有限公司内蒙古东源水务科技发展有限公司武汉武钢碧水源环保技术有限公司新疆碧水源环境资源股份有限公司广东海源环保科技有限公司北京北排水务投资有限公司武汉三镇实业控股股份有限公司山西太钢碧水源环保科技有限公司云峰碧水源环保科技有限公司青岛水务碧水源科技发展有限公司吉林碧水源水务科技有限公司无锡碧水源丽阳膜科技有限公司北京碧水源博大水务科技有限公司之间拟进行的日常关联交易是因公司正常的业务经营需要而进行的, 交易价格采用公允定价原则, 符合公司及全体股东的整体利益同意将此事项提交公司董事会审议, 同时, 关联董事应履行回避表决程序 ( 二 ) 独立董事发表的独立意见根据公司法深圳证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件及公司章程的规定, 作为公司的独立董事, 对公司第二届董事会第六十八次会议审议通过的关于预计 2014 年度日常关联交易的议案, 发表独立意见如下 : 公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的, 交易价格按照公允价格确定, 没有违反公开公平公正的原则, 不存在损害公司及股东利益的行为公司董事会在审议此关联交易事项时, 关联董事作了回避表决, 审议表决程序合法有效, 符合有关法律法规及公司章程的规定六备查文件 11

12 1 第二届董事会第六十八次会议决议 ; 2 第二届监事会第四十六次会议决议 ; 3 独立董事关于第二届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见北京碧水源科技股份有限公司董事会二 Ο 一四年三月二十八日 12

回避表决, 具体如下表 : 序号议案回避表决股东 1 与无锡碧水源丽阳膜科技有限公司的关联交易文剑平陈亦力 2 与南京城建环保水务投资有限公司的关联交易文剑平何愿平 3 与内蒙古东源水务科技发展有限公司的关联交易文剑平何愿平 4 与武汉武钢碧水源环保技术有限公司的关联交易何愿平 5

回避表决, 具体如下表 : 序号议案回避表决股东 1 与无锡碧水源丽阳膜科技有限公司的关联交易文剑平陈亦力 2 与南京城建环保水务投资有限公司的关联交易文剑平何愿平 3 与内蒙古东源水务科技发展有限公司的关联交易文剑平何愿平 4 与武汉武钢碧水源环保技术有限公司的关联交易何愿平 5 证券代码 :300070 证券简称 : 碧水源公告编号 :2012-013 北京碧水源科技股份有限公司关于预计 2012 年日常关联交易的公告本公司及全体董事监事高级管理人员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一预计 2012 年日常关联交易基本情况根据 2011 年公司关联交易的实际情况, 并结合公司业务发展的需要, 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则

吉林碧水源水务科技有限公司 ,000 向关联方采购 商品或接受服 务 无锡碧水源丽阳膜科技有限公司 0 1,000 北京碧水源博大水务科技有限公司 ,000 广东海源环保科技有限公司 1, ,000 合计 2, ,000 公司第二届董事会第

吉林碧水源水务科技有限公司 ,000 向关联方采购商品或接受服务无锡碧水源丽阳膜科技有限公司 0 1,000 北京碧水源博大水务科技有限公司 ,000 广东海源环保科技有限公司 1, ,000 合计 2, ,000 公司第二届董事会第