董事,2007 年至 2013 年 9 月任江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事 周文玲女士 : 独立董事, 中国国籍, 无境外居留权,1968 年 7 月生, 硕士学历 1989 年至 1992 年在中国银行上海市分行任职,1992 年至 1998 年在香港天机企业财经公关公司任中国首席代表,2000

立大学高级顾问 曾就职华东政法学院外事办公室翻译, 主管学院外国专家教学 工作, 于 在美国学习工作, 回国后即在华东政法大学国际法系任教, 并在上海第一律师事务所, 上海天和律师事务所担任兼职律师 自 年期间, 曾多次应邀在美国伊利诺州立大学, 美国旧金山大

江苏玉龙钢管股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 作为江苏玉龙钢管股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2015 年度, 我们严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律 法规, 以及 公司章程 公司独立董事制度 独立董事年报工作制度 等有关规定, 在工作中勤勉尽责 诚信履行职务, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 并就相关事项出具了独立董事意见,

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

利诺州立大学, 美国旧金山大学法学院, 美国山姆休斯敦大学担任客座教授, 比利时根特大学法学院访问学者, 长期从事涉外法律教学研究和国际律师实务工作 2013 年 9 月至 2016 年 8 月担任公司第三届董事会独立董事 盛学杰女士 : 女, 中国国籍, 无境外永久居留权,1965 年 11 月生

江苏玉龙钢管股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为江苏玉龙钢管股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年度, 我们严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律 法规, 以及 公司章程 公司独立董事制度 独立董事年报工作制度 等有关规定, 在工作中勤勉尽责 诚信履行职务, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 并就相关事项出具了独立董事意见,

马庆泉 否 2 出席 2014 年度股东大会情况 2014 年度公司共召开了 4 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 6 月 10 日, 对公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品事项发表了独立意见 2 2

东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2014 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 201

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 2016 年度工作中, 我忠实履行了独 立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出 席了相关会议,

金发科技股份有限公司

金发科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为金发科技股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上海证券交易所股票上市规则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 和 金发科技股份有限公司章程 (2015 年修订 ) ( 以下简称 公司章程 ) 等相关规定, 依法履行职责, 致力于维护公司整体利益, 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益

2013 年, 我们对公司进行了现场考察, 密切关注公司的生产经营情况和财务情况 ; 与公司高级管理人员保持密切联系, 及时获取公司重大事项的进展情况, 掌握公司经营动态, 关注外部环境及市场变化对公司的影响, 关注媒体刊载的相关报道 听取和审议了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况

广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年度独立董事褚庆昕述职报告 作为广东盛路通信科技股份有限公司 ( 下称 盛路通信 或 公司 ) 的独立董事,2013 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有关法律 法规 规章的规定, 忠实履行了独立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出席了 2013 年度的相关会议, 对相关事项发表了独立意见

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

通 知

江苏三房巷实业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 ( 陶惠平 ) 2016 年, 我作为江苏三房巷实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 独立董事制度 等相关法律法规 规章制度的规定和要求, 忠实履行独立董事职责, 积极出席公司股东大会 董事会及各专门委员会会议, 对公司生产经营和业务发展提出合理的建议,

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表 : 大家好! 作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事制度 等有关法律 法规的规定和要求, 本人认为, 在 2018 年度工作中, 公司董事会全体独立董事诚信 勤勉 尽责, 忠实履行职务, 积极出席 2018

2

2016 2 1 2 目录 1 在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告 (2012 年 11 月 8 日 ) 36 中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过 (2013 年 11 月 12 日 ) 45 72 中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议 (2014 年 10 月 23 日 ) 93 中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议通过 (2015 年 10 月 29 日 ) 100

马庆泉 否 2 出席 2015 年度股东大会情况 2015 年度公司共召开了 6 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 1 月 8 日, 对公司 2015 年度闲置自有资金委托理财计划事项发表了独立意见 年

东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2015 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,

大千生态环境集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为大千生态环境集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2018 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规以及 公司章程 独立董事工作制度 等的规定和要求, 忠实履行了独立董事职责, 谨慎

大千生态环境集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为大千生态环境集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2018 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规以及 公司章程 独立董事工作制度 等的规定和要求, 忠实履行了独立董事职责, 谨慎 认真 勤勉地行使独立董事的权利, 本着独立 客观 公正的原则, 积极出席相关会议, 认真审阅董事会各项议案,

二 发表独立意见情况 年 3 月 9 日, 对关于变更募集资金用途发表了独立意见 年 4 月 21 日, 对关于公司 2015 年度利润分配预案 关于 公司 2015 年度 内部控制评价报告 内部控制规则落实自查表 关于募集资金年度存放与使用情况 关 于公司关联方资金占用

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

2016 年公司共召开 9 次董事会, 我们均参加了全部董事会会议, 认真审议每项议案, 积极参与讨论并提出合理化建议, 独立 客观 审慎地行使表决权, 对公司重大对外投资项目 聘任高管 关联交易 担保 募集资金等各方面充分利用自己的专业知识和工作经验, 认真负责地提出意见和建议, 并以专业能力和经

新疆天润乳业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 我们作为新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规以及 公司章程 独立董事工作细则 等制度的规定, 在 2016 年度工作中, 我们详细了解公司生产经营情况, 积极参与董事会决策, 对公司重大事项发表独立客观的意见,

岭南园林股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 ( 邢晶 ) 2016 年 1 月 25 日, 岭南园林股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于选举邢晶先生为公司董事会独立董事的议案, 本人开始担任公司第二届董事会的独立董事 ;2016 年

岭南园林股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 ( 邢晶 ) 2016 年 1 月 25 日, 岭南园林股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于选举邢晶先生为公司董事会独立董事的议案, 本人开始担任公司第二届董事会的独立董事 ;2016 年 9 月 7 日, 公司召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案,

关于2014年度高级管理人员薪酬的独立意见

关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 56 号 ) 和 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 120 号 ) 的规定和要求, 作为公司的独立董事, 本着勤勉尽责的态度, 我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了仔细核查, 发表独立意见如下 : 一 截止 2015

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2007 2 3 5 8 12 14 15 19 20 22 66 1 2007 1 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2 3 0710-3577209 0710-3564019 zqb@zxy.com.cn 4 222 441021 5 http://www.cninfo.com.cn

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就 根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜 公司独

证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了 关于调整限制性股票回购价格的议案,

关于辽宁出版传媒股份有限公司

北方联合出版传媒 ( 集团 ) 股份有限公司 独立董事 2012 年度工作述职报告 公司董事会 : 作为北方联合出版传媒 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2012 年以来, 按照 公司法 证券法 和中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规以及 公司章程 公司独立董事制度 等规章制度的有关规定和要求, 在工作中勤勉尽责, 忠实履行职务, 充分发挥独立董事作用

上市公司定期报告工作备忘录 第六号

诚邦生态环境股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 我们作为诚邦生态环境股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2018 年度我们严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 独立董事工作细则 等相关法律 法规 规章的规定和要求, 诚实 勤勉 独立的履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见, 切实维护公司和公众股东的合法权益,

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

甘肃亚盛实业 ( 集团 ) 股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为甘肃亚盛实业 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 或 亚盛集团 ) 的独立董事,2017 年我们严格按照 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 上市公司治理准则 和 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关法律法规, 以及 公司章程 独立董事工作制度 等规定, 独立履行职责, 参与公司重大事项的决策,

并以专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了专业性判断和建设性意见, 审慎行使表决权, 维护公司整体利益及股东的权益 公司董事会的召集 召开 重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序, 合法有效 因此, 全体独立董事对公司董事会审议的相关议案均投了赞成票, 没有反对 弃权的情形, 没有对公司

浙江华友钴业股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为浙江华友钴业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的独立董事, 2017 年度我们严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关法律法规的要求和 公司章程 及 公司独立董事工作细则 的规定, 在 2017 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 按时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表独立意见,

网络有关公司的相关报道, 及时获悉公司各重大事项的进展情况, 掌握公司的运行动态 四 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 年度, 作为公司的独立董事, 本着为投资者负责的态度, 本人认真勤勉地履行独立董事的职责, 对公司的重大事项认真调研, 并根据自己的专业知识审慎发表意见, 独

贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为贝因美婴童食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 公司独立董事工作制度 等有关制度要求, 忠实 勤勉 尽责地履行职责, 认真审议董事会各项议案, 审慎发表独立意见,

二 发表独立意见情况 ( 一 ) 2016 年 3 月 1 日召开第四届董事会第三十次会议, 对 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 和 关于选举第五届董事会独立董事的议案 发表了如下独立意见 : 本人对上述临时提案中 6 名非独立董事候选人以及 3 名独立董事 候选人的提名无异议, 同意将临时提

2016 年度独立董事述职报告 独立董事高跃先 各位股东及股东代表 : 经成都市路桥工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会选举, 本人担任公司第五届董事会独立董事 在任职期间, 本人严格按照 公司法 深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规和公司 章程 独立董事议事规则 的相关规定和要求, 秉着客观 公正 独立的原则, 勤勉尽责, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,

公司独立董事工作制度 上市公司治理准则 等相关规章制度的规定, 作为公司独立董事, 本人对下列事项发表了独立意见 : ( 一 ) 关联交易情况 2015 年, 本人严格按照有关制度的要求, 对公司生产经营过程中发生的关联交易从其客观性 是否对公司有利 定价是否公允合理 是否损害公司及股东利益等方面做

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015 年独立董事年度述职报告 ( 成栋 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据相关法律 法规 制度的规定和要求, 恪尽职守, 勤勉尽责, 及时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表独立意见, 切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益 现就本人 2015 年度工作情况简要汇报如下

来的单位担任董事 监事或者高级管理人员, 没有在公司业务往来单位的控股股 东单位担任董事 监事或者高级管理人员 因此, 本人具备法律法规所要求的独立性, 不存在影响独立性的情况 二 独立董事年度履职概况 ( 一 ) 会议出席情况 2017 年度公司召开了 12 次董事会和 3 次股东大会, 本人严格

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 周茂伦 ) 根据 中华人民共和国公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 青岛汇金通电力设备股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及 青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度 ( 以下简称 公司独立董事制度 ) 等相关法律 法规及规章制度的有关规定, 本人周茂伦作为青岛汇金通电力设备股份有限公司 ( 以下简称

本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议, 各项议案均未损害全体股东, 特别是中小股东的利益, 因此均投出赞成票, 没有反对 弃权的情况 二 发表独立意见情况 2017 年度, 本人作为海联讯的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见 : 年 2 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议

董事姓名 各位股东及代表 : 深圳海联讯科技股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 ( 程浩忠 ) 本人作为深圳海联讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等相 关法律 法规 部门规章

( 三 )2017 年 8 月 21 日, 在公司第六届董事会第十九次会议上, 发表了 关于公司会计政策变更的独立意见 以及 对 2017 年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 三 对公司进行现场调查的情况 2017 年, 本人在参加董事会 股东大会期间, 对公司进行了多次现场考察,

合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2017 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益

公司首期股票期权激励计划 ( 草案 ) 的独立意见 ; 年 8 月 16 日, 在公司第四届董事会第十七次会议上, 本人发表了 独立董事对公司关联方资金往来及对外担保事项的专项说明和独立意见 ; 年 9 月 3 日, 在公司第四届董事会第十八次会议上, 本人发表了 独立董

思源电气股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告 根据 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规的规定, 本人作为思源电气股份有限公司第四届董事会的独立董事, 现将 2012 年度的履职情况作报告如下 : 一 出席董事会及股东大会情况 2012 年, 公司共召开 8 次董事会会议, 本人均亲自出席, 并列席公司 2011 年度股东大会和

宁波杉杉股份有限公司

宁波杉杉股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 2017 年 5 月 12 日召开的宁波杉杉股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2016 年年度股东大会审议通过了关于公司换届选举第九届董事会独立董事成员的议案, 自审议通过之日起, 公司独立董事分别是徐逸星女士 仇斌先生及郭站红先生, 第八届独立董事陈全世先生届满离任 2017 年, 我们严格遵照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

公司第八届董事会独立董事王华先生, 管理学 ( 会计学 ) 博士, 教授, 会计学博导, 国务院政府特殊津贴专家, 广东财经大学原校长 曾任中国会计学会教育分会 (CAPA) 会长, 广东省会计学会副会长 现任中国会计学会常务理事兼会计教育专业委员会副主任委员, 中国高等教育学会高等财经教育分会副理

广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为广西梧州中恒集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 中恒集团 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见 独立董事工作制度 中恒集团 公司章程 等有关规定, 在报告期内, 我们勤勉尽责 的履行独立董事职责, 出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 并对董事会决策的相关事项发表了独立意见, 切实维护了公司整

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们本着对全体股东负责的态度, 切实维护广大中小股东的利益的原则, 严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易

JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 立 00177 2 0 1 3 13.10B 2014 3 24 * * * * * 1 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们本着对全体股东负责的态度, 切实维护广大中小股东的利益的原则, 严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则

上市公司定期报告工作备忘录 第六号

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 或 嘉泽新能 ) 的独立董事,2018 年度我们严格按照 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 独立董事工作制度 等有关法律 法规的规定, 忠实履行独立董事职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益

二 发表独立意见情况 年 1 月 17 日, 对与关联方共同对外投资暨关联交易事项发表了独立意见 年 1 月 24 日, 对关于签署转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权的 股权转让补充协议 暨关联交易的议案 关于公司 2017 年度闲置募集资金委托理财计划 关于公司

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司

苏州江南嘉捷电梯股份有限公司

江南嘉捷电梯股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 我们作为江南嘉捷电梯股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关规定及证券监管部门的相关要求, 本着恪尽职守 勤勉尽责的工作态度, 认真行使职权, 及时了解公司的经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司召开的董事会会 股东大会及相关会议, 并对审议的相关事项发表独立客观的意见,

电压及其防护 2014 年 12 月至今任保变电气第六届董事会独立董事 孙锋, 男,1979 年 11 月出生, 复旦大学会计学博士生, 南开大学 金融学硕士 2006 年 7 月至 2014 年 3 月, 就职于上海证券交易所上市 公司监管一部, 先后负责上海证券交易所多家上市公司信息披露监 管

保定天威保变电气股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为保定天威保变电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 保变电气 ) 的独立董事,2017 年任职期内, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所股票上市规则 独立董事制度 和 独立董事年报工作制度 等相关法律法规的规定和要求, 及时了解公司的生产经营信息,

2 关于对 2013 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 ; 3 关于对 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见 ; 4 关于对公司关联交易的独立意见; 5 关于对董事 高级管理人员 2013 年薪酬的独立意见 ; 6 关于对公司 2013 年度利润分配方案的独立意见 ; 7 关于对 续聘山

山东隆基机械股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 ( 徐志刚 ) 各位股东及股东代表 : 作为山东隆基机械股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 第三届董事会独立董事, 2014 年, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度

广东高乐玩具股份有限公司

各位股东及股东代表 : 广东高乐玩具股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 ( 方钦雄 ) 本人作为广东高乐玩具股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的任独立董事, 2015 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等的规定,

上市公司定期报告工作备忘录 第六号

内蒙古君正能源化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 报告期内, 内蒙古君正能源化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 顺利完成了董事会换届选举工作, 公司第二届董事会独立董事郭世昌先生 周春生先生 魏素艳女士因连续任职已满六年, 不再继续担任公司独立董事职务 经公司第二届董事会第十七次会议 2013 年年度股东大会审议, 选举韩利民先生 谢晓燕女士 周红梅女士为公司第三届董事会独立董事

九强-日立合作思路

北京九强生物技术股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 胡春生 ) 2018 年度独立董事述职报告 董事会 : 作为北京九强生物技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年 度本人严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民 共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见 和 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

二 独立董事年度履职情况 参加董事会情况 出席股东大会情况 姓名 本年应参 加董事会 亲自出席 次数 以通讯方式参加次 委托出席次数 缺席次 数 是否连续两 次未亲自参 出席股东大会的次 次数 数 加会议 数 蔡立君 否 2 张忠 否 0 潘海东

科达集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为科达集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 公司独立董事工作制度 及相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职责, 认真行使法律法规所赋予的权利, 及时了解公司的生产经营信息 财务运作状况 资金往来等日常经营情况,

四川美丰化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 张鹏 ) 作为四川美丰化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 报告期内, 本人严格按照 公司法 证券法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 (2012 年修订

四川美丰化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 张鹏 ) 作为四川美丰化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 报告期内, 本人严格按照 公司法 证券法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 (2012 年修订 ) 等法律 法规和 公司章程 的规定和要求, 在 2013 年度工作中忠实履行了独立董事的职责和义务,

( 二 ) 独立性说明作为公司独立董事, 我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务, 也不在公司主要股东单位担任任何职务, 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系, 我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的 未予披露的其他利益

江苏江南水务股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所股票上市规则 和 公司章程 独立董事议事规则 的有关规定和要求, 作为江苏江南水务股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们充分发挥独立董事作用, 恪尽职守, 勤勉尽责, 切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益

预案的独立意见 ;6 对公司高管薪酬的独立意见 ( 二 )2014 年 5 月 18 日, 在公司第五届董事会第二十一次会议上, 发表了如下独立意见 :1 关于本次非公开发行股票事宜的独立意见;2 关于 公司未来三年 (2014 年 2016 年 ) 股东回报规划 的独立意见 ;3 关于 关于公司前

合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2014 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益

姓名 本年应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 以通讯方式参加次数 是否连续两次未亲自出席会议 股东大会出席次数 范自力 否 6 唐国琼 否 6 作为独立董事, 我们积极参加公司召开的各次股东大会 董事会及董事会各专门委员会会议,

四川西部资源控股股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为四川西部资源控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等法律 法规及 公司章程 独立董事年报制度 的规定, 在工作中忠实履行职责, 认真审议董事会各项议案, 定期了解和检查公司经营情况, 不受大股东

我们不存在影响独立性的情况 二 独立董事年度履职概况 ( 一 ) 出席股东大会和董事会会议情况 1 出席会议情况:2016 年度, 我们按时出席公司董事会, 忠实履行独立董事职责 报告期内公司共召开 11 次董事会会议 4 次股东大会, 具体情况如下 : 董事 姓名 参加董事会情况 本年应参加董事

宁波均胜电子股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为宁波均胜电子股份有限公司 ( 以下简称 均胜电子 或 公司 ) 独立董事,2016 年我们严格遵守 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理细则 等法律 法规和 公司章程 独立董事工作制度 等规定, 忠实勤勉, 积极承担独立董事的各项职责, 充分发挥专业独立作用, 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益

项议案, 积极参与讨论并提出合理化建议, 独立 客观 审慎地行使表决权, 对公司重大对外投资项目 高管聘任 关联交易 募集资金等各方面发挥了自己的专业知识和工作经验, 认真负责地提出意见和建议, 并以专业能力和经验发表了独立意见 2017 年, 各位独立董事出席董事会会议情况如下 : 现场或通讯方是

新疆天润乳业股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 我们作为新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规以及 公司章程 独立董事工作细则 等制度的规定, 在 2017 年度工作中, 详细了解公司生产经营情况, 积极参与董事会决策, 对公司重大事项发表独立客观的意见,

关独立意见 ; 三 对公司进行现场检查的情况 2014 年度, 本人针对公司生产经营 财务管理 会计基础工作 关联往来和对外投资等情况, 听取相关人员汇报, 并主动进行现场调查, 获取做出决策所需的情况和资料, 密切关注公司日常经营活动 四 保护投资者权益方面所做的工作 ( 一 ) 本人自担任独立董

西藏海思科药业集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告独立董事张鸣 本人作为西藏海思科药业集团股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 公司章程 以及 公司独立董事工作制度 等相关法律法规和规范性文件的规定与要求, 在 2014 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 充分发挥独立董事的作用,

2014 年 4 月 17 日 2014 年 8 月 14 日 2014 年 10 月 24 日 用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 ; 关于对使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见 关于对控股股东及其他关联方占用公司资金 公司对外担保情况的独立意见 ; 关于对 2013 年度募集资金存放

山东兴民钢圈股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 刘长华 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为山东兴民钢圈股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的第三届董事会独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 公司独立董事工作制度 等相关法律法规和规章制度的规定, 在 2014

金安国纪科技股份有限公司

金安国纪科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 姚超豪 ) 金安国纪科技股份有限公司全体股东 : 自 2014 年 12 月 2 日起, 本人被聘任为金安国纪科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2017 年度任期内, 本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 公司独立董事工作细则 的规定和要求, 以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责,

<4D F736F F D20BAA3C8F3B9E2B7FCBFC6BCBCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB6C8B6C0C1A2B6ADCAC2CAF6D6B0B1A8B8E62D4F4B>

海润光伏科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作 海润 伏科 股份 限 以 简 的独立董,2015 度 们严格按照 法 证券法 关 建立独立董 制度的指导意 章程 独立董 工作制度 的 关规定及证券监管部门的相关要求, 忠实 勤勉地履行职, 独立 负 地行使职权, 极出席 2015 度召开的董 及相关, 对重大 项独立 地发表意, 充 发挥了独立董 的独立作用, 尽可能 效地维 了 全体股东尤

人 主任, 包头市律师协会常务理事兼金融证券保险涉外委员会主任, 内蒙古自治区律师协会常务理事, 内蒙古远兴能源股份有限公司独立董事, 公司独立董事 周红梅 : 现任乌海职业技术学院电力工程系副教授, 于 2017 年 6 月 16 日卸任公司独立董事 ( 二 ) 独立性情况说明作为公司独立董事,

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 报告期内, 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 顺利完成了董事会换届选举工作, 经公司第三届董事会第三十四次会议 2016 年年度股东大会审议, 选举盛杰民先生 谢晓燕女士 王勇先生为公司第四届董事会独立董事 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 和 君正集团独立董事工作制度 及有关法律

3 涂子沛先生, 现任杭州涂子沛数据科技咨询有限公司董事长 2016 年 12 月 14 日至今任本公司独立董事 4 曹伟先生, 现任高瓴资本集团合伙人 2017 年 12 月 27 日至今任本公司独立董事 5 李响先生, 现任 KKR 亚洲有限公司顾问, 曾任 KKR 亚洲有限公司董事总经理 (

人民网股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为人民网股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事, 我们严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关法律法规的要求和 公司章程 及 公司独立董事制度 的规定, 独立履行职责, 参与公司重大事项的决策, 勤勉尽责, 充分发挥独立董事的作用, 维护了公司的整体利益和股东的合法权益 现将

四川路桥建设股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议 各位董事 : 独立董事 2017 年度述职报告 作为的独立董事, 我们在 2017 年独立董事的相关工作中, 严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 及公司 章程 等有关规定和要求, 勤勉尽责, 审慎行使股东大会和董事会赋予的权利, 对相关事项发表独立意见, 充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的作用, 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益

龙哲 否 1 本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议, 各项议案均未损害全体股东, 特别是中小股东的利益, 因此均投出赞成票, 没有反对 弃权的情况 二 发表独立意见情况 2016 年度, 本人作为海联讯的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见 : 年 2 月 1

深圳海联讯科技股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告 ( 龙哲 ) 各位股东及代表 : 本人作为深圳海联讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等相关法律 法规 部门规章 规范性文件以及

二 履行独立董事职务所做的其他工作本人在 2015 年度任在公司的 战略与投资委员会 与 提名委员会 两个专门委员会中担任了职务 本人也严格按照有关规定的要求, 认真履行了本人的职责 对公司聘任高级管理人员 选举董事以及对外战略投资的情况均进行了及时了解 核查, 审慎 客观地发表自己的意见 期间,

广东宏大爆破股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人刘人怀, 作为广东宏大爆破股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律 法规及 公司章程 公司独立董事制度 等规范性文件的要求, 在 2015 年的工作中, 谨慎 认真 勤勉地履行独立董事的职责,

<4D F736F F D20B2A9C2F5BFC6BAA3D1F3B9A4B3CCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB6C8B6C0C1A2B6ADCAC2CAF6D6B0B1A8B8E62E646F6378>

博迈科海洋工程股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表 : 作为博迈科海洋工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年度, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等法律法规和 公司章程 公司 独立董事制度 的规定, 在工作中恪尽职守 勤勉尽职

河北省会计学会常务理事, 河北省民营企业家协会常务理事, 省民建经济与金融委员会主任, 民建中央经济委员会委员, 乐凯胶片股份有限公司 博深工具股份有限公司 东旭光电科技股份有限公司独立董事 2014 年 12 月至今任保变电气第六届董事会独立董事 梁贵书, 男,1961 年 11 月出生 现任华北

保定天威保变电气股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 2014 年 12 月, 保定天威保变电气股份有限公司 ( 以下简称 保变电气 或 公司 ) 董事会换届, 经股东大会审议通过, 我们被聘为公司的独立董事,2014 年任职期内, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所股票上市规则 独立董事制度

年 3 月 24 日, 公司分别召开第二届董事会第十三次会议审议通过了 关于终止部分激励对象参与股权激励计划的议案 关于确定股权激励计划授予相关事项的议案 ; 第二届监事会第九次会议审议通过了 关于获授股票期权的激励对象名单的核查意见 公司激励对象人数相应调整为 137 人, 授予的股

证券代码 :300315 证券简称 : 掌趣科技公告编号 :2017-064 北京掌趣科技股份有限公司 关于调整股权激励计划相关事项及注销公司部分股票期权的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 北京掌趣科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 6 月 1 日召开第三届董事会第十二次会议 第三届监事会第七次会议审议通过了

招商投资管理集团股份有限公司执行副总裁 ;2010 年至 2016 年 9 月任大连举扬科技股份有限公司董事 ;2011 年至 2016 年 1 月任沈阳中北通磁科技股份有限公司董事 ;2012 年至 2016 年 1 月任微网信通 ( 北京 ) 通信技术股份有限公司董事 ; 2015 年 6 月至

恒银金融科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 2017 年, 我们作为恒银金融科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 公司独立董事工作制度 董事会各专门委员会工作细则 等的有关规定及证券监督部门的相关要求, 忠实 勤勉地履行职责, 独立 负责地行使职权, 及时关注公司的发展状况, 参与重大经营决策并对重大事项独立

香精股份有限公司独立董事, 常州中英科技股份有限公司独立董事, 公司独立董事 ( 二 ) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事, 我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司 主要股东中担任任何职务 ; 与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判 断的关系, 不存在影

梦百合家居科技股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为梦百合家居科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 等法律法规及 公司章程 独立董事工作细则 等有关规定, 在 2017 年度认真履行独立董事的职责, 发挥独立董事独立作用, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益 积极参加公司董事会,

上市公司定期报告工作备忘录 第六号

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 股票上市规则 ) 等相关法律 法规和 公司章程 公司独立董事年报工作制度 的规定和要求, 在 2015 年, 我们严格遵照相关法律

委员会 2012 年起任公司独立董事 王立华先生 : 1963 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 北京大学法学硕士 曾任第七届北京市律师协会副会长, 中国证监会第七届 第八届股票发行审核委员会委员, 中国证监会第三届 第四届 ( 新第一届 ) 新第二届 新第三届上市公司并购重组审核委员会委员

山东步长制药股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会的独立董事, 我们在任职期间严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理规则 ( 证监发 [2002]1 号 ) 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等有关法律 法规 规范性文件以及 山东步长制药股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 和 山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度

河南豫光金铅股份有限公司

河南豫光金铅股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位董事 : 作为河南豫光金铅股份有限公司独立董事,2016 年, 我们继续依据 公司法 证券法 上市公司治理准则 等法律法规及 公司章程 独立董事工作制度 独立董事年报工作制度 等规章制度, 本着客观 公正 独立的原则, 认真工作 勤勉尽责, 忠实地履行独立董事职责, 积极出席相关会议, 认真审议相关议案并发表独立意见, 为董事会的科学决策提供了支撑,

2 曲久辉: 博士, 中国工程院院士 博士生导师 曾任中国科学院生态环境研究中心主任 现任中国科学院生态环境研究中心研究员 国电科技环保集团股份有限公司 (HK01296) 独立董事 东江环保股份有限公司 (002672/HK00895) 独立非执行董事 本公司独立董事 3 盛希泰: 硕士, 曾任联

北京首创股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为北京首创股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们在 2015 年度任职期间严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 和 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律 法规 规范性文件以及 公司章程 独立董事工作细则 独立董事年报工作制度 等规定和要求, 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,

盛 学 杰 女 士 : 女, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1965 年 11 月 生, 中 国 注 册 会 计 师 中 国 注 册 资 产 评 估 师 1986 年 至 1996 年, 从 事 财 会 专 业 教 学 ;1997 至 1998 年, 任 江 苏 省 苏 亚 审

江 苏 玉 龙 钢 管 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2014 年 度 述 职 报 告 作 为 江 苏 玉 龙 钢 管 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 的 独 立 董 事,2014 年 度, 我 们 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 等 法 律 法 规 和 公 司 章 程 等 规

莱纳大学访问学者, 美国哥伦比亚大学访问学者, 北京市海淀区房管局局长助理, 首创集团金融管理部副总, 现任北京航空航天大学经济管理学院教授 博导 曾 发表 基于 Copula 的欧式脆弱期权定价, 荣获 金融系统工程与金融风险管理 国际会议 优秀论文奖 2017 年 3 月至今, 任中航重机股份有

中航重机股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 2017 年 3 月, 中航重机股份有限公司董事会进行了换届选举, 我们作为新一届独立董事, 包括继任独立董事和新任独立董事, 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司法 公司章程 董事会议事规则 及有关法律 法规的规定, 现向董事会作 2017 年度独立董事述职报告 2017 年度, 公司独立董事尽职尽责, 谨慎 认真 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利,

们充分支持公司各项合理决策 本年度所参加董事会 股东大会的相关决议及表决结果详见上市公司 2017 年披露的相关公告 ( 二 ) 参加专门委员会的出席情况 年 01 月 17 日, 第八届董事会审计委员会对公司调整后的非公开发行股票所涉及的关联交易事项进行了核查并发表审核意见 2 20

人福医药集团股份公司 2017 年度独立董事述职报告 根据 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 (2014 年 ) 人福医药集团股份公司章程 及 独 立董事年报工作制度 的有关规定, 作为人福医药集团股份公司 ( 以下简称 公司 或 人福医药 ) 现任独立董事, 在报告期内认真履行职责, 充分发挥独立董事的独立作 用, 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益

上市公司定期报告工作备忘录 第六号

2015 年度独立董事年度述职报告 2015 年度, 我们作为鲁商置业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 和 公司章程 独立董事工作制度 等相关法律法规的要求, 认真履行了独立董事应尽的义务和职责, 充分发挥了监督作用, 促进了公司规范化运作, 维护了股东的整体利益, 现将 2015 年度履行职责的情况报告如下

<4D F736F F D F F365FC9CFBAA3B5DAD2BBD2BDD2A9B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB6C0C1A2B6ADCAC C4EAB6C8CAF6D6B0B1A8B8E62E646F63>

上海第一医药股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告 作为上海第一医药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规以及 公司章程 独立董事制度 独立董事年报工作制度 的有关规定, 在 2013 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 按时出席相关会议, 对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见,

( 六届七次会议 ) 2015 年 5 月 29 日关于新型激光全息防伪包装材料产业化募投项目延期的独立意见 ( 六届八次会议 ) 2015 年 8 月 24 日关于 2015 年上半年度关联方占用资金 对外担保情况的独立意见 ( 六届九次会议 ) 2015 年 12 月 3 日关于对二级控股公司增

华工科技产业股份有限公司 独立董事 2016 年年度述职报告 ( 蔡学恩 ) 作为华工科技产业股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第六届董事会独立董事, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等规定, 忠实履行独立董事职责, 不受公司大股东 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响, 积极出席公司股东大会和董事会, 对公司的生产经营和业务发展积极关注,

进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 ( 二 ) 对 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案 和 关于 2017 年日常 关联交易预计的议案 表示事前认可, 并同意两项议案被提交至公司第二届董事 会第十一次会议审议 2017 年 3 月 31 号在公司召开的第二届董事会第十一次

广州视源电子科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 童慧明 本人作为广州视源电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2017 年按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 及 公司章程 等相关法律 法规 制度的规定和要求, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表独立意见,

年 10 月 22 日刊登在 证券时报 和巨潮资讯网 ( 上的 关于使用部分闲置增发募集资金暂时补充流动资金的公告 ( 公告编号为 : ) 2012 年 5 月 4 日, 公司已将 19,800 万元 ( 人民币 ) 资金全部归还并存入

证券代码 :002249 证券简称 : 大洋电机公告编号 : 2013-021 中山大洋电机股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告 中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 2013 年 5 月 24 日, 中山大洋电机股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议审议通过了 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,

翁卫华女士,1970 年 4 月出生, 汉族, 研究生学历, 法学硕士学位, 高级律师 历任兰州市司法局律师 现任甘肃诚域律师事务所律师 ; 公司第六届董事会独立董事 2 是否存在影响独立性的情况说明作为公司的独立董事, 我们严格遵守法律法规和 公司章程 等有关规定, 均未在公司担任除独立董事以外的

青岛天华院化学工程股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告作为公司的独立董事, 我们严格按照 公司法 证券法 等法律法规, 以及 公司章程 有关规定, 在 2015 年度工作中, 忠实履行职责, 认真审议董事会各项议案, 并对公司重大事项发表独立意见, 在公司内部控制 规范运作 科学决策 维护中小股东合法权益等方面发挥了积极作用 现将 2015 年度履行职责情况报告如下 : 一 独立董事基本情况

院地质与地球物理研究所研究员 国家重点实验室主任, 中金黄金股份有限公司独立董事 具有矿业 地质勘查方面专长和背景 刘纪鹏 : 现任中国政法大学资本金融研究院院长 博士生导师, 中航投资控股股份有限公司独立董事, 中金黄金股份有限公司独立董事 注册会计师, 具有法律与财务专长和背景 ( 二 ) 工作

中金黄金股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为中金黄金股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的独立董事, 在 2015 年的工作中, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 等法律法规和 公司章程 独立董事年报工作制度 等有关规定, 忠实 勤勉 尽责的履行独董职责, 发挥了独立董事应有的作用, 确保董事会决策的公平 有效 全体独立董事能够保持对相关法律法规的学习, 不断提高保护社会公众股东权益的意识,

<4D F736F F D C4EAB6C8B6C0C1A2B6ADCAC2CAF6D6B0B1A8B8E6>

大恒新纪元科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位董事 监事及高级管理人员 : 作为大恒新纪元科技股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 的独立董事,2017 年度, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 等法律法规和 公司章程 独立董事制度 独立董事年报工作制度 的有关规定, 本着恪尽职守 勤勉尽责的工作态度, 认真行使职权,

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

2 是否存在影响独立性的情况说明 (1) 本人及本人直系亲属 主要社会关系不在该公司或其附属企业任职 没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上 不是该公司前十名股东 不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职 不在该公司前五名股东单位任职 ; (2) 本

2017 年度独立董事述职报告 成先平 本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事,2017 年严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等法律法规和 公司章程 及相关议事规则的规定, 忠实履行职责, 积极出席公司股东大会和董事会会议, 认真审议各项议案, 并对重大事项发表了独立意见, 发挥了独立董事作用, 维护了股东尤其是中小股东的合法权益 现将 2017 年履职情况报告如下

证券代码 : 证券简称 : 苏宁环球公告编号 : 苏宁环球股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理

证券代码 :000718 证券简称 : 苏宁环球公告编号 :2019-025 苏宁环球股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 及 主板上市公司规范运作指引 的规定, 苏宁环球股份有限公司 ( 以下简称 公司 )

主任 中国会计研究与教育 主编 中国会计学会教育分会候任会长 中国会计学会财务成本分会常务理事等 具有中国注册会计师 中国注册资产评估师等专业资格 现任青岛特锐德电气股份有限公司 青岛双星股份有限公司及本公司独立董事 ( 二 ) 是否存在影响独立性的情况说明 1 我们及我们的直系亲属 主要社会关系不

山东滨州渤海活塞股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 作为山东滨州渤海活塞股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 公司独立董事制度 等相关法律法规和规章制度的规定和要求, 在 2014 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 按时出席相关会议, 认真审议董事会会议的各项议案, 对公司相关事项发表独立意见,

(4) 产品年化收益率 :3.30%; (5) 认购金额 :3 亿元人民币 ; (6) : 2. (1) 产品名称 : 人民币 步步为赢 结构性存款 期 ; (2) 产品类型 : ; (3) 产品起息及 :2016 年 5 月 18 日至 2016 年 6 月 28 日 ; (4) :3

股票代码 :600429 股票简称 : 三元股份公告编号 :2016-034 北京三元食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 北京三元食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 分别于 2015 年 2 月 16 日 3 月 30 日召开第五届董事会第二十二次会议

二 独立董事年度履职情况 2017 年度, 我们本着勤勉 负责的态度, 均按时出席了董事会及各专门委员会会议和股东大会, 对会议议案认真审议, 并根据相关规定发表有关独立意见 在会议召开前, 对提交审议的议案进行客观审慎的思考, 在必要时向公司问询 ; 在会议召开过程中, 参与各项议题的讨论, 并以

上海同济科技实业股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为上海同济科技实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们本着对全体股东负责的态度, 切实维护广大中小股东利益, 严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 独立董事制度 等的规定和要求, 勤勉尽责, 忠实履行独立董事的职责和义务 现将 2017 年度履职情况汇报如下

浙江佳力科技股份有限公司

爱普香料集团股份有限公司 爱普香料集团股份有限公司 作为爱普香料集团股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 的独立董事,2015 年度, 我们严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 : 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 : 证券法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 等法律 法规和 公司章程 独立董事工作制度 等规定, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,

经理, 中国恒天集团有限公司副总裁, 立信工业有限公司 ( 港股代码 00641) 执行董事兼主席, 现任黑牡丹 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事 任占并, 男,1959 年 5 月生, 博士学历 1990 年 2 月参加工作, 曾任瑞士洛桑联邦理工大学研究员, 瑞士博思特集团上海生产部经理 上海

黑牡丹 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为黑牡丹 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 黑牡丹 或 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规 规范性文件以及 公司章程 独立董事制度 的规定和要求, 在 2016 年度的工作中, 谨慎 认真 勤勉 尽责地履行独董职责, 全面关注公司利益, 主动了解公司生产经营情况,

2014 年 2 月 26 日, 对第二届董事会第二十二次会议审议的 关于聘任董事会秘书的议案, 发表了相关独立意见 2014 年 4 月 3 日, 对第二届董事会第二十四次会议审议的 关于公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项 公司 2013 年度内部控制自我评价报告

江阴中南重工股份有限公司 独立董事盛昭瀚年度述职报告 各位董事 : 作为江阴中南重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2014 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司独立董事议事规则 以及 公司章程 等有关法律法规的规定和要求, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,

( 二 ) 是否存在影响独立性的情况说明 1. 我们及我们直系亲属 主要社会关系不在该公司或其附属企业任职, 没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 以上的情况, 不是该公司前十名股东, 未在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职, 也未在该公司前五名股东单位任职 2

上海格尔软件股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 我们作为上海格尔软件股份有限公司的独立董事, 在 2017 年工作中, 严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等法律法规和 公司章程 公司独立董事工作制度 等的规定履行了独立董事的职责, 尽职尽责, 谨慎 认真 勤勉地行使公司和股东赋予的权利 我们及时了解公司的生产经营信息,

厦门国际航空港股份有限公司

元翔 ( 厦门 ) 国际航空港股份有限公司独立董事年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为元翔 ( 厦门 ) 国际航空港股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 的独立董事, 在 2015 年, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 ( 以下简称 指导意见 独立董事候选人声明 和 公司章程 等法律 法规的规定, 忠实履行职责, 充分发挥独立董事的作用, 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益,

提出独立意见, 按照规定的程序对各项议案进行表决 在履职中, 注 重防范控股股东或实际控制人及关联方占用上市公司资金的情形, 注 意监督审查公司关联交易事项, 关注公司关联交易审议决策程序的规 范性, 交易价格的公平与公允性 在董事会会议及专业委员会上, 我 们客观 公正地对各项议题进行分析判断,

中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 中钢国际工程技术股份有限公司董事会 : 2016 年是中钢国际工程技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 战略转型业务发展实现新突破的关键之年, 作为公司的独立董事, 我们欣喜的看到公司在不断的发展 壮大, 同时也能体会到公司上市三年来的辛苦与不易 2016 年, 我们根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定

股票代码：000751　　　 　　　股票简称：*ST锌业　　　　　　　公告编号：

股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2018-025 关于 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2018 年 5 月

得计算机科学硕士学位 1994 年加入微软, 曾任微软亚太研发集团首席运营官 微软亚太科技有限公司董事长 微软中国云计算与企业事业部总经理 2017 年 9 月起至今担任京东集团京东云事业部总裁 我们作为公司独立董事, 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 能够保持客观 独立的专业判断, 不存在

浙大网新科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为浙大网新科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规及 公司章程 独立董事工作制度 独立董事年报工作制度 等制度的规定, 在 2017 年度工作中, 认真 勤勉地履行了独立董事的职责, 积极出席相关会议, 详细了解公司重大事项和经营管理状况,

电视协会有线电视工作委员会会长 北京市政府专家顾问团顾问 国家发改委价格司价格咨询专家委员会委员 陈武朝, 男, 中国国籍 无境外居留权,1970 年 1 月出生, 研究生学历 清华大学经管学院副教授 中国会计学会企业会计准则专业委员会委员 北京兆易创新科技股份有限公司独立董事 北京安达维尔科技股份

贵州省广播电视信息网络股份有限公司第三届董事会独立董事 2017 年度述职报告 作为贵州省广播电视信息网络股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的独立董事, 我们在 2017 年度的工作中, 严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 等法律 法规以及 公司章程 独立董事工作细则 的规定和要求, 忠实 诚信 勤勉地履行独立董事职责和义务, 及时关注公司的发展状况, 积极出席公司 2017 年度召开的股东大会

<4D F736F F D20B6C0C1A2B6ADCAC2CAF6D6B0B1A8B8E65FD3E0D4C6BBD4A3A92E646F63>

中国中材国际工程股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告本人作为中国中材国际工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规及 公司章程 的规定, 在 2011 年的工作中, 通过积极 专业 独立的工作, 切实维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益, 现将本人 2011 年度履行职责的情况报告如下

特别是中小股东的利益, 对上述会议议案均没有提出异议 二 发表独立意见情况 日期事项意见类型 2014 年 3 月 17 日 对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 关于续聘会计师事务所的独立意见 关于公司 2013 年度董事 监事 高级管理人员薪酬的独立意见 关于 2

浙江大华技术股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 何超 各位股东及代表 : 大家好! 本人作为浙江大华技术股份有限公司的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规及 公司章程 独立董事工作细则 的规定, 在 2014 年度认真履行独立董事的职责,

张双才, 男,1961 年 8 月出生, 管理学博士, 工商管理博士后 现任河北大学管理学院教授, 应用经济学博士生导师, 会计学 企业管理专业硕士生导师 曾任保定市政协常委, 河北省十一届人大代表 现为河北省十二届人大代表 中国成本研究会理事 中国会计学会管理会计专业委员会委员, 民建中央经济委员

保定天威保变电气股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为保定天威保变电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 保变电气 ) 的独立董事,2016 年任职期内, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所股票上市规则 独立董事制度 和 独立董事年报工作制度 等相关法律法规的规定和要求, 及时了解公司的生产经营信息,

Administrator

证券代码 :300448 证券简称 : 浩云科技公告编号 :2017-021 浩云科技股份有限公司 关于调整两期限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 2017 年 5 月 11 日, 浩云科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十四次会议审议通过 关于调整两期限制性股票激励计划相关事项的议案,

任内蒙古会计师事务所副所长, 深圳国正会计师事务所所长, 北京中天华正会计师事务所董事长, 北京立信会计师事务所董事长, 立信会计师事务所管理公司总裁, 立信大华会计师事务所董事长, 现任大华会计师事务所首席合伙人 兼任财政部会计准则专家咨询委员会委员 中国注册会计师协会理事 北京注册会计师协会常务

中国中材国际工程股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 我们作为中国中材国际工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规及 公司章程 的规定, 在 2013 年的工作中, 能够切实履行独立董事职责, 充分发挥独立董事作用, 行使独立董事权利, 参与公司重大事项的决策, 维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益,

海运物流有限公司外部董事 1982 年毕业于吉林大学数学专业系获理学学士 1988 年毕业于东北财经大学数量经济专业获经济学硕士学位 ;1988 年至今, 在大连海事大学从事教学 科研工作,1999 年晋升为教授 ;2003 年 年先后担任大连海事大学交通运输管理学院 交通工程与物流学院

宁波舟山港股份有限公司 独立董事吕靖 2017 年度述职报告 作为宁波舟山港股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事, 我严格按照 公司法 证券法 和 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律 法规, 以及 公司章程 公司独立董事工作制度 等规定, 忠实 独立履行职责, 与董事 监事 高级管理人员 内审部门 审计机构等进行深层次 多方位沟通, 深入了解公司经营管理 内部控制等重大事项的构建及完善状况,

居留权 2004 年 11 月至 2006 年, 担任杭州可月卫生用品有限公司总经理 2007 年至今, 担任浙江越韩科技透气材料有限公司 杭州全兴塑业有限公司 浙江华夏塑料包装有限公司 上海申欧企业发展有限公司 杭州可靠卫生用品有限公司等企业的总经理高级顾问, 中国卫生部卫生产业协会卫生材料分会专

杭州福斯特光伏材料股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为杭州福斯特光伏材料股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等有关法律法规 规范性文件及 公司章程 公司独立董事工作细则 的规定和要求, 充分发挥专业优势, 认真履职, 积极参加公司董事会及各专业委员会会议 股东大会, 在董事会日常工作及决策中尽职尽责, 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见,