国信证券股份有限公司关于XXXX股份有限公司
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1 国信证券股份有限公司关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市 规则 及 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 ) 等规章及规范性文件的要 求, 作为广州中海达卫星导航技术股份有限公司 ( 以下简称 中海达 或 公司 ) 2015 年非公开发行的保荐人, 国信证券股份有限公司 ( 以下简称 国信证券 或 保荐人 ) 对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了认真 审慎的核 查 核查的具体情况如下 : 一 保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事 监事 高级管理人员 内部审计 注 册会计师等人员交谈, 查询了募集资金专户, 查阅了内部审计报告 年度募集资 金存放与使用的专项说明 会计师募集资金年度使用情况鉴证报告 以及各项业 务和管理规章制度, 从公司募集资金的管理 募集资金的用途 募集资金的信息 披露情况等方面对其募集资金制度的完整性 合理性及有效性进行了核查 二 募集资金基本情况 年首次公开发行 经中国证券监督管理委员会 关于核准广州中海达卫星导航技术股份有限公 司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2011]90 号 ) 核准, 公司向社会公众公 开发行人民币普通股 (A 股 )12,500,000 股, 每股面值 1 元, 发行价格为每股人 民币 元 截至 2011 年 2 月 1 日, 公司募集资金总额为人民币 585,000, 元, 扣除发行费用人民币 46,723, 元, 实际募集资金总额为人民币 538,276, 元 上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所 广会所验字 [2011] 第 号 验资报告 审验 年非公开发行 根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]239 号文核准, 公司向特定投 资者发行人民币普通股 (A 股 )27,,863,, 股 截至 2015 年 4 月 1 日止, 公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币 524,671, 元, 扣除发行费
2 用人民币 15,900, 元, 实际募集资金净额为人民币 508,771, 元, 该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 广会验字 [2015]G 号 验资报告 验证 三 募集资金管理情况根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 ) 以及中国证监会相关规定要求, 结合公司实际情况, 公司制定了 募集资金管理制度 募集资金管理实施细则 公司对募集资金采用专户存储制度, 并严格履行使用审批手续, 以便对募集资金的管理和使用进行监督, 保证专款专用 年首次公开发行公司分别在招商银行股份有限公司广州天安支行 湛江市商业银行广州分行 ( 现已更名为广东南粤银行广州分行 ) 深圳发展银行股份有限公司广州珠江新城支行 ( 现已更名为平安银行股份有限公司广州珠江新城支行 ) 和上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行开设募集资金专项账户, 分别用于高精度 GNSS 产品技改及产销扩能项目 海洋水声探测设备技改及扩能项目和 GNSS 天线与 UHF 数据链自主配套项目 卫星定位技术研发中心建设项目和超募资金的存放和管理 公司和保荐机构国信证券股份有限公司 ( 以下简称 国信证券 ) 共同分别与上述开户行签订了 募集资金三方监管协议 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题 截至 2015 年 12 月 31 日止, 公司募集资金在银行专户的存储全部使用完毕, 在前次募集资金使用完毕后, 公司已注销了所有募集资金专户 年非公开发行公司分别在交通银行股份有限公司广州天河北支行 平安银行股份有限公司广州珠江新城支行 招商银行股份有限公司广州天安支行开设募集资金专项账户, 分别用于高端海洋装备产业化项目 机械精密控制系统产业化项目 空间信息数据采集装备生产扩能项目及高精度卫星导航核心模块产业化项目的存放和管理
3 公司和保荐机构国信证券股份有限公司 ( 以下简称 国信证券 ) 共同分别与上述开户行签订了 募集资金三方监管协议 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题 3 募集资金余额截至 2015 年 12 月 31 日止, 公司募集资金使用情况如下 : 单位 : 元 项目 募集资金净额 累计利息收入扣除手续费净额 以前年度已使用金额 直接投入承诺投资项目 本年使用金额 补充流动资金 其他 期末余额 2011 年首次公开发行 538,276, ,505, ,678, ,103, 年非公开发行 508,771, ,825, ,000, ,597, 合计 1,047,048, (1) 截至 2015 年 12 月 31 日止,2011 年首次公开发行金额中, 公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 284,048, 元, 增资子公司 59,000, 元和购买办公楼 90,661, 元, 永久补充流动资金 135,071, 元, 累计已投入 568,782, 元, 加上扣除手续费后累计利息收入净额 30,505, 元, 剩余募集资金余额 0 元, 与募集资金专户中的期末资金余额 0 元一致 (2) 截至 2015 年 12 月 31 日止,2015 年非公开发行金额中, 公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 0 元, 累计已投入 0 元, 进行理财产品投资 149,000, 元, 加上扣除手续费后累计利息收入净额 6,825, 元, 剩余募集资金余额 366,597, 元, 与募集资金专户中的期末资金余额 366,597, 元一致 四 本年度募集资金项目的使用情况 ( 一 )2011 年首次公开发行
4 募集资金使用情况对照表 募集资金总额 53, 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 1, 累计变更用途的募集资金总额比例 2.32% 单位 : 万元 本年度投入募集资金总额 5, 已累计使用募集资金总额 56, 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 高精度 GNSS 产品技改及产销扩能项目 海洋水声探测设备技改及扩能项目 GNSS 天线与 UHF 数据链自主配套项目 卫星定位技术研发中心建设项目 否 10, , , % 2013 年 12 月 31 日 , 不适用 否 否 5, , , % 2013 年 12 月 31 日 , 不适用 否 否 2, , % 2013 年 12 月 31 日 , 不适用 否 否 5, , , % 2014 年 6 月 30 日 - - 不适用 否 承诺投资项目小计 - 23, , , , , 超募资金投向 增资广州市中海达测绘仪器有限公司 否 5, , , % 否 购置办公楼否 5, , , % 2013 年 12 月 31 日 否 增资苏州迅威光电科技有限公司 增资武汉海达数云技术有限公司 否 2, , , % 2013 年 12 月 31 日 , 不适用否 否 1, , , % 2013 年 12 月 31 日 , 不适用否 4
5 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 增资广州都市圈网络科技有限公司 增资武汉海达数云技术有限公司用于并购武汉汉宁科技有限公司 否 5, , , % 2014 年 12 月 31 日 不适用否 否 1, , , % 2014 年 12 月 31 日 否否 永久补充流动资金 (*) 否 , 永久补充流动资金 (**) 否 , 永久补充流动资金 (***) 否 5, , 超募资金投向小计 否 21, , , , , 合 计 45, , , , , 超募项目 增资武汉海达数云技术有限公司用于并购武汉汉宁科技有限公司 在可研报告中预计 2015 年度取得营业收入 3,500 万元 税后利润 万元 由于新产品市场推广未达预期, 导致未达到预计效益 2 投资计划进度调整如下: 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 : (1)2013 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了 关于调整部分募集资金投资项目子项目的实施地点 子项目投资金额和投资进度的议案 将 高精度 GNSS 产品技改及产销扩能项目 计划达到预定可使用状态日期由 2013 年 01 月 31 日 延期至 2013 年 12 月 31 日 将 海洋水声探测设备技改及扩能项目 计划达到预定可使用状态日期由 2013 年 01 月 31 日 延期至 2013 年 12 月 31 日 将 卫星定位技术研发中心建设项目 计划达到预定可使用状态日期由 2013 年 01 月 31 日 延期至 2014 年 6 月 30 日 (2)2013 年 7 月 12 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过了 关于调整部分募集资金投资项目子项目的投资金额和投资进度 的议案, 调整 GNSS 天线与 UHF 数据链自主配套项目 的投资进度, 由 2013 年 07 月 31 日 延期至 2013 年 12 月 31 日 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额 用途及使用进展情况 项目可行性未发生重大变化 1 扣除发行费用后超募资金 301,576,000 元, 2011 年 6 月 20 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了 关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案, 公司拟使用超募资金中的 5,000 万元对公司之子公司广州市中海达测绘仪器有限公司进行增资, 增加注册资本 5,000 万元, 用于广州市中海达测绘仪器有限公司补充流动资金 2011 年 7 月 8 日, 公司已以货币出资方式对广州市中海达测绘仪器有限公司增资, 本次增资业经广东源瑞会计师事务所有限公司审验, 并出具粤瑞会验字 2011 年第 007 号验资报告 5
6 年 11 月 4 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了 关于使用部分超募资金购置办公楼的议案, 拟使用不超过 5,000 万元的超募资金购置番禺节能科技园总部中心办公楼 截至报告期末, 已付清全部购房款 年 2 月 2 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了 关于使用部分超募资金增资苏州迅威的议案, 同意使用 万元的超募资金用于增资苏州迅威光电科技有限公司 已于 2012 年 2 月支付到苏州迅威光电科技有限公司的募集资金专户 年 9 月 10 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了 关于使用部分超募资金对武汉海达数云进行增资的议案, 同意使用 1755 万元的超募资金用于增资控股子公司武汉海达数云技术有限公司 已于 2012 年 9 月支付到武汉海达数云技术有限公司的募集资金专户 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了 关于使用部分超募资金和房产并购广州都市圈网络科技有限公司的议案, 同意使用超募资金 5, 万元和经评估的价值 2, 万元的自有房产共 8,300 万元用于并购广州都市圈网络科技有限公司, 已于 2013 年 3 月支付到广州都市圈网络科技有限公司账户上 年 6 月 28 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了 关于使用部分超募资金增资海达数云暨并购武汉汉宁科技有限公司的议案, 同意使用超募资金 1,302 万元增资武汉海达数云技术有限公司暨并购武汉汉宁科技有限公司, 并于 2013 年 7 月支付到武汉海达数云技术有限公司账户上 年 9 月 3 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了 关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意使用超募集资金 5,500 万元永久补充业务发展所需要的流动资金 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过 关于将部分 IPO 超募资金永久补充流动资金的议案, 同意将部分超募资金 5, 万元永久补充流动资金 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过 关于将部分 IPO 超募资金项目节余资金永久补充流动资金的议案, 同意将部分 IPO 超募资金项目节余资金 ( 包括节余的募集资金和专户净利息收入 ) 共计 万元永久补充流动资金 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 年 8 月 22 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了 关于募投项目实施地点 实施方式变更及投资金额调整的议案, 高精度 GNSS 产品技改及产销扩能项目 海洋水声探测设备技改及扩能项目和 GNSS 天线与 UHF 数据链自主配套项目原计划在广州市番禺区迎宾路番山创业中心购置新厂房, 调整为在广州市番禺区旧水坑工业区开发路 4 号租赁厂房 高精度 GNSS 产品技改及产销扩能项目中的子项目市场营销网络建设项目拟在北京 哈尔滨 南京 广州 西安 武汉 成都等地购置写字楼, 调整为北京 哈尔滨 沈阳 武汉 西安 成都 济南等地购置 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了 关于调整部分募集资金投资项目子项目的实施地点 子项目投资金额和投资进度的议案 调整高精度 GNSS 产品技改及产销扩能项目中子项目 市场营销网络建设项目 的个别实施地点, 由原来的建设和升级七大营销中心, 调整为五大营销中心, 即不再以募集资金建设和升级成都 西安营销中心, 而改为加大武汉营销中心的建设和升级力度 ; 成都 西安营销中心的建设由公司根据经营发展需要以公司自有资金完成 2011 年 8 月 22 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了 关于募投项目实施地点 实施方式变更及投资金额调整的议案, 对 高精度 GNSS 产品技改及产销扩能项目 海洋水声探测设备技改及扩能项目和 GNSS 天线与 UHF 数据链自主配套项目等实施方式由 购置新 厂房 调整为 租赁厂房 6
7 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 为保障募集资金投资项目顺利进行, 公司已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目 其中高精度 GNSS 产品技改及产销扩能项目先期投 入自筹资金 2, 万元, 海洋水声探测设备技改及扩能项目先期投入自筹资金 1, 万元,GNSS 天线与 UHF 数据链自主配套项目先 期投入自筹资金 万元, 卫星定位技术研发中心建设项目先期投入自筹资金 1, 万元 广东正中珠江会计师事务所已对此进行 审验, 在 2011 年 5 月 5 日出具了 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 广会 所专字 [2011] 第 号 公司于 2011 年 5 月 6 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意公司使用募集资金人民币 4, 万元置换预先投入的自筹资金 不适用 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过 关于将部分募集资金专户结余资金永久补充流动资金的议案, 审议通过公司募投项目 高精度 GNSS 产品技改及产销扩能项目 海洋水声探测设备技改及扩能项目 及 GNSS 天线与 UHF 数据链自主配套项目 已实施完毕, 节余募集资金及募集资金专户净利息收入共计 万元永久补充流动资金, 主要用于补充公司生产经营活动所需的流动资金, 该事项已经 2013 年年度股东大会批准 原因 : 公司在上述募投项目的实施过程中, 本着节约 合理使用募集资金的原则, 加强了项目管理和费用控制力度, 减少了项目总开支 ; 同时公司拥有良好的研发经验和技术基础, 在项目实施进程中较好地利用了公司前期积累的各项产品研发和生产制造资源, 对项目工艺设计进行了优化, 节约了部分预算支出 年 9 月 3 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过 关于将部分募集资金项目结余资金永久补充流动资金的议案, 审议通过公司募投项目 卫星定位技术研发中心建设项目 超募资金投资项目 增资苏州迅威光电科技有限公司项目 增资武汉海达数云技术有限公司项目 已实施完毕, 节余募集资金及募集资金专户净利息收入共计 1, 万元永久补充流动资金, 主要用于补充公司生产经营活动所需的流动资金, 该事项已经 2014 年第三次临时股东大会批准 原因 : 公司在上述募投项目的实施过程中, 本着节约 合理使用募集资金的原则, 加强了项目管理和费用控制力度, 减少了项目总开支 ; 同时公司拥有良好的研发经验和技术基础, 在项目实施进程中较好地利用了公司前期积累的各项产品研发和生产制造资源, 对项目工艺设计进行了优化, 节约了部分预算支出 不适用 不存在 ( 二 )2015 年非公开发行 募集资金使用情况对照表 募集资金总额 50, 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 货币单位 : 人民币万元 本年度投入募集资金总额 - 已累计使用募集资金总额 - 7
8 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 高端海洋装备产业化项目机械精密控制系统产业化项目空间信息数据采集装备生产扩能项目高精度卫星导航核心模块产业化项目 否 14, , 年 12 月 31 日 否 否 14, , 年 4 月 2 日 否 否 11, , 年 6 月 30 日 否 否 11, , 年 4 月 2 日 否 承诺投资项目小计 - 52, , 超募资金投向 超募资金投向小计 合 计 52, , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 : 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 无 项目可行性未发生重大变化 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过 关于对 空间信息数据采集装备生产扩能项目 进项调整的议案, 该项目实施主体由原来的 广州市中海达测绘仪器有限公司 变更为 苏州中海达卫星导航技术有限公司, 实施地点由原广州市变更为苏州市 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过 关于对 高端海洋装备产业化项目 进项调整暨对控股子公司进行增资的议案, 该项目主体由原来的 广州市中海达测绘仪器有限公司 变更为 广州市中海达测绘仪器有限公司 及 江苏中海达海洋信息技术有限公司 共同完成, 实施地点由原广州市变更为广州市及南京市 2015 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过 关于对 空间信息数据采集装备生产扩能项目 进项调整的议案, 该 8
9 项目实施方式由原计划利用公司现有场地进行装修 改造进行项目建设, 调整为新建生产厂房 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无不适用 无尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户 1 根据 2015 年度非公开发行股票预案所示, 本次发行募集资金到位后, 如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额, 不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决 本次募集净额为 50, 万元, 少于原定募投金额 52, 万元, 因此调整了高端海洋装备产业化项目的募集资金承诺投资总额 2 公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了 关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案, 拟使用额度不超过 4.5 亿元人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金管理, 其中自有资金不超过 1.2 亿元, 闲置募集资金不超过 3.3 亿元, 主要购买流动性好 安全性高 发行主体能提供保本承诺 期限不超过十二个月的理财产品 9
10 五 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况公司于第一届董事会第十八次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 同意直接以募集资金置换前期已投入 卫星定位技术研发中心建设项目 高精度 GNSS 产品技改及产销扩能项目 海洋水声探测设备技改及扩能项目 和 GNSS 天线与 UHF 数据链自主配套项目 的自筹资金 48,908, 元 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示 : 单位 : 元 项目名称 募集资金承诺投资总额 以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 卫星定位技术研发中心建设项目 54,852, ,974, 高精度 GNSS 产品技改及产销扩能项目 113,599, ,662, 海洋水声探测设备技改及扩能项目 48,648, ,632, GNSS 天线与 UHF 数据链自主配套项目 19,601, ,639, 合 计 236,700, ,908, 审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投 入募集资金项目进行了专项审核, 并出具 广会所专字 [2011] 第 号 鉴证报告 保荐机构国信证券股份有限公司和公司监事会 独立董事就上述 以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见 一致认为, 公司本 次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律 程序, 符合深圳证券交易所 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及 公司募集资金管理制度等相关规定 六 超募资金使用情况 ( 一 )2011 年首次公开发行 年 6 月 20 日, 公司召开的第一届董事会第十九次会议决议审议通 过了 关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案, 同意公司以超募 资金中的 5,000 万元对公司之子公司广州市中海达测绘仪器有限公司进行增资, 增加注册资本 5,000 万元, 用于广州市中海达测绘仪器有限公司补充流动资金 公司独立董事及保荐机构已对议案发表独立意见, 并认为该议案符合 创业板信 息披露业务备忘录第 1 号 - 超募资金使用 的规定 2011 年 7 月 8 日, 公司已以 10
11 货币出资方式对广州市中海达测绘仪器有限公司增资, 本次增资业经广东源瑞会计师事务所有限公司审验, 并出具粤瑞会验字 2011 年第 007 号验资报告 年 11 月 4 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了 关于使用部分超募资金购置办公楼的议案, 拟使用不超过 5,000 万元的超募资金购置番禺天安科技园总部中心独立 13 号楼 已于 2011 年度预付购房款 1,500 万元,2012 年度预付购房款 3,500 万元 年 2 月 2 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了 关于使用部分超募资金增资苏州迅威的议案, 同意使用 2, 万元的超募资金用于增资苏州迅威光电科技有限公司 已于 2012 年 2 月支付到苏州迅威光电科技有限公司的募集资金专户 截止 2015 年 12 月 31 日, 该账户金额已使用完毕 年 9 月 10 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了 关于使用部分超募资金对武汉海达数云进行增资的议案, 同意使用 1,755 万元的超募资金用于增资控股子公司武汉海达数云技术有限公司 增资资金已于 2012 年 9 月支付到武汉海达数云技术有限公司的募集资金专户 2013 年 6 月 28 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了 关于使用部分超募资金增资海达数云暨并购武汉汉宁科技有限公司的议案, 同意使用 1,302 万元超募资金用于增值控股子公司武汉海达数云技术有限公司 本次交易完成后, 汉宁科技成为海达数云的全资子公司 增资资金已于 2013 年 8 月支付到武汉海达数云技术有限公司的募集资金专户 截止 2015 年 12 月 31 日, 该账户金额已使用完毕 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了 关于使用部分超募资金和房产并购广州都市圈网络科技有限公司的议案, 同意使用 5, 万元和经评估后房产价值 2, 万元共 8,300 万元用于并购广州都市圈网络科技有限公司 其中, 超募资金的 900 万元用于收购原股东股权, 剩余 万元已于 2013 年 5 月支付到广州都市圈网络科技有限公司的募集资金专户 截止 2015 年 12 月 31 日, 该账户金额已使用完毕 年 9 月 3 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了 关于将 11
12 部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意使用超募集资金 5,500 万元永久补充业务发展所需要的流动资金 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过 关于将部分 IPO 超募资金永久补充流动资金的议案, 同意将部分超募资金 5, 万元永久补充流动资金 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过 关于将部分 IPO 超募资金项目节余资金永久补充流动资金的议案, 同意将部分 IPO 超募资金项目节余资金 ( 包括节余的募集资金和专户净利息收入 ) 共计 万元永久补充流动资金 ( 二 )2015 年非公开发行无超募资金 七 募集资金投资项目变更的情况 ( 一 )2011 年首次公开发行 2011 年 8 月 22 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了 关于募投项目实施地点 实施方式变更及投资金额调整的议案 : 1 高精度 GNSS 产品技改及产销扩能项目 海洋水声探测设备技改及扩能项目和 GNSS 天线与 UHF 数据链自主配套项目原计划在广州市番禺区迎宾路番山创业中心购置新厂房, 调整为在广州市番禺区旧水坑工业区开发路 4 号租赁厂房 ; 2 高精度 GNSS 产品技改及产销扩能项目 海洋水声探测设备技改及扩能项目和 GNSS 天线与 UHF 数据链自主配套项目原计划分别投入 10, 万元 5, 万元和 2, 万元 ; 调整为分别投入 11, 万元 4, 万元和 1, 万元 ( 二 )2015 年非公开发行 1 空间信息数据采集装备生产扩能项目调整如下: (1) 调整项目实施主体 由公司全资子公司 广州市中海达测绘仪器有限 12
13 公司 调整为全资子公司 苏州中海达卫星导航技术有限公司 (2) 调整项目实施地点 由原来 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技创新大厦 10 楼 调整至 苏州吴中区吴淞江产业园区 (3) 调整项目实施方式 项目原计划利用公司现有场地进行装修 改造进行项目建设, 现调整为新建生产厂房 (4) 调整项目投资进度 由于项目实施方式进行调整, 相应调整项目的投资进度, 项目原预计建设期为两年, 现延期至 2018 年 6 月 30 日 (5) 调整子项目的投资金额 分别从 设备购置及安装备 技术及检测费用 流动资金 等项目合计调整 6, 万元到 场地投入 项目, 投资总额不作调整 2 高端海洋装备产业化项目调整如下: (1) 调整项目实施主体 增加苏州江苏中海达海洋信息技术有限公司为本项目的实施主体, 项目实施主体由全资子公司广州市中海达测绘仪器有限公司调整为广州市中海达测绘仪器有限公司及苏州江苏中海达海洋信息技术有限公司 (2) 调整项目实施地点 增加 南京高新区惠达路六号北斗大厦 16 楼 为项目的实施地点 (3) 调整项目投资进度 项目原预计建设期为两年, 现延期至 2017 年 12 月 31 日 八 会计师对 2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见广东正中珠江会计师事务所有限公司对中海达 关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告 进行了专项审核, 并出具了 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的鉴证报告, 发表意见为 : 中海达董事会编制的 关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告 符合深圳证券交易所颁布的 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 - 上市公司募集资 13
14 金年度存放与使用情况的专项报告格式 的规定, 如实反映了中海达 2015 年度 募集资金实际存放与使用情况 九 保荐人的核查意见经核查, 保荐人认为 :2015 年度, 公司严格执行了募集资金专户存储制度, 有效地执行了三方监管协议及其补充协议, 已披露的相关信息及时 真实 准确 完整, 不存在违反 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引 等法律法规的情况 ( 以下无正文 ) 14
15 本页无正文, 为 国信证券股份有限公司关于广州中海达卫星导航技术股 份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用专项核查报告 之签字盖章页 保荐代表人 : 王展翔 戴锋 国信证券股份有限公司 2016 年 3 月 29 日 15
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