目 录 1. 简 介 背 景 目 的 适 用 范 围 程 序 概 要 范 围 礼 品 款 待 与 招 待 原 则 礼 品 款 待... 6

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1 供 应 链 礼 品 款 待 与 招 待 程 序 第 2 版 年 12 月 1 日 起 实 施 1

2 目 录 1. 简 介 背 景 目 的 适 用 范 围 程 序 概 要 范 围 礼 品 款 待 与 招 待 原 则 礼 品 款 待 招 待 ( 包 括 出 席 商 务 活 动 ) 馈 赠 ( 包 括 捐 赠 ) 对 礼 品 款 待 和 招 待 申 报 的 例 外 不 可 接 受 的 行 为 申 报 程 序 礼 品 的 申 报 以 及 与 提 供 方 的 沟 通 款 待 和 招 待 的 申 报 招 待 审 批 流 程 ( 包 括 商 务 活 动 ) 登 记 与 申 报 程 序 的 审 核 申 报 登 记 簿 的 维 护 程 序 的 透 明 性 程 序 的 咨 询 供 应 商 沟 通 向 供 应 商 提 供 礼 品 款 待 或 招 待 违 反 程 序 的 后 果 违 反 本 程 序 投 诉 专 线 相 关 全 球 政 策 联 系 信 息 和 程 序 澄 清 文 件 和 版 本 控 制 附 录 1: 关 键 供 应 链 联 系 人 名 单 附 录 2: 礼 品 款 待 招 待 或 捐 赠 提 供 时 应 发 送 给 供 应 商 的 信 函 样 本

3 1. 简 介 1.1 背 景 英 美 资 源 集 团 供 应 链 致 力 与 所 有 供 应 商 建 立 专 业 的 合 作 关 系 因 此, 员 工 应 当 努 力 在 所 有 业 务 关 系 中 保 持 最 高 标 准 的 诚 信, 拒 绝 任 何 可 能 被 合 理 认 为 不 适 宜 的 商 业 行 为, 并 促 进 最 高 的 行 业 行 为 标 准 在 供 应 链 环 境 中, 展 示 更 高 的 供 应 商 交 往 标 准, 确 保 员 工 展 现 最 高 标 准 的 行 为 规 范, 尤 其 至 关 重 要 因 此, 必 须 确 保 没 有 员 工 可 能 收 受 英 美 资 源 集 团 的 任 何 供 应 商 或 英 美 资 源 集 团 业 务 的 任 何 投 标 人 提 供 的 任 何 礼 品 款 待 招 待 或 其 它 馈 赠, 包 括 捐 赠 本 政 策 无 意 于 破 坏 通 过 偶 尔 为 之 的 合 法 社 交 培 养 与 业 务 伙 伴 和 其 他 利 益 相 关 方 之 间 的 良 好 关 系 的 愿 望 第 1.4 条 的 综 合 指 南 规 定 了 可 能 允 许 提 供 或 收 受 礼 品 款 待 或 招 待 的 多 种 情 景 收 受 允 诺 或 提 供 不 适 当 的 礼 品 或 款 待, 可 能 使 英 美 资 源 集 团 难 堪, 并 损 害 我 们 的 声 誉 当 礼 品 款 待 招 待 或 捐 赠 的 允 诺 可 能 以 某 种 方 式 与 实 际 或 可 能 的 业 务 交 易 或 监 管 批 准 联 系 起 来 时, 特 定 顾 虑 就 会 产 生 即 使 目 的 并 不 是 为 了 腐 败, 也 仍 然 存 在 收 受 者 或 客 观 第 三 方 可 能 会 将 允 诺 视 为 您 意 图 获 得 偏 袒 的 手 段 如 果 存 在 以 下 情 况, 绝 不 能 接 受 任 何 礼 品 款 待 招 待 或 捐 赠 : 1. 作 为 获 得 合 同 许 可 或 任 何 其 它 特 定 利 益 的 交 换 而 允 诺 或 提 供, 2. 为 在 业 务 开 展 过 程 中 获 得 偏 袒 而 提 供, 3. 违 反 当 地 或 国 际 反 贿 赂 法 律, 4. 如 果 公 开, 会 对 我 们 的 声 誉 造 成 负 面 影 响, 5. 可 能 让 人 有 义 务 感, 6. 可 能 影 响 或 被 视 为 影 响 业 务 判 断, 7. 可 能 导 致, 或 看 似 导 致 利 益 冲 突 8. 经 索 要 而 取 得 ( 即 员 工 向 供 应 商 或 潜 在 供 应 商 索 要 好 处 或 礼 品 ) 1.2 目 的 本 程 序 的 目 的 是 为 了 支 持 英 美 资 源 集 团 商 业 诚 信 政 策 和 行 为 准 则 (BIPPS), 该 政 策 仍 是 适 用 于 整 个 公 司 的 基 本 政 策 11 条 行 为 准 则 旨 在 具 有 特 别 声 誉 和 商 业 风 险 的 领 域, 为 员 工 提 供 进 一 步 指 导, 包 括 礼 品 款 待 和 招 待 的 收 受 ; 利 益 冲 突 的 管 理 ; 公 司 资 产 和 政 治 捐 献 的 使 用 等 本 程 序 的 目 的 是 明 确 有 关 整 个 英 美 资 源 集 团 供 应 链 ( 这 包 括 在 供 应 链 环 境 中 工 作 的 所 有 集 团 和 业 务 部 门 的 供 应 链 员 工 中 间 人 和 承 包 商 ) 提 供 和 收 受 礼 品 款 待 和 招 待 的 具 体 行 为 规 范 1.3 适 用 范 围 本 程 序 适 用 于 供 应 链 内 的 所 有 全 职 兼 职 和 临 时 员 工 这 包 括 集 团 供 应 链 和 业 务 部 门 供 应 链 的 同 事 ( 下 称 员 工 ) 员 工 一 词 进 一 步 包 括 所 有 代 表 英 美 资 源 集 团 开 展 业 务 的 所 有 人 ( 也 称 中 间 人 ) 和 接 受 英 美 资 源 集 团 委 托 的 供 应 链 承 包 商 所 有 员 工 都 有 责 任 结 合 商 业 诚 信 政 策 阅 读 本 程 序 3

4 1.3.3 我 们 承 认, 许 多 业 务 部 门 可 能 拥 有 自 己 既 定 的 礼 品 款 待 和 招 带 政 策 和 程 序 本 程 序 的 目 的 并 不 是 要 替 代 可 能 已 经 存 在 的 政 策 和 程 序, 而 是 为 供 应 链 员 工 设 立 最 低 标 准 如 果 业 务 部 门 拥 有 既 定 程 序, 则 适 用 的 原 则 是 始 终 以 要 求 更 高 / 更 严 格 / 更 苛 刻 的 程 序 为 准 原 则 上, 任 何 员 工 都 不 得 收 受 英 美 资 源 集 团 的 任 何 供 应 商 或 英 美 资 源 集 团 业 务 的 任 何 投 标 人 提 供 的 任 何 礼 品 款 待 招 待 或 其 它 馈 赠, 包 括 捐 赠 1.4 程 序 概 要 为 方 便 参 考, 下 表 列 举 了 本 程 序 所 含 细 节 的 概 要 鼓 励 员 工 自 行 熟 悉 完 整 的 程 序, 以 确 保 理 解 供 应 链 的 要 求 所 提 供 礼 品 款 待 或 招 待 的 类 型 供 应 链 态 度 参 考 1. 带 有 公 司 品 牌 的 低 价 值 ( 不 超 过 20 美 元 ) 商 品 可 以 接 受, 不 需 要 申 报 2.6.1; 支 付 或 提 供 与 业 务 相 关 低 价 可 以 接 受, 不 需 要 申 报 适 用 正 常 的 值 非 经 常 性 的 餐 宴 或 款 待 费 用 发 生 / 报 销 流 程 供 应 商 支 付 商 务 旅 行 期 间 的 餐 宴 只 有 经 集 团 供 应 链 总 监 或 SCLT 批 准 后 方 可 接 受 2.6.3; 出 席 供 应 商 赞 助 的 慈 善 活 动 只 有 经 集 团 供 应 链 总 监 或 SCLT 批 准 后 方 可 接 受 出 席 善 意 的 商 务 活 动 只 有 经 集 团 供 应 链 总 监 或 SCLT 批 准 后 方 可 接 受 现 金 或 现 金 等 价 物 ( 如 礼 券 贷 款 股 票 股 票 期 权 债 券 或 具 有 可 赎 回 价 值 的 事 物 ) 不 可 接 受

5 7. 酒 精 类 饮 料 礼 品 不 可 接 受 提 供 私 人 恩 惠 或 其 它 优 惠 待 遇 不 可 接 受 支 付 购 物 旅 行 或 非 商 务 相 关 旅 行 的 费 用 10. 非 商 务 相 关 供 应 商 活 动 ( 如 高 尔 夫 活 动 狩 猎 旅 行 等 ) 11. 向 员 工 的 配 偶 家 庭 成 员 或 与 其 个 人 关 系 密 切 的 其 他 人 提 供 礼 品 或 款 待 12. 支 付 住 宿 或 旅 行 成 本, 包 括 商 务 旅 行 不 可 接 受 不 可 接 受 不 可 接 受, 除 非 经 集 团 供 应 链 总 监 事 先 书 面 批 准 不 可 接 受 英 美 资 源 集 团 将 要 求 一 份 费 用 清 单, 并 为 员 工 的 出 席 支 付 费 用 任 何 性 质 的 度 假 或 周 末 住 宿 不 可 接 受 成 人 娱 乐 或 任 何 类 型 的 涉 及 淫 秽 行 为 的 活 动 不 可 接 受 包 括 体 育 活 动 以 及 音 乐 会 在 内 的 活 动 邀 请 不 可 接 受, 除 非 经 集 团 供 应 链 总 监 事 先 书 面 批 准 供 私 人 使 用 的 产 品 样 品 不 可 接 受 所 有 其 他 未 在 上 文 明 确 规 定 的 例 外 情 况, 在 接 受 前 须 与 集 团 供 应 链 总 监 或 一 位 SCLT 成 员 讨 论, 并 取 得 其 书 面 批 准 1.5 范 围 本 程 序 适 用 于 上 文 第 条 所 定 义 的 所 有 供 应 链 员 工, 自 2013 年 12 月 1 日 起 实 施 5

6 2. 礼 品 款 待 与 招 待 2.1 原 则 任 何 员 工 都 不 得 收 受 英 美 资 源 集 团 集 团 的 任 何 现 有 供 应 商 或 英 美 资 源 集 团 业 务 的 任 何 投 标 人 提 供 的 任 何 礼 品 款 待 招 待 或 其 它 馈 赠 同 样, 未 经 集 团 供 应 链 总 监 或 附 录 1 所 述 供 应 链 领 导 团 队 ( 简 称 SCLT ) 的 一 位 成 员 事 先 书 面 授 权, 任 何 员 工 都 不 得 向 任 何 供 应 商 提 供 任 何 礼 品 或 馈 赠 这 包 括 在 年 度 庆 祝 会 ( 如 圣 诞 节 和 春 节 ) 上 提 供 的 礼 品 在 考 虑 礼 品 款 待 和 招 待 时, 必 须 始 终 考 虑 下 列 指 南 : 所 有 礼 品 款 待 和 招 待, 不 论 是 被 提 供 拒 绝 或 接 受, 都 必 须 申 报 所 提 供 的 款 待 和 招 待 不 得 奢 华 或 不 当, 价 值 应 当 合 理 如 遇 合 法 的 商 业 活 动, 员 工 必 须 在 活 动 举 行 前, 向 一 位 SCLT 成 员 申 报 所 被 提 供 的 款 待 或 招 待, 取 得 出 席 的 许 可 接 受 礼 品 的 场 合 以 及 礼 品 的 价 值 不 会 给 人 以 目 的 不 纯 或 行 为 不 当 的 印 象, 在 情 理 上 不 会 被 收 受 者 或 其 他 人 误 解 为 贿 赂 ( 即 使 事 后 再 看, 也 是 如 此 ) 向 同 一 个 收 受 者 提 供 礼 品 款 待 或 招 待 的 频 率 不 会 给 人 以 行 为 不 当 的 印 象 接 受 或 使 用 广 告 或 促 销 / 带 有 品 牌 的 项 目, 以 及 参 与 可 能 造 成 推 广 一 个 供 应 商 而 不 是 另 一 个 供 应 商 的 印 象 的 活 动 时, 应 当 特 别 谨 慎 不 论 在 本 程 序 中 是 否 规 定 了 一 些 例 外 情 况, 在 采 购 活 动 ( 如 合 同 和 价 格 谈 判 ) 期 间, 不 得 接 受 任 何 礼 品 款 待 招 待 或 其 它 馈 赠, 2.2 礼 品 任 何 员 工 都 不 得 收 受 英 美 资 源 集 团 集 团 的 任 何 现 有 供 应 商 或 英 美 资 源 集 团 业 务 的 任 何 投 标 人 提 供 的 任 何 礼 品 所 有 提 供 给 英 美 资 源 集 团 员 工 的 礼 品 都 应 当 予 以 拒 绝, 并 且 必 须 根 据 本 程 序 第 3.1 条 的 规 定 申 报 如 果 拒 绝 将 显 得 不 尊 重, 或 者 因 对 方 主 动 邮 寄 或 交 付 而 收 到 礼 品 : 必 须 根 据 本 程 序 第 3.1 条 的 规 定 申 报, 然 后 必 须 根 据 相 关 业 务 部 门 的 惯 例 处 置 被 提 供 或 接 受 礼 品 的 员 工 有 责 任 告 知 供 应 商 / 潜 在 供 应 商 英 美 资 源 集 团 礼 品 款 待 和 招 待 程 序 ( 应 当 发 送 给 供 应 商 的 沟 通 信 样 本 参 见 附 录 2) 员 工 有 责 任, 并 且 在 合 理 可 行 的 条 件 下 尽 快 向 高 级 管 理 人 员 或 SCLT 的 一 位 成 员 报 告 礼 品 的 提 供 情 况 2.3 款 待 我 们 确 实 承 认 需 要 培 育 并 维 护 良 好 的 供 应 商 关 系, 并 且 理 解 部 分 地 区 可 能 存 在 的 文 化 差 异 款 待 是 一 个 日 益 受 到 更 严 格 监 管 的 领 域, 作 为 供 应 链, 我 们 需 要 谨 记 过 度 款 待 ( 包 括 供 应 商 午 餐 ) 可 能 导 致 的 不 恰 当 印 象 原 则 上, 任 何 员 工 都 不 得 收 受 英 美 资 源 集 团 集 团 的 任 何 现 有 供 应 商 或 英 美 资 源 集 团 业 务 的 任 何 投 标 人 提 供 的 任 何 款 待 对 于 被 批 准 的 业 务 餐 宴, 英 美 资 源 集 团 员 工 将 支 付 业 务 相 关 餐 宴 的 费 用 并 根 据 标 准 的 报 销 程 序 报 销 费 用 6

7 2.3.3 永 远 不 得 接 受 出 席 体 育 活 动 和 音 乐 会 的 门 票 或 邀 请, 包 括 出 席 这 些 活 动 的 免 费 门 票, 不 论 该 活 动 是 在 工 作 时 间 还 是 在 私 人 时 间 举 行 ( 即 请 假 不 得 作 为 避 免 这 一 指 南 的 理 由 ) 以 上 规 定 的 任 何 例 外 情 况, 都 须 经 集 团 供 应 链 总 监 事 先 书 面 批 准 2.4 招 待 ( 包 括 出 席 商 务 活 动 ) 任 何 员 工 都 不 得 收 受 英 美 资 源 集 团 集 团 的 任 何 现 有 供 应 商 或 英 美 资 源 集 团 业 务 的 任 何 投 标 人 提 供 的 任 何 招 待 ( 包 括 支 付 旅 行 或 住 宿 等 费 用 ) 我 们 确 实 承 认 需 要 培 育 并 建 设 供 应 商 关 系, 已 经 在 第 3.3 条 详 细 规 定 了 对 本 条 规 定 对 少 量 例 外 情 况, 其 中 所 提 供 的 价 值 或 目 的 将 不 会 导 致 不 恰 当 的 印 象 在 任 何 情 况 下 都 不 得 出 席 非 商 务 相 关 供 应 商 活 动 ( 如 高 尔 夫 活 动 狩 猎 旅 行 等 ), 不 论 该 活 动 是 在 工 作 时 间 还 是 在 私 人 时 间 举 行 ( 即 请 假 不 得 作 为 避 免 这 一 指 南 的 理 由 ) 2.5 馈 赠 ( 包 括 捐 赠 ) 任 何 员 工 都 不 得 收 受 英 美 资 源 集 团 集 团 的 任 何 现 有 供 应 商 或 英 美 资 源 集 团 业 务 的 任 何 投 标 人 提 供 的 任 何 馈 赠 或 捐 赠, 包 括 为 代 表 员 工 或 员 工 利 益 的 慈 善 的 捐 赠 2.6 对 礼 品 款 待 和 招 待 申 报 的 例 外 本 程 序 规 定 了 收 受 和 提 供 礼 品 款 待 或 招 待 的 指 导 原 则, 应 当 作 为 所 有 员 工 的 行 为 基 础 但 承 认 有 时 可 能 不 需 要 申 报 小 额 或 不 经 常 的 礼 品 款 待 或 招 待, 相 关 详 情 如 下 : 可 偶 尔 收 受 或 提 供 带 有 公 司 品 牌 的 低 价 值 ( 不 超 过 20 美 元 或 等 值 其 它 货 币 ) 商 品, 但 是 相 关 项 目 应 当 是 任 何 英 美 资 源 集 团 或 供 应 商 组 织 的 活 动 / 会 议 的 合 法 内 容 但 建 议 也 根 据 业 务 部 门 的 惯 例 处 置 这 些 项 目, 因 为 使 用 带 有 供 应 商 品 牌 的 商 品 会 对 我 们 采 购 和 供 应 商 惯 例 流 程 的 客 观 性 造 成 质 疑 价 值 合 理 非 经 常 性 的 一 般 性 业 务 相 关 餐 宴 ( 例 如 在 会 议 或 其 他 活 动 期 间 提 供 餐 宴, 目 的 是 进 行 友 好 的 商 务 讨 论 ) 员 工 在 供 应 商 或 潜 在 合 作 伙 伴 的 办 公 室 进 行 友 好 的 商 务 讨 论, 并 在 内 部 食 堂 提 供 餐 宴 或 少 量 的 款 待 如 果 员 工 与 供 应 商 或 潜 在 合 作 伙 伴 长 时 期 共 同 旅 行, 员 工 和 对 方 可 按 相 同 的 比 例 轮 流 支 付 餐 宴 费 用, 但 餐 宴 的 成 本 在 价 值 上 应 当 相 当 出 席 供 应 商 赞 助 的 慈 善 活 动, 仅 在 英 美 资 源 集 团 也 向 该 慈 善 进 行 捐 赠 时 允 许 出 席 善 意 的 商 务 活 动, 须 符 合 第 3.3 条 规 定 的 审 批 标 准 所 有 其 他 未 在 上 文 明 确 规 定 的 例 外 情 况, 需 要 记 录 并 在 接 受 前 取 得 集 团 供 应 链 总 监 或 一 位 SCLT 成 员 的 书 面 批 准 2.7 不 可 接 受 的 行 为 绝 对 不 允 许 收 受 特 定 类 型 的 礼 品 款 待 和 招 待, 包 括 : 任 何 现 金 或 现 金 等 价 物 ( 如 礼 券 贷 款 股 票 股 票 期 权 债 券 或 具 有 可 赎 回 价 值 的 事 物 ) 礼 品 任 何 不 论 价 值 大 小 的 酒 精 类 饮 料 礼 品, 例 如 瓶 装 葡 萄 酒 和 白 酒 与 市 场 普 遍 水 平 相 比, 提 供 私 人 恩 惠 或 其 它 特 惠 待 遇 ( 例 如 免 费 或 特 意 降 低 价 格 提 供 物 品 或 服 务 ) 7

8 2.7.4 支 付 购 物 旅 行 的 费 用 ( 如 在 旅 行 期 间 提 出 承 担 个 人 购 物 费 用 ) 非 商 务 相 关 供 应 商 活 动 ( 如 高 尔 夫 活 动 狩 猎 旅 行 等 ) 向 员 工 的 配 偶 家 庭 成 员 或 与 其 个 人 关 系 密 切 的 其 他 人 提 供 礼 品 或 款 待 这 只 能 在 取 得 集 团 供 应 链 总 监 事 先 书 面 批 准 后 方 可 接 受 在 当 地 或 境 外 旅 行 时 支 付 任 何 性 质 的 住 所 或 旅 行 费 用, 包 括 商 务 相 关 旅 行 任 何 性 质 的 度 假 或 周 末 住 宿 成 人 娱 乐 或 任 何 类 型 的 涉 及 淫 秽 行 为 的 活 动 包 括 体 育 活 动 以 及 音 乐 会 在 内 的 奢 华 活 动 邀 请 供 应 商 主 动 提 供 或 供 应 链 员 工 索 要 用 于 私 人 用 途 的 产 品 样 品 8

9 3. 申 报 程 序 3.1 礼 品 的 申 报 以 及 与 提 供 方 的 沟 通 除 本 程 序 第 2.6 条 详 细 规 定 的 项 目 外, 收 受 的 所 有 礼 品 款 待 招 待 和 捐 赠, 必 须 在 5 个 工 作 日 内 申 报 并 在 Eureka! 上 供 应 链 区 的 礼 品 款 待 和 招 待 登 记 簿 中 登 记 如 果 通 过 主 动 发 送 的 邮 件 或 包 裹 而 收 到 礼 品, 收 件 人 应 当 在 7 个 工 作 日 内, 如 果 出 差 则 应 在 合 理 可 行 的 期 限 内, 将 礼 品 退 还 给 发 件 人, 并 通 过 电 子 邮 件 ( 抄 送 邮 件 至 BusinessIntegritySC@angloamerican.com 以 保 持 透 明 性 ) 告 知 其 英 美 资 源 集 团 的 供 应 链 礼 品 款 待 和 招 待 程 序 ( 供 应 商 沟 通 信 样 本 见 附 录 2) 如 果 归 还 项 目 不 可 行, 则 应 根 据 第 条 的 规 定 处 置 礼 品 款 待 招 待 和 捐 赠 在 提 供 后 被 拒 绝 的, 员 工 应 当 在 7 个 工 作 日 内 向 供 应 商 ( 或 提 供 者 ) 发 出 通 知, 并 抄 送 邮 件 至 BusinessIntegritySC@angloamerican.com 以 保 持 透 明 性 ( 供 应 商 沟 通 信 样 本 见 附 录 2) 在 发 出 通 知 后, 无 需 进 一 步 申 报 所 有 礼 品 都 应 根 据 业 务 部 门 的 惯 例 或 按 一 位 SCLT 成 员 的 建 议 处 置 或 捐 赠 所 有 被 处 置 或 捐 赠 的 礼 品, 必 须 在 Eureka! 上 供 应 链 区 的 礼 品 款 待 和 招 待 登 记 簿 中 登 记 3.2 款 待 和 招 待 的 申 报 价 值 不 超 过 20 美 元 或 等 值 其 它 货 币 非 经 常 性 的 一 般 性 业 务 相 关 餐 宴 ( 例 如 在 会 议 或 其 他 活 动 期 间 提 供 餐 宴, 目 的 是 进 行 友 好 的 商 务 讨 论 ) 无 需 申 报 员 工 在 供 应 商 或 潜 在 合 作 伙 伴 的 办 公 室 进 行 友 好 的 商 务 讨 论, 并 在 内 部 食 堂 提 供 餐 宴 或 少 量 的 款 待, 员 工 没 有 责 任 申 报 或 登 记 该 餐 宴 同 样, 员 工 在 英 美 资 源 集 团 的 场 所 招 待 供 应 商 或 潜 在 合 作 伙 伴, 并 通 过 内 部 食 堂 提 供 餐 宴 或 少 量 的 款 待, 无 需 申 报 所 提 供 的 餐 宴 或 少 量 款 待 对 于 被 批 准 的 业 务 餐 宴, 不 论 是 在 当 地, 还 是 在 员 工 出 差 时, 员 工 将 支 付 业 务 相 关 餐 宴 的 费 用 并 根 据 标 准 的 报 销 程 序 报 销 费 用 如 果 员 工 与 供 应 商 或 潜 在 合 作 伙 伴 长 时 期 共 同 旅 行, 员 工 和 对 方 可 按 相 同 的 比 例 轮 流 支 付 餐 宴 费 用, 无 需 申 报 招 待, 但 餐 宴 的 价 值 应 当 相 当 如 果 付 款 金 额 不 对 等, 则 必 须 在 Eureka! 上 供 应 链 区 的 礼 品 款 待 和 招 待 登 记 簿 中 登 记 3.3 招 待 审 批 流 程 ( 包 括 商 务 活 动 ) 除 第 条 规 定 的 餐 宴, 或 者 第 条 规 定 的 商 务 活 动 外, 所 有 招 待 都 应 予 以 拒 绝 英 美 资 源 集 团 理 解 与 供 应 商 和 潜 在 合 在 伙 伴 团 结 合 作 的 重 要 性, 鼓 励 员 工 参 与 善 意 的 商 务 活 动 出 席 商 务 活 动 必 须 满 足 下 列 标 准 : 出 席 前 必 须 取 得 相 关 供 应 链 领 导 团 队 (SCLT) 成 员 事 先 批 准 门 票 的 价 值 不 得 奢 华 该 供 应 商 必 须 在 场 该 供 应 商 必 须 是 现 有 供 应 商 其 它 客 户 或 业 务 伙 伴 也 必 须 在 场 该 供 应 商 和 员 工 的 任 何 旅 行 和 住 宿 费 用 必 须 由 该 供 应 商 和 英 美 资 源 集 团 分 别 承 担 3.4 登 记 与 申 报 程 序 的 审 核 员 工 始 终 有 责 任 确 保 在 接 受 任 何 礼 品 款 待 招 待 或 捐 赠 时, 以 电 子 方 式 将 相 关 信 息 在 礼 品 款 待 和 捐 赠 登 记 簿 中 登 记 9

10 3.4.2 供 应 链 领 导 团 队 ( 列 于 附 录 1) 负 责 至 少 每 个 季 度 审 核 登 记 簿 3.5 申 报 登 记 簿 的 维 护 指 定 的 供 应 链 商 业 诚 信 实 施 经 理 ( 列 于 附 录 1) 负 责 管 理 和 维 护 礼 品 款 待 和 捐 赠 登 记 簿 供 应 链 商 业 诚 信 实 施 经 理 应 编 制 月 度 报 告, 分 析 申 报 性 质 频 率 和 价 值 的 趋 势 3.6 程 序 的 透 明 性 为 了 确 保 供 应 链 礼 品 款 待 和 招 待 程 序 的 正 确 实 施, 本 文 件 的 副 本 将 在 内 部 通 过 Eureka! 提 供, 在 外 部 通 过 英 美 资 源 集 团 集 团 的 网 站 提 供 3.7 程 序 的 咨 询 如 有 任 何 项 目 超 出 本 程 序 的 范 围, 或 者 对 本 程 序 的 适 用 范 围 有 疑 问 时, 员 工 应 当 咨 询 供 应 链 商 业 诚 信 实 施 经 理, 或 者 供 应 链 领 导 团 队 ( 或 附 录 1 详 细 列 举 的 其 他 指 定 负 责 人 ) 成 员 3.8 供 应 商 沟 通 如 果 员 工 被 提 供 或 收 到 任 何 礼 品 款 待 或 招 待, 收 受 人 应 当 拒 绝 邀 约, 并 发 出 一 封 礼 貌 回 函 : 感 谢 供 应 商 的 好 意, 并 且 概 括 介 绍 供 应 链 礼 品 款 待 和 招 待 程 序 的 原 则 ( 可 发 送 给 供 应 商 的 信 函 样 本 参 见 附 录 2) 3.9 向 供 应 商 提 供 礼 品 款 待 或 招 待 有 时, 为 了 尊 重 文 化 习 惯 和 培 育 供 应 商 关 系, 可 能 需 要 提 供 或 回 赠 礼 品 以 及 提 供 适 当 的 招 待 在 这 种 情 况 下 : 提 供 礼 品 或 招 待 前 必 须 取 得 集 团 供 应 链 总 监 或 一 位 SCLT 成 员 的 书 面 许 可 向 供 应 商 所 提 供 或 允 诺 礼 品 的 书 面 授 权 记 录 必 须 由 提 供 礼 品 的 员 工 维 护, 并 且 发 送 邮 件 至 BusinessIntegritySC@angloamerican.com 以 保 持 透 明 性 在 提 供 礼 品 前 必 须 谨 慎, 以 尊 重 潜 在 收 受 人 的 礼 品 款 待 和 招 待 收 受 政 策 英 美 资 源 集 团 员 工 有 责 任 确 保 礼 品 或 款 待 的 收 受 人 已 被 告 知 供 应 链 礼 品 款 待 和 招 待 程 序 10

11 4. 违 反 程 序 的 后 果 4.1 违 反 本 程 序 本 程 序 旨 在 确 保 员 工 熟 悉 有 关 收 受 或 馈 赠 礼 品 款 待 招 待 和 捐 赠 的 规 则 英 美 资 源 集 团 提 供 本 程 序 相 应 的 合 理 指 导 和 管 理, 旨 在 减 少 收 受 或 提 供 礼 品 款 待 和 招 待 所 带 来 的 潜 在 声 誉 风 险, 以 保 护 英 美 资 源 集 团 和 供 应 商 的 利 益 因 此, 违 反 本 程 序 是 一 项 严 重 违 规 行 为, 将 导 致 依 据 纪 律 处 分 程 序 采 取 纪 律 处 分, 包 括 商 业 诚 信 政 策 规 定 的 措 施 我 们 承 诺 向 有 关 当 局 举 报 所 有 腐 败 和 其 他 形 式 的 不 诚 实 行 为, 协 助 对 相 关 个 人 采 取 刑 事 措 施, 我 们 会 尽 力 弥 补 此 类 行 为 造 成 的 任 何 损 失 如 果 故 意 违 反 本 程 序, 除 采 取 可 能 的 民 事 和 刑 事 措 施 外, 纪 律 处 分 可 能 涉 及 进 一 步 的 制 裁, 甚 至 包 括 立 即 解 除 劳 动 合 同 如 果 员 工 认 为 他 们 自 己 或 其 他 人 的 行 为 已 经, 或 者 可 能 已 经 违 反 本 程 序, 应 当 尽 早 咨 询 其 主 管 经 理 或 欺 诈 热 线 ( 如 投 诉 专 线 ) 4.2 投 诉 专 线 投 诉 专 线 提 供 一 种 安 全 保 密 的 途 径, 让 员 工 承 包 商 供 应 商 业 务 伙 伴 和 其 他 外 部 相 关 方 针 对 违 反 我 们 价 值 观 和 标 准 的 行 为 报 告 和 提 出 顾 虑 投 诉 专 线 提 供 电 话 电 子 邮 件 和 网 站 三 种 联 系 方 式, 由 英 美 资 源 集 团 业 务 经 营 区 域 内 的 独 立 公 司 负 责 运 作 该 专 线 每 周 七 天 每 天 24 小 时 可 用, 且 提 供 翻 译 服 务 投 诉 专 线 的 链 接 见 Eureka! 每 页 底 部 还 可 通 过 访 问 或 者 发 送 电 子 邮 件 至 anglocorp@anglospeakup.com 进 行 投 诉 英 美 资 源 集 团 绝 不 容 忍 对 善 意 提 出 顾 虑 的 员 工 或 供 应 商 进 行 任 何 形 式 的 打 击 报 复 对 因 员 工 或 供 应 商 致 电 投 诉 专 线 而 对 其 进 行 报 复 骚 扰 或 恐 吓 的 行 为, 我 们 将 进 行 调 查 并 采 取 相 应 措 施, 其 中 包 括 纪 律 处 分, 严 重 的 可 能 导 致 实 施 报 复 的 员 工 遭 到 解 雇 11

12 5. 相 关 全 球 政 策 以 下 链 接 列 举 了 可 能 需 要 结 合 本 程 序 阅 读 的 相 关 政 策 和 其 它 参 考 文 件 : 5.1 商 业 诚 信 政 策 员 工 有 义 务 自 行 熟 悉 该 集 团 政 策, 可 从 Eureka! 的 集 团 政 策 区 获 得 5.2 面 向 供 应 商 和 其 他 读 者 的 该 政 策 对 外 版 本 可 从 以 下 链 接 获 得 : 6. 联 系 信 息 和 程 序 澄 清 如 果 您 有 任 何 超 出 本 程 序 范 围 的 事 项, 或 者 对 本 程 序 的 适 用 范 围 有 疑 问, 请 联 系 供 应 链 商 业 诚 信 实 施 经 理, 或 者 供 应 链 领 导 团 队 ( 或 附 录 1 详 细 列 举 的 其 他 指 定 负 责 人 ) 成 员 7. 文 件 和 版 本 控 制 对 以 前 版 本 的 修 订 性 质 版 本 修 订 说 明 修 订 日 期 修 订 人 版 本 1 版 本 2 供 应 链 程 序 - 礼 品 款 待 和 捐 赠 第 一 版 供 应 链 程 序 - 礼 品 款 待 和 捐 赠 第 二 版 2010/01/02 Hannes Britz Linda Wedderburn 2013/04/12 Wandile Mashoba Brandon Knight Ashlin Ramlochan 12

13 附 录 1: 关 键 供 应 链 联 系 人 名 单 Bruce Crane( 英 国 ) 集 团 供 应 链 总 监 / 供 应 链 商 业 诚 信 负 责 人 bruce.crane@angloamerican.com 供 应 链 领 导 团 队 更 多 信 息 详 见 Eureka! 上 供 应 链 区 的 供 应 链 组 织 结 构 图 Tijen Diraz( 南 非 ) 供 应 链 业 务 伙 伴 : 人 力 资 源 tijen.diraz@angloamerican.com David Netshieneulu( 南 非 ) 供 应 链 商 业 诚 信 实 施 经 理 david.netshieneulu@angloamerican.com 13

14 附 录 2: 礼 品 款 待 招 待 或 捐 赠 提 供 时 应 发 送 给 供 应 商 的 信 函 样 本 人 名, 公 司 名 称 大 楼 名 称 / 街 道 名 城 市 / 城 镇 郡 / 邮 政 编 码 / 国 家 年 月 日 尊 敬 的 先 生 / 女 士 : 事 由 : 英 美 资 源 集 团 的 礼 品 款 待 和 招 待 程 序 贵 方 的 礼 品 [ 说 明 礼 品 款 待 或 招 待 的 名 称 ( 如 果 知 晓 )] 已 于 [ 日 期 及 详 情 ] 收 到, 我 非 常 感 谢 贵 方 的 好 意 在 我 们 经 营 所 在 的 环 境 中, 我 们 理 解 接 受 或 提 供 这 类 礼 品 或 款 待 可 能 是 一 种 习 俗, 是 表 达 良 好 愿 望 的 一 种 象 征 但 很 遗 憾 的 是, 根 据 2010 年 英 美 资 源 集 团 制 定 的 全 球 礼 品 款 待 和 招 待 程 序, 我 必 须 拒 绝 该 礼 品 我 们 致 力 于 与 所 有 利 益 相 关 方 建 立 良 好 的 关 系, 与 供 应 商 合 作, 确 保 我 们 的 流 程 透 明, 并 在 整 个 组 织 内 得 到 公 平 统 一 的 执 行 未 来, 我 希 望 贵 方 不 要 再 提 供 任 何 任 何 其 他 的 礼 品 款 待 招 待 或 捐 赠 来 作 为 表 达 贵 方 愿 望 或 善 意 的 象 征 我 必 须 执 行 我 们 的 公 司 政 策 和 程 序, 以 下 为 英 美 资 源 集 团 的 商 业 诚 信 政 策 链 接, 以 供 贵 方 存 档 之 用 我 期 待 与 贵 方 建 立 融 洽 的 关 系, 如 果 贵 方 对 我 们 的 政 策 或 程 序 有 任 何 疑 问 或 意 见, 欢 迎 与 我 或 我 们 的 供 应 链 商 业 诚 信 团 队 联 系 该 团 队 的 电 子 邮 件 地 址 为 BusinessIntegritySC@angloamerican.com, 已 列 入 本 邮 件 的 抄 送 栏 诚 致 敬 意! 姓 名 职 务 电 话 : +00 (0) 电 邮 :nsurname@angloamerican.com 14

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