利诺州立大学, 美国旧金山大学法学院, 美国山姆休斯敦大学担任客座教授, 比利时根特大学法学院访问学者, 长期从事涉外法律教学研究和国际律师实务工作 2013 年 9 月至 2016 年 8 月担任公司第三届董事会独立董事 盛学杰女士 : 女, 中国国籍, 无境外永久居留权,1965 年 11 月生

立大学高级顾问 曾就职华东政法学院外事办公室翻译, 主管学院外国专家教学 工作, 于 在美国学习工作, 回国后即在华东政法大学国际法系任教, 并在上海第一律师事务所, 上海天和律师事务所担任兼职律师 自 年期间, 曾多次应邀在美国伊利诺州立大学, 美国旧金山大

江苏玉龙钢管股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 作为江苏玉龙钢管股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2015 年度, 我们严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律 法规, 以及 公司章程 公司独立董事制度 独立董事年报工作制度 等有关规定, 在工作中勤勉尽责 诚信履行职务, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 并就相关事项出具了独立董事意见,

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

董事,2007 年至 2013 年 9 月任江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事 周文玲女士 : 独立董事, 中国国籍, 无境外居留权,1968 年 7 月生, 硕士学历 1989 年至 1992 年在中国银行上海市分行任职,1992 年至 1998 年在香港天机企业财经公关公司任中国首席代表,2000

江苏玉龙钢管股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 作为江苏玉龙钢管股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2013 年度, 我们严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律 法规和 公司章程 等规定, 在工作中勤勉尽责 忠实履行职务, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 并就相关事项出具了独立董事意见, 切实维护了公司 股东和中小投资者的利益

马庆泉 否 2 出席 2014 年度股东大会情况 2014 年度公司共召开了 4 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 6 月 10 日, 对公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品事项发表了独立意见 2 2

东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2014 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,

马庆泉 否 2 出席 2015 年度股东大会情况 2015 年度公司共召开了 6 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 1 月 8 日, 对公司 2015 年度闲置自有资金委托理财计划事项发表了独立意见 年

东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2015 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,

2013 年, 我们对公司进行了现场考察, 密切关注公司的生产经营情况和财务情况 ; 与公司高级管理人员保持密切联系, 及时获取公司重大事项的进展情况, 掌握公司经营动态, 关注外部环境及市场变化对公司的影响, 关注媒体刊载的相关报道 听取和审议了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况

广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年度独立董事褚庆昕述职报告 作为广东盛路通信科技股份有限公司 ( 下称 盛路通信 或 公司 ) 的独立董事,2013 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有关法律 法规 规章的规定, 忠实履行了独立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出席了 2013 年度的相关会议, 对相关事项发表了独立意见

二 发表独立意见情况 年 3 月 9 日, 对关于变更募集资金用途发表了独立意见 年 4 月 21 日, 对关于公司 2015 年度利润分配预案 关于 公司 2015 年度 内部控制评价报告 内部控制规则落实自查表 关于募集资金年度存放与使用情况 关 于公司关联方资金占用

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司

金发科技股份有限公司

金发科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为金发科技股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上海证券交易所股票上市规则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 和 金发科技股份有限公司章程 (2015 年修订 ) ( 以下简称 公司章程 ) 等相关规定, 依法履行职责, 致力于维护公司整体利益, 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益

2 关于对 2013 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 ; 3 关于对 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见 ; 4 关于对公司关联交易的独立意见; 5 关于对董事 高级管理人员 2013 年薪酬的独立意见 ; 6 关于对公司 2013 年度利润分配方案的独立意见 ; 7 关于对 续聘山

山东隆基机械股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 ( 徐志刚 ) 各位股东及股东代表 : 作为山东隆基机械股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 第三届董事会独立董事, 2014 年, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 201

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 2016 年度工作中, 我忠实履行了独 立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出 席了相关会议,

2014 年 2 月 26 日, 对第二届董事会第二十二次会议审议的 关于聘任董事会秘书的议案, 发表了相关独立意见 2014 年 4 月 3 日, 对第二届董事会第二十四次会议审议的 关于公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项 公司 2013 年度内部控制自我评价报告

江阴中南重工股份有限公司 独立董事盛昭瀚年度述职报告 各位董事 : 作为江阴中南重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2014 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司独立董事议事规则 以及 公司章程 等有关法律法规的规定和要求, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

二 发表独立意见情况 ( 一 ) 2016 年 3 月 1 日召开第四届董事会第三十次会议, 对 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 和 关于选举第五届董事会独立董事的议案 发表了如下独立意见 : 本人对上述临时提案中 6 名非独立董事候选人以及 3 名独立董事 候选人的提名无异议, 同意将临时提

2016 年度独立董事述职报告 独立董事高跃先 各位股东及股东代表 : 经成都市路桥工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会选举, 本人担任公司第五届董事会独立董事 在任职期间, 本人严格按照 公司法 深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规和公司 章程 独立董事议事规则 的相关规定和要求, 秉着客观 公正 独立的原则, 勤勉尽责, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,

岭南园林股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 ( 邢晶 ) 2016 年 1 月 25 日, 岭南园林股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于选举邢晶先生为公司董事会独立董事的议案, 本人开始担任公司第二届董事会的独立董事 ;2016 年

岭南园林股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 ( 邢晶 ) 2016 年 1 月 25 日, 岭南园林股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于选举邢晶先生为公司董事会独立董事的议案, 本人开始担任公司第二届董事会的独立董事 ;2016 年 9 月 7 日, 公司召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案,

( 三 )2017 年 8 月 21 日, 在公司第六届董事会第十九次会议上, 发表了 关于公司会计政策变更的独立意见 以及 对 2017 年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 三 对公司进行现场调查的情况 2017 年, 本人在参加董事会 股东大会期间, 对公司进行了多次现场考察,

合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2017 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益

申万宏源集团股份有限公司独立董事 关于提名非独立董事候选人的独立意见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定, 作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事, 我们参加了公司第四届董事会第三十八次会议, 审议了 关于提名非独

申万宏源集团股份有限公司独立董事 关于提名非独立董事候选人的独立意见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定, 作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事, 我们参加了公司第四届董事会第三十八次会议, 审议了 关于提名非独立董事候选人的议案, 现发表如下独立意见 : 公司董事会对提名非独立董事候选人的程序, 符合国家法律

二 履行独立董事职务所做的其他工作本人在 2015 年度任在公司的 战略与投资委员会 与 提名委员会 两个专门委员会中担任了职务 本人也严格按照有关规定的要求, 认真履行了本人的职责 对公司聘任高级管理人员 选举董事以及对外战略投资的情况均进行了及时了解 核查, 审慎 客观地发表自己的意见 期间,

广东宏大爆破股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人刘人怀, 作为广东宏大爆破股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律 法规及 公司章程 公司独立董事制度 等规范性文件的要求, 在 2015 年的工作中, 谨慎 认真 勤勉地履行独立董事的职责,

预案的独立意见 ;6 对公司高管薪酬的独立意见 ( 二 )2014 年 5 月 18 日, 在公司第五届董事会第二十一次会议上, 发表了如下独立意见 :1 关于本次非公开发行股票事宜的独立意见;2 关于 公司未来三年 (2014 年 2016 年 ) 股东回报规划 的独立意见 ;3 关于 关于公司前

合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2014 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表 : 大家好! 作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事制度 等有关法律 法规的规定和要求, 本人认为, 在 2018 年度工作中, 公司董事会全体独立董事诚信 勤勉 尽责, 忠实履行职务, 积极出席 2018

第二届董事会第十六次会议 审议 关于使用闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的议案 同意 第二届董事会第十七次会议 对 2014 年半年度控股股东及其它关联方资金占用情况和公司对外担保情况的独立意见关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 同

成都红旗连锁股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为成都红旗连锁股份有限公司 ( 以下简称为 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 上市公司治理准则 公司 独立董事工作制度 等法规制度的规定, 诚信 勤勉 尽责 忠实地履行职责, 维护公司利益和股东合法权益, 对公司规范 稳定 健康地发展起到了积极的推动作用 现将 2014 年度工作情况向各位股东汇报

广东高乐玩具股份有限公司

各位股东及股东代表 : 广东高乐玩具股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 ( 方钦雄 ) 本人作为广东高乐玩具股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的任独立董事, 2015 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等的规定,

关于2014年度高级管理人员薪酬的独立意见

关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 56 号 ) 和 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 120 号 ) 的规定和要求, 作为公司的独立董事, 本着勤勉尽责的态度, 我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了仔细核查, 发表独立意见如下 : 一 截止 2015

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

大千生态环境集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为大千生态环境集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2018 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规以及 公司章程 独立董事工作制度 等的规定和要求, 忠实履行了独立董事职责, 谨慎

大千生态环境集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为大千生态环境集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2018 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规以及 公司章程 独立董事工作制度 等的规定和要求, 忠实履行了独立董事职责, 谨慎 认真 勤勉地行使独立董事的权利, 本着独立 客观 公正的原则, 积极出席相关会议, 认真审阅董事会各项议案,

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2007 2 3 5 8 12 14 15 19 20 22 66 1 2007 1 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2 3 0710-3577209 0710-3564019 zqb@zxy.com.cn 4 222 441021 5 http://www.cninfo.com.cn

2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会表决 2 以三票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 经审议, 公司监事会认为 : 公司 2017 年度监事会工作报告内容真实 客观地反映了公司监事会在 2017

证券代码 :300515 证券简称 : 三德科技公告编号 :2018-014 湖南三德科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 1 湖南三德科技股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 10 日通过电话的形式送达至各位监事

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业

证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019

在公司第七届董事会第十四次会议上, 对公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了独立意见 : 经山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 34,580, 元, 加年初未分配利润 -316,172, 元

英洛华科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 现在, 由我本人向大家作 2017 年度独立董事述职报告 作为英洛华科技股份有限公司第七届董事会独立董事, 2017 年, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 以及 公司章程 等相关法律法规的规定和要求, 积极出席公司 2017 年度的相关会议, 认真审议董事会会议各项议案, 并对相关事项发表独立意见,

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就 根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜 公司独

证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了 关于调整限制性股票回购价格的议案,

<4D F736F F D20B8BDBCFE32A3BAA1B6B6C0C1A2B6ADCAC C4EAB6C8CAF6D6B0B1A8B8E6A1B7>

北京兆易创新科技股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 2017 年, 作为北京兆易创新科技股份有限公司 ( 以下简称 兆易创新 或 公司 ) 的独立董事, 我们按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律法规的规范要求, 以及 公司章程 独立董事工作制度 等相关制度赋予的权力和义务, 积极参加公司股东大会 董事会及各专门委员会会议, 勤勉履职, 认真审议各项议案,

二 发表独立意见情况 年 1 月 17 日, 对与关联方共同对外投资暨关联交易事项发表了独立意见 年 1 月 24 日, 对关于签署转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权的 股权转让补充协议 暨关联交易的议案 关于公司 2017 年度闲置募集资金委托理财计划 关于公司

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司

电视协会有线电视工作委员会会长 北京市政府专家顾问团顾问 国家发改委价格司价格咨询专家委员会委员 陈武朝, 男, 中国国籍 无境外居留权,1970 年 1 月出生, 研究生学历 清华大学经管学院副教授 中国会计学会企业会计准则专业委员会委员 北京兆易创新科技股份有限公司独立董事 北京安达维尔科技股份

贵州省广播电视信息网络股份有限公司第三届董事会独立董事 2017 年度述职报告 作为贵州省广播电视信息网络股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的独立董事, 我们在 2017 年度的工作中, 严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 等法律 法规以及 公司章程 独立董事工作细则 的规定和要求, 忠实 诚信 勤勉地履行独立董事职责和义务, 及时关注公司的发展状况, 积极出席公司 2017 年度召开的股东大会

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

年 6 月 29 日召开的公司第五届董事会第十二次 ( 临时 ) 会议上, 发表了 独立董事关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的独立意见 年 8 月 17 日召开的公司第五届董事会第十三次会议上, 发表了 独立董事关于相关事项的独立意见 年 9 月

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 各位股东及代表 : 大家好! 作为山东新北洋信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券 交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事 工作制度

龙哲 否 1 本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议, 各项议案均未损害全体股东, 特别是中小股东的利益, 因此均投出赞成票, 没有反对 弃权的情况 二 发表独立意见情况 2016 年度, 本人作为海联讯的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见 : 年 2 月 1

深圳海联讯科技股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告 ( 龙哲 ) 各位股东及代表 : 本人作为深圳海联讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等相关法律 法规 部门规章 规范性文件以及

并以专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了专业性判断和建设性意见, 审慎行使表决权, 维护公司整体利益及股东的权益 公司董事会的召集 召开 重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序, 合法有效 因此, 全体独立董事对公司董事会审议的相关议案均投了赞成票, 没有反对 弃权的情形, 没有对公司

浙江华友钴业股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为浙江华友钴业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的独立董事, 2017 年度我们严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关法律法规的要求和 公司章程 及 公司独立董事工作细则 的规定, 在 2017 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 按时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表独立意见,

广州路翔股份有限公司

广东依顿电子科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议及 2017 年度 相关事项的独立意见 根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 及 公司章程 公司 独立董事工作条例 等有关规定, 我们作为广东依顿电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会独立董事, 就公司第四届董事会第九次会议及 2017 年度相关事项发表独立意见如下

独立董事年度述职报告

独立董事年度述职报告 作为湖南发展集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会独立董事,2015 年本人严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等规定和要求, 勤勉 忠实 独立地履行职责, 及时了解公司的经营管理信息, 密切关注公司的发展状况, 积极出席公司 2015 年召开的相关会议,

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

甘肃亚盛实业 ( 集团 ) 股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为甘肃亚盛实业 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 或 亚盛集团 ) 的独立董事,2017 年我们严格按照 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 上市公司治理准则 和 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关法律法规, 以及 公司章程 独立董事工作制度 等规定, 独立履行职责, 参与公司重大事项的决策,

上市公司定期报告工作备忘录 第六号

诚邦生态环境股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 我们作为诚邦生态环境股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2018 年度我们严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 独立董事工作细则 等相关法律 法规 规章的规定和要求, 诚实 勤勉 独立的履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见, 切实维护公司和公众股东的合法权益,

新疆天润乳业股份有限公司

新疆天润乳业股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规以及 公司章程 独立董事工作细则 等公司制度的规定, 在 2015 年度工作中, 定期了解公司经营情况, 认真履行独立董事职责, 恪尽职守 勤勉尽责 ; 积极出席相关会议,

公司首期股票期权激励计划 ( 草案 ) 的独立意见 ; 年 8 月 16 日, 在公司第四届董事会第十七次会议上, 本人发表了 独立董事对公司关联方资金往来及对外担保事项的专项说明和独立意见 ; 年 9 月 3 日, 在公司第四届董事会第十八次会议上, 本人发表了 独立董

思源电气股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告 根据 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规的规定, 本人作为思源电气股份有限公司第四届董事会的独立董事, 现将 2012 年度的履职情况作报告如下 : 一 出席董事会及股东大会情况 2012 年, 公司共召开 8 次董事会会议, 本人均亲自出席, 并列席公司 2011 年度股东大会和

网络有关公司的相关报道, 及时获悉公司各重大事项的进展情况, 掌握公司的运行动态 四 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 年度, 作为公司的独立董事, 本着为投资者负责的态度, 本人认真勤勉地履行独立董事的职责, 对公司的重大事项认真调研, 并根据自己的专业知识审慎发表意见, 独

贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为贝因美婴童食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 公司独立董事工作制度 等有关制度要求, 忠实 勤勉 尽责地履行职责, 认真审议董事会各项议案, 审慎发表独立意见,

2015 年度, 公司共召开董事会 15 次, 其中 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 11 月 27 日共召开 13 次董事会, 本人亲自出席了 13 次董事会会议 本人在董事会上认真阅读议案, 与公司经营管理层保持了充分沟通, 也提出了一些合理化建议, 并以谨慎的态度行使表决权, 维

广东台城制药股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 ( 李桂生 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为台城制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 公司独立董事工作细则 等相关法律 法规的规定和要求办事, 诚信 勤勉 独立地履行职责, 积极出席相关会议, 维护公司利益和股东合法权益,

九强-日立合作思路

北京九强生物技术股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 胡春生 ) 2018 年度独立董事述职报告 董事会 : 作为北京九强生物技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年 度本人严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民 共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见 和 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

宁波杉杉股份有限公司

宁波杉杉股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 2017 年 5 月 12 日召开的宁波杉杉股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2016 年年度股东大会审议通过了关于公司换届选举第九届董事会独立董事成员的议案, 自审议通过之日起, 公司独立董事分别是徐逸星女士 仇斌先生及郭站红先生, 第八届独立董事陈全世先生届满离任 2017 年, 我们严格遵照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

议案及公司其它事项提出异议的情况 二 发表独立意见的情况 2015 年度, 本人任职期间就公司相关事项发表了独立意见, 发表 独立意见的时间 事项 意见类型列表如下 : 时间 事项 意见类型 2015/2/12 比亚迪 : 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 同意 2015/3/2

比亚迪股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 ( 王子冬 ) 作为比亚迪股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2015 年度, 本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 公司章程 及 独立董事制度 等有关规定, 诚信 勤勉 忠实履行职责, 充分发挥独立董事的作用, 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益

盛 学 杰 女 士 : 女, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1965 年 11 月 生, 中 国 注 册 会 计 师 中 国 注 册 资 产 评 估 师 1986 年 至 1996 年, 从 事 财 会 专 业 教 学 ;1997 至 1998 年, 任 江 苏 省 苏 亚 审

江 苏 玉 龙 钢 管 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2014 年 度 述 职 报 告 作 为 江 苏 玉 龙 钢 管 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 的 独 立 董 事,2014 年 度, 我 们 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 等 法 律 法 规 和 公 司 章 程 等 规

证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读

证券代码 :603999 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 2017-013 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2017 年 4 月 24 日以现场并通讯方式召开了第七次会议

外担保若干问题的通知 ( 证监发 号 ) 及 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 号 ) 的要求, 我们对公司 2012 年度对外担保情况进行了认真的了解和查验, 认为 :2012 年度公司没有发生对外担保事项, 截至 2012 年 12 月 31 日止

浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人 ( 黄庆平 ) 作为浙江网盛生意宝股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 等相关法律法规的规定和要求, 在 2013 年度工作中, 恪尽职守 勤勉尽责,

广宇集团股份有限公司

广宇集团股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东 股东代表 : 作为广宇集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本人在 2015 年度, 严格按照 公司法 证券法 等法律法规和 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 等的要求, 忠实 勤勉 尽职地履行了独立董事的职责 不受公司大股东 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响, 积极出席公司股东大会和董事会,

( 二 )2017 年 3 月 7 日, 公司召开第八届董事会第十九次会议, 本人对 关于湖北能源财务公司与三峡财务公司合并暨增资的议案 进行了事前认可并对此项议案及公司 2017 年对外担保情况发表了独立意见 本人认为公司本次入股三峡财务公司所涉关联交易符合相关法律 法规及监管规定, 为本次交易提

独立董事 2017 年度述职报告 ( 夏成才 ) 作为湖北能源集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会的独立董事, 本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律 行政法规 部门规章 规范性文件以及公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求, 忠实 勤勉履行职责, 独立 负责行使职权, 客观 公正发表独立意见, 维护公司整体利益,

提出独立意见, 按照规定的程序对各项议案进行表决 在履职中, 注 重防范控股股东或实际控制人及关联方占用上市公司资金的情形, 注 意监督审查公司关联交易事项, 关注公司关联交易审议决策程序的规 范性, 交易价格的公平与公允性 在董事会会议及专业委员会上, 我 们客观 公正地对各项议题进行分析判断,

中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 中钢国际工程技术股份有限公司董事会 : 2016 年是中钢国际工程技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 战略转型业务发展实现新突破的关键之年, 作为公司的独立董事, 我们欣喜的看到公司在不断的发展 壮大, 同时也能体会到公司上市三年来的辛苦与不易 2016 年, 我们根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定

郑杭生等 一 杭州市 社会复合主体 的组织创新

年第 期 从社会复合主体到城市品牌网群 以组织创新推进社会管理创新的 杭州经验 郑杭生 杨 敏 多年来 以 让我们生活得更好 的价值共识作为共同行动的基础 杭州经验 通过连续不断的系列创新 对 中国经验 的内核 构建 国家 社会 新型关系 促进 政府 企业 社会 的三维合作 使社会资源和社会机会形成优化配置 给予了独特的探索 最近几年中 杭州经验 从社会复合主体到城市品牌网群的新跨越 对 政府 企业

上市公司定期报告工作备忘录 第六号

广州广日股份有限公司 独立董事 2017 年年度述职报告 各位股东 : 根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律 法规 规范性文件及 公司章程 独立董事制度 的有关规定, 作为广州广日股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 第七届董事会独立董事, 我们严格遵守相关规定, 切实履行职责, 主动参与公司决策, 认真审议各项会议议案, 积极发表意见, 促进了公司的规范运作,

北京巴士传媒股份有限公司

北京巴士传媒股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 2013 年度, 作为北京巴士传媒股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会独立董事, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事制度 的有关要求, 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正

金字火腿股份有限公司

金字火腿股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为金字火腿股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事,2015 年度, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司独立董事制度 及有关法律法规的规定和要求, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司整体利益及全体股东的合法权益, 积极发挥独立董事的作用,

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

来的单位担任董事 监事或者高级管理人员, 没有在公司业务往来单位的控股股 东单位担任董事 监事或者高级管理人员 因此, 本人具备法律法规所要求的独立性, 不存在影响独立性的情况 二 独立董事年度履职概况 ( 一 ) 会议出席情况 2017 年度公司召开了 12 次董事会和 3 次股东大会, 本人严格

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 周茂伦 ) 根据 中华人民共和国公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 青岛汇金通电力设备股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及 青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度 ( 以下简称 公司独立董事制度 ) 等相关法律 法规及规章制度的有关规定, 本人周茂伦作为青岛汇金通电力设备股份有限公司 ( 以下简称

2014 年 4 月 17 日 2014 年 8 月 14 日 2014 年 10 月 24 日 用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 ; 关于对使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见 关于对控股股东及其他关联方占用公司资金 公司对外担保情况的独立意见 ; 关于对 2013 年度募集资金存放

山东兴民钢圈股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 刘长华 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为山东兴民钢圈股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的第三届董事会独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 公司独立董事工作制度 等相关法律法规和规章制度的规定, 在 2014

月非公开发行普通股 (A 股 )43,795,620 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 9.59 元, 共募集资金为人民币 419,999, 元, 该等募集资金已于 2015 年 12 月 11 日划至公司账户 ; 扣除承销费及其他发行费用后, 实际收到募集资金总额为人民币

证券代码 :600172 证券简称 : 黄河旋风公告编号 :2016-033 河南黄河旋风股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行 定期存款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 河南黄河旋风股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟使用最高额度不超过 5 亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品或进行定期存款,

贸易 贸易 连锁 远恒 药业 2012 年 4 月 26 日 月 28 日 2012 年 11 月 28 日 月 26 日 月 26 日 2012 年 07 月 06 日 2012 年 9 月 27 日 ,

江苏药业股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见 一 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发 [2003]56 号 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 证监发 [2005]120 号 关于规范上市公司对外担保行为的通知 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等有关规定, 我们作为江苏药业股份有限公司

金安国纪科技股份有限公司

金安国纪科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 姚超豪 ) 金安国纪科技股份有限公司全体股东 : 自 2014 年 12 月 2 日起, 本人被聘任为金安国纪科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2017 年度任期内, 本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 公司独立董事工作细则 的规定和要求, 以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责,

上市公司定期报告工作备忘录 第六号

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 股票上市规则 ) 等相关法律 法规和 公司章程 公司独立董事年报工作制度 的规定和要求, 在 2015 年, 我们严格遵照相关法律

年 9 月 7 日, 对第四届董事会第六次会议审议的公司发行股份购买资产暨关联交易等事项发表了事前认可意见 对第四届董事会第六次会议审议的公司发行股份购买资产暨关联交易和评估机构独立性 评估假设前提合理性 评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性等事项发表了独立意见 年

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及代表 : 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 按照 公司法 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 公司章程 独立董事工作制度 等要求, 出席相关会议, 审议会议各项议案, 并对董事会的相关议案发表独立意见, 恪尽职守 勤勉尽责地履行了独立董事职责 现将 2017 年的工作情况简要汇报如下

( 二 ) 股东大会本人参加了于 2015 年 4 月 16 日召开的 2014 年年度股东大会 ;2015 年 5 月 26 日召开的 2015 年第一次临时股东大会 ;2015 年 9 月 11 日召开的 2015 年度第二次临时股东大会 ;2015 年 12 月 30 日召开的 2015 年度

独立董事述职报告 本人作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 中华人民共和国公司法 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司章程 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司独立董事制度 等相关法律法规和规章制度的规定和要求, 在 2015 年的工作中, 忠实 勤勉 尽责地履行职务, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 发挥独立董事的独立性和专业性作用,

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

3 涂子沛先生, 现任杭州涂子沛数据科技咨询有限公司董事长 2016 年 12 月 14 日至今任本公司独立董事 4 曹伟先生, 现任高瓴资本集团合伙人 2017 年 12 月 27 日至今任本公司独立董事 5 李响先生, 现任 KKR 亚洲有限公司顾问, 曾任 KKR 亚洲有限公司董事总经理 (

人民网股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为人民网股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事, 我们严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关法律法规的要求和 公司章程 及 公司独立董事制度 的规定, 独立履行职责, 参与公司重大事项的决策, 勤勉尽责, 充分发挥独立董事的作用, 维护了公司的整体利益和股东的合法权益 现将

本人均亲自出席, 对 关于深圳市新纶科技股份有限公司 2010 年年度报告及其摘要的议案 关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案 关于深圳市新纶科技股份有限公司 2011 年第一季度报告的议案 关于修改 < 内部审计制度 > 的议案 关于 < 深圳市新纶科技股份有

深圳市新纶科技股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告 ( 张新明 ) 尊敬的各位股东及股东代表 : 作为深圳市新纶科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2011 年度, 本人严格按照 公司法 证券法 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 独立董事工作规则 等有关规定, 本着勤勉

北京燕京啤酒股份有限公司独立董事 对2010年度报告有关事项的意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，基于独立判断立场，我们对2010年度公司相关事项发表独立意见如下： 一、对续聘会计师事务所的意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京燕京啤酒股份有限公司的独立董事，同意公司续聘京都天华会计师

北京燕京啤酒股份有限公司独立董事 对 2017 年度内部控制自我评价报告等有关事项的独立意见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所 股票上市规则 主板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等相关规定, 作为公司独立董事, 基于独立判断立场, 我们对公司 2017 年度内部控制自我评价报告等相关事项发表独立意见如下 : 一 对续聘 2018 年度财务报告审计机构的独立意见致同会计师事务所

审批程序符合有关法律法规及 公司章程 的规定 ; 利润分配符合公司实际情况和发展需要, 不存在损害中小股东利益的情形, 符合有关法律法规 规范性文件和 公司章程 等的有关规定 ; 会计政策变更事项客观合理 公允 合法合规 本人发表独立意见 10 项, 的具体情况如下 : 1 于 2016 年 4 月

光正集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 ( 杨之曙 ) 作为光正集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 公司独立董事制度 及相关法律法规的规定, 认真履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,

证券代码： 证券简称：盾安环境 公告编号：

上海巴安水务股份有限公司 独立董事对相关事项的专项说明和独立意见 上海巴安水务股份有限公司 ( 以下简称为 公司 ) 于 2018 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2014 年修订 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 创业板上市公司证券发行管理暂行办法

2007 年度独立董事述职报告

江苏常铝铝业股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 独立董事顾维军 2016 年度述职报告... 1 独立董事李永盛 2016 年度述职报告... 4 独立董事龚菊明 2016 年度述职报告... 7 江苏常铝铝业股份有限公司 独立董事顾维军 2016 年度述职报告 作为江苏常铝铝业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年本人依据 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见

特别是中小股东的利益, 对上述会议议案均没有提出异议 二 发表独立意见情况 日期事项意见类型 2014 年 3 月 17 日 对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 关于续聘会计师事务所的独立意见 关于公司 2013 年度董事 监事 高级管理人员薪酬的独立意见 关于 2

浙江大华技术股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 何超 各位股东及代表 : 大家好! 本人作为浙江大华技术股份有限公司的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规及 公司章程 独立董事工作细则 的规定, 在 2014 年度认真履行独立董事的职责,

新希望六和股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 作为新希望六和股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会独立董事, 我们在 2014 年本着对全体股东负责的精神, 严格依照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和公司 章程 独立董事

新希望六和股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 作为新希望六和股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会独立董事, 我们在 2014 年本着对全体股东负责的精神, 严格依照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和公司 章程 独立董事工作制度 的规定和要求, 忠实 勤勉 独立地履行了独立董事的职责, 积极出席了公司 2014 年度召开的相关会议,

泰禾集团2014年度独立董事述职报告

泰禾集团股份有限公司 第七届董事会独立董事 2016 年度述职报告 任真女士 洪波先生 张白先生作为泰禾集团股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第七届董事会的独立董事, 自 2013 年 4 月起任职, 于 2016 年 9 月圆满完成本届独立董事任期 现对 2016 年任期内的工作情况, 做述职报告 2016 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则

资产负债表

2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86

经核查, 独立董事认为 : 公司本次使用超募资金永久补充流动资金与公司募集资金投资项目的实施不相抵触, 不影响公司募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向的情况 通过本次永久补充流动资金, 有利于满足公司的经营发展需要, 缓解流动资金的需求压力, 提升超募资金使用效率, 节约财务费用

光一科技股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 ( 茅宁 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为光一科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 及 公司章程 独立董事工作制度 等相关法律法规和规章制度的规定,

报告期内召开董事会次数 应席数 出次 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 否 本人出席股东大会会议的情况见下表 : 报告期内召开股东大会次数 应出席股东大会次数 实际出席次数 二 发表独立意见情况本人按照 公司

湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 胡剑平 各位股东及代表 : 大家好! 本人作为公司第三届董事会独立董事, 在 2014 年的工作中, 本着对公司股东负责的态度, 忠实地履行了独立董事的职责, 勤勉 审慎 认真地行使公司赋予独立董事的权利, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表了独立意见, 切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益 根据

佛山市定中机械有限公司东莞宝隆包装技术开发有限公司天津宝隆包装技术开发有限公司珠海宝隆瓶胚有限公司 其他关联方 应收账款 销售 全资子公司 其他应收款 3, , 项及暂 全资子公司 其他应收款 300.

广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见 一 关于公司对外担保事项及关联方资金占用的专项说明和独立意见根据中国证监会发布的 上市公司治理准则 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 关于规范上市公司对外担保行为的通知 等相关规定的要求, 我们本着对公司 全体股东及投资者负责的态度, 按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况

WEICHAI POWER CO., LTD B Gordon Riske Michael Martin Macht

WEICHAI POWER CO., LTD. 2338 13.10B Gordon Riske Michael Martin Macht 潍柴动力股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见一 关于公司 2018 年度与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见根据中国证券监督管理委员会证监发 [2003]56 号 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 及证监发 [2005]120

主任 中国会计研究与教育 主编 中国会计学会教育分会候任会长 中国会计学会财务成本分会常务理事等 具有中国注册会计师 中国注册资产评估师等专业资格 现任青岛特锐德电气股份有限公司 青岛双星股份有限公司及本公司独立董事 ( 二 ) 是否存在影响独立性的情况说明 1 我们及我们的直系亲属 主要社会关系不

山东滨州渤海活塞股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 作为山东滨州渤海活塞股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 公司独立董事制度 等相关法律法规和规章制度的规定和要求, 在 2014 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 按时出席相关会议, 认真审议董事会会议的各项议案, 对公司相关事项发表独立意见,

报告期内, 作为独立董事, 本人利用参加董事会 专门委员会以及其它时间, 多次对公司进行现场实地调研 考察, 现场工作时间累积在五天以上 此外, 本人还利用电话 邮件等方式与公司的董事 监事 高级管理人员保持密切联系, 及时了解公司经营状况 财务状况, 保障股东的知情权, 切实维护中小股东的利益 四

北京三夫户外用品股份有限公司 ( 独立董事 : 叶蜀君 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为北京三夫户外用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会独立董事, 在任职期间严格遵守法律法规以及公司相关规定, 诚信 勤勉地履行职责, 积极维护公司及各中小股东的合法权益 现就本人 2017 年 1 月 1 日至 6 月 7 日任职期间的履职情况汇报如下 : 一 出席会议情况 2017 年度, 公司共召开

独立董事2012年度述职报告

江西联创光电科技股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为江西联创光电科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的现任独立董事, 我们严格按照 公司法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 上海证券交易所上市规则 公司章程 及 独立董事工作制度 的有关规定, 认真 勤勉 忠实地履职履责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表独立意见,

广汇汽车服务股份公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据 上海证券交易所股票上市规则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和规范性文件, 以及 公司章程 董事会议事规则 的有关规定, 我们作为广汇汽车服务股份公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 对公司于

广汇汽车服务股份公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据 上海证券交易所股票上市规则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和规范性文件, 以及 公司章程 董事会议事规则 的有关规定, 我们作为广汇汽车服务股份公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 对公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第九次会议审议的相关议案及事项进行了认真核查, 发表独立意见如下

香精股份有限公司独立董事, 常州中英科技股份有限公司独立董事, 公司独立董事 ( 二 ) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事, 我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司 主要股东中担任任何职务 ; 与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判 断的关系, 不存在影

梦百合家居科技股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为梦百合家居科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 等法律法规及 公司章程 独立董事工作细则 等有关规定, 在 2017 年度认真履行独立董事的职责, 发挥独立董事独立作用, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益 积极参加公司董事会,

2 是否存在影响独立性的情况说明 (1) 本人及本人直系亲属 主要社会关系不在该公司或其附属企业任职 没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上 不是该公司前十名股东 不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职 不在该公司前五名股东单位任职 ; (2) 本

2017 年度独立董事述职报告 成先平 本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事,2017 年严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等法律法规和 公司章程 及相关议事规则的规定, 忠实履行职责, 积极出席公司股东大会和董事会会议, 认真审议各项议案, 并对重大事项发表了独立意见, 发挥了独立董事作用, 维护了股东尤其是中小股东的合法权益 现将 2017 年履职情况报告如下

<4D F736F F D20C9CFBAA3BDBBD4CBBCAFCDC5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB6C8B6C0C1A2B6ADCAC2CAF6D6B0B1A8B8E62E646F6378>

上海交运集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为上海交运集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2015 年度任职期间, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 等法律 法规和 公司章程 公司独立董事制度 公司独立董事年报工作制度 等规定, 本着独立 客观和公正的原则, 忠实 勤勉地履行法律法规及

南京红宝丽股份有限公司独立董事

关于内部控制自我评价报告的独立意见 我们作为红宝丽集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事, 参加了公司第八届董事会第二十二次会议, 并认真审阅了 公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 和 公司章程 等制度有关规定, 就公司 2018 年度内部控制的自我评价报告发表独立意见如下 : 经核查,

二 独立董事年度履职情况 参加董事会情况 出席股东大会情况 姓名 本年应参 加董事会 亲自出席 次数 以通讯方式参加次 委托出席次数 缺席次 数 是否连续两 次未亲自参 出席股东大会的次 次数 数 加会议 数 蔡立君 否 2 张忠 否 0 潘海东

科达集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为科达集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 公司独立董事工作制度 及相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职责, 认真行使法律法规所赋予的权利, 及时了解公司的生产经营信息 财务运作状况 资金往来等日常经营情况,

关规定, 公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币 60,000 万元闲置资金 ( 其中 : 超募资金 20,000 万元及自有资金 40,000 万元 ) 购买安全性好 流动性高的理财产品 ( 其中超募资金购买的理财产品须承诺保本 ), 有利于提高闲置资金的使用效率, 增加公司收益, 不影响超募资金

2016 年度独立董事述职报告 各位股东及代表 : 2016 年度, 作为西藏奇正藏药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作规则 等的规定, 勤勉 忠实 尽责地履行职责, 充分发挥独立董事作用,

四川路桥建设股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议 各位董事 : 独立董事 2017 年度述职报告 作为的独立董事, 我们在 2017 年独立董事的相关工作中, 严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 及公司 章程 等有关规定和要求, 勤勉尽责, 审慎行使股东大会和董事会赋予的权利, 对相关事项发表独立意见, 充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的作用, 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益

司下列事项发表了独立意见, 并出具了书面意见 日期会议独立意见类别独立意见内容 1 报告期内不存在控股股东及其他关联方 关于对公司 占用公司资金的情况 2012 年度关联 我们核查了报告期内的关联方资金往来情 方资金占用和 况, 公司在报告期内不存在控股股东及其他 对外担保情况 关联方占用公司资金或

史丹利化肥股份有限公司 武希彦 刘洪渭各位股东及股东代表 : 作为史丹利化肥股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会独立董事, 我们在 2013 年任期内严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 公司章程 独立董事工作制度 等相关法律法规的规定和要求, 忠实履行独立董事的职责, 始终站在独立公正的立场参与公司决策, 充分发挥独立董事的作用, 促进公司健全内控制度及规范运作, 维护中小股东的合法利益

二 独立董事年度履职情况 ( 一 ) 出席公司会议情况 2016 年, 公司共组织召开董事会会议 12 次, 股东大会会议 3 次 我们严格 按照有关法律 法规的要求, 勤勉履行职责, 出席相关会议, 审议公司重要事项 独立董事 本年应参加 董事会次数 董事会会议出席情况委托出亲自出席次数席次数 缺

南威软件股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为南威软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2016 年度的工作中, 我们严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规 规范性文件要求, 以及 公司章程 南威软件股份有限公司独立董事工作制度 等规定, 恪尽职守 忠实勤勉地履行了独立董事的职责, 谨慎 恰当地行使了独立董事的权利,

国元证券股份有限公司

国元证券股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 ( 周世虹 ) 本人作为国元证券股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 行政法规 规范性文件及 国元证券股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 国元证券股份有限公司独立董事制度 的规定和要求, 在 2017 年度的工作中, 忠实履行职责, 积极出席公司的相关会议,

股份有限公司

股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况

居留权 2004 年 11 月至 2006 年, 担任杭州可月卫生用品有限公司总经理 2007 年至今, 担任浙江越韩科技透气材料有限公司 杭州全兴塑业有限公司 浙江华夏塑料包装有限公司 上海申欧企业发展有限公司 杭州可靠卫生用品有限公司等企业的总经理高级顾问, 中国卫生部卫生产业协会卫生材料分会专

杭州福斯特光伏材料股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为杭州福斯特光伏材料股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等有关法律法规 规范性文件及 公司章程 公司独立董事工作细则 的规定和要求, 充分发挥专业优势, 认真履职, 积极参加公司董事会及各专业委员会会议 股东大会, 在董事会日常工作及决策中尽职尽责, 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见,

公司独立董事工作制度 上市公司治理准则 等相关规章制度的规定, 作为公司独立董事, 本人对下列事项发表了独立意见 : ( 一 ) 关联交易情况 2015 年, 本人严格按照有关制度的要求, 对公司生产经营过程中发生的关联交易从其客观性 是否对公司有利 定价是否公允合理 是否损害公司及股东利益等方面做

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015 年独立董事年度述职报告 ( 成栋 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据相关法律 法规 制度的规定和要求, 恪尽职守, 勤勉尽责, 及时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表独立意见, 切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益 现就本人 2015 年度工作情况简要汇报如下