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燕郗
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1 证券代码 : 证券简称 : 海亮股份公告编号 : 浙江海亮股份有限公司关于审核日常性关联交易 2015 年度计划的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任浙江海亮股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过了关于审核日常性关联交易 2015 年度计划的议案本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可, 且关联董事曹建国汪鸣朱张泉回避表决, 非关联董事一致投票赞成该议案, 独立董事发表了独立意见本议案尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权现公告如下 : 一日常性关联交易 2015 年度计划根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定, 公司结合 2014 年度及以前年度实际发生的关联交易情况, 同时对 2014 年关联交易有关业务情况进行总体分析之后, 对公司 2015 年日常关联交易进行了预计, 具体如下 : 关联方名称关联交易类别交易内容 2015 年预计数 ( 万元 ) 2014 年发生额 ( 万元 ) 海亮集团有限公司采购办公用品等浙江海亮能源管理有限公司采购采购材料等浙江升捷货运有限公司采购运输服务 , 浙江海元环境科技有限公司采购改造设备诸暨海亮花园酒店有限公司采购餐饮服务诸暨海亮商务酒店有限公司采购餐饮服务诸暨市海亮疗养院采购体检服务明康汇生态农业集团有限公司采购采购物资出售商品提供劳务的关联交易合计 , 海亮集团有限公司销售销售商品等

2 诸暨海亮商务酒店有限公司销售销售商品明康汇生态农业集团有限公司销售销售电力等浙江海亮固废处理科技有限公司销售销售铜管浙江升捷货运有限公司销售零星加工浙江海亮环境材料有限公司销售零星加工销售设备销售电力 , 浙江海亮能源管理有限公司销售零星加工销售商品浙江海亮建筑材料有限公司销售出售固定资产采购商品接受劳务的关联交易合计 , 二关联方介绍及关联关系 1 海亮集团有限公司, 注册资本 311,980 万元, 住所 : 浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号, 法定代表人 : 冯亚丽, 经营范围 : 房地产开发 ( 凭有效资质证书经营 ) 经销 : 金属材料及制品, 建筑装潢材料, 化工原料, 日用杂品, 文体用品 ; 种植业养殖业物业管理从事货物及技术的进出口业务对外投资目前该公司持有本公司 70, 万股股份, 占本公司总股本的 45.75%, 是本公司的控股股东, 与本公司的关联关系符合股票上市规则第条第 ( 一 ) 项规定情形 2 浙江升捷货运有限公司, 注册资本 1000 万元, 住所 : 浙江省诸暨市店口镇湄池振兴路 107 号, 法定代表人 : 王荣望, 经营范围 : 货运 ( 普通货运 ); 维修 ( 大型货车维修, 小型车维修 ), 在港区内从事装卸驳运仓储经营控股股东海亮集团有限公司间接控股, 与本公司的关联关系符合股票上市规则第条第 ( 二 ) 项规定情形 3 浙江海亮环境材料有限公司, 注册资本万元, 住所 : 诸暨市店口镇江东路 220 号, 法定代表人 : 傅林中, 经营范围 : 从事各类环境材料的研发制造销售大气污染治理除尘改造噪声控制固废处理工程项目施工 ( 以上经营范围不含国家法律法规规定禁止限制和许可经营的项目 ) 控股股东海亮集团有限公司控股子公司, 与本公司的关联关系符合股票上市规则第条第 ( 二 ) 项规定情形 4 浙江海亮能源管理有限公司, 注册资本 5000 万元, 住所 : 诸暨市店口镇中央路 319 号, 法定代表人 : 傅林中, 经营范围 : 合同能源管理 ; 余热余压余汽回收利用 ; 废气净化服务 ; 电机拖动系统中央空调系统照明系统的节能改造及以上产 2

3 品的研发设计制造销售系统集成及运行管理 ; 新能源利用控股股东海亮集团有限公司间接控股, 与本公司的关联关系符合股票上市规则第条第 ( 二 ) 项规定情形 5 浙江海元环境科技有限公司, 注册资本 7,500 万元, 住所 : 浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼, 法定代表人 : 曹建国, 经营范围 : 一般经营项目 : 服务 ; 能源及环境工程流体控制设备化工过程装备自动化控制系统及软件仪器仪表化工产品的技术开发技术咨询技术服务技术培训成果转让, 能源及环境工程设计安装调试管理, 环境保护设施运营管理技术服务, 市政工程施工设计养护, 招投标代理 ( 以上涉及资质凭证经营 ), 普通机械设备安装调试 ; 组织生产批发零售 : 能源及环境工程成套设备, 流体控制成套设备, 化工过程装备, 仪表, 化工产品 ( 除化学危险品及易制毒化学品 ); 实业投资及其他行业投资 ( 法律法规禁止限制的除外 ) 控股股东海亮集团有限公司间接控股, 与本公司的关联关系符合股票上市规则第条第 ( 二 ) 项规定情形 6 诸暨海亮商务酒店有限公司, 注册资本 500 万元, 住所 : 诸暨市店口镇中央大道 ( 镇政府对面 ) 海亮大厦, 法定代表人 : 朱燕云, 经营范围 : 特大型餐馆 ( 含冷菜, 含裱花蛋糕, 含生食海产品 ); 住宿公共浴室 ( 含桑拿 ) 棋牌室卡拉 OK 厅足浴控股股东海亮集团有限公司控股子公司, 与本公司的关联关系符合股票上市规则第条第 ( 二 ) 项规定情形 7 诸暨海亮花园酒店有限公司, 注册资本 1200 万元, 住所 : 诸暨市店口镇解放路 388 号, 法定代表人 : 朱燕云, 经营范围 : 餐饮服务 : 特大型餐馆 ( 含冷菜, 不含裱花蛋糕, 不含生食海产品 ); 住宿足浴 ; 服务 : 提供高尔夫场地控股股东海亮集团有限公司控股子公司, 与本公司的关联关系符合股票上市规则第条第 ( 二 ) 项规定情形 8 诸暨市海亮疗养院, 开办资金 1500 万元, 住所 : 诸暨市店口镇解放路 388 号, 法定代表人 : 冯亚丽, 业务范围 : 全科医疗科控股股东海亮集团有限公司直接控股, 控股股东海亮集团有限公司直接控股与本公司的关联关系符合股票上市规则第条第 ( 二 ) 项规定情形 9 明康汇生态农业集团有限公司, 注册资本万元, 住所 : 诸暨市店口镇解放路 386 号, 法定代表人 : 冯海良, 经营范围 : 许可经营项目 : 批发兼零售 : 预包装食品兼散装食品乳制品 ( 含婴幼儿配方奶粉 ) 酒类( 食品流通许可证有效期至 2017 年 6 月 5 日 ) 一般经营项目: 种植业 ; 养殖业 ( 以上二项除畜牧业和前置审批 ); 内陆水域的养殖和捕捞, 海洋养殖和捕捞, 渔需物资供销活动, 水上休闲健康娱乐活动, 3

4 水产品的冷冻加工与销售 ; 饲料的销售 ; 批发零售 : 食用农产品 ; 从事货物及技术的进出口业务控股股东海亮集团有限公司控股子公司, 与本公司的关联关系符合股票上市规则第条第 ( 二 ) 项规定情形 10 浙江海亮固废处理科技有限公司, 注册资本 3000 万元, 住所 : 浙江省诸暨市店口镇江东路 220 号, 法定代表人 : 杨斌, 营业范围 : 固废处理科技的研究与开发控股股东海亮集团有限公司控股子公司, 与本公司的关联关系符合股票上市规则第条第 ( 二 ) 项规定情形 11 浙江海亮建筑材料有限公司, 注册资本 1000 万元, 住所 : 诸暨市店口镇解放路 386 号, 法定代表人 : 唐吉苗, 经营范围 : 批发零售 ; 建材机械设备 ; 五金交电及电子产品 ; 家用电器 ; 计算机及辅助设备 ; 服装及日用品 ; 纺织品针织品及原料 ; 鞋帽 ; 厨房卫生间用具及日用杂货 ; 化妆品及卫生用品 ; 金属及金属矿控股股东海亮集团有限公司控股子公司, 与本公司的关联关系符合股票上市规则第条第 ( 二 ) 项规定情形三关联人履约能力分析以上各关联人生产经营正常, 在与本公司经营交往中, 能严格遵守合同约定, 有较强的履约能力四定价政策和定价依据 1 定价原则为: 本公司与关联方之销货交易价格参照市场价格制定 ; 本公司与关联方之购货交易价格在有市场可比价格的情况下, 参照市场价格制定, 在无市场可比价格的情况下, 以成本加成或协商方式定价 2 交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法, 并在具体的关联交易合同中予以明确五交易目的和对上市公司的影响 ( 一 ) 关联交易的目的 1 充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务; 2 通过专业化协作, 实现优势互补和资源合理配置, 追求经济效益最大化 ( 二 ) 关联交易对本公司的影响公司向关联方采购货物接受劳务主要是公司将产品运输等非核心业务按市场价格外包给关联公司,2014 年度向关联方采购货物接受劳务等关联交易发生额为 4

5 2, 万元 ; 公司向关联方销售货物主要是公司向关联方销售电力铜管,2014 年度该类关联交易的发生额为 1, 万元根据 2014 年度关联交易发生额和 2015 年度预计发生额分析, 公司关联交易价格公允且相对稳定, 因此该等关联交易对公司的财务状况经营成果产生影响较小, 不会影响公司的独立性六独立董事关于公司日常性关联交易 2014 年度计划的独立意见根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见深圳证券交易所中小企业板块上市公司独立董事行为指引公司章程关联交易交易管理办法等相关规章制度的有关规定, 作为公司独立董事, 我们认真阅读了公司提供的相关资料, 基于独立判断立场, 现就公司本次董事会审议的日常性关联交易 2015 年度计划发表如下意见 : 1 公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需根据 2015 年度预计发生额分析可知, 公司及控股子公司与关联方日常关联交易价格公允且发生额占同类交易的比例很小, 因此该等关联交易对公司本期及未来财务状况经营成果产生影响较小, 不会影响公司的独立性 2 该关联交易遵循客观公正公平的原则, 交易价格公允, 没有损害公司及其他非关联方股东的利益 3 董事会审议此关联交易事项时, 关联董事曹建国朱张泉汪鸣回避表决, 表决程序合法有效, 符合有关法律法规公司章程的规定 4 我们同意关于公司日常性关联交易 2015 年度计划的议案七备查文件 1 公司第五届董事会第十一次会议决议; 2 独立董事关于相关事项的事前认可意见; 3 公司独立董事对相关事项发表的独立意见特此公告浙江海亮股份有限公司董事会 5

6 6 二〇一五年四月二十三日

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08