有限公司签订增资协议的议案本议案同意票 1,402,553,180 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0% 重庆渝富资产经营管理集团有限公司( 持 407,010,187 股 )

Size: px

Start display at page:

Download "有限公司签订增资协议的议案本议案同意票 1,402,553,180 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0% 重庆渝富资产经营管理集团有限公司( 持 407,010,187 股 )"

镜昌
7 years ago
Views:

1 重庆银行股份有限公司二一二年第二次临时股东大会决议公告一会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 2012 年 11 月 16 日, 重庆银行股份有限公司董事会在证券时报和本行网站 ( 上登载了关于召开二一二年第二次临时股东大会的通知 2012 年 11 月 30 日, 公司在重庆市渝中区邹容路 153 号本行 19 楼多功能厅以现场会议方式召开此次临时股东大会 ( 二 ) 会议出席情况出席本次股东大会的 21 名股东和股东代理人共代表有表决权的股份数为 1,809,563,367 股, 占本公司总股本 2,020,618,604 股的 89.55%, 符合中华人民共和国公司法和重庆银行股份有限公司章程的规定本次会议由公司董事会召集马千真董事长主持公司部分董事监事和高管人员出席了会议重庆依斯特律师事务所对本次会议进行了现场见证二议案审议情况 ( 一 ) 大会以记名投票的方式表决, 经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总额的三分之二以上赞成, 通过了以下特别决议 : 1 审议通过了关于 2012 年非公开定向增资扩股的议案同意通过非公开定向的方式发行 2.6 亿股份, 认购价格为每股人民币 5 元, 募集 13 亿资金用于补充资本金, 以提高资本充足率, 增强营运能力和抗风险能力本议案同意票 1,809,563,367 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100 %; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0 %; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0% 2 审议通过了关于授权马千真董事长与重庆渝富资产经营管理集团

2 有限公司签订增资协议的议案本议案同意票 1,402,553,180 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0% 重庆渝富资产经营管理集团有限公司( 持 407,010,187 股 ) 因与该事项有重大利害关系, 回避表决 3 审议通过了关于授权马千真董事长与大新银行有限公司签订增资协议的议案本议案同意票 1,405,439,646 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0% 大新银行有限公司( 持 404,123,721 股 ) 因与该事项有重大利害关系, 回避表决 4 审议通过了关于授权马千真董事长与重庆路桥股份有限公司签订增资协议的议案本议案同意票 1,638,223,669 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100 %; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0% 重庆路桥股份有限公司( 持 171,339,698 股 ) 因与该事项有重大利害关系, 回避表决 5 审议通过了关于授权马千真董事长与力帆实业( 集团 ) 股份有限公司签订增资协议的议案本议案同意票 1,679,998,435 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0% 力帆实业( 集团 ) 股份有限公司 ( 持 129,564,932 股 ) 因与该事项有重大利害关系, 回避表决上述五项议案将报送监管机构批准后实施 ( 二 ) 大会以记名投票的方式表决, 经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总额的二分之一以上赞成, 通过了以下普通决议 :

3 1 审议通过了关于马千真女士辞去重庆银行股份有限公司执行董事的议案同意马千真女士辞去执行董事职务, 该项人事变动待新任执行董事到位后生效本议案同意票 1,809,563,367 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100 %; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0% 2 审议通过了关于选举倪月敏女士为重庆银行股份有限公司执行董事的议案 ( 倪月敏女士简历详见附件 1) 同意选举倪月敏女士为重庆银行股份有限公司执行董事, 该项人事变动还将按规定报监管当局核准其任职资格本议案同意票 1,809,563,367 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100 %; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0% 3 审议通过了关于刘良才先生辞去重庆银行股份有限公司股东董事的议案同意刘良才先生辞去重庆银行股份有限公司股东董事, 该项人事变动待新任董事到位后生效本议案同意票 1,809,563,367 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100 %; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0% 4 审议通过了关于选举邓勇先生为重庆银行股份有限公司股东董事的议案 ( 邓勇先生简历详见附件 2) 同意选举邓勇先生为重庆银行股份有限公司股东董事, 该项人事变动将按规定报监管当局核准其任职资格本议案同意票 1,809,563,367 股, 占出席会议有表决权股份总数的

4 100 %; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0% 5 审议通过了关于选举詹旺华先生为重庆银行股份有限公司执行董事的议案 ( 詹旺华先生简历详见附件 3) 同意詹旺华先生接替谷德荣先生担任本行执行董事, 待监管机构核准其任职资格后到位本议案同意票 1,809,563,367 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100 %; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0% 6 审议通过了关于兑现重庆银行领导班子中有关董事监事 2011 年度薪酬的议案本议案同意票 1,809,563,367 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100 %; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0% 三律师见证情况本次股东大会经重庆依斯特律师事务所现场见证, 并出具法律意见书认为 : 本次股东大会的召集召开程序符合法律法规及公司章程的规定 ; 出席会议人员的资格均合法有效 ; 会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 表决结果合法有效特此公告附件 1: 倪月敏女士简历附件 2: 邓勇先生简历附件 3: 詹旺华先生简历重庆银行股份有限公司董事会二〇一二年十一月三十日

5 附件 1 倪月敏女士简历倪月敏, 女, 汉族,1966 年 1 月出生, 中共党员, 工商管理学硕士, 注册会计师高级会计师职称 1987 年 7 月参加工作, 现任重庆银行股份有限公司副行长党委委员学习简历 : 渝州大学经管系会计统计专业本科毕业重庆大学高级管理人员工商管理硕士毕业工作简历 : 重庆市财政局沙坪坝区驻厂组驻厂员重庆市财政局企业一处科员副主任科员主任科员 ( 期间 :1997 年通过中国注册会计师职业资格考试, 取得中国注册会计师职业资格 ) 重庆市财政局企业一处副处长重庆市国有资产监督管理委员会考核分配处处长重庆市国有资产监督管理委员会产权管理处 ( 企业监管二处 ) 处长重庆银行股份有限公司党委委员拟任副行长今重庆银行股份有限公司副行长党委委员

6 附件 2 邓勇先生简历邓勇, 男, 汉族, 重庆人, 研究生文化, 工程师, 民盟会员,1960 年 1 月出生,1982 年 12 月参加工作, 现为重庆渝富资产经营管理集团有限公司财务总监 , 重庆大学应用数学系学生 ; , 重庆 31 中学教师 ; , 重庆大学应用数学系计量经济专业研究生 ; , 建行重庆市分行职员 ; , 建行重庆市信托投资公司证券投资部经理 ( 其间 : 借调在重庆市政府红筹股工作小组工作 ); , 中国信达信托投资公司重庆证券营业部副总经理 ; , 中国银河证券公司临江路九龙坡营业部副总经理 ; , 重庆渝富资产经营管理有限公司总经理助理财务部经理 ; , 西南证券股份有限公司总裁助理兼计划财务部总经理 ; 至今, 重庆渝富资产经营管理集团有限公司财务总监

7 附件 3 詹旺华先生简历一基本情况男,1966 年 2 月 3 日出生于江西省鄱阳县, 汉族,1993 年加入中国共产党, 现常住深圳, 已婚, 育有一子二教育及培训背景年 9 月年 6 月 : 在职攻读厦门大学经济学博士, 以房地产信贷风险的国际比较研究为题顺利毕业 ; 年 9 月年 7 月 : 在厦门大学学习, 获经济学硕士学位 ; 年 9 月年 7 月 : 在江西大学 ( 现南昌大学 ) 学习, 获经济学学士学位 ; 4 先后参加美国花旗集团高级金融学院美国管理协会(AMA) 香港银行公会大新银行集团普华永道银监会及中国人民银行总行等组织的多种信贷风险管理专业培训三工作经历年 8 月 - 至今任大新银行 ( 中国 ) 总行风险管理部主管并兼任风险管理委员会秘书, 负责全行信贷风险 ( 信贷审批与贷后管理 ) 流动性风险市场风险及操作风险管理四大板块的制度流程及操作, 对内地及香港商业银行风险管理的理念制度流程与方法有较深刻的认识年 7 月年 8 月任职广发银行深圳分行,1995 年 7 月 2008 年 1 月一直在风险管理部工作, 先后负责信贷制度及流程建设贷后管理信贷审批, 历任信贷管理经

8 理信贷审查经理风险管理部总经理助理信贷审查委员会专职委员 ( 相当于信贷审批官 ), 建立了比较完善的信贷管理制度体系及操作流程, 经手上万笔各类授信业务, 未发生严重失察案例, 在宏观政策监管制度行业分析财务分析信贷风险识别与控制等方面积累了丰富的经验 ;2008 年 1 月 2010 年 7 月, 为充实自己对信贷市场及经营管理的经验, 主动要求任上年度综合考评倒数第一名的支行长, 带领 35 名员工在中小企业开拓国际贸易融资个人业务人均利润等几个重要方面取得显著成绩, 在全行 30 家支行综合排名中逐年跃升至第 7 名, 其中多个单项指标位居前三, 加深了对信贷市场及全面经营管理的认知年 7 月年 6 月任职于江西省上饶市税务局, 主要从事税务检查及管理工作从与信贷相对的角度, 对工业贸易及服务业等行业企业的营运模式和财务状况有了感性与实务的认识和掌握, 为日后从事商业银行信贷风险的识别与管理打下扎实基础四工作经验 1 两年半的大新银行( 中国 ) 总行风险管理部主管的经历, 熟悉内地与香港商业银行风险识别管理与控制的理念制度流程与方法 ; 兼任风险管理委员会秘书, 得以有机会学习和分享由大新银行集团高管组成的董事会及风险管理委员会各成员深厚的风险管理智慧与业务管理经验 2 超过十年的信贷审查与审批经历, 使得本人对宏观经济形势商业银行信贷业务发展现状及趋势风险管理理念信贷风险分析与审批技术信贷市场等有深刻的理解和准确的把握 3 连续多年的审查与审批经历和于广发银行获得二年半的支行行长经历, 使得本人对各行业发展状况各类企业运作模式信贷需求风险因素

9 风险分析技术风险控制措施等有深刻的理解和准确的把握 ; 同时对个人信贷业务的风险因素表现形式信贷需求风险分析技术风险控制措施等也有深刻的理解和准确的把握 4 虽然长期从事风险管理工作, 但对商业银行国际贸易融资及结算资金业务会计处理流程不良资产管理及涉及信贷业务的法律事务等均十分熟悉 5 作为由广发总行认定的信贷风险及业务技能内部培训师, 经常为广发银行及其它银行举办信贷风险及业务技能培训

关于提名倪月敏女士任重庆银行股份有限公司执行董事侯选人的议案

关于提名倪月敏女士任重庆银行股份有限公司执行董事侯选人的议案重庆银行股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议文件 2012 年 11 月 30 日 1 [ 审议事项 ] 内部资料, 注意保密文件目录 1 关于 2012 年非公开定向增资扩股的议案...3 2 关于授权马千真董事长与重庆渝富资产经营管理集团有限公司签订增资协议的议案...13 3 关于授权马千真董事长与大新银行有限公司签订增资协议的议案...15 4 关于授权马千真董事长与重庆路桥股份有限公司签订增资协议的议案...17