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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 火 炬 电 子 福 建 火 炬 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告

2 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 董 事 钱 明 飞 因 公 出 差 蔡 明 通 三 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 蔡 明 通 主 管 会 计 工 作 负 责 人 郑 平 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 杨 文 辉 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 拟 以 首 次 发 行 后 的 总 股 本 16,640 万 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.7 元 ( 含 税 ), 不 进 行 资 本 公 积 转 增, 共 计 分 配 现 金 红 利 28,288,000 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 以 上 预 案 尚 需 股 东 大 会 通 过 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 性 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否

3 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 1 第 二 节 公 司 简 介... 2 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 4 第 四 节 董 事 会 报 告... 6 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

4 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 火 炬 电 子 公 司 本 公 司 股 份 公 司 母 公 司 指 福 建 火 炬 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 泉 州 火 炬 指 泉 州 火 炬 电 子 有 限 公 司 苏 州 雷 度 指 苏 州 雷 度 电 子 有 限 公 司 厦 门 雷 度 指 厦 门 雷 度 电 子 有 限 公 司 火 炬 控 股 指 火 炬 集 团 控 股 有 限 公 司 立 亚 特 陶 指 福 建 立 亚 特 陶 有 限 公 司 火 炬 国 际 指 火 炬 国 际 有 限 公 司 雷 度 国 际 指 雷 度 国 际 电 子 有 限 公 司 报 告 期 指 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 二 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 存 在 的 市 场 风 险 经 营 风 险 等 风 险 因 素 存 在 可 能 带 来 的 影 响, 敬 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 因 素 及 对 策 部 分 的 内 容 1

5 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 福 建 火 炬 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 火 炬 电 子 FUJIAN TORCH ELECTRON TECHNOLOGY CO., LTD. TORCH ELECTRON 蔡 明 通 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 姓 名 郑 平 联 系 地 址 泉 州 市 鲤 城 区 江 南 高 新 技 术 电 子 信 息 园 区 紫 华 路 4 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 investor@torch.cn 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 福 建 省 泉 州 市 鲤 城 区 江 南 高 新 技 术 电 子 信 息 园 区 紫 华 路 4 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 福 建 省 泉 州 市 鲤 城 区 江 南 高 新 技 术 电 子 信 息 园 区 紫 华 路 4 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 investor@torch.cn 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 福 建 省 泉 州 市 鲤 城 区 江 南 高 新 技 术 电 子 信 息 园 区 紫 华 路 4 号 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 火 炬 电 子 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 报 告 期 内, 公 司 注 册 情 况 未 变 更 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 及 历 次 变 更 详 情 请 见 福 建 火 炬 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 2

6 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 自 2015 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 以 来 主 营 业 务 未 发 生 变 化 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 自 2015 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 以 来 控 股 股 东 未 发 生 变 化 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 名 称 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 北 京 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 22 号 赛 特 广 场 5 层 签 字 会 计 师 姓 名 李 建 彬 陈 勇 名 称 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 北 京 西 城 区 锦 什 坊 街 20 号 恒 奥 中 心 D 座 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 黄 峥 卲 其 军 持 续 督 导 的 期 间 2015 年 至 2017 年 八 其 他 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 福 建 火 炬 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]25 号 ), 公 司 于 2015 年 1 月 向 社 会 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )4,160 万 股, 并 于 2015 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 3

7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 本 期 比 上 年 主 要 会 计 数 据 2014 年 2013 年 同 期 增 减 2012 年 (%) 营 业 收 入 890,935, ,436, ,575,861.5 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 137,141, ,897, ,178,117.3 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 128,486, ,134, ,151, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 51,281, ,874, ,213, 年 末 2013 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 2012 年 末 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 625,519, ,301, ,296, 总 资 产 995,930, ,931, ,468, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2014 年 2013 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2012 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 8.13 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 8.82 个 百 分 点 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 三 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -9, , , 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 4

8 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 11,218,200 8,222,500 4,830,000 外 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 63, 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 1,120 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -1,096, , , 所 得 税 影 响 额 -1,456, ,210, , 合 计 8,654, ,762, ,027,

9 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 公 司 主 要 从 事 电 容 器 及 相 关 产 品 的 研 发 生 产 销 售 检 测 及 服 务 业 务, 其 主 营 业 务 包 括 自 产 业 务 和 代 理 业 务 自 产 业 务 主 要 产 品 包 括 片 式 多 层 陶 瓷 电 容 器 引 线 式 多 层 陶 瓷 电 容 器 以 及 多 芯 组 陶 瓷 电 容 器, 涉 及 5 个 军 用 质 量 等 级, 主 要 适 用 于 航 空 航 天 船 舰 兵 器 电 子 对 抗 等 武 器 装 备 军 工 市 场 及 部 分 高 端 民 用 领 域 ; 涉 及 1 个 国 标 质 量 等 级, 主 要 适 用 于 系 统 通 讯 设 备 工 业 控 制 设 备 医 疗 电 子 设 备 消 费 类 电 子 等 民 用 市 场 代 理 业 务 主 要 通 过 下 属 公 司 完 成, 产 品 主 要 包 括 AVX 的 钽 电 解 电 容 器 AVX 金 属 膜 电 容 器 KEMET 铝 电 解 电 容 器 太 阳 诱 电 的 大 容 量 陶 瓷 电 容 器 等, 主 要 适 用 于 智 能 手 机 电 力 轨 道 交 通 风 能 太 阳 能 汽 车 电 子 等 民 用 市 场 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 890,935, ,436, 营 业 成 本 622,735, ,848, 销 售 费 用 32,037, ,421, 管 理 费 用 55,841, ,366, 财 务 费 用 10,497, ,981, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 51,281, ,874, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -49,522, ,250, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,232, ,731, 研 发 支 出 13,495, ,892, 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 报 告 期 内, 受 军 工 电 子 元 器 件 国 产 化 政 策 支 持 影 响 以 及 新 产 品 销 售 规 模 的 逐 步 扩 大, 公 司 自 产 业 务 保 持 稳 定 增 长 同 时, 公 司 代 理 业 务 抓 住 智 能 手 机 不 断 增 长 的 市 场 机 会, 加 大 对 小 米 通 讯 等 客 户 的 销 售 服 务 力 度, 使 得 公 司 代 理 业 务 快 速 成 长 公 司 报 告 期 内 实 现 营 业 总 收 入 89, 万 元, 与 上 年 同 比 上 涨 10.75%; 实 现 利 润 总 额 16, 万 元, 与 上 年 同 比 上 涨 9.85%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 13, 万 元, 与 上 年 同 比 上 涨 13.44% 6

10 (2) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 自 产 业 务 客 户 名 称 营 业 收 入 ( 元 ) 占 公 司 自 产 业 务 年 度 收 入 的 比 例 客 户 1 20,321, % 客 户 2 15,519, % 客 户 3 11,983, % 客 户 4 9,505, % 客 户 5 7,684, % 小 计 65,015, % 代 理 业 务 客 户 名 称 营 业 收 入 ( 元 ) 占 公 司 代 理 业 务 年 度 收 入 的 比 例 客 户 1 373,015, % 客 户 2 17,881, % 客 户 3 10,590, % 客 户 4 6,878, % 客 户 5 6,740, % 小 计 415,106, % 3 成 本 (1) 成 本 分 析 表 单 位 : 元 分 行 业 情 况 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 上 年 同 期 占 总 本 期 金 额 较 上 年 同 上 年 同 期 金 额 比 例 (%) 成 本 比 例 (%) 期 变 动 比 例 (%) 多 芯 组 瓷 粉 内 外 电 极 等 1,965, , 片 式 瓷 粉 内 外 电 极 等 41,260, ,833, 引 线 式 芯 片 包 封 物 等 84,304, ,419, 代 理 业 务 电 容 器 495,157, ,751, 分 产 品 情 况 分 地 区 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 上 年 同 期 占 总 本 期 金 额 较 上 年 同 上 年 同 期 金 额 比 例 (%) 成 本 比 例 (%) 期 变 动 比 例 (%) 7

11 境 内 电 容 器 609,411, ,759, 境 外 电 容 器 13,277, ,089, (2) 主 要 供 应 商 情 况 自 产 业 务 供 应 商 名 称 采 购 金 额 ( 元 ) 占 自 产 业 务 年 度 采 购 总 额 比 例 供 应 商 1 34,736, % 供 应 商 2 27,698, % 供 应 商 3 19,258, % 供 应 商 4 15,390, % 供 应 商 5 14,043, % 小 计 111,127, % 代 理 业 务 供 应 商 名 称 采 购 金 额 ( 元 ) 占 代 理 业 务 年 度 采 购 总 额 比 例 供 应 商 1 436,704, % 供 应 商 2 33,741, % 供 应 商 3 24,738, % 供 应 商 4 5,471, % 供 应 商 5 5,143, % 小 计 505,799, % 4 费 用 项 目 本 期 金 额 ( 元 ) 上 期 金 额 ( 元 ) 本 期 金 额 较 上 期 变 动 比 例 销 售 费 用 32,037, ,421, % 管 理 费 用 55,841, ,366, % 财 务 费 用 10,497, ,981, % 所 得 税 费 用 30,631, ,273, % 8

12 5 研 发 支 出 (1) 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 13,495, 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 2.16% 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 1.51% 6 现 金 流 项 目 2014 年 ( 元 ) 2013 年 ( 元 ) 同 比 增 减 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 51,281, ,874, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -49,522, ,250, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,232, ,731, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 减 少 系 支 付 供 应 商 的 保 证 金 及 押 金 增 加 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 系 减 少 投 资 支 出 所 致 筹 资 活 动 长 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 系 本 期 短 期 借 款 增 加 所 致 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 营 业 成 本 比 上 年 增 毛 利 率 比 上 年 增 减 减 (%) 减 (%) (%) 自 产 业 务 285,264, ,530, 增 加 4.32 个 百 分 点 贸 易 业 务 602,758, ,157, 减 少 6.27 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 营 业 成 本 比 上 年 增 毛 利 率 比 上 年 增 减 减 (%) 减 (%) (%) 多 芯 组 11,045, ,965, 减 少 6.75 个 百 分 点 片 式 172,566, ,260, 减 少 1.11 个 百 分 点 引 线 式 101,652, ,304, 增 加 5.01 个 百 分 点 9

13 贸 易 类 电 容 602,758, ,157, 减 少 6.27 个 百 分 点 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 境 内 871,576, 境 外 16,445, ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 情 况 说 明 单 位 : 元 应 收 票 据 105,938, % 66,664, % 58.91% 主 要 系 军 工 客 户 账 款 以 票 据 结 算 引 起 其 他 应 收 款 28,781, % 16,353, % 76.00% 原 厂 增 加 保 证 金 存 货 168,985, % 112,185, % 50.63% 备 货 增 加 以 及 新 产 品 价 值 较 高 其 他 流 动 资 产 1,845, % 105, % % 待 抵 扣 进 项 税 金 增 加 在 建 工 程 8,728, % 342, % % 立 亚 特 陶 厂 房 建 设 无 形 资 产 42,494, % 23,402, % 81.58% 立 亚 特 陶 购 买 土 地 长 期 待 摊 费 用 8,219, % 3,136, % % 2015 年 公 司 名 下 北 京 房 产 装 修 递 延 所 得 税 资 产 9,540, % 6,356, % 50.08% 主 要 是 资 产 减 值 损 失 增 加 引 起 长 期 借 款 8,756, % 19,571, % % 按 期 归 还 借 款 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 1 军 工 资 质 优 势 军 工 配 套 市 场 由 于 应 用 环 境 条 件 的 特 殊 性 及 保 密 性 要 求, 进 入 该 市 场 前 应 通 过 一 整 套 严 格 的 考 核, 取 得 相 关 的 资 质 认 证, 进 入 门 槛 较 高 经 过 多 年 发 展, 公 司 的 技 术 研 发 优 势 质 量 控 制 优 势 逐 步 体 现, 先 后 获 得 了 工 信 部 国 防 科 工 局 ( 原 国 防 科 工 委 ) 总 装 备 部 和 中 国 军 用 电 子 元 器 件 质 量 认 证 委 员 10

14 会 颁 发 的 武 器 装 备 科 研 生 产 许 可 证 装 备 承 制 单 位 注 册 证 书 及 军 用 电 子 元 器 件 制 造 厂 生 产 线 认 证 (QPL) 合 格 证 书, 多 项 代 表 性 产 品 通 过 了 军 用 电 子 元 器 件 质 量 认 证 (QPL) 目 前 公 司 已 取 得 军 工 生 产 相 关 的 六 项 资 质 认 证, 并 承 担 了 33 项 军 工 科 研 任 务 2 销 售 渠 道 专 业 服 务 优 势 公 司 自 产 业 务 遵 循 卓 越 品 质 专 家 服 务 的 营 销 理 念, 在 北 京 上 海 成 都 西 安 深 圳 等 地 设 立 办 事 处, 在 销 售 过 程 中 紧 紧 围 绕 技 术 推 介 产 品 检 测 及 质 量 保 证 和 服 务 营 销 的 特 色, 做 好 售 前 售 中 售 后 服 务 同 时, 公 司 除 立 足 几 个 大 城 市 外, 积 极 深 入 军 工 类 厂 商 分 布 的 二 三 线 城 市, 并 注 重 挖 掘 潜 在 用 户, 开 拓 新 兴 市 场, 完 善 公 司 销 售 渠 道, 扩 大 市 场 占 有 率 另 一 方 面, 公 司 代 理 业 务 分 别 在 泉 州 苏 州 厦 门 和 香 港 设 立 下 属 公 司, 覆 盖 范 围 涵 括 海 西 地 区 长 江 三 角 洲 珠 江 三 角 洲 等 电 容 器 下 游 用 户 集 中 区 域, 便 于 贴 近 目 标 用 户, 就 近 提 供 技 术 支 持 及 售 后 服 务 在 销 售 过 程 中, 加 强 与 上 游 原 厂 自 产 业 务 的 配 合, 并 通 过 增 加 售 前 培 训 选 型 方 案 设 计 产 品 质 量 检 测 及 售 后 技 术 服 务 等 内 容, 形 成 了 自 身 有 力 的 竞 争 优 势 同 时, 公 司 十 分 注 重 对 未 来 目 标 市 场 的 渠 道 建 设, 利 用 下 属 公 司 代 理 AVX KEMET 太 阳 诱 电 等 品 牌 产 品, 完 成 对 电 力 轨 道 交 通 风 能 太 阳 能 汽 车 电 子 智 能 手 机 等 领 域 的 战 略 布 局 3 用 户 及 品 牌 优 势 在 军 用 市 场 方 面, 公 司 作 为 首 批 通 过 宇 航 级 产 品 认 证 的 企 业, 先 后 承 担 了 国 家 33 项 军 工 科 研 任 务, 已 与 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 中 国 航 空 工 业 集 团 公 司 中 国 船 舶 重 工 集 团 公 司 中 国 电 子 科 技 集 团 公 司 中 国 电 子 信 息 产 业 集 团 公 司 中 国 兵 器 工 业 集 团 公 司 中 国 工 程 物 理 研 究 院 中 国 科 学 院 等 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系 在 民 用 电 容 器 方 面, 公 司 已 有 1,000 多 家 用 户, 与 国 网 电 力 科 学 研 究 院 株 洲 南 车 时 代 电 气 股 份 有 限 公 司 国 电 南 瑞 科 技 股 份 有 限 公 司 伊 顿 飞 瑞 慕 品 股 份 有 限 公 司 浙 江 大 华 技 术 股 份 有 限 公 司 小 米 通 讯 烽 火 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 杭 州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 等 企 业 保 持 紧 密 的 业 务 合 作 公 司 依 靠 多 年 来 技 术 质 量 服 务 方 面 的 积 累, 在 市 场 上 树 立 了 良 好 的 品 牌 形 象 用 户 认 知 度 和 市 场 信 誉 火 炬 牌 多 层 陶 瓷 固 定 电 容 器 曾 荣 获 国 家 重 点 新 产 品 奖 高 可 靠 多 层 陶 瓷 电 容 器 曾 荣 获 国 家 级 火 炬 计 划 科 技 项 目 福 建 省 新 产 品 奖 福 建 省 科 技 进 步 奖 福 建 省 名 牌 产 品 等 荣 誉 称 号, 火 炬 牌 注 册 商 标 被 评 为 福 建 省 著 名 商 标 福 建 省 企 业 知 名 字 号 等, 品 牌 影 响 力 显 著 4 技 术 及 研 发 优 势 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 拥 有 技 术 人 员 108 名, 核 心 技 术 人 员 蔡 明 通 白 荫 瑞 张 子 山 等 均 具 有 丰 富 的 行 业 经 验 和 突 出 的 业 务 成 果, 其 中, 蔡 明 通 为 总 装 备 部 军 用 电 子 元 器 件 标 准 化 技 术 委 员 会 委 员, 参 与 起 草 了 含 宇 航 级 多 芯 组 多 层 瓷 介 电 容 器 通 用 规 范 等 多 项 国 家 军 用 标 准 国 家 标 准 ; 白 荫 瑞 为 教 授 级 高 级 工 程 师, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴, 曾 获 得 省 优 秀 专 家 有 突 出 贡 献 专 家 福 建 省 有 突 出 贡 献 科 技 工 作 者 等 荣 誉 称 号 ; 张 子 山 为 高 级 工 程 师, 福 建 省 电 子 学 会 会 员, 主 持 并 完 成 多 项 军 工 科 研 任 务, 参 与 修 订 高 可 靠 多 层 瓷 介 电 容 器 通 用 规 范 等 多 项 国 家 军 用 标 准 公 司 作 为 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业 国 家 高 新 技 术 产 业 化 示 范 工 程, 经 过 多 年 持 续 的 研 发 投 入, 进 行 了 大 量 的 技 术 创 新, 形 成 了 从 产 品 设 计 材 料 开 发 到 生 产 工 艺 的 一 系 列 陶 瓷 电 容 器 制 造 的 核 心 技 术, 如 湿 法 淋 幕 成 型 一 体 化 生 产 工 艺 全 自 动 悬 浮 式 瓷 胶 移 膜 生 产 工 艺 BX 材 料 配 方 BP 高 频 材 料 配 方 等 公 司 充 分 认 识 本 行 业 市 场 发 展 趋 势, 根 据 整 体 发 展 规 划, 通 过 不 断 完 善 产 品 线 稳 定 产 品 性 能, 提 供 技 术 标 准 自 主 创 新 等 一 系 列 领 先 同 行 业 厂 商 的 差 异 化 竞 争 策 略, 积 累 了 一 大 批 下 游 用 户, 也 推 动 了 行 业 技 术 标 准 的 提 升, 形 成 了 较 强 的 技 术 研 发 优 势, 主 要 体 现 在 以 下 方 面 : 11

15 (1) 参 与 制 定 产 品 技 术 标 准 公 司 参 与 起 草 多 层 陶 瓷 电 容 器 国 家 标 准 4 项, 参 与 起 草 或 修 订 多 层 陶 瓷 电 容 器 国 家 军 用 标 准 通 用 规 范 4 项, 主 导 起 草 多 层 陶 瓷 电 容 器 行 业 军 用 详 细 规 范 8 项, 主 导 起 草 多 层 陶 瓷 电 容 器 国 家 军 用 标 准 详 细 规 范 共 25 项, 这 些 产 品 标 准 的 制 定 保 障 了 公 司 的 技 术 领 先 优 势 (2) 多 种 渠 道 自 主 创 新 研 发 模 式 公 司 为 配 合 技 术 研 发, 充 分 利 用 多 种 渠 道 开 展 自 主 创 新, 并 取 得 了 较 好 的 成 绩 : 在 电 容 器 陶 瓷 介 质 材 料 配 方 研 发 方 面, 公 司 通 过 3 年 多 的 探 索 和 努 力, 搭 建 实 验 室 中 试 生 产 试 验 平 台, 将 实 验 室 500 克 级 的 研 究 成 果 放 大 至 10 千 克 的 生 产 制 样 量 级, 为 公 司 在 材 料 配 方 研 发 的 稳 定 性 方 面 积 累 了 丰 富 的 实 践 经 验 在 新 产 品 开 发 方 面, 以 国 家 科 研 项 目 和 市 场 新 产 品 需 求 入 手, 多 渠 道 收 集 产 品 开 发 信 息, 如 公 司 吸 收 消 化 国 外 先 进 技 术, 创 新 研 发 了 多 芯 组 陶 瓷 电 容 器, 获 得 了 用 户 的 一 致 好 评, 取 得 了 较 好 的 经 济 效 益 (3) 公 司 多 项 产 品 达 到 国 际 水 平, 属 于 国 内 独 创 公 司 产 品 主 要 包 括 片 式 多 层 陶 瓷 电 容 器 引 线 式 多 层 陶 瓷 电 容 器 及 多 芯 组 陶 瓷 电 容 器, 其 中, 高 可 靠 多 层 陶 瓷 电 容 器 被 列 入 国 家 级 火 炬 计 划 项 目, 被 评 为 中 华 全 国 工 商 业 联 合 会 科 技 进 步 奖 优 秀 奖 福 建 省 优 秀 新 产 品 二 等 奖 福 建 省 科 学 技 术 奖 三 等 奖 随 着 公 司 研 发 投 入 加 大, 工 艺 技 术 进 步, 公 司 多 项 产 品 达 到 国 际 水 平, 属 于 国 内 独 创 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 合 作 方 名 称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 委 托 理 财 产 品 类 型 汇 添 富 现 金 宝 货 币 汇 添 富 现 金 宝 货 币 委 托 理 财 金 额 1900 万 元 1500 万 元 委 托 理 财 起 始 日 期 委 托 理 财 终 止 日 期 报 酬 确 定 方 式 天 天 计 息 日 日 分 红 天 天 计 息 日 日 分 红 预 计 收 益 实 际 收 回 本 金 金 额 实 际 获 得 收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 27, 万 元 27, 是 0 否 否 自 有 资 金 非 募 集 资 金 29, 万 元 29, 是 0 否 否 自 有 资 金 非 募 集 资 金 12

16 司 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 汇 添 富 现 金 宝 货 币 汇 添 富 现 金 宝 货 币 合 计 / 1300 万 元 1500 万 元 6200 万 元 天 天 计 息 日 日 分 红 天 天 计 息 日 日 分 红 / / / 23, 万 元 23, 是 0 否 否 自 有 资 金 非 募 集 资 金 30, 万 元 30, 是 0 否 否 自 有 资 金 非 募 集 资 金 110, 万 元 110, / 0 / / / 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 ( 元 ) 0 委 托 理 财 的 情 况 说 明 报 告 期 内 委 托 理 财 均 系 公 司 全 资 子 公 司 苏 州 雷 度 购 买 理 财 产 品 资 金 存 入 企 业 现 金 宝 相 当 于 购 买 汇 添 富 现 金 宝 货 币 基 金, 该 基 金 主 投 银 行 协 议 存 款 国 债 等 高 流 动 性 安 全 性 的 短 期 货 币 工 具, 不 参 股 市 投 资, 风 险 较 低 存 入 资 金 闭 环 运 作, 只 能 赎 回 企 业 同 名 的 银 行 账 户, 无 外 流 风 险, 安 全 有 保 障 交 易 时 间 企 业 资 金 随 时 存 入, 取 现 便 捷,0 手 续 费 资 金 赎 回 无 金 额 限 制,T+1 工 作 日 到 账, 方 便 企 业 进 行 各 项 资 金 安 排 天 天 计 息, 日 日 分 红 收 益 利 滚 利 (2) 委 托 贷 款 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 委 托 贷 款 事 项 13

17 2 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 (4) 其 他 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 福 建 火 炬 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]25 号 ) 核 准, 本 公 司 2015 年 1 月 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )4,160 万 股, 每 股 面 值 1 元, 每 股 发 行 价 为 人 民 币 元, 募 集 资 金 总 额 431,808,000 元, 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 381,911,600 元, 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2015 年 1 月 19 日 对 本 次 发 行 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 致 同 验 字 (2015) 第 350ZA0004 号 验 资 报 告 上 述 募 集 资 金 全 部 存 放 于 募 集 资 金 专 户 管 理 公 司 及 本 次 发 行 保 荐 人 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 东 北 证 券 ) 已 与 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 泉 州 分 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 泉 州 分 行 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 福 建 省 分 行 分 别 签 订 了 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 3 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 泉 州 火 炬 电 子 有 限 公 司 成 立 于 1997 年 5 月 5 日, 注 册 资 本 1,750 万 元, 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司, 经 营 范 围 : 销 售 电 子 元 器 件 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 截 至 2014 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 为 39,798, 元, 净 资 产 为 36,309, 元,2014 年 实 现 净 利 润 -2,984, 元 厦 门 雷 度 电 子 有 限 公 司 成 立 于 2007 年 2 月 8 日, 注 册 资 本 2,500 万 元, 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司, 经 营 范 围 : 销 售 电 子 元 器 件 电 子 元 器 件 的 技 术 开 发 技 术 服 务 及 技 术 咨 询 截 至 2014 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 为 45,880, 元, 净 资 产 为 27,694, 元,2014 年 实 现 净 利 润 -2,142, 元 苏 州 雷 度 电 子 有 限 公 司 成 立 于 2003 年 6 月 4 日, 注 册 资 本 2,000 万 元, 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司, 经 营 范 围 : 销 售 电 子 元 器 件, 提 供 技 术 服 务 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 截 至 2014 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 为 259,314, 元, 净 资 产 为 119,663,900.9 元,2014 年 实 现 净 利 润 44,480, 元 火 炬 集 团 控 股 有 限 公 司 成 立 于 2010 年 11 月 1 日, 注 册 资 本 1,000 万 港 元, 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司, 经 营 范 围 : 批 发 电 子 元 器 件 ; 进 出 口 贸 易 业 务 截 至 2014 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 为 12,608, 元, 净 资 产 为 12,511, 元,2014 年 实 现 净 利 润 2, 元 火 炬 国 际 有 限 公 司 成 立 于 2001 年 9 月 17 日, 注 册 资 本 701 万 港 元, 为 本 公 司 的 全 资 二 级 子 公 司, 经 营 范 围 : 采 购 电 容 器 生 产 所 需 原 材 料 代 理 产 品 的 进 口 采 购 以 及 在 境 外 地 区 的 电 容 器 产 品 代 理 销 售 业 务 截 至 2014 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 为 92,967, 元, 净 资 产 为 21,432, 元,2014 年 实 现 净 利 润 4,838, 元 福 建 立 亚 特 陶 有 限 公 司 成 立 于 2013 年 9 月 29 日, 注 册 资 本 2,000 万 元, 为 本 公 司 的 控 股 子 公 司, 公 司 控 股 60% 股 份 经 营 范 围 : 一 般 经 营 项 目 : 高 性 能 陶 瓷 材 料 的 技 术 研 发 制 造 销 售 及 相 关 技 术 咨 询 服 务 ; 化 学 纤 维 的 研 发 制 造 销 售 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 者 禁 止 进 出 口 的 商 品 除 外 截 至 2014 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 为 36,755, 元, 净 资 产 为 35,427, 元,2014 年 实 现 净 利 润 -1,552, 元 14

18 4 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 1 自 产 业 务 (1) 陶 瓷 电 容 器 军 工 市 场 竞 争 概 况 陶 瓷 电 容 器 在 航 空 航 天 军 用 移 动 通 讯 设 备 袖 珍 式 军 用 计 算 机 武 器 弹 头 控 制 和 军 事 信 号 监 控 雷 达 炮 弹 引 信 舰 艇 武 器 系 统 等 军 用 电 子 设 备 上 的 应 用 越 来 越 广 泛, 而 军 工 领 域 关 乎 国 家 安 全, 对 保 密 性 有 严 格 规 定, 且 军 事 武 器 和 航 天 用 途 的 各 类 军 用 电 子 系 统 所 处 的 环 境 更 具 特 殊 性, 不 仅 要 求 采 用 的 电 容 器 产 品 体 积 小 容 量 大, 部 分 产 品 还 需 要 能 在 高 温 低 温 淋 雨 盐 雾 等 气 候 环 境, 振 动 冲 击 摇 摆 等 机 械 环 境 的 影 响 下 保 持 性 能 的 稳 定 性 及 使 用 的 可 靠 性, 所 以 对 军 用 产 品 生 产 企 业 实 施 严 格 的 资 格 认 定 及 每 年 现 场 复 审, 进 入 门 槛 较 高 目 前 国 内 军 工 用 陶 瓷 电 容 器 生 产 厂 商 已 较 为 稳 定, 主 要 包 括 成 都 宏 明 电 子 科 大 新 材 料 有 限 公 司 北 京 元 六 鸿 远 电 子 技 术 有 限 公 司 广 东 风 华 邦 科 电 子 有 限 公 司 及 火 炬 电 子 等 公 司, 企 业 之 间 竞 争 的 主 要 是 新 产 品 研 发 和 生 产 能 力, 体 现 为 更 齐 全 的 产 品 规 格 更 具 创 新 性 的 产 品, 市 场 竞 争 尚 不 激 烈, 产 品 单 价 利 润 水 平 均 相 对 较 高 (2) 陶 瓷 电 容 器 民 用 市 场 竞 争 概 况 从 全 球 陶 瓷 电 容 器 市 场 来 看,Murata Semco TDK 太 阳 诱 电 国 巨 电 子 等 厂 商 凭 借 陶 瓷 粉 材 料 及 高 端 大 容 量 产 品 技 术 优 势, 占 据 了 全 球 大 部 分 的 市 场 份 额 从 国 内 的 陶 瓷 电 容 器 民 用 市 场, 特 别 是 消 费 类 市 场 来 看, 是 一 个 市 场 化 竞 争 较 为 充 分 的 领 域, 该 领 域 一 般 依 靠 规 模 优 势 取 胜, 体 现 为 数 量 大 单 价 低 的 特 点 从 目 前 的 竞 争 格 局 来 看, 国 外 大 部 分 知 名 陶 瓷 电 容 器 生 产 企 业 在 我 国 设 有 生 产 基 地, 凭 借 其 技 术 规 模 优 势, 占 据 了 我 国 民 用 陶 瓷 电 容 器 市 场 较 大 的 份 额, 部 分 高 端 产 品 更 是 处 于 垄 断 地 位 与 国 外 知 名 厂 商 相 比, 国 内 的 陶 瓷 电 容 器 生 产 厂 家 多 为 中 小 型 企 业, 产 品 大 多 处 于 中 低 档 水 平 2 代 理 业 务 电 子 元 器 件 产 品 下 游 应 用 广 泛, 品 种 规 格 众 多, 主 要 通 过 原 厂 直 销 授 权 代 理 经 销 商 和 电 子 市 场 众 多 柜 台 贸 易 商 ( 后 三 种 以 下 统 称 为 分 销 商 以 区 别 原 厂 直 销 ) 授 权 代 理 即 原 厂 明 确 其 和 代 理 商 之 间 的 权 利 和 义 务, 从 而 使 其 代 理 商 取 得 在 区 域 或 全 球 销 售 其 产 品 的 权 利, 一 般 专 门 销 售 一 个 或 几 个 品 牌 的 电 子 元 器 件 产 品 授 权 代 理 商 能 从 原 厂 得 到 稳 定 的 供 货, 也 易 取 得 原 厂 的 技 术 支 持 和 价 格 优 惠, 在 原 厂 发 布 新 产 品 时 会 得 到 产 品 资 料 及 产 品 选 用 培 训, 以 便 掌 握 新 产 品 推 广 所 需 的 资 料 信 息 和 技 术 能 力 授 权 代 理 商 因 其 与 原 厂 紧 密 的 合 作 关 系, 能 较 好 的 保 证 产 品 质 量 和 售 后 服 务 经 销 商, 独 立 于 生 产 商, 来 销 售 不 同 类 型 不 同 品 牌 的 电 子 元 器 件 产 品 其 进 货 渠 道 不 固 定, 往 往 在 全 球 市 场 四 处 寻 找 价 格 较 低 或 者 市 场 短 缺 的 特 殊 规 格 型 号 产 品 正 因 如 此, 经 销 商 能 在 较 短 时 间 内 满 足 普 通 客 户 多 品 种 价 格 低 要 货 急 的 要 求 电 子 市 场 众 多 的 柜 台 贸 易 商 一 般 聚 集 在 当 地 颇 具 规 模 的 电 子 市 场, 如 深 圳 赛 格 电 子 市 场 华 强 电 子 市 场, 上 海 晶 滩 电 子 广 场 和 北 京 中 发 电 子 市 场 知 春 电 子 城 等 这 类 贸 易 商 数 量 庞 大, 具 有 进 货 渠 道 多 经 营 灵 活 整 体 规 模 小 价 格 波 动 大 等 特 点, 适 合 用 户 中 小 批 量 采 购 3 市 场 特 点 (1) 国 外 企 业 占 据 高 端 市 场, 低 端 市 场 竞 争 激 烈 从 目 前 国 内 市 场 销 售 金 额 及 数 量 来 看, 排 名 前 列 的 主 要 为 几 家 国 外 大 型 企 业 所 设 的 境 内 公 司 及 少 数 国 内 厂 商, 包 括 东 莞 华 科 电 子 有 限 公 司 上 海 京 瓷 电 子 有 限 公 司 无 锡 村 田 电 子 有 限 公 司 广 东 风 华 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司 深 圳 宇 阳 科 技 发 展 有 限 公 司 天 津 三 星 电 机 有 限 公 司 等 从 国 15

19 内 陶 瓷 电 容 器 产 品 档 次 来 看, 拥 有 资 金 及 技 术 优 势 的 国 际 品 牌 在 市 场 上 竞 争 优 势 明 显, 占 据 了 大 容 量 电 容 器 市 场 大 部 分 的 份 额 ; 而 国 内 厂 商 中, 除 个 别 综 合 实 力 具 备 挑 战 国 际 品 牌 的 能 力 外, 大 多 数 为 中 小 型 企 业, 集 中 在 民 用 中 低 端 市 场, 竞 争 激 烈 (2) 国 外 企 业 具 有 明 显 技 术 优 势 目 前 国 内 厂 商 可 提 供 300 层 3μ m 的 多 层 陶 瓷 电 容 器, 而 国 外 企 业, 尤 其 是 几 家 日 本 公 司, 已 可 实 现 800~1,000 层 的 多 层 陶 瓷 电 容 器, 介 质 厚 度 逼 近 1μ m, 该 工 艺 技 术 及 采 用 的 陶 瓷 粉 末 配 方 均 属 于 企 业 高 度 机 密, 对 中 国 企 业 实 行 技 术 封 锁 及 设 备 关 键 原 材 料 限 售 国 内 厂 商 为 打 破 国 外 企 业 的 技 术 优 势, 只 有 不 断 加 大 技 术 研 发 力 度, 从 生 产 工 艺 原 料 配 方 等 多 方 面 着 手, 逐 步 提 高 产 品 性 能, 增 强 自 身 的 技 术 积 累, 提 高 技 术 水 平 (3) 军 品 采 购 具 有 较 强 的 平 稳 性 从 宏 观 角 度 看, 军 品 市 场 容 量 和 发 展 方 向 取 决 于 国 家 宏 观 经 济 状 况 国 家 国 防 政 策 及 军 事 训 练 作 战 需 要 从 具 体 情 况 看, 军 品 市 场 具 有 一 定 的 业 务 延 续 性, 即 某 一 种 电 容 器 一 旦 被 军 方 认 证 选 用, 进 入 军 品 采 购, 一 般 不 会 更 换 该 产 品 供 应 商, 其 相 关 产 品 的 订 货 量 也 将 随 着 选 型 装 备 数 量 的 增 加 保 持 增 长 (4) 军 工 市 场 强 烈 的 国 产 化 需 求 一 方 面, 军 工 领 域 对 配 套 的 电 容 器 的 可 靠 性 稳 定 性 及 使 用 寿 命 等 方 面 提 出 了 更 高 的 要 求, 而 国 内 军 用 电 容 器 厂 商 受 制 于 技 术 规 模 等 因 素, 产 品 供 应 远 远 不 能 满 足 我 国 军 工 市 场 的 需 要, 其 中, 高 端 产 品 主 要 依 赖 进 口, 一 些 技 术 含 量 较 高 的 产 品 规 格 甚 至 被 国 外 品 牌 所 垄 断, 产 品 价 格 交 货 期 等 合 同 条 款 受 制 于 人, 加 剧 了 市 场 的 供 不 应 求, 导 致 部 分 类 型 的 陶 瓷 电 容 器 产 品 需 要 筛 选 使 用, 增 加 军 工 用 户 采 购 成 本 和 设 备 维 护 成 本 ; 另 一 方 面 出 于 战 略 和 安 全 等 诸 方 面 考 虑, 国 家 从 政 策 上 大 力 鼓 励 高 端 电 容 器 产 品 国 产 化, 军 工 用 户 实 际 采 购 也 更 偏 好 于 本 土 化 企 业, 并 能 给 予 合 理 的 利 润 空 间 随 着 我 国 国 防 事 业 的 持 续 稳 定 发 展, 本 土 化 采 购 需 求 将 越 发 强 烈, 给 国 内 电 容 器 生 产 厂 商 提 供 了 更 为 广 阔 的 市 场 空 间 (5) 用 户 选 择 电 容 器 时 注 重 供 应 商 的 综 合 能 力 下 游 用 户 对 于 供 应 商 的 选 择 标 准 方 面, 除 产 品 单 价 以 外, 还 十 分 看 重 产 品 质 量 服 务 支 持 供 货 速 度 等 方 面, 具 体 情 况 如 下 : 1 事 故 反 应 及 协 助 处 理 能 力 : 对 于 下 游 电 容 器 使 用 者 而 言, 供 应 商 在 出 现 质 量 事 故 后 的 反 应 速 度 及 协 助 分 析 处 理 问 题 的 能 力 和 效 率 十 分 重 要, 其 快 速 进 行 电 容 器 更 换 和 质 量 事 故 分 析 的 能 力, 不 仅 能 节 约 时 间 和 成 本, 还 能 避 免 产 品 延 误 交 付 2 专 业 服 务 及 技 术 支 持 能 力 : 面 对 越 来 越 多 的 电 容 器 供 应 商, 无 论 是 厂 商 直 销 还 是 通 过 授 权 代 理 经 销 商 等 渠 道, 下 游 用 户 越 来 越 倾 向 于 选 择 能 够 提 供 更 多 品 质 选 择 技 术 支 持 专 业 服 务 等 内 容 的 供 应 商, 尤 其 当 下 游 用 户 面 向 海 外 军 工 或 工 业 市 场 时, 对 产 品 质 量 和 技 术 支 持 的 关 注 程 度 将 远 远 超 过 对 价 格 的 关 注 同 时, 对 于 供 应 商 的 专 业 服 务 要 求 也 越 来 越 高, 需 要 其 掌 握 下 游 用 户 所 在 行 业 市 场 变 化 趋 势 用 户 采 用 的 产 品 方 案 设 计 及 向 其 推 介 的 电 容 器 产 品 优 缺 点 等 方 面 知 识, 才 能 为 下 游 用 户 提 供 足 够 专 业 的 服 务 3 稳 定 及 时 的 供 货 能 力 : 交 货 期 对 于 下 游 用 户 至 关 重 要, 也 是 体 现 供 应 商 价 值 的 重 要 部 分 稳 定 及 时 供 货 是 对 供 应 商 的 基 本 要 求, 而 供 应 的 灵 活 性 则 要 求 供 应 商 有 计 划 性 备 货 或 在 下 游 用 户 计 划 变 化 时 能 给 予 调 货 支 持 对 于 授 权 代 理 经 销 商 等 分 销 商 而 言, 交 货 期 受 制 于 上 游 原 厂 的 生 产 出 货 安 排, 其 备 货 能 力 高 低 与 原 厂 的 合 作 关 系 直 接 影 响 到 能 否 及 时 交 货, 在 很 多 情 况 下 已 成 为 分 销 商 赢 得 客 户 的 关 键 因 素 之 一 4 与 原 厂 紧 密 合 作 关 系 : 对 于 授 权 代 理 经 销 商 等 分 销 商 而 言, 与 上 游 原 厂 的 关 系 是 否 紧 密 直 接 影 响 新 产 品 是 否 能 同 步 供 应, 原 厂 产 能 紧 张 时 的 供 货 速 度, 原 厂 的 技 术 支 持 力 度 和 产 品 的 价 格 优 惠 程 度 等 方 面, 一 般 来 说, 授 权 代 理 商 专 门 代 理 一 个 或 几 个 品 牌 产 品, 相 较 于 经 销 商 柜 台 贸 易 商, 与 原 厂 保 持 了 长 期 紧 密 的 合 作 关 系, 得 到 的 原 厂 支 持 力 度 也 更 大 16

20 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 立 足 于 陶 瓷 电 容 器 行 业, 利 用 在 技 术 资 质 品 牌 销 售 渠 道 服 务 等 方 面 的 优 势, 制 定 了 火 炬 产 品 以 高 技 术 含 量 高 可 靠 高 附 加 值 三 高 为 特 征 的 差 异 化 发 展 战 略, 确 定 以 军 用 和 民 用 工 业 大 中 型 设 备 配 套 为 重 点, 选 择 性 为 民 用 消 费 类 产 品 配 套 的 市 场 定 位 公 司 将 通 过 清 晰 的 产 品 定 位 和 市 场 定 位, 构 建 稳 定 独 特 高 效 的 营 销 模 式, 形 成 差 异 化 竞 争 优 势, 力 争 用 三 到 五 年 的 时 间, 实 现 成 为 中 国 市 场 上 军 用 和 民 用 高 端 陶 瓷 电 容 器 第 一 品 牌 的 短 期 目 标 在 巩 固 公 司 在 军 用 和 民 用 高 端 陶 瓷 电 容 器 市 场 的 领 先 地 位 的 基 础 上, 公 司 将 继 续 加 强 技 术 创 新 产 品 开 发 人 才 引 进 和 团 队 建 设 营 销 网 络 建 设, 同 时 借 助 资 本 市 场, 积 极 向 具 有 渠 道 和 技 术 协 同 效 应 的 其 他 类 型 电 容 器 产 品 延 伸, 力 争 用 五 到 十 年 的 时 间, 成 为 中 国 军 用 和 民 用 高 端 电 容 器 市 场 领 先 品 牌, 为 我 国 电 子 信 息 和 新 材 料 产 业 的 发 展 做 出 贡 献 ( 三 ) 经 营 计 划 为 实 现 公 司 发 展 战 略 和 整 体 经 营 目 标, 公 司 将 开 展 以 下 重 点 工 作 : 1 产 品 开 发 计 划 根 据 公 司 的 发 展 战 略 规 划 和 业 务 经 营 目 标, 公 司 产 品 开 发 计 划 将 按 市 场 的 具 体 需 求 逐 步 扩 展, 以 满 足 市 场 需 求 (1) 多 层 陶 瓷 电 容 器 根 据 市 场 需 求, 安 排 适 用 技 术 水 平 和 质 量 保 证 等 级 规 划 开 发 了 如 下 产 品 : 1 适 合 表 面 贴 装 工 艺 要 求 的 片 式 多 层 陶 瓷 电 容 器 质 量 保 证 等 级 : 宇 航 级 产 品 国 军 标 产 品 军 用 七 专 产 品 军 筛 产 品 普 军 产 品 国 标 产 品 2 适 合 通 孔 插 装 工 艺 要 求 的 模 压 径 向 引 线 多 层 陶 瓷 电 容 器 质 量 保 证 等 级 : 宇 航 级 产 品 国 军 标 产 品 军 用 七 专 产 品 3 适 合 通 孔 插 装 工 艺 要 求 的 环 氧 涂 装 径 向 引 线 多 层 陶 瓷 电 容 器 质 量 保 证 等 级 : 军 用 七 专 产 品 军 筛 产 品 普 军 产 品 国 标 产 品 (2) 多 芯 组 陶 瓷 电 容 器 多 芯 组 陶 瓷 电 容 器, 执 行 国 家 军 用 标 准 (GJB ), 是 属 于 国 内 国 际 首 创 的 新 产 品, 技 术 起 点 高, 在 军 工 市 场 推 广 使 用 后 已 收 到 良 好 的 市 场 反 映 和 回 报 公 司 将 通 过 提 升 多 芯 组 陶 瓷 电 容 器 的 产 能, 尽 快 满 足 市 场 需 求 (3) 精 密 陶 瓷 电 容 器 精 密 陶 瓷 电 容 器 是 火 炬 电 子 专 门 为 国 家 重 点 工 程 研 制 的 产 品, 是 公 司 最 新 研 发 成 果, 该 产 品 容 量 范 围 从 10pF 至 pF, 是 目 前 同 类 产 品 的 56 倍, 该 产 品 具 有 精 密 稳 定 可 靠 三 大 特 性, 可 以 做 到 零 温 度 漂 移 零 电 压 特 性 零 容 量 衰 减, 属 国 内 首 创 的 新 产 品 公 司 将 成 立 特 种 用 途 电 容 器 研 发 项 目 组, 负 责 特 种 需 求 项 目 ( 包 括 精 密 陶 瓷 电 容 器 ) 的 研 发 和 技 术 推 广 应 用 创 造 更 好 的 效 益 2 技 术 创 新 与 陶 瓷 材 料 产 业 链 延 伸 计 划 围 绕 着 公 司 主 业 陶 瓷 电 容 器 产 业 向 上 游 延 伸, 进 行 陶 瓷 原 材 料 领 域 的 新 材 料 特 殊 功 能 材 料 的 研 发 中 试 试 验 产 业 化 研 究 及 开 展 小 批 量 试 生 产 (1)2015 年 募 投 项 目 研 发 中 心 拟 投 入 1~3 个 陶 瓷 电 容 器 新 功 能 材 料 研 究 开 发 并 完 成 中 试, 实 现 小 批 量 生 产, 保 证 市 场 始 终 保 持 着 对 火 炬 产 品 的 期 待 效 应, 达 到 不 断 培 养 新 的 盈 利 增 长 点 的 目 的 (2) 与 国 内 外 高 等 院 校 实 验 室 成 果 的 对 接 设 立 全 资 子 公 司 福 建 立 亚 新 材 有 限 公 司, 专 门 进 行 特 种 功 能 新 型 陶 瓷 材 料 的 产 业 化 研 究 和 生 产 销 售 ; 实 现 在 陶 瓷 新 材 料 领 域 为 公 司 获 得 更 多 的 高 技 术 产 品 红 利 (3) 创 建 一 套 与 之 相 适 应 的 技 术 导 入 和 创 新 的 激 励 机 制, 让 新 技 术 人 才 技 术 团 队 创 新 项 目 能 够 顺 利 导 入 ; 鼓 励 全 体 员 工 开 展 自 主 创 新 活 动 和 提 合 理 化 建 议 17

21 (4) 正 式 开 办 博 士 后 工 作 站 拟 招 生 1~3 名 博 士 生, 专 业 与 公 司 战 略 和 主 业 产 品 关 联 度 高 的 前 沿 研 究, 实 施 火 炬 电 子 以 原 材 料 研 发 为 起 点 的 产 品 创 新 战 略, 为 公 司 未 来 发 展 提 供 技 术 支 撑 和 技 术 储 备 (5) 积 极 参 与 行 业 和 国 家 标 准 的 制 订, 积 极 参 与 和 组 织 行 业 会 议 和 高 峰 论 坛, 共 商 行 业 创 新 与 发 展, 提 升 行 业 技 术 水 平, 共 同 为 电 子 信 息 产 品 新 材 料 的 发 展 做 出 应 有 的 贡 献 3 市 场 开 发 计 划 (1) 重 点 发 展 军 用 和 民 用 工 业 类 产 品 重 点 发 展 宇 航 级 产 品 国 军 标 产 品 军 用 七 专 产 品, 锁 定 : 航 天 科 技 航 天 科 工 航 空 中 船 重 工 船 舶 兵 器 通 讯 电 子 对 抗 等 军 用 电 子 信 息 设 备 的 配 套 ; 在 确 保 军 工 配 套 的 同 时, 注 重 发 展 工 业 性 质 的 民 用 市 场, 按 国 标 产 品 标 准 生 产, 加 强 产 品 的 生 产 过 程 控 制 加 强 检 测 试 验, 不 断 提 高 产 品 的 质 量 保 证 等 级, 满 足 高 端 的 工 业 设 备 的 配 套 ; 锁 定 : 工 业 自 动 化 控 制 设 备 电 气 输 电 控 制 设 备 医 疗 CT 机 磁 共 振 设 备 精 密 仪 器 铁 路 信 号 局 用 通 讯 系 统 电 源 模 块 石 油 勘 探 等 大 型 设 备 的 配 套 市 场 (2) 选 择 性 的 为 部 分 高 档 消 费 类 产 品 配 套, 如 高 档 手 机 高 级 专 业 录 音 设 备, 高 级 专 业 录 像 设 备 高 级 数 码 相 机 等 (3) 通 过 贯 彻 质 量 环 保 安 全 军 工 等 几 大 体 系 的 认 证 和 良 好 运 行, 为 公 司 产 品 进 入 各 类 市 场 打 开 了 绿 色 通 道 (4) 将 进 一 步 完 善 市 场 营 销 体 系, 挖 掘 发 现 潜 在 市 场, 开 拓 新 兴 市 场 在 不 同 细 分 市 场 为 个 性 化 客 户 提 供 针 对 性 的 技 术 支 持 和 特 色 产 品 服 务, 提 高 客 户 满 意 度, 巩 固 并 提 高 公 司 产 品 市 场 占 有 率 4 营 销 网 络 建 设 计 划 (1) 健 全 营 销 网 络, 强 化 技 术 营 销 和 服 务 营 销 : 作 为 一 家 以 军 工 产 品 和 高 端 产 品 为 主 的 企 业, 加 强 客 户 关 系 管 理, 提 高 客 户 满 意 度, 是 整 个 营 销 策 略 的 核 心 公 司 将 围 绕 该 核 心, 突 出 技 术 营 销 和 服 务 营 销 的 特 色, 着 力 产 品 售 前 售 后 服 务 具 体 做 法 : 配 备 一 支 懂 技 术 的 售 前 讲 师 团 和 售 后 服 务 团, 配 合 各 区 域 的 销 售 工 程 师, 深 入 事 先 锁 定 的 目 标 市 场, 巡 回 开 办 技 术 讲 座 现 场 帮 用 户 解 决 困 难, 让 用 户 真 正 的 体 验 到 火 炬 的 价 值, 从 而 赢 得 客 户 (2) 建 立 快 速 反 应 的 区 域 售 后 服 务 中 心, 其 宗 旨 : 在 第 一 时 间 帮 到 用 户, 从 而 进 一 步 增 强 公 司 的 竞 争 能 力, 保 持 产 品 在 国 内 市 场 的 领 先 地 位 5 组 织 结 构 完 善 计 划 (1) 严 格 遵 守 国 家 法 律 法 规 和 公 司 章 程, 健 全 决 策 执 行 监 督 相 互 制 衡 的 法 人 治 理 结 构 董 事 会 下 设 战 略 审 计 提 名 薪 酬 与 考 核 四 个 专 业 委 员 会 ; 对 公 司 的 重 大 经 营 行 为 进 行 决 策 和 监 督, 维 护 全 体 股 东 的 利 益 (2) 管 理 上 坚 持 扁 平 化 的 组 织 模 式, 实 行 总 经 理 领 导 下 的 经 营 团 队 负 责 制, 下 设 财 务 中 心 业 务 中 心 营 销 中 心 制 造 中 心 研 发 中 心 质 量 中 心 人 力 资 源 中 心 信 息 管 理 中 心 军 工 部 实 验 室 等 专 职 部 门, 充 分 授 权, 各 自 履 行 自 已 的 职 责 活 动, 目 标 任 务 清 晰 (3) 不 断 完 善 规 范 管 理 制 度, 建 设 公 司 优 秀 文 化, 规 范 和 统 一 员 工 职 业 行 为 ; 不 断 完 善 考 核 激 励 机 制 和 分 配 制 度, 激 发 员 工 的 创 造 热 情 6 人 力 资 源 计 划 公 司 坚 持 尊 重 人 才, 唯 才 是 举, 以 人 兴 企, 人 企 共 赢 的 理 念, 坚 持 人 才 外 部 引 进 与 内 部 培 养 并 重 的 政 策 未 来, 公 司 对 人 才 培 养 与 引 进 的 重 点 是 : (1) 技 术 型 人 才, 包 括 : 项 目 负 责 人 产 品 研 发 工 程 人 员 制 程 工 程 人 员 ; (2) 高 级 管 理 型 人 才, 包 括 : 财 务 管 理 人 才 资 金 管 理 人 才 成 本 管 理 人 才 ; (3) 市 场 营 销 人 才, 包 括 : 市 场 调 研 人 才 企 划 人 才 区 域 营 销 负 责 人, 品 牌 运 作 等 方 面 的 18

22 人 才 7 信 息 系 统 升 级 计 划 公 司 的 信 息 化 升 级 计 划, 将 以 实 现 公 司 战 略 为 主 导 思 想, 建 设 物 流 资 金 流 信 息 流 一 体 化 智 能 化 的 高 度 集 成 的 信 息 管 理 平 台, 确 保 公 司 各 项 业 务 的 高 效 运 营, 提 升 公 司 的 综 合 竞 争 优 势 公 司 将 对 现 有 信 息 管 理 系 统 进 行 升 级, 规 划 可 扩 展 的 基 础 信 息 架 构, 提 高 系 统 集 成 数 据 整 合 水 平 ; 全 面 推 行 以 ERP 管 理 各 业 务 管 理 信 息 项 目 建 设, 实 现 以 业 务 运 营 管 理 支 撑 门 户 集 成 为 一 体 的 目 标 公 司 的 信 息 系 统 升 级 计 划, 在 保 障 业 务 高 效 协 同 的 基 础 上, 将 大 大 的 解 决 运 行 数 据 速 度 和 流 量 的 局 面, 提 高 产 业 链 的 快 速 反 应 能 力 和 市 场 决 策 能 力, 进 一 步 提 升 核 心 竞 争 力, 为 公 司 的 未 来 快 速 发 展 奠 定 基 础 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 及 对 策 1 市 场 风 险 ( 一 ) 下 游 市 场 需 求 变 动 的 风 险 公 司 主 营 业 务 是 电 容 器 及 相 关 产 品 的 研 发 生 产 销 售 检 测 和 服 务, 其 中 自 产 业 务 主 要 包 括 片 式 多 层 陶 瓷 电 容 器 引 线 式 多 层 陶 瓷 电 容 器 多 芯 组 陶 瓷 电 容 器, 下 游 客 户 分 为 航 空 航 天 船 舰 兵 器 等 军 工 类, 系 统 通 讯 设 备 医 疗 电 子 设 备 工 业 控 制 设 备 等 工 业 类, 家 用 电 器 个 人 电 子 产 品 等 消 费 类 产 业 领 域 ; 代 理 业 务 主 要 为 代 理 知 名 电 容 器 品 牌 厂 商 的 产 品, 其 下 游 客 户 主 要 为 电 力 轨 道 交 通 新 能 源 智 能 手 机 等 产 业 领 域 公 司 所 在 的 电 子 元 件 市 场 需 求 规 模 及 变 动, 与 下 游 各 产 业 领 域 的 市 场 规 模 及 变 动 密 切 相 关, 特 别 是 下 游 消 费 类 产 业 领 域 较 易 受 宏 观 经 济 环 境 居 民 收 入 水 平 消 费 者 偏 好 等 因 素 影 响, 有 较 强 的 经 济 周 期 性 随 着 工 业 信 息 化 需 求 的 不 断 增 长, 医 疗 电 子 设 备 工 业 控 制 设 备 等 工 业 领 域 及 航 空 航 天 等 军 工 领 域 对 陶 瓷 电 容 器 的 需 求 不 断 扩 大, 行 业 周 期 性 特 征 呈 现 一 定 程 度 的 弱 化 但 是 金 融 危 机 日 本 地 震 欧 债 危 机 等 事 件 的 发 生 使 得 电 子 元 件 及 其 下 游 的 行 业 需 求 出 现 较 大 波 动 如 果 未 来 全 球 经 济 或 中 国 经 济 发 生 重 大 不 利 事 件, 使 得 下 游 行 业 需 求 增 长 减 缓 甚 至 负 增 长, 将 会 对 公 司 相 关 产 品 的 市 场 需 求 造 成 不 利 影 响 ( 二 ) 军 工 行 业 需 求 变 动 影 响 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 军 工 类 产 品 实 现 的 销 售 收 入 保 持 平 稳 增 长, 主 要 得 益 于 近 年 来 我 国 航 天 航 空 事 业 迅 速 发 展 以 及 国 防 装 备 数 字 化 信 息 化 建 设 的 需 求, 军 用 电 子 元 器 件 行 业 也 进 入 快 速 发 展 时 期 报 告 期 内, 军 工 类 产 品 的 收 入 毛 利 占 整 体 主 营 业 务 收 入 毛 利 的 比 重 均 较 高, 是 公 司 自 产 业 务 盈 利 的 主 要 来 源, 且 毛 利 率 水 平 相 对 较 高 如 果 未 来 我 国 军 工 行 业 政 策 发 生 变 化 军 工 电 子 元 器 件 市 场 需 求 下 降 或 市 场 竞 争 加 剧, 将 导 致 公 司 军 工 类 产 品 收 入 及 毛 利 毛 利 率 出 现 下 降 的 风 险, 进 而 对 公 司 盈 利 能 力 产 生 不 利 影 响 2 经 营 风 险 ( 一 ) 主 要 客 户 相 对 集 中 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 前 5 名 客 户 的 销 售 额 占 比 为 49.95%, 主 要 是 由 于 公 司 客 户 小 米 通 讯 的 智 能 手 机 及 相 关 业 务 销 售 规 模 快 速 增 长, 使 得 其 向 公 司 采 购 规 模 逐 年 扩 大 报 告 期 内 公 司 对 小 米 通 讯 整 体 销 售 金 额 为 37,302 万 元, 占 当 期 公 司 销 售 总 额 的 42.01%, 占 当 期 公 司 代 理 业 务 销 售 额 的 比 例 为 61.88%, 存 在 对 其 销 售 相 对 集 中 的 风 险 在 长 期 经 营 过 程 中, 公 司 凭 借 稳 定 及 时 的 供 货 能 力 专 业 服 务 及 技 术 支 持 能 力 事 故 反 应 及 协 助 处 理 能 力 以 及 与 原 厂 之 间 紧 密 的 合 作 关 系 得 到 客 户 的 认 可 公 司 与 小 米 通 讯 伊 顿 飞 瑞 慕 品 股 份 有 限 公 司 杭 州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 等 上 百 家 业 界 客 户 保 持 多 年 良 好 的 合 作 关 系, 并 逐 步 建 立 与 联 想 京 东 方 等 客 户 的 合 作 关 系, 但 是 由 于 小 米 通 讯 销 售 金 额 占 公 司 代 理 业 务 整 体 销 售 的 比 例 较 高, 若 未 来 对 小 米 通 讯 整 体 销 售 出 现 下 降 或 其 不 再 与 公 司 合 作, 则 会 对 公 司 的 代 理 业 务 收 入 整 体 销 售 收 入 以 及 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 ( 二 ) 主 要 供 应 商 相 对 集 中 的 风 险 19

23 报 告 期 内, 公 司 整 体 业 务 向 前 五 大 供 应 商 采 购 金 额 占 采 购 总 金 额 的 比 例 为 90.35%, 采 购 集 中 度 较 高, 存 在 主 要 供 应 商 相 对 集 中 的 风 险 对 于 自 产 业 务, 公 司 生 产 所 需 主 要 原 材 料 为 陶 瓷 粉 末, 内 外 电 极 材 料, 电 容 器 芯 片 等 报 告 期 内, 公 司 自 产 业 务 向 前 五 名 原 材 料 供 应 商 采 购 金 额 占 原 材 料 采 购 总 金 额 的 比 例 为 73.34%, 前 五 大 供 应 商 采 购 集 中 度 较 高 为 保 证 原 材 料 供 应, 公 司 对 供 应 商 的 基 本 情 况 资 信 质 保 能 力 价 格 供 货 能 力 进 行 考 评, 每 年 进 行 动 态 管 理, 在 ISO9001 的 合 格 供 方 程 序 控 制 下, 保 证 有 信 誉 有 实 力 的 供 应 商 才 能 成 为 本 公 司 的 战 略 合 作 伙 伴, 同 时 做 好 后 备 供 应 商 的 选 择 虽 然 通 过 以 上 措 施 可 以 保 证 原 材 料 的 顺 利 供 应, 但 不 排 除 部 分 供 应 商 在 市 场 货 源 紧 张 情 况 下, 对 本 公 司 减 少 供 货 量 提 高 价 格 等 从 而 影 响 公 司 生 产 经 营, 造 成 公 司 原 材 料 供 应 不 足 和 采 购 成 本 增 加 对 于 代 理 业 务, 公 司 主 要 以 AVX KEMET 太 阳 诱 电 等 知 名 国 际 大 厂 的 产 品 为 主 报 告 期 内, 公 司 代 理 业 务 向 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 占 代 理 业 务 采 购 总 额 比 例 为 97.35%, 其 中, 报 告 期 内 对 太 阳 诱 电 采 购 金 额 占 比 较 高,2014 年 达 到 了 84.05%, 这 主 要 与 公 司 客 户 采 购 较 多 太 阳 诱 电 产 品 有 关 公 司 作 为 上 述 厂 商 的 代 理 商, 多 年 来 一 直 保 持 良 好 的 合 作 关 系, 在 供 货 速 度 产 品 质 量 保 证 价 格 协 商 机 制 新 品 推 广 力 度 等 方 面 均 得 到 原 厂 的 大 力 支 持 与 配 合, 但 是 如 果 以 上 情 况 发 生 重 大 不 利 变 化, 将 造 成 公 司 代 理 销 售 产 品 无 法 及 时 保 质 保 量 交 付 下 游 客 户, 影 响 代 理 业 务 的 正 常 经 营 ( 三 ) 主 要 厂 商 代 理 权 未 能 继 续 取 得 的 风 险 公 司 代 理 业 务 主 要 以 AVX KEMET 太 阳 诱 电 等 知 名 国 际 大 厂 的 产 品 为 主, 这 些 大 厂 专 注 于 技 术 研 发 生 产 流 程 控 制 和 产 品 品 质, 生 产 基 地 分 布 全 球 不 同 地 区, 在 中 国 大 陆 地 区 主 要 采 取 大 客 户 直 销 和 授 权 代 理 的 方 式 进 行 公 司 依 靠 经 验 丰 富 的 管 理 营 销 团 队 规 范 的 业 务 管 理 流 程 和 专 业 的 技 术 服 务 等 综 合 优 势, 获 得 这 些 厂 商 的 相 关 产 品 代 理 权, 但 如 果 这 些 厂 商 的 代 理 销 售 政 策 发 生 重 大 变 化 或 者 公 司 未 能 继 续 取 得 相 关 厂 商 的 产 品 代 理 权, 则 会 对 公 司 代 理 业 务 收 入 及 整 体 销 售 收 入 产 生 重 大 不 利 影 响 ( 四 ) 新 产 品 开 发 风 险 持 续 开 发 新 产 品 是 火 炬 电 子 在 市 场 中 保 持 竞 争 优 势 的 重 要 手 段, 为 此, 公 司 投 入 大 量 资 金 用 于 新 产 品 研 发 及 技 术 升 级 公 司 始 终 坚 持 以 市 场 需 求 为 导 向, 注 重 在 新 产 品 开 发 技 术 升 级 的 基 础 之 上 对 市 场 需 求 进 行 充 分 的 论 证, 使 得 公 司 新 产 品 投 放 市 场 取 得 了 较 好 的 效 果 随 着 市 场 竞 争 的 不 断 加 剧, 电 子 元 件 产 品 更 新 换 代 周 期 缩 短, 公 司 如 果 不 能 及 时 准 确 地 把 握 市 场 需 求, 将 导 致 公 司 研 发 的 新 产 品 不 能 获 得 市 场 认 可, 对 公 司 市 场 竞 争 能 力 产 生 不 利 影 响 ( 五 ) 公 司 规 模 迅 速 扩 张 引 致 的 经 营 管 理 风 险 公 司 近 年 来 的 销 售 收 入 快 速 增 长, 业 务 规 模 不 断 扩 张, 治 理 结 构 不 断 完 善, 并 形 成 了 有 效 的 激 励 约 束 机 制 及 内 部 管 理 制 度 本 次 发 行 结 束 后, 公 司 资 产 规 模 将 大 幅 增 加, 在 资 源 整 合 技 术 开 发 市 场 开 拓 等 方 面 将 对 公 司 提 出 更 高 的 要 求 公 司 如 果 不 能 有 效 的 进 行 组 织 结 构 调 整, 进 一 步 完 善 管 理 流 程 和 内 部 控 制 制 度, 将 影 响 公 司 的 应 变 能 力 和 市 场 竞 争 力, 公 司 存 在 规 模 迅 速 扩 张 引 致 的 经 营 管 理 风 险 3 管 理 风 险 ( 一 ) 产 品 质 量 控 制 风 险 公 司 自 成 立 以 来, 坚 持 以 自 主 研 发 高 可 靠 陶 瓷 电 容 器 占 领 中 高 端 市 场, 产 品 主 要 应 用 于 航 空 航 天 通 讯 电 力 医 疗 电 子 设 备 工 业 控 制 设 备 汽 车 电 子 等 领 域 由 于 以 上 领 域 对 相 应 设 备 的 可 靠 性 连 续 性 及 稳 定 性 要 求 较 严 格, 因 此 其 使 用 的 电 容 器 的 稳 定 性 和 可 靠 性 直 接 关 系 到 相 关 设 备 的 运 行 公 司 已 通 过 ISO9001 质 量 管 理 体 系 认 证 军 工 产 品 质 量 体 系 认 证 以 及 ISO14001:2004 环 境 管 理 质 量 体 系 认 证, 为 保 证 产 品 质 量, 公 司 建 立 了 严 格 的 质 量 控 制 和 管 理 制 度, 从 原 材 料 采 购 到 产 成 品 出 库 的 每 个 环 节 均 经 过 严 格 的 检 验, 并 成 为 首 批 通 过 宇 航 级 产 品 认 证 的 企 业 但 是, 生 产 规 模 的 扩 大 也 对 公 司 产 品 质 量 管 理 提 出 了 更 高 的 要 求 如 果 公 司 质 量 管 理 出 现 问 题, 尤 其 在 具 有 重 大 国 际 影 响 项 目 的 应 用 中 如 出 现 产 品 质 量 问 题, 不 仅 会 给 公 司 造 成 质 量 索 赔 等 经 济 损 失, 还 将 对 公 司 品 牌 造 成 不 利 影 响 20

24 ( 二 ) 核 心 技 术 失 密 和 技 术 人 才 流 失 的 风 险 不 断 研 发 新 产 品 是 公 司 提 升 竞 争 力 的 关 键 公 司 历 来 十 分 重 视 研 发 的 投 入, 产 品 的 技 术 和 制 造 工 艺 在 国 内 同 行 业 居 领 先 地 位 为 了 稳 定 核 心 技 术 人 员, 保 护 核 心 技 术 保 密 配 方 等, 公 司 制 定 了 相 应 的 措 施 :(1) 导 入 三 级 保 密 认 证 体 系 ;(2) 相 关 技 术 人 员 均 与 公 司 签 署 了 技 术 保 密 协 议 和 竞 业 限 制 协 议 ;(3) 公 司 始 终 坚 持 自 主 创 新, 培 养 了 一 大 批 技 术 骨 干, 并 推 行 关 键 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 持 股, 建 立 长 效 激 励 机 制 吸 引 人 才, 同 时 在 薪 酬 及 奖 励 制 度 上 有 针 对 性 地 向 技 术 研 发 人 员 倾 斜, 保 证 技 术 人 员 对 新 产 品 开 发 的 积 极 性 ;(4) 建 立 良 好 的 企 业 文 化, 吸 引 并 留 住 人 才 自 公 司 成 立 以 来, 公 司 技 术 研 发 团 队 保 持 了 高 度 稳 定 性 但 由 于 多 层 片 式 陶 瓷 电 容 器 生 产 技 术 具 有 很 强 的 专 用 性 和 系 统 性, 其 配 方 技 术 产 品 结 构 设 计 技 术 生 产 工 艺 控 制 技 术 检 测 技 术 具 有 较 强 的 系 统 性 并 相 互 关 联, 如 核 心 技 术 人 员 流 失 或 某 一 单 项 技 术 失 密, 将 会 影 响 公 司 的 整 体 竞 争 力 ( 三 ) 军 工 业 务 人 才 风 险 通 过 多 年 发 展, 公 司 拥 有 一 支 经 验 丰 富 的 军 工 市 场 管 理 和 销 售 团 队, 形 成 一 套 适 应 军 工 产 品 生 产 的 经 营 管 理 体 系 随 着 公 司 军 工 产 品 的 不 断 推 广 以 及 募 集 资 金 项 目 的 投 入, 公 司 将 对 军 工 市 场 专 业 管 理 和 产 品 销 售 人 才 提 出 更 多 需 求 公 司 将 进 一 步 强 化 军 工 质 量 管 理 体 系, 大 力 培 养 企 业 内 部 的 军 工 市 场 营 销 人 才 并 采 用 吸 纳 聘 用 国 内 熟 悉 军 工 企 业 管 理 的 人 才, 不 断 壮 大 军 工 市 场 人 才 队 伍 如 果 公 司 的 军 工 市 场 人 才 培 养 和 聘 用 未 能 满 足 业 务 发 展 的 需 求, 将 对 公 司 在 军 工 市 场 的 发 展 产 生 不 利 影 响 4 应 收 账 款 发 生 坏 账 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 总 额 较 大, 占 流 动 资 产 和 总 资 产 比 重 相 对 较 高 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 应 收 账 款 净 额 为 311,177, 元, 占 流 动 资 产 比 例 为 40.76%, 占 总 资 产 比 例 为 31.24%, 但 整 体 来 说, 报 告 期 末 公 司 应 收 账 款 账 龄 结 构 良 好, 一 年 以 内 账 龄 的 应 收 账 款 占 比 均 超 过 85%, 主 要 客 户 具 有 较 强 的 实 力 以 及 长 期 良 好 的 合 作 关 系 和 信 用, 发 生 坏 账 的 风 险 较 小 公 司 已 经 制 订 较 为 合 理 的 坏 账 计 提 政 策 且 得 到 有 效 执 行 但 若 应 收 账 款 无 法 收 回 产 生 大 额 坏 账 损 失, 将 对 公 司 经 营 产 生 不 利 影 响 公 司 应 收 账 款 构 成 中, 由 于 军 工 类 客 户 经 费 一 般 来 自 国 家 拨 付, 其 付 款 进 度 依 赖 于 整 体 项 目 的 拨 款 进 度, 付 款 周 期 相 对 较 长 报 告 期 内 随 着 公 司 军 工 类 产 品 销 售 规 模 的 增 长, 相 应 的 应 收 账 款 余 额 逐 渐 增 加, 导 致 公 司 1 年 以 上 应 收 账 款 余 额 增 加, 应 收 账 款 周 转 率 有 所 下 降 未 来 随 着 公 司 军 工 类 产 品 销 售 规 模 的 进 一 步 扩 大, 相 应 的 应 收 账 款 余 额 也 会 有 所 增 加 请 投 资 者 关 注 由 此 所 致 的 风 险 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 1 股 利 分 配 的 一 般 政 策 21

25 本 公 司 的 股 利 分 配 遵 循 同 股 同 利 的 原 则, 按 各 股 东 所 持 股 份 数 额 分 配 股 利 发 行 前 后, 股 利 分 配 同 股 同 利 的 原 则 不 变 在 每 个 会 计 年 度 结 束 后 六 个 月 内, 由 公 司 董 事 会 根 据 当 年 的 经 营 业 绩 和 未 来 的 经 营 发 展 计 划 提 出 股 利 分 配 方 案, 经 股 东 大 会 批 准 后 实 施 2 利 润 分 配 的 顺 序 2.1 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 交 纳 所 得 税 后 的 利 润, 按 下 列 顺 序 分 配 : (1) 弥 补 以 前 年 度 亏 损 ; (2) 提 取 当 年 利 润 的 10% 列 入 法 定 公 积 金 ; (3) 提 取 任 意 公 积 金 ; (4) 支 付 股 东 股 利 股 东 大 会 违 反 前 款 规 定, 在 公 司 弥 补 亏 损 和 提 取 法 定 公 积 金 之 前 向 股 东 分 配 利 润 的, 股 东 必 须 将 违 反 规 定 分 配 的 利 润 退 还 公 司 公 司 法 定 公 积 金 累 计 额 为 公 司 资 本 的 50% 以 上 的, 可 以 不 再 提 取 提 取 法 定 公 积 金 后, 是 否 提 取 任 意 公 积 金 由 股 东 大 会 决 定 公 司 不 得 在 弥 补 公 司 亏 损 和 提 取 法 定 公 积 金 之 前 向 股 东 分 配 利 润 2.2 公 司 的 公 积 金 可 用 于 弥 补 公 司 的 亏 损 扩 大 公 司 生 产 经 营 或 者 转 为 增 加 公 司 股 本 但 是, 资 本 公 积 金 将 不 用 于 弥 补 公 司 的 亏 损 法 定 公 积 金 转 为 股 本 时, 所 留 存 的 该 项 公 积 金 将 不 少 于 转 增 前 公 司 注 册 资 本 的 25% 2.3 公 司 股 东 大 会 对 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 2 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 股 份 ) 的 派 发 事 项 2.4 公 司 可 以 采 取 现 金 或 者 股 票 方 式 分 配 股 利 3 利 润 共 享 安 排 2012 年 3 月 4 日, 公 司 召 开 2011 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 有 关 股 利 分 配 政 策 的 议 案, 同 意 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 票 前 滚 存 的 未 分 配 利 润 由 新 老 股 东 共 同 享 有 4 发 行 上 市 后 的 股 利 分 配 政 策 2014 年 3 月 8 日, 公 司 召 开 2013 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 修 订 < 公 司 章 程 ( 上 市 修 订 草 案 )> 的 议 案 及 关 于 修 订 < 福 建 火 炬 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 未 来 分 红 回 报 规 划 > 的 议 案, 对 公 司 发 行 上 市 后 的 利 润 分 配 政 策 及 分 红 回 报 规 划 进 行 了 明 确 规 定 公 司 制 定 股 东 回 报 规 划 应 着 眼 于 公 司 的 长 远 和 可 持 续 发 展, 在 综 合 分 析 公 司 经 营 发 展 实 际 情 况 股 东 要 求 和 意 愿 社 会 资 金 成 本 外 部 融 资 环 境 等 因 素 的 基 础 上, 充 分 考 虑 公 司 的 战 略 发 展 规 划 及 发 展 所 处 阶 段 目 前 及 未 来 的 盈 利 能 力 和 规 模 现 金 流 状 况 经 营 资 金 需 求 和 银 行 信 贷 及 债 权 融 资 环 境 等 情 况, 建 立 对 投 资 者 持 续 稳 定 科 学 的 回 报 规 划 与 机 制, 从 而 对 股 利 分 配 作 出 制 度 性 安 排, 以 保 证 股 利 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 4.1 公 司 的 利 润 分 配 形 式 : 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 或 二 者 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利, 但 现 金 分 红 方 式 优 先 于 发 放 股 票 股 利 方 式 具 备 现 金 分 红 条 件 的, 应 当 采 用 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配 4.2 公 司 现 金 方 式 分 红 的 具 体 条 件 和 比 例 : 公 司 主 要 采 取 现 金 分 红 的 利 润 分 配 政 策, 即 公 司 当 年 度 实 现 盈 利, 在 依 法 弥 补 亏 损 提 取 法 定 公 积 金 盈 余 公 积 金 后 有 可 分 配 利 润 的, 则 公 司 可 以 进 行 现 金 分 红 ; 公 司 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围 考 虑 到 公 司 处 于 成 长 期, 以 及 对 日 常 流 动 资 金 的 需 求, 在 公 司 有 重 大 资 金 支 出 安 排 时, 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 百 分 之 二 十 ; 如 公 司 无 重 大 资 金 支 出 安 排 时, 可 以 在 上 述 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 百 分 之 二 十 比 例 的 基 础 上 适 当 提 高 现 金 分 红 比 例 存 在 股 东 违 规 占 用 上 市 公 司 资 金 情 况 的, 公 司 应 当 扣 减 该 股 东 所 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 占 用 的 资 金 22

26 公 司 符 合 现 金 分 红 条 件 但 不 提 出 现 金 利 润 分 配 预 案 或 现 金 分 红 比 例 低 于 规 定 比 例 的, 公 司 应 在 董 事 会 决 议 公 告 和 定 期 报 告 中 详 细 说 明 未 进 行 现 金 分 红 或 现 金 分 红 低 于 规 定 比 例 的 原 因, 以 及 公 司 留 存 未 分 配 利 润 的 确 切 用 途, 公 司 独 立 董 事 监 事 会 应 对 此 发 表 明 确 意 见 公 司 还 应 披 露 现 金 分 红 政 策 在 本 报 告 期 的 执 行 情 况 4.3 发 放 股 票 股 利 的 具 体 条 件 : 采 用 股 票 股 利 进 行 利 润 分 配 的, 应 当 具 有 公 司 成 长 性 每 股 净 资 产 的 摊 薄 股 票 价 格 与 公 司 股 本 规 模 的 匹 配 关 系 等 真 实 合 理 因 素 公 司 的 公 积 金 用 于 弥 补 公 司 的 亏 损 扩 大 生 产 经 营 规 模 或 者 转 增 公 司 股 本, 法 定 公 积 金 转 为 股 本 时, 所 留 存 的 该 项 公 积 金 将 不 少 于 转 增 前 公 司 注 册 资 本 的 25% 4.4 利 润 分 配 的 期 间 间 隔 : 一 般 进 行 年 度 分 红, 公 司 董 事 会 也 可 以 根 据 公 司 的 资 金 需 求 状 况 提 议 进 行 中 期 分 红 4.5 未 分 配 利 润 的 使 用 原 则 : 公 司 留 存 的 未 分 配 利 润 主 要 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金, 扩 大 业 务 规 模, 满 足 公 司 日 常 经 营 资 金 使 用 需 要 4.6 公 司 调 整 利 润 分 配 政 策 时, 须 由 董 事 会 作 出 专 题 讨 论, 详 细 论 证 说 明 理 由, 多 渠 道 听 取 独 立 董 事 以 及 全 体 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 意 见 并 经 董 事 会 审 议 通 过 独 立 董 事 认 可 同 意 后, 提 交 股 东 大 会 特 别 决 议 通 过 董 事 会 对 利 润 分 配 政 策 调 整 或 变 更 议 案 做 出 决 议 的, 应 经 全 部 董 事 的 2/3 以 上 通 过, 并 经 全 体 独 立 董 事 2/3 以 上 通 过 股 东 大 会 审 议 利 润 分 配 政 策 调 整 或 变 更 议 案 的, 应 在 提 供 现 场 会 议 的 同 时 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 (5) 发 行 上 市 后 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 上 市 后 三 年, 公 司 做 出 持 续 稳 定 回 报 注 重 现 金 分 红 明 确 20% 的 最 低 现 金 分 红 比 例 的 初 步 回 报 规 划, 即 公 司 在 足 额 预 留 法 定 公 积 金 盈 余 公 积 金 以 后, 在 公 司 有 重 大 资 金 支 出 安 排 时, 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 百 分 之 二 十 ; 如 公 司 无 重 大 资 金 支 出 安 排 时, 可 以 在 上 述 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 百 分 之 二 十 比 例 的 基 础 上 适 当 提 高 现 金 分 红 比 例 在 确 保 足 额 现 金 股 利 分 配 的 前 提 下, 公 司 可 以 另 行 增 加 股 票 股 利 分 配 和 公 积 金 转 增 公 司 在 每 个 会 计 年 度 结 束 后, 由 公 司 董 事 会 提 出 分 红 议 案, 并 交 付 股 东 大 会 进 行 表 决 公 司 接 受 所 有 股 东 对 公 司 分 红 的 建 议 和 监 督 公 司 留 存 的 未 分 配 利 润 主 要 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金, 扩 大 业 务 规 模, 满 足 公 司 日 常 经 营 现 金 使 用 需 要 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 占 合 并 报 表 中 表 中 归 属 于 上 市 归 属 于 上 市 公 公 司 股 东 的 净 利 司 股 东 的 净 利 润 润 的 比 率 (%) 2014 年 ,288, ,141, 年 ,960, ,897, 年 ,960, ,178,

27 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 适 用 不 适 用 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 报 告 期 内, 公 司 无 破 产 重 整 事 项 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 适 用 不 适 用 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 六 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 适 用 不 适 用 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 0 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 0 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 28, 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 20, 担 保 总 额 (A+B) 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 20, 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 33.18% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 其 他 重 大 合 同 报 告 期 内, 本 公 司 无 其 他 重 大 合 同 24

28 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 承 诺 类 型 股 份 限 售 其 他 其 他 承 诺 方 蔡 明 通 蔡 劲 军 福 建 火 炬 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 : 蔡 明 通 承 诺 内 容 自 火 炬 电 子 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 已 持 有 的 发 行 人 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 在 其 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 所 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 25%, 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 所 持 有 的 火 炬 电 子 股 份 所 持 发 行 人 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ( 若 发 行 人 股 票 在 此 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 调 整 ); 公 司 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 其 持 有 发 行 人 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 至 少 6 个 月 在 上 述 承 诺 履 行 期 间, 承 诺 人 职 务 变 更 离 职 等 原 因 不 影 响 本 承 诺 的 效 力, 在 此 期 间 仍 将 继 续 履 行 上 述 承 诺 在 不 影 响 火 炬 电 子 正 常 生 产 经 营 的 情 况 下, 经 董 事 会 股 东 大 会 审 议 同 意, 通 过 交 易 所 竞 价 交 易 方 式 回 购 公 司 股 票, 每 次 回 购 股 份 不 低 于 公 司 总 股 本 的 1%, 或 者 每 次 用 于 回 购 股 份 的 资 金 不 低 于 800 万 元, 但 回 购 股 份 的 比 例 最 高 不 超 过 公 司 总 股 本 的 2% 公 司 未 履 行 或 未 完 全 履 行 上 述 稳 定 股 价 义 务 的, 将 在 公 司 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 制 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 采 取 上 述 稳 定 股 价 措 施 的 具 体 原 因 并 向 社 会 公 众 投 资 者 道 歉, 并 依 法 承 担 相 应 责 任 火 炬 电 子 控 股 股 东 于 触 发 稳 定 股 价 义 务 之 日 起 3 个 月 内, 按 照 增 持 方 案 以 不 少 于 人 民 币 500 万 元 资 金 增 持 股 份 或 每 次 增 持 股 票 数 量, 或 不 低 于 公 司 股 份 总 数 的 1%, 但 连 续 12 个 月 内 增 持 不 超 过 公 司 股 份 总 数 2%, 并 避 免 触 发 要 约 收 购 义 务 若 控 股 股 25 承 诺 时 间 及 期 限 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 作 为 公 司 控 股 股 东 期 间 是 否 有 履 行 期 限 是 是 是 是 否 及 时 严 格 履 行 是 是 是

29 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 其 他 董 事 : 蔡 明 通 蔡 劲 军 郑 平 陈 婉 霞 陈 立 富 钱 明 飞 福 建 火 炬 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 东 未 履 行 或 未 完 全 履 行 上 述 稳 定 股 价 义 务, 则 公 司 有 权 将 该 年 度 及 以 后 年 度 应 付 控 股 股 东 的 现 金 分 红 款 项 收 归 公 司 所 有, 直 至 达 到 其 应 增 持 金 额, 同 时 应 在 公 司 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 采 取 上 述 稳 定 股 价 措 施 的 具 体 原 因 并 向 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 火 炬 电 子 董 事 和 高 级 管 理 人 员 于 触 发 稳 定 股 价 义 务 之 日 起 3 个 月 内, 按 照 增 持 方 案 以 不 低 于 其 上 一 年 度 从 公 司 领 取 税 后 薪 酬 总 额 20% 的 资 金 增 持 股 份 公 司 董 事 和 高 级 管 理 人 员 未 履 行 或 未 完 全 履 行 上 述 稳 定 股 价 义 务, 则 公 司 有 权 将 该 等 董 事 和 高 级 管 理 人 员 的 该 年 度 及 以 后 年 度 应 付 现 金 分 红 款 和 薪 酬 收 归 公 司 所 有, 直 至 达 到 其 应 增 持 金 额, 同 时 该 等 董 事 和 高 级 管 理 人 员 应 在 公 司 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 采 取 上 述 稳 定 股 价 措 施 的 具 体 原 因 并 向 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 如 公 司 招 股 说 明 书 等 公 开 募 集 及 上 市 文 件 中 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 公 司 将 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股 公 司 将 在 中 国 证 监 会 认 定 有 关 违 法 事 实 的 当 日 进 行 公 告, 并 在 3 个 交 易 日 内 根 据 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 召 开 董 事 会 并 发 出 召 开 临 时 股 东 大 会 通 知, 在 召 开 临 时 股 东 大 会 并 经 相 关 主 管 部 门 批 准 \ 核 准 \ 备 案 后 启 动 股 份 回 购 措 施 ; 公 司 承 诺 按 市 场 价 格 且 不 低 于 发 行 价 格 进 行 回 购, 如 因 中 国 证 监 会 认 定 有 关 违 法 事 实 导 致 公 司 启 动 股 份 回 购 措 施 时 公 司 股 票 已 停 牌, 则 回 购 价 格 为 公 司 股 票 停 牌 前 一 个 交 易 日 平 均 交 易 价 格 ( 平 均 交 易 价 格 = 当 日 总 成 交 额 / 当 日 总 成 交 量 ) 与 发 行 价 格 孰 高 公 司 上 市 后 发 生 除 权 除 息 事 项 的, 上 述 回 购 价 格 及 回 购 股 份 数 量 应 做 相 应 调 整 如 公 司 招 股 说 明 书 等 公 开 募 集 及 上 市 文 件 中 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 公 司 将 在 该 等 违 法 事 实 被 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 或 司 法 机 关 认 定 后, 本 着 简 化 程 序 积 极 协 商 先 行 赔 付 切 实 保 障 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 原 则, 按 照 投 资 者 直 接 遭 受 的 可 测 算 的 经 济 损 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 是 是 长 期 否 是 26

30 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 其 他 控 股 股 东 : 蔡 明 通 实 际 控 制 人 : 蔡 明 通 蔡 劲 军 失 选 择 与 投 资 者 和 解 通 过 第 三 方 与 投 资 者 调 解 及 设 立 投 资 者 赔 偿 基 金 等 方 式 积 极 赔 偿 投 资 者 由 此 遭 受 的 直 接 经 济 损 失 如 火 炬 电 子 招 股 说 明 书 等 公 开 募 集 及 上 市 文 件 中 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 蔡 明 通 将 督 促 公 司 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 并 且 将 依 法 购 回 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 时 蔡 明 通 公 开 发 售 的 股 份 本 人 将 在 中 国 证 监 会 认 定 有 关 违 法 事 实 的 当 日 通 过 公 司 进 行 公 告, 并 在 上 述 事 项 认 定 后 3 个 交 易 日 内 启 动 购 回 事 项, 采 用 二 级 市 场 集 中 竞 价 交 易 大 宗 交 易 或 要 约 收 购 等 方 式 购 回 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 时 本 人 公 开 发 售 的 股 份 本 人 承 诺 按 市 场 价 格 且 不 低 于 发 行 价 格 进 行 购 回, 如 因 中 国 证 监 会 认 定 有 关 违 法 事 实 导 致 本 人 启 动 股 份 回 购 措 施 时 公 司 股 票 已 停 牌, 则 购 回 价 格 为 公 司 股 票 停 牌 前 一 个 交 易 日 平 均 交 易 价 格 ( 平 均 交 易 价 格 = 当 日 总 成 交 额 / 当 日 总 成 交 量 ) 与 发 行 价 格 孰 高 公 司 上 市 后 发 生 除 权 除 息 事 项 的, 上 述 购 回 价 格 及 购 回 股 份 数 量 应 做 相 应 调 整 如 公 司 招 股 说 明 书 等 公 开 募 集 及 上 市 文 件 中 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 人 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 本 人 将 在 该 等 违 法 事 实 被 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 或 司 法 机 关 认 定 后, 本 着 简 化 程 序 积 极 协 商 先 行 赔 付 切 实 保 障 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 原 则, 按 照 投 资 者 直 接 遭 受 的 可 测 算 的 经 济 损 失 选 择 与 投 资 者 和 解 通 过 第 三 方 与 投 资 者 调 解 及 设 立 投 资 者 赔 偿 基 金 等 方 式 积 极 赔 偿 投 资 者 由 此 遭 受 的 直 接 经 济 损 失 如 火 炬 电 子 招 股 说 明 书 等 公 开 募 集 及 上 市 文 件 中 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 人 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 本 人 将 在 该 等 违 法 事 实 被 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 或 司 法 机 关 认 定 后, 本 着 简 化 程 序 积 极 协 商 先 行 赔 付 切 实 保 障 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 原 则, 按 照 投 资 者 直 接 遭 受 的 可 测 算 的 经 济 损 失 选 择 与 投 资 者 和 解 通 过 第 三 方 与 投 资 者 调 解 及 设 立 投 资 者 赔 偿 基 金 等 方 式 作 为 公 司 控 股 股 东 期 间 作 为 公 司 实 际 控 制 人 期 间 否 否 是 是 27

31 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 其 他 其 他 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 5% 以 上 股 东 王 伟 持 股 5% 以 上 股 东 蔡 明 通 积 极 赔 偿 投 资 者 由 此 遭 受 的 直 接 经 济 损 失 如 火 炬 电 子 招 股 说 明 书 等 公 开 募 集 及 上 市 文 件 中 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 承 诺 人 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 将 在 该 等 违 法 事 实 被 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 或 司 法 机 关 认 定 后, 本 着 简 化 程 序 积 极 协 商 先 行 赔 付 切 实 保 障 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 原 则, 按 照 投 资 者 直 接 遭 受 的 可 测 算 的 经 济 损 失 选 择 与 投 资 者 和 解 通 过 第 三 方 与 投 资 者 调 解 及 设 立 投 资 者 赔 偿 基 金 等 方 式 积 极 赔 偿 投 资 者 由 此 遭 受 的 直 接 经 济 损 失 1 本 人 承 诺 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 次 发 行 前 本 人 已 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 2 本 人 所 持 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 每 年 减 持 不 超 过 减 持 前 所 持 股 份 总 数 的 30%, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ( 若 发 行 人 股 票 在 此 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 调 整 ) 3 本 人 在 所 持 公 司 股 票 锁 定 期 满 后 两 年 内, 减 持 公 司 股 票 时 以 如 下 方 式 进 行 :A. 持 有 公 司 的 股 票 在 预 计 未 来 1 个 月 内 公 开 出 售 数 量 不 超 过 公 司 股 份 总 数 1% 的, 将 通 过 证 券 交 易 所 竞 价 交 易 转 让 系 统 转 让 所 持 股 份 ;B. 持 有 公 司 的 股 份 预 计 未 来 1 个 月 内 公 开 出 售 数 量 超 过 公 司 股 份 总 数 1% 的, 将 通 过 证 券 交 易 所 大 宗 交 易 系 统 转 让 所 持 股 份 4 本 人 承 诺 在 决 定 减 持 后, 至 少 提 前 3 个 交 易 日 告 知 公 司, 并 积 极 配 合 公 司 的 公 告 等 信 息 披 露 工 作 若 未 能 履 行 提 前 告 知 义 务 进 行 减 持 而 导 致 投 资 者 造 成 损 失 的, 本 人 愿 意 承 担 相 应 赔 偿 责 任 1 火 炬 电 子 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 蔡 明 通 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 至 少 6 个 月 上 述 承 诺 不 会 因 其 职 务 变 更 或 离 职 等 原 因 而 放 弃 履 行 2 蔡 明 通 所 持 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 每 年 减 持 不 超 过 本 人 所 持 公 司 股 份 总 数 的 10%, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ( 若 发 行 人 股 票 在 此 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 长 期 否 是 锁 定 期 满 后 两 年 内 锁 定 期 满 后 两 年 内 是 是 是 是 28

32 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 持 股 5% 以 上 股 东 蔡 劲 军 项 的, 发 行 价 应 相 应 调 整 ) 3 蔡 明 通 在 所 持 公 司 股 票 锁 定 期 满 后 两 年 内, 减 持 公 司 股 票 时 以 如 下 方 式 进 行 :A. 持 有 公 司 的 股 票 在 预 计 未 来 1 个 月 内 公 开 出 售 数 量 不 超 过 公 司 股 份 总 数 1% 的, 将 通 过 证 券 交 易 所 竞 价 交 易 转 让 系 统 转 让 所 持 股 份 ;B. 持 有 公 司 的 股 份 预 计 未 来 1 个 月 内 公 开 出 售 数 量 超 过 公 司 股 份 总 数 1% 的, 将 通 过 证 券 交 易 所 大 宗 交 易 系 统 转 让 所 持 股 份 4 蔡 明 通 作 为 公 司 董 事 长, 承 诺 在 担 任 公 司 董 事 长 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 25%; 在 离 职 后 的 六 个 月 内 不 转 让 其 所 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 5 承 诺 在 决 定 减 持 后, 至 少 提 前 3 个 交 易 日 告 知 公 司 并 予 以 公 告 6 若 其 因 未 履 行 上 述 承 诺 而 获 得 收 入 的, 所 得 收 入 归 公 司 所 有, 蔡 明 通 将 在 获 得 收 入 的 五 日 内 将 前 述 收 入 支 付 给 公 司 指 定 账 户 如 果 因 其 未 履 行 上 述 承 诺 事 项 给 公 司 或 者 其 他 投 资 者 造 成 损 失 的, 蔡 明 通 将 向 公 司 或 者 其 他 投 资 者 依 法 承 担 赔 偿 责 任 1 火 炬 电 子 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 蔡 劲 军 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 至 少 6 个 月 上 述 承 诺 不 会 因 其 职 务 变 更 或 离 职 等 原 因 而 放 弃 履 行 2 蔡 劲 军 所 持 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 每 年 减 持 不 超 过 其 所 持 公 司 股 份 总 数 的 25%, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ( 若 发 行 人 股 票 在 此 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 调 整 ) 3 蔡 劲 军 在 所 持 公 司 股 票 锁 定 期 满 后 两 年 内, 减 持 公 司 股 票 时 以 如 下 方 式 进 行 :A. 持 有 公 司 的 股 票 在 预 计 未 来 1 个 月 内 公 开 出 售 数 量 不 超 过 公 司 股 份 总 数 1% 的, 将 通 过 证 券 交 易 所 竞 价 交 易 转 让 系 统 转 让 所 持 股 份 ;B. 持 有 公 司 的 股 份 预 计 未 来 1 个 月 内 公 开 出 售 数 量 超 过 公 司 股 份 总 数 1% 的, 将 通 过 证 券 交 易 所 大 宗 交 易 系 统 转 让 所 持 股 份 4 蔡 劲 军 作 为 公 司 董 事 及 总 经 理, 承 诺 在 担 任 公 司 董 事 及 总 经 理 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 25%; 在 离 职 后 的 六 个 月 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 锁 定 期 满 后 两 年 内 是 是 29

33 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 解 决 关 联 交 易 控 股 股 东 蔡 明 通, 实 际 控 制 人 蔡 明 通 蔡 劲 军 控 股 股 东 蔡 明 通, 实 际 控 制 人 蔡 明 通 蔡 劲 军 的 公 司 股 份 5 承 诺 在 决 定 减 持 后, 至 少 提 前 3 个 交 易 日 告 知 公 司 并 予 以 公 告 6 若 蔡 劲 军 因 未 履 行 上 述 承 诺 而 获 得 收 入 的, 所 得 收 入 归 公 司 所 有, 将 在 获 得 收 入 的 五 日 内 将 前 述 收 入 支 付 给 公 司 指 定 账 户 如 果 因 蔡 劲 军 未 履 行 上 述 承 诺 事 项 给 公 司 或 者 其 他 投 资 者 造 成 损 失 的, 其 将 向 公 司 或 者 其 他 投 资 者 依 法 承 担 赔 偿 责 任 1 本 人 目 前 并 没 有 直 接 或 间 接 地 从 事 任 何 与 火 炬 电 子 所 从 事 的 业 务 构 成 同 业 竞 争 的 任 何 业 务 活 动, 今 后 的 任 何 时 间 亦 不 会 直 接 或 间 接 地 以 任 何 方 式 ( 包 括 但 不 限 于 独 资 合 资 合 作 和 联 营 ) 参 与 或 进 行 任 何 与 火 炬 电 子 所 从 事 的 业 务 有 实 质 性 竞 争 或 可 能 有 实 质 性 竞 争 的 业 务 活 动 2 对 于 本 人 将 来 可 能 出 现 的 下 属 全 资 控 股 参 股 企 业 所 生 产 的 产 品 或 所 从 事 的 业 务 与 火 炬 电 子 有 竞 争 或 构 成 竞 争 的 情 况, 承 诺 在 火 炬 电 子 提 出 要 求 时 出 让 本 人 在 该 等 企 业 中 的 全 部 出 资 或 股 份, 并 承 诺 给 予 火 炬 电 子 对 该 等 出 资 或 股 份 的 优 先 购 买 权, 并 将 尽 最 大 努 力 促 使 有 关 交 易 的 价 格 是 在 公 平 合 理 的 及 与 独 立 第 三 者 进 行 正 常 商 业 交 易 的 基 础 上 确 定 的 3 本 人 承 诺 不 向 业 务 与 火 炬 电 子 及 火 炬 电 子 的 下 属 企 业 ( 含 直 接 或 间 接 控 制 的 企 业 ) 所 从 事 的 业 务 构 成 竞 争 的 其 他 公 司 企 业 或 其 他 机 构 组 织 或 个 人 提 供 专 有 技 术 或 提 供 销 售 渠 道 客 户 信 息 等 商 业 秘 密 4 除 非 火 炬 电 子 明 示 同 意, 本 人 将 不 采 用 代 销 特 约 经 销 指 定 代 理 商 等 形 式 经 营 销 售 其 他 商 家 生 产 的 与 火 炬 电 子 产 品 有 同 业 竞 争 关 系 的 产 品 5 如 出 现 因 本 人 或 本 人 控 制 的 其 他 企 业 或 组 织 违 反 上 述 承 诺 而 导 致 火 炬 电 子 的 权 益 受 到 损 害 的 情 况, 本 人 将 依 法 承 担 相 应 的 赔 偿 责 任 本 人 将 继 续 严 格 按 照 公 司 法 等 法 律 法 规 以 及 股 份 公 司 章 程 的 有 关 规 定 行 使 股 东 权 利 ; 在 股 东 大 会 对 有 关 涉 及 本 人 事 项 的 关 联 交 易 进 行 表 决 时, 履 行 回 避 表 决 的 义 务 ; 本 人 承 诺 杜 绝 一 切 非 法 占 用 上 市 公 司 资 金 资 产 的 行 为 ; 在 任 何 情 况 下, 不 要 求 上 市 公 司 向 本 人 提 供 任 何 形 式 的 担 保 ; 在 双 方 的 关 联 交 易 上, 严 格 遵 循 市 场 原 则, 避 免 不 必 要 的 关 联 交 易 发 生, 对 持 续 作 为 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 期 间 作 为 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 期 间 是 是 是 是 30

34 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 解 决 土 地 等 产 权 瑕 疵 其 他 实 际 控 制 人 蔡 明 通 蔡 劲 军 实 际 控 制 人 蔡 明 通 蔡 劲 军 控 股 股 东 实 际 控 制 人 蔡 明 通 经 营 所 发 生 的 必 要 的 关 联 交 易, 应 以 双 方 协 议 规 定 的 方 式 进 行 处 理, 遵 循 市 场 化 的 定 价 原 则, 避 免 损 害 广 大 中 小 股 东 权 益 的 情 况 发 生 若 按 有 关 部 门 的 要 求 或 决 定, 公 司 及 子 公 司 需 为 职 工 补 缴 以 前 未 缴 纳 养 老 保 险 医 疗 保 险 失 业 保 险 工 伤 保 险 生 育 保 险 及 住 房 公 积 金 或 公 司 及 子 公 司 因 未 为 职 工 缴 纳 养 老 保 险 医 疗 保 险 失 业 保 险 工 伤 保 险 生 育 保 险 住 房 公 积 金 而 将 遭 受 任 何 罚 款 或 损 失, 本 人 将 承 担 所 有 相 关 的 经 济 赔 付 责 任, 且 毋 须 公 司 支 付 任 何 对 价, 保 证 公 司 不 因 此 遭 受 损 失 公 司 在 其 取 得 国 有 土 地 使 用 权 ( 泉 国 用 (2010) 第 号 ) 的 土 地 上 建 有 一 处 房 屋 建 筑 物, 尚 未 取 得 房 屋 产 权 证 书 该 建 筑 物 原 用 于 出 租, 公 司 根 据 经 营 需 要, 做 出 计 划 将 该 房 产 拆 除 后 重 建 针 对 发 行 人 该 处 房 屋 未 办 理 房 产 证 事 宜, 发 行 人 实 际 控 制 人 蔡 明 通 和 蔡 劲 军 出 具 承 诺 函 : 若 福 建 火 炬 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 因 该 处 无 证 房 产 受 到 行 政 主 管 部 门 的 处 罚, 则 行 政 处 罚 所 发 生 的 全 部 费 用 均 由 本 人 承 担 ; 如 果 该 处 无 证 房 产 致 使 第 三 人 的 权 益 受 到 损 害, 由 本 人 承 担 相 应 责 任 关 于 王 伟 因 个 人 经 济 纠 纷 被 提 起 民 事 诉 讼 作 出 承 诺 :1. 若 王 伟 股 份 被 冻 结 事 宜 对 发 行 人 造 成 任 何 经 济 影 响 或 损 失, 本 人 愿 意 承 担 全 部 损 失 2. 本 公 司 首 次 公 开 发 行 的 股 票 在 交 易 所 挂 牌 交 易 前, 若 王 伟 因 败 诉 导 致 上 述 被 冻 结 股 份 被 强 制 执 行, 本 人 承 诺 进 行 全 部 购 买 作 为 实 际 控 制 人 期 间 作 为 实 际 控 制 人 期 间 2014 年 12 月 11 日 关 于 承 诺 事 项 的 王 伟 涉 诉 案 件 撤 诉 及 股 份 解 除 冻 结, 未 发 生 导 致 损 失 事 宜 是 是 是 是 是 是 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 现 聘 任 31

35 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 1,300,000 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 7 年 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 报 告 期 内, 公 司 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 一 可 转 换 公 司 债 券 情 况 适 用 不 适 用 十 二 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 32

36 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 报 告 期 内, 公 司 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 2 股 份 变 动 情 况 说 明 报 告 期 内, 本 公 司 无 股 份 变 动 情 况 3 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 福 建 火 炬 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]25 号 ) 核 准, 本 公 司 2015 年 1 月 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )4,160 万 股, 每 股 面 值 1 元, 每 股 发 行 价 为 人 民 币 元, 募 集 资 金 总 额 431,808,000 元, 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 381,911,600 元, 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2015 年 1 月 19 日 对 本 次 发 行 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 致 同 验 字 (2015) 第 350ZA0004 号 验 资 报 告 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 无 限 售 股 份 变 动 情 况 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 截 至 本 报 告 期 末 近 三 年, 公 司 未 有 证 券 发 行 情 况 ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 没 有 因 送 股 配 股 等 原 因 引 起 公 司 股 份 总 数 及 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 41 年 度 报 告 披 露 日 前 第 五 个 交 易 日 末 的 股 东 总 数 ( 户 ) 7018 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 ( 前 十 名 股 东 ) 股 东 名 称 ( 全 称 ) 报 告 期 内 增 减 期 末 持 股 数 量 前 十 名 股 东 持 股 情 况 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 数 量 状 态 蔡 明 通 0 74,469, % 74,469,136 无 0 蔡 劲 军 0 10,905, % 10,905,032 无 0 王 伟 0 10,064, % 10,064,379 无 0 单 位 : 股 股 东 性 质 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 33

37 福 建 盈 科 盛 世 创 业 投 资 有 限 公 司 福 建 盈 科 成 长 创 业 投 资 有 限 公 司 0 6,038, % 6,038,651 无 0 0 6,038, % 6,038,651 无 0 王 强 0 4,677, % 4,677,955 无 0 傅 孙 奄 0 4,091, % 4,091,005 无 0 黄 海 峰 0 1,630, % 1,630,480 无 0 陈 婉 霞 0 980, % 980,336 无 0 郑 平 0 978, % 978,312 无 0 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 实 际 控 制 人 蔡 明 通 和 蔡 劲 军 系 父 子 关 系 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 序 号 有 限 售 条 件 股 东 名 称 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 新 增 可 可 上 市 交 易 上 市 交 时 间 易 股 份 数 量 1 蔡 明 通 74,469, 限 售 条 件 单 位 : 股 1 蔡 明 通 所 持 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 每 年 减 持 不 超 过 本 人 所 持 公 司 股 份 总 数 的 10%, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ( 若 发 行 人 股 票 在 此 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 调 整 ) 2 蔡 明 通 在 所 持 公 司 股 票 锁 定 期 满 后 两 年 内, 减 持 公 司 股 票 时 以 如 下 方 式 进 行 :A. 持 有 公 司 的 股 票 在 预 计 未 来 1 个 月 内 公 开 出 售 数 量 不 超 过 公 司 股 份 总 数 1% 的, 将 通 过 证 券 交 易 所 竞 价 交 易 转 让 系 统 转 让 所 持 股 份 ;B. 持 有 公 司 的 股 份 预 计 未 来 1 个 月 内 公 开 出 售 数 量 超 过 公 司 股 份 总 数 1% 的, 将 通 过 证 券 交 易 所 大 宗 交 易 系 统 转 让 所 持 股 份 3 蔡 明 通 作 为 公 司 董 事 长, 承 诺 在 担 任 公 司 董 事 长 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 25%; 在 离 职 后 的 六 个 月 内 不 转 让 其 所 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 34

38 2 蔡 劲 军 10,905, 王 伟 10,064, 福 建 盈 科 盛 世 创 业 投 资 有 限 公 司 福 建 盈 科 成 长 创 业 投 资 有 限 公 司 1 蔡 劲 军 所 持 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 每 年 减 持 不 超 过 其 所 持 公 司 股 份 总 数 的 25%, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ( 若 发 行 人 股 票 在 此 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 调 整 ) 2 蔡 劲 军 在 所 持 公 司 股 票 锁 定 期 满 后 两 年 内, 减 持 公 司 股 票 时 以 如 下 方 式 进 行 :A. 持 有 公 司 的 股 票 在 预 计 未 来 1 个 月 内 公 开 出 售 数 量 不 超 过 公 司 股 份 总 数 1% 的, 将 通 过 证 券 交 易 所 竞 价 交 易 转 让 系 统 转 让 所 持 股 份 ;B. 持 有 公 司 的 股 份 预 计 未 来 1 个 月 内 公 开 出 售 数 量 超 过 公 司 股 份 总 数 1% 的, 将 通 过 证 券 交 易 所 大 宗 交 易 系 统 转 让 所 持 股 份 3 蔡 劲 军 作 为 公 司 董 事 及 总 经 理, 承 诺 在 担 任 公 司 董 事 及 总 经 理 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 25%; 在 离 职 后 的 六 个 月 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 1 所 持 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 每 年 减 持 不 超 过 减 持 前 所 持 股 份 总 数 的 30%, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ( 若 发 行 人 股 票 在 此 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 调 整 ) 2 本 人 在 所 持 公 司 股 票 锁 定 期 满 后 两 年 内, 减 持 公 司 股 票 时 以 如 下 方 式 进 行 :A. 持 有 公 司 的 股 票 在 预 计 未 来 1 个 月 内 公 开 出 售 数 量 不 超 过 公 司 股 份 总 数 1% 的, 将 通 过 证 券 交 易 所 竞 价 交 易 转 让 系 统 转 让 所 持 股 份 ;B. 持 有 公 司 的 股 份 预 计 未 来 1 个 月 内 公 开 出 售 数 量 超 过 公 司 股 份 总 数 1% 的, 将 通 过 证 券 交 易 所 大 宗 交 易 系 统 转 让 所 持 股 份 6,038, 公 司 发 行 上 市 后 十 二 个 月 6,038, 公 司 发 行 上 市 后 十 二 个 月 6 王 强 4,677, 公 司 发 行 上 市 后 十 二 个 月 7 傅 孙 奄 4,091, 公 司 发 行 上 市 后 十 二 个 月 8 黄 海 峰 1,630, 公 司 发 行 上 市 后 十 二 个 月 35

39 9 陈 婉 霞 980, 郑 平 978, 自 火 炬 电 子 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 已 持 有 的 发 行 人 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 公 司 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 其 持 有 发 行 人 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 至 少 6 个 月 自 火 炬 电 子 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 已 持 有 的 发 行 人 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 公 司 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 其 持 有 发 行 人 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 至 少 6 个 月 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 自 然 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 蔡 明 通 中 国 否 近 五 年 一 直 担 任 泉 州 市 永 元 物 流 发 展 有 限 公 司 执 行 董 事 本 公 司 董 事 长 无 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 自 然 人 姓 名 蔡 明 通 蔡 劲 军 国 籍 中 国 中 国 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 否 否 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 近 五 年 一 直 担 任 泉 州 市 永 元 物 流 发 展 有 限 公 司 执 行 董 事 本 公 司 董 事 长 无 曾 任 泉 州 火 炬 副 总 经 理 总 经 理, 火 炬 电 子 厂 副 总 经 理 火 炬 电 子 副 总 经 理 现 任 立 亚 特 陶 董 事 长 经 理, 厦 门 雷 度 执 行 董 事 苏 州 雷 度 执 行 董 事 火 炬 国 际 董 事 本 公 司 董 事 总 经 理 无 36

40 2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 止 本 报 告 期 末 公 司 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 37

41 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 单 位 : 股 姓 名 职 务 ( 注 ) 报 告 期 内 从 公 报 告 期 年 度 内 增 减 司 领 取 的 应 付 在 其 股 性 任 期 起 始 日 任 期 终 止 日 股 份 增 年 龄 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 报 酬 总 额 ( 万 东 单 位 别 期 期 减 变 动 原 因 元 )( 税 前 ) 领 薪 情 量 况 蔡 明 通 董 事 长 男 ,469,136 74,469, 蔡 劲 军 副 董 事 长 总 经 理 男 ,905,032 10,905, 郑 平 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 男 , , 陈 婉 霞 董 事 副 总 经 理 女 , , 陈 立 富 董 事 男 钱 明 飞 董 事 男 林 涛 独 立 董 事 男 周 燕 独 立 董 事 女 杨 邦 朝 独 立 董 事 男 郑 秋 婉 监 事 会 主 席 女 , , 陈 小 吟 监 事 女 , , 蔡 金 瑄 职 工 监 事 男 合 计 / / / / / 88,311,186 88,311,186 0 / / 姓 名 蔡 明 通 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1952 年 2 月 出 生, 高 中 学 历, 高 级 工 程 师 总 装 备 部 军 用 电 子 元 器 件 标 准 化 技 术 委 员 会 委 员, 十 五 届 福 建 省 优 秀 企 业 家, 荣 获 2008 年 度 泉 州 市 优 秀 中 国 特 色 社 会 主 义 事 业 建 设 者 纪 念 改 革 开 放 30 周 年 泉 州 市 优 秀 经 济 人 物 称 号 ; 泉 州 市 十 四 届 十 五 届 人 大 代 表 泉 州 市 鲤 城 区 工 商 联 名 誉 会 长 泉 州 市 鲤 城 区 江 南 商 会 会 长 泉 州 市 凌 霄 中 学 第 六 届 董 事 会 董 事 长 泉 州 市 电 子 学 会 副 理 事 长 泉 州 市 信 息 产 业 协 会 副 会 长 泉 州 企 业 与 企 业 家 联 合 会 第 二 届 理 事 会 理 事 近 五 年 一 直 担 任 泉 州 市 永 元 物 流 发 展 有 限 公 司 执 行 38

42 蔡 劲 军 郑 平 陈 婉 霞 陈 立 富 钱 明 飞 林 涛 周 燕 杨 邦 朝 郑 秋 婉 董 事 本 公 司 董 事 长 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1978 年 6 月 出 生,EMBA 在 读 泉 州 市 鲤 城 区 第 八 届 政 协 委 员 荣 获 2010 年 福 建 省 五 一 劳 动 奖 章 荣 誉 称 号 曾 任 : 泉 州 火 炬 副 总 经 理 总 经 理, 火 炬 电 子 厂 副 总 经 理 火 炬 电 子 副 总 经 理 现 任 : 立 亚 特 陶 董 事 长 经 理, 厦 门 雷 度 执 行 董 事 苏 州 雷 度 执 行 董 事 火 炬 国 际 董 事 本 公 司 副 董 事 长 总 经 理 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1978 年 4 月 出 生, 工 商 管 理 硕 士, 管 理 学 博 士 在 读, 高 级 国 际 财 务 管 理 师 (SIFM) 中 国 会 计 学 会 高 级 会 员, 中 国 总 会 计 师 协 会 会 员, 泉 州 市 职 业 经 理 人 协 会 副 会 长 荣 获 2009 年 度 中 国 优 秀 职 业 经 理 人 2010 年 中 国 MBA 新 秀 100 等 荣 誉 称 号 曾 任 : 莆 田 金 匙 啤 酒 有 限 公 司 会 计 员 审 计 部 经 理 助 理 ; 国 立 华 侨 大 学 计 算 机 应 用 研 究 所 软 件 开 发 部 经 理 事 业 拓 展 部 经 理 ; 火 炬 电 子 厂 泉 州 火 炬 副 总 经 理 财 务 总 监 现 任 : 本 公 司 董 事 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书, 立 亚 特 陶 董 事 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1971 年 2 月 出 生, 高 中 学 历 曾 任 : 火 炬 电 子 厂 泉 州 火 炬 业 务 中 心 经 理 现 任 : 本 公 司 董 事 副 总 经 理, 泉 州 市 永 元 物 流 发 展 有 限 公 司 监 事 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 教 授, 博 导,1963 年 出 生 大 连 理 工 大 学 材 料 系 学 士 硕 士, 英 国 Leeds 大 学 博 士, 意 大 利 Modena 大 学 法 国 ENSCI 工 业 陶 瓷 研 究 院 访 问 学 者 作 为 技 术 负 责 人 和 课 题 负 责 人 承 担 了 国 家 十 五 十 一 五 十 二 五 重 点 项 目, 负 责 了 国 家 自 然 科 学 基 金 教 育 部 优 秀 年 轻 教 师 基 金 教 育 部 骨 干 教 师 基 金 国 家 863 科 技 计 划 国 家 高 科 技 火 炬 计 划 青 年 基 金 福 建 省 陶 瓷 重 大 专 项 福 建 省 重 大 科 技 项 目 福 建 省 重 点 课 题 等 20 多 项 省 部 级 以 上 的 基 金 课 题 以 及 工 业 课 题 现 任 : 厦 门 大 学 材 料 学 院 教 授, 本 公 司 董 事, 立 亚 特 陶 董 事 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1972 年 10 月 出 生 曾 任 福 州 洲 际 展 览 商 务 有 限 公 司 总 经 理 ; 福 建 省 国 际 采 购 促 进 中 心 副 总 经 理 现 任 福 建 盈 科 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 盈 科 盛 世 董 事 总 经 理, 盈 科 成 长 董 事 总 经 理, 福 建 中 保 创 业 投 资 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 泉 州 佰 源 机 械 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事, 福 州 市 晋 安 区 盈 科 长 盛 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人, 福 州 市 晋 安 区 天 润 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人, 福 建 万 润 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理, 福 州 市 晋 安 区 上 润 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人, 福 州 盈 科 鑫 达 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人, 福 建 万 润 新 能 源 科 技 有 限 公 司 副 董 事 长, 本 公 司 董 事 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1972 年 3 月 出 生, 博 士, 会 计 学 教 授 1999 年 8 月 至 今 在 厦 门 大 学 管 理 学 院 任 教, 目 前 担 任 本 公 司 独 立 董 事 及 贵 州 茅 台 酒 股 份 有 限 公 司 深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公 司 欣 贺 股 份 有 限 公 司 贵 人 鸟 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1975 年 3 月 出 生, 证 券 从 业 律 师 曾 任 : 广 东 君 言 律 师 事 务 所 律 师 合 伙 人 现 任 : 广 东 华 商 律 师 事 务 所 合 伙 人 本 公 司 独 立 董 事 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1938 年 4 月 出 生, 教 授 博 士 生 导 师, 留 日 访 问 学 者 长 期 从 事 信 息 电 子 材 料 与 电 子 元 器 件 方 向 的 教 学 与 科 研 工 作 功 能 材 料 电 子 元 件 与 材 料 混 合 微 电 子 技 术 电 子 元 器 件 应 用 等 学 术 期 刊 的 编 委 和 特 约 审 稿 人 国 家 自 然 科 学 基 金 委 通 讯 评 审 专 家 曾 任 : 原 中 华 人 民 共 和 国 信 息 产 业 部 军 用 元 器 件 专 家 组 成 员 中 国 电 子 学 会 元 件 分 会 副 主 任 委 员 四 川 省 电 子 组 件 学 会 副 主 任 委 员 电 子 科 技 大 学 材 料 科 学 与 工 程 系 副 主 任 信 息 材 料 工 程 学 院 副 院 长 等 现 任 : 美 国 电 气 电 子 工 程 师 学 会 高 级 会 员, 中 国 电 子 学 会 会 员, 中 国 电 子 组 件 行 业 协 会 科 技 委 员 会 委 员, 电 子 科 技 大 学 教 授 ( 已 退 休 ), 本 公 司 独 立 董 事 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1975 年 3 月 出 生, 大 专 学 历 曾 任 : 泉 州 科 达 电 脑 公 司 程 序 员 ; 火 炬 电 子 厂 泉 州 火 炬 IT 部 经 理 现 任 : 本 公 司 监 事 会 主 席 信 息 管 理 中 心 总 监 39

43 陈 小 吟 蔡 金 瑄 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1979 年 8 月 出 生, 大 专 学 历 曾 任 : 泉 州 晶 莹 高 科 光 电 技 术 有 限 公 司 平 面 设 计 员 ; 火 炬 电 子 厂 泉 州 火 炬 行 政 专 员 现 任 : 本 公 司 监 事 人 力 资 源 部 经 理 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1973 年 9 月 出 生, 初 中 学 历 曾 任 : 火 炬 电 子 厂 生 产 一 部 生 产 线 操 作 员 焊 接 工 序 组 长 现 任 : 本 公 司 监 事 生 产 一 部 职 员 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 钱 明 飞 福 建 盈 科 成 长 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 钱 明 飞 福 建 盈 科 盛 世 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 蔡 明 通 泉 州 市 永 元 物 流 发 展 有 限 公 司 执 行 董 事 陈 婉 霞 泉 州 市 永 元 物 流 发 展 有 限 公 司 监 事 蔡 劲 军 福 建 立 亚 特 陶 有 限 公 司 董 事 长 经 理 蔡 劲 军 厦 门 雷 度 电 子 有 限 公 司 执 行 董 事 蔡 劲 军 苏 州 雷 度 电 子 有 限 公 司 执 行 董 事 蔡 劲 军 火 炬 国 际 有 限 公 司 董 事 郑 平 福 建 立 亚 特 陶 有 限 公 司 董 事 陈 立 富 厦 门 大 学 材 料 学 院 教 授 陈 立 富 福 建 立 亚 特 陶 有 限 公 司 董 事 林 涛 贵 州 茅 台 酒 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 林 涛 深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 林 涛 欣 贺 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 40

44 林 涛 贵 人 鸟 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 周 燕 广 东 华 商 律 师 事 务 所 合 伙 人 杨 邦 朝 电 子 科 技 大 学 教 授 ( 已 退 休 ) 钱 明 飞 福 建 万 润 新 能 源 科 技 有 限 公 司 副 董 事 长 钱 明 飞 福 建 盈 科 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 钱 明 飞 福 建 中 保 创 业 投 资 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 钱 明 飞 泉 州 佰 源 机 械 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 钱 明 飞 福 州 市 晋 安 区 盈 科 长 盛 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 钱 明 飞 福 州 市 晋 安 区 天 润 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 钱 明 飞 福 建 万 润 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 钱 明 飞 福 州 市 晋 安 区 上 润 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 钱 明 飞 福 州 盈 科 鑫 达 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 董 事 监 事 的 薪 酬 ( 或 津 贴 ) 由 股 东 大 会 审 议 通 过 ; 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 由 董 事 会 审 议 通 过 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 董 事 监 事 的 薪 酬 ( 或 津 贴 ) 按 照 董 事 会 股 东 大 会 审 议 通 过 的 标 准 作 为 依 据 ; 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 以 薪 酬 与 考 核 委 员 会 董 事 会 通 过 的 标 准 为 确 定 依 据 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 应 付 报 酬 情 况 2014 年 度 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 应 付 薪 酬 为 万 元 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 2014 年 度 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 付 薪 酬 为 万 元 四 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 情 况 报 告 期 内, 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 无 重 大 变 化 情 况 41

45 五 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 345 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 224 在 职 员 工 的 数 量 合 计 569 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 0 人 数 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 180 技 术 人 员 108 采 购 人 员 24 销 售 人 员 127 财 务 人 员 26 行 政 管 理 人 员 86 后 勤 人 员 18 合 计 569 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 研 究 生 及 以 上 9 本 科 大 专 289 中 专 及 以 下 271 合 计 569 ( 二 ) 薪 酬 政 策 公 司 结 合 企 业 实 际 和 内 外 部 环 境, 不 断 的 改 善 和 优 化 薪 酬 结 构, 增 强 薪 酬 的 外 部 竞 争 力 和 保 证 内 部 的 公 平 性, 员 工 按 照 实 际 的 劳 动 贡 献 确 定 劳 动 报 酬 ; 逐 步 的 有 针 对 性 的 建 立 和 完 善 有 效 的 激 励 机 制, 提 高 公 司 员 工 的 积 极 性 和 主 动 型, 吸 引 并 留 住 优 秀 的 人 才, 为 公 司 的 可 持 续 发 展 提 供 人 力 资 源 助 力 ( 三 ) 培 训 计 划 2014 年 公 司 内 部 培 训 主 要 是 在 提 高 全 体 员 工 的 核 心 能 力, 加 强 内 部 讲 师 的 培 养, 提 高 中 层 管 理 者 的 管 理 技 能 方 面 42

46 ( 四 ) 专 业 构 成 统 计 图 ( 五 ) 教 育 程 度 统 计 图 43