计划的授权日, 向 154 位激励对象首次授予 155,025,600 份股票期权, 股票期权的行权价格为 2 元公司于 2012 年 1 月 18 日完成了首次股票期权激励计划的期权授予登记, 期权简称 :TCLJLC1, 期权代码 : 年 1 月 4 日, 公司第四届董事

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引尤管
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1 证券代码 : 证券简称 :TCL 集团公告编号 : TCL 集团股份有限公司关于公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期采取自主行权模式的提示性公告 TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 TCL 集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2014 年 1 月 5 日公告公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件已经成就, 经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核, 首次授予的股票期权的激励对象可以在 2015 年 1 月 13 日起至 2016 年 1 月 12 日止的第三个行权期内行使其于在第三个行权期获得行权资格的期权一股权激励计划实施情况简述 2011 年 1 月 28 日, 公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了 TCL 集团股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 TCL 集团股份有限公司股票期权计划实施考核办法关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案等议案, 独立董事对公司实施股权激励发表了独立意见, 公司第三届监事会第十三次会议对股权激励计划中的激励对象进行了核查根据中国证监会反馈意见,2011 年 12 月 6 日, 公司第四届董事会第七次会议审议通过了 TCL 集团股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案 ) 修订稿及其摘要, 独立董事对调整后的股权激励计划发表了独立意见, 公司第四届监事会第五次会议对调整后的激励对象进行了核查公司股权激励计划获得中国证监会备案通过后,2012 年 1 月 9 日, 公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了 TCL 集团股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案 ) 修订稿及其摘要 TCL 集团股份有限公司股票期权计划实施考核办法关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案等议案 2012 年 1 月 13 日, 公司第四届董事会第九次会议审议通过了关于本公司股票期权激励计划首次授予事项的议案, 确定以 2012 年 1 月 13 日为股票期权激励 1

2 计划的授权日, 向 154 位激励对象首次授予 155,025,600 份股票期权, 股票期权的行权价格为 2 元公司于 2012 年 1 月 18 日完成了首次股票期权激励计划的期权授予登记, 期权简称 :TCLJLC1, 期权代码 : 年 1 月 4 日, 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于股权激励计划预留股票期权授予的激励对象名单及期权分配情况, 公司第四届监事会第十二次会议对本次预留股票期权激励对象进行了核查 2013 年 1 月 8 日, 公司第四届董事会第十九次会议审议通过了关于股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案, 确定以 2013 年 1 月 8 日为预留股票期权的授权日, 向 36 位激励对象授予 17,221,600 份股票期权, 股票期权的行权价格为 2.24 元公司于 2013 年 1 月 25 日完成了预留股票期权授予登记工作, 期权简称 : TCLJLC2, 期权代码 : 年 2 月 26 日, 公司第四届董事会第二十次会议审议通过了关于调整首次授予的股票期权激励对象及期权数量的议案关于调整股权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案关于首次授予的股票期权第一个行权期可行权相关事宜的议案公司首次授予的 10 名激励对象因个人原因辞职而离职, 公司取消该 10 名激励对象的激励对象资格, 其已获授但尚未行权的期权 4,842,800 份将予以注销公司首次授予股票期权的激励对象调整为 144 人, 首次授予期权数量调整为 150,182,800 份公司因实施了 2011 年度分红派息方案, 首次授予的股票期权行权价格调整为 1.95 元首次授予的股票期权第一个行权期行权条件满足, 公司首次授予的 144 名激励对象在第一个行权期可行权共 60,073,120 份股票期权 2013 年 4 月 23 日, 公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案, 公司因实施了 2012 年度分红派息方案, 首次授予的股票期权行权价格调整为元, 预留股票期权的行权价格调整为元 2014 年 2 月 21 日, 公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了关于注销股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期对应股票期权的议案, 由于公司首次授予的股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期不满足行权条件, 其对应的股票期权不得行权, 公司将注销首次授予的 144 名激励对象第二个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的 45,054,840 份股票 2

3 期权, 以及注销预留授予的 36 名激励对象第一个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的 10,332,960 份股票期权, 共计注销股票期权数量为 55,387,800 份公司已于 2014 年 3 月 7 日完成上述拟注销的股票期权的注销事宜 2014 年 3 月 27 日, 公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案, 公司因实施了 2013 年度利润分配方案, 首次授予的股票期权行权价格调整为元, 预留期权的行权价格调整为元 2014 年 12 月 31 日, 公司第五届董事会第五次会议审议通过了关于公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权相关事宜的议案, 公司首次授予股票期权的 135 名激励对象在第三个行权期可行权共 44,151,060 份股票期权, 首次授予股票期权第三个行权期自 2015 年 1 月 13 日起至 2016 年 1 月 12 日止, 行权价格为元 ; 公司预留股票期权的 34 名激励对象在第二个行权期可行权共 6,650,560 份股票期权, 公司预留股票期权第二个行权期自 2015 年 1 月 8 日起至 2016 年 1 月 7 日止, 行权价格为元二公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权的具体情况 1 股票期权行权股票来源向激励对象定向增发 2 股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权条件及董事会对于行权条件满足的情况说明序号公司股权激励计划规定的首次授予股票期权第三个行权期的行权条件董事会对于行权条件满足的情况说明 1 根据 TCL 集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法, 激励对象上一年度绩效考核合格 2 股票期权等待期内, 公司各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为经公司董事会薪酬与考核委员会确认, 首次授予的 135 名激励对象 2014 年度绩效考核均合格经大华会计师事务所审计, 公司 2012 年度归属于上市公司股东的净利润 7.96 亿元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.62 亿元, 都不低于授权日 (2012 3

4 负年 1 月 13 日 ) 前最近三个会计年度 ( 年 ) 的平均水平 6.39 亿元和 1.26 亿元符合行权条件 3 首次授予股票期权第三行权期的行权条件为 : 公司 2013 年营业收入较 2010 年的增长率不低于 36%, 公司 2013 年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润较 2010 年同口径数据的增长率均不低于 36%, 公司 2013 年加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均不低于 6% 经大华会计师事务所审计, 公司 2013 年营业收入为亿元, 较 2010 年增长 64.61%; 公司 2013 年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润分别为亿元元和 9.09 亿元, 较 2010 年分别增长 % 和 %; 公司 2013 年加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为 15.84% 和 6.82% 符合行权条件 4 公司未发生下列任一情形 : (1) 最近一个会计年度的财务会计公司未发生前述情形, 符合行权条件报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 ; (2) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚 ; (3) 中国证监会认定的不能实行股权激励计划的其他情形 5 激励对象未发生下列任一情形 : (1) 最近三年内被证券交易所公开激励对象未发生前述情形, 符合行权条件谴责或宣布为不适当人选的 ; (2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 ; (3) 具有公司法规定的不得担任公司董事监事高级管理人员情 4

5 形的 6 激励计划是等待期为授权日起 12 个月首次授予的股票期权授权日为 2012 年 1 月 13 日,12 个月的等待期已满 3 行权期间 2015 年 1 月 13 日至 2016 年 1 月 12 日 4 可行权激励对象及可行权股票期权数量姓名职务首次获授股票期权份数占首次授予期权总数的比例本次行权的股票期权份数首次获授但尚未获准行权的期权数量薄连明执行董事总裁 (COO) 6,871, % 2,061,420 0 史万文高级副总裁 5,935, % 1,780,740 0 黄旭斌首席财务官 (CFO) 4,833, % 1,450,020 0 闫晓林首席技术官 (CTO) 4,109, % 1,232,880 0 其他人员 119,912, % 37,626,000 0 合计 147,170, % 44,151,060 0 由于本次行权前, 首次授予股票期权激励对象中有 9 名激励对象离职, 不再满足成为激励对象的条件, 因此根据期权激励计划的相关规定注销上述 9 名激励对象已获授但尚未行权的期权 903,780 份首次授予股票期权第三个行权期可行权激励对象为 135 人 ( 详细名单见附件 ), 合计可行权股票期权数量为 44,151,060 份首次授予股票期权第三个行权期可行权激励对象人员名单已经公司监事会独立董事和薪酬与提名委员会分别核实, 行权数量与授予时上网公示情况一致 5 行权比例本次行权比例为激励对象获授股票期权的 30% 6 行权价格公司首次授予的股票期权第三个行权期行权价格为元, 若在行权期中公 5

6 司有派息资本公积金转增股本派送股票红利股票拆细或缩股等事项行权价格将相应进行调整 7 禁售期安排激励对象转让其持有的标的股票, 应当符合公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件及公司章程的规定 : (1) 激励对象为公司董事和高级管理人员, 每年转让其持有的公司股票不得超过其所持有的公司股票总数的 25%; 在离任信息申报之日六个月内, 不得转让其所持有的全部公司股份 ; (2) 激励对象为公司董事和高级管理人员, 将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出, 或者在卖出后 6 个月内又买入, 由此所得收益归公司所有, 董事会将收回其所得收益 (3) 在本激励计划的有效期内, 如果公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件及公司章程中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化, 则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件及公司章程三公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权的行权安排 1 行权模式本次行权拟采用自主行权方式, 行权期内, 公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商系统自主进行申报行权 2 承办券商情况本次行权的承办券商为国信证券股份有限公司 ( 以下简称国信证券 ), 国信证券已采取有效措施确保相关业务系统功能符合上市公司有关业务操作及合规性需求, 并已完成所有业务准备工作, 符合中国结算深圳分公司对自主行权业务系统接口要求国信证券保证提供的业务系统能够有效控制并防止被激励对象在相关行权敏感期内行权短线交易自主行权启动前, 公司国信证券及被激励对象进行了专门的学习, 已充分理解相关行权的合规性要求如何在自主行权业务系统具体操作中实现, 相关业务控制点有效 6

7 3 自主行权期间 2015 年 1 月 13 日至 2016 年 1 月 12 日 4 不得行权期间 (1) 公司定期报告公告前 30 日至公告后 2 个交易日内, 因特殊原因推迟定期报告公告日期的, 自原预约公告日前 30 日起算 ; (2) 业绩预告业绩快报公告前 10 日至公告后 2 个交易日内 ; (3) 重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日 ; (4) 其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日上述重大交易重大事项以及可能影响股价的重大事件, 为公司根据上市公司信息披露管理办法第三十条规定的应当履行信息披露义务的交易或其他重大事项 5 董事监事及高级管理人员特殊规定公司董事高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行股票期权行权的, 相关人员在股票期权行权后将主动按照深圳证券交易所上市公司董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引的要求及时进行申报, 并在深圳证券交易所指定网站进行公告相关人员应避免出现短线交易行为, 亦即行权后 6 个月不得卖出所持有的本公司股票, 或卖出持有的本公司股票后 6 个月内不得行权 6 对公司财务状况和经营成果的影响公司根据企业会计准则第 11 号股份支付和企业会计准则第 22 号金融工具的确认和计量的规定, 以确定的授权日前最近一个交易日的收盘价等数据为参数对公司的股票期权的公允价值进行测算根据测算结果, 首次授予期权第一个行权期的期权公允价值为 0.44 元, 首次授予期权第二个行权期的期权公允价值为 0.59 元, 首次授予期权第三个行权期的期权公允价值为 0.72 元公司按照企业会计准则第 11 号股份支付进行会计处理即在等待期内的每个资产负债表日, 公司以对可行权股票期权数量的最佳估计为基础, 按照股票期权在授权日的公允价值, 将当期取得的激励对象服务计入成本费用, 同时计入资本公积中在股票期权的行权期内, 公司不对已确认的成本费用进行调整在每个资产负债表日, 根据行权的情况, 结转确认资本公积 7

8 2012 年度, 根据直线法, 公司首次授予期权摊销第一二三个行权期的期权成本 3,745 万元计入管理费用, 同时公司资本公积增加 3,745 万元 2013 年度, 根据直线法, 公司首次授予期权摊销第一二三个行权期及预留期权摊销第一二个行权期的期权成本 1,253 万元计入管理费用, 同时公司资本公积增加 1,253 万元根据目前的金融工程相关理论, 自主行权模式的股票期权类似于美式期权, 采用布莱克斯科尔期权定价模型进行估值较为合理因此, 此次采取自主行权模式, 不会对已有的期权估值产生影响四募集资金专户情况 1 募集资金专户信息户名 :TCL 集团股份有限公司开户银行 : 建设银行惠州开发区支行账号 : 募集资金存储的说明及承诺公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期可行权的数量为 44,151,060 份, 预留授予期权第二个行权期可行权的数量为 6,650,560 份因期权行权所募集的资金将储存于上述的银行专户, 用于补充公司流动资金公司承诺 : 行权所得资金将存储于指定的建设银行惠州开发区支行专户, 并严格按照披露的资金用途使用五本次自主行权如全部完成后上市公司股本结构变动情况本次可行权的首次授予的股票期权第三个行权期可行权价格元, 若全部行权, 对公司当期和未来各期损益没有影响, 惟公司净资产将因此增加 8,177 万元, 其中 : 总股本增加 4,415 万股计 4,415 万元, 资本公积增加 3,762 万元特此公告 TCL 集团股份有限公司董事会 2015 年 1 月 15 日 8

9 附件 : 首次授予股票期权行权第三个行权期可行权的激励对象名单首次获授但尚序首次获授期本次行权数未获准单位姓名职务号权数 ( 份 ) 量 ( 份 ) 行权的期权数量执行董事 / 集团总 1 董事薄连明裁 6,871,400 2,061, 高管史万文高级副总裁 5,935,800 1,780, 高管黄旭斌财务总监 (CFO) 4,833,400 1,450, 高管闫晓林公司高级副总裁首席技术官 (CTO) 4,109,600 1,232,880 0 小计 21,750,200 6,525, 集团总部韩方明董事长高级顾问 6 集团总部赵忠尧高级副总裁 ( 原 ) 7 集团总部郑传烈副董事长 ( 原 ) 8 集团总部袁冰副总裁 9 集团总部于广辉副总裁 10 集团总部黄伟副总裁 11 集团总部许芳副总裁人力资源总监 12 集团总部王激扬副总裁 13 集团总部黎明高级顾问 14 集团总部邵光洁集团助理总裁 15 资源投资石碧光总经理合计 16 集团总部陈以辉审计中心总经理 125,420,000 37,626,000 0 品牌管理中心总经 17 集团总部梁启春理 18 创投何陟华总裁助理 19 集团总部黄开莉党群工作部部长 20 集团总部杨利总裁顾问 21 集团总部谢滔程总裁办主任 22 通讯科技宋波行政副总裁 23 集团总部邱普公共关系总监 / 北京首代公共关系总监 / 广 24 集团总部邓颖昊州首代 9

10 首次获授但尚序号单位姓名职务首次获授期权数 ( 份 ) 本次行权数量 ( 份 ) 未获准行权的期权数量 25 集团总部陈乐山 TCL 动态总编 26 集团总部朱磊深圳首代 27 华星光电吴岚 CHO 中国区销售公司市 28 多媒体陈冰峰场推广部总监财务管理中心总经 29 集团总部杨安明理 30 集团总部吴浩法务副总监 ( 原 ) 31 集团总部陈敏董事长助理 ( 原 ) 32 集团总部兰新开监察部副部长 ( 原 ) 33 集团总部封桂花工会副主席 ( 原 ) 34 集团总部石振明武装部副部长 ( 原 ) 35 集团总部姜楠行政物业部部长 36 集团总部孙小青智能及互联网经理 37 集团总部古宝增企管架构管理经理审计中心主任审计 38 集团总部李玲师 39 系统科技顾景华照明电器副总经理财务管理中心副总 40 集团总部彭岭经理证券及资本市场总 41 实业控股孙飞监 42 集团总部熊燕总裁办董事长秘书人力资源管理中心 43 集团总部周蕾总经理助理 44 工业研究院梁铁航研究院副院长研究院副院长 / 集 45 工业研究院马松林团技术中心主任研究院副院长 / 集团知识产权中心总 46 工业研究院罗秋林监 47 进出口黄晖总经理 48 进出口谢志航副总经理 49 进出口潘红梅副总经理集团助理总裁金 50 金融事业本部杜娟融事业本部总裁 10

11 序号单位姓名职务财务公司总经理 51 金融事业本部文建群小贷公司总经理 TCL 实业控股 ( 香港 ) 有限公司总经 52 实业控股杜元华理 TCL 实业控股 ( 香港 ) 有限公司财务 53 实业控股陈方节总监 TCL 多媒体 CEO 54 多媒体胡秋生高级顾问 TCL-IMAX 娱乐有 55 多媒体张山水限公司副总裁 IMAX Vice Chief Technology 56 多媒体杨福忠 Officer, Corperate 首次获授期权数 ( 份 ) 本次行权数量 ( 份 ) 首次获授但尚未获准行权的期权数量 57 多媒体梁铁民 58 多媒体杨斌副总裁 /ODM 事业部总经理副总裁 /O2O 业务总经理 59 华星光电李锦梅副总裁 60 多媒体邓睿 HR 高级顾问 61 多媒体王汝林 62 多媒体蔡劲锐副总裁 / 产品中心总经理副总裁 / 运营中心所辖制造中心总经理 63 多媒体张健财务高级顾问 64 华星光电赵勇 65 多媒体王辉华星高级副总裁 (t3 总经理 ) 总部财务中心 / 管控部总监 66 多媒体尚世群顾问 67 通讯科技黄万全高级副总裁 68 通讯科技李冰副总裁 69 通讯科技吕小斌高级副总裁兼全 11

12 首次获授但尚序号单位姓名职务首次获授期权数 ( 份 ) 本次行权数量 ( 份 ) 未获准行权的期权数量球制造中心总经理 70 多媒体陈晓春运营中心制造中心副总经理 71 通讯科技陈戟市场总监 72 通讯科技唐海霞全球计划总监 73 通讯科技牛海珍 ODM 业务部总经理 74 通讯科技王林全球人力资源总监 75 通讯科技孙武斌 CEO 办公室主任 76 通讯科技张智全球 ISIT 总监 77 通讯科技侯世华 WMD 副总经理兼上海产品创新中心总经理 78 通讯科技张欣上海畅联智融通讯科技有限公司总经理 79 通讯科技王柯大客户经理 80 通讯科技邹传勇全球采购开发总监 81 通讯科技胡志国惠州产品创新中心 (PIC HZ) 总经理 82 通讯科技郭庆忠 Assistant Director 83 华星光电胡利华 CFO 84 集团总部刘月利总裁办质量管理总监 85 通力电子王泰兴 IT 总监 86 通讯科技戴序制造中心全球工业化总监 87 通讯科技张少春全球制造中心生产总监 88 通讯科技李智勇薪酬绩效总监 89 创投李侃 HR 高级顾问 90 创投净春梅财务总监 91 创投张军亚太石油总经理 12

13 首次获授但尚序号单位姓名职务首次获授期权数 ( 份 ) 本次行权数量 ( 份 ) 未获准行权的期权数量 92 新疆煤业王晓旭总经理 93 资源投资有限公司张帆副总经理 94 华星光电车汉澍副总裁 95 房地产曾艳玲副总经理 96 房地产刘长海总建筑师 ( 原 ) 97 翰林汇杨连起总经理 98 系统科技刘先亮副总裁 99 多媒体李涛运营商业务总监 100 系统科技刘忠新商用信息副总经理 101 系统科技程伟涛商用信息副总经理 102 系统科技李滨生副总裁 103 多媒体彭秀峰 ODM 事业部副总经理 104 系统工程部范鹰总经理助理 105 系统工程部羊小雷总经理 106 速必达熊晶董事长 ( 原 ) 107 O2O 姜还发速必达总经理 108 O2O 王恒君客音公司总经理 109 O2O 王璞客音公司副总经理 110 创投周文董事总经理 111 家电陈卫东家电集团 CEO 112 家电李书彬家电集团副总裁 113 家电是唯一家电集团副总裁 114 家电马健康空调事业部副总经理 115 新兴业务群温献珍环保资源财务总监 116 家电郑双名家电集团总工程师 117 家电何军家电集团副总裁 118 家电储清华白家电事业部产品总监 13

14 序号单位姓名职务 119 通讯科技曾勋运营管理中心总经理 120 泰科立李玉国泰科立集团 CEO 121 泰科立张瑞州 122 泰科立王伟宏泰科立集团副总裁照明电器副总经理 123 泰科立李健显示科技总经理 124 泰科立赵曙光总裁顾问 125 泰科立赵华电子器件总经理 126 泰科立易剑平 127 泰科立付贵军泰科立集团财务总监泰科立集团人力资源总监 128 TCL 太东石化沈大伟副董事长 129 TCL 太东石化张洁斌董事 130 新兴业务群吴东聚环保资源总经理 131 新兴业务群吴鹏 132 新兴业务群王治军 133 新兴业务群赵敏 134 新兴业务群马谦 135 新兴业务群符景松环境科技副总经理环境科技总工程师教育网 CEO/ 电大在线总经理电大在线副总经理电大在线总经理助理兼财务部经理首次获授期权数 ( 份 ) 本次行权数量 ( 份 ) 首次获授但尚未获准行权的期权数合计 147,170,200 44,151,060 0 量 14

东方财富信息股份有限公司关于对公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告

东方财富信息股份有限公司关于对公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2017-068 东方财富信息股份有限公司关于注销公司 2014 年股票期权激励计划授予的预留股票期权第一个行权期未行权股票期权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏东方财富信息股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第六次会议审议通过了关于注销公司 2014

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