关于提名倪月敏女士任重庆银行股份有限公司执行董事侯选人的议案

Size: px

Start display at page:

Download "关于提名倪月敏女士任重庆银行股份有限公司执行董事侯选人的议案"

影乃利居
7 years ago
Views:

1 重庆银行股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议文件 2012 年 11 月 30 日 1

2 [ 审议事项 ] 内部资料, 注意保密文件目录 1 关于 2012 年非公开定向增资扩股的议案关于授权马千真董事长与重庆渝富资产经营管理集团有限公司签订增资协议的议案关于授权马千真董事长与大新银行有限公司签订增资协议的议案关于授权马千真董事长与重庆路桥股份有限公司签订增资协议的议案关于授权马千真董事长与力帆实业( 集团 ) 股份有限公司签订增资协议的议案关于马千真女士辞去重庆银行股份有限公司执行董事的议案关于选举倪月敏女士为重庆银行股份有限公司执行董事的议案关于刘良才先生辞去重庆银行股份有限公司股东董事的议案关于选举邓勇先生为重庆银行股份有限公司股东董事的议案关于选举詹旺华先生为重庆银行股份有限公司执行董事的议案关于兑现重庆银行领导班子中有关董事监事 2011 年度薪酬的议案 ( 议案请直接向董事会办公室索要或现场提供 ) [ 通报事项 ] 1 关于重庆银行股份有限公司董事长变更通报关于重庆银行股份有限公司监事长变更通报

3 重庆银行股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议材料之一内部资料, 注意保密关于 2012 年非公开定向增资扩股的议案报告人李在宁各位股东 : 为了满足资本充足要求, 确保业务持续发展, 经 2012 年 11 月 1 日第四届董事会第二十次会议批准, 拟在既不对上市工作产生较大影响, 又确保 2013 年 2015 年资本充足率达标的限度内, 采取分两步走 ( 即在 2013 年初 2014 年初分别募集 13 亿 12 亿资本金 ) 的策略, 筹集 25 亿资金补充一级资本本次拟通过非公开定向的方式增发 2.6 亿股份, 筹集 13 亿资金现将具体情况报告如下 : 一增资扩股的必要性 ( 一 ) 本行目前的资本状况截至 2012 年 6 月末, 本行经审计的资本金为亿元, 资产规模为 1,515 亿元在今年一季度发行 8 亿元次级债后, 资本充足率达到 12.42%, 核心资本充足率达到 8.94% ( 二 ) 最新的资本监管要求根据中国银监会最新颁布的商业银行资本管理办法 ( 试行 ) ( 以下简称办法, 该办法将于 2013 年起实施 ), 商业银行资本监管将分为三级 :1 核心一级资本充足率不得低于 7.5%;2 一级资本充足率不得低于 8.5%;3 资本充足率不得低于 10.5% ( 三 )2013 年资本充足率预测按照我行战略规划预计的 2013 年资产规模净利润等财务指标, 假设继续维持当前的股利分配政策, 剩余留存利润全部用于补充核心资本, 预计 2013 年末的资本充足率为 9.60%, 一级资本充足率和核心一级资本 3

4 充足率为 7.53% 如果不及时补充一级资本, 将导致 2013 年的资本充足率和一级资本充足率低于监管要求二资本补充工具的选择就目前的市场状况而言, 我行补充资本的工具主要有以下 3 种 : 1 利润留存这种方式是本行目前补充资本的主要途径, 从 2007 年至 2011 年, 本行共累计留存亿元用于补充核心资本金但由于利润留存额度有限, 且直接影响股东分红预期, 不能完全满足未来业务持续发展对资本金的需要 2 增资扩股( 含 IPO) 该方式是银行补充核心资本最行之有效的办法, 但 IPO 受政策制约, 时间难以把握 ; 相对而言, 对于还未实现 IPO 的城商行, 通过非公开定向增发股份补充核心资本的方式较为普遍和可行 3 发行长期次级债务采取该类方式补充资本也较为普遍和可行, 但长期次级债务属于二级资本, 不能直接补充一级资本, 达不到提高一级资本充足率的目标通过上述预测和分析可以看出, 在三个级别的资本充足率中, 我行一级资本充足率压力最大因此, 为确保未来资本对业务发展的支撑作用, 满足监管对资本质量持续提升的要求, 同时估计年内城商行 IPO 政策仍无实质性的变化, 我行拟在监管当局同意的前提下, 通过采取非公开定向增资扩股的方式, 补充一级资本, 确保资产规模资本及资本质量的匹配和可持续发展三本次增资扩股的方案介绍 ( 一 ) 需募集的股本数量和资金总额根据本行业务发展需要和资本补充计划, 拟首先在 2013 年初通过增发 2.6 亿股, 共计补充约 13 亿元的核心一级资本, 确保 2013 年业务发展和资本充足达标 4

5 如果到 2014 年 IPO 前景仍不明朗, 拟在当年再次增发人民币普通股股票补充约 12 亿元的核心一级资本, 确保年的发展需要 ( 二 ) 本次募集定价本行 6 月末经审计的每股净资产为 3.67 元, 本次拟按市净率 1.36 倍募股, 价格为 5.00 元 / 股 ( 三 ) 定向募股对象的选择原则就本行建立资本补充渠道的长效机制而言, 在各种资本补充方式中, IPO 仍是我们的第一选择, 为此全行上下作出了长期不懈的努力由于本行正处于申报上市的审核阶段, 为了把增资扩股对上市的不利影响降至最低, 不增加审核难度并尽可能从时间和工作量上提高工作效率, 本阶段增资扩股拟按照不新增股东数量不新增自然人股东的股份数量从前十大股东中选择增资对象且前十大股东排序不发生大的变化发行价格不低于最近一次经审计的每股净资产等四项原则选择定向增资对象四增资效果预测若按此方案在明年初完成, 本行股本总额将达到亿股, 增幅 12.87% 按办法规定测算出的 2013 年末的资本充足率约为 10.56%, 一级资本充足率和核心一级资本充足率约为 8.50%, 既可支撑业务发展, 也可符合监管要求五其他事项由于本次增资扩股的沟通申报交付资金程序将持续较长时间, 如果在此期间, 一旦 IPO 有实质性的进展, 且增资工作尚未完成, 本行将与交易各方协商, 采取确保 IPO 顺利推进的应对措施现提请股东大会批准本方案, 并请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事会秘书牵头具体办理本次增资扩股的相关事宜, 包括但不限于 : 向银行业监管机构报批增资方案对股东的持股数额及持股比例作相应调 5

6 整进行股东名册和股权托管证书的变更登记等请审议附件 1: 重庆银行股份有限公司 2012 年非公开定向增资扩股方案附件 2: 截止 2012 年 6 月 30 日的资产评估报告摘要 ( 正文存放于董事会办公室和股东大会现场, 需要者请查阅 ) 二 O 一二年十一月三十日 6

7 附件 1 重庆银行股份有限公司 2012 年非公开定向增资扩股方案为了符合资本监管的要求, 确保本行业务持续发展, 现提出 2012 年非公开定向增资扩股方案 : 一募集股份的类型及面值本次增资扩股募集股份的类型为人民币记名式普通股, 每股面值为人民币壹元二募集股份总额本次增资扩股募集股份总额为 2.6 亿股, 募集股份后总股本将达到亿股 ( 以股东大会审议批准及中国银行业监管机构最终核准的数额为准 ) 三募集股份的方式本次增资扩股采取非公开定向增发的方式进行四增资对象按照自愿认购合理分配价格优先统筹协商的模式, 在前十大股东中确定 4 家参与此次增资扩股 ( 以股东大会审议批准并报中国银行业监管机构最终核准的股东资格为准 ) 五增资价格本次增资扩股的认购价格为每股人民币 5 元六认购募集股份的程序时间及方式参与此次增资扩股的法人股东应在本行股东大会审批通过增资方案后 5 个工作日内与本行正式签署认购协议书, 并在银行业监管当局批复文件下达后至 2013 年 3 月底以前, 将认购款缴付至甲方指定的银行账户 ( 若 7

8 遇特殊情况, 将由交易双方另行约定顺延缴款时间 ) 七募集资金的运用本次增资扩股募集的资金在扣除发行费用后, 将全部用于充实本行资本金, 以提高资本充足率, 增强营运能力和抗风险能力八需要履行的审批程序增资扩股方案将按照公司法商业银行法中资商业银行行政许可事项实施办法和重庆银行股份有限公司章程以及监管机构的相关规定履行相应的法律程序和报批程序九其他事项 1 法人股东认购募集股份应以人民币汇款转账的形式( 外资股东按有关外汇管理规定执行 ), 且必须是合法的自有资金 2. 法人股东资金到位并通过验资, 以及履行各种程序并获有权机关核准后, 本行予以换发股权托管凭证, 其新增股份的股东权利自新股权托管凭证签发之日起行使 3. 本次增资扩股募集股份自入股资金到帐次日起享有自该日起的 2013 年及以后年度分红的权利股东缴交的入股资金, 除特殊情况外, 不计付利息 4 股东大会授权董事会根据会计师事务所对本次增资的验资结果相应修改公司章程 5. 本次增资扩股方案在执行过程中若因国家法律法规规章或政策等调整而受到影响, 本行将依照法定程序对方案进行适当修正年增资扩股方案的有效期限为经股东大会审议通过之日起十二个月内有效二 O 一二年十一月三十日 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 重庆银行股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议材料之二内部资料, 注意保密关于授权马千真董事长与重庆渝富资产经营管理集团有限公司签订增资协议的议案报告人李在宁各位股东 : 根据本行 2012 年定向增资扩股方案确定的募股对象选择原则, 为了不改变重庆渝富资产经营管理集团有限公司 ( 以下简称渝富公司 ) 的第一大股东地位, 经双方协商, 拟将该公司作为此次增资扩股的募股对象之一, 现将相关情况报告如下 : 一渝富公司简介渝富公司成立于 2004 年 3 月 18 日, 是经重庆市人民政府批准组建的国有独资综合性资产经营管理有限公司, 列为重庆市国资委归口管理的市属国有重点企业, 公司注册资本 26.2 亿元经营范围包括资产收购处置, 土地储备整治及相关产业投资投资咨询财务顾问企业重组兼并顾问及代理企业和资产托管截止 2012 年 6 月末, 该公司总资产 804 亿元净资产 290 亿元, 持有本行股份总额为 4.07 亿股, 持股比例 20.14%, 为第一大股东二参与增资的数量及金额此次拟对渝富公司增资 5,230 万股, 按增资方案确定的 5 元 / 股计算, 需出资 26,150 万元, 增资后持股总额为 45,931 万股, 持股比例仍为 20.14%, 继续保持第一大股东地位三授权事项本次增资扩股方案待股东大会审批同意后, 请股东大会授权董事会, 董事会转授权马千真董事长代表本行与渝富公司商定增资协议并 13

14 正式签署该协议及其他相关文件本议案已经 2012 年 11 月 1 日召开的第四届董事会第 20 次会议审议通过, 现提请股东大会批准请予审议二 O 一二年十一月三十日 14

15 重庆银行股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议材料之三关于授权马千真董事长与大新银行有限公司签订增资协议的议案报告人李在宁各位股东 : 根据本行 2012 年定向增资扩股方案确定的募股对象选择原则及其双方签署的战略合作协议相关条款, 为了保持大新银行有限公司 ( 以下简称大新银行 ) 持股比例及第二大股东地位, 经双方协商, 拟将该公司作为此次增资扩股的募股对象之一, 现将相关情况报告如下 : 一大新银行简介大新银行有限公司 1947 年在香港注册成立, 总部设在香港, 为香港上市的大新银行集团全资持有之附属银行, 大新银行集团之最终控股公司为于香港上市之大新金融集团 2011 年 12 月 31 日, 大新银行在香港拥有共计 47 家分行, 在深圳设有 1 家分行 ; 在中国大陆通过其全资持有之国内法人银行大新银行 ( 中国 ) 拥有 4 家分行 ; 在澳门通过其全资持有之澳门商业银行有共计 15 家分行截止 2012 年 6 月末, 大新银行持有本行股份总额为 4.04 亿股, 持股比例 20.00%, 为第二大股东二参与增资的数量及金额此次拟对大新银行增资 5,200 万股, 按增资方案确定的 5 元 / 股计算, 需出资 26,000 万元, 增资后持股总额为 45,612 万股, 持股比例仍为 20.00%, 继续保持第二大股东地位三授权事项本次增资扩股方案待股东大会审批同意后, 请股东大会授权董事会, 董事会转授权马千真董事长代表本行与大新银行商定增资协议并正式签 15

16 署该协议及其他相关文件本议案已经 2012 年 11 月 1 日召开的第四届董事会第 20 次会议审议通过, 现提请股东大会批准请予审议二 O 一二年十一月三十日 16

17 重庆银行股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议材料之四关于授权马千真董事长与重庆路桥股份有限公司签订增资协议的议案报告人李在宁各位股东 : 根据本行 2012 年定向增资扩股方案确定的募股对象选择原则, 为了不改变重庆路桥股份有限公司 ( 以下简称路桥公司 ) 的第三大股东地位, 经双方协商, 拟将该公司作为此次增资扩股的募股对象之一, 现将相关情况报告如下 : 一路桥公司简介路桥公司成立于 1997 年 6 月 13 日, 是在上海证券交易所上市的股份有限公司, 注册资本为 4.54 亿元, 经营范围包括 : 重庆牛角沱大桥, 长江石板坡大桥, 嘉陵江石门大桥南山旅游公路自建资威公路资中段经营维护管理 ; 市政公用工程施工总承包房屋建筑工程房地产开发 ; 销售建筑材料装饰材料等截止 2012 年 6 月末, 该公司总资产亿元净资产亿元, 持有本行股份总额为 1.71 亿股, 持股比例 8.48%, 为第三大股东二参与增资的数量及金额此次对路桥公司拟增资 5,706 万股, 按增资方案确定的价格 5 元 / 股计算, 需出资 28,530 万元, 增资后持股总额为 22,840 万股, 持股比例由增资前的 8.48% 提升至 %, 继续保持第三大股东地位三授权事项本次增资扩股方案待股东大会审批同意后, 请股东大会授权董事会, 董事会转授权马千真董事长代表本行与路桥公司商定增资协议并正式签 17

18 署该协议及其他相关文件本议案已经 2012 年 11 月 1 日召开的第四届董事会第 20 次会议审议通过, 现提请股东大会批准请予审议二 O 一二年十一月三十日 18

19 重庆银行股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议材料之五内部资料, 注意保密关于授权马千真董事长与力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司签订增资协议的议案报告人李在宁各位股东 : 为了继续完善本行公司治理结构, 支持优质民营企业发展, 应力帆公司请求并经双方协商, 按照募股对象选择原则, 拟将力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称力帆公司 ) 作为此次增资扩股的募股对象之一, 现将相关情况报告如下 : 一力帆公司简介力帆公司成立于 1992 年, 历经 20 年艰苦奋斗, 己迅速发展成为融科研开发发动机摩托车和汽车的生产销售 ( 包括出口 ) 为主业, 并投资金融于一体的大型民营企业该公司已十度入选中国企业 500 强, 连续多年成为重庆市出口第一名 2010 年 11 月 25 日, 力帆股份在上海证券交易所成功上市, 是中国首家上市 A 股的民营乘用车企业截止 2012 年 6 月末, 该公司总资产亿元净资产亿元, 持有本行股份总额为 1.29 亿股, 持股比例 6.41%, 为第六大股东二参与增资的数量及金额此次拟对力帆公司增资 9,864 万股, 按增资方案确定的价格 5 元 / 股计算, 需出资 49,320 万元, 增资后持股总额为 22,820 万股, 持股比例由增资前的 6.41% 提升至 %, 由第六大股东变更为第四大股东 19

20 三授权事项本次增资扩股方案待股东大会审批同意后, 请股东大会授权董事会, 董事会转授权马千真董事长代表本行与力帆公司商定增资协议并正式签署该协议及其他相关文件本议案已经 2012 年 11 月 1 日召开的第四届董事会第 20 次会议审议通过, 现提请股东大会批准请予审议二 O 一二年十一月三十日 20

21 重庆银行股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议材料之六关于马千真女士辞去重庆银行股份有限公司执行董事的议案报告人张卫国各位股东 : 根据重庆市国有资产监督管理委员会关于提名甘为民等六位同志职务任免的通知 ( 渝国资任 [2012]226 号 ), 本行执行董事马千真女士因工作变动, 请求辞去执行董事职务第四届董事会第二十一次会议审议同意马千真女士的辞职申请, 五名独立董事也发表了同意的独立意见现提请股东大会批准若股东大会审议通过该议案, 马千真女士辞去执行董事事项待新任执行董事到位后生效请予审议附件 : 马千真女士的辞职申请二 O 一二年十一月三十日 21

22 22

23 重庆银行股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议材料之七各位股东 : 关于选举倪月敏女士为重庆银行股份有限公司执行董事的议案报告人张卫国根据重庆市国有资产监督管理委员会关于提名甘为民等六位同志职务任免的通知 ( 渝国资任 [2012]226 号 ), 现提名倪月敏女士为重庆银行股份有限公司执行董事候选人第四届董事会第二十一次会议审议同意倪月敏女士作为本行执行董事候选人的提名, 五名独立董事发表了同意的独立意见现提请股东大会选举若股东大会选举通过, 将按规定报监管当局核准其任职资格后到位请予审议附件 :1 董事候选人提名函 2 董事候选人同意函二〇一二年十一月三十日 23

24 附件 1 24

25 倪月敏女士简历倪月敏, 女, 汉族,1966 年 1 月出生, 中共党员, 工商管理学硕士, 注册会计师高级会计师职称 1987 年 7 月参加工作, 现任重庆银行股份有限公司副行长党委委员学习简历 : 渝州大学经管系会计统计专业本科毕业重庆大学高级管理人员工商管理硕士毕业工作简历 : 重庆市财政局沙坪坝区驻厂组驻厂员重庆市财政局企业一处科员副主任科员主任科员 ( 期间 :1997 年通过中国注册会计师职业资格考试, 取得中国注册会计师职业资格 ) 重庆市财政局企业一处副处长重庆市国有资产监督管理委员会考核分配处处长重庆市国有资产监督管理委员会产权管理处 ( 企业监管二处 ) 处长重庆银行股份有限公司党委委员拟任副行长今重庆银行股份有限公司副行长党委委员 25

26 附件 2 26

27 重庆银行股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议材料之八内部资料, 注意保密关于刘良才先生辞去重庆银行股份有限公司股东董事的议案报告人张卫国各位股东 : 本行股东董事刘良才先生因工作变动, 请求辞去重庆银行股份有限公司股东董事职务第四届董事会第二十一次会议审议同意刘良才先生的辞职申请, 五名独立董事发表了同意的独立意见现提请股东大会批准请予审议附件 : 刘良才先生的辞职申请二〇一二年十一月三十日 27

28 附件 28

29 重庆银行股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议材料之九内部资料, 注意保密关于选举邓勇先生为重庆银行股份有限公司股东董事的议案报告人张卫国各位股东 : 根据本行章程规定, 本行股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司 ( 占本行总股本的 20.14%) 提名邓勇先生为本行股东董事候选人第四届董事会第二十一次会议审议同意邓勇先生作为本行股东董事候选人, 五名独立董事发表了同意的独立意见现提请股东大会选举如股东大会选举通过, 还将按规定报监管当局核准其任职资格后到位附件 :1 董事候选人提名函 2 董事候选人同意函二〇一二年十一月三十日 29

30 附件 1 30

31 邓勇先生简历邓勇, 男, 汉族, 重庆人, 研究生文化, 工程师, 民盟会员,1960 年 1 月出生,1982 年 12 月参加工作, 现为重庆渝富资产经营管理集团有限公司财务总监 , 重庆大学应用数学系学生 ; , 重庆 31 中学教师 ; , 重庆大学应用数学系计量经济专业研究生 ; , 建行重庆市分行职员 ; , 建行重庆市信托投资公司证券投资部经理 ( 其间 : 借调在重庆市政府红筹股工作小组工作 ); , 中国信达信托投资公司重庆证券营业部副总经理 ; , 中国银河证券公司临江路九龙坡营业部副总经理 ; , 重庆渝富资产经营管理有限公司总经理助理财务部经理 ; , 西南证券股份有限公司总裁助理兼计划财务部总经理 ; 至今, 重庆渝富资产经营管理集团有限公司财务总监 31

32 附件 2 32

33 重庆银行股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议材料之十内部资料, 注意保密关于选举詹旺华先生为重庆银行股份有限公司执行董事的议案报告人张卫国各位股东 : 2011 年 11 月 4 日召开的本行第四届董事会第 9 次会议和 2011 年 11 月 25 日召开的 2011 年第二次临时股东大会通过了谷德荣先生辞去执行董事的议案, 并约定由大新银行提名的黄就通先生按程序到位后, 谷德荣的该项辞职生效由于黄就通因家庭原因未能到位, 大新银行 ( 占本行总股本的 20%) 根据本行与香港大新银行签订的战略合作协议第条的精神, 更改提名詹旺华先生接替谷德荣先生为本行执行董事候选人本议案已经第四届董事会第二十一次会议审议通过, 同意詹旺华先生作为本行执行董事候选人, 五名独立董事发表了同意的独立意见现提交股东大会选举如股东大会选举通过, 还将按规定报监管当局审批其任职资格后到位附件 :1 董事候选人提名函 2 董事候选人同意函二〇一二年十一月三十日 33

34 附件 1 34

35 詹旺华先生简历一基本情况男,1966 年 2 月 3 日出生于江西省鄱阳县, 汉族,1993 年加入中国共产党, 现常住深圳, 已婚, 育有一子二教育及培训背景年 9 月年 6 月 : 在职攻读厦门大学经济学博士, 以房地产信贷风险的国际比较研究为题顺利毕业 ; 年 9 月年 7 月 : 在厦门大学学习, 获经济学硕士学位 ; 年 9 月年 7 月 : 在江西大学 ( 现南昌大学 ) 学习, 获经济学学士学位 ; 4 先后参加美国花旗集团高级金融学院美国管理协会(AMA) 香港银行公会大新银行集团普华永道银监会及中国人民银行总行等组织的多种信贷风险管理专业培训三工作经历年 8 月 - 至今任大新银行 ( 中国 ) 总行风险管理部主管并兼任风险管理委员会秘书, 负责全行信贷风险 ( 信贷审批与贷后管理 ) 流动性风险市场风险及操作风险管理四大板块的制度流程及操作, 对内地及香港商业银行风险管理的理念制度流程与方法有较深刻的认识年 7 月年 8 月任职广发银行深圳分行,1995 年 7 月 2008 年 1 月一直在风险管理部工作, 先后负责信贷制度及流程建设贷后管理信贷审批, 历任信贷管理经理信贷审查经理风险管理部总经理助理信贷审 35

36 查委员会专职委员 ( 相当于信贷审批官 ), 建立了比较完善的信贷管理制度体系及操作流程, 经手上万笔各类授信业务, 未发生严重失察案例, 在宏观政策监管制度行业分析财务分析信贷风险识别与控制等方面积累了丰富的经验 ;2008 年 1 月 2010 年 7 月, 为充实自己对信贷市场及经营管理的经验, 主动要求任上年度综合考评倒数第一名的支行长, 带领 35 名员工在中小企业开拓国际贸易融资个人业务人均利润等几个重要方面取得显著成绩, 在全行 30 家支行综合排名中逐年跃升至第 7 名, 其中多个单项指标位居前三, 加深了对信贷市场及全面经营管理的认知年 7 月年 6 月任职于江西省上饶市税务局, 主要从事税务检查及管理工作从与信贷相对的角度, 对工业贸易及服务业等行业企业的营运模式和财务状况有了感性与实务的认识和掌握, 为日后从事商业银行信贷风险的识别与管理打下扎实基础四工作经验 1 两年半的大新银行( 中国 ) 总行风险管理部主管的经历, 熟悉内地与香港商业银行风险识别管理与控制的理念制度流程与方法 ; 兼任风险管理委员会秘书, 得以有机会学习和分享由大新银行集团高管组成的董事会及风险管理委员会各成员深厚的风险管理智慧与业务管理经验 2 超过十年的信贷审查与审批经历, 使得本人对宏观经济形势商业银行信贷业务发展现状及趋势风险管理理念信贷风险分析与审批技术信贷市场等有深刻的理解和准确的把握 3 连续多年的审查与审批经历和于广发银行获得二年半的支行 36

37 行长经历, 使得本人对各行业发展状况各类企业运作模式信贷需求风险因素风险分析技术风险控制措施等有深刻的理解和准确的把握 ; 同时对个人信贷业务的风险因素表现形式信贷需求风险分析技术风险控制措施等也有深刻的理解和准确的把握 4 虽然长期从事风险管理工作, 但对商业银行国际贸易融资及结算资金业务会计处理流程不良资产管理及涉及信贷业务的法律事务等均十分熟悉 5 作为由广发总行认定的信贷风险及业务技能内部培训师, 经常为广发银行及其它银行举办信贷风险及业务技能培训 37

38 38

39 重庆银行股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议材料之十二内部资料, 注意保密关于重庆银行股份有限公司董事长变更通报报告人张卫国各位股东 : 根据重庆市国有资产监督管理委员会关于提名甘为民等六位同志职务任免的通知 ( 渝国资任 [2012]226 号 ), 由于工作变动, 经本行第四届董事会第二十一次会议审议, 同意马千真女士辞去本行董事长职务, 同时选举甘为民先生担任本行董事长, 上述人事变更事项待监管部门核准新任董事长任职资格后生效, 在此期间, 马千真女士仍将继续履行董事长职权特此通报二〇一二年十一月三十日 39

40 重庆银行股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议材料之十三关于重庆银行股份有限公司监事长变更通报报告人周永康各位股东 : 根据重庆市国有资产监督管理委员会关于提名甘为民等六位同志职务任免的通知 ( 渝国资任 [2012]226 号 ), 由于工作变动, 经本行第四届监事会第十八次会议审议, 同意陈消先生辞去本行监事长职务, 同时选举马千真女士担任本行监事长, 待马千真的董事长辞职生效后到位在此期间, 陈消先生仍将继续履行监事长职权特此通报二〇一二年十一月三十日 40

有限公司签订增资协议的议案本议案同意票 1,402,553,180 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0% 重庆渝富资产经营管理集团有限公司( 持 407,010,187 股 )

有限公司签订增资协议的议案本议案同意票 1,402,553,180 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0% 重庆渝富资产经营管理集团有限公司( 持 407,010,187 股 ) 重庆银行股份有限公司二一二年第二次临时股东大会决议公告一会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 2012 年 11 月 16 日, 重庆银行股份有限公司董事会在证券时报和本行网站 (http://www.cqcbank.com) 上登载了关于召开二一二年第二次临时股东大会的通知 2012 年 11 月 30 日, 公司在重庆市渝中区邹容路 153 号本行 19 楼多功能厅以现场会议方式召开此次临时股东大会