北京长江文化股份有限公司

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1 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 Beijing Changjiang Culture Co.,Ltd. ( 申 报 稿 ) 主 办 券 商 二 零 一 六 年 四 月

2 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 I

3 重 大 事 项 提 示 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 关 注 下 列 重 大 事 项 : 一 行 业 风 险 1 监 管 风 险 目 前, 国 家 对 具 有 意 识 形 态 特 殊 属 性 的 广 播 电 视 电 影 行 业 的 监 管 较 为 严 格, 对 广 播 电 视 节 目 制 作 进 口 发 行 等 环 节 实 行 许 可 制 度, 并 禁 止 出 租 出 借 出 卖 转 让 或 变 相 转 让 广 播 电 视 节 目 制 作 许 可 证 1997 年 9 月 1 日 起 实 施 的 广 播 电 视 管 理 条 例 ( 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 令 第 228 号 ) 规 定 : 广 播 电 视 节 目 由 广 播 电 台 电 视 台 和 省 级 以 上 人 民 政 府 广 播 电 视 行 政 部 门 批 准 设 立 的 广 播 电 视 节 目 制 作 经 营 单 位 制 作 广 播 电 台 电 视 台 不 得 播 放 未 取 得 广 播 电 视 节 目 制 作 经 营 许 可 的 单 位 制 作 的 广 播 电 视 节 目, 广 播 电 台 电 视 台 对 其 播 放 的 广 播 电 视 节 目 内 容, 应 当 依 照 本 条 例 第 三 十 二 条 的 规 定 进 行 播 前 审 查, 重 播 重 审 2013 年, 国 家 广 电 总 局 下 发 的 关 于 实 行 电 视 纪 录 片 题 材 公 告 制 度 的 通 知, 电 视 纪 录 片 题 材 实 行 中 央 省 ( 自 治 区 直 辖 市 ) 两 级 汇 总, 国 家 广 电 总 局 统 一 公 告 制 度 国 家 从 资 格 准 入 到 内 容 审 查, 对 广 播 电 影 电 视 行 业 的 监 管 贯 穿 于 行 业 的 整 个 业 务 流 程 之 中, 如 果 视 频 节 目 在 制 作 发 行 过 程 中 违 反 了 相 关 监 管 规 定, 将 受 到 行 业 监 管 部 门 通 报 批 评 限 期 整 顿 没 收 所 得 罚 款 等 处 罚, 情 节 严 重 的 还 将 被 吊 销 相 关 许 可 证 及 市 场 禁 入 根 据 中 华 人 民 共 和 国 广 告 法 的 规 定, 广 告 应 当 真 实 合 法, 不 得 含 有 虚 假 的 内 容, 不 得 欺 骗 和 误 导 消 费 者 虽 然 公 司 已 建 立 起 严 格 的 广 告 审 查 制 度, 对 即 将 投 放 的 广 告 内 容 严 格 把 关, 确 保 其 满 足 相 关 法 律 法 规 的 要 求 但 是, 仍 不 排 除 少 量 广 告 信 息 难 以 验 证 或 存 在 歧 义 误 导 消 费 者, 从 而 导 致 公 司 面 临 因 所 投 放 的 广 告 内 容 违 反 相 关 法 律 法 规 而 遭 受 处 罚 的 风 险 2 知 识 产 权 纠 纷 风 险 知 识 产 权 是 广 播 电 影 电 视 制 作 行 业 所 拥 有 的 最 重 要 的 权 利 之 一, 随 着 未 来 栏 目 及 电 视 剧 作 品 的 陆 续 推 出, 受 到 盗 版 音 像 制 品 网 络 侵 权 播 放 等 侵 权 行 为 的 可 II

4 能 性 亦 将 呈 现 上 升 趋 势 该 等 侵 权 行 为 将 在 一 定 程 度 上 影 响 公 司 业 务 上 的 发 展 和 收 入 近 年 来, 有 关 政 府 部 门 通 过 逐 步 完 善 知 识 产 权 保 护 体 系 加 强 打 击 盗 版 执 法 力 度 等 措 施, 在 保 护 知 识 产 权 方 面 取 得 了 明 显 的 成 效 由 于 打 击 盗 版 侵 权 规 范 市 场 秩 序 是 一 个 长 期 的 过 程, 因 此, 公 司 在 一 定 时 期 内 仍 将 面 临 知 识 产 权 纠 纷 的 风 险 3 行 业 发 展 风 险 目 前, 国 内 经 济 稳 步 发 展, 广 播 电 视 信 息 产 业 方 兴 未 艾, 呈 现 迅 速 发 展 的 势 头 但 我 国 广 播 电 视 节 目 信 息 产 业 尚 处 于 起 步 阶 段, 行 业 运 行 规 则 还 有 待 于 进 一 步 完 善 与 规 范, 行 业 的 成 熟 与 发 展 还 需 有 一 个 不 断 积 累 经 验 的 过 程, 这 将 会 影 响 行 业 正 常 规 范 的 发 展, 公 司 的 经 营 状 况 也 会 因 此 而 受 到 影 响 4 栏 目 及 电 视 剧 适 销 性 的 风 险 栏 目 及 电 视 剧 作 为 一 种 大 众 文 化 消 费, 与 日 常 的 物 质 消 费 不 同, 没 有 一 般 物 质 产 品 的 有 形 判 断 标 准, 对 作 品 的 好 坏 判 断 主 要 基 于 消 费 者 的 主 观 体 验 和 独 立 判 断, 而 且 消 费 者 的 主 观 体 验 和 判 断 标 准 会 随 社 会 文 化 环 境 变 化 而 变 化, 并 具 备 很 强 的 一 次 性 特 征 这 种 变 化 和 特 征 不 仅 要 求 栏 目 及 电 视 剧 产 品 必 须 吻 合 广 大 消 费 者 的 主 观 喜 好, 而 且 在 吻 合 的 基 础 上 必 须 不 断 创 新, 以 引 领 文 化 潮 流, 吸 引 广 大 消 费 者 栏 目 及 电 视 剧 的 创 作 者 对 消 费 大 众 的 主 观 喜 好 和 判 断 标 准 的 认 知 也 是 一 种 主 观 判 断, 只 有 创 作 者 取 得 与 多 数 消 费 者 一 致 的 主 观 判 断, 栏 目 及 电 视 剧 才 能 获 得 广 大 消 费 者 喜 爱, 才 能 取 得 良 好 的 收 视 率, 形 成 巨 大 的 市 场 需 求 相 反, 受 到 题 材 选 择 不 当 推 出 时 机 不 佳 甚 至 主 创 人 员 受 到 社 会 舆 论 谴 责 等 因 素 影 响 时, 栏 目 及 电 视 剧 的 收 视 率 可 能 会 受 到 巨 大 的 打 击, 带 来 较 大 的 投 资 风 险 由 于 不 能 确 保 创 作 团 队 主 观 判 断 与 广 大 消 费 者 主 观 判 断 的 完 全 一 致, 因 此, 公 司 栏 目 和 电 视 剧 产 品 的 市 场 需 求 具 有 一 定 的 未 知 性, 栏 目 和 电 视 剧 的 投 资 回 报 存 在 一 定 的 不 确 定 性 二 市 场 风 险 文 化 传 媒 市 场 经 过 十 多 年 来 的 迅 猛 发 展, 市 场 化 程 度 越 来 越 高 随 着 政 策 的 逐 步 放 宽 和 电 影 电 视 收 视 票 房 的 逐 步 攀 升, 越 来 越 多 的 民 营 制 作 公 司 大 量 涌 现, III

5 市 场 竞 争 存 在 日 趋 激 烈 的 风 险 另 外, 广 告 市 场 方 面, 随 着 互 联 网 移 动 终 端 等 新 媒 体 的 不 断 崛 起, 近 年 来 国 内 网 络 广 告 的 市 场 规 模 急 速 增 长, 传 统 媒 介 的 影 响 力 和 价 值 将 受 到 挑 战 如 果 公 司 不 能 较 好 地 跟 随 媒 介 环 境 和 消 费 者 的 变 化, 增 加 媒 介 代 理 的 种 类 适 度 调 整 媒 介 代 理 结 构, 不 能 通 过 各 种 行 之 有 效 的 人 才 管 理 措 施 来 稳 定 和 壮 大 制 作 人 和 剧 本 筛 选 队 伍, 不 能 迅 速 聚 焦 优 势 业 务 并 通 过 复 制 扩 大 规 模 占 领 市 场, 公 司 的 竞 争 优 势 将 可 能 被 削 弱 三 政 策 风 险 现 阶 段, 国 家 对 包 括 广 播 电 影 电 视 行 业 在 内 的 文 化 体 制 建 设 和 文 化 产 业 发 展 高 度 重 视, 整 个 行 业 受 多 种 国 家 产 业 政 策 的 扶 持 如 果 以 后 优 惠 政 策 发 生 变 化, 以 及 国 家 相 关 经 济 政 策 出 现 调 整, 将 会 对 公 司 的 业 务 发 展 和 盈 利 水 平 产 生 一 定 影 响 另 外, 文 化 传 媒 行 业 应 用 范 围 广 泛, 包 括 新 闻 出 版 文 化 艺 术 动 漫 游 戏 媒 体 广 告 广 播 电 视 电 影 和 音 像 等, 某 个 关 联 行 业 的 政 策 发 生 不 利 变 化, 也 将 会 为 公 司 所 在 行 业 带 来 政 策 风 险 四 同 业 竞 争 风 险 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 湖 北 广 播 电 视 台 和 控 股 股 东 湖 北 长 江 广 电 传 媒 集 团 有 限 责 任 公 司 所 控 制 的 其 他 公 司 中, 湖 北 长 江 广 电 广 告 有 限 公 司 湖 北 长 江 华 晟 影 视 有 限 责 任 公 司 与 公 司 存 在 经 营 相 同 业 务 的 情 形, 存 在 同 业 竞 争 风 险 公 司 实 际 控 制 人 控 股 股 东 以 及 存 在 同 业 竞 争 的 其 他 公 司 已 采 取 措 施 最 大 限 度 的 减 少 了 同 业 竞 争 影 响, 并 对 未 尽 事 宜 作 出 了 合 理 有 针 对 性 的 承 诺, 具 体 情 况 详 见 第 三 节 公 司 治 理 之 五 同 业 竞 争 五 公 司 治 理 和 内 部 控 制 风 险 有 限 公 司 阶 段, 由 于 公 司 治 理 结 构 相 对 简 单, 内 部 控 制 环 境 相 对 比 较 薄 弱, 相 关 管 理 制 度 尚 不 健 全, 公 司 的 管 理 运 行 有 不 规 范 现 象 股 份 公 司 成 立 后, 公 司 建 立 了 较 为 健 全 的 治 理 机 构 三 会 议 事 规 则 及 具 体 业 务 制 度, 公 司 内 部 控 制 环 境 得 到 优 化, 内 部 控 制 制 度 得 到 完 善 但 是, 由 于 股 份 公 司 成 立 至 今 运 营 时 间 较 短, 公 司 治 理 层 和 管 理 层 的 规 范 意 识 还 需 进 一 步 提 高, 对 股 份 公 司 治 理 机 制 尚 需 逐 步 理 解 熟 悉 此 外, 内 部 控 制 制 度 尚 未 在 实 际 经 营 活 动 中 经 过 充 分 的 检 验, 治 理 IV

6 结 构 和 内 部 控 制 体 系 也 需 要 在 生 产 经 营 过 程 中 逐 渐 完 善 因 此 股 份 公 司 设 立 初 期, 公 司 仍 存 在 一 定 公 司 治 理 和 内 部 控 制 风 险 六 实 际 控 制 人 不 当 行 使 权 利 的 风 险 公 司 实 际 控 制 人 湖 北 广 播 电 视 台 通 过 湖 北 长 江 广 电 传 媒 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有 公 司 75% 的 股 权, 可 以 通 过 行 使 表 决 权 对 公 司 发 展 战 略 经 营 决 策 人 事 安 排 和 利 润 分 配 等 重 大 事 项 施 加 影 响 尽 管 公 司 建 立 了 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 制 度 重 大 经 营 与 投 资 决 策 管 理 制 度 融 资 与 对 外 担 保 管 理 制 度 投 资 者 关 系 管 理 制 度 信 息 披 露 管 理 制 度 等 一 系 列 旨 在 保 护 中 小 投 资 者 权 益 的 制 度, 但 实 际 控 制 人 仍 可 利 用 其 控 股 地 位, 对 公 司 进 行 不 当 控 制, 对 公 司 经 营 决 策 利 润 分 配 等 重 大 事 项 进 行 干 预, 可 能 损 害 公 司 其 他 股 东 利 益 七 关 联 交 易 重 大 依 赖 的 风 险 2013 年 2014 年 2015 年 1-10 月, 公 司 关 联 采 购 金 额 分 别 为 19,427, 元 24,576, 元 以 及 21,611, 元, 占 采 购 总 额 比 重 分 别 为 13.24% 9.93% 和 8.08%; 公 司 关 联 销 售 金 额 分 别 为 114,660, 元 176,336, 元 以 及 171,156, 元, 占 销 售 总 额 比 重 分 别 为 68.65% 64.30% 和 55.66% 虽 然 该 比 例 逐 年 降 低, 且 报 告 期 内, 公 司 关 联 交 易 价 格 均 遵 循 市 场 价 格 定 价 原 则, 未 损 害 公 司 自 身 的 利 益 及 中 小 股 东 利 益, 但 公 司 关 联 销 售 金 额 较 高, 存 在 对 关 联 方 的 重 大 依 赖 针 对 上 述 问 题, 公 司 通 过 提 高 栏 目 及 电 视 剧 产 品 的 质 量 以 及 相 关 服 务, 持 续 拓 展 优 质 客 户 以 改 善 对 关 联 方 的 依 赖 情 况 尽 管 公 司 制 定 了 相 关 的 关 联 交 易 管 理 制 度, 以 确 保 公 司 关 联 交 易 的 合 理 性 和 公 允 性, 但 是 如 果 出 现 公 司 控 股 股 东 利 用 其 控 制 地 位 对 关 联 交 易 价 格 进 行 控 制 等 不 公 平 现 象, 将 对 公 司 的 生 产 经 营 产 生 较 为 重 大 的 影 响 八 应 收 账 款 余 额 较 大 的 风 险 2015 年 10 月 31 日, 公 司 的 应 收 账 款 余 额 为 189,154, 元, 占 当 期 营 业 收 入 61.51%, 主 要 原 因 为 卫 视 广 告 客 户 欠 款 孤 雁 及 香 火 电 视 剧 部 分 收 入 未 回 款 等 根 据 独 家 代 理 授 权 委 托 书, 湖 北 广 播 电 视 台 授 权 公 司 自 V

7 2013 年 1 月 1 日 起 独 家 经 营 湖 北 卫 视 广 告, 有 效 期 为 三 年 鉴 于 上 述 授 权 期 限 届 满, 自 2016 年 起, 公 司 不 再 代 理 湖 北 卫 视 广 告 业 务 湖 北 广 播 电 视 台 向 公 司 确 认, 自 2016 年 1 月 1 日 起, 公 司 代 理 湖 北 卫 视 广 告 业 务 所 形 成 的 应 收 账 款 债 权 全 部 转 为 由 湖 北 广 播 电 视 台 承 接 并 负 责 催 收, 公 司 前 述 应 收 款 项 的 对 象 自 2016 年 1 月 1 日 起 由 广 告 客 户 或 其 广 告 代 理 公 司 变 更 为 湖 北 广 播 电 视 台 除 广 告 客 户 以 外, 公 司 其 他 欠 款 客 户 主 要 为 公 司 实 际 控 制 人 湖 北 广 播 电 视 台 以 及 公 司 长 期 业 务 合 作 伙 伴, 上 述 客 户 均 具 有 较 强 的 资 金 实 力, 信 用 记 录 良 好, 应 收 账 款 的 坏 账 风 险 较 低, 但 仍 不 能 完 全 排 除 坏 账 损 失 风 险 九 电 视 剧 联 合 摄 制 的 控 制 风 险 联 合 摄 制 是 电 视 剧 制 作 的 常 见 模 式, 具 有 集 合 社 会 资 金, 整 合 创 作 市 场 资 源 以 及 分 散 投 资 风 险 的 优 点 在 联 合 摄 制 中, 通 常 约 定 一 方 作 为 执 行 制 片 方, 全 权 负 责 一 切 具 体 制 作 拍 摄 及 监 督 事 宜, 其 他 各 方 根 据 合 同 约 定 有 权 对 剧 本 提 出 修 改 意 见 对 主 创 人 员 遴 选 进 行 确 认 了 解 一 切 拍 摄 及 制 作 工 作 等 本 公 司 在 电 视 剧 联 合 摄 制 中, 当 合 作 方 作 为 执 行 制 片 方 时, 尽 管 联 合 摄 制 各 方 有 着 共 同 的 利 益 基 础, 执 行 制 片 方 多 为 经 验 丰 富 的 制 片 企 业, 公 司 可 以 根 据 合 同 约 定 充 分 行 使 联 合 摄 制 方 的 权 利, 但 具 体 制 作 如 果 掌 握 在 对 方 手 中, 其 工 作 的 好 坏 维 系 着 公 司 投 资 的 成 败, 公 司 存 在 着 电 视 剧 联 合 摄 制 的 控 制 风 险 十 广 告 业 务 经 营 模 式 变 更 风 险 报 告 期 内, 公 司 独 家 代 理 湖 北 卫 视 频 道 广 告, 并 独 家 经 营 湖 北 影 视 频 道 广 告 自 2016 年 起, 公 司 为 了 避 免 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 所 控 制 的 企 业 之 间 发 生 同 业 竞 争 现 象, 并 同 时 发 挥 公 司 在 广 告 策 划 市 场 运 营 数 据 分 析 客 户 资 源 资 本 运 作 等 方 面 的 优 势, 公 司 现 行 广 告 代 理 经 营 模 式 将 变 更 为 向 湖 北 卫 视 频 道 提 供 广 告 营 销 咨 询 顾 问 服 务 和 向 湖 北 影 视 频 道 提 供 采 购 电 视 剧 及 收 视 咨 询 服 务, 同 时 公 司 还 将 新 增 全 国 范 围 内 的 广 告 主 广 告 投 放 代 理 业 务 公 司 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 1-10 月 公 司 广 告 业 务 营 业 收 入 分 别 为 70,673, 元 85,012, 元 及 67,110, 元, 占 主 营 业 务 收 入 VI

8 比 重 分 别 为 42.46% 31.07% 21.86% 公 司 广 告 业 务 合 作 模 式 的 变 化, 可 能 会 大 幅 降 低 广 告 业 务 的 收 入, 对 公 司 的 盈 利 能 力 产 生 一 定 的 不 利 影 响 VII

9 目 录 声 明... I 重 大 事 项 提 示... II 目 录... VIII 释 义... 1 第 一 节 公 司 基 本 情 况... 6 一 基 本 情 况... 6 二 股 票 挂 牌 情 况... 7 ( 一 ) 挂 牌 股 份 基 本 情 况... 7 ( 二 ) 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺... 7 三 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况... 9 ( 一 ) 股 权 结 构 图... 9 ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 股 东 情 况 ( 三 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 前 十 名 股 东 及 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 的 股 份 是 否 存 在 质 押 或 其 他 争 议 事 项 的 具 体 情 况 ( 四 ) 股 东 之 间 的 关 联 关 系 ( 五 ) 设 立 以 来 股 本 的 形 成 及 其 变 化 情 况 ( 六 ) 设 立 以 来 资 产 变 化 情 况 四 公 司 子 公 司 情 况 ( 一 ) 湖 北 香 蕉 传 媒 有 限 公 司 ( 二 ) 湖 北 长 江 广 电 文 创 产 业 有 限 公 司 ( 三 ) 北 京 三 维 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 四 ) 北 京 长 江 影 佳 传 媒 有 限 公 司 ( 五 ) 北 京 长 江 万 象 广 告 有 限 公 司 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 ( 二 ) 监 事 基 本 情 况 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 六 最 近 两 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 七 本 次 挂 牌 的 有 关 机 构 情 况 ( 一 ) 主 办 券 商 ( 二 ) 律 师 事 务 所 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 ( 六 ) 证 券 交 易 场 所 第 二 节 公 司 业 务 一 主 营 业 务 及 主 要 产 品 ( 一 ) 主 营 业 务 ( 二 ) 主 要 产 品 和 服 务 二 主 要 产 品 和 服 务 的 流 程 及 方 式 ( 一 ) 组 织 结 构 图 VIII

10 ( 二 ) 组 织 机 构 职 责 ( 三 ) 主 要 产 品 和 服 务 流 程 三 与 业 务 相 关 的 资 源 情 况 ( 一 ) 产 品 或 服 务 所 采 用 的 主 要 技 术 ( 二 ) 主 要 固 定 资 产 情 况 ( 三 ) 主 要 无 形 资 产 情 况 ( 四 ) 取 得 的 业 务 许 可 或 资 质 情 况 ( 五 ) 特 许 经 营 权 ( 六 ) 员 工 情 况 四 公 司 业 务 情 况 ( 一 ) 业 务 收 入 的 构 成 及 客 户 构 成 情 况 ( 二 ) 公 司 成 本 构 成 及 主 要 供 应 商 情 况 ( 三 ) 报 告 期 内 重 大 业 务 合 同 及 履 行 情 况 五 公 司 业 务 模 式 ( 一 ) 商 业 模 式 ( 二 ) 采 购 模 式 ( 三 ) 销 售 模 式 ( 四 ) 研 发 模 式 六 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况 ( 一 ) 行 业 主 管 部 门 行 业 监 管 体 制 行 业 主 要 法 律 法 规 及 政 策 ( 二 ) 行 业 发 展 概 况 ( 三 ) 行 业 基 本 风 险 特 征 ( 四 ) 公 司 行 业 竞 争 格 局 第 三 节 公 司 治 理 一 最 近 两 年 内 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 ( 一 ) 股 东 大 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 ( 二 ) 董 事 会 制 度 建 立 健 全 及 运 行 情 况 ( 三 ) 监 事 会 制 度 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 情 况 的 评 估 三 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 存 在 的 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况 ( 一 ) 最 近 两 年 公 司 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况 ( 二 ) 最 近 两 年 控 股 股 东 实 际 制 人 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况 四 公 司 独 立 性 ( 一 ) 资 产 独 立 情 况 ( 二 ) 人 员 独 立 情 况 ( 三 ) 财 务 独 立 情 况 ( 四 ) 机 构 独 立 情 况 ( 五 ) 业 务 独 立 情 况 五 同 业 竞 争 情 况 ( 一 ) 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 之 间 的 同 业 竞 争 情 况 119 ( 二 ) 同 业 竞 争 的 具 体 判 断 及 解 决 措 施 ( 三 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 六 公 司 权 益 是 否 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 损 害 的 说 明 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 占 款 情 况 IX

11 ( 二 ) 为 关 联 方 担 保 情 况 ( 三 ) 为 防 止 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 者 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 行 为 发 生 所 采 取 的 具 体 安 排 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 有 关 情 况 说 明 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 直 系 亲 属 持 股 情 况 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 之 间 的 亲 属 关 系 情 况 ( 三 ) 公 司 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 相 关 协 议 承 诺 及 履 行 情 况 ( 四 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 兼 职 情 况 ( 五 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 对 外 投 资 情 况 ( 六 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 违 法 违 规 情 况 八 近 两 年 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 变 动 情 况 及 其 原 因 ( 一 ) 董 事 任 职 变 动 情 况 ( 二 ) 监 事 任 职 变 动 情 况 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 任 职 变 动 情 况 第 四 节 公 司 财 务 一 最 近 两 年 及 一 期 的 财 务 会 计 报 表 ( 一 ) 合 并 财 务 报 表 ( 二 ) 母 公 司 财 务 报 表 二 最 近 两 年 及 一 期 财 务 会 计 报 告 的 审 计 意 见 ( 一 ) 最 近 两 年 及 一 期 的 审 计 意 见 ( 二 ) 合 并 报 表 范 围 三 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 及 其 变 更 情 况 和 对 公 司 利 润 的 影 响 ( 一 ) 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 ( 二 ) 变 更 情 况 和 对 公 司 利 润 的 影 响 四 主 要 税 项 五 主 要 财 务 指 标 ( 一 ) 财 务 指 标 列 示 ( 二 ) 盈 利 能 力 分 析 ( 三 ) 偿 债 能 力 分 析 ( 四 ) 营 运 能 力 分 析 ( 五 ) 现 金 流 量 分 析 六 公 司 盈 利 情 况 ( 一 ) 公 司 收 入 的 确 认 方 法 ( 二 ) 营 业 收 入 的 主 要 构 成 ( 三 ) 收 入 和 利 润 变 动 情 况 ( 四 ) 期 间 费 用 及 变 动 情 况 ( 五 ) 资 产 减 值 损 失 情 况 ( 六 ) 投 资 收 益 情 况 ( 七 ) 非 经 常 性 损 益 情 况 七 主 要 资 产 情 况 ( 一 ) 货 币 资 金 ( 二 ) 应 收 票 据 ( 三 ) 应 收 账 款 ( 四 ) 预 付 账 款 X

12 ( 五 ) 其 他 应 收 款 ( 六 ) 存 货 ( 七 ) 其 他 流 动 资 产 ( 八 ) 长 期 股 权 投 资 ( 九 ) 固 定 资 产 ( 十 ) 无 形 资 产 ( 十 一 ) 递 延 所 得 税 资 产 八 主 要 负 债 情 况 ( 一 ) 应 付 账 款 ( 二 ) 预 收 账 款 ( 三 ) 应 付 职 工 薪 酬 ( 四 ) 应 交 税 费 ( 五 ) 其 他 应 付 款 九 股 东 权 益 情 况 十 关 联 方 关 联 关 系 及 关 联 交 易 ( 一 ) 关 联 方 和 关 联 关 系 ( 二 ) 报 告 期 的 关 联 交 易 及 关 联 方 资 金 往 来 ( 三 ) 关 联 交 易 的 决 策 权 限 决 策 程 序 ( 四 ) 关 联 交 易 的 定 价 机 制 公 允 性 与 合 规 性 ( 五 ) 关 联 交 易 的 必 要 性 及 持 续 性 ( 六 ) 关 联 交 易 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 ( 七 ) 减 少 和 规 范 关 联 交 易 的 具 体 安 排 十 一 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 ( 一 ) 期 后 事 项 ( 二 ) 或 有 事 项 ( 三 ) 重 大 承 诺 事 项 ( 四 ) 其 他 重 要 事 项 十 二 报 告 期 内 资 产 评 估 情 况 十 三 股 利 分 配 政 策 及 报 告 期 利 润 分 配 情 况 ( 一 ) 最 近 两 年 股 利 分 配 政 策 ( 二 ) 最 近 两 年 及 一 期 股 利 分 配 情 况 ( 三 ) 公 开 转 让 后 的 股 利 分 配 政 策 十 四 公 司 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 的 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 子 公 司 基 本 情 况 ( 二 ) 公 司 子 公 司 主 要 财 务 数 据 十 五 可 能 影 响 公 司 持 续 经 营 能 力 的 风 险 分 析 ( 一 ) 同 业 竞 争 风 险 ( 二 ) 公 司 治 理 和 内 部 控 制 风 险 ( 三 ) 实 际 控 制 人 不 当 行 使 权 利 的 风 险 ( 四 ) 关 联 交 易 重 大 依 赖 的 风 险 ( 五 ) 应 收 账 款 余 额 较 大 的 风 险 ( 六 ) 电 视 剧 联 合 摄 制 的 控 制 风 险 ( 七 ) 广 告 业 务 经 营 模 式 变 更 风 险 十 六 公 司 业 务 发 展 目 标 XI

13 ( 一 ) 公 司 发 展 目 标 ( 二 ) 业 务 发 展 策 略 ( 三 ) 未 来 两 年 公 司 发 展 计 划 第 五 节 有 关 声 明 一 申 请 挂 牌 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 二 主 办 券 商 声 明 三 律 师 事 务 所 声 明 四 会 计 师 事 务 所 声 明 五 资 产 评 估 机 构 声 明 第 六 节 附 件 XII

14 释 义 本 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 简 称 具 有 如 下 特 定 含 义 : 一 常 用 词 语 释 义 公 司 本 公 司 股 份 公 司 长 江 文 化 有 限 公 司 长 江 传 媒 湖 北 台 长 江 广 电 集 团 万 家 共 赢 万 家 资 管 计 划 指 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 指 北 京 长 江 传 媒 有 限 公 司 指 湖 北 广 播 电 视 台 指 湖 北 长 江 广 电 传 媒 集 团 有 限 责 任 公 司 指 万 家 共 赢 资 产 管 理 有 限 公 司 指 万 家 共 赢 长 江 专 项 资 产 管 理 计 划 建 银 龙 德 指 北 京 建 银 龙 德 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 龙 德 文 创 港 中 旅 指 北 京 龙 德 文 创 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 指 港 中 旅 投 资 ( 上 海 ) 有 限 公 司 上 海 思 徵 指 上 海 思 徵 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 东 阳 文 瀚 指 东 阳 文 瀚 影 视 广 告 有 限 公 司 北 京 思 谦 指 北 京 思 谦 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 思 致 长 江 华 晟 香 蕉 传 媒 首 华 投 资 首 华 商 通 科 贸 首 华 资 产 管 理 百 里 行 投 资 衢 州 平 山 近 水 长 江 万 象 万 象 广 告 长 江 文 创 三 维 基 金 长 江 影 佳 伊 犁 长 江 中 文 投 指 北 京 思 致 投 资 管 理 有 限 公 司 指 湖 北 长 江 华 晟 影 视 有 限 责 任 公 司 指 湖 北 香 蕉 传 媒 有 限 公 司 指 北 京 首 华 投 资 有 限 公 司 指 北 京 首 华 商 通 科 贸 有 限 公 司 指 北 京 首 华 资 产 管 理 有 限 公 司 指 北 京 百 里 行 投 资 顾 问 有 限 公 司 指 浙 江 衢 州 平 山 近 水 投 资 管 理 有 限 公 司 指 北 京 长 江 万 象 广 告 有 限 公 司 指 北 京 万 象 传 媒 广 告 有 限 公 司 指 湖 北 长 江 广 电 文 创 产 业 有 限 公 司 指 北 京 三 维 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 指 北 京 长 江 影 佳 传 媒 有 限 公 司 指 伊 犁 长 江 荣 艺 和 生 影 视 传 媒 有 限 公 司 指 中 文 投 影 视 版 权 交 易 中 心 有 限 公 司 1

15 长 江 广 告 湖 北 电 影 湖 北 电 视 剧 经 视 传 媒 电 波 兄 妹 广 电 汽 车 卫 视 传 媒 鄂 广 网 络 武 汉 太 阳 岛 扬 子 江 影 音 广 电 投 资 楚 天 交 广 火 凤 体 育 广 电 新 媒 体 广 电 报 业 时 代 传 媒 长 江 之 星 广 电 手 机 广 电 美 嘉 楚 商 纵 横 火 凤 科 技 湖 北 有 线 网 络 楚 天 广 播 长 江 兆 青 垄 上 信 息 垄 上 农 业 华 视 电 视 广 电 城 市 湖 北 广 电 垄 上 传 媒 长 江 联 投 楚 天 襄 阳 广 州 微 摇 指 湖 北 长 江 广 电 广 告 有 限 公 司 指 湖 北 电 影 制 片 有 限 责 任 公 司 指 湖 北 电 视 剧 制 作 有 限 责 任 公 司 指 湖 北 经 视 传 媒 有 限 公 司 指 湖 北 长 江 电 波 兄 妹 文 化 传 播 有 限 公 司 指 湖 北 长 江 广 电 汽 车 服 务 有 限 公 司 指 湖 北 卫 视 传 媒 投 资 有 限 公 司 指 湖 北 鄂 广 信 息 网 络 有 限 公 司 指 武 汉 太 阳 岛 休 闲 服 务 有 限 公 司 指 湖 北 省 扬 子 江 影 音 有 限 责 任 公 司 指 湖 北 广 电 投 资 有 限 责 任 公 司 指 湖 北 楚 天 交 广 信 息 传 播 有 限 公 司 指 湖 北 火 凤 电 视 体 育 文 化 传 播 有 限 公 司 湖 北 广 电 长 江 新 媒 体 集 团 有 限 责 任 公 司, 原 湖 北 长 江 广 电 指 新 媒 体 有 限 责 任 公 司 指 湖 北 广 电 报 业 有 限 责 任 公 司 指 湖 北 时 代 传 媒 文 化 传 播 有 限 责 任 公 司 指 湖 北 长 江 之 星 文 化 传 播 有 限 责 任 公 司 指 湖 北 广 电 手 机 电 视 有 限 公 司 指 湖 北 广 电 美 嘉 商 贸 有 限 公 司 指 湖 北 楚 商 纵 横 天 下 传 媒 有 限 公 司 指 湖 北 火 凤 广 电 科 技 发 展 有 限 公 司 指 湖 北 有 线 电 视 网 络 有 限 责 任 公 司 指 湖 北 省 楚 天 广 播 电 视 信 息 网 络 有 限 责 任 公 司 指 湖 北 长 江 广 电 兆 青 置 业 有 限 公 司 指 湖 北 垄 上 行 新 农 会 信 息 科 技 有 限 公 司 指 湖 北 垄 上 优 选 绿 色 农 业 发 展 有 限 公 司 指 湖 北 华 视 数 字 移 动 电 视 有 限 公 司 指 湖 北 广 电 城 市 电 视 有 限 公 司 指 湖 北 省 广 播 电 视 信 息 网 络 股 份 有 限 公 司 指 湖 北 长 江 垄 上 传 媒 集 团 有 限 公 司 指 湖 北 长 江 联 投 文 化 产 业 发 展 有 限 公 司 指 楚 天 襄 阳 有 线 电 视 股 份 有 限 公 司 指 广 州 微 摇 软 件 科 技 有 限 公 司 2

16 楚 天 金 纬 垄 上 三 农 楚 天 数 字 楚 天 视 讯 广 播 音 像 中 心 广 播 广 告 阳 光 慈 善 新 广 影 视 广 电 置 业 长 江 星 美 长 江 元 通 中 广 传 播 楚 天 视 通 楚 天 中 视 东 风 传 媒 黄 梅 楚 天 武 汉 微 摇 广 播 电 视 中 心 广 电 旅 行 垄 上 人 力 湖 北 卫 视 卫 视 频 道 湖 北 影 视 影 视 频 道 北 京 市 文 资 办 卓 群 创 意 指 湖 北 楚 天 金 纬 广 播 电 视 信 息 网 络 有 限 公 司 指 湖 北 垄 上 行 新 公 社 三 农 服 务 有 限 公 司 指 湖 北 省 楚 天 数 字 电 视 有 限 公 司 指 湖 北 省 楚 天 视 讯 网 络 有 限 公 司 指 湖 北 省 广 播 电 视 音 像 发 行 中 心 指 湖 北 省 广 播 电 视 广 告 公 司 指 湖 北 广 电 阳 光 慈 善 文 化 传 媒 有 限 公 司 指 湖 北 新 广 影 视 文 化 有 限 公 司 指 湖 北 长 江 广 电 置 业 有 限 责 任 公 司 湖 北 长 江 星 美 服 务 管 理 有 限 公 司, 原 湖 北 经 视 物 业 管 理 有 指 限 公 司 指 湖 北 长 江 元 通 传 媒 有 限 公 司 指 湖 北 中 广 传 播 有 限 公 司 指 湖 北 楚 天 视 通 网 络 有 限 公 司 指 湖 北 省 楚 天 中 视 网 络 有 限 公 司 指 湖 北 东 风 电 视 文 化 传 媒 有 限 公 司 指 湖 北 黄 梅 楚 天 广 播 电 视 信 息 网 络 有 限 责 任 公 司 指 武 汉 微 摇 科 技 文 化 有 限 公 司 指 湖 北 省 广 播 电 视 发 展 中 心 指 湖 北 广 电 国 际 旅 行 社 有 限 责 任 公 司 指 湖 北 垄 上 人 力 资 源 服 务 有 限 公 司 指 湖 北 广 播 电 视 台 电 视 卫 星 频 道 指 湖 北 广 播 电 视 台 影 视 频 道 指 北 京 市 国 有 文 化 资 产 监 督 管 理 办 公 室 指 北 京 卓 群 创 意 文 化 有 限 公 司 央 图 文 化 指 北 京 央 图 文 化 科 技 有 限 公 司, 原 北 京 央 图 文 化 有 限 公 司 上 海 安 强 信 则 惟 盛 后 勤 服 务 中 心 全 国 股 转 公 司 股 份 转 让 系 统 中 国 证 监 会 证 监 会 基 金 业 协 会 发 改 委 指 上 海 安 强 影 视 工 作 室 指 北 京 信 则 惟 盛 顾 问 有 限 公 司 指 湖 北 广 播 电 视 台 后 勤 服 务 中 心 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 3

17 中 宣 部 文 化 部 国 家 广 电 总 局 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 省 国 资 委 省 文 资 办 湖 北 文 交 所 财 政 部 指 中 国 共 产 党 中 央 委 员 会 宣 传 部 指 中 华 人 民 共 和 国 文 化 部 指 原 中 华 人 民 共 和 国 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 指 湖 北 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 指 湖 北 省 国 有 文 化 资 产 监 督 管 理 与 产 业 发 展 领 导 小 组 办 公 室 指 湖 北 华 中 文 化 产 权 交 易 所 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 (2014 年 修 订 ) 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 (2014 年 修 订 ) 公 司 章 程 指 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 章 程 三 会 三 会 议 事 规 则 报 告 期 两 年 及 一 期 元 万 元 亿 元 项 目 小 组 金 元 证 券 主 办 券 商 律 师 经 办 律 师 指 股 东 ( 大 ) 会 董 事 会 监 事 会 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 指 规 则 指 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 1-10 月 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 指 牌 项 目 小 组 指 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 指 北 京 国 枫 律 师 事 务 所 会 计 师 注 册 会 计 师 指 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 评 估 师 资 产 评 估 师 指 北 京 国 融 兴 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 二 专 业 术 语 释 义 IPTV OTT EPG 即 交 互 式 网 络 电 视, 是 一 种 利 用 宽 带 有 线 电 视 网, 集 互 联 指 网 多 媒 体 通 讯 等 多 种 技 术 于 一 体, 向 家 庭 用 户 提 供 包 括 数 字 电 视 在 内 的 多 种 交 互 式 服 务 的 崭 新 技 术 指 通 过 互 联 网 向 用 户 提 供 各 种 应 用 服 务 指 电 子 节 目 指 南, 是 英 文 Electrnic Program Guide 的 缩 写 地 面 频 道 制 播 分 离 收 视 率 指 指 指 属 于 区 域 性 媒 体, 其 信 号 覆 盖 范 围 有 限, 通 常 只 能 在 所 在 省 市 或 县 收 看 根 据 关 于 认 真 做 好 广 播 电 视 制 播 分 离 改 革 的 意 见 的 通 知, 改 变 电 台 节 目 单 纯 由 电 视 台 自 制 自 播 模 式, 充 分 调 动 社 会 力 量, 发 展 壮 大 节 目 内 容 生 产 既 定 时 段 内 收 看 某 个 电 视 节 目 的 观 众 人 数 占 总 目 标 人 群 的 比 重 4

18 收 视 份 额 日 播 周 播 类 节 目 大 型 季 播 类 节 目 大 型 活 动 节 目 制 作 许 可 证 发 行 许 可 证 联 合 摄 制 执 行 制 片 非 执 行 制 片 方 卫 星 频 道 卫 视 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 既 定 时 段 内, 某 特 定 频 道 或 节 目 的 观 众 收 视 占 该 时 段 内 总 收 视 观 众 的 比 例 播 出 时 间 固 定 且 持 续, 单 集 制 作 时 间 相 对 较 短 投 入 相 对 较 低 的 电 视 节 目, 持 续 播 出 时 间 通 常 在 半 年 以 上 制 作 周 期 相 对 较 长 总 体 制 作 投 入 相 对 较 大 且 其 播 出 具 有 阶 段 性 特 征 的 电 视 节 目, 单 季 节 目 通 常 在 3 个 月 以 内 播 放 完 毕 以 媒 体 播 出 为 核 心 目 的 的 晚 会 颁 奖 礼 开 闭 幕 式 等 视 频 节 目 包 括 电 视 剧 制 作 许 可 证 ( 乙 种 ) 和 电 视 剧 制 作 许 可 证 ( 甲 种 ) 两 种, 只 有 在 取 得 该 许 可 证 后 方 可 拍 摄 电 视 剧 电 视 剧 摄 制 完 成 后, 经 广 播 影 视 行 政 管 理 部 门 审 查 通 过 后 取 得 的 国 产 电 视 剧 发 行 许 可 证, 只 有 取 得 该 许 可 证 的 电 视 剧 方 可 发 行 播 出 影 视 制 作 企 业 与 其 他 投 资 方 共 同 出 资, 并 按 各 自 出 资 比 例 或 者 按 合 同 约 定 分 享 利 益 及 分 担 风 险 的 摄 制 业 务 对 采 用 联 合 摄 制 模 式 投 拍 的 电 视 剧, 执 行 制 片 方 指 的 是 实 际 负 责 制 作 发 行 等 项 目 运 作 工 作 的 投 资 方 对 采 用 联 合 摄 制 模 式 投 拍 的 电 视 剧, 非 执 行 制 片 方 指 的 是 仅 提 供 资 金 资 源 发 行 服 务, 但 并 不 实 际 负 责 项 目 运 作 的 投 资 方 采 用 卫 星 传 输 标 准 的 电 视 频 道, 信 号 通 过 卫 星 传 输 可 以 覆 盖 全 球 多 个 地 区 或 全 国 上 星 广 电 指 电 视 节 目 在 各 卫 星 频 道 播 出 指 广 播 电 视 4A 广 告 主 广 告 经 营 者 指 指 指 最 初,4A 一 词 源 于 美 国, 为 美 国 广 告 协 会, 即 :The American Association of Advertising Agencies 的 缩 写 因 名 称 里 有 四 个 单 词 是 以 A 字 母 开 头, 故 简 称 缩 写 为 4A 后 来 世 界 各 地 都 以 此 为 标 准, 取 其 符 合 资 格 从 事 广 告 业 有 组 织 的 核 心 说 法, 再 把 美 国 的 国 家 称 谓 改 为 各 自 国 家 或 地 区 的 称 谓, 就 拼 成 了 各 地 的 4A 称 谓 4A 协 会 对 成 员 公 司 有 很 严 格 的 标 准, 所 有 的 4A 广 告 公 司 均 为 规 模 较 大 的 综 合 性 跨 国 广 告 代 理 公 司 为 推 销 商 品 或 者 服 务, 自 行 或 者 委 托 他 人 设 计 制 作 发 布 广 告 的 自 然 人 法 人 或 者 其 他 组 织 接 受 委 托 提 供 广 告 设 计 制 作 代 理 服 务 的 自 然 人 法 人 或 者 其 他 组 织 注 : 本 若 出 现 总 数 与 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成 5

19 第 一 节 公 司 基 本 情 况 一 基 本 情 况 公 司 名 称 : 英 文 名 称 : 法 定 代 表 人 : 有 限 公 司 成 立 日 期 : 股 份 公 司 成 立 日 期 : 注 册 资 本 : 公 司 住 所 : 办 公 地 址 : 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 Beijing Changjiang Culture Co.,Ltd. 周 泳 2012 年 8 月 10 日 2016 年 2 月 3 日 7,000 万 元 北 京 市 东 城 区 安 定 门 东 大 街 28 号 1 号 楼 B 单 元 811 号 1-6 室 北 京 市 朝 阳 区 广 渠 路 11 号 金 泰 国 际 大 厦 C 座 办 公 地 址 邮 编 : 联 系 电 话 : 传 真 : 网 址 : 信 息 披 露 事 务 负 责 人 : 电 子 邮 箱 : 所 属 行 业 : 主 要 业 务 : 郭 卫 东 guoweidong@cmcj.com.cn 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ), 公 司 属 于 R86 广 播 电 视 电 影 和 影 视 录 音 制 作 业 ; 按 照 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 所 处 行 业 属 于 R86 广 播 电 视 电 影 和 影 视 录 音 制 作 业 ; 根 据 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 处 行 业 属 于 R86 广 播 电 视 电 影 和 影 视 录 音 制 作 业 电 视 节 目 影 视 剧 及 新 媒 体 节 目 等 视 频 内 容 研 发 制 作 投 资 和 发 行 以 及 广 告 代 理 收 视 咨 询 等 6

20 经 营 范 围 : 统 一 社 会 信 用 代 码 : 制 作 发 行 动 画 片 专 题 片 电 视 综 艺 不 得 制 作 时 政 新 闻 及 同 类 专 题 专 栏 等 广 播 电 视 节 目 ( 广 播 电 视 节 目 及 电 视 剧 制 作 许 可 证 有 效 期 至 2016 年 07 月 04 日 ); 版 权 贸 易 ; 项 目 投 资 ; 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ; 组 织 文 化 艺 术 交 流 ; 文 艺 创 作 ; 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 转 让 技 术 服 务 ; 公 共 关 系 服 务 ; 市 场 调 查 ; 租 赁 机 械 设 备 ( 1 未 经 有 关 部 门 批 准, 不 得 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ;2 不 得 公 开 开 展 证 券 类 产 品 和 金 融 衍 生 品 交 易 活 动 ;3 不 得 发 放 贷 款 ;4 不 得 对 所 投 资 企 业 以 外 的 其 他 企 业 提 供 担 保 ;5 不 得 向 投 资 者 承 诺 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 承 诺 最 低 收 益 ; 动 画 片 专 题 片 电 视 综 艺 不 得 制 作 时 政 新 闻 及 同 类 专 题 专 栏 等 广 播 电 视 节 目 以 及 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) W 二 股 票 挂 牌 情 况 ( 一 ) 挂 牌 股 份 基 本 情 况 1 股 票 代 码 : 2 股 票 简 称 : 3 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 4 每 股 面 值 :1 元 5 股 票 总 量 :70,000,000 股 6 挂 牌 日 期 : 年 月 日 7 挂 牌 时 拟 选 择 的 股 票 转 让 方 式 : 协 议 转 让 ( 二 ) 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 7

21 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 第 2.8 条 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 公 司 控 股 股 东 长 江 广 电 集 团 承 诺 : 本 公 司 承 诺 将 严 格 遵 守 上 述 法 律 法 规 关 于 股 份 转 让 限 制 的 规 定, 不 违 反 规 定 转 让 本 公 司 所 持 有 的 股 份 公 司 股 东 万 家 共 赢 港 中 旅 北 京 思 谦 东 阳 文 瀚 承 诺 其 持 有 的 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 一 年 内 不 得 转 让 前 述 期 限 届 满 后 的 第 一 至 第 三 个 年 度, 上 述 股 东 每 年 度 可 转 让 不 超 过 股 改 时 其 所 持 公 司 股 份 总 额 的 30%; 前 述 期 限 届 满 后 的 第 四 个 年 度, 上 述 股 东 所 持 股 份 的 转 让 不 再 受 限 ; 即 使 上 述 股 东 某 一 年 度 实 际 转 让 的 股 份 未 达 到 当 年 可 转 让 比 例 30%, 则 下 一 年 度 上 述 股 东 的 可 转 让 比 例 仍 为 股 改 时 其 所 持 公 司 股 份 比 例 的 30%, 不 可 累 计 计 算 公 司 股 东 建 银 龙 德 承 诺 其 持 有 的 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 前 述 期 限 届 满 后 的 第 一 个 年 度, 建 银 龙 德 向 其 他 方 转 让 其 持 有 的 公 司 股 份 的 比 例 不 得 超 过 股 改 时 所 持 有 公 司 股 份 总 额 的 30%; 前 述 期 限 届 满 后 的 第 二 个 年 度, 建 银 龙 德 向 其 他 方 转 让 其 持 有 的 公 司 股 份 的 比 例 不 得 超 过 股 改 时 所 持 有 的 公 司 股 份 总 额 的 30%; 前 述 期 限 届 满 后 的 第 三 个 年 度, 建 银 龙 德 向 其 他 方 转 让 其 持 有 的 公 司 股 份 的 比 例 不 得 超 过 股 改 时 所 持 有 的 公 司 股 份 总 额 的 40%; 上 述 任 何 一 个 年 度, 建 银 龙 德 实 际 转 让 的 股 份 未 达 到 其 当 年 最 高 可 转 让 比 例 的, 则 未 转 让 部 分 可 以 在 其 后 任 一 年 度 进 行 转 让 而 不 受 该 年 度 的 股 权 转 让 限 额 约 束 除 上 述 情 况 外, 公 司 全 体 股 东 所 持 股 份 无 冻 结 质 押 或 其 他 转 让 限 制 8

22 截 至 本 签 署 日, 股 份 公 司 成 立 未 满 一 年, 公 司 股 东 持 股 情 况 及 本 次 可 进 行 公 开 转 让 的 股 份 数 量 如 下 : 序 号 股 东 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 本 次 可 转 让 股 份 数 量 1 长 江 广 电 集 团 52,500, 万 家 资 管 计 划 5,831, 建 银 龙 德 4,669, 港 中 旅 2,919, 北 京 思 谦 2,625, 东 阳 文 瀚 1,456, 合 计 70,000, 三 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况 ( 一 ) 股 权 结 构 图 湖 北 台 100% 建 银 龙 德 万 家 资 管 计 划 长 江 广 电 港 中 旅 北 京 思 谦 东 阳 文 瀚 6.67% 8.33% 75.00% 4.17% 3.75% 2.08% 长 江 文 化 100% 35% 100% 12.5% 40% 40% 伊 犁 长 江 长 江 影 佳 香 蕉 传 媒 三 维 基 金 长 江 文 创 中 文 投 9

23 ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 股 东 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 共 有 6 名 股 东, 各 股 东 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 股 东 性 质 1 长 江 广 电 集 团 52,500, 有 限 责 任 公 司 2 万 家 资 管 计 划 5,831, 其 他 3 建 银 龙 德 4,669, 有 限 合 伙 企 业 4 港 中 旅 2,919, 有 限 责 任 公 司 5 北 京 思 谦 2,625, 有 限 合 伙 企 业 6 东 阳 文 瀚 1,456, 有 限 责 任 公 司 合 计 70,000, 控 股 股 东 情 况 湖 北 长 江 广 电 传 媒 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有 本 公 司 75% 的 股 份, 系 公 司 控 股 股 东 长 江 广 电 集 团 设 立 于 2012 年 2 月 10 日, 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 为 , 由 湖 北 台 将 可 制 播 分 离 的 节 目 制 作 和 广 告 经 营 等 业 务 性 资 产 剥 离 组 建 而 成 长 江 广 电 集 团 法 定 代 表 人 为 王 茂 亮, 公 司 类 型 为 有 限 责 任 公 司, 注 册 资 本 和 实 收 资 本 为 1 亿 元, 住 所 为 武 汉 市 东 湖 新 技 术 开 发 区 高 新 大 道 788 号, 经 营 范 围 : 对 广 播 电 视 传 媒 及 文 化 产 业 的 投 资 开 发 管 理 与 咨 询 服 务 ( 国 家 法 律 法 规 国 务 院 规 章 需 行 政 行 可 经 营 的 除 外 ) 2 实 际 控 制 人 情 况 公 司 实 际 控 制 人 为 湖 北 广 播 电 视 台, 公 司 控 股 股 东 长 江 广 电 集 团 是 其 全 资 子 公 司 公 司 自 成 立 以 来, 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 湖 北 台 系 湖 北 省 政 府 直 属 事 业 单 位, 其 前 身 是 湖 北 省 广 播 电 视 总 台 湖 北 省 广 播 电 视 总 台 于 2006 年 3 月 经 国 家 广 电 总 局 和 湖 北 省 委 省 政 府 批 准 成 立 2011 年 10 月, 根 据 中 央 关 于 文 化 体 制 改 革 的 部 署 和 要 求, 国 家 广 电 总 局 正 式 批 复 同 意 湖 北 省 级 广 播 电 视 体 制 改 革 方 案, 同 意 撤 销 湖 北 省 广 播 电 视 总 台 湖 北 人 民 10

24 广 播 电 台 湖 北 电 视 台, 合 并 组 建 湖 北 广 播 电 视 台 湖 北 台 持 有 国 家 事 业 单 位 登 记 管 理 局 颁 发 的 事 业 单 位 法 人 证 书, 证 书 号 为 事 证 第 号, 住 所 为 武 汉 市 中 北 路 1 号 湖 北 经 视 大 厦, 法 定 代 表 人 为 王 茂 亮, 经 费 来 源 为 财 政 补 助, 开 办 资 金 为 5,000 万 元, 举 办 单 位 为 湖 北 省 人 民 政 府, 宗 旨 和 业 务 范 围 为 组 织 广 播 电 影 电 视 宣 传 和 广 播 影 视 文 艺 创 作 生 产 发 行 ; 根 据 授 权, 管 理 经 营 总 台 全 部 国 有 资 产, 承 担 保 值 增 值 责 任 湖 北 台 系 以 广 播 电 视 新 闻 宣 传 频 道 频 率 管 控 技 术 平 台 播 出 运 营 等 为 主 要 职 责, 以 省 级 广 播 电 视 事 业 产 业 为 主 体, 涵 盖 影 视 制 作 报 刊 音 像 有 线 电 视 传 输 网 络 物 业 管 理 等 综 合 业 务 的 大 型 现 代 化 传 媒 实 体 目 前, 湖 北 台 旗 下 拥 有 湖 北 卫 视 等 12 个 电 视 频 道 湖 北 之 声 等 10 个 广 播 频 率, 直 属 湖 北 龟 山 广 播 电 视 发 射 台 等 多 家 企 事 业 单 位 3 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 企 业 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 控 股 股 东 长 江 广 电 集 团 实 际 控 制 人 湖 北 台 控 制 的 企 业 列 示 如 下 : 序 号 企 业 名 称 1 湖 北 广 电 国 际 旅 行 社 有 限 责 任 公 司 2 湖 北 电 影 制 片 有 限 责 任 公 司 3 湖 北 电 视 剧 制 作 有 限 责 任 公 司 4 湖 北 广 电 投 资 有 限 责 任 公 司 5 湖 北 长 江 之 星 文 化 传 播 有 限 责 任 公 司 6 湖 北 时 代 传 媒 文 化 传 播 有 限 责 任 公 司 7 湖 北 广 电 报 业 有 限 责 任 公 司 湖 北 经 视 传 媒 有 限 公 司 8 ( 原 湖 北 荧 丰 电 视 艺 术 开 发 公 司 ) 9 湖 北 长 江 电 波 兄 妹 文 化 传 播 有 限 公 司 10 湖 北 长 江 广 电 置 业 有 限 责 任 公 司 湖 北 长 江 广 电 汽 车 服 务 有 限 公 司 11 ( 原 湖 北 楚 天 交 广 信 息 传 播 有 限 公 司 ) 12 湖 北 长 江 广 电 广 告 有 限 公 司 13 湖 北 广 电 长 江 新 媒 体 集 团 有 限 责 任 公 司 11

25 14 湖 北 长 江 广 电 兆 青 置 业 有 限 公 司 15 湖 北 楚 商 纵 横 天 下 传 媒 有 限 公 司 16 湖 北 长 江 华 晟 影 视 有 限 责 任 公 司 17 湖 北 长 江 垄 上 传 媒 集 团 有 限 公 司 18 湖 北 火 凤 广 电 科 技 发 展 有 限 公 司 19 湖 北 广 电 手 机 电 视 有 限 公 司 20 湖 北 广 电 城 市 电 视 有 限 公 司 21 湖 北 华 视 数 字 移 动 电 视 有 限 公 司 22 湖 北 广 电 美 嘉 商 贸 有 限 公 司 23 湖 北 垄 上 行 新 农 会 信 息 科 技 有 限 公 司 24 湖 北 垄 上 优 选 绿 色 农 业 发 展 有 限 公 司 25 湖 北 垄 上 人 力 资 源 服 务 有 限 公 司 26 湖 北 垄 上 行 新 公 社 三 农 服 务 有 限 公 司 27 湖 北 长 江 联 投 文 化 产 业 发 展 有 限 公 司 28 广 州 微 摇 软 件 科 技 有 限 公 司 29 武 汉 微 摇 科 技 文 化 有 限 公 司 30 湖 北 长 江 元 通 传 媒 有 限 公 司 31 湖 北 卫 视 传 媒 投 资 有 限 公 司 32 湖 北 省 扬 子 江 影 音 有 限 责 任 公 司 33 湖 北 省 广 播 电 视 广 告 公 司 34 湖 北 火 凤 电 视 体 育 文 化 传 播 有 限 公 司 35 湖 北 有 线 电 视 网 络 有 限 责 任 公 司 36 湖 北 省 楚 天 广 播 电 视 信 息 网 络 有 限 责 任 公 司 37 湖 北 广 电 阳 光 慈 善 文 化 传 媒 有 限 公 司 38 湖 北 长 江 星 美 服 务 管 理 有 限 公 司 39 湖 北 楚 天 视 通 网 络 有 限 公 司 40 湖 北 省 楚 天 中 视 网 络 有 限 公 司 41 湖 北 省 楚 天 数 字 电 视 有 限 公 司 42 湖 北 鄂 广 信 息 网 络 有 限 公 司 43 湖 北 黄 梅 楚 天 广 播 电 视 信 息 网 络 有 限 责 任 公 司 44 湖 北 楚 天 金 纬 广 播 电 视 信 息 网 络 有 限 公 司 45 楚 天 襄 阳 有 线 电 视 股 份 有 限 公 司 46 湖 北 省 楚 天 视 讯 网 络 有 限 公 司 47 湖 北 省 广 播 电 视 信 息 网 络 股 份 有 限 公 司 48 湖 北 东 风 电 视 文 化 传 媒 有 限 公 司 49 湖 北 省 广 播 电 视 发 展 中 心 50 武 汉 太 阳 岛 休 闲 服 务 有 限 公 司 12

26 4 其 他 股 东 情 况 序 号 股 东 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 股 东 性 质 股 份 是 否 存 在 质 押 或 其 他 争 议 事 项 1 万 家 资 管 计 划 5,831, 其 他 否 2 建 银 龙 德 4,669, 有 限 合 伙 企 业 否 3 港 中 旅 2,919, 有 限 责 任 公 司 否 4 北 京 思 谦 2,625, 有 限 合 伙 企 业 否 5 东 阳 文 瀚 1,456, 有 限 责 任 公 司 否 合 计 17,500, (1) 万 家 资 管 计 划 万 家 资 管 计 划 的 资 产 管 理 人 为 万 家 共 赢 万 家 共 赢 成 立 于 2013 年 2 月 17 日, 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 为 , 住 所 为 上 海 市 浦 东 新 区 浦 电 路 360 号 5 层, 法 定 代 表 人 为 伏 爱 国, 注 册 资 本 及 实 收 资 本 均 为 6,000 万 元, 公 司 类 型 为 有 限 责 任 公 司, 经 营 范 围 为 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 以 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 其 出 资 结 构 为 : 序 号 股 东 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 3, 歌 斐 资 产 管 理 有 限 公 司 2, 上 海 承 圆 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 合 计 6, 万 家 共 赢 为 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司, 其 设 立 经 中 国 证 监 会 关 于 核 准 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 设 立 子 公 司 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2013]68 号 ) 核 准, 符 合 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 子 公 司 管 理 暂 行 规 定 第 七 条 经 中 国 证 监 会 批 准, 基 金 管 理 公 司 可 以 设 立 全 资 子 公 司, 也 可 以 与 其 他 投 资 者 共 同 出 资 设 立 子 公 司 的 规 定, 为 合 法 设 立 的 基 金 公 司 子 公 司 万 家 共 赢 持 有 中 华 人 民 共 和 国 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 资 格 证 书 ( 编 号 A019-01), 可 以 从 事 特 定 客 户 资 产 管 13

27 理 业 务 万 家 共 赢 认 购 公 司 股 权 资 金 来 源 为 万 家 共 赢 长 江 专 项 资 产 管 理 计 划 万 家 资 管 计 划 资 产 托 管 于 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司, 符 合 基 金 管 理 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 试 点 办 法 第 四 条 资 产 管 理 人 从 事 特 定 资 产 管 理 业 务, 委 托 财 产 独 立 于 资 产 管 理 人 和 资 产 托 管 人 的 固 有 财 产, 并 独 立 于 资 产 管 理 人 管 理 的 和 资 产 托 管 人 托 管 的 其 他 财 产 资 产 管 理 人 资 产 托 管 人 不 得 将 委 托 财 产 归 入 其 固 有 财 产 的 规 定 该 资 管 计 划 财 产 独 立 于 其 管 理 人 和 管 理 人 名 下 的 其 他 产 品 根 据 万 家 共 赢 长 江 专 项 资 产 管 理 计 划 资 产 管 理 合 同, 万 家 资 管 计 划 的 委 托 财 产 主 要 用 于 参 与 北 京 长 江 传 媒 有 限 公 司 增 资, 获 得 长 江 传 媒 股 权 该 专 项 资 产 管 理 计 划 全 体 委 托 人 一 致 同 意 北 京 首 华 投 资 有 限 公 司 作 为 该 计 划 的 投 资 顾 问 并 出 具 投 资 指 令, 该 计 划 根 据 投 资 顾 问 的 投 资 指 令 进 行 投 资, 资 产 委 托 人 承 担 该 计 划 按 照 投 资 顾 问 的 投 资 决 策 和 投 资 指 令 进 行 投 资 动 作 可 能 产 生 的 所 有 风 险 和 后 果 万 家 资 管 计 划 已 于 2015 年 10 月 16 日 在 基 金 业 协 会 完 成 备 案 手 续, 备 案 编 码 为 S95283 该 专 项 资 产 管 理 计 划 投 资 人 及 投 资 金 额 情 况 如 下 : 序 号 投 资 人 投 资 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 1 衢 州 新 晖 卓 群 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 5, 李 志 刚 3, 北 京 首 华 投 资 有 限 公 司 曹 萍 吴 孟 丹 张 保 国 周 丽 瑛 伏 爱 萍 顾 灿 奇 彭 波 田 荫 良

28 合 计 10, 公 司 董 事 孙 放 持 有 百 里 行 投 资 50% 股 权, 持 有 首 华 商 通 科 贸 20% 股 权 ; 百 里 行 投 资 持 有 首 华 资 产 管 理 50% 股 权 ; 首 华 资 产 管 理 持 有 首 华 商 通 科 贸 衢 州 平 山 近 水 各 50% 股 权 ; 首 华 资 产 管 理 百 里 行 投 资 首 华 商 通 科 贸 衢 州 平 山 近 水 各 持 有 北 京 首 华 投 资 有 限 公 司 20% 股 权 ; 同 时, 公 司 董 事 孙 放 为 首 华 投 资 执 行 董 事, 首 华 投 资 持 有 万 家 资 管 计 划 4.15% 份 额, 为 该 计 划 的 投 资 顾 问 并 出 具 投 资 指 令, 该 计 划 根 据 投 资 顾 问 的 投 资 指 令 进 行 投 资 除 上 述 情 况 外, 万 家 资 管 计 划 投 资 人 中 无 长 江 文 化 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 (2) 北 京 建 银 龙 德 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 建 银 龙 德 成 立 于 2015 年 6 月 3 日, 营 业 执 照 注 册 号 为 , 企 业 类 型 为 有 限 合 伙 企 业, 主 要 经 营 场 所 为 北 京 市 东 城 区 藏 经 馆 胡 同 17 号 1 幢 2050 室, 执 行 事 务 合 伙 人 为 北 京 龙 德 文 创 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 委 派 邢 洪 旺 为 代 表 ), 经 营 范 围 为 资 产 管 理 ; 投 资 管 理 (1 不 得 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ; 2 不 得 公 开 交 易 证 券 类 产 品 和 金 融 衍 生 品 ;3 不 得 发 放 贷 款 ;4 不 得 向 所 投 资 企 业 以 外 的 其 他 企 业 提 供 担 保 ;5 不 得 向 投 资 者 承 诺 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 承 诺 最 低 收 益 )( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 其 合 伙 人 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 合 伙 人 类 型 认 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 北 京 龙 德 文 创 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 普 通 合 伙 人 北 京 市 文 化 科 技 融 资 担 保 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 3, 建 银 国 际 财 富 管 理 ( 天 津 ) 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 3, 北 京 乾 江 文 化 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 2, 合 计 8, 建 银 龙 德 已 于 2016 年 2 月 5 日 在 基 金 业 协 会 完 成 备 案 手 续, 备 案 编 码 为 SE7302 建 银 龙 德 执 行 事 务 合 伙 人 龙 德 文 创 已 于 2014 年 9 月 9 日 取 得 基 金 业 15

29 协 会 颁 发 的 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 证 书 ( 编 号 为 P ) (3) 港 中 旅 投 资 ( 上 海 ) 有 限 公 司 港 中 旅 于 2014 年 11 月 27 日 在 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 成 立, 营 业 执 照 注 册 号 为 , 类 型 为 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ), 住 所 为 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 特 北 路 211 号 室, 法 定 代 表 人 为 张 逢 春, 注 册 资 本 为 10 万 元, 经 营 范 围 是 企 业 管 理 咨 询, 投 资 管 理, 商 务 咨 询, 经 济 信 息 咨 询 ( 以 上 咨 询 除 经 纪 ) 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 其 出 资 结 构 为 : 序 号 股 东 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 中 国 港 中 旅 集 团 公 司 合 计 (4) 北 京 思 谦 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 思 谦 于 2015 年 12 月 3 日 成 立, 统 一 社 会 信 用 代 码 为 MA0029J898, 企 业 类 型 为 有 限 合 伙 企 业, 主 要 经 营 场 所 为 北 京 市 丰 台 区 汽 车 博 物 馆 东 路 6 号 3 号 楼 1 单 元 12 层 1201-E24( 园 区 ), 执 行 事 务 合 伙 人 为 北 京 思 致 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 委 派 代 表 : 赵 劲 松 ), 经 营 范 围 : 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 资 产 管 理 ; 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ( 不 含 演 出 ); 会 议 服 务 ; 承 办 展 览 展 示 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 市 场 调 查 ; 项 目 投 资 ; 企 业 管 理 ( 1 未 经 有 关 部 门 批 准, 不 得 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ;2 不 得 公 开 开 展 证 券 类 产 品 和 金 融 衍 生 品 交 易 活 动 ;3 不 得 发 放 贷 款 ;4 不 得 对 所 投 资 企 业 以 外 的 其 他 企 业 提 供 担 保 ;5 不 得 向 投 资 者 承 诺 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 承 诺 最 低 收 益 ; 下 期 出 资 时 间 为 2045 年 09 月 01 日 ; 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 互 动 ) 其 出 资 结 构 为 : 序 号 股 东 承 担 责 任 方 式 认 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 北 京 思 致 投 资 管 理 有 限 公 司 无 限 责 任 北 京 乐 谦 科 技 有 限 公 司 有 限 责 任

30 3 上 海 思 徵 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 责 任 合 计 北 京 思 谦 已 于 2016 年 2 月 29 日 在 基 金 业 协 会 完 成 备 案 手 续, 备 案 编 码 为 SE8132 北 京 思 谦 执 行 事 务 合 伙 人 北 京 思 致 已 于 2014 年 6 月 4 日 取 得 基 金 业 协 会 颁 发 的 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 证 书 ( 编 号 为 P ) (5) 东 阳 文 瀚 影 视 广 告 有 限 公 司 东 阳 文 瀚 于 2008 年 3 月 31 日 成 立, 统 一 社 会 信 用 代 码 为 A, 住 所 为 浙 江 横 店 影 视 产 业 实 验 区 C5-002-A, 法 定 代 表 人 为 高 万 余, 注 册 资 本 及 实 收 资 本 为 300 万 元, 公 司 类 型 为 有 限 责 任 公 司, 经 营 范 围 : 制 作 复 制 发 行 : 专 题 专 栏 综 艺 动 画 片 广 播 剧 电 视 剧 ; 影 视 服 装 道 具 租 赁 ; 影 视 器 材 租 赁 ; 影 视 文 化 信 息 咨 询 ; 企 业 形 象 策 划 ; 会 展 会 务 服 务 ; 摄 影 摄 像 服 务 ; 制 作 代 理 发 布 : 户 内 外 各 类 广 告 及 影 视 广 告 ; 艺 人 经 纪 ; 组 织 策 划 文 化 艺 术 交 流 活 动 ; 影 视 策 划 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 其 出 资 结 构 为 : 序 号 股 东 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 高 万 余 姜 淑 珍 合 计 建 银 龙 德 与 长 江 广 电 集 团 长 江 传 媒 的 特 殊 协 议 或 安 排 2015 年 10 月 30 日, 建 银 龙 德 ( 本 部 分 简 称 增 资 方 ) 长 江 广 电 集 团 ( 本 部 分 简 称 原 股 东 ) 长 江 传 媒 ( 本 部 分 简 称 目 标 公 司 ) 三 方 签 署 了 关 于 北 京 长 江 传 媒 有 限 公 司 增 资 扩 股 协 议 书 补 充 协 议 三 方 在 协 议 中 对 业 绩 承 诺 及 业 绩 补 偿 回 购 股 权 转 让 限 制 等 事 项 进 行 了 特 殊 约 定, 具 体 情 况 如 下 : (1) 业 绩 承 诺 目 标 公 司 原 股 东 承 诺 : 目 标 公 司 2015 年 经 审 计 净 利 润 应 不 低 于 3631 万 元, 目 标 公 司 2016 年 至 2017 年 经 审 计 净 利 润 年 增 长 率 应 不 低 于 30% 17

31 如 果 目 标 公 司 在 2015 年 至 2017 年 中 的 任 何 一 个 年 度 出 现 当 年 实 际 实 现 的 经 审 计 净 利 润 未 达 到 承 诺 的 当 年 经 审 计 净 利 润 的 情 况, 则 增 资 方 有 权 选 择 由 原 股 东 以 支 付 现 金 的 方 式 对 增 资 方 承 担 补 偿 义 务 : 现 金 补 偿 金 额 :Cn=[NPSn-NPn] PE S, 其 中 Cn 为 N 年 度 之 现 金 补 偿 款 ; NPSn 为 目 标 公 司 N 年 度 承 诺 的 经 审 计 净 利 润 ;NPn 为 目 标 公 司 N 年 度 实 际 实 现 的 经 审 计 净 利 润 ;PE 为 本 次 增 资 作 价 的 市 盈 率 即 倍 ;S 为 增 资 方 N 年 度 持 有 的 目 标 公 司 股 权 比 例 如 增 资 方 转 让 其 持 有 的 目 标 公 司 股 权 导 致 S 发 生 变 化 的, 则 前 述 现 金 补 偿 应 按 照 增 资 方 于 该 N 年 度 持 有 的 股 权 比 例 分 段 计 算 ( 即 按 照 增 资 方 于 该 N 年 度 每 次 转 让 所 持 目 标 公 司 股 份 前 一 日 的 持 股 比 例 分 段 计 算 ), 除 此 以 外 若 非 各 方 另 行 协 商 一 致,S 应 为 增 资 方 于 本 次 增 资 后 持 有 目 标 公 司 的 股 权 比 例 即 6.67% 不 变 2015 年 至 2017 年 中, 如 果 某 一 年 度 目 标 公 司 的 年 度 净 利 润 低 于 该 年 度 业 绩 承 诺 的, 且 在 该 年 度 的 12 月 31 日 增 资 方 尚 持 有 目 标 公 司 股 权 的, 无 论 下 一 年 度 中 增 资 方 是 否 仍 持 有 目 标 公 司 股 权, 原 股 东 均 应 按 照 补 充 协 议 的 约 定 向 增 资 方 承 担 该 年 度 业 绩 补 偿 的 义 务 如 果 目 标 公 司 在 2015 年 至 2017 年 的 任 何 一 个 年 度 中 完 成 合 格 上 市 ( 指 目 标 公 司 在 2017 年 12 月 31 日 前 在 增 资 方 认 可 的 证 券 交 易 所 以 首 次 公 开 发 行 或 反 向 收 购 等 方 式 实 现 挂 牌 上 市, 或 目 标 公 司 股 份 在 股 转 系 统 挂 牌 并 采 取 做 市 方 式 交 易 ), 则 增 资 方 放 弃 行 使 自 目 标 公 司 完 成 合 格 上 市 年 度 起 ( 含 当 年 ) 至 2017 年 止 的 业 绩 补 偿 权 利 如 果 目 标 公 司 于 合 格 上 市 的 前 一 年 度 未 实 现 业 绩 承 诺, 原 股 东 仍 需 按 照 补 充 协 议 的 约 定 以 支 付 现 金 的 方 式 对 增 资 方 承 担 补 偿 义 务 如 果 发 生 上 述 需 要 承 担 业 绩 补 偿 义 务 的 情 形, 则 无 论 原 股 东 届 时 是 否 仍 作 为 目 标 公 司 的 控 股 股 东, 其 均 应 按 本 业 绩 补 偿 条 款 向 增 资 方 承 担 业 绩 补 偿 义 务, 但 增 资 方 书 面 同 意 由 第 三 方 承 担 上 述 义 务 的 除 外 各 方 同 意, 上 述 实 际 应 支 付 的 每 一 年 度 业 绩 补 偿 金 额 不 超 过 增 资 价 款 总 额 的 18

32 7% (2) 回 购 条 款 如 果 目 标 公 司 或 原 股 东 出 现 下 列 任 一 情 形, 增 资 方 有 权 要 求 原 股 东 按 照 约 定 的 回 购 金 额 在 约 定 的 时 间 内 回 购 增 资 方 届 时 持 有 的 目 标 公 司 全 部 或 部 分 股 权, 无 论 原 股 东 届 时 是 否 仍 为 目 标 公 司 的 控 股 股 东 : A 目 标 公 司 在 2016 年 12 月 31 日 前 尚 未 实 现 股 转 系 统 挂 牌 并 采 取 做 市 方 式 交 易 ; B 目 标 公 司 在 2017 年 12 月 31 日 前 尚 未 在 增 资 方 认 可 的 证 券 交 易 所 以 首 次 公 开 发 行 或 反 向 收 购 等 方 式 实 现 挂 牌 上 市 ; C 目 标 公 司 或 原 股 东 在 增 资 方 或 增 资 方 聘 请 的 专 业 顾 问 对 本 次 增 资 进 行 的 尽 职 调 查 中, 向 增 资 方 或 增 资 方 聘 请 的 专 业 顾 问 提 供 的 信 息 存 在 重 大 错 误 遗 漏 虚 假 陈 述 或 隐 瞒 ; D 目 标 公 司 或 原 股 东 严 重 违 反 本 次 增 资 相 关 协 议 约 定 或 目 标 公 司 原 股 东 在 本 次 增 资 相 关 协 议 项 下 的 承 诺 陈 述 或 保 证 ; E 目 标 公 司 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 发 生 变 化, 原 股 东 不 再 为 目 标 公 司 控 股 股 东 或 者 实 际 控 制 人 的 原 股 东 或 由 其 指 定 的 第 三 方 应 在 收 到 增 资 方 关 于 股 权 回 购 的 通 知 之 日 起 30 日 内 按 照 回 购 金 额 回 购 增 资 方 届 时 持 有 的 全 部 或 部 分 目 标 公 司 股 权 回 购 金 额 : P r Ti 1 / 365 M (1 7%) B S / S i1 e 其 中,Pr 为 增 资 方 要 求 原 股 东 回 购 的 目 标 公 司 的 股 权 所 对 应 的 回 购 金 额 ; Mi1 为 增 资 方 实 际 向 目 标 公 司 支 付 的 每 一 期 增 资 价 款 所 对 应 的 金 额 ;Ti1 为 增 资 方 将 Mi1 向 指 定 的 资 金 账 户 汇 出 之 日 起 至 增 资 方 收 到 回 购 款 项 之 日 止 的 连 续 期 间 ( 含 首 尾 日 ) 的 总 日 历 天 数 ;B 为 增 资 方 通 过 本 次 增 资 而 获 得 的 新 增 股 权 对 应 获 取 的 累 计 现 金 分 红 ;Se 为 增 资 方 要 求 原 股 东 回 购 的 目 标 公 司 的 该 部 分 注 册 资 本 数 额 ;S 为 增 资 方 届 时 持 有 的 目 标 公 司 的 全 部 注 册 资 本 数 额 19

33 (3) 增 资 方 股 权 转 让 限 制 增 资 方 持 有 的 目 标 公 司 股 权 自 目 标 公 司 整 体 变 更 设 立 股 份 有 限 公 司 完 成 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 前 述 期 限 届 满 后, 增 资 方 可 以 按 照 如 下 原 则 向 其 他 方 转 让 其 持 有 的 目 标 公 司 股 权 : A 于 前 述 期 限 届 满 后 的 第 一 个 年 度, 增 资 方 向 其 他 方 转 让 其 持 有 的 目 标 公 司 股 权 的 比 例 不 得 超 过 本 次 增 资 后 增 资 方 持 有 的 目 标 公 司 股 权 总 额 的 30%; B 于 上 述 期 限 届 满 后 的 第 二 个 年 度, 增 资 方 向 其 他 方 转 让 其 持 有 的 目 标 公 司 股 权 的 比 例 不 得 超 过 本 次 增 资 后 增 资 方 持 有 的 目 标 公 司 股 权 总 额 的 30%; C 于 上 述 期 限 届 满 后 的 第 三 个 年 度, 增 资 方 向 其 他 方 转 让 其 持 有 的 目 标 公 司 股 权 的 比 例 不 得 超 过 本 次 增 资 后 增 资 方 持 有 的 目 标 公 司 股 权 总 额 的 40%; D 上 述 任 何 一 个 年 度, 增 资 方 实 际 转 让 的 股 权 未 达 到 其 最 高 可 出 售 比 例 的, 则 未 出 售 部 分 可 以 在 其 后 任 一 年 度 进 行 转 让 而 不 受 该 年 度 的 股 权 转 让 限 额 约 束 若 增 资 方 违 反 上 述 股 权 转 让 的 规 定, 需 向 目 标 公 司 支 付 相 当 于 超 过 股 权 转 让 比 例 限 额 所 转 让 的 股 权 所 获 得 收 益 2 倍 金 额 的 违 约 金 6 港 中 旅 与 长 江 广 电 集 团 长 江 传 媒 的 特 殊 协 议 或 安 排 2015 年 10 月 30 日, 长 江 传 媒 ( 本 部 分 简 称 甲 方 ) 港 中 旅 ( 本 部 分 简 称 乙 方 ) 与 长 江 广 电 集 团 ( 本 部 分 简 称 丙 方 ) 三 方 签 署 了 关 于 增 资 扩 股 协 议 书 之 补 充 协 议 三 方 在 协 议 中 对 业 绩 承 诺 及 业 绩 补 偿 回 购 股 权 转 让 限 制 等 事 项 进 行 了 特 殊 约 定, 具 体 情 况 如 下 : (1) 业 绩 承 诺 甲 方 和 丙 方 承 诺, 甲 方 2015 年 度 经 审 计 净 利 润 应 不 低 于 人 民 币 3200 万 元, 2016 年 度 至 2017 年 度 经 审 计 净 利 润 年 增 长 率 应 不 低 于 30% 各 方 一 致 确 认, 在 经 乙 方 认 可 的 审 计 机 构 对 甲 方 2015 年 度 2016 年 度 和 2017 年 度 的 财 务 报 表 予 以 审 计 且 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 之 情 形 下, 若 某 年 度 甲 方 经 审 计 净 利 润 未 达 到 上 述 指 标, 且 乙 方 在 该 年 度 12 月 31 日 仍 持 有 甲 方 股 权 ( 而 不 考 虑 乙 方 在 下 一 年 度 是 否 还 持 有 甲 方 股 权 ), 则 丙 方 应 以 向 乙 20

34 方 支 付 现 金 的 方 式 予 以 业 绩 补 偿, 补 偿 金 额 按 以 下 公 司 计 算 : 现 金 补 偿 金 额 :Cn=[NPSn-NPn] PE S 其 中 Cn 为 N 年 度 之 现 金 补 偿 款 ;NPSn 为 甲 方 N 年 度 承 诺 的 经 审 计 净 利 润 ; NPn 为 甲 方 N 年 度 实 际 实 现 的 经 审 计 净 利 润 ;PE 为 本 轮 投 资 作 价 的 市 盈 率 ;S 为 乙 方 N 年 度 持 有 的 甲 方 股 权 比 例 虽 有 前 述 规 定, 丙 方 于 N 年 度 支 付 的 现 金 补 偿 金 额 不 应 超 过 乙 方 截 至 N 年 度 投 资 金 额 总 额 的 7% 对 于 超 过 7% 的 部 分, 丙 方 无 义 务 予 以 支 付 若 甲 方 在 2015 年 至 2017 年 的 某 个 年 度 完 成 合 格 上 市 ( 指 甲 方 于 2017 年 12 月 31 日 前 在 乙 方 认 可 的 证 券 交 易 所 以 首 次 公 开 发 行 或 反 向 收 购 等 方 式 实 现 挂 牌 上 市, 包 括 甲 方 股 份 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 采 取 做 市 方 式 交 易 ), 则 乙 方 将 放 弃 自 甲 方 完 成 合 格 上 市 年 度 ( 含 当 年 ) 起 至 2017 年 度 的 现 金 补 偿 金 额 ( 如 有 ), 但 甲 方 完 成 合 格 上 市 以 前 年 度 的 未 付 现 金 补 偿 金 额 不 在 此 限 (2) 回 购 条 款 若 甲 方 或 丙 方 出 现 下 述 任 何 一 项 情 形, 则 乙 方 均 有 权 但 无 义 务 要 求 丙 方 按 照 下 款 约 定 的 回 购 金 额 回 购 乙 方 届 时 所 持 有 的 全 部 或 部 分 甲 方 股 权 ( 具 体 回 购 股 权 比 例 由 乙 方 自 行 决 定, 以 下 简 称 回 购 股 权 ): A 甲 方 在 2017 年 12 月 31 日 前 未 能 实 现 合 格 上 市 ; B 甲 方 及 / 或 丙 方 及 / 或 其 各 自 的 董 事 高 管 员 工 顾 问 向 乙 方 及 / 乙 方 聘 请 的 专 业 顾 问 提 供 的 资 料 或 信 息 存 在 重 大 错 误 遗 漏 虚 假 陈 述 或 隐 瞒 ; C 甲 方 及 / 或 丙 方 严 重 违 反 本 次 交 易 相 关 协 议 ( 包 括 但 不 限 于 增 资 扩 股 协 议 及 补 充 协 议 ) 的 约 定 或 甲 方 及 / 或 丙 方 在 本 次 交 易 相 关 协 议 项 下 的 承 诺 陈 述 或 保 证 ; D 丙 方 及 其 关 联 方 在 甲 方 的 合 计 持 股 比 例 低 于 50% 或 甲 方 的 实 际 控 制 人 发 生 变 化 回 购 金 额 按 如 下 公 式 计 算 : 21

35 P r Ti 1 / 365 M (1 7%) B S / S i1 e 其 中,Pr 为 乙 方 要 求 丙 方 回 购 的 甲 方 股 权 所 对 应 的 回 购 金 额 ;Mi1 为 乙 方 实 际 向 甲 方 支 付 的 每 一 期 投 资 金 额 ;Ti1 为 乙 方 向 甲 方 或 交 易 所 指 定 账 户 或 甲 方 股 东 汇 出 Mi1 之 日 起 至 乙 方 收 到 回 购 金 额 之 日 为 止 的 连 续 期 间 ( 含 首 尾 日 ) 内 的 总 日 历 天 数 ;B 为 乙 方 通 过 该 期 投 资 而 获 得 的 新 增 股 权 而 对 应 获 取 的 累 计 现 金 分 红 ;Se 为 乙 方 要 求 丙 方 回 购 的 甲 方 股 权 所 对 应 的 注 册 资 本 ;S 为 乙 方 届 时 持 有 的 甲 方 全 部 注 册 资 本 数 额 (3) 增 资 方 股 权 转 让 限 制 乙 方 持 有 的 甲 方 股 份 受 到 如 下 转 让 限 制 : 甲 方 股 改 后 第 一 年 为 锁 定 期 ; 第 二 至 第 四 年, 乙 方 每 年 可 减 持 不 超 过 股 改 时 所 持 甲 方 股 权 比 例 的 30%; 第 五 年 起, 乙 方 的 退 出 不 再 受 限 虽 有 前 述 规 定, 自 可 减 持 之 日 起, 乙 方 每 年 实 际 转 让 甲 方 股 份 的 数 量 不 得 超 过 其 股 改 时 所 持 甲 方 股 权 比 例 的 30%( 适 用 于 甲 方 股 改 后 的 第 二 至 第 四 年 ), 即 使 乙 方 某 一 年 度 减 持 的 股 份 未 达 到 30%, 则 下 一 年 乙 方 的 减 持 比 例 仍 为 股 改 时 所 持 甲 方 股 权 比 例 的 30%, 不 可 累 计 计 算 若 乙 方 违 反 上 述 退 出 安 排 的 约 定, 需 向 甲 方 其 他 股 东 支 付 相 当 于 超 出 部 分 转 让 金 额 两 倍 的 违 约 金, 即 违 约 金 按 照 如 下 公 式 计 算 : I=P*S*2 其 中,P 为 按 时 间 先 后 顺 序 当 年 乙 方 减 持 超 过 30% 以 上 部 分 的 股 份 转 让 平 均 价 格,S 为 当 年 乙 方 减 持 超 过 30% 以 上 部 分 的 股 份 数 量 若 乙 方 于 2017 年 12 月 31 日 仍 未 实 现 合 格 上 市, 自 2018 年 1 月 1 日 起, 乙 方 转 让 甲 方 股 权 / 股 票 不 受 限 于 本 条 7 万 家 共 赢 北 京 思 谦 东 阳 文 瀚 与 长 江 广 电 集 团 长 江 传 媒 的 特 殊 协 议 或 安 排 2015 年 10 月 30 日, 长 江 传 媒 ( 本 部 分 简 称 甲 方 ) 万 家 共 赢 / 东 阳 文 瀚 ( 本 部 分 简 称 乙 方 ) 与 长 江 广 电 集 团 ( 本 部 分 简 称 丙 方 ) 三 方 签 署 了 北 京 22

36 长 江 传 媒 有 限 公 司 增 资 扩 股 协 议 书 补 充 协 议 ( 本 部 分 简 称 本 协 议 ) 2015 年 12 月 30 日, 长 江 传 媒 ( 本 部 分 简 称 甲 方 ) 北 京 思 谦 ( 本 部 分 简 称 乙 方 ) 与 长 江 广 电 集 团 ( 本 部 分 简 称 丙 方 ) 三 方 签 署 了 北 京 长 江 传 媒 有 限 公 司 增 资 扩 股 协 议 书 补 充 协 议 ( 本 部 分 简 称 本 协 议 ) 三 方 在 协 议 中 对 业 绩 承 诺 及 补 偿 回 购 股 权 转 让 限 制 等 事 项 进 行 了 特 殊 约 定, 具 体 情 况 如 下 : (1) 业 绩 承 诺 甲 方 及 丙 方 承 诺, 本 次 增 资 扩 股 完 成 后, 甲 方 2015 年 经 审 计 净 利 润 应 不 低 于 3,200 万 元 人 民 币,2016 年 至 2017 年 经 审 计 净 利 润 年 增 长 率 应 不 低 于 30% 如 果 甲 方 在 2015 年 至 2017 年 中 的 任 何 一 个 年 度 出 现 当 年 实 际 实 现 的 经 审 计 净 利 润 未 达 到 上 述 约 定 承 诺 的, 则 乙 方 有 权 选 择 由 丙 方 以 支 付 现 金 的 方 式 对 乙 方 承 担 补 偿 义 务, 当 年 补 偿 总 额 不 超 过 乙 方 本 次 投 资 额 的 7% 现 金 补 偿 金 额 :Cn=[NPSn-NPn] PE S 其 中,Cn 为 N 年 度 之 现 金 补 偿 款 ;NPSn 为 甲 方 及 丙 方 N 年 度 承 诺 的 经 审 计 净 利 润 ;NPn 为 甲 方 N 年 度 实 际 实 现 的 经 审 计 净 利 润 ;PE 为 本 次 增 资 扩 股 作 价 的 市 盈 率 ;S 为 乙 方 N 年 度 持 有 的 甲 方 股 权 比 例 2015 年 至 2017 年 中, 如 果 某 一 年 度 甲 方 的 年 度 净 利 润 低 于 该 年 度 业 绩 承 诺 的, 且 在 该 年 度 的 12 月 31 日 乙 方 尚 持 有 甲 方 股 权 的, 则 无 论 下 一 年 度 中 乙 方 是 否 仍 持 有 甲 方 股 权, 丙 方 均 应 向 乙 方 承 担 该 年 度 业 绩 补 偿 的 义 务 但 是, 如 果 甲 方 在 2015 年 至 2017 年 的 任 何 一 个 年 度 中 完 成 合 格 上 市 ( 指 甲 方 股 票 在 2017 年 12 月 31 日 前 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 采 取 做 市 方 式 交 易 ), 则 乙 方 放 弃 行 使 自 公 司 完 成 合 格 上 市 年 度 起 ( 含 当 年 ) 至 2017 年 止 的 业 绩 补 偿 权 利 如 果 甲 方 于 合 格 上 市 的 前 一 年 度 未 实 现 业 绩 承 诺, 丙 方 仍 需 按 本 协 议 的 约 定 以 支 付 现 金 的 方 式 对 乙 方 承 担 补 偿 义 务 (2) 回 购 条 款 1) 甲 方 或 丙 方 如 出 现 下 列 任 一 情 形, 乙 方 有 权 要 求 丙 方 按 照 本 协 议 约 定 的 23

37 回 购 金 额 在 约 定 的 回 购 时 间 内 回 购 乙 方 届 时 持 有 的 公 司 全 部 或 部 分 股 权, 无 论 丙 方 届 时 是 否 仍 符 合 本 协 议 中 关 于 控 股 股 东 的 定 义 ( 即 出 资 额 或 持 有 股 份 占 公 司 注 册 资 本 总 额 或 股 本 总 额 百 分 之 五 十 以 上 的 股 东 ; 或 者 出 资 额 或 者 持 有 股 份 的 比 例 虽 然 不 足 百 分 之 五 十, 但 依 其 出 资 额 或 者 持 有 股 份 所 享 有 的 表 决 权 已 足 以 对 股 东 会 股 东 大 会 的 决 议 产 生 重 大 影 响 的 股 东 ): 1 甲 方 在 2017 年 12 月 31 日 前 尚 未 实 现 合 格 上 市 ; 2 甲 方 或 丙 方 在 乙 方 或 乙 方 聘 请 的 专 业 顾 问 对 本 次 增 资 扩 股 进 行 的 尽 职 调 查 中, 向 乙 方 或 乙 方 聘 请 的 专 业 顾 问 提 供 的 信 息 存 在 重 大 错 误 遗 漏 虚 假 陈 述 或 隐 瞒 ; 3 甲 方 或 丙 方 严 重 违 反 本 次 增 资 扩 股 相 关 协 议 约 定 或 甲 方 丙 方 在 本 次 增 资 扩 股 相 关 协 议 项 下 的 承 诺 陈 述 或 保 证 ; 4 本 协 议 中 定 义 的 目 标 公 司 控 股 股 东 发 生 变 化 的 2) 丙 方 或 由 其 指 定 的 第 三 方 应 在 收 到 乙 方 关 于 股 权 回 购 的 通 知 之 日 起 60 日 内 按 照 回 购 金 额 回 购 乙 方 届 时 持 有 的 全 部 或 部 分 公 司 股 权 Ti 1 / 365 回 购 金 额 : P M (1 7%) B S / S r i1 e 其 中,Pr 为 乙 方 要 求 丙 方 回 购 的 公 司 的 股 权 所 对 应 的 回 购 金 额 ;Mi1 为 乙 方 实 际 向 甲 方 支 付 的 每 一 期 增 资 价 款 所 对 应 的 金 额 ;Ti1 为 乙 方 将 Mi1 向 指 定 的 资 金 账 户 汇 出 之 日 起 至 甲 方 收 到 回 购 款 项 之 日 止 的 连 续 期 间 ( 含 首 尾 日 ) 的 总 日 历 天 数 ;B 为 乙 方 通 过 本 次 增 资 而 获 得 的 新 增 股 权 对 应 获 取 的 累 计 现 金 分 红 ;Se 为 乙 方 要 求 丙 方 回 购 的 甲 方 的 该 部 分 注 册 资 本 数 额 ;S 为 乙 方 届 时 持 有 的 公 司 的 全 部 注 册 资 本 数 额 (3) 增 资 方 股 权 转 让 限 制 乙 方 持 有 的 甲 方 股 份 受 到 如 下 转 让 限 制 : 甲 方 股 改 后 第 一 年 为 锁 定 期 ; 第 二 至 第 四 年, 乙 方 每 年 可 减 持 不 超 过 股 改 时 所 持 甲 方 股 权 比 例 的 30%; 第 五 年 起, 乙 方 的 退 出 不 再 受 限 虽 有 前 述 规 定, 自 可 减 持 之 日 起, 乙 方 每 年 实 际 转 让 甲 方 股 份 的 数 量 不 得 超 24

38 过 其 股 改 时 所 持 甲 方 股 权 比 例 的 30%( 适 用 于 甲 方 股 改 后 的 第 二 至 第 四 年 ); 即 使 乙 方 某 一 年 度 减 持 的 股 份 未 达 到 30%, 则 下 一 年 乙 方 的 减 持 比 例 仍 为 股 改 时 所 持 甲 方 股 权 比 例 的 30%, 不 可 累 计 计 算 若 乙 方 违 反 上 述 退 出 安 排 的 约 定, 需 向 甲 方 其 他 股 东 支 付 相 当 于 超 出 部 分 转 让 金 额 两 倍 的 违 约 金, 即 违 约 金 按 照 如 下 公 式 计 算 : I=P*S*2 其 中,P 为 按 照 时 间 先 后 顺 序 当 年 乙 方 减 持 超 过 30% 以 上 部 分 的 股 份 转 让 平 均 价 格,S 为 当 年 乙 方 减 持 超 过 30% 以 上 部 分 的 股 份 数 量 8 控 股 股 东 长 江 广 电 集 团 承 诺 函 长 江 广 电 集 团 已 经 出 具 承 诺 函, 承 诺 就 万 家 共 赢 建 银 龙 德 港 中 旅 北 京 思 谦 东 阳 文 瀚 基 于 其 分 别 与 长 江 文 化 ( 原 长 江 传 媒 ) 及 长 江 广 电 集 团 签 署 的 增 资 扩 股 协 议 书 之 补 充 协 议 提 出 的 一 切 包 括 但 不 限 于 支 付 业 绩 补 偿 差 额 补 偿 及 / 或 转 让 股 份 股 份 回 购 的 责 任 与 义 务, 长 江 广 电 集 团 承 诺 全 部 承 担, 确 保 长 江 文 化 ( 原 长 江 传 媒 ) 及 其 他 股 东 不 因 上 述 增 资 扩 股 协 议 书 之 补 充 协 议 的 履 行 而 遭 受 任 何 损 失 ( 三 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 前 十 名 股 东 及 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 的 股 份 是 否 存 在 质 押 或 其 他 争 议 事 项 的 具 体 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 前 十 名 股 东 及 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 不 存 在 股 权 代 持 质 押 冻 结 或 其 他 有 争 议 的 事 项 ( 四 ) 股 东 之 间 的 关 联 关 系 截 至 本 签 署 日, 公 司 各 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 五 ) 设 立 以 来 股 本 的 形 成 及 其 变 化 情 况 年 8 月, 有 限 公 司 设 立 25

39 公 司 前 身 为 北 京 长 江 传 媒 有 限 公 司, 成 立 于 2012 年 8 月 10 日, 设 立 时 注 册 资 本 5,000 万 元 2012 年 5 月 24 日, 湖 北 台 召 开 党 委 会, 同 意 成 立 长 江 传 媒 2012 年 6 月 13 日, 长 江 广 电 集 团 股 东 作 出 决 定, 同 意 投 资 设 立 长 江 传 媒, 为 长 江 广 电 集 团 全 资 子 公 司, 注 册 资 金 为 5,000 万 元 2012 年 6 月 21 日, 北 京 捷 勤 丰 汇 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 捷 汇 验 东 字 [2012]046 号 验 资 报 告, 经 审 验 确 认 截 至 2012 年 6 月 21 日, 有 限 公 司 已 收 到 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ) 合 计 人 民 币 5,000 万 元 整 2012 年 8 月 10 日, 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 东 城 分 局 核 准 有 限 公 司 的 设 立 申 请, 并 制 发 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 有 限 公 司 设 立 时 股 东 出 资 金 额 出 资 比 例 如 下 所 示 : 序 号 股 东 名 称 出 资 方 式 出 资 金 额 ( 万 元 ) 占 注 册 资 本 的 比 例 (%) 1 长 江 广 电 集 团 货 币 5, 合 计 5, 年 10 月 增 资 2015 年 6 月 18 日, 长 江 传 媒 股 东 作 出 决 定, 同 意 有 限 公 司 在 湖 北 文 交 所 进 行 增 资, 新 增 注 册 资 本 1, 万 元, 占 增 资 后 注 册 资 本 的 25% 2015 年 6 月 27 日, 湖 北 台 召 开 台 党 委 会 (2015) 第 八 次 会 议, 审 议 并 通 过 北 京 长 江 传 媒 有 限 公 司 增 资 扩 股 事 项, 同 意 长 江 传 媒 进 行 增 资, 引 进 2-4 家 战 略 投 资 者 为 长 江 传 媒 新 股 东 2015 年 9 月 8 日, 湖 北 珞 珈 律 师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 ((2015) 珞 珈 法 意 字 第 号 ), 认 为 长 江 传 媒 增 资 扩 股 有 利 于 公 司 长 期 发 展, 且 增 资 扩 股 方 案 合 理 合 法 2015 年 9 月 10 日, 湖 北 齐 兴 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 鄂 齐 会 师 专 审 字 [2015] 第 45 号 审 计 报 告, 确 认 截 至 2015 年 8 月 31 日 有 限 公 司 经 审 计 26

40 的 所 有 者 权 益 账 面 价 值 为 8, 万 元 同 日, 北 京 国 融 兴 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 出 具 国 融 兴 华 评 报 字 [2015] 第 号 北 京 长 江 传 媒 有 限 公 司 拟 增 资 扩 股 股 东 全 部 权 益 价 值 评 估 项 目 评 估 报 告, 确 认 截 至 2015 年 8 月 31 日 有 限 公 司 所 有 者 权 益 评 估 价 值 为 8, 万 元 2015 年 9 月 10 日, 湖 北 台 召 开 台 党 委 会 (2015) 第 十 二 次 会 议, 同 意 将 湖 北 台 党 委 会 2015 年 第 八 次 会 议 审 议 通 过 的 北 京 长 江 传 媒 有 限 公 司 增 资 扩 股 方 案 中 原 计 划 引 进 的 战 略 投 资 者 的 数 量 从 2-4 家 增 加 至 5 家,5 家 新 增 股 东 的 持 股 比 例 分 别 占 增 资 后 注 册 资 本 的 8.33% 6.67% 4.17% 3.75% 2.08% 2015 年 9 月 10 日, 湖 北 台 审 议 批 准 长 江 传 媒 增 资 扩 股, 并 核 准 北 京 长 江 传 媒 有 限 公 司 拟 增 资 扩 股 股 东 全 部 权 益 价 值 评 估 项 目 评 估 报 告 ( 国 融 兴 华 评 报 字 [2015] 第 号 ) 2015 年 9 月 16 日 至 2015 年 10 月 19 日, 北 京 长 江 传 媒 有 限 公 司 增 资 扩 股 (25% 股 权 ) 项 目 ( 项 目 编 号 :HC ) 在 湖 北 华 中 文 化 产 权 交 易 所 公 开 挂 牌 挂 牌 期 内, 就 前 述 长 江 传 媒 8.33% 6.67% 4.17% 3.75% 2.08% 之 标 的 股 权, 各 有 1 家 意 向 投 资 者 作 了 意 向 投 资 登 记, 分 别 为 万 家 共 赢 建 银 龙 德 港 中 旅 上 海 思 徵 东 阳 文 瀚 2015 年 10 月 23 日, 长 江 传 媒 与 万 家 共 赢 建 银 龙 德 港 中 旅 上 海 思 徵 东 阳 文 瀚 分 别 签 署 了 北 京 长 江 传 媒 有 限 公 司 增 资 扩 股 协 议 书 根 据 协 议 约 定, 此 次 交 易 成 交 总 价 30,000 万 元, 其 中 1, 万 元 计 入 有 限 公 司 注 册 资 本, 其 余 部 分 计 入 资 本 公 积 各 投 资 者 的 认 购 情 况 如 下 : 序 号 投 资 者 名 称 出 资 方 式 成 交 价 格 ( 万 元 ) 记 入 注 册 资 本 金 额 ( 万 元 ) 认 购 比 例 (%) 1 万 家 资 管 计 划 货 币 10, 建 银 龙 德 货 币 8, 港 中 旅 货 币 5, 上 海 思 徵 货 币 4, 东 阳 文 瀚 货 币 2, 合 计 30,000 1,

41 2015 年 10 月 28 日, 长 江 传 媒 股 东 作 出 决 定, 同 意 新 增 万 家 共 赢 建 银 龙 德 港 中 旅 上 海 思 徵 东 阳 文 瀚 为 有 限 公 司 股 东 并 同 意 修 改 有 限 公 司 章 程 2015 年 10 月 30 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 第 一 次 会 议, 同 意 注 册 资 本 由 5,000 万 元 增 加 至 6, 万 元 其 中 万 家 共 赢 以 货 币 出 资 万 元, 占 注 册 资 本 的 8.33%; 建 银 龙 德 以 货 币 出 资 万 元, 占 注 册 资 本 的 6.67%; 港 中 旅 以 货 币 出 资 278 万 元, 占 注 册 资 本 的 4.17%; 上 海 思 徵 以 货 币 出 资 250 万 元, 占 注 册 资 本 的 3.75%; 东 阳 文 瀚 以 货 币 出 资 万 元, 占 注 册 资 本 的 2.08%; 长 江 广 电 集 团 以 货 币 出 资 5,000 万 元, 占 注 册 资 本 的 75%; 同 意 修 改 后 的 有 限 公 司 章 程 2015 年 10 月 30 日, 长 江 传 媒 就 前 述 事 项 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 手 续, 获 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 东 城 分 局 核 发 的 营 业 执 照 ( 统 一 社 会 信 用 代 码 : W), 注 册 资 本 变 更 为 6, 万 元 2015 年 11 月 18 日, 北 京 中 税 网 会 计 师 事 务 所 ( 普 通 合 伙 ) 出 具 ZSW 验 资 字 (2015) 第 BJ 号 验 资 报 告, 验 证 截 至 2015 年 11 月 18 日, 长 江 传 媒 已 收 到 万 家 共 赢 建 银 龙 德 港 中 旅 上 海 思 徵 东 阳 文 瀚 通 过 湖 北 文 交 所 转 存 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ) 合 计 1, 万 元, 出 资 方 式 为 货 币 出 资, 增 资 完 成 后, 长 江 传 媒 的 注 册 资 本 与 实 收 资 本 累 计 为 6, 万 元 本 次 增 资 完 成 后, 长 江 传 媒 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 长 江 广 电 集 团 5, 万 家 资 管 计 划 建 银 龙 德 港 中 旅 上 海 思 徵 东 阳 文 瀚 合 计 6, 年 1 月 股 权 转 让 28

42 2015 年 12 月 10 日, 上 海 思 徵 与 北 京 思 谦 签 署 了 股 权 转 让 协 议 2015 年 12 月 26 日, 长 江 传 媒 召 开 股 东 会 第 四 次 会 议, 一 致 同 意 有 限 公 司 股 东 上 海 思 徵 将 其 持 有 的 长 江 传 媒 3.75% 的 股 权 全 部 转 让 给 北 京 思 谦, 长 江 传 媒 其 他 股 东 长 江 广 电 集 团 万 家 共 赢 建 银 龙 德 港 中 旅 与 东 阳 文 瀚 均 同 意 放 弃 优 先 购 买 权 2015 年 12 月 26 日, 长 江 传 媒 召 开 股 东 会 第 五 次 会 议, 一 致 同 意 长 江 广 电 集 团 万 家 共 赢 建 银 龙 德 港 中 旅 北 京 思 谦 与 东 阳 文 瀚 组 成 有 限 公 司 股 东 会 ; 一 致 同 意 修 改 有 限 公 司 章 程, 并 同 意 章 程 修 正 案 2016 年 1 月 19 日, 长 江 传 媒 就 前 述 事 项 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 手 续, 获 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 东 城 分 局 核 发 的 营 业 执 照 ( 统 一 社 会 信 用 代 码 : W) 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 长 江 传 媒 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 长 江 广 电 集 团 5, 万 家 资 管 计 划 建 银 龙 德 港 中 旅 北 京 思 谦 东 阳 文 瀚 合 计 6, 年 1 月, 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 2016 年 1 月 13 日, 长 江 传 媒 召 开 股 东 会 第 六 次 会 议, 同 意 自 有 限 公 司 改 制 资 产 评 估 基 准 日 到 企 业 改 制 后 进 行 工 商 变 更 登 记 期 间 ( 即 2015 年 9 月 1 日 至 10 月 31 日 ) 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 12,818, 元, 并 同 意 根 据 关 于 进 一 步 规 范 国 有 企 业 改 制 工 作 的 实 施 意 见 等 相 关 规 定, 上 述 净 利 润 由 长 江 广 电 集 团 享 有 2016 年 1 月 13 日, 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 审 计 报 告 29

43 ( 瑞 华 专 审 字 [2015] 号 ), 确 认 截 至 2015 年 10 月 31 日 长 江 传 媒 经 审 计 的 净 资 产 为 391,717, 元 2016 年 1 月 13 日, 北 京 国 融 兴 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 出 具 了 评 估 报 告 ( 国 融 兴 华 评 报 字 [2016] 第 号 ), 确 认 截 至 2015 年 10 月 31 日 长 江 传 媒 评 估 后 的 净 资 产 账 面 值 39, 万 元, 评 估 值 为 39, 万 元, 增 值 率 0.87% 2016 年 1 月 13 日, 湖 北 台 召 开 台 党 委 会 (2016) 第 一 次 会 议, 同 意 长 江 传 媒 股 份 制 改 造 及 国 有 股 权 管 理 方 案 ; 同 意 长 江 传 媒 以 有 限 公 司 截 至 2015 年 10 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 人 民 币 391,717, 元 扣 除 归 属 于 原 股 东 长 江 广 电 集 团 享 有 的 收 益 12,818, 元 后 的 数 额, 共 计 378,899, 元, 按 照 1: 的 比 例 折 合 为 公 司 的 股 份 总 额, 其 中 7,000 万 元 作 为 公 司 的 股 本, 其 余 308,899, 元 计 入 资 本 公 积 ; 同 意 北 京 国 融 兴 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 出 具 的 评 估 报 告 ( 国 融 兴 华 评 报 字 [2016] 第 号 ) 2016 年 1 月 13 日, 有 限 公 司 召 开 第 七 次 股 东 会, 审 议 通 过 以 2015 年 10 月 31 日 为 基 准 日 将 有 限 公 司 依 法 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 一 致 同 意 长 江 传 媒 国 有 股 权 管 理 方 案 整 体 变 更 后, 股 份 公 司 总 股 本 为 70,000,000 股, 其 中 长 江 广 电 集 团 持 有 52,500,000 股, 占 股 份 总 额 的 75%, 股 权 性 质 为 国 有 法 人 股 2016 年 1 月 22 日, 省 文 资 办 出 具 了 关 于 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 申 请 挂 牌 新 三 板 涉 及 国 有 股 权 管 理 事 项 的 批 复 ( 鄂 文 资 办 文 [2016]1 号 ), 同 意 长 江 传 媒 国 有 股 权 管 理 方 案 2016 年 1 月 28 日, 有 限 公 司 全 体 股 东 作 为 发 起 人 共 同 签 署 了 发 起 人 协 议, 约 定 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 以 有 限 公 司 截 至 2015 年 10 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 人 民 币 391,717, 元 扣 除 归 属 于 原 股 东 享 有 的 收 益 12,818, 元 后 的 数 额, 共 计 378,899, 元, 按 照 1: 的 比 例 折 合 为 公 司 的 股 份 总 额, 其 中 7,000 万 元 作 为 公 司 的 股 本, 其 余 308,899, 元 计 入 资 本 公 积 2016 年 1 月 28 日, 长 江 文 化 召 开 了 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 会 议 审 议 通 过 了 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 筹 备 工 作 报 告 关 于 北 京 长 江 传 媒 有 限 公 司 依 法 整 体 变 更 为 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 及 各 发 起 人 出 资 情 况 的 报 30

44 告 关 于 < 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 章 程 > 的 议 案 关 于 选 举 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 的 议 案 关 于 选 举 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 第 一 届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 事 的 议 案 关 于 < 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 > 的 议 案 关 于 < 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 关 于 < 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 关 于 < 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度 > 的 议 案 关 于 < 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 重 大 经 营 与 投 资 决 策 管 理 制 度 > 的 议 案 关 于 < 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 融 资 与 对 外 担 保 管 理 制 度 > 的 议 案 关 于 < 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 管 理 制 度 > 的 议 案 关 于 < 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 > 的 议 案 关 于 公 司 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 议 案 关 于 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 采 取 协 议 转 让 方 式 的 议 案 等 2016 年 1 月 29 日, 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 验 资 报 告 ([2016] 号 ), 经 审 验 截 至 2016 年 1 月 28 日, 长 江 文 化 ( 筹 ) 已 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 ( 股 本 ) 合 计 人 民 币 7,000 万 元 整 2016 年 2 月 3 日, 公 司 在 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 东 城 分 局 完 成 登 记 注 册 手 续, 获 得 整 体 变 更 后 的 营 业 执 照, 统 一 社 会 信 用 代 码 为 W 本 次 变 更 完 成 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 长 江 广 电 集 团 52,500, 万 家 资 管 计 划 5,831, 建 银 龙 德 4,669, 港 中 旅 2,919, 北 京 思 谦 2,625, 东 阳 文 瀚 1,456, 合 计 70,000,

45 ( 六 ) 设 立 以 来 资 产 变 化 情 况 自 设 立 以 来, 公 司 主 要 的 资 产 变 化 为 无 偿 受 让 香 蕉 传 媒 100% 股 权, 具 体 情 况 如 下 : 2015 年 7 月 24 日, 湖 北 台 召 开 台 党 委 会 (2015) 第 九 次 会 议, 审 议 同 意 将 湖 北 台 持 有 的 香 蕉 传 媒 100% 股 权 无 偿 划 转 给 长 江 传 媒 2015 年 8 月 13 日, 湖 北 东 泰 会 计 师 事 务 有 限 公 司 出 具 了 关 于 湖 北 香 蕉 传 媒 有 限 公 司 净 资 产 的 专 项 审 计 报 告 ( 鄂 东 泰 专 审 字 [2015] 第 010 号 ), 对 香 蕉 传 媒 截 至 2015 年 6 月 30 日 的 净 资 产 进 行 了 审 计, 并 以 此 作 为 无 偿 划 转 的 依 据 2015 年 8 月 17 日, 湖 北 台 印 发 了 湖 北 广 播 电 视 台 关 于 湖 北 香 蕉 传 媒 有 限 公 司 全 部 股 权 无 偿 划 转 至 北 京 长 江 传 媒 有 限 公 司 的 请 示 ( 鄂 广 电 发 [2015]127 号 ), 并 将 相 关 情 况 向 省 文 资 办 进 行 了 备 案 2015 年 8 月 24 日, 香 蕉 传 媒 股 东 湖 北 台 作 出 决 定, 同 意 将 其 所 持 有 的 香 蕉 传 媒 全 部 股 权 无 偿 划 转 给 长 江 传 媒 2015 年 8 月 24 日, 长 江 传 媒 作 出 决 定, 同 意 接 受 湖 北 台 将 香 蕉 传 媒 全 部 股 权 无 偿 划 转 2015 年 8 月 24 日, 湖 北 台 与 长 江 传 媒 签 订 国 有 产 权 无 偿 划 转 协 议 2015 年 8 月 26 日, 香 蕉 传 媒 在 湖 北 省 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 变 更 后 的 营 业 执 照 本 次 划 转 后, 香 蕉 传 媒 成 为 长 江 传 媒 的 全 资 子 公 司 截 至 本 签 署 日, 除 上 述 国 有 产 权 无 偿 划 转 外, 公 司 未 发 生 构 成 非 上 市 公 众 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 规 定 的 重 大 资 产 置 换 资 产 剥 离 重 大 资 产 出 售 或 收 购 等 重 大 资 产 重 组 事 项, 亦 不 存 在 重 大 资 产 重 组 事 项 的 具 体 计 划 或 安 排 32

46 四 公 司 子 公 司 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 拥 有 2 家 全 资 子 公 司 及 4 家 参 股 公 司, 其 全 资 子 公 司 系 湖 北 香 蕉 传 媒 有 限 公 司 及 伊 犁 长 江 荣 艺 和 生 影 视 传 媒 有 限 公 司, 参 股 公 司 分 别 为 湖 北 长 江 广 电 文 创 产 业 有 限 公 司 北 京 三 维 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 长 江 影 佳 传 媒 有 限 公 司 及 中 文 投 影 视 版 权 交 易 有 限 公 司 报 告 期 内, 公 司 还 曾 持 有 北 京 长 江 万 象 广 告 有 限 公 司 65% 股 权, 截 至 本 签 署 日, 北 京 长 江 万 象 广 告 有 限 公 司 已 注 销 ( 一 ) 湖 北 香 蕉 传 媒 有 限 公 司 香 蕉 传 媒 为 公 司 全 资 子 公 司, 成 立 于 2011 年 1 月 26 日, 统 一 社 会 信 用 代 码 为 L, 公 司 类 型 为 有 限 责 任 公 司 ( 非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 ), 法 定 代 表 人 为 周 泳, 注 册 资 本 为 500 万 元, 住 所 为 武 汉 市 武 昌 区 粮 道 街 紫 金 村 特 1 号 彩 电 中 心 大 院, 经 营 范 围 是 文 化 艺 术 交 流 策 划 舞 台 艺 术 造 型 策 划 企 业 形 象 策 划 市 场 营 销 策 划 ; 商 务 信 息 咨 询 ( 不 含 证 券 期 货 咨 询 ); 企 业 图 文 设 计 制 作 展 览 展 示 服 务 礼 仪 服 务 摄 影 服 务 广 告 制 作 与 代 理 发 布 其 出 资 结 构 为 : 序 号 股 东 出 资 金 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 合 计 ( 二 ) 伊 犁 长 江 荣 艺 和 生 影 视 传 媒 有 限 公 司 伊 犁 长 江 为 公 司 全 资 子 公 司, 成 立 于 2016 年 3 月 30 日, 统 一 社 会 信 用 代 码 为 MA775TCE3X, 公 司 类 型 为 有 限 责 任 公 司, 法 定 代 表 人 为 周 泳, 注 册 资 本 为 5,000 万 元, 住 所 为 新 疆 伊 犁 州 霍 尔 果 斯 经 济 开 发 区 伊 宁 园 区 宁 远 路 1174 号, 经 营 范 围 是 影 视 剧 制 作 发 行 ; 广 告 设 计 制 作 代 理 发 布 ; 版 权 贸 易 ; 文 化 影 视 项 目 投 资 投 资 管 理 投 资 咨 询 ; 组 织 文 化 艺 术 交 流 ; 文 艺 创 作 ; 电 影 电 视 节 目 拍 摄 制 作 技 术 开 发 咨 询 技 术 转 让 技 术 服 务 ; 公 共 关 系 服 务 ; 市 场 调 查 ; 影 视 剧 机 械 设 备 租 赁 场 地 租 赁 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 33

47 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 其 出 资 结 构 为 : 序 号 股 东 出 资 金 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 5, 合 计 5, ( 三 ) 湖 北 长 江 广 电 文 创 产 业 有 限 公 司 长 江 文 创 为 公 司 参 股 公 司, 成 立 于 2015 年 6 月 25 日, 注 册 号 为 , 公 司 类 型 为 有 限 责 任 公 司, 法 定 代 表 人 为 周 泳, 注 册 资 本 为 300 万 元, 住 所 为 武 昌 区 公 正 路 216 号 安 顺 月 光 广 场 ( 平 安 国 际 金 融 大 厦 ) 16 栋 7 层 1 室, 经 营 范 围 是 文 化 艺 术 交 流 咨 询 ; 文 化 产 业 项 目 投 资 及 管 理 ; 文 艺 创 作 ; 营 业 性 演 出 ; 广 告 设 计 制 作 代 理 发 布 ; 会 议 及 展 览 服 务 ; 公 共 关 系 服 务 ; 市 场 调 查 ( 不 含 个 人 及 商 务 调 查 ); 企 业 策 划 ; 文 化 用 品 工 艺 品 日 用 品 预 包 装 食 品 兼 散 装 食 品 批 零 兼 营 ; 货 物 及 技 术 进 出 口 ( 不 含 国 家 禁 止 或 限 制 进 出 口 的 货 物 及 技 术 ); 计 算 机 及 设 备 技 术 开 发 技 术 服 务 ; 经 济 贸 易 咨 询 ; 货 运 代 理 ; 普 通 货 物 仓 储 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 其 出 资 结 构 为 : 序 号 股 东 出 资 金 额 ( 万 元 ) 占 注 册 资 本 的 比 例 (%) 1 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 北 京 朗 润 传 美 广 告 有 限 公 司 大 由 粮 品 ( 北 京 ) 食 品 有 限 公 司 湖 北 三 杰 粮 油 食 品 集 团 有 限 公 司 湖 北 中 部 投 资 文 化 有 限 公 司 丹 江 口 市 中 鸿 投 资 管 理 有 限 公 司 合 计 ( 四 ) 北 京 三 维 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 三 维 基 金 为 公 司 参 股 公 司, 成 立 于 2013 年 1 月 9 日, 统 一 社 会 信 用 代 码 为 W, 公 司 类 型 为 有 限 责 任 公 司 ( 外 商 投 资 企 业 与 内 资 合 资 ), 34

48 法 定 代 表 人 为 冯 炜, 注 册 资 本 为 4,800 万 元, 住 所 为 北 京 市 东 城 区 王 府 井 西 街 9 号 三 层 307, 经 营 范 围 是 非 证 券 业 务 的 投 资 管 理 咨 询 ( 不 得 从 事 下 列 业 务 : 1 发 放 贷 款 ;2 公 开 交 易 证 券 类 投 资 或 金 融 衍 生 品 交 易 ;3 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ;4 对 除 被 投 资 企 业 以 外 的 企 业 提 供 担 保 )( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 其 出 资 结 构 为 : 序 号 股 东 出 资 金 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 科 伦 比 亚 户 外 传 媒 广 告 ( 北 京 ) 有 限 公 司 天 津 北 方 电 影 集 团 有 限 公 司 北 京 东 方 文 化 经 济 发 展 集 团 有 限 公 司 韬 奋 基 金 会 北 京 华 彩 天 地 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 北 京 首 华 投 资 有 限 公 司 万 家 共 赢 资 产 管 理 有 限 公 司 合 计 4, ( 五 ) 北 京 长 江 影 佳 传 媒 有 限 公 司 长 江 影 佳 为 公 司 参 股 公 司, 成 立 于 2015 年 9 月 11 日, 统 一 社 会 信 用 代 码 为 , 公 司 类 型 为 其 他 有 限 责 任 公 司, 法 定 代 表 人 为 周 泳, 注 册 资 本 为 300 万 元, 住 所 为 北 京 市 朝 阳 区 广 渠 路 11 号 院 2 号 楼 1 至 3 层 101, 经 营 范 围 为 : 电 影 摄 制 ; 广 播 电 视 节 目 制 作 ; 版 权 贸 易 ; 项 目 投 资 ; 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ; 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ( 不 含 演 出 ); 文 艺 创 作 ; 承 办 展 览 展 示 活 动 ; 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 转 让 技 术 服 务 ; 公 共 关 系 服 务 ; 市 场 调 查 ; 租 赁 建 筑 工 程 机 械 及 设 备 ; 软 件 开 发 ; 资 产 管 理 ( 1 未 经 有 关 部 门 批 准, 不 得 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ;2 不 得 公 开 开 展 证 券 类 产 品 和 金 融 衍 生 品 交 易 活 动 ;3 不 得 发 放 贷 款 ;4 不 得 对 所 投 资 企 业 以 外 的 其 他 企 业 提 供 担 保 ;5 不 得 向 投 资 者 承 诺 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 承 诺 最 低 收 益 ; 广 播 电 视 节 目 制 作 以 及 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 其 出 资 结 构 为 : 35

49 序 号 股 东 出 资 金 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 湖 南 影 佳 传 媒 有 限 公 司 新 余 华 创 晟 达 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 广 州 市 骏 毅 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 合 计 ( 六 ) 中 文 投 影 视 版 权 交 易 中 心 有 限 公 司 中 文 投 为 公 司 参 股 公 司, 成 立 于 2016 年 3 月 18 日, 统 一 社 会 信 用 代 码 为 MA05J71B0P, 公 司 类 型 为 有 限 责 任 公 司, 法 定 代 表 人 为 耿 振 豪, 注 册 资 本 为 5,000 万 元, 住 所 为 天 津 市 武 清 开 发 区 福 源 道 18 号 542 室 -55( 集 中 办 公 区 ), 经 营 范 围 为 : 市 场 经 营 与 管 理 服 务, 影 视 剧 版 权 广 播 电 视 节 目 版 权 动 漫 版 权 著 作 权 服 务, 影 视 策 划, 货 物 及 技 术 进 出 口, 计 算 机 软 件 技 术 开 发 服 务, 会 议 及 展 览 展 示 服 务, 从 事 广 告 业 务, 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 其 出 资 结 构 为 : 序 号 股 东 出 资 金 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 2, 中 文 投 文 化 产 业 ( 北 京 ) 集 团 有 限 公 司 3, 合 计 5, ( 七 ) 北 京 长 江 万 象 广 告 有 限 公 司 长 江 万 象 原 为 公 司 控 股 子 公 司, 成 立 于 2013 年 11 月 5 日, 注 册 号 为 , 公 司 类 型 为 其 他 有 限 责 任 公 司, 法 定 代 表 人 为 周 泳, 注 册 资 本 为 500 万 元, 住 所 为 北 京 市 东 城 区 安 定 门 东 大 街 28 号 1 号 楼 7 层 B 单 元 810 号, 经 营 范 围 是 设 计 制 作 代 理 广 告 ; 承 办 展 览 展 示 ; 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 礼 仪 服 务 ; 公 共 关 系 服 务 ; 企 业 形 象 策 划 ; 经 济 贸 易 咨 询 ; 企 业 管 理 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 长 江 万 象 设 立 时 股 东 为 长 江 传 媒 和 万 象 广 告, 出 资 比 例 分 别 为 65% 36

50 35%, 计 划 经 营 湖 北 卫 视 及 其 他 广 告 业 务 由 于 股 东 万 象 广 告 继 续 从 事 与 长 江 万 象 相 竞 争 的 广 告 业 务, 其 存 量 广 告 业 务 和 长 江 万 象 自 身 业 务 难 以 明 确 界 定, 且 万 象 广 告 与 长 江 传 媒 在 长 江 万 象 后 续 股 权 设 置 方 面 存 在 较 大 分 歧, 经 双 方 协 商, 同 意 注 销 长 江 万 象 2015 年 5 月 28 日, 长 江 万 象 召 开 股 东 会, 同 意 长 江 万 象 注 销, 成 立 清 算 组, 并 将 上 述 决 议 登 报 公 告 其 注 销 情 况 及 告 知 债 权 债 务 人 2015 年 12 月 21 日, 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 东 城 分 局 核 定 了 长 江 万 象 注 销 登 记 的 申 请, 准 予 注 销 其 注 销 前 出 资 结 构 为 : 序 号 股 东 出 资 金 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 北 京 长 江 传 媒 有 限 公 司 北 京 万 象 传 媒 广 告 有 限 公 司 合 计 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 所 示 : 截 至 本 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 如 下 表 序 号 姓 名 在 公 司 担 任 的 职 务 任 职 期 间 1 张 海 明 董 事 长 2016 年 1 月 28 日 年 1 月 27 日 2 周 泳 董 事 总 经 理 2016 年 1 月 28 日 年 1 月 27 日 3 李 祖 清 董 事 2016 年 1 月 28 日 年 1 月 27 日 4 朱 雨 龙 董 事 2016 年 1 月 28 日 年 1 月 27 日 5 孙 放 董 事 2016 年 1 月 28 日 年 1 月 27 日 6 汪 泓 溦 董 事 2016 年 1 月 28 日 年 1 月 27 日 7 于 乐 董 事 2016 年 1 月 28 日 年 1 月 27 日 8 刘 芸 监 事 会 主 席 2016 年 1 月 28 日 年 1 月 27 日 9 赵 劲 松 监 事 2016 年 1 月 28 日 年 1 月 27 日 10 田 春 红 职 工 监 事 2016 年 1 月 28 日 年 1 月 27 日 11 沈 军 副 总 经 理 2016 年 1 月 28 日 年 1 月 27 日 37

51 12 白 钢 副 总 经 理 2016 年 1 月 28 日 年 1 月 27 日 13 李 春 森 财 务 负 责 人 2016 年 1 月 28 日 年 1 月 27 日 14 郭 卫 东 董 事 会 秘 书 2016 年 1 月 28 日 年 1 月 27 日 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 兼 职 情 况 参 见 本 说 明 书 第 三 节 公 司 治 理 之 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 有 关 情 况 说 明 之 ( 四 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 兼 职 情 况 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 张 海 明, 男, 董 事 长,1964 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 2005 年 7 月 毕 业 于 华 中 科 技 大 学 管 理 科 学 与 工 程 专 业, 博 士 研 究 生 学 历 1991 年 5 月 至 今, 历 任 湖 北 日 报 社 广 告 部 副 主 任 兼 策 划 部 主 任 广 告 部 主 任, 湖 北 日 报 报 业 集 团 经 管 办 公 室 主 任, 湖 北 日 报 报 业 集 团 楚 天 印 务 总 公 司 总 经 理, 湖 北 日 报 传 媒 集 团 副 总 经 理, 长 江 广 电 集 团 总 经 理 党 委 副 书 记, 长 江 兆 青 董 事 长, 湖 北 广 电 董 事 ;2015 年 8 月 至 2016 年 1 月, 任 长 江 传 媒 董 事 长 ;2016 年 1 月 至 今, 任 公 司 董 事 长 周 泳, 男, 董 事,1966 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1989 年 7 月 毕 业 于 中 国 人 民 大 学 新 闻 学 专 业, 本 科 学 历 1989 年 7 月 至 今, 历 任 北 京 电 视 台 新 闻 部 编 辑 科 科 长 新 闻 早 间 节 目 部 副 主 任 新 闻 评 论 部 副 主 任 财 经 节 目 中 心 副 主 任 及 主 任 青 少 海 外 节 目 中 心 主 任, 长 江 文 创 长 江 华 晟 董 事 长 香 蕉 传 媒 执 行 董 事 ;2012 年 8 月 至 2015 年 8 月, 就 职 于 长 江 传 媒, 任 董 事 长 总 经 理 ; 2015 年 8 月 至 2016 年 1 月, 任 长 江 传 媒 董 事 总 经 理 ;2016 年 1 月 至 今, 任 公 司 董 事 总 经 理 ;2016 年 3 月 至 今, 任 伊 犁 长 江 执 行 董 事 李 祖 清, 男, 董 事,1965 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 1997 年 7 月 毕 业 于 中 南 财 经 大 学 会 计 专 业, 本 科 学 历 1996 年 5 月 至 今, 历 任 湖 北 台 财 务 部 副 科 长 科 长 副 主 任, 经 营 管 理 办 公 室 副 主 任 主 任, 并 兼 任 长 江 广 告 长 江 兆 青 长 江 联 投 楚 天 视 讯 董 事, 广 电 新 媒 体 楚 商 纵 横 监 事, 垄 上 传 媒 监 事 会 主 席 ;2015 年 8 月 至 2016 年 1 月, 任 长 江 传 媒 董 事 ;2016 年 1 月 至 今, 任 公 司 董 事 38

52 朱 雨 龙, 男, 董 事,1975 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,2003 年 毕 业 于 长 沙 理 工 大 学 工 商 管 理 专 业, 硕 士 研 究 生 学 历 2003 年 7 月 至 今, 历 任 深 圳 广 电 集 团 主 管 会 计, 深 圳 广 电 集 团 文 化 产 业 公 司 深 广 传 媒 公 司 文 广 电 文 化 传 播 公 司 财 务 总 监, 湖 北 台 财 务 管 理 部 主 任, 兼 任 经 视 传 媒 广 电 新 媒 体 长 江 广 告 长 江 兆 青 广 州 微 摇 垄 上 三 农 垄 上 传 媒 董 事 ;2012 年 8 月 至 2016 年 1 月, 任 长 江 传 媒 董 事 ;2016 年 1 月 至 今, 任 公 司 董 事 孙 放, 男, 董 事,1973 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1995 年 7 月 毕 业 于 中 国 人 民 大 学 新 闻 系, 本 科 学 历 2010 年 7 月 毕 业 于 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院, 高 级 工 商 管 理 硕 士 (EMBA) 1995 年 8 月 至 今, 历 任 北 京 电 视 台 制 片 人, 国 富 商 通 信 息 技 术 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事, 北 京 首 华 财 经 传 媒 有 限 公 司 总 经 理, 北 京 首 华 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事, 北 京 三 维 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 深 圳 维 信 联 投 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事, 十 美 娱 乐 传 媒 ( 北 京 ) 股 份 有 限 公 司 董 事, 北 京 首 华 资 产 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事, 北 京 首 华 商 通 科 贸 有 限 公 司 执 行 董 事, 深 圳 中 展 信 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事, 国 富 瑞 数 据 系 统 有 限 公 司 董 事 ; 2015 年 11 月 至 2016 年 1 月, 任 长 江 传 媒 董 事 ;2016 年 1 月 至 今, 任 公 司 董 事 汪 泓 溦, 女, 董 事,1967 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1989 年 7 月 毕 业 于 江 西 财 经 大 学, 本 科 学 历 1989 年 8 月 至 今, 历 任 建 行 北 京 分 行 密 云 支 行 开 发 区 支 行 副 经 理 经 理, 中 间 业 务 部 科 长, 长 安 支 行 行 长 助 理, 长 安 支 行 副 行 长, 中 间 业 务 部 副 总 经 理, 个 人 银 行 部 副 总 经 理 兼 财 富 管 理 中 心 主 任, 财 富 管 理 与 私 人 银 行 部 总 经 理 ; 建 银 城 投 ( 上 海 ) 环 保 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事, 建 银 文 化 产 业 股 权 投 资 基 金 ( 天 津 ) 有 限 公 司 董 事, 乾 信 文 化 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 执 行 总 经 理, 国 辰 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事, 北 京 星 光 影 视 设 备 科 技 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长, 四 川 旅 游 发 展 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事, 建 银 国 际 产 业 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事, 北 京 小 马 奔 腾 文 化 传 媒 股 份 有 限 公 司 监 事, 建 银 国 际 财 富 管 理 ( 天 津 ) 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 ;2015 年 11 月 至 2016 年 1 月, 任 长 江 传 媒 董 事 ;2016 年 1 月 至 今, 任 公 司 董 事 于 乐, 男, 董 事,1964 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 拥 有 澳 大 利 亚 永 久 居 住 权, 39

53 1987 年 毕 业 于 北 京 大 学 国 际 文 化 专 业, 本 科 学 历 1987 年 7 月 至 至 今, 历 任 中 国 驻 印 度 使 馆 文 化 官 员,ET 亚 洲 娱 乐 集 团 副 总 裁,A Paravision Inc. 副 总 裁, Real Networks 大 中 华 区 内 容 服 务 总 经 理,LexisNexis 中 国 区 总 经 理, 贝 塔 斯 曼 中 国 总 部 执 行 董 事,Fremantlemedia 大 中 国 区 执 行 董 事, 港 中 旅 中 财 股 权 投 资 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 总 经 理 ;2015 年 11 月 至 2016 年 1 月, 任 长 江 传 媒 董 事 ; 2016 年 1 月 至 今, 任 公 司 董 事 ( 二 ) 监 事 基 本 情 况 刘 芸, 女, 监 事 会 主 席,1963 年 6 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 2000 年 6 月 毕 业 于 湖 北 大 学 经 济 学 院 会 计 专 业, 本 科 学 历 1993 年 3 月 至 今, 历 任 湖 北 省 广 播 电 视 局 计 财 处 副 主 任 科 员 主 任 科 员 副 处 长, 湖 北 台 审 计 部 主 任, 兼 任 卫 视 传 媒 楚 天 广 播 副 董 事 长, 广 电 投 资 董 事, 广 电 置 业 长 江 广 告 长 江 联 投 广 州 微 摇 长 江 元 通 监 事 ;2015 年 8 月 至 2016 年 1 月, 任 长 江 传 媒 监 事 ;2016 年 1 月 至 今, 任 公 司 监 事 会 主 席 赵 劲 松, 男, 监 事,1966 年 7 月 出 生, 美 国 国 籍,1997 年 毕 业 于 北 卡 罗 来 那 州 州 立 A&T 大 学, 硕 士 研 究 生 学 历 1989 年 至 至 今, 历 任 中 国 石 化 总 公 司 助 理 工 程 师, 德 国 IKA 工 程 公 司 研 发 部 经 理, 英 国 马 可 尼 公 司 资 深 市 场 部 专 家, 美 国 摩 托 罗 拉 公 司 移 动 事 业 部 首 席 项 目 管 理 经 理 研 发 部 经 理, 上 海 展 讯 通 信 副 总 裁, 英 国 思 博 伦 公 司 无 线 产 品 事 业 部 总 监, 北 京 思 致 投 资 管 理 有 限 公 司 经 理 ; 2015 年 11 月 至 2016 年 1 月, 任 长 江 传 媒 监 事 ;2016 年 1 月 至 今, 任 公 司 监 事 田 春 红, 女, 职 工 监 事,1980 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 2001 年 6 月 毕 业 于 哈 尔 滨 师 范 大 学 汉 语 言 文 学 专 业, 本 科 学 历 2001 年 8 月 至 2012 年 8 月, 历 任 温 州 电 业 局 下 属 浙 江 电 力 变 压 器 有 限 公 司 销 售 中 心 总 经 理 助 理 办 公 室 副 主 任, 聚 宝 经 典 ( 北 京 ) 国 际 文 化 传 播 有 限 公 司 总 经 理 助 理 ;2012 年 8 月 至 今, 就 职 于 长 江 传 媒, 历 任 行 政 人 事 部 人 力 资 源 经 理 职 工 代 表 监 事 ; 现 任 公 司 职 工 代 表 监 事 ;2016 年 3 月 至 今, 任 伊 犁 长 江 监 事 40

54 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 公 司 的 高 级 管 理 人 员 是 周 泳 沈 军 白 钢 李 春 森 郭 卫 东, 简 历 如 下 : 周 泳, 男, 总 经 理 简 历 参 见 本 说 明 书 第 一 节 公 司 基 本 情 况 之 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 之 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 沈 军, 男, 副 总 经 理,1970 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1992 年 7 月 毕 业 于 北 京 联 合 大 学 汉 语 言 文 学 专 业, 本 科 学 历 1992 年 8 月 至 2012 年 5 月, 历 任 北 京 电 视 台 新 闻 部 时 政 组 记 者, 社 会 新 闻 组 出 镜 记 者, 通 联 科 副 科 长, 财 经 频 道 大 型 节 目 制 片 人 总 导 演 ;2013 年 8 月 至 今, 就 职 于 长 江 传 媒, 现 任 公 司 副 总 经 理 白 钢, 男, 副 总 经 理,1971 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1994 年 8 月 毕 业 于 北 京 电 影 学 院 管 理 专 业, 本 科 学 历 1994 年 9 月 至 2012 年 8 月, 就 职 于 北 京 电 视 台, 历 任 影 视 剧 中 心 电 视 剧 审 片 电 视 剧 采 购 项 目 主 管 ; 2015 年 10 月 至 今, 就 职 于 长 江 传 媒, 现 任 公 司 副 总 经 理 ;2016 年 3 月 至 今, 任 伊 犁 长 江 总 经 理 李 春 森, 男, 财 务 负 责 人,1971 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2004 年 7 月 毕 业 于 长 沙 理 工 大 学 大 学 会 计 学 专 业, 硕 士 研 究 生 学 历 2004 年 8 月 至 2014 年 10 月, 历 任 中 交 路 桥 华 南 工 程 有 限 公 司 项 目 财 务 部 长, 中 交 路 桥 建 设 重 庆 涪 丰 石 高 速 公 路 建 设 有 限 公 司 财 务 管 理 处 副 处 长, 中 交 第 四 公 路 工 程 局 有 限 公 司 投 资 事 业 部 财 务 经 理 ;2014 年 10 月 至 今, 就 职 于 长 江 传 媒, 现 任 公 司 财 务 负 责 人 郭 卫 东, 男, 董 事 会 秘 书 1967 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1989 年 7 月 毕 业 于 中 国 人 民 大 学 新 闻 学 专 业, 本 科 学 历 ;2004 年 7 月 毕 业 于 首 都 经 贸 大 学 工 商 管 理 专 业, 在 职 研 究 生 学 历 1989 年 7 月 至 2012 年 12 月, 就 职 于 国 家 质 检 总 局 中 国 质 检 报 刊 社, 历 任 记 者 编 辑 执 行 主 编 总 编 室 副 主 任 咨 询 公 司 总 经 理 多 种 经 营 中 心 总 经 理 等 职 ;2013 年 1 月 至 今, 就 职 于 长 江 传 媒, 历 任 行 政 人 事 总 监 董 事 会 秘 书, 兼 三 维 基 金 董 事, 现 任 公 司 董 事 会 秘 书 41

55 六 最 近 两 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 公 司 最 近 两 年 及 一 期 的 主 要 财 务 指 标 如 下 : 项 目 2015 年 10 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 总 计 ( 万 元 ) 70, , , 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 39, , , 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 的 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 39, , , 每 股 净 资 产 ( 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 项 目 2015 年 1-10 月 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 ( 万 元 ) 30, , , 净 利 润 ( 万 元 ) 3, , , 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 3, , , , , , , , , 毛 利 率 (%) 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 应 收 帐 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 )

56 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) -6, , 注 : 表 中 财 务 指 标 引 用 公 式 如 下 所 示 1 每 股 净 资 产 = 期 末 股 东 权 益 / 期 末 股 本, 其 中 公 司 于 2016 年 1 月 由 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 上 表 中 2015 年 10 月 31 日 股 本 按 股 改 基 准 日 折 股 后 的 股 本 总 额 7,000 万 元 模 拟 计 算,2013 年 末 及 2014 年 末 股 本 按 5,000 万 元 计 算 2 资 产 负 债 率 = 负 债 总 额 / 资 产 总 额 3 流 动 比 率 = 流 动 资 产 合 计 / 流 动 负 债 合 计 4 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债 5 毛 利 率 =( 营 业 收 入 - 营 业 成 本 )/ 营 业 收 入 6 净 资 产 收 益 率 基 本 每 股 收 益 及 稀 释 每 股 收 益 按 照 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) 的 规 定 计 算 7 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 / 应 收 账 款 期 初 期 末 平 均 余 额 8 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 / 存 货 期 初 期 末 平 均 余 额 9 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 股 本 七 本 次 挂 牌 的 有 关 机 构 情 况 ( 一 ) 主 办 券 商 1 名 称 : 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 2 法 定 代 表 人 : 陆 涛 3 住 所 : 海 南 省 海 口 市 南 宝 路 36 号 证 券 大 厦 4 楼 4 联 系 电 话 : 传 真 : 项 目 负 责 人 : 周 猛 43

57 7 项 目 组 成 员 : 崔 国 峰 马 红 艳 刘 朔 孙 鹏 丁 玉 麒 王 强 ( 二 ) 律 师 事 务 所 1 名 称 : 北 京 国 枫 律 师 事 务 所 2 单 位 负 责 人 : 张 利 国 3 住 所 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 26 号 新 闻 大 厦 7 层 4 联 系 电 话 : / 传 真 : 经 办 律 师 : 杜 莉 莉 郭 昕 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 1 名 称 : 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 2 单 位 负 责 人 : 顾 仁 荣 3 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 2 号 楼 3-4 层 4 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 刘 剑 华 廖 晓 鸿 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 1 名 称 : 北 京 国 融 兴 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 2 法 定 代 表 人 : 赵 向 阳 3 住 所 : 北 京 市 西 城 区 裕 民 路 18 号 北 环 中 心 703 室 4 联 系 电 话 : 传 真 :

58 6 经 办 注 册 资 产 评 估 师 : 赵 春 贤 李 朝 阳 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 1 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 2 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 3 联 系 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 证 券 交 易 场 所 1 名 称 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 2 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 3 联 系 电 话 : 传 真 :

59 第 二 节 公 司 业 务 一 主 营 业 务 及 主 要 产 品 ( 一 ) 主 营 业 务 公 司 是 湖 北 广 播 电 视 台 深 化 文 化 体 制 改 革, 采 用 制 播 分 离 模 式 创 办 的 市 场 化 主 体, 是 一 家 集 栏 目 电 视 剧 及 新 媒 体 节 目 等 视 频 内 容 的 研 发 制 作 投 资 和 发 行 以 及 广 告 代 理 咨 询 等 多 项 业 务 于 一 体 的 大 型 国 有 控 股 传 媒 企 业, 公 司 致 力 于 构 建 以 视 频 内 容 为 核 心 的 全 媒 体 资 源 整 合 平 台 报 告 期 内, 公 司 虽 处 于 初 创 期, 但 已 在 传 统 的 广 告 代 理 日 常 栏 目 的 基 础 上, 逐 渐 向 大 型 季 播 节 目 制 作 发 行 电 视 剧 投 资 发 行 新 媒 体 营 运 等 领 域 发 展, 不 断 整 合 各 种 优 质 资 源 拓 展 公 司 业 务 范 围, 打 造 基 于 传 统 广 电 的 创 新 型 媒 体 集 团 公 司 的 发 展 目 标 是 成 为 国 有 文 化 企 业 改 制 成 功 的 典 范, 成 为 中 国 龙 头 文 化 企 业 之 一 2013 年 2014 年 和 2015 年 1-10 月, 主 营 业 务 收 入 分 别 为 1.66 亿 元 2.74 亿 元 和 3.07 亿 元, 主 营 业 务 收 入 占 营 业 收 入 比 重 分 别 为 99.65% 99.79% 和 99.84%, 公 司 主 营 业 务 明 确 公 司 自 成 立 起 即 专 注 于 栏 目 的 研 发 制 作 投 资 和 发 行 以 及 广 告 代 理 和 咨 询 业 务, 并 于 2014 年 起, 开 始 运 作 电 视 剧 的 投 资 和 发 行 业 务 ( 二 ) 主 要 产 品 和 服 务 公 司 主 营 业 务 形 成 的 最 终 产 品 和 服 务 主 要 为 栏 目 电 视 剧 和 广 告 代 理 服 务, 栏 目 具 体 包 括 日 常 栏 目 季 播 栏 目 新 媒 体 栏 目 和 大 型 晚 会 等 1 栏 目 栏 目 是 电 视 台 或 新 媒 体 播 出 的 相 对 独 立 的 信 息 单 元, 主 要 是 单 个 节 目 的 组 合, 是 按 照 一 定 的 编 排 思 想 通 过 不 同 内 容 编 排 布 局 的 完 整 表 现 形 式 它 有 固 定 的 名 称 固 定 的 播 出 时 间 ( 即 起 止 时 间 固 定 ) 固 定 的 栏 目 宗 旨, 每 期 播 出 不 同 的 内 容, 为 受 众 带 来 信 息 知 识 享 受 和 欢 乐 46

60 报 告 期 内, 公 司 制 作 的 栏 目 主 要 分 为 日 常 栏 目 季 播 栏 目 新 媒 体 栏 目 和 大 型 晚 会 (1) 日 常 栏 目 季 播 栏 目 和 新 媒 体 栏 目 公 司 创 作 的 日 常 栏 目 涵 盖 综 艺 情 感 军 事 专 题 等 多 种 类 型 报 告 期 内, 主 要 有 情 感 类 栏 目 大 王 小 王, 娱 乐 资 讯 类 栏 目 娱 乐 零 距 离, 农 村 经 济 类 节 目 致 富 宝 典, 大 型 季 播 真 人 秀 栏 目 我 为 喜 剧 狂 星 星 的 密 室 谁 是 你 的 菜 爱 情 学 院 你 就 是 奇 迹, 军 事 类 栏 目 军 情 第 一 线 以 及 与 腾 讯 合 作 的 新 媒 体 栏 目 热 门 重 返 好 声 音 2 超 能 写 手 等 报 告 期 内, 公 司 承 制 主 要 栏 目 简 介 如 下 : 栏 目 栏 目 简 介 大 王 小 王 是 一 档 关 怀 类 普 情 感 访 谈 节 目 由 两 位 主 持 人 王 芳 王 为 念 的 姓 氏 命 名 小 王 贴 心 聪 慧, 大 王 诙 谐 深 厚, 各 具 风 采, 又 相 得 益 彰 90% 的 采 访 嘉 宾 都 是 我 们 生 活 中 的 普 通 人, 倡 导 给 普 通 人 一 次 展 示 自 己 的 机 会, 让 他 们 说 出 自 己 的 故 事 大 王 小 王 提 供 给 中 国 的 普 通 民 众 一 个 情 感 输 出 的 管 道, 强 调 传 递 温 暖, 提 供 帮 助, 力 求 创 造 温 暖 与 希 望 的 新 中 国 电 视 娱 乐 零 距 离 是 2015 年 公 司 力 推 的 日 播 娱 乐 资 讯 类 节 目, 以 最 独 特 的 视 角, 最 独 到 的 观 点, 从 海 量 娱 乐 资 讯 中 精 选 当 下 最 火 爆, 最 热 门 的 娱 乐 事 件, 深 层 分 析, 解 读 娱 乐 真 相 影 事, 剧 事, 明 星 事, 事 事 尽 收 眼 底, 天 下 娱 乐 零 距 离 第 一 时 间 探 班 最 新 最 热 影 视 剧 拍 摄 现 场 或 最 新 娱 乐 综 艺 节 目 录 制 现 场, 爆 料 拍 摄 花 絮, 台 前 幕 后 娱 乐 八 卦 一 网 打 尽 汇 总 每 日 新 鲜 娱 乐 资 讯, 主 持 人 以 脱 口 秀 方 式 或 幽 默 风 趣 或 辛 辣 睿 智 点 评 新 近 娱 乐 事 件 47

61 致 富 宝 典 是 一 档 农 业 服 务 类 访 谈 节 目 每 期 节 目 将 介 绍 一 本 金 盾 出 版 社 出 版 的 农 业 书 籍, 邀 请 权 威 农 业 专 家 书 籍 作 者 致 富 农 民 代 表 等, 围 绕 书 籍 内 容 展 开 讨 论, 讲 解 农 民 真 正 需 要 的 农 业 知 识, 传 授 实 用 有 益 的 致 富 方 法, 树 立 农 业 品 牌, 搭 建 农 产 品 交 流 平 台 我 为 喜 剧 狂 是 湖 北 卫 视 推 出 的 喜 剧 类 选 秀 综 艺 节 目, 固 定 嘉 宾 : 郭 德 纲 谢 娜 英 达, 每 期 都 发 掘 了 大 量 喜 剧 演 员 我 为 喜 剧 狂 包 括 : 我 为 喜 剧 狂 第 一 季 我 为 喜 剧 狂 第 二 季 我 为 喜 剧 狂 第 一 季 于 2014 年 2 月 13 日 首 播 ; 我 为 喜 剧 狂 第 二 季 于 2015 年 3 月 5 日 首 播 星 星 的 密 室 是 国 内 第 一 档 的 明 星 密 室 逃 脱 游 戏 真 人 秀 节 目 该 节 目 借 鉴 日 本 美 国 同 主 题 综 艺, 经 本 土 化 创 意 改 造, 集 智 慧 体 力 想 象 力 人 际 情 感 于 一 体, 明 星 展 开 角 逐 智 商 情 商 逆 商 兼 备 的 挑 战 星 星 的 密 室 包 括 : 星 星 的 密 室 第 一 季 星 星 的 密 室 第 二 季, 第 一 季 于 2014 年 10 月 19 日 晚 22 点 整 在 浙 江 卫 视 首 播, 第 二 季 于 2015 年 9 月 13 日 晚 22 点 整 在 浙 江 卫 视 首 播 48

62 谁 是 你 的 菜 是 一 档 由 北 京 中 广 煜 盛 文 化 传 播 有 限 公 司 和 安 徽 卫 视 联 合 出 品 的 大 型 季 播 全 明 星 生 活 综 艺 秀 节 目 节 目 集 结 明 星 美 食 爆 料 综 艺 和 脱 口 秀 等 多 重 元 素, 从 美 食 入 手, 探 索 明 星 的 内 心 世 界, 从 美 食 这 个 小 的 角 度 切 入, 让 美 食 与 综 艺 的 结 合 更 为 彻 底 节 目 由 谢 楠 和 沈 凌 担 任 主 持 人, 每 期 节 目 两 位 明 星 嘉 宾, 第 一 季 共 13 期 节 目 已 于 2015 年 9 月 1 日 开 拍, 10 月 11 日 起 每 周 日 22:00 安 徽 卫 视 播 出 爱 情 学 院 是 湖 北 卫 视 2013 年 第 四 季 度 实 战 社 交 类 季 播 节 目 节 目 邀 请 一 线 明 星 现 身 说 法 教 人 如 何 谈 恋 爱 打 破 交 流 障 碍, 提 升 恋 爱 情 商 纯 实 战 两 性 社 交 指 南, 让 剩 男 剩 女 快 速 变 身 恋 爱 达 人, 明 星 作 为 爱 情 课 代 表 出 席 节 目, 带 来 的 小 伙 伴 成 为 爱 情 学 院 学 员 参 加 闯 关, 最 终 获 胜 的 学 员, 明 星 将 帮 他 实 现 一 个 爱 情 梦 想 你 就 是 奇 迹 是 全 国 首 档 大 型 广 电 + 全 民 创 投 节 目, 和 10 位 国 内 顶 级 风 险 投 资 人 一 同 打 造 一 场 盛 况 空 前 的 资 本 相 亲, 也 是 张 泉 灵 辞 别 央 视 姚 长 盛 出 走 北 京 台 后 的 荧 屏 首 秀 在 你 就 是 奇 迹, 专 家 明 星 和 创 业 者 及 投 资 人, 共 同 探 讨 创 投 话 题, 提 升 创 业 及 投 资 技 巧, 并 在 节 目 中 鼓 励 大 众 创 业, 传 播 正 确 创 投 价 值 观 念, 促 进 更 多 创 投 合 作, 完 成 创 业 梦 想, 带 来 巨 大 惊 喜 与 震 撼 大 型 航 母 级 军 事 杂 志 节 目 军 情 第 一 线, 湖 北 卫 视 每 周 六 晚 21:15 播 出, 节 目 包 括 一 周 军 情 回 顾, 热 点 话 题 剖 析, 武 器 装 备 介 绍 以 及 网 友 互 动 部 分, 是 一 档 为 军 迷 打 造 的 节 目 49

63 热 门 是 由 腾 讯 视 频 腾 讯 娱 乐 联 合 打 造 的 寻 找 MR.KEY 互 联 网 综 艺 游 戏 节 目, 由 何 炅 黄 子 佼 主 持, 于 每 周 二 在 腾 讯 视 频 播 出 这 是 一 档 需 要 发 挥 逻 辑 推 理 和 胡 搅 蛮 缠 能 力 的 游 戏 节 目 节 目 邀 请 当 下 最 新 最 热 的 影 视 剧 明 星, 在 主 持 人 带 领 下 与 游 戏 天 团 共 同 完 成 寻 找 MR.KEY 的 任 务 重 返 好 声 音 2 独 家 展 示 未 被 导 师 转 身 的 学 员 素 材 ( 包 含 电 视 已 播 和 未 播 的 ), 并 在 播 放 时 面 对 所 有 观 众 开 放 转 椅 功 能, 观 众 可 以 过 一 把 转 身 瘾 根 据 转 椅 投 票 数 进 行 排 行, 人 气 学 员 将 有 可 能 重 返 好 声 音 盲 选 舞 台 超 能 写 手 是 一 部 科 幻 网 络 情 景 喜 剧, 故 事 主 要 描 述 当 今 时 下 年 轻 人 生 活 趣 事, 剧 情 以 科 幻 结 合 情 景 喜 剧 为 主, 融 入 时 下 流 行 元 素, 其 中 包 括 热 门 事 件 热 门 话 题 搞 笑 段 子 等 剧 情 多 轻 松 幽 默, 采 用 专 业 科 班 演 员 结 合 本 剧 独 有 的 原 创 台 词 风 格, 使 得 影 片 的 更 加 具 有 观 赏 性 (2) 大 型 晚 会 公 司 创 作 的 大 型 晚 会 主 要 为 携 手 湖 北 卫 视 共 同 摄 制 的 跨 年 及 春 节 晚 会 报 告 期 内, 主 要 包 括 我 爱 我 的 祖 国 环 球 狂 欢 夜 湖 北 卫 视 2013 新 年 演 唱 会 全 球 华 人 年 夜 饭 湖 北 卫 视 2013 新 春 大 联 欢 < 我 的 中 国 星 > 特 别 节 目 2014 湖 北 卫 视 新 年 环 球 狂 欢 夜 全 球 华 人 年 夜 饭 湖 北 卫 视 2014 新 春 大 联 欢 全 球 华 人 年 夜 饭 2015 湖 北 卫 视 新 春 大 联 欢 报 告 期 内, 公 司 承 制 的 大 型 晚 会 类 栏 目 简 介 如 下 : 50

64 大 型 晚 会 栏 目 简 介 公 司 携 手 湖 北 卫 视 我 爱 我 的 祖 国 团 队 于 2013 年 1 月 1 日 为 湖 北 卫 视 特 别 制 作 了 具 有 了 高 影 响 力 高 关 注 度 和 大 型 活 动 品 牌 效 应 的 我 爱 我 的 祖 国 新 年 狂 欢 夜 跨 年 晚 会 晚 会 根 据 湖 北 卫 视 中 国 心, 世 界 观 的 频 道 定 位, 结 合 湖 北 卫 视 旗 下 栏 目 我 爱 我 的 祖 国 打 组 合 拳, 并 根 据 湖 北 卫 视 这 档 名 牌 周 播 栏 目 的 常 规 形 态 构 成 晚 会 的 节 目 样 态, 融 合 公 司 广 泛 多 样 的 国 际 演 艺 资 源, 邀 请 众 多 具 有 世 界 影 响 力 的 音 乐 人 和 歌 手 组 成 中 方 外 方 明 星 队, 以 中 外 歌 手 两 大 方 阵 同 台 比 拼 的 形 式 唱 足 全 场 全 球 华 人 年 夜 饭 2013 年 湖 北 卫 视 新 春 大 联 欢 为 有 别 于 其 他 几 大 卫 视 同 质 化 的 春 晚 主 题, 深 度 剖 析 观 众 的 收 视 兴 趣 和 心 理 诉 求, 结 合 湖 北 卫 视 " 中 国 心, 世 界 观 " 的 频 道 定 位, 强 调 突 出 了 两 大 元 素 : 1 年 夜 饭 元 素 过 年, 对 于 每 一 位 华 人 来 说, 有 着 一 个 共 同 的 情 感 诉 求, 简 单 点 说 就 是 为 了 回 家 吃 一 顿 团 圆 饭, 其 实, 年 的 味 道 就 是 家 的 味 道 年 夜 饭 这 个 概 念 为 整 个 春 晚 找 到 了 一 个 非 常 好 的 落 脚 点 晚 会 中 还 创 造 了 一 项 新 的 吉 尼 斯 世 界 纪 录, 即 : 一 桌 全 球 华 人 的 年 夜 饭 2 全 球 华 人 元 素 在 年 夜 饭 的 献 菜 环 节, 不 仅 有 港 澳 台 三 地 大 厨 奉 上 的 精 美 大 餐, 还 有 80 后 吃 货 小 分 队 分 享 的 创 意 美 食 ; 既 有 普 通 百 姓 之 家 餐 桌 上 的 寻 常 料 理, 也 有 来 自 祖 国 边 陲 海 疆 的 珍 贵 食 材 这 种 明 星 嘉 宾 和 普 通 百 姓 共 同 献 菜 的 方 式, 聚 焦 国 人 乃 至 世 界 的 目 光 到 湖 北, 突 破 地 方 文 化 限 制, 呈 现 中 国 文 化 特 点, 再 次 彰 显 湖 北 作 为 华 中 大 省 的 文 化 包 容 性 51

65 大 型 晚 会 栏 目 简 介 < 我 的 中 国 星 > 特 别 节 目 湖 北 卫 视 2014 新 年 环 球 狂 欢 夜 是 湖 北 卫 视 倾 力 打 造 的 新 年 品 牌 特 别 节 目 以 年 度 热 播 的 音 乐 励 志 真 人 秀 节 目 我 的 中 国 星 为 核 心 主 题, 延 续 现 场 乐 队 演 奏 歌 星 现 场 打 擂 飙 歌 的 独 特 形 式, 为 观 众 献 上 一 场 精 彩 纷 呈 的 国 际 化 音 乐 盛 宴 作 为 彰 显 湖 北 卫 视 形 象 和 影 响 力 的 优 质 品 牌, < 我 的 中 国 星 > 特 别 节 目 湖 北 卫 视 2014 新 年 环 球 狂 欢 夜 集 中 全 部 优 势 资 源, 紧 扣 中 国 心, 世 界 观 的 核 心 理 念, 我 的 中 国 星 选 秀 中 脱 颖 而 出 的 新 生 代 歌 坛 力 量 将 在 音 乐 导 师 的 带 领 下, 与 众 多 前 来 贺 岁 的 国 际 国 内 顶 级 歌 手 同 台 献 艺 湖 北 卫 视 春 晚 在 奥 体 中 心 进 行 录 制, 本 山 大 叔 的 赵 家 班, 民 谣 二 十 年 先 后 亮 相 本 次 民 谣 20 年 的 曲 目, 有 沈 庆 青 春 老 狼 和 叶 蓓 青 春 无 悔 水 木 年 华 一 生 有 你 等, 校 园 民 谣 代 表 们 还 将 合 唱 同 桌 的 你 此 次 录 制 共 进 行 三 天, 李 宗 盛, 龚 琳 娜, 韩 国 偶 像 组 合 EXO-M 等 也 参 与 演 出, 李 宗 盛 演 唱 凡 人 歌, 龚 琳 娜 携 新 作 武 魂 亮 相 52

66 大 型 晚 会 栏 目 简 介 湖 北 卫 视 2015 年 春 节 联 欢 晚 会 以 全 球 华 人 年 夜 饭 为 主 题, 是 当 年 仅 有 的 七 台 卫 视 春 晚 之 中, 最 有 家 庭 团 圆 气 息 的 晚 会 晚 会 亮 点 多 多 其 中, 最 有 人 气 的 语 言 类 节 目, 请 来 了 堪 称 央 视 春 晚 级 别 的 阵 容 郭 德 纲 于 谦 领 衔 的 德 云 社 一 众 弟 子, 为 湖 北 卫 视 春 晚 量 身 打 造 了 追 着 幸 福 跑 德 云 好 声 音 我 要 上 春 晚 三 段 作 品, 岳 云 鹏 孙 越 等 德 云 社 台 柱 上 场 后, 郭 德 纲 和 他 的 老 搭 档 于 谦 登 台 献 艺, 绝 对 笑 翻 全 场 此 次 湖 北 卫 视 春 晚 非 常 重 要 的 一 个 篇 章 就 是 经 典 歌 曲 怀 旧, 势 必 会 掀 起 70 后 80 后 的 青 春 追 忆 该 篇 章 不 仅 请 到 了 林 萍 甘 萍 黄 格 选 等 一 众 乐 坛 老 将, 更 是 请 到 了 黑 豹 乐 队, 并 连 唱 三 首 经 典 曲 目, 给 摇 滚 迷 献 上 一 顿 大 餐 2 电 视 剧 公 司 电 视 剧 业 务 的 产 品 主 要 用 于 向 电 视 台 视 频 网 站 出 售 电 视 剧 播 映 权 或 网 络 传 播 权, 供 电 视 台 视 频 网 站 向 公 众 提 供 付 费 或 免 费 的 视 频 内 容 报 告 期 内, 公 司 的 电 视 剧 业 务 运 作 采 用 买 断 区 域 播 映 权 或 联 合 投 资 拍 摄 的 方 式 进 行 公 司 在 报 告 期 内 投 资 购 买 的 主 要 电 视 剧 简 介 如 下 : 序 号 作 品 名 称 集 数 投 资 方 式 投 资 比 例 剧 照 发 行 许 可 证 ( 或 制 作 许 可 证 ) 编 号 53

67 1 婆 媳 的 战 国 时 代 40 买 断 湖 北 地 区 播 映 权 - ( 渝 ) 剧 审 字 ( 2014 ) 第 005 号 2 香 火 39 联 合 摄 制 ( 非 执 行 制 片 方 ) 60% ( 浙 ) 剧 审 字 (2015) 第 011 号 联 合 摄 制 ( 苏 ) 剧 审 字 3 孤 雁 45 ( 非 执 行 25% ( 2015 ) 第 008 制 片 方 ) 号 54

68 买 断 二 轮 4 好 先 生 40 卫 视 播 映 - 乙 第 号 权 5 战 火 中 的 兄 弟 40 联 合 投 资 ( 非 执 行 制 片 方 ) 50% 浙 乙 第 号 6 猴 票 30 联 合 摄 制 ( 非 执 行 制 片 方 ) 20% 沪 乙 第 号 55

69 7 长 江 往 事 50 联 合 摄 制 ( 非 执 行 制 片 方 ) 35% 渝 乙 第 号 联 合 投 资 8 闺 蜜 嫁 到 50 制 作 ( 非 执 行 制 片 40% 沪 乙 第 号 方 ) 10 火 神 30 联 合 制 作 ( 非 执 行 制 片 方 ) 60% - 前 期 筹 备 中 注 :1 好 先 生 原 名 幸 福 有 多 远 ; 2 战 火 中 的 兄 弟 原 名 怒 放 ( 复 仇 者 ) ; 3 长 江 往 事 原 名 击 流 3 广 告 公 司 报 告 期 内 独 家 代 理 湖 北 台 下 属 卫 视 频 道 广 告 业 务, 并 独 家 经 营 湖 北 台 下 属 影 视 频 道 广 告 业 务 公 司 依 托 自 湖 北 台 获 得 的 优 质 电 视 广 告 发 布 资 源, 运 用 自 身 在 市 场 运 营 客 户 资 源 资 本 运 作 等 方 面 的 优 势 能 力, 代 理 湖 北 台 进 行 电 视 媒 介 的 广 告 招 商 和 商 业 运 作, 最 大 化 广 告 资 源 的 销 售 收 益, 并 在 提 升 广 告 客 户 的 品 牌 价 值 的 同 时, 树 立 湖 北 台 在 全 国 广 告 市 场 的 核 心 竞 争 力 自 2016 年 起, 公 司 为 了 避 免 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 所 控 制 的 企 业 之 间 发 生 同 业 竞 争 现 象, 现 行 广 告 代 理 经 营 模 式 将 变 更 为 向 湖 北 卫 视 频 道 提 供 广 56

70 告 营 销 咨 询 顾 问 服 务 和 向 湖 北 影 视 频 道 提 供 采 购 电 视 剧 及 收 视 咨 询 服 务, 同 时 公 司 还 将 新 增 全 国 范 围 内 的 广 告 主 投 放 代 理 业 务 二 主 要 产 品 和 服 务 的 流 程 及 方 式 ( 一 ) 组 织 结 构 图 公 司 组 织 机 构 设 置 如 下 图 所 示 : ( 二 ) 组 织 机 构 职 责 1 节 目 事 业 部 主 要 负 责 电 视 新 媒 体 节 目 以 及 企 业 宣 传 片 的 研 发 制 作, 具 体 包 括 : 公 司 各 档 自 制 节 目 ( 包 括 栏 目 宣 传 片 等 ) 的 研 发 素 材 搜 集 策 划 案 撰 写 编 播 录 制 后 期 制 作 包 装 销 售 售 后 跟 踪 以 及 质 量 的 改 进 提 升 等 57

71 2 影 视 事 业 部 主 要 负 责 电 视 剧 的 投 资 拍 摄 和 发 行, 具 体 包 括 : 根 据 公 司 发 展 需 要 及 影 视 市 场 现 状, 有 针 对 性 的 投 资 摄 制 电 视 剧 ; 针 对 已 确 定 的 投 资 项 目, 监 管 项 目 质 量, 把 握 制 作 进 度, 保 证 资 金 合 理 使 用 ; 采 购 并 销 售 优 秀 电 视 剧 的 地 区 播 映 权, 不 断 开 拓 市 场, 寻 求 更 多 的 合 作 伙 伴 ; 为 湖 北 卫 视 剧 场 湖 北 影 视 频 道 的 收 视 提 升 及 购 片 工 作 提 供 咨 询 服 务 3 品 牌 推 广 部 主 要 负 责 公 司 自 制 栏 目 和 公 司 品 牌 的 推 广 宣 传 工 作, 具 体 包 括 : 公 司 自 制 的 各 档 栏 目 及 各 项 活 动 的 推 广 ; 公 司 品 牌 的 宣 传 ; 媒 体 关 系 的 拓 展 及 维 护 4 财 务 部 主 要 负 责 制 定 公 司 财 务 管 理 制 度 并 监 督 执 行, 具 体 包 括 : 负 责 组 织 财 会 人 员 及 时 编 制 财 务 报 告 ; 负 责 加 强 全 面 预 算 管 理, 分 月 季 年 编 制 和 执 行 财 务 收 支 计 划 ; 负 责 做 好 资 金 管 理, 督 促 资 金 回 笼 ; 负 责 严 格 审 核 费 用 开 支, 认 真 执 行 财 务 开 支 审 批 成 本 费 用 报 销 制 度 ; 负 责 定 期 开 展 财 务 分 析, 考 核 经 营 成 果 ; 参 与 重 要 经 济 合 同 和 经 济 协 议 的 研 究 审 查, 并 负 责 对 工 资 奖 金 方 案 的 审 核 ; 负 责 与 银 行 工 商 财 政 税 务 金 融 等 部 门 的 业 务 联 系 5 行 政 人 事 部 (1) 行 政 办 公 管 理 职 责 负 责 建 立 健 全 各 项 规 章 制 度 ; 负 责 处 理 公 司 接 待 及 会 务 工 作 ; 负 责 公 司 资 质 证 照 的 办 理 年 审 保 管 和 使 用 工 作 ; 负 责 公 司 档 案 资 料 和 印 章 管 理 工 作 ; 负 责 公 司 行 政 性 物 资 的 采 购 和 公 司 固 定 资 产 管 理 工 作 ; 负 责 公 司 车 辆 管 理 工 作 ; 负 责 公 司 物 业 管 理 活 动 管 理 及 党 群 工 作 ; 负 责 其 它 综 合 协 调 管 理 和 后 勤 总 务 管 理 (2) 人 力 资 源 管 理 职 责 根 据 公 司 发 展 战 略, 规 划 制 定 与 实 施 公 司 人 力 资 源 规 划 ; 控 制 人 力 资 源 管 理 成 本 ; 落 实 公 司 组 织 架 构 和 部 门 职 能 建 设 ; 负 责 办 理 员 工 的 招 聘 录 用 转 正 晋 级 离 职 等 人 事 手 续 ; 负 责 公 司 员 工 的 岗 位 设 计 工 作 分 析 岗 位 描 述 和 职 责 58

72 完 善 ; 负 责 管 理 员 工 劳 动 合 同 和 人 事 档 案 人 事 任 免 与 人 事 政 策 的 咨 询 ; 根 据 公 司 业 务 需 要 和 人 力 发 展 规 划, 制 定 公 司 培 训 规 划 并 实 施 ; 负 责 公 司 薪 资 福 利 体 系 规 划 设 计 和 实 施 ; 负 责 公 司 绩 效 管 理 和 考 评 体 系 建 立 和 实 施 ; 处 理 劳 动 纠 纷 员 工 申 诉 等 ; 负 责 公 司 企 业 文 化 建 设 和 规 划, 提 升 归 纳 深 化 企 业 文 化 核 心 理 念 和 价 值 观 6 大 型 活 动 部 主 要 负 责 非 常 规 性 节 目 的 制 作 和 发 行, 具 体 包 括 : 大 型 晚 会 活 动 的 策 划 编 排 制 作 和 发 行 ; 大 型 季 播 栏 目 的 研 发 投 资 制 作 和 发 行 7 董 事 会 办 公 室 主 要 负 责 公 司 的 信 息 披 露 事 务 和 投 资 者 关 系 管 理, 具 体 包 括 : 定 期 报 告 和 临 时 报 告 的 披 露, 接 待 监 管 机 构 和 投 资 者 问 询 等 事 务 8 广 告 运 营 中 心 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日, 主 要 负 责 湖 北 台 电 视 广 告 资 源 的 招 商 洽 谈 和 商 业 运 作 及 与 湖 北 台 广 告 部 的 沟 通 协 调 等 自 2016 年 1 月 1 日 起, 主 要 负 责 广 告 主 广 告 投 放 业 务 和 广 告 营 销 咨 询 业 务, 具 体 包 括 为 广 告 主 的 广 告 投 放 提 供 整 体 策 划 和 媒 介 购 买 服 务, 为 广 告 播 出 平 台 价 值 提 升 提 供 咨 询 服 务 59

73 ( 三 ) 主 要 产 品 和 服 务 流 程 1 栏 目 承 制 业 务 流 程 60

74 2 电 视 剧 业 务 流 程 61

75 3 广 告 业 务 流 程 62

76 三 与 业 务 相 关 的 资 源 情 况 ( 一 ) 产 品 或 服 务 所 采 用 的 主 要 技 术 公 司 作 为 一 家 集 栏 目 电 视 剧 及 新 媒 体 节 目 等 视 频 内 容 的 研 发 制 作 投 资 和 发 行 以 及 广 告 代 理 咨 询 等 多 项 业 务 于 一 体 的 国 有 控 股 传 媒 企 业, 依 托 于 传 统 省 级 广 电 平 台, 通 过 市 场 化 运 作, 已 发 展 出 成 熟 独 立 的 经 营 模 式, 其 对 市 场 的 核 心 竞 争 力 来 自 于 :(1) 管 理 人 员 在 广 电 传 媒 行 业 从 业 多 年 所 积 累 的 丰 富 经 验 和 优 质 资 源, 及 其 所 具 备 的 精 准 的 市 场 把 握 能 力 敏 锐 的 判 断 能 力 和 独 特 的 资 源 创 新 整 合 能 力 ;(2) 核 心 创 意 团 队 所 具 有 的 优 秀 创 意 和 先 进 理 念 ;(3) 公 司 在 市 场 化 的 发 展 中 所 形 成 的 良 好 口 碑 过 往 业 绩 和 品 牌 影 响 力 公 司 充 分 重 视 技 术 和 信 息 在 满 足 客 户 需 求 方 面 的 应 用, 在 长 期 的 客 户 服 务 中 形 成 了 紧 密 跟 踪 和 研 究 市 场 趋 势 的 机 制, 专 注 于 视 频 内 容 的 研 发 和 广 告 客 户 的 投 放 数 据 分 析, 通 过 对 视 频 行 业 的 深 入 研 究, 提 升 自 身 对 行 业 方 向 和 客 户 需 求 的 把 握 能 力 ; 同 时, 公 司 根 据 业 务 部 门 的 实 际 需 求, 通 过 自 研 或 者 外 包 的 方 式 将 业 务 需 求 转 化 为 专 用 信 息 系 统 等 计 算 机 软 件 著 作 权, 提 升 公 司 整 体 运 营 效 率 ( 二 ) 主 要 固 定 资 产 情 况 1 固 定 资 产 情 况 截 至 2015 年 10 月 31 日 公 司 拥 有 的 固 定 资 产 账 面 净 值 为 万 元 目 前, 公 司 的 栏 目 电 视 剧 广 告 代 理 等 业 务 均 是 轻 资 产 运 营, 生 产 设 备 很 少, 主 要 是 演 播 室 的 相 关 设 施 及 运 输 设 备 等, 其 中 包 括 :3 讯 道 高 清 演 播 设 备 演 播 室 虚 拟 成 像 系 统 车 辆 计 算 机 等 公 司 的 上 述 固 定 资 产 除 了 车 辆 为 融 资 租 赁 之 外, 其 余 均 为 公 司 在 生 产 经 营 的 过 程 中 根 据 实 际 需 要 自 行 购 入 取 得, 目 前 均 处 于 正 常 使 用 状 态, 不 存 在 明 显 减 值 迹 象, 不 存 在 重 大 资 产 报 废 的 可 能 与 公 司 生 产 经 营 相 关 的 固 定 资 产 主 要 包 括 专 用 设 备 运 输 工 具 电 子 设 备 等, 截 至 2015 年 10 月 31 日, 公 司 固 定 资 产 如 下 表 所 示 : 单 位 : 元 类 别 固 定 资 产 原 值 累 计 折 旧 固 定 资 产 净 值 成 新 率 63

77 专 用 设 备 11,413, ,445, ,968, % 运 输 设 备 1,196, , , % 电 子 设 备 1,111, , , % 其 他 设 备 306, , , % 合 计 14,027, ,956, ,071, % 2 房 产 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 自 身 不 拥 有 土 地 使 用 权 和 房 屋 产 权, 其 经 营 所 需 房 产 均 为 租 赁, 使 用 状 况 良 好 公 司 所 租 赁 的 房 产 情 况 如 下 : 序 号 承 租 方 出 租 方 租 赁 房 屋 地 址 北 京 金 泰 集 团 北 京 市 朝 阳 区 广 渠 路 1 有 限 公 司 有 限 公 司 房 屋 租 赁 分 公 司 湖 北 广 播 电 视 2 香 蕉 传 媒 台 后 勤 服 务 中 心 北 京 信 则 惟 盛 3 有 限 公 司 顾 问 有 限 公 司 11 号 院 2 号 楼 金 泰 国 际 大 厦 C 座 武 汉 市 武 昌 区 公 正 路 9 号 食 堂 三 楼 北 京 市 东 城 区 安 定 门 东 大 街 28 号 1 号 楼 B 单 元 811 号 1-6 室 建 筑 面 积 (m 2 ) 用 途 租 赁 期 限 办 公 至 办 公 至 办 公 至 ( 三 ) 主 要 无 形 资 产 情 况 1 计 算 机 软 件 著 作 权 截 至 本 签 署 日, 公 司 申 请 并 已 获 得 计 算 机 软 件 著 作 权 有 : 序 号 软 件 名 称 音 频 视 像 编 辑 制 作 系 统 V1.0 电 视 节 目 制 播 系 统 软 件 V1.0 大 数 据 智 能 化 处 理 系 统 V1.0 电 视 节 目 指 南 综 合 信 息 发 布 系 统 V1.0 登 记 号 首 次 发 表 登 记 批 准 权 利 取 得 日 期 日 期 方 式 著 作 权 人 2014SR 原 始 取 得 有 限 公 司 2014SR 原 始 取 得 有 限 公 司 2014SR 原 始 取 得 有 限 公 司 2014SR 原 始 取 得 有 限 公 司 64

78 集 成 化 舞 台 控 制 系 统 V1.0 电 视 节 目 广 告 传 输 系 统 V1.0 电 视 节 目 效 果 反 馈 信 息 化 统 计 软 件 V1.0 虚 拟 演 播 室 系 统 V1.0 电 视 台 广 告 投 放 频 次 控 制 系 统 V1.0 广 告 投 放 与 数 据 分 析 云 服 务 平 台 软 件 V1.0 三 维 动 画 型 电 视 广 告 剪 辑 制 播 系 统 V SR 原 始 取 得 有 限 公 司 2014SR 原 始 取 得 有 限 公 司 2014SR 原 始 取 得 有 限 公 司 2014SR 原 始 取 得 有 限 公 司 2015SR 原 始 取 得 有 限 公 司 2015SR 原 始 取 得 有 限 公 司 2015SR 原 始 取 得 有 限 公 司 2 域 名 公 司 注 册 了 cmcj.com.cn 域 名, 域 名 所 属 注 册 机 构 为 北 京 万 网 志 成 科 技 有 限 公 司, 有 效 期 为 2013 年 5 月 10 日 至 2017 年 5 月 10 日 号 -1 公 司 已 为 上 述 域 名 所 属 网 站 进 行 了 备 案, 备 案 号 为 京 ICP 备 公 司 拥 有 的 视 频 节 目 版 权 公 司 所 拥 有 的 视 频 节 目 版 权 根 据 电 影 企 业 会 计 核 算 办 法 ( 财 会 [2004]30 号 ) 的 要 求 计 入 存 货 科 目, 而 非 计 入 无 形 资 产 科 目 截 至 2015 年 10 月 31 日, 公 司 及 下 属 子 公 司 拥 有 版 权 的 视 频 节 目 列 表 如 下 : 序 号 节 目 名 称 节 目 类 型 集 数 享 有 权 利 1 香 火 电 视 剧 39 60% 著 作 权 2 孤 雁 电 视 剧 45 25% 著 作 权 3 星 星 的 密 室 ( 第 二 季 ) 栏 目 12 详 见 注 释 注 :1 根 据 浙 江 广 播 电 视 集 团 与 万 象 广 告 公 司 签 署 的 < 星 星 的 密 室 > 合 作 协 议, 万 象 广 告 与 公 司 作 为 一 方 享 有 50% 的 著 作 权 ; 就 该 节 目 及 衍 生 节 目 版 权 邻 接 权 等 权 利 带 来 的 收 益, 万 象 广 告 公 司 作 为 一 方 按 照 60% 的 比 例 进 行 分 配 ;2 根 据 万 象 广 告 苏 州 柒 加 壹 股 权 投 资 合 伙 企 业 与 公 司 签 署 的 < 星 星 的 密 室 > 第 二 季 联 合 投 资 协 议, 公 司 与 万 象 广 65

79 告 按 照 各 自 投 资 比 例 享 有 知 识 产 权 和 收 益, 其 中 公 司 的 投 资 比 例 为 20% ( 四 ) 取 得 的 业 务 许 可 或 资 质 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 已 取 得 的 重 要 资 质 如 下 : No 证 书 名 称 证 书 编 号 发 证 日 期 有 效 期 发 证 机 关 备 注 经 营 方 式 : 制 作 发 行 ; 1 经 营 范 围 : 动 画 广 播 电 视 节 ( 京 ) 字 第 至 北 京 市 新 闻 出 片 专 题 片 电 目 制 作 经 营 号 版 广 电 局 视 综 艺, 不 得 制 许 可 证 作 时 政 新 闻 及 同 类 专 题 专 栏 等 广 播 电 视 节 目 2 中 关 村 高 新 中 关 村 科 技 园 三 年 技 术 企 业 9611 区 管 理 委 员 会 - ( 五 ) 特 许 经 营 权 报 告 期 内, 公 司 无 特 许 经 营 权 ( 六 ) 员 工 情 况 1 员 工 人 数 及 结 构 截 止 2015 年 10 月 31 日, 公 司 员 工 总 数 为 104 人 : 具 体 结 构 如 下 : (1) 按 年 龄 划 分 年 龄 分 布 人 数 比 例 % % % 50 以 上 % 合 计 % (2) 按 专 业 结 构 划 分 专 业 结 构 分 布 人 数 比 例 管 理 人 员 % 66

80 业 务 人 员 % 技 术 人 员 % 职 能 服 务 人 员 % 合 计 % (3) 按 教 育 程 度 划 分 教 育 程 度 分 布 人 数 比 例 中 专 % 高 中 % 专 科 % 本 科 % 研 究 生 及 以 上 % 合 计 % 公 司 拥 有 完 整 的 与 生 产 经 营 相 关 的 资 产, 员 工 本 科 以 上 学 历 人 数 占 比 为 82.70%, 管 理 人 员 人 员 业 务 人 员 技 术 人 员 和 职 能 服 务 人 员 占 公 司 总 人 数 的 比 重 分 别 为 21.15%,55.77%,7.69%,15.38%, 主 要 核 心 业 务 人 员 及 管 理 人 员 均 在 传 媒 行 业 工 作 多 年, 学 历 水 平 较 高 工 作 经 验 丰 富, 公 司 年 龄 层 次 偏 低, 学 历 结 构 呈 现 梯 队 化 公 司 全 体 员 工 分 工 明 确, 各 岗 位 人 员 配 置 结 构 合 理, 配 置 上 互 补 性 较 强, 能 满 足 公 司 发 展 的 特 殊 需 要, 与 公 司 的 业 务 相 匹 配 2 核 心 业 务 人 员 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 有 核 心 业 务 人 员 5 名, 具 体 情 况 如 下 : 周 泳, 简 历 参 见 本 第 一 章 基 本 情 况 之 四 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 沈 军, 简 历 参 见 本 第 一 章 基 本 情 况 之 四 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 白 钢, 简 历 参 见 本 第 一 章 基 本 情 况 之 四 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 丁 莉, 女, 节 目 事 业 部 总 监,1973 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1995 年 7 月 毕 业 于 厦 门 大 学 中 文 系, 本 科 学 历 1995 年 9 月 至 1997 年 10 月 就 职 于 山 东 青 岛 有 线 电 视 台, 任 记 者 ;1997 年 12 月 至 2013 年 9 月 就 职 67

81 于 北 京 电 视 台, 历 任 新 闻 中 心 海 外 中 心 记 者 主 编 副 制 片 人 ;2013 年 10 月 至 今, 任 公 司 节 目 事 业 部 总 监 许 萌, 女, 品 牌 推 广 部 总 监,1976 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1998 年 6 月 毕 业 于 北 方 工 业 大 学 经 济 法 专 业, 本 科 学 历 1998 年 7 月 至 2010 年 10 月 就 职 于 北 京 电 视 台, 历 任 新 闻 中 心 财 经 中 心 记 者 主 编 制 片 人 ; 2010 年 10 月 至 2012 年 10 月 就 职 于 北 京 神 州 汽 车 租 赁 有 限 公 司, 历 任 市 场 总 监 公 关 总 监 ;2012 年 10 月 至 今, 任 公 司 品 牌 推 广 部 总 监 3 公 司 核 心 业 务 人 员 的 持 股 情 况 公 司 核 心 业 务 人 员 均 未 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 4 公 司 为 稳 定 管 理 层 核 心 业 务 人 员 已 采 取 或 拟 采 取 的 措 施 公 司 与 高 级 管 理 人 员 和 核 心 业 务 人 员 均 签 订 附 带 保 密 条 款 的 劳 动 合 同 此 外, 公 司 还 采 取 或 计 划 采 取 以 下 措 施 来 保 证 高 级 管 理 人 员 和 核 心 业 务 人 员 的 稳 定 性 : 第 一 建 立 科 学 合 理 的 薪 酬 激 励 制 度, 为 高 级 管 理 人 员 和 核 心 业 务 人 员 提 供 相 对 较 高 的 薪 酬 待 遇 ; 第 二 加 强 企 业 文 化 建 设, 使 高 级 管 理 人 员 和 核 心 业 务 人 员 拥 有 归 属 感 四 公 司 业 务 情 况 ( 一 ) 业 务 收 入 的 构 成 及 客 户 构 成 情 况 1 主 要 产 品 及 收 入 构 成 情 况 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 的 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 元 % 项 目 2015 年 1-10 月 2014 年 度 2013 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 栏 目 158,745, ,295, ,947,

82 电 视 剧 73,102, 广 告 67,110, ,012, ,673, 咨 询 业 务 及 其 他 8,088, ,340, , 合 计 307,045, ,648, ,439, 报 告 期 内 公 司 主 要 客 户 情 况 (1)2015 年 1-10 月, 公 司 前 五 名 客 户 ( 同 一 控 制 下 合 并 口 径 ) 的 销 售 额 及 所 占 营 业 收 入 的 比 例 如 下 : 单 位 : 元 客 户 名 称 销 售 金 额 占 营 业 收 入 的 比 例 湖 北 台 及 其 控 制 企 业 159,694, % 北 京 万 象 传 媒 广 告 有 限 公 司 24,685, % 浙 江 省 东 阳 市 富 汇 全 影 视 有 限 公 司 24,341, % 北 京 朗 润 传 美 广 告 有 限 公 司 13,339, % 北 京 广 媒 之 路 广 告 有 限 公 司 12,648, % 合 计 234,709, % (2)2014 年 度, 公 司 前 五 名 客 户 ( 同 一 控 制 下 合 并 口 径 ) 的 销 售 额 及 所 占 营 业 收 入 的 比 例 为 : 单 位 : 元 客 户 名 称 销 售 金 额 占 营 业 收 入 的 比 例 湖 北 台 及 其 控 制 企 业 176,336, % 北 京 万 象 传 媒 广 告 有 限 公 司 29,402, % 群 邑 ( 上 海 ) 广 告 有 限 公 司 7,111, % 北 京 恒 美 达 广 告 有 限 公 司 5,338, % 北 京 东 方 明 志 广 告 有 限 公 司 3,892, % 合 计 222,081, % (3)2013 年 度, 公 司 前 五 名 客 户 ( 同 一 控 制 下 合 并 口 径 ) 的 销 售 额 及 所 占 营 业 收 入 的 比 例 为 : 单 位 : 元 客 户 名 称 销 售 金 额 占 营 业 收 入 的 比 例 湖 北 台 114,660, % 北 京 东 方 明 志 广 告 有 限 公 司 9,724, % 69

83 北 京 润 海 在 线 广 告 有 限 公 司 8,662, % 群 邑 ( 上 海 ) 广 告 有 限 公 司 5,182, % 广 东 凯 络 广 告 有 限 公 司 2,140, % 合 计 140,370, % 2013 年 2014 年 2015 年 1-10 月, 公 司 对 前 5 名 客 户 的 合 计 销 售 额 占 当 期 销 售 总 额 的 比 重 分 别 为 84.04% 80.98% 和 76.32%, 报 告 期 内 公 司 前 5 大 客 户 销 售 金 额 合 计 占 比 逐 年 降 低,2013 年 2014 年 2015 年 1-10 月, 第 一 大 客 户 销 售 金 额 占 比 分 别 为 68.65% 64.30% 和 51.93%, 公 司 对 单 一 客 户 的 依 赖 性 有 所 降 低, 随 着 公 司 电 视 剧 等 新 业 务 的 拓 展, 公 司 对 单 一 客 户 的 依 赖 性 将 持 续 降 低 报 告 期 内, 公 司 的 关 联 销 售 详 见 本 说 明 书 第 四 节 公 司 财 务 之 十 关 联 方 关 联 关 系 及 关 联 交 易 之 ( 二 ) 关 联 交 易 及 关 联 方 资 金 往 来 之 1 经 常 性 关 联 交 易 3 公 司 收 入 确 认 方 法 收 入 确 认 方 法 详 见 本 说 明 书 第 四 节 公 司 财 务 之 三 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 及 其 变 更 情 况 和 对 公 司 利 润 的 影 响 之 ( 一 ) 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 之 18 收 入 ( 二 ) 公 司 成 本 构 成 及 主 要 供 应 商 情 况 1 公 司 主 营 业 务 成 本 构 成 情 况 单 位 : 元 % 项 目 2015 年 1-10 月 2014 年 度 2013 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 栏 目 委 托 制 作 费 125,038, ,649, ,667, 影 视 剧 成 本 32,605, ,383, ,381, 设 备 材 料 费 22,013, ,792, ,212, 频 道 运 营 费 14,822, ,408, ,987, 广 告 返 点 及 代 理 费 13,773, ,798, ,458, 职 工 薪 酬 5,023, ,992, ,454,

84 栏 目 宣 传 费 4,295, ,079, ,951, 网 络 传 输 费 3,802, ,225, ,360, 劳 务 费 2,353, ,989, ,321, 房 屋 租 赁 费 1,603, ,116, ,764, 差 旅 交 通 费 487, , ,098, 办 公 费 162, , ,519, 业 务 招 待 费 169, , ,329, 通 讯 费 139, , , 会 议 费 8, , , 住 宿 费 3, , 其 他 359, , ,558, 合 计 226,665, ,778, ,068, 年 度 2014 年 度 及 2015 年 1-10 月, 公 司 主 营 业 务 成 本 主 要 为 栏 目 委 托 制 作 费, 占 主 营 业 务 成 本 比 例 分 别 为 53.75% 67.18% 55.16%, 主 要 产 品 成 本 结 构 与 公 司 的 主 营 业 务 情 况 相 匹 配 另 外, 公 司 制 定 了 一 系 列 项 目 成 本 控 制 制 度 并 采 取 了 有 效 的 控 制 措 施 报 告 期 内, 公 司 各 项 主 营 业 务 成 本 基 本 保 持 稳 定 2 公 司 前 五 名 供 应 商 采 购 情 况 报 告 期 内,2013 年 2014 年 2015 年 1-10 月, 公 司 向 前 5 名 供 应 商 合 计 采 购 额 占 当 期 采 购 总 额 的 比 例 分 别 为 67.40% 63.46% 35.28%, 供 应 商 集 中 度 逐 年 降 低 报 告 期 内,2013 年 2014 年 2015 年 1-10 月, 公 司 向 实 际 控 制 人 湖 北 台 及 其 控 制 企 业 采 购 金 额 占 采 购 总 额 的 比 重 分 别 为 11.14% 8.44% 6.66% (1)2015 年 1-10 月, 公 司 前 五 名 供 应 商 ( 同 一 控 制 下 合 并 口 径 ) 的 采 购 额 及 所 占 采 购 总 额 的 比 例 为 : 单 位 : 元 供 应 商 名 称 采 购 金 额 占 采 购 总 额 的 比 例 北 京 佳 视 王 芳 文 化 传 播 有 限 公 司 25,439, % 陕 西 文 投 ( 影 视 ) 艺 达 投 资 有 限 公 司 19,622, % 71

85 湖 北 台 及 其 控 制 企 业 17,813, % 北 京 融 智 创 展 文 化 传 播 有 限 公 司 16,405, % 上 海 仟 晖 影 视 文 化 传 播 有 限 公 司 15,109, % 合 计 94,391, % 注 : 北 京 佳 视 王 芳 文 化 传 媒 工 作 室 于 2015 年 7 月 15 日 更 名 为 北 京 佳 视 王 芳 文 化 传 播 有 限 公 司 (2)2014 年 度, 公 司 前 五 名 供 应 商 ( 同 一 控 制 下 合 并 口 径 ) 的 采 购 额 及 所 占 采 购 总 额 的 比 例 为 : 单 位 : 元 供 应 商 名 称 采 购 金 额 占 采 购 总 额 的 比 例 天 津 能 量 慧 明 影 视 媒 体 有 限 公 司 67,075, % 北 京 佳 视 王 芳 文 化 传 媒 工 作 室 36,426, % 浙 江 省 东 阳 市 富 汇 全 影 视 有 限 公 司 25,694, % 湖 北 台 及 其 控 制 企 业 20,880, % 北 京 娜 小 妞 文 化 传 播 工 作 室 7,000, % 合 计 157,076, % (3)2013 年 度, 公 司 前 五 名 供 应 商 的 采 购 额 ( 同 一 控 制 下 合 并 口 径 ) 及 所 占 采 购 总 额 的 比 例 为 : 单 位 : 元 % 供 应 商 名 称 采 购 金 额 占 采 购 总 额 的 比 例 北 京 佳 视 王 芳 文 化 传 媒 工 作 室 36,498, % 天 津 能 量 慧 明 影 视 传 媒 有 限 公 司 33,018, % 湖 北 台 及 其 控 制 企 业 16,347, % 北 京 融 智 创 展 文 化 传 播 有 限 公 司 9,971, % 央 图 文 化 卓 群 创 意 3,080, % 合 计 98,916, % 报 告 期 内, 公 司 的 关 联 采 购 详 见 本 说 明 书 第 四 节 公 司 财 务 之 十 关 联 方 关 联 关 系 及 关 联 交 易 之 ( 二 ) 关 联 交 易 及 关 联 方 资 金 往 来 之 1 经 常 性 关 联 交 易 72

86 ( 三 ) 报 告 期 内 重 大 业 务 合 同 及 履 行 情 况 根 据 公 司 经 营 规 模 和 各 项 业 务 特 点, 认 定 标 的 额 1,500 万 元 以 上 的 采 购 合 同 2,000 万 以 上 的 销 售 合 同 2,000 万 以 上 的 湖 北 影 视 广 告 投 放 合 同 1 亿 以 上 的 湖 北 卫 视 广 告 投 放 合 同 3,000 万 以 上 的 理 财 合 同 以 及 联 合 摄 制 ( 投 资 ) 合 同 和 贷 款 合 同 为 重 大 业 务 合 同 经 查 验 公 司 提 供 的 相 关 资 料, 报 告 期 内, 公 司 签 署 的 可 能 对 其 生 产 经 营 活 动 以 及 资 产 负 债 和 权 益 产 生 重 大 影 响 的 合 同 及 其 截 至 报 告 期 末 的 履 行 情 况 如 下 : 1 采 购 合 同 序 号 合 同 名 称 合 同 相 对 方 签 署 时 间 合 同 标 的 合 同 金 额 履 行 情 况 委 托 整 体 策 划 和 制 作 大 王 小 王 栏 目 午 间 版 ( 每 周 五 期 ), 合 作 周 期 : 万 元 / 期 履 行 完 毕 委 托 整 体 策 划 和 制 作 大 王 小 王 栏 目 午 间 电 视 节 目 委 托 制 作 北 京 佳 视 王 芳 文 化 传 版 ( 每 周 五 期 ), 合 作 周 期 : 协 议 媒 工 作 室 万 元 / 期 履 行 完 毕 委 托 整 体 策 划 和 制 作 大 王 小 王 栏 目 晚 间 午 间 版 万 元 / 期 版 和 午 间 版 ( 每 周 五 期 ), 合 作 周 期 : 晚 间 版 万 元 / 期 正 在 履 行 我 为 喜 剧 狂 节 目 提 供 我 为 喜 剧 狂 第 一 季 节 目 模 式, 并 策 4 天 津 能 量 慧 明 影 视 传 ,500 万 元 履 行 完 毕 研 发 及 筹 备 协 议 书 划 和 筹 备 节 目 媒 有 限 公 司 5 我 为 喜 剧 狂 节 目 提 供 我 为 喜 剧 狂 第 一 季 节 目 制 作 服 务 3,610 万 元 履 行 完 毕 73

87 6 7 8 制 作 合 作 协 议 书 及 两 份 补 充 协 议 我 为 喜 剧 狂 第 二 季 节 目 研 发 及 筹 备 协 议 书 电 视 节 目 播 映 权 购 买 合 同 书 电 视 连 续 剧 好 先 生 联 合 投 资 合 同 书 上 海 仟 晖 影 视 文 化 传 播 有 限 公 司 陕 西 文 投 ( 影 视 ) 艺 达 投 资 有 限 公 司 提 供 我 为 喜 剧 狂 第 二 季 节 目 模 式, 并 策 划 和 筹 备 节 目 婆 媳 的 战 国 时 代 在 湖 北 地 区 的 播 映 权 ( 含 发 行 权 ) 转 让 好 先 生 二 轮 卫 视 黄 金 时 间 播 映 权 ( 含 湖 北 卫 视 二 轮 黄 金 时 间 ) 3,500 万 元 正 在 履 行 1,601.6 万 元 正 在 履 行 单 集 52 万 元,40 集 合 计 2,080 万 元 正 在 履 行 2 销 售 合 同 序 号 合 同 名 称 合 同 相 对 方 签 署 时 间 合 同 标 的 合 同 金 额 ( 元 ) 履 行 情 况 1 2 电 视 节 目 委 托 制 作 协 议 湖 北 广 播 电 视 台 电 视 卫 星 频 道 委 托 公 司 制 作 大 王 小 王 栏 目 午 间 版 ( 每 周 五 期 ), 合 作 周 期 : 万 元 / 期 履 行 完 毕 委 托 公 司 制 作 大 王 小 王 栏 目 午 间 版 ( 每 周 五 期 ), 合 作 周 期 : 万 元 / 期 履 行 完 毕 委 托 公 司 制 作 大 王 小 王 栏 目 晚 间 版 和 午 午 间 版 1-9 万 元 / 期 间 版 ( 每 周 五 期 ), 合 作 周 期 : 晚 间 版 万 元 / 期 正 在 履 行 4 按 照 收 视 考 核 支 付 标 准 我 为 喜 剧 狂 第 一 季 节 目 整 体 策 划 和 制 作 我 为 喜 剧 狂 电 视 支 付 履 行 完 毕 5 节 目 委 托 制 作 协 议 按 照 收 视 考 核 支 付 标 准 我 为 喜 剧 狂 第 二 季 节 目 整 体 策 划 和 制 作 支 付 正 在 履 行 6 制 作 协 议 北 京 万 象 传 媒 广 告 有 巨 星 的 密 室 ( 暂 定 名 ) 第 一 季 节 目 制 作 3,400 万 元 正 在 履 行 74

88 星 星 的 密 室 第 二 7 季 委 托 制 作 协 议 及 补 充 协 议 电 视 节 目 播 映 权 购 买 8 合 同 书 及 补 充 协 议 9 委 托 制 作 协 议 限 公 司 服 务 星 星 的 密 室 第 二 季 节 目 制 作 服 务 5,600 万 元 正 在 履 行 湖 北 广 播 电 视 台 婆 媳 的 战 国 时 代 湖 北 地 区 播 映 权 2,602.8 万 元 正 在 履 行 北 京 中 广 煜 盛 文 化 传 播 有 限 公 司 食 尚 派 报 告 ( 暂 定 名 ) 节 目 制 作 3,300 万 元 正 在 履 行 注 : 巨 星 的 密 室 后 更 名 为 星 星 的 密 室 3 联 合 摄 制 ( 投 资 ) 合 同 序 号 合 同 名 称 合 同 相 对 方 签 署 时 间 合 同 内 容 合 同 金 额 履 行 情 况 星 星 的 密 室 第 二 季 联 合 投 资 协 议 电 视 连 续 剧 香 火 联 合 投 资 合 同 书 电 视 连 续 剧 忠 诚 卫 士 合 作 投 资 拍 摄 合 同 电 视 连 续 剧 孤 雁 股 权 转 让 合 同 书 及 补 充 协 议 北 京 万 象 传 媒 广 告 有 限 公 司 苏 州 柒 加 壹 股 权 投 资 合 伙 企 业 浙 江 省 东 阳 市 富 汇 全 影 视 有 限 公 司 上 海 国 亭 文 化 艺 术 发 展 有 限 公 司 江 苏 省 浪 淘 沙 影 业 有 限 公 司 南 京 吉 雅 影 视 文 化 发 展 有 限 公 司 浙 江 奇 新 世 纪 影 三 方 联 合 投 资 星 星 的 密 室 第 二 季 联 合 投 资 拍 摄 电 视 剧 香 火 1,240 万 元, 占 总 投 资 6,200 万 元 的 20% 2,730 万 元, 占 总 投 资 4,550 万 元 的 60% 合 作 投 资 拍 摄 电 视 剧 忠 诚 卫 士 ( 暂 定 名 ) 2,475 万 元, 占 总 投 资 5,500 万 元 的 45% 原 联 合 投 资 人 以 原 价 向 公 司 转 让 该 剧 的 投 资 权 益, 转 让 后 该 剧 的 投 资 方 为 五 方 750 万 元, 占 总 投 资 3,000 万 元 的 25% 正 在 履 行 正 在 履 行 正 在 履 行 正 在 履 行 75

89 业 有 限 公 司 北 京 领 航 星 际 影 视 传 媒 有 限 公 司 江 苏 省 浪 淘 沙 影 业 有 限 公 司 南 京 吉 雅 影 5 电 视 连 续 剧 孤 雁 股 权 转 让 合 同 书 补 充 协 议 视 文 化 发 展 有 限 公 司 浙 江 奇 新 世 纪 影 业 有 限 公 司 北 京 领 航 星 际 影 视 传 媒 有 限 联 合 投 资 方 共 同 同 意 央 图 文 化 作 为 湖 北 卫 视 播 映 版 权 的 购 买 方 湖 北 地 区 的 播 映 权 价 格 为 38 万 / 集 正 在 履 行 公 司 北 京 央 图 文 化 有 限 公 司 6 电 视 连 续 剧 火 神 联 合 投 资 合 同 书 上 海 明 玫 贤 汇 文 化 传 媒 有 限 公 司 联 合 投 资 拍 摄 电 视 剧 火 神 ( 暂 定 名 ) 3,330 万 元, 占 总 投 资 5,550 万 元 的 60% 正 在 履 行 7 电 视 连 续 剧 猴 票 合 作 投 资 拍 摄 合 同 及 两 份 补 充 协 议 泰 海 影 业 文 化 传 播 ( 上 海 ) 有 限 公 司 共 同 投 资 拍 摄 制 作 发 行 猴 票 ( 暂 定 名 ) 电 视 剧 900 万 元, 占 总 投 资 4,500 万 元 的 20% 正 在 履 行 8 联 合 投 资 摄 制 电 视 剧 协 议 以 及 电 视 剧 < 怒 放 >( 复 仇 者 ) 备 忘 录 及 补 充 条 款 东 阳 文 瀚 影 视 广 告 有 限 公 司 北 京 央 图 文 化 科 技 有 限 公 司 联 合 投 资 摄 制 电 视 剧 怒 放 ( 复 仇 者 ) 1,800 万 元, 占 总 投 资 3,600 万 元 的 50% 正 在 履 行 9 电 视 剧 大 客 栈 联 合 投 资 合 同 北 京 佳 人 乐 国 际 影 视 投 资 有 限 公 司 双 方 联 合 投 资 电 视 剧 大 客 栈 ( 暂 定 名 ) 300 万 元,15 个 月 期 限, 固 定 回 报 比 例 15% 正 在 履 行 10 电 视 连 续 剧 闺 蜜 嫁 到 联 合 投 资 制 作 合 约 及 发 行 补 充 协 议 上 海 克 顿 影 视 有 限 责 任 公 司 合 作 摄 制 电 视 剧 闺 蜜 嫁 到 ( 暂 定 名 ) 1,300 万 元, 占 总 投 资 3,250 万 元 的 40% 正 在 履 行 76

90 11 电 视 连 续 剧 长 江 往 事 联 合 投 资 制 作 合 约 海 宁 红 橙 传 媒 有 限 公 司 合 作 摄 制 电 视 剧 长 江 往 事 ( 暂 定 名 ) 1,575 万 元, 占 总 投 资 4,500 万 元 的 35% 正 在 履 行 注 : 北 京 央 图 文 化 有 限 公 司 于 2015 年 4 月 8 日 更 名 为 北 京 央 图 文 化 科 技 有 限 公 司 4 湖 北 卫 视 广 告 合 同 序 号 合 同 名 称 合 同 相 对 方 签 署 时 间 合 同 内 容 合 同 金 额 履 行 情 况 1 湖 北 卫 视 广 告 独 家 代 授 权 公 司 独 家 代 理 湖 北 卫 视 广 告, 期 间 : 湖 北 广 播 电 视 台 理 协 议 框 架 协 议 正 在 履 行 2 湖 北 卫 视 专 题 广 告 发 北 京 央 广 联 合 传 媒 委 托 公 司 投 放 湖 北 卫 视 电 视 广 告, 期 间 布 合 同 书 及 补 充 协 议 投 资 有 限 公 司 , 万 元 履 行 完 毕 独 家 代 理 湖 北 卫 视 4A 广 告 销 售 框 架 协 议, 电 视 广 告 代 理 合 同 及 合 作 期 间 , 并 细 化 1.5 亿 元 正 在 履 行 补 充 协 议 2013 年 广 告 业 务 合 作 模 式 北 京 韵 洪 万 豪 广 告 关 于 2014 年 合 作 补 4 有 限 公 司 细 化 2014 年 广 告 业 务 合 作 模 式 的 框 架 协 议 2 亿 元 履 行 完 毕 充 协 议 年 合 作 补 充 协 议 细 化 2015 年 广 告 业 务 合 作 模 式 的 框 架 协 议 1.98 亿 元 正 在 履 行 注 : 因 北 京 央 广 联 合 传 媒 投 资 有 限 公 司 内 部 调 整 及 战 略 发 展 需 要, 后 由 北 京 央 广 纵 横 文 化 发 展 有 限 公 司 承 接 其 所 有 业 务 人 员 及 债 权 债 务 5 湖 北 影 视 广 告 合 同 序 号 合 同 名 称 合 同 相 对 方 签 署 时 间 合 同 内 容 合 同 金 额 履 行 情 况 1 合 作 协 议 湖 北 广 播 电 视 台 授 权 公 司 独 家 经 营 湖 北 影 视 频 道 广 告 业 务, 湖 北 影 视 广 告 业 务 收 入 正 在 履 行 77

91 湖 北 影 视 频 道 广 告 协 2 议 书 3 广 告 投 放 合 同 北 京 长 江 传 媒 有 限 公 司 与 北 京 东 方 明 4 志 广 告 有 限 公 司 二 零 一 五 年 合 作 协 议 北 京 润 海 在 线 广 告 有 限 公 司 北 京 朗 润 传 美 广 告 有 限 公 司 北 京 东 方 明 志 广 告 有 限 公 司 期 限 : 由 长 江 传 媒 享 有 承 包 经 营 湖 北 影 视 频 道 2014 年 度 本 地 医 疗 广 告 2,000 万 元 履 行 完 毕 在 湖 北 电 视 台 影 视 频 道 投 放 2015 年 度 广 告 2,000 万 元 正 在 履 行 双 方 2015 年 度 协 议 广 告 共 同 独 家 经 营 湖 北 影 视 频 道 全 部 广 告 业 务 总 任 务 额 度 为 8,000 万 正 在 履 行 元 6 理 财 合 同 序 号 合 同 名 称 合 同 相 对 方 签 署 时 间 合 同 内 容 合 同 金 额 履 行 情 况 1 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 理 财 产 品 客 户 协 议 书 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 城 市 建 设 开 发 专 业 支 行 乾 元 15 年 516 款 标 准 资 产 组 合 型 理 财 产 品, 非 保 本 浮 动 收 益, 到 期 日 为 2016 年 2 月 25 日 8,000 万 正 在 履 行 7 贷 款 合 同 序 号 合 同 名 称 合 同 相 对 方 签 署 时 间 合 同 内 容 合 同 金 额 履 行 情 况 1 人 民 币 额 度 贷 款 合 同 中 信 银 行 股 份 有 限 浮 动 利 率 的 短 期 贷 款, 用 于 日 常 经 营 周 转, (2014 业 务 试 点 版 ) 公 司 总 行 营 业 部 额 度 期 限 : ,500 万 正 在 履 行 注 : 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 借 款 合 同 所 列 授 信 额 度 并 未 使 用, 公 司 未 向 银 行 举 借 任 何 债 务 78

92 五 公 司 业 务 模 式 公 司 立 足 于 视 频 内 容 生 产 领 域, 致 力 于 构 建 视 频 行 业 全 产 业 链 的 资 源 整 合 平 台 公 司 主 要 从 事 栏 目 电 视 剧 和 新 媒 体 节 目 的 研 发 制 作 投 资 和 发 行 业 务 以 及 广 告 的 代 理 和 咨 询 服 务 业 务 公 司 在 视 频 节 目 市 场 形 成 了 标 准 化 的 运 营 模 式, 拥 有 具 备 较 高 素 质 和 丰 富 经 验 的 节 目 创 意 团 队 和 制 作 团 队, 可 完 成 节 目 创 意 策 划 拍 摄 制 作 销 售 等 全 部 工 作 ; 建 立 了 与 境 内 省 级 卫 视 和 地 面 频 道 网 络 媒 体 等 播 出 平 台 的 长 期 业 务 合 作 关 系, 形 成 了 多 元 化 的 节 目 发 行 渠 道 ; 建 立 了 品 牌 客 户 与 公 司 内 外 部 专 业 团 队 长 期 而 紧 密 的 联 系, 可 以 为 客 户 提 供 各 类 优 质 的 节 目 服 务, 有 效 地 实 现 了 品 牌 与 节 目 内 容 的 对 接 ( 一 ) 商 业 模 式 1 栏 目 公 司 的 栏 目 业 务 主 要 分 为 制 作 和 投 资 两 种 (1) 公 司 通 过 接 受 电 视 台 视 频 网 站 或 栏 目 研 发 机 构 等 客 户 委 托, 为 其 制 作 电 视 或 新 媒 体 视 频 栏 目, 以 实 现 盈 利 (2) 由 于 大 型 季 播 栏 目 的 投 资 较 大 风 险 较 高 收 益 丰 厚, 公 司 本 着 分 担 风 险 收 益 共 享 的 原 则, 与 其 他 方 联 合 投 资 季 播 栏 目, 按 合 同 约 定 获 得 收 入 分 成 报 告 期 内, 公 司 参 与 联 合 投 资 的 栏 目 只 有 星 星 的 密 室 第 二 季 2 电 视 剧 公 司 的 电 视 剧 业 务 主 要 分 为 投 拍 和 发 行 两 种 (1) 公 司 投 拍 的 电 视 剧 均 采 取 联 合 拍 摄 模 式, 公 司 担 任 非 执 行 制 片 方, 按 照 联 合 投 资 协 议 的 约 定 参 与 电 视 剧 剧 本 的 选 择 预 算 的 制 定 剧 组 的 安 排, 并 派 驻 工 作 人 员 承 担 摄 制 管 理 宣 传 和 发 行 的 部 分 职 责 公 司 按 照 协 议 将 资 金 投 入 到 联 合 拍 摄 的 执 行 制 片 方, 电 视 剧 完 成 拍 摄 并 实 现 发 行 收 入 后, 公 司 按 照 投 资 比 例 获 得 版 权 以 及 相 应 的 投 资 收 益 由 于 公 司 担 任 非 执 行 制 片 方, 对 投 资 项 目 存 在 79

93 控 制 风 险, 故 公 司 对 项 目 质 量 以 及 合 作 方 的 信 誉 实 力 等 都 进 行 过 充 分 评 估, 并 派 遣 专 人 全 程 跟 踪 项 目 进 展 情 况 (2) 公 司 发 行 的 电 视 剧 均 采 用 买 断 区 域 播 映 权 的 模 式, 由 公 司 支 付 资 金 购 买 播 映 权, 再 通 过 向 电 视 台 或 视 频 网 站 销 售 电 视 剧 的 播 映 权 获 取 收 益 3 广 告 报 告 期 内, 公 司 以 实 际 控 制 人 湖 北 台 为 依 托, 独 家 代 理 湖 北 卫 视 频 道 独 家 经 营 湖 北 影 视 频 道 的 广 告 业 务, 运 用 自 身 在 市 场 运 营 客 户 资 源 资 本 运 作 等 方 面 的 优 势 能 力, 代 理 湖 北 台 进 行 电 视 媒 介 的 广 告 招 商 和 商 业 运 作, 在 提 升 客 户 品 牌 价 值 和 产 品 销 售 的 同 时, 为 湖 北 台 的 电 视 广 告 资 源 实 现 效 益 最 大 化, 从 而 获 取 广 告 业 务 收 入 自 2016 年 起, 公 司 变 更 了 广 告 业 务 经 营 模 式, 改 为 向 湖 北 卫 视 频 道 提 供 广 告 营 销 咨 询 顾 问 服 务, 并 新 增 了 全 国 范 围 内 的 广 告 主 投 放 代 理 业 务 广 告 营 销 咨 询 顾 问 服 务, 即 依 托 公 司 在 广 告 策 划 市 场 运 营 数 据 分 析 客 户 资 源 等 方 面 的 优 势, 为 客 户 提 供 广 告 市 场 营 销 策 划 和 分 析 等 相 关 咨 询 服 务, 包 括 为 客 户 提 供 全 国 卫 视 4A 广 告 及 国 内 直 客 的 投 放 趋 势 和 数 据 分 析 报 告 监 测 报 告 ; 为 客 户 在 重 点 区 域 广 告 推 广 会 提 供 市 场 调 研 文 案 策 划 场 地 租 赁 宣 传 片 制 作 等 相 关 服 务, 并 制 定 推 广 策 略 ; 为 客 户 计 划 开 拓 潜 在 客 户 量 身 定 制 各 种 媒 介 策 略 及 投 放 计 划 ; 为 客 户 提 供 大 型 季 播 栏 目 广 告 招 商 策 略 服 务 以 及 品 推 执 行 等 广 告 咨 询 顾 问 服 务 广 告 主 投 放 代 理 业 务, 即 公 司 结 合 多 年 经 验 整 合 现 有 团 队 转 变 经 营 方 式, 以 广 告 主 作 为 公 司 的 最 终 客 户, 为 其 策 划 广 告 投 放 方 案, 并 根 据 拟 定 的 方 案 代 理 广 告 主 在 全 国 范 围 内 进 行 洽 谈 和 购 买 媒 介 资 源 广 告 业 务 的 新 模 式 相 较 于 原 有 的 经 营 代 理 模 式 而 言, 不 再 依 托 于 某 一 特 定 的 媒 介 发 布 机 构 ( 即 湖 北 台 ) 给 予 的 媒 介 资 源, 而 是 从 需 求 侧 出 发, 站 在 市 场 角 度 运 用 专 业 知 识 以 最 经 济 的 方 式 为 广 告 主 达 成 预 定 的 投 放 目 标 和 实 现 所 期 望 的 宣 传 效 果 目 前, 公 司 已 与 湖 北 台 签 订 了 关 于 湖 北 卫 视 频 道 的 广 告 咨 询 服 务 协 议, 约 定 服 务 咨 询 费 为 每 月 100 万 元 ; 公 司 已 与 北 京 汇 源 食 品 饮 料 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 汇 源 ) 签 署 广 告 发 布 合 同 书, 约 定 汇 源 委 托 公 司 投 放 浙 江 卫 视 天 津 卫 80

94 视 黑 龙 江 卫 视 电 视 广 告 事 宜, 合 同 广 告 费 总 额 为 2, 万 元 ; 公 司 已 与 福 建 好 彩 头 食 品 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 好 彩 头 ) 签 署 电 视 广 告 代 理 合 同, 约 定 好 彩 头 委 托 公 司 投 放 浙 江 卫 视 广 告 事 宜, 媒 介 购 买 总 价 为 25, 万 元 公 司 2013 年 度 2014 年 度 和 2015 年 1-10 月 公 司 广 告 业 务 营 业 收 入 分 别 为 7, 万 元 8, 万 元 和 6, 万 元, 占 主 营 业 务 收 入 比 重 分 别 为 42.46% 31.07% 和 21.86% 随 着 广 告 业 务 收 入 占 比 的 下 降 非 广 告 产 品 线 的 成 熟 和 丰 富, 以 及 新 广 告 业 务 订 单 的 陆 续 签 定, 公 司 广 告 业 务 板 块 经 营 模 式 的 调 整 有 利 于 公 司 减 少 关 联 交 易 解 决 同 业 竞 争 情 况, 对 公 司 持 续 经 营 能 力 不 会 产 生 重 大 影 响 ( 二 ) 采 购 模 式 1 栏 目 公 司 的 栏 目 业 务 主 要 分 为 制 作 和 投 资 两 种 (1) 公 司 栏 目 制 作 所 发 生 的 物 资 采 购 主 要 包 括 耗 材 专 用 设 施 及 设 备 等, 较 少 形 成 固 定 资 产, 大 多 以 流 动 资 产 ( 主 要 为 存 货 ) 的 形 式 存 在 耗 材 由 公 司 统 一 采 购, 用 于 各 栏 目 的 制 作, 栏 目 制 作 中 使 用 的 大 型 专 用 设 施 设 备, 包 括 摄 影 棚 转 播 车 等 通 常 以 经 营 租 赁 的 方 式 取 得 并 使 用 公 司 采 用 市 场 定 价, 通 过 评 估, 挑 选 出 合 格 的 供 货 方 或 出 租 方, 并 签 署 合 同 ; 公 司 技 术 人 员 现 场 勘 查 拟 租 赁 的 设 施 设 备, 入 库 或 确 认 租 赁 后, 由 财 务 部 按 合 同 约 定 办 理 结 算 手 续 公 司 栏 目 制 作 业 务 的 劳 务 采 购 主 要 为 临 时 外 聘 专 业 人 员 劳 务, 主 要 包 括 导 演 编 剧 摄 影 主 持 演 员 舞 美 设 计 动 画 制 作 后 期 制 作 等 工 作 项 目 实 施 前, 主 要 劳 务 提 供 方 或 其 代 理 机 构 与 公 司 签 订 设 计 制 作 协 议 或 者 聘 用 合 同, 为 公 司 栏 目 制 作 提 供 服 务, 由 公 司 支 付 劳 务 报 酬 (2) 报 告 期 内, 公 司 按 照 星 星 的 密 室 第 二 季 联 合 投 资 协 议 的 约 定 向 万 象 广 告 支 付 投 资 款 项, 并 接 受 万 象 广 告 的 委 托 制 作 栏 目 产 品 公 司 的 栏 目 制 作 业 务 根 据 主 创 人 员 栏 目 类 型 和 制 作 要 求 的 不 同, 分 别 采 用 外 包 或 外 包 和 自 制 相 结 合 的 模 式 就 单 个 机 构 而 言, 员 工 和 资 源 数 量 有 限, 但 公 司 不 局 限 于 自 有 资 源, 已 与 81

95 业 内 众 多 优 秀 的 导 演 编 剧 主 持 演 员 等 创 意 人 才 以 及 知 名 制 作 机 构 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系 就 单 个 栏 目 而 言, 不 同 的 类 型 需 要 不 同 的 主 创 人 员, 而 不 同 的 主 创 人 员 拥 有 各 自 特 有 的 风 格, 不 同 的 制 作 机 构 也 具 有 各 自 迥 异 的 特 色 因 而, 特 定 类 型 的 栏 目 需 要 合 适 的 主 创 人 员 和 制 作 机 构 与 之 配 合 由 此, 在 栏 目 制 作 过 程 中, 基 于 栏 目 类 型 合 作 分 工 及 经 济 效 益 等 因 素, 公 司 愿 意 与 一 些 制 作 机 构 联 合 研 发 创 作 栏 目, 分 享 收 益, 并 把 部 分 诸 如 场 地 搭 建 舞 美 后 期 制 作 等 所 需 人 员 众 多 附 加 值 不 高 的 环 节 外 包 给 专 业 服 务 团 队, 以 降 低 栏 目 制 作 成 本 公 司 的 外 包 模 式 分 为 两 种 整 体 外 包 和 服 务 分 包 整 体 外 包, 即 由 于 合 作 安 排 执 行 方 式 的 需 要, 栏 目 的 整 体 制 作 由 公 司 的 联 合 创 意 方 来 完 成, 其 实 质 是 一 种 有 效 整 合 创 作 资 源 合 理 分 配 栏 目 收 益 的 合 作 模 式 报 告 期 内, 公 司 只 有 大 王 小 王 我 为 喜 剧 狂 第 一 季 和 一 路 心 喜 的 制 作 采 用 了 整 体 外 包 模 式, 具 体 情 况 列 表 如 下 : 栏 目 名 称 大 王 小 王 我 为 喜 剧 狂 第 一 季 一 路 心 喜 对 应 外 包 方 名 称 北 京 佳 视 王 芳 文 化 传 播 工 作 室 天 津 能 量 慧 明 影 视 传 媒 有 限 公 司 北 京 长 江 影 佳 传 媒 有 限 公 司 内 容 栏 目 整 体 策 划 和 制 作, 含 午 间 版 和 晚 间 版 定 价 ( 万 元 ) 按 收 视 考 核 标 准 计 算 节 目 研 发 及 筹 备 总 计 3,500 结 算 方 式 2013 年 2014 年 预 付 部 分 节 目 制 作 费, 播 出 后 按 照 收 视 率 支 付 其 余 部 分 ; 2015 年 按 月 结 算 预 付 部 分 款, 验 收 合 格 后 付 尾 款 是 否 关 联 关 系 节 目 制 作 总 计 3,610 按 月 结 算 否 委 托 制 作 1,200 公 司 收 到 广 告 招 商 费 用 冠 名 费 用 后 一 次 性 支 付 否 否 联 营 企 业 服 务 分 包, 即 公 司 在 栏 目 创 作 过 程 中 将 部 分 经 济 性 不 高 或 专 业 度 较 强 的 服 务 外 包 给 专 业 制 作 团 队, 以 使 公 司 能 够 更 专 注 于 创 意 环 节 报 告 期 内, 公 司 栏 目 制 作 业 务 中 签 订 的 200 万 元 以 上 的 服 务 分 包 合 同 列 表 如 下 : 栏 目 名 称 对 应 外 包 方 名 称 内 容 定 价 ( 万 元 ) 结 算 方 式 是 否 关 联 关 系 82

96 军 情 第 一 线 名 人 堂 爱 情 学 院 我 为 喜 剧 狂 第 二 季 重 返 好 声 音 II 谁 是 你 的 菜 湖 北 卫 视 2013 年 新 春 大 联 欢 湖 北 卫 视 2014 年 新 春 大 联 欢 北 京 博 益 广 角 文 化 传 播 有 限 公 司 北 京 博 紫 风 文 化 传 播 有 限 公 司 节 目 电 脑 特 技 制 作 演 播 室 灯 光 租 用 及 设 计 P4 大 屏 视 频 租 用 导 播 摄 像 团 队 录 制 约 定 日 期 内 预 付 部 分 款, 后 按 月 支 付 按 约 定 日 期 分 四 次 支 付 北 京 贝 都 因 文 化 传 媒 有 限 公 司 购 买 优 质 节 目 播 映 权 按 季 度 支 付 结 算 否 北 京 东 方 浩 阳 文 承 办 舞 美 工 程 灯 光 按 录 制 进 度 分 三 化 传 媒 有 限 公 司 视 频 等 次 支 付 否 浙 江 省 东 阳 市 富 预 付 50%, 完 成 汇 全 影 视 有 限 公 栏 目 宣 传 片 制 作 制 作 后 付 50% 司 否 天 津 能 量 慧 明 影 预 付 部 分 款, 验 研 发 及 筹 备 3, 视 传 媒 有 限 公 司 收 合 格 后 付 尾 款 否 北 京 天 英 育 乐 教 安 排 节 目 评 委 嘉 宾 提 预 付 部 分 款, 后 育 科 技 有 限 公 司 供 编 剧 编 排 等 按 进 度 付 款 否 中 瑞 义 成 ( 北 京 ) 提 供 制 片 服 务, 协 助 完 文 化 传 媒 有 限 公 成 相 关 制 片 工 作 司 按 约 定 时 间 结 算 否 成 都 黑 威 兰 影 视 预 付 部 分 款, 后 文 化 传 播 有 限 公 后 期 剪 辑 制 作 按 进 度 付 款 司 否 百 胜 年 代 文 化 传 提 供 安 排 节 目 评 委 嘉 按 约 定 时 间 分 三 播 ( 北 京 ) 有 限 公 宾 次 结 算 司 否 北 京 娜 小 妞 文 化 提 供 安 排 节 目 评 委 嘉 按 节 目 录 制 进 度 传 播 工 作 室 宾 结 算 否 北 京 金 烨 菲 林 文 根 据 录 制 进 度 分 拍 摄 制 作 华 传 媒 有 限 公 司 三 期 支 付 否 北 京 融 智 创 展 文 根 据 录 制 进 度 分 拍 摄 制 作 1, 化 传 媒 有 限 公 司 三 期 支 付 否 北 京 华 奥 视 美 国 舞 美 灯 光 音 响 设 计 根 据 录 制 进 度 分 际 文 化 传 媒 有 限 及 制 作 及 LED 大 屏 幕 租 1, 四 期 支 付 公 司 赁 否 北 京 博 睿 立 方 文 提 供 栏 目 录 制 方 案 并 根 据 录 制 进 度 分 化 传 播 有 限 公 司 实 施 四 期 支 付 否 邀 请 国 内 外 艺 人 及 相 预 付 80% 款 项, 北 京 融 智 创 展 文 关 制 作 人 员 参 加 演 出 演 出 结 束 后 支 付 化 传 播 有 限 公 司 制 作 余 款 否 北 京 绿 洲 德 瀚 环 境 保 护 中 心 北 京 融 智 创 展 文 化 传 播 有 限 公 司 北 京 天 音 彩 韵 国 际 文 化 传 媒 有 限 公 司 成 都 中 哲 光 宇 文 化 传 媒 有 限 公 司 邀 请 演 艺 人 员 及 相 关 制 作 人 员 参 加 演 出 制 作 邀 请 国 内 外 艺 人 及 相 关 制 作 人 员 参 加 演 出 制 作 邀 请 国 内 外 艺 人 及 相 关 制 作 人 员 参 加 演 出 制 作 邀 请 国 内 外 艺 人 及 相 关 制 作 人 员 参 加 演 出 制 作 否 否 一 次 性 支 付 否 预 付 70% 款 项, 演 出 结 束 后 支 付 余 款 分 二 期, 每 期 支 付 50% 分 二 期, 每 期 支 付 50% 否 否 否 83

97 湖 北 卫 视 2015 年 新 春 大 联 欢 北 京 融 智 创 展 文 化 传 播 有 限 公 司 北 京 冰 仁 瑞 达 文 化 传 播 有 限 公 司 邀 请 国 内 外 艺 人 及 相 关 制 作 人 员 参 加 演 出 制 作 邀 请 国 内 外 艺 人 及 相 关 制 作 人 员 参 加 演 出 制 作 预 付 部 分 制 作 款, 晚 会 录 制 前 支 付 剩 余 款 项 预 付 部 分 制 作 款, 晚 会 录 制 前 支 付 剩 余 款 项 否 否 为 保 证 产 品 质 量 的 稳 定 性, 对 于 整 体 外 包 栏 目, 在 创 意 阶 段, 公 司 会 参 与 研 发 策 划, 把 握 选 题 方 向 选 择 创 作 团 队 控 制 项 目 风 险, 在 制 作 阶 段, 公 司 会 向 制 作 方 派 驻 制 片 人 团 队, 监 控 制 作 过 程, 确 保 栏 目 品 质 ; 对 于 服 务 分 包 栏 目, 公 司 会 派 专 人 验 收 和 审 核 各 专 业 服 务 团 队 提 供 的 硬 件 设 施 和 制 作 成 果, 以 保 证 产 品 质 量 报 告 期 内, 公 司 三 个 整 体 外 包 栏 目 的 毛 利 及 其 占 公 司 整 体 毛 利 的 比 例 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 栏 目 名 称 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 1-10 月 毛 利 占 比 毛 利 占 比 毛 利 占 比 大 王 小 王 % % % 我 为 喜 剧 狂 第 一 季 % - - 一 路 心 喜 合 计 % % % 注 : 报 告 期 内, 一 路 心 喜 未 开 播, 因 此 未 确 认 收 入 整 体 外 包 是 一 个 公 司 和 合 作 方 共 同 进 行 创 意 制 作 的 过 程, 公 司 参 与 了 选 题 策 划 营 销 推 广 和 质 量 控 制 等 环 节, 与 联 合 制 作 方 之 间 属 于 共 赢 的 合 作 关 系 2013 年 2014 年 和 2015 年 1-10 月, 整 体 外 包 栏 目 的 毛 利 占 公 司 整 体 毛 利 的 比 例 分 别 为 38.73% 10.25% 和 6.67%, 逐 年 降 低 公 司 今 后 的 栏 目 制 作 将 会 是 以 服 务 分 包 和 自 制 相 结 合 作 为 主 要 模 式 服 务 分 包 是 业 内 普 遍 的 一 种 经 营 策 略, 公 司 对 于 分 包 商 从 经 济 效 益 经 营 实 力 和 业 界 口 碑 等 多 方 面 进 行 横 向 比 较 择 优 选 择, 不 具 有 固 定 性, 若 是 产 品 质 量 发 生 变 化, 可 随 时 更 换 分 包 商 因 此, 公 司 对 外 包 方 不 存 在 依 赖 报 告 期 内, 各 期 发 生 的 栏 目 委 托 制 作 费 ( 包 括 整 体 外 包 和 服 务 分 包 ) 与 主 营 业 务 成 本 和 主 营 业 务 收 入 列 表 如 下 : 单 位 : 万 元 84

98 项 目 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 1-10 月 栏 目 委 托 制 作 费 8, , , 主 营 业 务 成 本 15, , , 主 营 业 务 收 入 16, , , 由 上 表 可 知, 报 告 期 内, 各 期 的 栏 目 委 托 制 作 费 与 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 收 入 的 增 长 基 本 匹 配 公 司 栏 目 制 作 业 务 的 上 游 主 要 包 括 演 职 人 员 的 劳 务 剧 本 创 作 场 地 设 备 租 赁 灯 光 舞 美 后 期 制 作 等, 下 游 则 是 电 视 媒 体 和 网 络 媒 体 等 视 频 节 目 播 放 渠 道 公 司 在 整 个 产 业 链 中 扮 演 着 组 织 者 创 意 者 和 资 源 整 合 者 的 角 色 公 司 拥 有 经 验 丰 富 的 团 队, 通 过 对 市 场 的 详 尽 调 研 和 精 准 分 析, 能 够 深 入 了 解 观 众 喜 好 准 确 把 握 选 题 方 向, 从 而 制 作 出 脍 炙 人 口 的 电 视 栏 目 此 外, 公 司 还 是 湖 北 台 在 文 化 传 媒 领 域 统 一 的 产 业 整 合 平 台, 与 各 地 省 台 和 诸 多 栏 目 制 作 机 构 保 持 着 良 好 的 合 作 关 系 公 司 不 仅 能 够 独 立 研 发 制 作 产 品, 还 能 够 在 行 业 内 发 掘 优 秀 创 意, 整 合 行 业 资 源, 联 合 多 方 共 同 创 作 创 立 虽 仅 三 年, 公 司 已 初 具 人 才 优 势 和 技 术 优 势 首 先, 公 司 拥 有 自 己 的 3 讯 道 高 清 演 播 设 备 演 播 室 虚 拟 成 像 系 统 等 硬 件 设 施 及 业 务 相 关 的 计 算 机 软 件 著 作 权 其 次, 公 司 拥 有 业 务 和 技 术 人 员 共 64 人, 占 员 工 总 数 63.46%, 本 科 以 上 学 历 86 人, 占 员 工 总 数 82.70%, 管 理 人 员 和 核 心 业 务 人 员 均 在 传 媒 行 业 从 业 多 年, 学 历 水 平 较 高 工 作 经 验 丰 富 人 脉 资 源 广 阔 2 电 视 剧 公 司 的 电 视 剧 业 务 主 要 分 为 投 拍 和 发 行 两 种 (1) 报 告 期 内, 公 司 投 拍 的 电 视 剧 均 采 用 联 合 拍 摄 模 式, 公 司 担 任 非 执 行 制 片 方, 按 联 合 投 资 协 议 约 定 参 与 部 分 摄 制 管 理 宣 传 和 发 行 职 责, 但 不 承 担 资 金 管 理 收 支 职 责 公 司 将 协 议 约 定 的 出 资 款 项 投 入 到 联 合 拍 摄 的 执 行 制 片 方, 由 其 进 行 统 一 管 理, 执 行 具 体 采 购 事 宜 公 司 通 过 派 驻 财 务 人 员 或 核 查 账 目 的 方 式 以 控 制 投 资 风 险 (2) 公 司 发 行 的 电 视 剧 通 常 采 用 买 断 区 域 播 映 权 的 模 式, 由 公 司 支 付 资 金 购 买 电 视 剧 的 卫 星 或 地 面 频 道 播 映 权, 通 过 向 电 视 台 转 让 电 视 剧 播 映 权 获 取 收 益 85

99 3 广 告 报 告 期 内, 公 司 广 告 业 务 的 采 购 模 式 主 要 有 两 种 : (1) 湖 北 影 视 频 道 : 公 司 与 湖 北 台 签 署 了 独 家 经 营 湖 北 影 视 频 道 广 告 的 合 作 协 议, 并 取 得 了 湖 北 台 的 关 于 独 家 经 营 湖 北 影 视 频 道 广 告 业 务 的 授 权 书 合 作 协 议 约 定, 公 司 通 过 承 担 影 视 频 道 的 影 视 剧 购 剧 款 传 输 覆 盖 费 用 设 备 管 理 费 用 运 营 费 等 相 关 成 本 费 用, 获 得 影 视 频 道 的 广 告 发 布 资 源 (2) 湖 北 卫 视 频 道 : 公 司 与 湖 北 台 签 署 了 独 家 代 理 湖 北 卫 视 广 告 的 协 议, 并 取 得 了 湖 北 台 的 关 于 独 家 代 理 湖 北 卫 视 频 道 广 告 业 务 的 授 权 书 公 司 以 代 理 销 售 的 方 式 撮 合 湖 北 卫 视 的 广 告 资 源 和 广 告 市 场 的 投 放 需 求, 向 湖 北 台 收 取 广 告 代 理 费 作 为 上 述 业 务 的 收 入, 此 项 业 务 不 涉 及 采 购 媒 介 资 源 ( 三 ) 销 售 模 式 1 栏 目 报 告 期 内, 公 司 栏 目 主 要 有 二 种 销 售 模 式 : 一 是 接 受 电 视 台 等 委 托 方 的 委 托, 提 供 制 作 服 务, 收 取 委 托 制 作 费 并 制 作 相 关 产 品 ; 二 是 公 司 参 与 投 资 的 产 品 在 销 售 给 电 视 台 视 频 网 站 等 播 出 平 台 后, 按 照 联 合 投 资 合 同 的 约 定 获 取 收 益 分 成 2 电 视 剧 电 视 剧 的 销 售 包 括 预 售 和 发 行 两 个 阶 段 电 视 剧 在 拍 摄 过 程 中, 根 据 拍 摄 进 度 开 展 有 针 对 性 地 推 广, 并 进 行 预 售, 预 售 的 价 格 主 要 依 据 投 资 规 模 主 创 人 员 知 名 度 剧 本 质 量 等 核 心 要 素 来 确 定 电 视 剧 发 行, 一 般 分 为 首 轮 发 行 二 轮 及 多 轮 发 行 首 轮 发 行 是 指 电 视 剧 制 作 公 司 取 得 发 行 许 可 证 后 原 则 上 24 个 月 内 基 本 达 到 预 定 发 行 目 的 的 发 行 二 轮 及 多 轮 发 行 是 指 首 轮 发 行 期 满 后 的 再 发 行 电 视 剧 还 可 以 进 行 海 外 发 行 以 及 音 像 制 品 的 销 售, 进 一 步 增 加 收 入 ; 另 外, 电 视 剧 还 可 以 为 品 牌 客 户 提 供 植 入 式 广 告 贴 片 广 告 以 及 由 商 家 提 供 赞 助 等 衍 生 方 式 扩 大 收 入 86

100 报 告 期 内, 公 司 的 电 视 剧 业 务 主 要 为 联 合 投 资 拍 摄 和 购 买 部 分 地 区 播 映 权 的 模 式 在 联 合 投 资 拍 摄 模 式 中, 公 司 作 为 非 执 行 制 片 方, 按 协 议 约 定 参 与 和 协 助 电 视 剧 的 发 行 工 作, 最 后 通 过 投 资 分 红 获 得 收 入 公 司 购 买 的 地 区 播 映 权 通 过 转 让 给 电 视 台 获 得 收 入 3 广 告 报 告 期 内, 公 司 广 告 业 务 的 销 售 模 式 主 要 有 两 种 : (1) 湖 北 影 视 频 道 : 公 司 将 湖 北 影 视 的 广 告 媒 介 资 源 销 售 给 广 告 主 广 告 经 营 者 等 广 告 投 放 需 求 方, 并 收 取 全 部 广 告 价 款 作 为 收 入 (2) 湖 北 卫 视 频 道 : 公 司 以 代 理 销 售 的 方 式 撮 合 湖 北 卫 视 的 广 告 资 源 和 广 告 市 场 的 投 放 需 求, 并 代 收 广 告 价 款 公 司 根 据 代 理 协 议 的 约 定 按 照 代 理 销 售 金 额 的 一 定 比 例 获 取 收 益, 并 以 代 理 费 金 额 确 认 收 入 报 告 期 内, 公 司 广 告 代 理 业 务 的 收 入 规 模 和 利 润 水 平 根 据 协 议 约 定 的 代 理 费 率 及 业 务 量 的 不 同 有 所 波 动 ( 四 ) 研 发 模 式 公 司 研 发 工 作 由 公 司 总 经 理 全 面 负 责, 主 管 业 务 的 副 总 经 理 负 责 各 业 务 的 具 体 管 理 和 执 行 公 司 设 节 目 事 业 部, 承 担 日 常 栏 目 的 创 意 研 发 工 作, 由 节 目 事 业 部 总 监 负 责 管 理 ; 设 大 型 活 动 部, 承 担 大 型 季 播 栏 目 和 大 型 晚 会 的 创 意 研 发 工 作, 由 大 型 活 动 部 总 监 负 责 管 理 ; 设 影 视 事 业 部, 承 担 电 视 剧 的 创 意 研 发 工 作, 由 影 视 事 业 部 总 监 负 责 管 理 ; 设 品 牌 推 广 部, 负 责 公 司 自 制 栏 目 和 品 牌 推 广 宣 传 的 创 意 研 发 工 作, 由 品 牌 推 广 部 总 监 负 责 管 理 ; 设 广 告 运 营 中 心, 负 责 广 告 业 务 的 研 发 工 作, 由 广 告 运 营 中 心 总 监 负 责 管 理 公 司 未 单 独 设 置 研 发 岗 位, 对 各 业 务 的 研 发 工 作 采 取 项 目 负 责 制, 由 具 有 丰 富 创 意 经 验 的 业 务 人 员 负 责, 组 织 调 动 公 司 各 部 门 创 意 研 发 人 员 及 外 部 相 关 资 源, 创 意 研 发 和 推 出 各 类 新 栏 目 电 视 剧 和 广 告 策 划 方 案 公 司 核 心 业 务 人 员 包 括 周 泳 沈 军 白 钢 丁 莉 许 萌, 简 介 参 见 本 公 开 转 让 说 明 书 之 第 二 节 公 司 业 务 之 三 与 业 务 相 关 的 资 源 情 况 之 ( 六 ) 员 工 情 况 之 2 核 心 业 务 人 员 情 况 87

101 由 于 公 司 的 研 发 工 作 采 取 项 目 负 责 制, 且 创 意 内 容 多 为 方 案 和 策 划, 因 此, 报 告 期 内, 公 司 未 列 支 研 发 费 用 六 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引, 公 司 属 于 R 类 文 化 体 育 和 娱 乐 业 中 的 广 播 电 视 电 影 和 影 视 录 音 制 作 业 (86) 行 业 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ), 公 司 属 于 大 类 R86 广 播 电 视 电 影 和 影 视 录 音 制 作 业 根 据 股 份 转 让 系 统 公 司 2015 年 3 月 18 日 发 布 的 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引 ( 股 转 系 统 公 告 号 ), 公 司 所 处 行 业 为 R86 广 播 电 视 电 影 和 影 视 录 音 制 作 业 产 业 结 构 调 整 目 录 2011 指 出 : 广 播 影 视 制 作 发 行 交 易 播 映 出 版 衍 生 品 开 发 为 鼓 励 类 ( 一 ) 行 业 主 管 部 门 行 业 监 管 体 制 行 业 主 要 法 律 法 规 及 政 策 1 行 业 主 管 部 门 (1) 栏 目 电 视 剧 广 播 电 影 电 视 行 业 监 管 部 门 主 要 包 括 : 中 宣 部 文 化 部 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 中 宣 部 是 中 共 中 央 主 管 意 识 形 态 方 面 的 综 合 职 能 部 门, 负 责 国 内 媒 体 的 总 把 关, 对 电 视 行 业 的 管 理 体 现 在 宏 观 管 理 方 面, 主 要 包 括 : 负 责 指 导 全 国 理 论 研 究 学 习 与 宣 传 工 作 ; 负 责 引 导 社 会 舆 论 ; 负 责 从 宏 观 上 指 导 精 神 产 品 的 生 产 ; 负 责 规 划 部 署 全 局 性 的 思 想 政 治 工 作 任 务, 会 同 有 关 部 门 研 究 和 改 进 群 众 思 想 教 育 工 作 ; 负 责 提 出 并 宣 传 思 想 文 化 事 业 发 展 的 指 导 方 针, 指 导 宣 传 文 化 系 统 制 定 政 策 法 规, 按 照 党 中 央 的 统 一 工 作 部 署, 协 调 宣 传 文 化 系 统 各 部 门 之 间 的 关 系 文 化 部 是 国 务 院 的 职 能 部 门 之 一, 在 国 务 院 领 导 下 管 理 全 国 文 化 艺 术 事 业 主 要 职 责 是 : 拟 订 文 化 艺 术 方 针 政 策, 起 草 文 化 艺 术 法 律 法 规 草 案 ; 拟 订 文 化 艺 术 事 业 发 展 规 划 并 组 织 实 施, 推 进 文 化 艺 术 领 域 的 体 制 机 制 改 革 ; 指 导 管 理 文 学 艺 术 事 业, 指 导 艺 术 创 作 与 生 产, 推 动 各 门 类 艺 术 的 发 展, 管 理 全 国 性 重 大 文 88

102 化 活 动 ; 推 进 文 化 艺 术 领 域 的 公 共 文 化 服 务, 规 划 引 导 公 共 文 化 产 品 生 产, 指 导 国 家 重 点 文 化 设 施 建 设 和 基 层 文 化 设 施 建 设 拟 订 文 化 艺 术 产 业 发 展 规 划, 指 导 协 调 文 化 艺 术 产 业 发 展, 推 进 对 外 文 化 产 业 交 流 与 合 作 等 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 的 主 要 职 责 是 : 负 责 拟 订 新 闻 出 版 广 播 影 视 宣 传 的 方 针 政 策, 把 握 正 确 的 舆 论 导 向 和 创 作 导 向 ; 负 责 起 草 新 闻 出 版 广 播 影 视 和 著 作 权 管 理 的 法 律 法 规 草 案, 制 定 部 门 规 章 政 策 行 业 标 准 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 ; 负 责 制 定 新 闻 出 版 广 播 影 视 领 域 事 业 发 展 政 策 和 规 划 ; 负 责 统 筹 规 划 新 闻 出 版 广 播 影 视 产 业 发 展, 制 定 发 展 规 划 产 业 政 策 并 组 织 实 施, 推 进 新 闻 出 版 广 播 影 视 领 域 的 体 制 机 制 改 革 ; 负 责 监 督 管 理 新 闻 出 版 广 播 影 视 机 构 和 业 务 以 及 出 版 物 广 播 影 视 节 目 的 内 容 和 质 量, 指 导 监 管 广 播 电 视 广 告 播 放 ; 负 责 对 网 络 视 听 节 目 公 共 视 听 载 体 播 放 的 广 播 影 视 节 目 进 行 监 管, 审 查 其 内 容 和 质 量 等 县 级 以 上 地 方 广 播 电 视 行 政 部 门 负 责 本 行 政 区 域 内 广 播 电 视 节 目 制 作 经 营 活 动 的 管 理 工 作 北 京 市 新 闻 出 版 广 电 局 对 北 京 市 影 视 行 业 内 容 制 作 机 构 进 行 直 接 监 管 和 业 务 指 导, 主 要 由 政 策 法 规 处 宣 传 管 理 处 传 媒 机 构 管 理 处 和 网 络 视 听 节 目 管 理 处 等 四 个 部 门 从 法 规 政 策 的 制 定 和 监 督 实 施 行 业 与 机 构 的 监 察 审 核 广 播 电 视 内 容 生 产 的 指 导 和 管 理 等 角 度 进 行 相 应 的 管 理 (2) 广 告 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 是 广 告 行 业 的 主 管 部 门, 负 责 广 告 发 布 活 动 和 广 告 经 营 活 动 的 监 督 管 理 工 作, 其 中 广 告 发 布 活 动 的 管 理 主 要 包 括 制 定 执 行 监 测 广 告 发 布 标 准, 查 处 违 法 广 告 ; 广 告 经 营 活 动 管 理 主 要 包 括 规 范 市 场 经 营 行 为 取 缔 违 法 经 营 活 动 等 ; 此 外 还 负 责 指 导 广 告 行 业 发 展 的 职 能 除 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 外, 还 有 其 它 部 门 在 广 告 行 业 的 工 作 中 发 挥 着 重 要 的 行 政 监 管 作 用, 例 如 农 业 行 政 部 门 对 农 药 等 产 品 的 广 告 监 管, 卫 生 行 政 部 门 中 医 药 管 理 部 门 对 医 疗 广 告 的 监 管 2 行 业 法 规 政 策 随 着 我 国 经 济 发 展 和 文 化 体 制 改 革 的 不 断 深 入, 我 国 广 播 电 影 电 视 广 告 行 业 逐 步 形 成 了 以 中 华 人 民 共 和 国 著 作 权 法 中 华 人 民 共 和 国 广 告 法 广 播 电 视 管 理 条 例 为 基 础, 对 行 业 资 质 管 理 行 业 业 务 标 准 审 查 行 业 质 量 89

103 管 理 产 业 体 制 改 革 等 进 行 全 方 面 的 指 导 和 监 管 的 法 律 法 规 和 相 关 政 策 示 : 截 至 报 告 期 末, 对 公 司 各 项 业 务 的 开 展 较 为 重 要 的 法 律 法 规 和 政 策 如 下 表 所 序 号 法 律 法 规 和 政 策 名 称 生 效 日 期 颁 发 机 构 及 文 件 号 1 广 告 管 理 条 例 国 发 [1987]94 号 2 广 播 电 视 管 理 条 例 国 务 院 令 [1997] 第 228 号 3 广 告 经 营 资 格 检 查 办 法 工 商 行 政 管 理 局 令 第 86 号 4 电 视 剧 管 理 规 定 国 家 广 电 总 局 令 [2000] 第 2 号 5 中 华 人 民 共 和 国 著 作 权 法 实 施 条 例 国 务 院 令 [2002] 第 359 号 6 关 于 调 整 重 大 革 命 和 历 史 题 材 电 影 电 视 剧 立 项 及 完 成 片 审 查 办 法 广 发 编 字 [2003]756 号 的 通 知 7 文 化 部 关 于 支 持 和 促 进 文 化 产 业 发 展 的 若 干 意 见 文 产 发 [2003]38 号 8 关 于 红 色 经 典 改 编 电 视 剧 审 查 管 理 的 通 知 广 发 剧 字 [2004]508 号 9 音 像 制 品 出 版 管 理 规 定 新 闻 出 版 总 署 令 第 22 号 10 广 播 电 视 节 目 制 作 经 营 管 理 规 定 国 家 广 电 总 局 令 [2004] 第 34 号 11 互 联 网 等 信 息 网 络 传 播 视 听 节 目 管 国 家 广 电 总 局 令 [2004] 第 理 办 法 号 12 文 化 部 关 于 鼓 励 支 持 和 引 导 非 公 有 制 经 济 发 展 文 化 产 业 的 意 见 文 产 发 [2004]35 号 13 中 外 合 作 制 作 电 视 剧 管 理 规 定 国 家 广 电 总 局 令 [2004] 第 41 号 14 境 外 电 视 节 目 引 进 播 出 管 理 规 定 国 家 广 电 总 局 令 [2004] 第 42 号 15 广 告 经 营 许 可 证 管 理 办 法 工 商 行 政 管 理 总 局 令 [2004] 第 16 号 16 广 告 管 理 条 例 实 施 细 则 中 华 人 民 共 和 国 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 令 第 18 号 17 国 务 院 关 于 非 公 有 资 本 进 入 文 化 产 业 的 若 干 决 定 国 发 [2005]10 号 18 文 化 部 国 家 广 电 总 局 等 五 部 委 关 于 文 化 领 域 引 进 外 资 的 若 干 意 见 文 办 发 [2005]19 号 19 中 华 人 民 共 和 国 广 告 法 国 家 主 席 令 [2015] 第 22 号 20 中 共 中 央 国 务 院 关 于 深 化 文 化 体 制 改 革 的 若 干 意 见 中 发 [2005]14 号 90

104 序 号 法 律 法 规 和 政 策 名 称 生 效 日 期 颁 发 机 构 及 文 件 号 21 电 视 剧 拍 摄 制 作 备 案 公 示 管 理 暂 行 办 法 国 家 广 电 总 局 22 信 息 网 络 传 播 权 保 护 条 例 国 务 院 令 [2006] 第 468 号 23 北 京 市 促 进 文 化 创 意 产 业 发 展 的 若 干 政 策 京 办 发 [2006] 第 30 号 24 关 于 进 一 步 加 强 广 播 影 视 节 目 版 权 保 护 工 作 的 通 知 广 发 [2007]98 号 25 广 电 总 局 关 于 加 强 互 联 网 传 播 影 视 剧 管 理 的 通 知 国 家 广 电 总 局 26 关 于 促 进 广 告 业 发 展 的 指 导 意 见 工 商 广 字 [2008]85 号 27 国 务 院 办 公 厅 关 于 印 发 文 化 体 制 改 革 中 经 营 性 文 化 事 业 单 位 转 制 为 企 业 和 支 持 文 化 企 业 发 展 两 个 规 定 的 国 办 发 [2008]114 号 通 知 28 关 于 支 持 文 化 企 业 发 展 若 干 税 收 政 策 问 题 的 通 知 财 税 [2009]31 号 29 关 于 认 真 做 好 广 播 电 视 制 播 分 离 改 革 的 意 见 广 发 [2009] 第 66 号 30 文 化 部 文 化 产 业 投 资 指 导 目 录 部 便 函 [2009]42 号 31 文 化 部 关 于 加 快 文 化 产 业 发 展 的 指 导 意 见 文 产 发 [2009]36 号 32 文 化 产 业 振 兴 规 划 国 发 [2009]30 号 33 关 于 进 一 步 推 进 国 家 文 化 出 口 重 点 企 业 和 项 目 目 录 相 关 工 作 的 指 导 意 商 服 贸 发 [2010]28 号 见 34 关 于 金 融 支 持 文 化 产 业 振 兴 和 发 展 繁 荣 的 指 导 意 见 银 发 [2010]94 号 35 中 华 人 民 共 和 国 著 作 权 法 国 家 主 席 令 [2010] 第 26 号 36 广 电 总 局 电 视 剧 司 关 于 进 一 步 规 范 卫 视 综 合 频 道 电 视 剧 编 播 管 理 的 通 剧 规 字 [2009] 第 56 号 知 37 电 视 剧 内 容 管 理 规 定 国 家 广 电 总 局 令 [2010] 第 63 号 38 中 共 中 央 关 于 制 定 国 民 经 济 和 社 会 中 国 共 产 党 第 十 七 届 中 央 委 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 的 建 议 员 会 第 五 次 全 体 会 议 39 广 播 影 视 知 识 产 权 战 略 实 施 意 见 广 发 [2010] 第 100 号 40 音 像 制 品 管 理 条 例 国 务 院 令 [2011] 第 595 号 41 关 于 推 进 文 化 企 业 境 内 上 市 有 关 工 作 的 通 知 文 产 函 [2011] 第 440 号 91

105 序 号 法 律 法 规 和 政 策 名 称 生 效 日 期 颁 发 机 构 及 文 件 号 42 关 于 进 一 步 加 强 广 播 电 视 广 告 播 出 管 理 的 通 知 国 家 广 电 总 局 43 中 共 中 央 关 于 深 化 文 化 体 制 改 革 中 共 第 十 七 届 中 央 委 员 会 第 推 动 社 会 主 义 文 化 大 发 展 大 繁 荣 若 六 次 全 体 会 议 通 过 干 重 大 问 题 的 决 定 44 关 于 进 一 步 加 强 电 视 上 星 综 合 频 道 节 目 管 理 的 意 见 国 家 广 电 总 局 45 广 播 电 视 广 告 播 出 管 理 办 法 的 国 家 广 电 总 局 令 [2011] 第 补 充 规 定 号 46 关 于 进 一 步 加 强 电 视 上 星 综 合 频 道 节 目 管 理 的 意 见 国 家 广 电 总 局 47 文 化 产 品 和 服 务 出 口 指 导 目 录 商 务 部 外 交 部 文 化 部 国 家 广 电 总 局 新 闻 出 版 总 署 国 务 院 新 闻 办 公 告 [2012] 第 3 号 48 国 家 十 二 五 时 期 文 化 改 革 发 展 规 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 划 纲 要 厅 49 文 化 部 十 二 五 时 期 文 化 产 业 倍 增 计 划 文 产 发 [2012]7 号 50 文 化 部 十 二 五 时 期 文 化 改 革 发 展 规 划 文 政 法 发 [2012]13 号 51 广 电 总 局 关 于 鼓 励 和 引 导 民 间 资 本 投 资 广 播 影 视 产 业 的 实 施 意 见 广 发 [2012] 第 36 号 52 广 告 产 业 发 展 十 二 五 规 划 国 家 工 商 总 局 53 文 化 部 关 于 鼓 励 和 引 导 民 间 资 本 进 入 文 化 领 域 的 实 施 意 见 文 产 发 [2012]17 号 54 广 电 总 局 关 于 进 一 步 加 强 网 络 剧 微 电 影 等 网 络 视 听 节 目 管 理 的 通 知 广 发 [2012] 第 53 号 55 文 化 部 十 二 五 文 化 科 技 发 展 规 划 文 科 发 [2012] 第 18 号 56 国 务 院 关 于 修 改 中 华 人 民 共 和 国 著 作 权 法 实 施 条 例 的 决 定 国 务 院 令 [2002] 第 633 号 57 国 务 院 关 于 修 改 信 息 网 络 传 播 权 保 护 条 例 的 决 定 国 务 院 令 [2013] 第 634 号 58 关 于 进 一 步 规 范 歌 唱 类 选 拔 节 目 的 通 知 广 发 [2013] 第 52 号 59 关 于 做 好 2014 年 电 视 上 星 综 合 频 道 节 目 编 排 和 备 案 工 作 的 通 知 广 发 [2013] 第 68 号 60 电 视 剧 拍 摄 制 作 备 案 公 示 管 理 办 法 广 发 [2013] 第 65 号 61 关 于 进 一 步 完 善 网 络 剧 微 电 影 等 网 络 视 听 节 目 管 理 的 补 充 通 知 新 广 电 发 [2014] 第 2 号 62 关 于 推 进 文 化 创 意 和 设 计 服 务 与 相 国 发 号 92

106 序 号 法 律 法 规 和 政 策 名 称 生 效 日 期 颁 发 机 构 及 文 件 号 关 产 业 融 合 发 展 的 若 干 意 见 63 国 务 院 关 于 加 快 发 展 对 外 文 化 贸 易 的 意 见 国 发 号 64 关 于 深 入 推 进 文 化 金 融 合 作 的 意 见 文 产 发 号 文 化 部 关 于 贯 彻 落 实 国 务 院 关 于 推 进 文 化 创 意 和 设 计 服 务 与 相 关 产 业 融 合 发 展 的 若 干 意 见 的 实 施 意 见 文 化 部 文 化 产 业 司 国 务 院 关 于 推 进 文 化 创 意 和 设 计 服 务 与 相 关 产 业 融 合 发 展 的 若 干 意 见 国 发 号 国 务 院 办 公 厅 关 于 印 发 文 化 体 制 改 革 中 经 营 性 文 化 事 业 单 位 转 制 为 企 业 和 进 一 步 支 持 文 化 企 业 发 展 两 个 国 办 发 号 规 定 的 通 知 对 卫 视 综 合 频 道 黄 金 时 段 电 视 剧 播 出 方 式 进 行 调 整 的 通 知 国 家 广 电 总 局 关 于 大 力 支 持 小 微 文 化 企 业 发 展 的 实 施 意 见 文 产 发 号 关 于 继 续 实 施 文 化 体 制 改 革 中 经 营 性 文 化 事 业 单 位 转 制 为 企 业 若 干 税 财 税 号 收 政 策 的 通 知 关 于 继 续 实 施 支 持 文 化 企 业 发 展 若 干 税 收 政 策 的 通 知 财 税 号 关 于 加 快 构 建 现 代 公 共 文 化 服 务 体 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 系 的 意 见 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 文 化 部 等 部 门 关 于 做 好 政 府 向 社 会 力 量 购 买 公 共 文 国 办 发 号 化 服 务 工 作 意 见 的 通 知 ( 二 ) 行 业 发 展 概 况 1 行 业 概 况 (1) 栏 目 近 年 来, 全 国 广 播 电 视 节 目 制 作 机 构 呈 现 出 数 量 平 稳 增 长 结 构 持 续 优 化 的 良 好 态 势 截 止 2014 年 底, 全 国 持 有 广 播 电 视 节 目 制 作 经 营 许 可 证 机 构 8,563 家, 比 2013 年 增 加 1,315 家, 增 长 率 为 18.15% 其 中, 事 业 单 位 和 国 有 企 业 超 过 1,000 家, 民 营 企 业 超 过 7,000 家, 民 营 企 业 占 广 播 电 视 节 目 制 作 机 构 总 量 93

107 的 比 重 达 到 85% 左 右, 多 种 所 有 制 形 态 协 调 发 展, 市 场 活 力 和 竞 争 力 整 体 显 著 增 强 2014 年 是 真 人 秀 的 发 展 元 年, 全 年 有 100 多 档 真 人 秀 栏 目 在 各 大 电 视 台 和 视 频 网 站 播 出, 栏 目 类 型 也 呈 现 出 百 花 齐 放 的 形 态 中 国 好 声 音 ( 第 三 季 ) 我 是 歌 手 ( 第 二 季 ) 中 国 梦 之 声 ( 第 二 季 ) 最 美 和 声 ( 第 二 季 ) 等 歌 唱 类 栏 目 依 然 保 持 强 势, 爸 爸 去 哪 儿 ( 第 二 季 ) 爸 爸 回 来 了 等 亲 子 类 栏 目 收 视 率 口 碑 获 得 双 丰 收,2014 年 末 播 出 的 奔 跑 吧! 兄 弟 成 为 现 象 级 栏 目, 女 神 的 新 衣 12 道 锋 味 明 星 到 我 家 喜 从 天 降 等 明 星 真 人 秀 也 获 得 了 不 错 的 收 视 成 绩, 笑 傲 江 湖 我 为 喜 剧 狂 中 国 喜 剧 星 等 喜 剧 类 节 目 也 在 2014 年 大 量 涌 现, 进 一 步 丰 富 了 综 艺 类 栏 目 的 业 态 2014 年 以 来, 我 国 电 视 综 艺 节 目 制 作 团 队 呈 现 出 规 模 庞 大 装 备 精 良 参 演 嘉 宾 和 主 持 阵 容 强 大 的 现 象, 制 作 成 本 不 断 突 破 新 高 强 势 省 级 卫 视 节 目 投 资 过 亿 成 为 标 配, 大 投 入 大 制 作 成 为 电 视 综 艺 节 目 最 鲜 明 的 标 签 同 时, 由 于 节 目 研 发 制 作 流 程 的 模 式 不 断 标 准 化 水 准 不 断 提 升, 以 及 高 品 质 电 视 节 目 经 验 日 臻 成 熟,2014 年 优 秀 节 目 集 中 爆 发, 成 为 电 视 节 目 制 播 市 场 的 新 标 杆 2014 年 以 来, 优 质 电 视 节 目 的 价 值 边 界 开 始 突 破 单 纯 的 广 告 收 入, 在 基 于 IP 开 发 的 基 础 上, 不 断 进 行 渗 透 拓 展 和 延 伸, 向 产 业 链 上 下 游 和 相 关 产 业 延 展 辐 射, 形 成 贯 穿 影 视 剧 出 版 物 游 戏 动 漫 电 商 客 户 端 应 用 等 多 种 产 品 的 生 态 圈 优 质 节 目 具 有 庞 大 的 粉 丝 群 体, 具 备 较 强 的 品 牌 效 应, 是 IP 化 开 发 的 坚 实 基 础, 后 续 孵 化 的 衍 生 产 品 更 容 易 获 得 成 功 (2) 电 视 剧 2014 年 以 来, 全 国 电 视 剧 的 制 作 量 和 播 出 量 持 续 理 性 回 落, 电 视 剧 产 业 进 入 了 提 质 升 级 期 2014 年 全 国 电 视 剧 产 量 总 体 平 稳, 全 年 共 计 生 产 完 成 并 获 得 发 行 许 可 证 的 电 视 剧 共 计 429 部 15,983 集, 比 2013 年 略 有 下 降 94

108 图 年 全 国 生 产 完 成 并 获 得 发 行 许 可 证 的 电 视 剧 数 量 数 据 来 源 : 中 国 广 播 电 影 电 视 发 展 报 告 (2015), 年 以 来, 我 国 生 产 的 电 视 剧 类 型 丰 富, 古 装 剧 青 春 偶 像 剧 战 争 剧 家 庭 伦 理 剧 谍 战 剧 悬 疑 剧 等 类 型 在 细 分 市 场 上 获 得 成 功, 题 材 类 型 偏 重 的 现 象 得 到 明 显 改 善 以 历 史 转 折 中 的 邓 小 平 北 平 无 战 事 为 代 表 的 主 旋 律 电 视 剧 取 得 创 作 与 收 视 的 突 破 ; 平 凡 的 世 界 老 农 民 等 农 村 题 材 电 视 剧 获 得 巨 大 成 功 ; 勇 敢 的 心 大 秧 歌 传 奇 剧 延 续 口 碑 与 收 视 双 赢 ; 产 科 男 医 生 长 大 等 医 疗 剧 以 及 离 婚 律 师 金 牌 律 师 等 律 政 剧 呈 现 崛 起 之 势, 行 业 剧 逐 渐 脱 离 都 市 生 活 剧 的 模 式, 日 趋 成 熟 稳 定 近 年 来, 我 国 电 视 剧 产 业 的 市 场 竞 争 日 趋 白 热 化, 资 金 实 力 弱 产 能 落 后 的 小 微 电 视 剧 制 作 企 业 纷 纷 被 淘 汰 出 局, 同 时, 由 于 影 视 剧 制 作 行 业 前 景 看 好, 市 场 充 分 竞 争, 仍 有 许 多 新 加 入 者 2014 年 以 来, 电 视 台 定 制 剧 自 制 剧 大 量 出 现, 电 视 台 纷 纷 从 制 作 前 端 把 握 市 场 竞 争 的 主 动 权 定 制 自 制 的 生 产 方 式 一 方 面 扭 转 了 电 视 台 在 选 剧 上 的 被 动 局 面, 另 一 方 面 通 过 独 有 版 权 实 现 价 值 最 大 化, 抬 高 了 竞 争 门 槛 2015 年, 随 着 一 剧 两 星 每 晚 两 集 政 策 的 落 地, 各 家 卫 视 纷 纷 将 有 限 的 购 剧 资 金 精 准 投 放 到 可 控 剧 目 上, 如 山 东 卫 视 2015 年 的 重 点 剧 目 多 为 自 制 剧 和 定 制 剧 (3) 电 视 广 告 受 中 国 宏 观 经 济 影 响, 广 告 主 总 体 支 出 收 缩, 广 告 投 放 更 加 谨 慎, 电 视 广 告 产 业 也 随 之 迎 来 了 收 入 结 构 调 整 增 长 方 式 转 变 的 关 键 时 期 2014 年, 全 国 电 95