發 言 人 及 代 理 發 言 人 : 姓 名 發 言 人 楊 子 葆 代 理 發 言 人 職 稱 公 共 關 係 室 副 總 經 理 財 務 處 副 總 經 理 聯 絡 電 話 (3) (3) 傳 真 (3) (3) 電 子 郵 件 信 箱

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2 發 言 人 及 代 理 發 言 人 : 姓 名 發 言 人 楊 子 葆 代 理 發 言 人 職 稱 公 共 關 係 室 副 總 經 理 財 務 處 副 總 經 理 聯 絡 電 話 (3) (3) 傳 真 (3) (3) 電 子 郵 件 信 箱 pierreyang@china-airlines.com gracechung@china-airlines.com 總 公 司 分 公 司 工 廠 之 地 址 及 電 話 : 單 位 地 址 電 話 總 公 司 桃 園 縣 大 園 鄉 航 站 南 路 1 號 台 北 分 公 司 臺 北 市 南 京 東 路 三 段 131 號 台 灣 貨 運 中 心 台 北 市 敦 化 北 路 45 巷 123 弄 3 號 高 雄 分 公 司 高 雄 市 苓 雅 區 新 光 路 38 號 6 樓 亞 太 財 經 廣 場 大 樓 修 護 工 廠 桃 園 縣 大 園 鄉 埔 心 村 航 勤 南 路 15 號 大 陸 貨 運 中 心 上 海 市 長 寧 區 延 安 西 路 726 號 22 樓 I 座 北 京 辦 事 處 北 京 市 建 國 門 內 大 街 7 號 光 華 長 安 大 廈 1 座 1111 室 上 海 辦 事 處 上 海 市 長 寧 區 延 安 西 路 726 號 22 樓 A 座 廣 州 辦 事 處 廣 州 市 天 河 區 天 河 路 28 號 粵 海 天 河 城 大 廈 12 樓 121 室 深 圳 辦 事 處 深 圳 市 深 南 東 路 52 號 信 興 廣 場 地 王 大 廈 485 室 西 安 辦 事 處 西 安 市 高 新 區 高 新 三 路 財 富 中 心 二 期 C 座 3152 室 成 都 辦 事 處 成 都 市 武 侯 區 人 民 南 路 4 段 27 號 商 鼎 國 際 1 棟 2 單 元 54 室 鄭 州 辦 事 處 鄭 州 市 紫 荊 山 路 59 號 裕 鴻 國 際 B 座 室 長 沙 辦 事 處 長 沙 市 芙 蓉 中 路 2 段 359 號 佳 天 國 際 新 城 北 棟 29H 室 瀋 陽 辦 事 處 瀋 陽 市 瀋 河 區 北 站 路 59 號 財 富 中 心 E 座 11 樓 廈 門 辦 事 處 廈 門 市 思 明 區 廈 禾 路 189 號 2 樓 26A 單 元 南 京 辦 事 處 南 京 市 中 山 南 路 一 號 南 京 中 心 大 廈 38 樓 B1-B2 室 寧 波 辦 事 處 寧 波 市 海 曙 區 鎮 明 路 36 號 中 信 銀 行 大 廈 17 樓 2 室 杭 州 辦 事 處 杭 州 市 上 城 區 中 河 中 路 222 號 平 海 國 際 商 務 大 廈 74 室 福 州 辦 事 處 福 州 市 鼓 樓 區 五 一 北 路 16 號 新 僑 聯 廣 場 234 單 元 重 慶 辦 事 處 重 慶 市 北 部 新 區 新 南 路 166 號 龍 湖 國 際 244 室 大 連 站 大 連 市 甘 井 子 區 迎 客 路 96 號 大 連 國 際 機 場 後 機 樓 B4-8 室 海 口 辦 事 處 海 口 市 金 貿 西 路 15 號 環 海 國 際 商 務 大 廈 18 樓 E 室 南 昌 辦 事 處 南 昌 市 廣 場 南 路 25 號 恆 茂 國 際 中 心 A 座 71 室 三 亞 站 三 亞 鳳 凰 機 場 國 際 候 機 樓 西 側 辦 公 區 郵 編 溫 州 辦 事 處 溫 州 市 鹿 城 區 車 站 大 道 2 號 華 盟 商 務 廣 場 231 室 無 錫 站 無 錫 市 高 新 區 機 場 路 1 號 鹽 城 辦 事 處 鹽 城 市 人 民 南 路 1 號 華 邦 東 廈 B 區 127 室 青 島 辦 事 處 青 島 市 市 南 區 香 港 中 路 9 號 香 格 里 拉 中 心 辦 公 大 樓 232 室 武 漢 辦 事 處 武 漢 市 建 設 大 道 568 號 新 世 界 國 貿 大 廈 13 樓 1315 室 日 本 貨 運 中 心 8F, 1-2-1, Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 東 京 分 公 司 8F, 1-2-1, Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 大 阪 分 公 司 Nakanoshima Mitsui Bldg 2F 3-3, 3-Chome Nakanoshima Kita-Ku Osaka 53-5, Japan 札 幌 分 公 司 3F, International Terminal,New Chitose Airport, Bibi, Chitose City 66-12, Hokkaido, Japan 靜 岡 站 Excelword Shizuoka Bldg 93, 11-3, Miyuki-Cho, Aoi-Ku Shizuoka-Shi, Shizuoka, , Japan 富 山 站 International Terminal Building 3F, 191 Akigashima, Toyama-Shi, , Japan 鹿 兒 島 站 Kagoshima Chuo Terminal bldg. 34, Chuo-cho 11, Kagoshima, 89-53, Japan 宮 崎 站 Miyazaki Airport, Akae Miyazaki , Japan 名 古 屋 分 公 司 3/F, NOF Nagoya-Fushimi Building, Nishiki2-9-27, Naka-ku, Nagoya, Aichi, 46-3 Japan 福 岡 分 公 司 8Fl., Daihakata Bldg., Hakata Ekimae, Hakata-Ku, Fukuoka , Japan 廣 島 分 公 司 7F 2-7-1, Ote-Machi, Naka-Ku, Hiroshima-Shi, Hiroshima Japan Postal Code: 琉 球 分 公 司 3FL, Tamaki Komeya Bldg., Matsuyama, Naha, Okinawa 9-32, Japan 韓 國 分 公 司 香 港 分 公 司 Suites , Devon House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong 泰 國 分 公 司 4Fl., The Peninsula Plaza,153 Rajadamri Rd.,Bangkok 133,Thailand 峇 里 分 公 司 Room 19, 2FL, Wisti Sabha Bldg.,Ngurah Rai Int'l Airport, Tuban-Bali, Indonesia 馬 來 西 亞 分 公 司 Unit ,Level 15,AMODA Building,22,Jalan Imbi,551 Kuala Lumpur,Malaysia 檳 城 分 公 司 Unit 9.4, Level 9, Menara Boustead Penang, 39 Jalan Sultan Ahmad Shah, 15 Penang, Malaysia 新 加 坡 分 公 司 32 Orchard Road, #14-2 Tong Building Singapore 泗 水 分 公 司 Intiland Tower, 2nd Floor, Suite 9B Jl. Panglima Sudirman No Surabaya 6271, Indonesia 柬 埔 寨 分 公 司 No. 32, Norodom Blvd., Sangkat Phsar Kandal II Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia 緬 甸 分 公 司 No. 353/355, Bo Aung Kyaw Street, Yangon, Myanmar 帛 琉 分 公 司 P.O. BOX 127 Koror, Republic of Palau 澳 洲 分 公 司 Suite 1, level 1, Central Terrace Building, 1 Arrivals Crt. Sydney International Airport Mascot NSW 布 里 斯 本 分 公 司 LEVEL 1, Brisbane International Terminal, Airport Drive, Brisbane airport QLD 紐 西 蘭 分 公 司 GM6, Level 1 Auckland International Airport, Auckland 215, New Zealand 菲 律 賓 分 公 司 G/F Unit-1 Golden Empire Tower 1322 Roxas Boulevard Cor. Padre Faura St.Ermita Metro, Manila Philippines 印 尼 分 公 司 Intiland Tower,M1 Floor,Jl.Jend.Sudirman Kav.32,Jakarta 122, Indonesia 越 南 分 公 司 37, Ton Duc Thang St.,Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam 河 內 分 公 司 4th Floor, Opera Business Center, 6 Ly Thai To Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam 印 度 分 公 司 洛 杉 磯 分 公 司 2 N. Continental Blvd., Suite 1, El Segundo, CA 9245, U.S.A 紐 約 分 公 司 633 3rd Ave., 8th Fl., Suite 8, New York, NY 117, U.S.A 舊 金 山 分 公 司 433 Airport Blvd., Suite 51 Burlingame, CA 941, U.S.A 檀 香 山 分 公 司 16 Kapiolani Blvd., Suite 141 Honolulu, HI 96814, U.S.A 安 格 拉 治 分 公 司 Anchorage Int'l Airport, P.O. Box 19113, Anchorage, AK 99519, U.S.A 加 拿 大 分 公 司 Suite 1416, 13 West Georgia St., Vancouver B.C. V6E 2Y3 Canada 美 洲 貨 運 中 心 1121 Aviation Blvd, Los Angeles, CA 945 U.S.A 關 島 分 公 司 518 Pale San Vitores Road Suite 22-23, Concorde Building Tumon, Guam 荷 蘭 分 公 司 德 國 分 公 司 Gutleutstrasse 8, 6329 Frankfurt, Germany 義 大 利 分 公 司 Via Barberini, 29, 187 Rome, Italy 歐 洲 貨 運 中 心 Cargo Center Luxair, L-136 Luxembourg 奧 地 利 分 公 司 Mariahilfer Strasse 123/8 O.G. 16 Vienna, Austria 鍾 婉 君 辦 理 股 票 過 戶 機 構 : 最 近 年 度 簽 證 會 計 師 : 名 稱 : 中 國 信 託 商 業 銀 行 代 理 部 事 務 所 名 稱 : 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 地 址 : 台 北 市 重 慶 南 路 一 段 83 號 5 樓 會 計 師 姓 名 : 黃 瑞 展 陳 麗 琦 會 計 師 地 址 : 台 北 市 民 生 東 路 三 段 156 號 12 樓 網 址 : htt p ://www. chinatrus t.com. t w 地 址 : 電 話 : ( 2 ) 電 話 :( 2 ) 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 : 不 適 用 公 司 網 址 :

3 目 致 股 東 報 告 書 公 司 簡 介 公 司 治 理 報 告 募 資 情 形 營 運 概 況 財 務 概 況 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 之 探 討 分 析 與 風 險 事 項 特 別 記 載 事 項 錄

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5 致 股 東 報 告 書 一 11 年 經 營 結 果 二 未 來 外 在 環 境 分 析 及 12 年 營 業 計 畫 概 要 三 未 來 經 營 方 針 與 發 展 策 略 致 股 東 報 告 書 1

6 致股東報告書 元(以下同) 較 1 年增加.28% 稅 後純益.59 億元 每股盈餘.1 元 本公司 11 年在股東們的支持 董事會 謹摘要如下 的指導以及經營團隊帶領全體同仁全力 努力下 持續加強飛航安全 提昇服務 (一)營運狀況 品質與營運效能 維持穩健的財務結 1 機隊 構 以鞏固本公司在臺灣航空業之領導 地位 面對日益競爭的嚴峻環境 本公司在軟 硬體產品上不斷地精進 如完成波音 B747-4 型客機改艙作業 機上餐點與 米其林主廚合作 持續開拓東北亞 中 國大陸等高成長市場 並與中國南方航 空 中國東方航空及廈門航空共組 大 中華攜手飛 聯盟 提供旅客更優質的 服務 此外 本公司配合政府節能減碳 政策一向不餘遺力 11 年更榮獲環境 11年為51架客機及21架貨機(含3架封 存貨機) 共72架 於11年2月1日 2月3日 8月2日 各封存1架波音B747-4F貨機 於11年7月27日接收1架乾租予揚 子江快運之波音B747-4F貨機 於11年1月19日 1月15日 12月 6 日 各 承 租 1 架 空 中 巴 士 A33-3 客 機 租期12年 於11年1月31日 11月3日各退 租1架空中巴士A33-3客機 保護署頒發 節能減碳行動標章 特優 2 客運 獎 是唯一獲得此項殊榮的國籍業者 11 年客運營業收入新台幣 億 元 較 1 年增加 7.17% 占全部營運 展望未來 持續受到燃油價格居高不下 收入 65.3% 華航集團至 11 年底共飛 等因素影響 12 年航空業經營仍充滿 航 28 個國家 112 個客運航點 挑戰 面對瞬息萬變的市場 本公司除 3 貨運 了持續確保飛航安全外 13 年起將陸 續引進波音 B777-3ER 及空中巴士 A35-9 新機 為未來成長增添動能 一 11 年營業結果 11 年營業收入為新臺幣 1,326.9 億 2 致股東報告書 11年貨運營業收入新台幣48.9 億 元 較1年減少12.3% 占全部營運 收入3.8% 至11年底華航貨運共飛航 27個國家 84個航點 其中32個為全貨 機航點 分佈於亞 歐 美洲 每週飛 航84個航次

7 4 其他營業收入 體經濟穩定成長下 今年4月國際貨幣基 其他營業收入等共51.79億元 占全部營 金(IMF)對12年全球GDP成長率預估值 運收入3.9% 為3.3% 連帶航空業成長應屬可期 而 國際航空運輸協會(IATA)則預估12年 (二)財務收支 獲利能力及預算執 行情形 1 收支情形 營 業 收 入 1,326.9 億 元 營 業 支 出 1,234.27億元 全球航空業營收將成長5.2% 達6,71 億美元 12年航空業前景應屬審慎樂 觀 (一)客運 鑑於歐美地區經濟成長相對緩慢 本公 2 獲利能力分析 司 12 年營業計畫重點將持續著重於兩 資產報酬率.94 % 股東權益報酬率 岸直航 東北亞 東南亞等區域航線.12 % 稅後純益率.4 % 基本每股 以及提升服務品質為目標 同時因應來 盈餘新臺幣.1元 自於低成本航空的競爭 3 預算執行情形 1 兩岸航線 11年預算營業收入為1,492.45億元 實 隨著兩岸政策開放 本公司除掌握開航 際 營 業 收 入 為 1,326.9 億 元 達 成 率 增班的機會 同時開發培養二 三線城 88.9% 預算營業成本1,452.92億元 實 市(新一波增班將增加威海及烏魯木 際營業成本為1,234.27億元 支用率為 齊) 並爭取陸客來臺中轉 此外 為提 85.% 實際稅後淨利為.59億元 升兩岸航線服務品質及強化競爭力 12 年年初並與南航 東航及廈航共同成立 (三)投資概況 大中華攜手飛 聯盟 至 11 年底 本公司轉投資之事業共計 2 亞洲區域航線 36 家 遍及航空事業 地勤服務 物流 臺日開放天空後 兩地往返將更頻繁 航空貨運站事業等 全年認列投資收益 本公司將強化臺日3/4航權(兩地直飛)旅 為 6.53 億元 客 增加6航權轉運旅客比重及網路銷 二 未來外在環境分析及 12 年營業計畫概要 航空業與全球經濟環境高度相關 在總 售 12年3月高松(TAK)航點開航後 東北亞航網將更密集 繼東北亞後 東 南亞主要航線(如:曼谷/吉隆坡)也將陸 續增班 以提昇本公司在亞洲的布局 致股東報告書 3

8 3 長程航線 兩岸航線維持每週 9 班運能規劃 惟因 自11年11月起國人赴美免簽 赴美便 應大陸產業西移 持續爭取潛力貨運航 利性提高且成本降低 預估將刺激美國 點及串飛之貨機航權 並配合新增客運 市場成長1% 因應市場需求 12年6 航點持續開拓貨源 另因應區域市場需 月本公司將復航夏威夷直飛航線 同 求 自 3 月起增加航班及新航線 並將 時 於新長程航機引進前(波音 加強東北亞及東南亞之間航線串接規 B777-3ER將於13年9月起交機) 將 劃 以維持淡季期間班表穩定 增進市佔率 為主要目標 此外 將利用天合聯盟 (三)新機引進與產品創新計劃 提供旅客更多航點選擇 尤其將積極發 為符合穩健成長之需求 以及配合本公 展與歐美大型航空公司如達美航空(DL) 司航網發展策略 12 年將引進 3 架波 與荷蘭皇家航空(KL)的合作 開拓更多 音 B737-8 客機 以及 1 架空中巴士 機會 A33-3 客機 預估 12 年底客機總 (二)貨運 數將達 55 架 依 IATA 最新發佈的航空業觀測報告 預 產品創新方面 本公司將進行波音 期 12 年全球航空貨運將揮別谷底 恢 B737-8 客艙產品整新規劃 另配合 復成長 全球貨運量預估年增率為 13 年引進新型波音 B777-3ER 客 2.7% 尤其看好亞太地區成長幅度 預 機 已著手進行 新世代客艙產品 設 期臺灣貨運市場表現亦將止跌回升 12 計 屆時將以嶄新的內艙提供給旅客更 年發展策略如下 舒適的飛行旅程 1 長程航線 為提供旅客更優質的候機服務 將進行 本公司貨運長程航線以美國線為主 隨 本公司桃園機場第一航廈貴賓室軟硬體 市場回溫 3 月起逐步自每週 26 班次 設施改善作業 第二航廈高艙等旅客專 增加至目前每週營運 31 班次 歐洲經濟 屬貴賓室亦於 12 年 3 月正式啟用 將 情勢尚未明朗 預計復甦時間較慢 5 有效提升本公司服務產品的競爭能力 月起 由每週 6 班次增加至目前每週營 運 7 班次 此外 亦將密切關注目前貨 運成長率較高的中東及非洲市場 以適 時掌握商機 2 區域航線 4 致股東報告書

9 三 未來經營方針與發展策略 (四)火鳳凰計畫 本公司自 97 年 7 月起推行火鳳凰專案 本公司長期發展策略將以臺灣作為發展 迄今已邁入第 6 年 透過開源節流與鼓 基地 構建東亞轉運樞紐 短期內 至 勵員工一同創新 以提升公司競爭力 火鳳凰專案在不影響飛安 不降低服務 品質 不降低市場佔有率及不損害員工 權益等四大原則下持續進行 因效益顯 著 使本公司渡過高油價及金融海嘯衝 擊的困境 11 年火鳳凰實際效益總計 為新台幣 2.12 億元 14年 以佈建區域航網為發展重點 續 將發展長程航線 展望未來 本公司將 積極規劃新機隊 新服務 新航班 提 供優質產品以因應市場競爭 最重要 的 在飛航安全上力求做到完美零缺 失 盼不負股東及社會大眾的期盼和支 持 創造更佳績效 董 事 長 經 理 人 會計主管 致股東報告書 5

10 公 司 簡 介 一 設 立 登 記 日 期 二 公 司 沿 革 6 公 司 簡 介

11 公司簡介 一 設立登記日期 民國 48 年 9 月 7 日 權大樓啟用 與香港太古集團合資成 立華膳空廚公司 民國 84 年 首航瑞士及義大利航線 與美國普惠公 司及新加坡航空工程公司合資在台成 立華普飛機引擎科技公司 投資華航 (亞洲)公司 推出新企業識別標誌 紅 二 公司沿革 民國 48 年 由 26 位空軍退役人員共同發起設立 資 本額為新台幣 4 萬元 租用兩架 PBY 小型水陸兩用飛機 經營不定期包機業 務 民國 5 年 代行寮國戰地運補工作 民國 51 年 承包越南政府及駐越美軍的特種運輸任 務 開闢第一條台北至花蓮國內航線 民國 55 年 開闢第一條台北至西貢(今稱胡志明市) 的國際航線 正式步上國際航空舞台 民國 56 年 開闢東北亞航線 民國 59 年 發展飛越太平洋航線 擴展美國市場 民國 65 年 首航中沙航線 民國 67 年 投資桃園航勤公司 民國 69 年 投資日本華泉旅行社 民國 72 年 增闢歐洲航線 民國 75 年 業務處劃分為客運處與貨運處 拓展營 運 民國 77 年 27 位股東捐出股權 成立 財團法人中 華航空事業發展基金會 將監督管理 權交給社會 民國 78 年 投資華夏公司及太空居投資股份有限公 司 民國 79 年 增設普吉站 峇里站 投資先啟資訊系 統公司 民國 8 年 創設華美投資公司 成立華信航空公司 財政部證管會核准華航股票公開發行 民國 81 年 復航胡志明市 台灣證券交易所核准華 航股票以第一類股上市 本公司持有華信 航空百分之百股權 民國 82 年 首航法蘭克福 成立德國分公司 股票 於台灣證券交易所集中交易市場掛牌上 市 民國 83 年 發動機修護新廠啟用 松山航訓區民 梅揚姿 民國 85 年 首航台北 檳城貨運航線 民國 86 年 開闢高雄 香港 雅加達航線 首闢亞 洲與邁阿密全貨運直航 與美國大陸 航空及美國航空共用班號合營 投資 華陞投資公司及華潔洗滌公司 民國 87 年 設立檳城分公司 河內營業處 三機棚 廠啟用 民國 88 年 開闢澳洲雪梨 德里 可倫坡貨運航線 與復興 遠東航空合資成立高雄空廚 公司 與郵政總局合資成立中華快遞 公司 轉投資成立華儲公司 民國 89 年 飛航加拿大 澳洲及紐西蘭 台北 關 島 台北 馬尼拉 高雄 馬尼拉 函館市包機 台北 檳城等客運航線 及法蘭克福貨運航線 設立大陸地區 上海辦事處 加拿大 澳洲 紐西蘭 及關島分公司 成立華旅網路科技公 司 民國 9 年 開闢美國西雅圖 納許維爾貨運航線 間接投資廈門國際航空港空運貨站公 司 與美國達美航空共用班號合營 引 進 A34-3 客機機隊 民國 91 年 開闢德里客運航線 曼徹斯特貨運航 線 獲核准投資中國貨運航空公司 向法國空中巴士公司訂購 18 架 A33 客機 及向美國波音公司訂購 1 架 客 貨機 重返國際航空運輸 協會(IATA) 民國 92 年 首航兩岸春節台商包機 開闢漢城包 機 澳洲布里斯本 越南河內 直飛 夏威夷客運航線 開闢越南胡志明 印度德里貨運航線 創設頂級 晶鑽 卡 成立 客服中心 榮獲總統 親頒 卓越服務獎 公司簡介 7

12 民 國 93 年 : 首 開 兩 岸 海 空 聯 運 包 機 開 闢 廣 島 客 運 新 航 點, 及 米 蘭 布 拉 格 等 全 貨 機 航 線 引 進 3 架 空 中 巴 士 A33-3 客 機,2 架 波 音 B747-4 客 機 及 2 架 B747-4 貨 機 民 國 94 年 : 首 度 直 航 北 京 包 機 廣 州 及 上 海 兩 岸 春 節 包 機 開 闢 維 也 納 客 運 航 線 及 名 古 屋 維 也 納 貨 運 航 線 投 資 香 港 中 國 飛 機 服 務 公 司 民 國 95 年 : 開 闢 大 阪 河 內 休 士 頓 瑞 典 斯 德 哥 爾 摩 貨 運 航 線 首 航 上 海 貨 運 包 機 投 資 大 陸 揚 子 江 快 運 航 空 公 司 興 建 臺 灣 桃 園 國 際 機 場 航 空 事 業 營 運 中 心 民 國 96 年 : 與 法 國 空 中 巴 士 公 司 簽 署 購 機 意 向 書 宣 布 與 法 國 雅 高 旅 館 集 團 簽 約 機 場 旅 館 開 闢 高 雄 - 清 邁 定 期 客 運 航 線 民 國 97 年 : 首 飛 兩 岸 人 道 救 援 包 機, 直 飛 成 都 免 費 運 送 賑 災 物 資 飛 航 兩 岸 節 日 包 機 及 上 海 北 京 廈 門 廣 州 週 末 包 機 兩 岸 貨 運 直 航 包 機 民 國 98 年 : 首 航 台 北 - 大 阪 - 洛 杉 磯 貨 運 航 線 開 闢 兩 岸 定 期 航 班 往 鄭 州 廈 門 西 安 寧 波 瀋 陽 及 長 沙 正 式 成 為 IATA e-freight 航 空 公 司 啟 用 全 台 最 大 型 12 萬 磅 發 動 機 試 車 台 民 國 99 年 : 新 闢 航 線 : 台 北 至 宮 崎 倫 敦 青 島 松 山 至 虹 橋 羽 田 高 雄 至 廈 門 成 田 及 貨 運 直 航 廈 門 南 京 福 州, 專 案 貨 運 包 機 直 飛 西 安 華 航 園 區 企 業 總 部 正 式 啟 用 並 榮 獲 國 家 建 築 金 質 獎 及 全 國 首 獎 民 國 1 年 : 新 闢 航 線 : 桃 園 - 布 里 斯 本 航 - 奧 克 蘭 桃 園 - 大 阪 - 紐 約 桃 園 至 武 漢 三 亞 鹽 城 海 口 南 昌 大 連 台 中 至 重 慶 南 昌 高 雄 至 長 沙 重 慶 北 京 吉 隆 坡 等 航 線 正 式 加 入 天 合 聯 盟 (SkyTeam), 成 為 台 灣 第 一 個 加 入 國 際 航 空 聯 盟 的 業 者 民 國 11 年 : 新 闢 航 線 : 開 闢 松 山 至 溫 州 金 浦 桃 園 至 鹿 兒 島 靜 岡 富 山 金 浦, 桃 園 - 雪 梨 延 伸 至 奧 克 蘭 桃 園 至 鹿 兒 島 首 爾 及 仰 光 等 客 運 新 航 線 加 入 天 合 聯 盟 貨 運, 成 為 台 灣 第 一 家 加 入 國 際 航 空 貨 運 聯 盟 的 航 空 公 司 9 架 747 客 機 改 艙 完 成, 全 面 更 新 座 椅 及 影 視 系 統 等 客 艙 設 備 與 中 華 電 信 簽 訂 策 略 合 作 備 忘 錄 與 GE 航 空 集 團 簽 署 OnPoint 燃 油 減 碳 解 決 方 案 協 議 榮 獲 數 位 時 代 雜 誌 Super Green 評 審 團 大 獎 及 212 綠 色 品 牌 交 通 運 輸 類 首 獎 蟬 連 讀 者 文 摘 212 信 譽 品 牌 金 牌 獎 榮 獲 體 委 會 體 育 推 手 獎 蟬 聯 管 理 雜 誌 理 想 品 牌 第 一 名 榮 獲 11 年 度 節 能 減 碳 行 動 標 章 特 優 獎 華 航 修 護 廠 區 榮 獲 ISO 141 環 境 管 理 系 統 驗 證 全 球 首 架 跨 太 平 洋 氣 候 觀 測 機 正 式 啟 航 成 為 全 球 首 家 標 示 餐 點 碳 足 跡 及 熱 量 的 航 空 公 司 民 國 12 年 : 華 航 南 航 東 航 廈 航 結 盟 成 立 大 中 華 攜 手 飛 增 闢 桃 園 - 高 松 航 線 蟬 聯 數 位 時 代 Super Green 評 審 團 大 獎 及 213 綠 色 品 牌 首 獎 8 公 司 簡 介

13 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 二 董 事 監 察 人 總 經 理 資 深 副 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 三 公 司 治 理 運 作 情 形 四 會 計 師 公 費 資 訊 五 更 換 會 計 師 資 訊 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 情 形 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 八 持 股 比 例 佔 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 之 關 係 資 訊 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 情 形 公 司 治 理 報 告 9

14 公司治理報告 一 組織系統 (一)組織系統圖(12 年 4 月 27 日) 中華航空公司組織 股 ORGANIZATION CHART OF CHINA AIRLINES 213 / 4 / 27 東 會 董 事 會 董 事 長 董事會業務小組 總稽核室 總 經 理 企業發展室 勞工安衛管理部 公共關係室 企業安全室 資深副總經理(VW) 資深副總經理(VF) 資深副總經理(VV) 資深副總經理(VO) 資深副總經理(VE) 空 服 處 財 務 處 客運營業處 航 務 處 修護工廠 地勤服務處 投資發展管理處 客運行銷處 聯合管制處 機務工程處 空中用品供應處 法律保險處 貨運營業處 機務品保處 人力資源處 資訊管理處 貨運服務處 經營企劃部 訓練中心 行 政 處 服務品保部 台灣地區處長 大陸地區首席代表 歐洲地區處長 華南區首席代表 華北區首席代表 日本地區處長 華東區首席代表 廣州辦事處 重慶辦事處 北京辦事處 上海辦事處 青島辦事處 台北分公司 香港分公司 泰國分公司 東京分公司 大阪分公司 洛杉磯分公司 法國營業處 成都辦事處 鄭州辦事處 大 連 站 無 錫 站 威海站 高雄分公司 越南分公司 菲律賓分公司 靜岡站 福岡分公司 舊金山分公司 德國分公司 武漢辦事處 長沙辦事處 瀋陽辦事處 鹽城辦事處 南京辦事處 台灣貨運中心 河內分公司 柬埔寨分公司 名古屋分公司 鹿兒島站 紐約分公司 義大利分公司 海口辦事處 深圳辦事處 西安辦事處 南昌辦事處 杭州辦事處 馬來西亞分公司 緬甸分公司 富山站 宮崎站 檀香山分公司 奧地利分公司 三 亞 站 麗江辦事處 烏魯木齊辦事處 溫州辦事處 寧波辦事處 檳城分公司 韓國分公司 廣島分公司 琉球分公司 安格拉治分公司 廈門辦事處 新加坡分公司 關島分公司 高松站 札幌分公司 加拿大分公司 印度分公司 帛琉分公司 日本貨運中心 印尼分公司 澳洲分公司 峇里分公司 布里斯本分公司 泗水分公司 紐西蘭分公司 荷蘭分公司 歐洲貨運中心 英國營業處 大陸貨運中心 可倫坡站 註 杭州 長沙 南京 廈門 溫州 寧波 鄭州 瀋陽 麗江 鹽城等為華信經營之辦事處 1 美洲地區處長 公司治理報告 美洲貨運中心

15 ( 二 ) 各 部 門 主 要 所 營 業 務 總 稽 核 室 負 責 稽 核 內 部 控 制 制 度 年 度 業 務 計 畫 之 執 行 成 效 策 訂 公 司 安 全 品 保 及 風 險 管 理 政 策 與 制 度, 推 展 安 全 品 保 及 航 空 保 安 教 育 訓 練 與 航 空 保 安 業 務 執 行 企 業 安 全 室 飛 安 事 件 調 查, 提 供 改 善 意 見, 規 劃 並 督 導 飛 安 安 保 保 安 勞 安 環 境 管 理 及 醫 療 諮 詢 等 業 務, 執 行 第 二 級 自 我 督 察 及 規 劃 執 行 對 外 Code-share 安 全 查 核, 並 為 各 民 航 管 理 機 構 及 安 全 相 關 機 構 之 聯 絡 窗 口 負 責 公 司 對 外 發 言 國 會 及 媒 體 之 溝 通 聯 繫 策 劃 社 會 公 益 活 動 贊 助 慈 善 愛 心 活 動 籌 辦 公 司 首 航 及 各 項 公 共 關 係 室 節 慶 活 動 華 航 園 地 月 刊 之 編 撰 華 航 雜 誌 編 務 之 監 督 及 協 調 籌 辦 對 內 公 關 活 動 策 訂 公 司 品 牌 形 象 及 客 / 貨 運 促 銷 廣 告 策 略 妥 善 管 理 公 司 企 業 識 別 系 統 及 相 關 應 用 負 責 審 查 公 司 各 項 對 外 合 約 與 契 約 處 理 訴 訟 案 件, 並 綜 理 機 隊 航 材 等 公 司 各 項 資 產 及 組 員 客 貨 運 等 之 法 律 保 險 處 保 險 事 宜 負 責 規 劃 公 司 資 金 來 源 管 理 資 金 運 用 控 管 預 算, 審 核 記 錄 收 付 事 項, 編 製 財 務 報 表, 稅 務 管 理 油 料 採 財 務 處 購 提 供 會 計 及 成 本 分 析 資 訊 等 業 務 負 責 辦 理 服 務 與 辦 公 用 品 採 購 工 程 營 建 管 理 提 供 公 司 人 員 及 物 資 陸 路 輸 運 服 務 業 務 公 司 重 要 會 議 之 秘 行 政 處 書 總 收 發 文 及 華 航 園 區 警 衛 等 業 務 投 資 發 展 管 理 處 負 責 公 司 投 資 發 展 評 估 與 規 劃 督 導 轉 投 資 事 業 之 經 營 績 效 與 管 理 等 業 務 研 發 與 執 行 客 艙 組 員 相 關 作 業 ; 負 飛 航 安 全 航 空 保 安 及 飛 航 作 業 管 制 之 責 ; 負 責 制 訂 空 服 作 業 標 準 管 理 空 服 處 培 訓 空 服 人 員 規 劃 空 服 人 力 需 求 執 行 空 服 人 力 派 遣 等 業 務 負 責 制 訂 地 勤 服 務 作 業 標 準 發 展 地 服 作 業 系 統 全 線 地 服 訓 練 計 劃 與 執 行 提 供 桃 園 及 松 山 機 場 地 勤 服 務 地 勤 服 務 處 綜 理 地 勤 代 理 合 約 等 業 務 負 責 各 項 空 地 服 用 品 機 售 免 稅 及 全 線 班 機 餐 點 飲 料 之 規 劃 與 供 應 管 理 ; 執 行 與 管 控 各 項 空 地 服 用 品 之 申 購 空 中 用 品 供 應 處 倉 儲 整 備 與 裝 載 等 後 勤 供 應 作 業 ; 依 據 顧 客 意 見 與 市 場 趨 勢, 改 善 空 地 服 用 品 之 品 質 負 責 公 司 中 長 程 經 營 策 略 規 劃 機 隊 計 畫 及 年 度 計 畫 爭 取 航 權 並 增 進 公 司 與 有 關 國 家 民 航 當 局 關 係 規 劃 企 業 發 展 室 公 司 中 長 期 客 艙 設 計 之 發 展 飛 機 購 售 租 等 業 務 負 責 督 導 全 線 客 運 航 線 管 理 營 業 促 銷 及 督 導 各 站 客 貨 運 廣 告 宣 傳 與 預 算 控 管 控 管 機 位 釐 訂 客 運 運 價 客 運 營 業 處 及 營 業 配 額 評 估 營 業 績 效 發 展 建 立 及 維 護 各 層 次 營 收 管 理 系 統 與 客 運 商 務 訓 練 負 責 客 運 網 路 行 銷 會 員 推 廣 精 緻 旅 遊 產 品 之 規 劃 發 展 推 廣, 以 及 相 關 系 統 開 發 經 管 ; 督 導 規 劃 全 線 客 運 客 運 行 銷 處 班 表 以 提 高 航 機 使 用 率 及 收 益 ; 訂 定 及 督 導 顧 客 關 係 維 護 之 服 務 機 制 旅 客 意 見 之 處 理 及 統 計 分 析 資 訊 管 理 處 結 合 資 訊 科 技 與 業 務 知 識, 推 動 公 司 資 訊 化, 以 提 昇 企 業 營 運 競 爭 能 力 負 責 規 劃 公 司 組 織 與 人 力 資 源 制 訂 人 事 管 理 制 度 及 給 與 標 準 提 供 人 員 招 募 服 務 督 導 人 事 管 理 規 劃 員 人 力 資 源 處 工 培 訓 體 系 與 前 程 發 展 提 供 員 工 安 全 衛 生 之 工 作 環 境 與 健 康 管 理 等 業 務 釐 定 貨 運 發 展 策 略 督 導 全 線 貨 運 營 業 管 制 艙 位 分 配 釐 訂 貨 運 運 價 及 營 業 配 額 評 估 營 業 績 效 規 劃 貨 貨 運 營 業 處 運 班 表 等 業 務 開 發 制 定 與 督 導 全 線 貨 運 服 務 及 作 業 標 準 訓 練 地 勤 代 理 合 約 審 核 貨 運 裝 備 控 管 及 運 補 貨 運 資 訊 系 貨 運 服 務 處 統 之 策 劃 台 北 貨 運 場 站 之 作 業 及 貨 營 處 貨 服 處 台 貨 中 心 之 會 計 業 務 負 責 飛 航 組 員 之 人 力 需 求 計 劃 前 艙 組 員 之 培 訓 與 管 理 制 訂 飛 航 作 業 標 準 控 制 油 料 消 耗 規 劃 執 行 組 員 航 務 處 及 航 務 簽 派 維 護 機 上 手 冊 維 護 模 擬 機 等 業 務 綜 理 全 線 機 場 整 體 航 班 運 作 協 調 作 業 監 管 班 機 動 態 協 調 處 理 異 常 狀 況 之 班 機 調 度 保 障 航 班 準 時 率 即 時 提 供 資 訊 給 在 空 航 機 確 保 飛 行 安 全 調 查 班 機 重 大 延 誤 原 因 建 立 完 整 航 機 及 統 計 分 析 資 料 ; 執 行 督 聯 合 管 制 處 導 航 機 簽 派 作 業, 規 劃 及 辦 理 航 班 飛 越 許 可 ; 執 行 桃 園 / 松 山 機 場 客 貨 機 裝 載 管 制 作 業 督 導 各 站 航 機 裝 / 卸 載 作 業 品 質 等 業 務 ; 建 立 安 全 管 理 系 統, 負 責 航 機 飛 航 管 制 航 機 簽 派 裝 卸 載 作 業 之 安 全 管 理 責 任 修 護 工 廠 負 責 航 機 維 修 執 行 顧 客 機 修 護 服 務 各 站 修 護 支 援 與 督 導 修 護 能 量 建 立 等 業 務 機 務 工 程 處 負 責 航 機 維 修 之 規 劃 與 管 制 航 材 補 給 管 理 修 護 成 本 控 制 及 機 務 資 訊 系 統 發 展 策 略 之 規 劃 等 業 務 負 責 各 國 民 航 主 管 機 關 之 協 調 聯 繫, 維 持 營 運 規 範 修 理 廠 執 照 及 航 空 器 適 航 證 之 有 效 性 維 修 人 員 之 教 育 機 務 品 保 處 訓 練 與 簽 放 之 授 權 管 理 品 質 稽 核 系 統 之 制 定 及 實 施 航 機 品 質 管 理 與 現 場 檢 驗 系 統 之 建 立 及 執 行 依 機 隊 計 畫 執 行 新 機 引 進 及 售 還 機 之 交 機 並 協 助 航 空 器 事 件 調 查 之 處 理 等 業 務 國 內 外 各 分 公 司 開 發 及 推 廣 各 分 公 司 客 貨 運 營 業 公 司 治 理 報 告 11

16 二 董事 監察人 總經理 資深副總經理 副總經理 協理 各部 門及分支機構主管資料 (一) 董事 獨立董事及監察人資料 1.主要經(學)歷 選(就)任日期等資訊 職 稱 姓 名 選(就)任 任期 初次選任日 日 期 (年) 期 選任時 現在 持有股份 持有股數 股數 持股比率 股數 持股比率 12 年 4 月 27 日 本人 配偶 未成年子女 股數 11/6/15 孫洪祥 (12/3/7 當選董事長) 復興航空公司總經理 3 97/6/2 211,183.% 揚子江快運航空有限公司總裁 本公司企劃處長 行銷規劃處長 客 運處長 歐洲地區總經理 舊金山分 公司總經理 董 事 陳致遠 11/6/ /7/1 其他公司之職務 持股比率 國立政治大學畢業 董事長 目前兼任本公司及 主要經(學)歷 現在持有股份 本公司總經理 華航園區 華航大飯店 華航(亞 洲) 華美投資公司董事長 華信航空 中美企業公司董事 桃園航勤公司常務董事 美國紐約大學企業管理研究所碩士 本公司財務風險委員會委員 萬海航運公司董事 誼遠控股體系董事長 新加坡聯合科技集團董事長 華儲 泰安產物保險公司副董事 19,166.% 晶元光電公司董事長 長 晶元光電公司 晶華酒店 騰飛 集團董事 勇源基金會執行長 董 事 丁廣鋐 11/6/ /1/28.% 美國波士頓大學財務學士 本公司公司治理委員會召集人 中央貿易開發公司董事長 中央貿易開發 富美興聯營 協 孚電力 越南宏達科技責任有限 公司董事長 董 董 事 事 賴清祺 宋宏烈 11/6/15 11/6/ /8/29 99/8/1 財團法人中華航空事業 國立政治大學財政所碩士 本公司財務風險委員會召集人 發展基金會 法人董事代表 中華郵政公司董事長 財團法人保險事業發展中心 財.% 台灣高鐵公司監察人 團法人保險犯罪防制中心董事長 人 基金會 選任時持有股數 高等考試 甲等特考及格 1,867,341,935 股 持股比 會計師考試及格 率 35.91% 現在持有股數 日本明治大學法學碩士 本公司安全委員會委員 1,867,341,935 股 持股比 國華人壽保險公司總經理 圓山大飯店監察人 率 35.91% 21,693.% 台灣金融服務業聯合總會理事 圓山大飯店監察人 復興航空公司顧問 董 事 葛作亮 11/6/ /6/23 15,24.% 南亞技術學院畢業 本公司公司治理委員會 財務風 本公司產業工會常務理事 本公司台北分公司行政組組長 險委員會委員 本公司職工福利委員會總幹事 本公司企業工會常務理事 中華民國全國航空業總工會監事 會召集人 董 事 李昭平 11/6/ /1/3 97,915.% 國立政治大學碩士 本公司財務風險委員會 安全委 本公司職工福利委員會總幹事 員會委員 本公司行銷服務處經理 本公司企業工會 中華民國全國 本公司空服處空服長 航空業總工會 航空運輸工人產 業工會理事長 中華民國全國總工會副理事長 行政院勞工委員會勞動基準諮詢 委員會 行政院勞工委員會勞工 退休基金監理會委員 台北市政府市政顧問 12 公司治理報告

17 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 ( 年 ) 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 本 人 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 行 政 院 國 家 發 展 基 金 管 國 立 交 通 大 學 管 理 科 學 碩 士 本 公 司 安 全 委 員 會 委 員 理 會 法 人 董 事 代 表 人 中 華 電 信 公 司 副 總 經 理 兼 企 業 客 戶 分 中 華 電 信 企 業 客 戶 分 公 司 總 經 理 國 發 基 金 選 任 時 持 有 公 司 經 理 中 華 智 慧 型 運 輸 系 統 協 會 台 北 董 事 黃 秀 谷 11/6/ /6/15 股 數 519,75,519 股, 持.% 中 華 電 信 公 司 企 業 客 戶 處 處 長 市 電 腦 公 會 理 事 股 比 率 9.99%; 現 在 持 有 中 華 民 國 能 源 技 術 服 務 商 業 同 業 股 數 519,75,519 股, 持 公 會 常 務 理 事 股 比 率 9.99% 中 華 電 信 股 份 有 限 公 美 國 亞 利 桑 那 州 立 大 學 會 計 學 博 士 本 公 司 公 司 治 理 委 員 會 財 務 風 司 法 人 董 事 代 表 人 行 政 院 賦 稅 改 革 委 員 會 委 員 險 委 員 會 委 員 中 華 電 信 選 任 時 持 有 台 北 市 訴 願 審 議 委 員 會 委 員 財 團 法 人 商 業 發 展 研 究 院 財 團 董 事 林 世 銘 11/6/ /6/15 股 數 263,622,116 股, 持.% 國 立 台 灣 大 學 管 理 學 院 副 院 長 法 人 中 華 民 國 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 股 比 率 5.7%; 現 在 持 有 國 立 台 灣 大 學 會 計 系 系 主 任 暨 研 究 所 公 益 董 事 股 數 263,622,116 股, 持 所 長 國 立 台 灣 大 學 會 計 系 教 授 股 比 率 5.7% 美 國 亞 利 桑 納 州 立 大 學 企 管 碩 士 本 公 司 審 計 委 員 會 召 集 人 獨 立 董 事 獨 立 董 事 獨 立 董 事 中 國 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 執 行 副 總 經 理 本 公 司 財 務 風 險 委 員 會 委 員 鍾 樂 民 11/6/ /6/15.%.%.% 中 國 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 財 務 副 總 經 理 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 中 鋼 碳 素 化 學 股 份 有 限 公 司 網 際 優 勢 股 份 有 限 公 司 董 事 長 美 國 芝 加 哥 大 學 法 學 博 士 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 召 集 人 中 華 開 發 工 業 銀 行 總 經 理 本 公 司 審 計 委 員 會 公 司 治 理 委 亞 洲 公 司 治 理 協 會 董 事 員 會 委 員 劉 紹 樑 11/6/ /6/15.%.%.% 行 政 院 經 建 會 亞 太 營 運 協 調 服 務 中 心 開 發 科 技 顧 問 公 司 開 發 文 創 價 主 任 值 創 業 投 資 公 司 董 事 長 中 華 開 發 金 控 公 司 資 深 副 總 經 理 台 灣 證 券 交 易 所 董 事 台 灣 大 學 土 木 工 程 ( 運 輸 ) 博 士 本 公 司 安 全 委 員 會 召 集 人 台 北 市 交 通 局 局 長 本 公 司 審 計 委 員 會 委 員 中 華 民 國 消 費 者 文 教 基 金 會 交 通 委 員 淡 江 大 學 運 輸 管 理 學 系 暨 運 輸 科 會 委 員 兼 召 集 人 學 研 究 所 副 教 授 兼 總 務 長 羅 孝 賢 11/6/ /6/15.%.%.% 台 北 市 交 通 安 全 促 進 會 理 事 長 臺 北 大 眾 捷 運 股 份 有 限 公 司 常 務 董 事 悠 遊 卡 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 暨 悠 遊 卡 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 魏 幸 雄 98/5/18 任 期 至 屆 滿 日 91/3/12 國 立 政 治 大 學 財 政 研 究 所 碩 士 1,99.% 本 公 司 董 事 長 總 經 理 開 南 大 學 兼 任 教 授 國 立 成 功 大 學 管 理 學 院 諮 詢 委 員 止 財 團 法 人 中 華 航 空 事 業 長 榮 大 學 航 管 系 教 授 發 展 基 金 會 法 人 董 事 代 表 淡 水 文 理 學 院 外 文 系 畢 業 陽 明 山 天 籟 大 飯 店 董 事 董 事 樂 大 信 98/5/18 97/7/9 人 98 年 度 基 金 會 選 任 時 持 143,98.% 華 信 航 空 公 司 董 事 長 遠 東 航 空 公 司 董 事 長 董 事 李 伸 一 99/4/14 97/7/9 有 股 數 2,492,93,555 股, 持 股 比 率 51.28%;11 年 度 任 期 屆 滿 時 持 有 股 數 1,867,341,935 股, 持 股 比 率 35.91% 文 化 大 學 法 學 博 士 監 察 委 員 行 政 院 公 平 交 易 委 員 會 委 員.% 中 華 民 國 消 費 者 文 教 基 金 會 董 事 長 建 業 法 律 事 務 所 榮 譽 所 長 考 試 院 法 規 委 員 會 國 民 黨 廉 能 委 員 會 委 員 法 鼓 山 人 文 社 會 基 金 會 秘 書 長 消 費 者 文 教 基 金 會 名 譽 董 事 長 醫 院 評 鑑 及 醫 療 品 質 策 進 會 董 事 法 務 部 廉 政 署 審 議 委 員 公 司 治 理 報 告 13

18 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 ( 年 ) 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 本 人 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 行 政 院 國 家 發 展 基 金 管 美 國 德 拉 瓦 法 學 院 法 學 博 士 理 會 法 人 代 表 人 行 政 院 國 家 發 展 基 金 管 理 會 執 行 秘 監 察 人 林 桓 99/1/19 99/1/19 98 年 度 國 發 基 金 選 任.% 書 時 持 有 股 數 519,75,519 行 政 院 經 建 會 法 學 中 心 副 主 任 股, 持 股 比 率 11.37%; 任 東 吳 大 學 法 律 系 副 教 授 期 屆 滿 時 持 有 股 數 美 國 亞 利 桑 那 州 立 大 學 會 計 學 博 士 519,75,519 股, 持 股 比 率 國 立 台 灣 大 學 會 計 系 系 主 任 暨 研 究 監 察 人 林 世 銘 99/3/1 99/3/1 9.99% 所 所 長.% 行 政 院 賦 稅 改 革 委 員 會 委 員 台 北 市 訴 願 審 議 委 員 會 委 員 國 立 台 灣 大 學 管 理 學 院 副 院 長 東 吳 大 學 法 律 系 副 教 授 弘 邦 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 財 團 法 人 商 業 發 展 研 究 院 董 事 14 公 司 治 理 報 告

19 1.1. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 財 團 法 人 中 華 航 空 事 業 發 展 基 金 會 非 公 司 組 織, 不 適 用 行 政 院 國 家 發 展 基 金 管 理 會 非 公 司 組 織, 不 適 用 中 華 電 信 股 份 有 限 公 司 交 通 部 為 主 要 股 東, 持 股 比 率 為 35.29% 1.2. 表 1.1. 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 : 不 適 用 2. 所 具 專 業 知 識 及 獨 立 性 之 資 訊 民 國 11 年 1 月 1 日 至 12 年 4 月 27 日 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 兼 任 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 1) 及 下 列 專 業 資 格 其 他 商 務 法 務 財 法 官 檢 察 官 律 師 商 務 法 公 開 務 會 計 或 公 司 會 計 師 或 其 他 與 公 司 務 財 務 發 行 業 務 所 須 相 關 科 業 務 所 需 之 國 家 考 試 會 計 或 公 司 公 司 系 之 公 私 立 大 專 及 格 領 有 證 書 之 專 門 業 務 所 須 之 獨 立 姓 名 院 校 講 師 以 上 職 業 及 技 術 人 員 工 作 經 驗 董 事 家 數 張 家 祝 孫 洪 祥 鍾 樂 民 劉 紹 樑 羅 孝 賢 陳 致 遠 丁 廣 鋐 賴 清 祺 宋 宏 烈 葛 作 亮 李 昭 平 黃 秀 谷 林 世 銘 魏 幸 雄 樂 大 信 李 伸 一 林 桓 註 1: 各 董 事 獨 立 董 事 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 業 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 3 條 各 款 情 事 之 一 (1) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 公 司 治 理 報 告 15

20 ( 二 ) 總 經 理 資 深 副 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 12 年 4 月 27 日 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 持 有 股 份 持 股 股 數 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 利 用 他 人 名 持 有 股 份 義 持 有 股 份 持 股 持 股 股 數 股 數 比 率 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 董 事 長 兼 總 經 理 總 稽 核 室 總 稽 核 總 稽 核 室 副 總 稽 核 資 深 副 總 經 理 (VW) 資 深 副 總 經 理 (VF) 資 深 副 總 經 理 (VV) 資 深 副 總 經 理 (VO) 總 經 理 顧 問 兼 任 代 理 資 深 副 總 經 理 (VE) 人 力 資 源 處 副 總 經 理 ( 業 務 代 理 ) 兼 協 理 航 務 處 副 總 經 理 航 務 處 協 理 航 務 處 協 理 聯 合 管 制 處 副 總 經 理 孫 洪 祥 12/3/7 211,183.%.%.% 國 立 政 治 大 學 畢 業 復 興 航 空 公 司 總 經 理 揚 子 江 快 運 航 空 有 限 公 司 總 裁 本 公 司 企 劃 處 長 行 銷 規 劃 處 長 客 運 處 長 歐 洲 地 區 總 經 理 舊 金 山 分 公 司 總 經 理 吳 文 國 11/2/16 12,167.%.%.% 台 灣 大 學 商 學 研 究 所 投 資 發 展 管 理 室 派 先 啟 服 務 資 管 處 處 長 資 管 處 副 處 長 林 萬 居 99/3/1.% 228.%.% 淡 水 工 商 專 校 會 計 科 機 務 工 程 處 補 給 部 經 理 財 務 處 油 料 業 務 部 經 理 機 務 處 油 料 補 給 組 組 長 楊 辰 1/7/5 61,975.% 2,24.%.% 中 國 文 化 大 學 海 洋 系 日 本 地 區 處 長 兼 東 京 分 公 司 總 經 理 企 劃 處 處 處 長 美 洲 區 處 長 兼 洛 杉 磯 分 公 司 總 經 理 韓 梁 中 97/7/22 41,95.%.%.% 美 國 匹 茲 堡 大 學 企 業 管 理 研 究 所 大 陸 地 區 首 席 代 表 兼 北 京 辦 事 處 總 經 理 財 務 處 處 長 公 共 及 顧 客 關 係 處 處 長 余 劍 博 1/8/12 15,852.%.%.% 東 吳 大 學 經 濟 系 台 灣 地 區 處 長 兼 台 北 分 公 司 總 經 理 企 劃 處 處 長 歐 洲 區 處 長 兼 荷 蘭 分 公 司 總 經 理 高 星 潢 1/6/1 62,89.%.%.% 成 功 大 學 交 通 管 理 系 航 務 處 處 長 航 務 處 副 處 長 AB6 總 機 師 梁 德 基 96/1/1.%.%.% UNIVERSITY OF EAST LONDON DEREK 總 經 理 室 工 程 及 修 護 副 總 經 理 顧 問 CRIDLA ND 方 遠 懷 12/3/8 3,348.%.%.% Royal Melbourne Institute of Technology/Aviation Management 人 力 資 源 管 理 處 人 事 副 處 長 廣 島 分 公 司 總 經 理 投 資 發 展 管 理 室 事 業 發 展 部 經 理 楊 定 輝 1/11/16 23,412.%.%.% 空 軍 官 校 航 務 處 副 處 長 744 總 機 師 賴 銘 輝 1/11/1 19,127.%.%.% 國 立 成 功 大 學 水 利 工 程 學 系 企 業 安 全 管 理 處 副 處 長 A34 機 師 航 務 處 計 劃 發 展 部 經 理 方 承 儒 11/2/1 1,656.%.%.% 華 盛 頓 州 立 大 學 航 太 研 究 所 航 務 處 專 員 航 務 處 專 案 經 理 航 務 處 組 員 派 遣 部 經 理 方 陵 生 96/12/16 114,862.% 6,427.%.% 世 界 新 專 廣 播 電 視 科 客 運 處 副 處 長 泰 國 分 公 司 總 經 理 高 雄 分 公 司 總 經 理 華 航 園 區 華 航 大 飯 店 華 航 ( 亞 洲 ) 華 美 投 資 公 司 董 事 長 華 信 航 空 中 美 企 業 公 司 董 事 桃 園 航 勤 公 司 常 務 董 事 華 夏 華 欣 公 寓 大 樓 管 理 維 護 華 潔 洗 滌 桃 園 航 勤 公 司 董 事 臺 灣 航 勤 華 航 大 飯 店 華 航 園 區 公 司 監 察 人 高 雄 空 廚 股 份 有 限 公 司 董 事 長 華 信 航 空 華 航 大 飯 店 股 份 有 限 公 司 董 事 華 航 ( 亞 洲 ) 華 航 園 區 公 司 董 事 兼 總 經 理 揚 子 江 快 運 航 空 廈 門 國 際 航 空 港 航 空 貨 物 服 務 廈 門 國 際 航 空 港 空 運 貨 站 Freighter Queen Freighter Prince Freighter Princess 華 航 大 飯 店 華 儲 公 司 董 事 華 信 航 空 公 司 監 察 人 揚 子 江 快 運 航 空 公 司 副 董 事 長 華 旅 網 際 旅 行 社 董 事 長 華 信 航 空 華 儲 華 航 大 飯 店 科 學 城 物 流 公 司 董 事 華 信 航 空 公 司 董 事 16 公 司 治 理 報 告

21 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 持 有 股 份 持 股 股 數 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 利 用 他 人 名 持 有 股 份 義 持 有 股 份 持 股 持 股 股 數 股 數 比 率 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 聯 合 管 制 處 協 理 聯 合 管 制 處 協 理 客 運 營 業 處 副 總 經 理 ( 業 務 代 理 ) 客 運 行 銷 處 副 總 經 理 客 運 行 銷 處 協 理 財 務 處 副 總 經 理 ( 財 會 主 管 ) 財 務 處 協 理 財 務 處 協 理 企 業 安 全 室 副 總 經 理 企 業 安 全 室 協 理 法 律 保 險 處 副 總 經 理 法 律 保 險 處 協 理 公 共 關 係 室 副 總 經 理 公 共 關 係 室 協 理 行 政 處 副 總 經 理 行 政 處 協 理 行 政 處 協 理 毛 禮 忠 12/3/11 1,997.%.%.% 中 原 大 學 企 研 所 貨 運 營 業 處 協 理 投 資 發 展 管 理 室 副 主 任 劉 雅 川 11/3/5 11,548.% 29.%.% 逢 甲 大 學 交 通 管 理 系 地 服 處 副 處 長 兼 桃 園 運 務 部 機 場 機 理 地 服 處 桃 園 運 務 部 機 場 經 理 名 古 屋 分 公 司 總 經 理 李 献 光 12/3/1 25,.%.%.% 海 洋 學 院 航 海 系 客 運 營 業 處 協 理 客 運 處 副 處 長 台 灣 地 區 行 銷 協 理 傅 小 雯 11/5/19 35,51.%.%.% 淡 水 工 商 專 校 觀 光 科 上 海 辦 事 處 總 經 理 泰 國 分 公 司 總 經 理 客 運 處 副 處 長 張 明 瑋 11/5/5 3,512.%.%.% 輔 仁 大 學 英 國 語 文 學 系 大 陸 地 區 行 銷 協 理 北 京 辦 事 處 副 總 經 理 馬 來 西 亞 分 公 司 總 經 理 鍾 婉 君 11/2/16 27,687.%.%.% 美 伊 利 諾 州 立 大 學 香 檳 分 校 企 管 / 會 計 研 究 所 投 資 發 展 管 理 室 主 任 財 務 處 副 處 長 財 務 處 稅 務 暨 股 務 部 經 理 王 薇 99/3/1 1,298.5.%.% 喬 治 華 盛 頓 大 學 國 際 企 業 所 財 務 處 代 理 處 長 財 務 處 副 處 長 財 務 處 財 務 管 理 部 經 理 林 光 輝 12/4/1 76,595.%..% 東 吳 大 學 會 計 系 新 加 坡 分 公 司 總 經 理 總 稽 核 室 副 總 稽 核 行 銷 服 務 處 副 處 長 孫 嘉 民 1/11/16 27,758.%.%.% 台 灣 科 技 大 學 管 理 學 院 工 業 管 理 所 機 務 工 程 處 處 長 機 務 品 保 室 主 任 修 護 工 廠 協 理 劉 東 明 99/11/1 42,315.%.%.% 墨 爾 本 科 技 大 學 航 空 企 管 所 企 業 安 全 管 理 處 副 處 長 航 務 處 副 處 長 航 務 處 標 考 部 經 理 吳 孝 遂 95/7/17 34,465.% 52.%.% 克 蘭 菲 爾 德 大 學 航 空 管 理 所 / 聖 地 牙 哥 法 學 院 法 學 研 究 所 法 律 保 險 室 副 主 任 企 劃 處 航 機 管 理 部 經 理 黃 達 芳 98/1/ %.%.% Baruch College, City University of New York/MBA 法 律 保 險 室 法 務 專 員 楊 子 葆 12/3/1.%.%.% 法 國 國 立 橋 樑 與 道 路 學 院 運 輸 工 程 博 士 輔 仁 大 學 客 座 教 授 / 國 際 教 育 長 外 交 部 政 務 次 長 郭 興 長 12/3/1 782.%.%.% 淡 江 大 學 歷 史 系 空 服 處 協 理 公 共 關 係 室 協 理 公 共 及 顧 客 關 係 處 副 處 長 程 鼎 原 11/2/16 51,362.% 118,972.%.% 世 界 新 專 廣 播 電 視 科 行 總 稽 核 室 總 稽 核 聯 合 管 制 處 處 長 安 格 拉 治 分 公 司 總 經 理 蕭 立 懷 97/12/16 55,24.%.%.% 東 吳 大 學 會 計 系 行 政 處 副 處 長 財 務 處 副 處 長 段 策 99/6/1 84,41.%.%.% 台 灣 科 技 大 學 管 理 研 究 所 EMBA 總 經 理 室 高 級 專 員 兼 營 運 中 心 開 發 專 案 室 主 任 行 政 處 副 處 長 揚 子 江 快 運 航 空 華 夏 華 欣 公 寓 大 樓 管 理 維 護 華 旅 網 際 旅 行 社 華 潔 洗 滌 公 司 監 察 人 華 懋 國 際 廣 告 公 司 董 事 華 夏 華 欣 公 寓 大 樓 管 理 維 護 公 司 董 事 公 司 治 理 報 告 17

22 職 稱 資 訊 管 理 處 副 總 經 理 資 訊 管 理 處 協 理 空 服 處 副 總 經 理 空 服 處 協 理 企 業 發 展 室 副 總 經 理 企 業 發 展 室 協 理 企 業 發 展 室 協 理 企 業 發 展 室 專 案 協 理 投 資 發 展 管 理 處 副 總 經 理 投 資 發 展 管 理 處 協 理 空 中 用 品 供 應 處 代 副 總 經 理 空 中 用 品 供 應 處 協 理 地 勤 服 務 處 副 總 經 理 地 勤 服 務 處 協 理 貨 運 營 業 處 代 副 總 經 理 貨 運 營 業 處 協 理 貨 運 服 務 處 副 總 經 理 姓 名 配 偶 未 成 年 子 女 利 用 他 人 名 持 有 股 份 選 ( 就 ) 任 持 有 股 份 義 持 有 股 份 日 期 持 股 持 股 持 股 股 數 股 數 股 數 比 率 比 率 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 陳 兆 麟 1/7/11 18,569.%.%.% 政 治 大 學 經 營 管 理 碩 士 先 啟 資 訊 系 統 公 司 董 事 福 岡 分 公 司 總 經 理 資 訊 管 理 處 副 處 長 劉 端 旭 1/4/1 57,774.%.%.% 台 北 科 技 大 學 工 業 工 程 與 管 理 所 資 訊 管 理 處 資 訊 計 劃 部 經 理 資 訊 管 理 處 航 機 系 統 部 經 理 尉 毅 君 1/7/12 39,934.%.%.% 中 山 大 學 高 階 經 營 研 究 所 華 膳 空 廚 公 司 董 事 投 資 發 展 管 理 室 派 華 膳 服 務 企 業 發 展 處 高 級 專 員 行 銷 服 務 處 副 處 長 劉 朝 洋 12/3/1 6,488.%.%.% 中 國 文 化 大 學 土 地 資 源 系 公 共 關 係 室 協 理 深 圳 辦 事 處 總 經 理 董 孝 行 1/4/1 23,153.%.%.% 美 國 麻 省 理 工 學 院 交 通 中 心 研 究 所 總 經 理 室 高 級 專 員 兼 流 程 改 善 小 組 負 責 人 舊 金 山 分 公 司 總 經 理 德 國 分 公 司 總 經 理 張 鳳 炳 12/4/1 53,86.% 57,354.%.% 中 國 文 化 大 學 政 治 學 系 美 洲 區 處 長 兼 洛 杉 磯 分 公 司 總 經 理 大 陸 地 區 首 席 代 表 兼 北 京 辦 事 處 總 經 理 曹 志 芬 1/11/16 9,522.% 16,948.%.% 英 國 U. of Surrey/ 國 際 旅 館 管 理 企 業 發 展 處 國 際 事 務 部 經 理 客 運 處 華 夏 會 員 部 經 理 旅 遊 策 劃 部 經 理 盧 世 銘 11/6/6 24,917.%.%.% 政 治 大 學 資 訊 管 理 研 究 所 地 服 處 協 理 資 管 處 副 處 長 資 管 處 行 銷 系 統 部 經 理 顧 約 翰 11/2/16 24,8.%.%.% 美 國 國 際 大 學 管 理 及 組 織 發 展 研 究 所 行 政 處 處 長 行 政 處 副 處 長 華 美 投 資 夏 威 夷 酒 店 臺 灣 航 勤 中 國 飛 機 服 務 公 司 董 事 揚 子 江 快 運 航 空 先 啟 資 訊 華 航 大 飯 店 華 泉 旅 行 社 監 察 人 林 銘 琇 11/2/16 14,644.%.%.% 淡 江 大 學 管 理 科 學 研 究 所 全 球 聯 運 公 司 董 事 行 銷 服 務 處 副 處 長 行 政 處 秘 書 室 主 任 財 務 處 副 處 長 張 永 青 11/8/1 28,695.%.%.% 世 界 新 專 編 輯 採 訪 科 華 潔 洗 滌 華 膳 空 廚 高 雄 空 廚 公 司 董 事 夏 威 夷 酒 店 總 經 理 投 資 發 展 管 理 室 派 華 航 大 飯 店 服 務 空 服 處 副 處 長 劉 世 華 11/2/16 33,627.%.%.% 台 北 大 學 企 業 管 理 所 空 服 處 空 服 管 理 部 經 理 行 銷 服 務 處 餐 飲 服 務 部 經 理 投 資 發 展 管 理 室 派 華 膳 服 務 彭 榮 敏 99/11/11 33,536.%.%.% 中 原 大 學 土 木 工 程 系 桃 園 航 勤 公 司 董 事 客 運 處 副 處 長 地 服 處 副 處 長 劉 東 海 11/7/1 7,382.%.%.% 世 界 新 專 電 影 製 作 科 空 服 處 副 處 長 普 吉 分 公 司 經 理 空 服 處 空 服 管 理 部 經 理 張 程 皓 12/3/9 11,83.%.%.% 英 國 Granfield 大 學 航 空 運 輸 管 理 所 東 聯 國 際 貨 運 ( 香 港 ) 全 球 聯 運 公 司 董 事 大 阪 分 公 司 總 經 理 流 程 改 善 專 案 小 組 主 任 企 業 發 展 處 副 處 長 江 添 茂 12/3/11 1,589.% 1,12.%.% 淡 江 文 理 學 院 西 洋 語 文 學 系 歐 洲 貨 運 中 心 總 經 理 大 阪 分 公 司 總 經 理 貨 運 服 務 處 協 理 劉 得 湶 99/7/ %.%.% 輔 仁 大 學 經 濟 系 華 儲 公 司 董 事 美 洲 貨 運 中 心 總 經 理 歐 洲 貨 運 中 心 總 經 理 貨 運 營 業 處 副 處 長 18 公 司 治 理 報 告

23 職 稱 姓 名 配 偶 未 成 年 子 女 利 用 他 人 名 持 有 股 份 選 ( 就 ) 任 持 有 股 份 義 持 有 股 份 日 期 持 股 持 股 持 股 股 數 股 數 股 數 比 率 比 率 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 貨 運 服 務 處 協 理 鄧 淑 華 12/3/11 21,666.%.%.% 交 通 大 學 交 通 運 輸 研 究 所 董 事 長 室 特 別 助 理 兼 董 事 會 業 務 小 組 執 行 秘 書 人 力 資 源 管 理 處 副 處 長 修 護 工 廠 總 廠 長 黃 純 俊 99/12/16 15,233.% 27,281.%.% 淡 江 學 院 航 空 工 程 系 機 務 工 程 處 處 長 機 務 品 質 管 理 室 主 任 修 護 工 廠 協 理 廈 門 太 古 起 落 架 維 修 服 務 晉 江 太 古 勢 必 銳 複 核 材 料 華 夏 中 國 飛 機 服 務 公 司 董 事 修 護 工 廠 協 理 李 榮 輝 99/12/16 1,298.%.%.% 大 同 大 學 機 械 工 程 所 修 護 工 廠 場 站 修 護 部 經 理 場 站 修 護 部 基 地 維 護 組 組 長 機 務 品 質 管 理 室 品 管 部 飛 機 檢 驗 組 值 勤 組 長 機 務 品 保 處 副 總 經 理 廖 崇 良 11/1/1.%.%.% 淡 江 大 學 航 空 工 程 系 華 信 航 空 公 司 機 務 副 總 經 理 國 華 航 空 公 司 機 務 處 技 術 副 處 長 機 務 工 程 處 王 宏 11/1/1 12,69.%.%.% 逢 甲 大 學 航 空 工 程 系 華 普 飛 機 引 擎 科 技 公 司 董 事 處 長 機 務 品 保 室 主 任 修 護 工 廠 協 理 修 護 工 廠 發 動 機 修 護 部 經 理 台 灣 地 區 處 長 兼 台 北 分 公 司 總 經 理 羅 皓 明 12/3/1 83.%.%.% 致 理 商 業 專 科 學 校 會 計 科 客 運 營 業 處 副 總 經 理 大 阪 分 公 司 總 經 理 客 運 處 副 處 長 先 啟 資 訊 系 統 華 旅 網 際 旅 行 社 華 泉 旅 行 社 環 亞 旅 遊 資 訊 系 統 公 司 ABACUS 董 事 美 洲 區 處 長 兼 洛 杉 磯 分 公 司 俞 智 12/3/8.%.%.% 中 興 大 學 經 濟 系 人 力 資 源 處 副 總 經 理 財 務 處 副 處 長 菲 華 美 投 資 公 司 董 事 兼 總 經 理 中 美 企 業 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 夏 威 夷 酒 店 董 事 長 總 經 理 律 賓 分 公 司 總 經 理 日 本 區 處 長 兼 鍾 明 志 1/7/11 8,836.%.%.% 台 灣 大 學 資 訊 管 理 研 究 所 華 泉 旅 行 社 董 事 東 京 辦 事 處 總 經 理 資 管 處 處 長 檳 城 分 公 司 總 經 理 資 管 處 代 處 長 資 管 處 副 處 長 歐 洲 地 區 處 長 兼 荷 蘭 分 公 司 總 經 理 孫 寧 1/7/16 133,285.%.%.% 輔 仁 大 學 英 文 系 英 國 分 公 司 分 公 司 總 經 理 舊 金 山 分 公 司 總 經 理 企 劃 處 副 處 長 大 陸 區 首 席 代 表 兼 北 京 辦 事 處 總 經 理 鍾 喜 吉 99/11/15 49,845.%.%.% 中 國 文 化 學 院 勞 工 關 係 系 地 勤 服 務 處 處 長 空 服 處 副 處 長 澳 洲 分 公 司 總 經 理 註 : 本 公 司 之 總 經 理 資 深 副 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 於 前 揭 期 間 未 曾 於 查 核 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 關 係 企 業 任 職, 亦 無 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 之 情 事 公 司 治 理 報 告 19

24 ( 三 ) 最 近 年 度 支 付 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 監 察 人 總 經 理 及 資 深 副 總 經 理 之 酬 金 1. 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 董 事 酬 金 A B C 及 D 等 職 稱 姓 名 ( 註 1) 報 酬 (A) ( 註 2) 合 併 報 表 本 公 司 內 所 有 公 司 ( 註 8) 退 職 退 休 金 (B) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) ( 註 3) 合 併 報 本 公 司 表 內 所 有 公 司 本 公 司 ( 註 8) 合 併 報 表 內 所 有 公 司 ( 註 8) 業 務 執 行 費 用 (D)( 註 4) 合 併 報 表 內 所 本 公 司 有 公 司 ( 註 8) 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 合 併 報 表 本 公 司 內 所 有 公 司 ( 註 8) 董 事 長 張 家 祝 董 事 孫 洪 祥 董 事 鍾 樂 民 董 事 劉 紹 樑 董 事 羅 孝 賢 董 事 陳 致 遠 董 事 丁 廣 鋐 董 事 賴 清 祺 董 事 宋 宏 烈 6,113 6,113 4,17 4, % 4.49% 董 事 葛 作 亮 董 事 李 昭 平 董 事 黃 秀 谷 董 事 林 世 銘 董 事 魏 幸 雄 董 事 樂 大 信 董 事 李 伸 一 註 1: 上 表 所 列 董 事 為 本 公 司 法 人 股 東 財 團 法 人 中 華 航 空 事 業 發 展 基 金 會 行 政 院 國 家 發 展 基 金 管 理 會 中 華 電 信 股 份 有 限 公 司 之 代 表 人 ; 張 家 祝 先 生 於 99/12/31 選 任 董 事 長, 於 1/1/1 就 任 ; 魏 幸 雄 先 生 樂 大 信 先 生 李 伸 一 先 生 董 事 任 期 於 11/6/15 屆 滿 ; 林 世 銘 先 生 黃 秀 谷 先 生 鍾 樂 民 先 生 劉 紹 樑 先 生 羅 孝 賢 先 生 於 11/6/15 就 任 註 2: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 報 酬 ( 包 括 董 事 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 ) 註 3: 係 指 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 董 事 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 上 述 費 用 不 包 括 給 付 司 機 之 報 酬 計 新 台 幣 98 仟 元 註 5: 係 指 最 近 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 所 領 取 包 括 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 上 述 費 用 不 包 括 給 付 司 機 之 報 酬 計 新 台 幣 939 仟 元 註 6: 係 指 最 近 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 紅 利 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 者, 已 揭 露 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 員 工 紅 利 金 額 本 公 司 11 年 擬 不 配 發 員 工 紅 利 2 公 司 治 理 報 告

25 單 位 : 新 台 幣 仟 元 11 年 12 月 31 日 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 A B C D E 有 無 領 取 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) ( 註 5) 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 退 職 退 休 金 (F) (G)( 註 6) 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) ( 註 7) F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 現 金 紅 股 票 紅 合 併 報 表 內 所 有 公 司 ( 註 8) 現 金 紅 股 票 紅 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 ( 註 12) ( 註 8) ( 註 8) 利 金 額 利 金 額 利 金 額 利 金 額 ( 註 8) ( 註 8) 1,48 1, % 8.78% 無 註 7: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ) 本 公 司 未 發 行 員 工 認 股 權 憑 證 註 8: 揭 露 合 併 報 表 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 董 事 各 項 酬 金 之 總 額 註 9: 本 公 司 給 付 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 1: 合 併 報 表 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 11: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 註 12:a. 公 司 董 事 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 董 事 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 c. 酬 金 係 指 本 公 司 董 事 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 13:(1) 除 張 家 祝 董 事 長 孫 洪 祥 董 事 未 支 領 本 公 司 車 馬 費 外, 其 餘 董 事 支 領 本 公 司 車 馬 費 (2) 丁 廣 鋐 董 事 李 昭 平 董 事 及 葛 作 亮 董 事 個 別 所 支 領 之 車 馬 費 捐 贈 予 本 公 司 產 業 工 會 (3) 屬 董 事 兼 任 員 工 者, 為 孫 洪 祥 董 事 葛 作 亮 董 事 及 李 昭 平 董 事 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 公 司 治 理 報 告 21

26 2. 監 察 人 之 酬 金 職 稱 姓 名 ( 註 1) 監 察 人 酬 金 報 酬 (A)( 註 2) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) ( 註 3) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 ( 註 5) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 ( 註 5) 監 察 人 林 世 銘 監 察 人 林 桓 註 1: 上 表 所 列 監 察 人 均 為 本 公 司 法 人 股 東 行 政 院 國 家 發 展 基 金 管 理 會 之 代 表 人 ; 林 世 銘 先 生 林 桓 先 生 監 察 人 任 期 於 11/6/15 屆 滿 註 2: 係 指 最 近 年 度 監 察 人 之 報 酬 ( 包 括 監 察 人 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 指 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 監 察 人 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 最 近 年 度 給 付 監 察 人 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 註 5: 已 揭 露 合 併 報 表 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 監 察 人 各 項 酬 金 之 總 額 註 6: 本 公 司 給 付 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 3. 總 經 理 及 資 深 副 總 經 理 之 酬 金 職 稱 姓 名 ( 註 1) 薪 資 (A) ( 註 2) 合 併 報 表 內 退 職 退 休 金 (B) 合 併 報 表 內 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) ( 註 3) 合 併 報 表 內 本 公 司 所 有 公 司 本 公 司 所 有 公 司 本 公 司 所 有 公 司 ( 註 6) ( 註 6) ( 註 6) 總 經 理 孫 洪 祥 資 深 副 總 經 理 楊 辰 資 深 副 總 經 理 韓 梁 中 資 深 副 總 經 理 余 劍 博 2,58 2,58 1,816 11,743 資 深 副 總 經 理 高 星 潢 資 深 副 總 經 理 梁 德 基 資 深 副 總 經 理 周 國 興 註 1: 孫 洪 祥 總 經 理 同 時 擔 任 董 事, 其 報 酬 顯 示 於 上 表 並 列 入 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 ; 周 國 興 先 生 於 解 任 資 深 副 總 經 理 註 2: 係 指 最 近 年 度 總 經 理 及 資 深 副 總 經 理 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 註 3: 係 指 最 近 年 度 總 經 理 及 資 深 副 總 經 理 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 及 其 他 報 酬 金 額 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 已 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 司 機 之 報 酬 計 新 台 幣 6,25 仟 元 註 4: 係 指 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 總 經 理 及 資 深 副 總 經 理 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 本 公 司 11 年 無 可 供 分 配 盈 餘, 故 擬 不 配 發 員 工 紅 利 註 5: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 總 經 理 及 資 深 副 總 經 理 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ), 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 本 公 司 未 發 行 員 工 認 股 權 憑 證 註 6: 已 揭 露 合 併 報 表 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 司 總 經 理 及 資 深 副 總 經 理 各 項 酬 金 之 總 額 22 公 司 治 理 報 告

27 單位 新台幣仟元 11 年 12 月 31 日 A B 及 C 等三項總額占稅後純益之比 有無領取來自子公司以外轉投資 業務執行費用(C) (註 4) 例(註 8) 本公司 合併報表內所有公司(註 5) 本公司 事業酬金(註 9) 合併報表內所有公司(註 5) %.9% 無 %.2% 無 註 7 合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額 於所歸屬級距中揭露監察人姓名 註 8 稅後純益係指最近年度之稅後純益 註 9 a.公司監察人無領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金 b.酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事 監察人或經理人等身分所領取之報酬 酬勞 員工紅利及業務執行費用等相關 酬金 註 1 林桓先生為公職人員兼任 每月領取本公司交通費上限為 8, 元 餘額轉發行政院國家發展基金管理會 共計新台幣 165 仟元 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同 故本表目的係作為資訊揭露之用 不作課稅之用 單位 新台幣仟元 11 年 12 月 31 日 盈餘分配之員工紅利金額(D) 註 4 有無領 額占稅後純益之比例 認股權憑證數額 取來自 註 9 註 5 子公司 合併報表內 註 6 現金紅利 股票紅利 金額 取得員工 合併報表內所有公司 本公司 金額 A B C 及 D 等四項總 現金紅利 股票紅利 金額 金額 本公司 所有公司 合併報表內 本公司 註 % 13.31% 所有公司 投資事 業酬金 註 6 以外轉 註 1 27 註 7 本公司給付每位總經理及資深副總經理各項酬金總額 於所歸屬級距中揭露總經理及資深副總經理姓名 註 8 合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及資深副總經理各項酬金總額 於所歸屬級距中揭露總經理及資深副總經理姓名 註 9 稅後純益係指最近年度之稅後純益 註 1 a.本欄已填列公司總經理及資深副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額 b.已將公司總經理及資深副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金 併入酬金級距表 E 欄 並將欄位名稱改為 所有轉投資事業 c.酬金係指本公司總經理及資深副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事 監察人或經理人等身分所領取之報酬 酬勞 員工紅利及業務執 行費用等相關酬金 d.除楊辰先生 周國興先生及余劍博先生有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金外 其餘無此情形 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同 故本表目的係作為資訊揭露之用 不作課稅之用 公司治理報告 23

28 4. 酬 金 級 距 表 (1) 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 董 事 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 前 四 項 董 事 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 董 事 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 孫 洪 祥 鍾 樂 民 劉 紹 樑 羅 孝 賢 陳 致 孫 洪 祥 鍾 樂 民 劉 紹 樑 羅 孝 賢 陳 致 鍾 樂 民 劉 紹 樑 羅 孝 賢 陳 致 遠 丁 廣 鍾 樂 民 劉 紹 樑 羅 孝 賢 陳 致 遠 丁 廣 遠 丁 廣 鋐 賴 清 祺 遠 丁 廣 鋐 賴 清 祺 鋐 賴 清 祺 宋 宏 烈 鋐 賴 清 祺 宋 宏 烈 低 於 2,, 元 宋 宏 烈 葛 作 亮 李 昭 平 黃 秀 谷 林 世 宋 宏 烈 葛 作 亮 李 昭 平 黃 秀 谷 林 世 黃 秀 谷 林 世 銘 魏 幸 雄 樂 大 信 李 伸 黃 秀 谷 林 世 銘 魏 幸 雄 樂 大 信 李 伸 銘 魏 幸 雄 樂 大 信 銘 魏 幸 雄 樂 大 信 一 一 李 伸 一 李 伸 一 2,, 元 ( 含 )~5,, 元 葛 作 亮 李 昭 平 葛 作 亮 李 昭 平 5,, 元 ( 含 )~1,, 元 張 家 祝 張 家 祝 張 家 祝 孫 洪 祥 張 家 祝 孫 洪 祥 總 計 16 人 16 人 16 人 16 人 註 : 孫 洪 祥 董 事 葛 作 亮 董 事 及 李 昭 平 董 事 兼 任 本 公 司 員 工, 故 有 支 領 薪 資 (2) 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 資 深 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 資 深 副 總 經 理 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 資 深 副 總 經 理 酬 金 級 距 本 公 司 所 有 轉 投 資 事 業 E 2,, 元 ( 含 )~5,, 元 韓 梁 中 梁 德 基 周 國 興 余 劍 博 楊 辰 韓 梁 中 梁 德 基 周 國 興 余 劍 博 楊 辰 5,, 元 ( 含 )~1,, 元 孫 洪 祥 高 星 潢 孫 洪 祥 高 星 潢 總 計 7 人 7 人 ( 四 ) 比 較 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 資 深 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 1. 最 近 二 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 資 深 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 職 稱 11 年 度 本 公 司 及 合 併 報 表 公 司 1 年 度 本 公 司 及 合 併 報 表 公 司 給 付 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 (%) 給 付 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 (%) 董 事 8.78% -1.38% 監 察 人.17% -.4% 總 經 理 及 資 深 副 總 經 理 13.31% -2.12% 2. 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 依 本 公 司 章 程 規 定, 董 事 長 報 酬 依 其 對 本 公 司 營 運 參 與 之 程 度, 授 權 董 事 會 比 照 本 公 司 經 理 人 報 酬 之 相 關 規 定 議 定 之 ; 其 他 董 事 及 監 察 人 之 報 酬, 由 董 事 會 參 照 相 關 業 界 及 上 市 公 司 水 準 議 定 之 ; 總 經 理 及 資 深 副 總 經 理 之 報 酬 依 照 公 司 法 第 29 條 規 定, 由 董 事 會 決 議 依 本 公 司 薪 資 標 準 辦 理, 獎 金 之 發 放 則 視 公 司 整 體 營 運 績 效 及 個 人 的 績 效 達 成 率, 作 為 給 付 之 參 考 24 公 司 治 理 報 告

29 三 公司治理運作情形 (一)董事會運作情形 本公司董事會 11 年 1 月 1 日至 12 年 4 月 27 日計開會 9 次 董事出列席情形如下 職稱 董事長 (前任) 董事長 (新任) 獨立 董事 獨立 董事 獨立 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 監察人 監察人 姓名 實際出席 委託出席 實際出席率 備註 次數 次數 (%)(註) 張家祝 9 1% 孫洪祥 9 1% 鍾樂民 6 1% 自 11/6/15 擔任獨立董事(新任) 劉紹樑 6 1% 自 11/6/15 擔任獨立董事(新任) 羅孝賢 6 1% 自 11/6/15 擔任獨立董事(新任) 陳致遠 賴清祺 丁廣鋐 宋宏烈 李昭平 葛作亮 林世銘 黃秀谷 魏幸雄 樂大信 李伸一 林 桓 林世銘 % 1% 44% 78% 1% 1% 67% 1% 1% 1% 1% 67% 1% 財團法人中華航空事業發展基金會代表人 自 11/6/15 擔任董事(連任) 財團法人中華航空事業發展基金會代表人 自 11/6/15 擔任董事(連任) 財團法人中華航空事業發展基金會代表人 自 11/6/15 擔任董事(連任) 財團法人中華航空事業發展基金會代表人 自 11/6/15 擔任董事(連任) 財團法人中華航空事業發展基金會代表人 自 11/6/15 擔任董事(連任) 財團法人中華航空事業發展基金會代表人 自 11/6/15 擔任董事(連任) 行政院國家發展基金管理會代表人 自 11/6/15 擔任董事(新任) 中華電信股份有限公司代表人 自 11/6/15 擔任董事(新任) 財團法人中華航空事業發展基金會代表人 於 11/6/15 解任 財團法人中華航空事業發展基金會代表人 於 11/6/15 解任 財團法人中華航空事業發展基金會代表人 於 11/6/15 解任 行政院國家發展基金管理會代表人 於 11/6/15 解任 行政院國家發展基金管理會代表人 於 11/6/15 解任 財團法人中華航空事業發展基金會代表人 於 12/2/18 轉任公職 財團法人中華航空事業發展基金會代表人 自 11/6/15 擔任董事(連任) 自 12/3/7 擔任董事長 其他應記載事項 一 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項 應敘明董事會日期 期別 議案內容 所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 無 二 董事對利害關係議案迴避之執行情形 應敘明董事姓名 議案內容 應利益迴避原因以及參與表決情形 無 三 當年度及最近年度加強董事會職能之目標 例如設立審計委員會 提昇資訊透明度等 與執行情形評估 (一)本公司成立 公司治理 財務風險 安全 薪資報酬 及 審計委員會 等功能性委員會 並各依相關規章 分別召集會議針對相 關議題進行審議討論 成效良好 功能性委員會應對董事會負責 並將所提議案交由董事會決議 但審計委員會依證券交易法第 14 條之 4 第 4 項規定行使監察人職權者 不在此限 功能性委員會訂定組織規章 經由董事會決議通過 組織規章之內容包括委員會之人數 任期 職權事項 議事規則 行使職權時公司應提供之資源等事項 (二)本公司於 11 年度股東常會選舉出三名獨立董事 並設立審計委員會 (三)有關本公司 公司治理 資訊 敬請查詢本公司網站( 關於華航 企業社會責任 公司治理 註 1 董事屬法人者 揭露法人股東名稱及其代表人姓名 註 2 (1)年度終了日前有董事離職者 已於備註欄註明離職日期 實際出席率 (%) 則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之 (2)本公司年度終了日前有董事改選 已填列新 舊任董事姓名 並已於備註欄註明該董事為舊任 新任或連任及改選日期 實際出席率 (%)則以 其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之 公司治理報告 25

30 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 1. 審 計 委 員 會 運 作 情 形 : 審 計 委 員 會 召 集 人 鍾 樂 民 董 事 於 11 年 6 月 15 日 至 12 年 4 月 27 日 共 計 召 開 4 次 委 員 會 議, 獨 立 董 事 出 席 會 議 之 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (%) 備 註 獨 立 董 事 鍾 樂 民 4 1 % 自 11/6/15 就 任 獨 立 董 事 劉 紹 樑 4 1 % 自 11/6/15 就 任 獨 立 董 事 羅 孝 賢 4 1 % 自 11/6/15 就 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 5 所 列 事 項 暨 其 他 未 經 審 計 委 員 會 通 過, 而 經 全 體 董 事 三 分 之 二 以 上 同 意 之 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 審 計 委 員 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 審 計 委 員 會 意 見 之 處 理 : 無 二 獨 立 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 獨 立 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 無 三 獨 立 董 事 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ) 審 計 委 員 會 於 其 責 任 範 圍 內 有 權 進 行 任 何 適 當 的 審 核 及 調 查, 並 且 與 公 司 內 部 稽 核 人 員 簽 證 會 計 師 及 所 有 員 工 間 皆 有 直 接 聯 繫 之 管 道 審 計 委 員 會 也 有 權 聘 請 律 師 會 計 師 或 其 他 顧 問 協 助 其 執 行 職 務 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 民 國 11 年 1 月 1 日 至 11 年 6 月 15 日 共 計 召 開 3 次 董 事 會, 監 察 人 列 席 會 議 之 情 形 如 下 : (11 年 6 月 15 日 第 19 屆 董 事 會 起, 依 據 新 修 訂 公 司 章 程 選 出 3 位 獨 立 董 事, 並 設 置 審 計 委 員 會 取 代 監 察 人 ) 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (%) 備 註 監 察 人 林 桓 2 67 % 自 99/1/19 就 任 監 察 人 林 世 銘 3 1% 自 99/3/1 就 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 : 監 察 人 可 透 過 總 稽 核 室 每 月 送 閱 之 稽 核 報 告 不 定 期 稽 核 報 告 專 案 稽 核 報 告 等 資 訊 掌 握 公 司 符 合 公 司 治 理 的 狀 況, 以 及 了 解 國 內 外 各 單 位 ( 及 員 工 ) 執 行 工 作 的 情 形 同 時, 員 工 亦 可 直 接 向 監 察 人 反 應 他 們 的 心 聲 是 以, 監 察 人 可 以 確 實 發 揮 監 察 與 督 導 的 功 能 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 : 總 稽 核 室 除 每 月 向 監 察 人 提 出 稽 核 報 告 外, 稽 核 主 管 並 列 席 每 一 次 的 董 事 會 議, 以 答 詢 董 事 及 監 察 人 之 提 問 另, 稽 核 主 管 每 半 年 向 董 事 會 提 報 一 次 稽 核 報 告 ; 期 間 若 發 生 與 公 司 治 理 有 關 之 重 大 事 項 或 有 董 事 監 察 人 要 求 提 出 專 案 稽 核 報 告 者, 稽 核 主 管 均 適 時 向 董 事 會 提 出 報 告 監 察 人 並 分 別 與 稽 核 主 管 簽 證 會 計 師 及 財 會 主 管 單 獨 討 論 公 司 治 理 相 關 事 宜 及 財 務 報 表 查 核 編 製 問 題 二 本 公 司 管 理 階 層 及 稽 核 主 管 經 常 向 監 察 人 報 告 財 務 業 務 的 要 點, 並 視 各 業 務 單 位 向 董 事 會 提 案 的 情 形, 於 董 事 會 前 先 向 監 察 人 報 告 及 說 明, 讓 其 充 分 了 解 董 事 會 議 案 的 內 容 因 此, 本 公 司 監 察 人 列 席 董 事 會 議 時, 會 作 重 點 提 示 管 理 部 門 非 常 重 視 監 察 人 所 作 的 提 示, 並 將 之 納 入 各 項 業 務 規 劃 及 執 行 的 參 考 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 方 式 本 公 司 對 股 東 建 議 事 項, 按 內 容 分 由 董 事 會 業 務 小 組 及 財 務 處 ( 稅 股 部 ) 專 人 辦 理 無 差 異 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 財 團 法 人 中 華 航 空 事 業 發 展 基 金 會 為 本 公 司 最 大 股 東, 對 本 公 司 隨 時 保 持 充 無 差 異 分 溝 通 與 聯 繫 26 公 司 治 理 報 告

31 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 項 目 運 作 情 形 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 制 及 防 本 公 司 訂 有 背 書 保 證 作 業 程 序 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 關 係 企 業 管 理 作 業 辦 無 差 異 火 牆 之 方 式 法 轉 投 資 事 業 業 務 訪 問 作 業 辦 法 等, 對 子 公 司 之 資 金 貸 與 背 書 保 證 及 業 務 監 督 管 理 等, 悉 依 該 規 定 辦 理 稽 核 單 位 每 季 亦 對 公 司 背 書 保 證 資 金 貸 與 他 人 等 作 業 執 行 稽 核 作 業, 並 呈 管 理 階 層 及 獨 立 董 事 查 閱 投 管 處 每 年 對 轉 投 資 事 業 實 施 業 務 訪 查, 發 現 缺 失 均 持 續 追 蹤 要 求 限 期 改 善 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 本 公 司 設 置 3 位 獨 立 董 事, 均 由 股 東 會 就 有 行 為 能 力 之 人 選 任 之, 任 期 3 年, 按 照 無 差 異 公 司 法 公 司 章 程 以 及 相 關 法 令 之 規 定 行 使 董 事 職 權 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 之 情 形 本 公 司 聘 任 簽 證 會 計 師 前, 將 相 關 資 格 文 件 呈 送 監 審 單 位, 以 評 估 其 專 業 能 力 及 無 差 異 獨 立 性 三 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 情 形 本 公 司 定 期 舉 行 聯 席 會 議, 實 施 意 見 溝 通 ( 董 事 會 股 東 會 擴 大 會 報 行 政 會 報 及 勞 資 會 議 ) 無 差 異 本 公 司 尊 重 且 維 護 所 有 利 害 關 係 人 之 合 法 權 益, 將 公 司 財 務 基 本 資 訊 及 重 要 訊 息 等, 經 華 航 企 業 網 站 證 交 所 公 開 資 訊 觀 測 站 公 佈 ; 同 時 保 持 暢 通 之 溝 通 管 道, 當 利 害 關 係 人 之 合 法 權 益 受 到 侵 害 時, 均 就 其 反 應 之 意 見 秉 持 誠 信 原 則 處 理 四 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 本 公 司 華 航 企 業 網 站 ( 可 連 結 證 交 所 公 開 無 差 異 資 訊 之 情 形 資 訊 觀 測 站 並 提 供 公 司 各 項 訊 息, 包 括 行 銷 營 運 財 務 行 政 機 務 人 力 訓 練 股 東 會 年 報 公 開 說 明 書 及 重 大 訊 息 等 ; 另 於 該 網 站 放 置 本 公 司 中 英 文 基 本 資 料 及 公 關 處 發 佈 之 新 聞 稿 等, 讓 消 費 者 供 應 商 及 股 東 等 瞭 解 公 司 重 要 資 訊 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 本 公 司 落 實 發 言 人 制 度, 由 專 責 單 位 ( 公 關 室 ) 負 責 對 外 發 佈 公 司 訊 息, 包 括 新 聞 無 差 異 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 稿, 新 聞 採 訪 及 記 者 會 等 ; 另 有 英 文 版 網 站 以 提 供 公 司 各 類 資 訊 及 投 資 人 相 關 資 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 訊 過 程 放 置 公 司 網 站 等 ) 五 公 司 設 置 提 名 薪 酬 或 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 之 運 作 情 形 本 公 司 已 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會, 請 參 閱 本 年 報 公 司 治 理 ( 二 ) 審 計 委 員 會 ( 四 ) 薪 資 報 酬 委 員 會 之 組 成 無 差 異 職 責 及 運 作 情 形 六 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 參 酌 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則, 已 訂 定 公 司 治 理 守 則 股 東 會 議 事 規 則 董 事 會 議 事 規 範 董 事 及 監 察 人 選 舉 辦 法 董 事 監 察 人 道 德 行 為 準 則 及 高 階 主 管 道 德 行 為 準 則 等 相 關 規 範, 並 遵 循 規 定 辦 理 七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): ( 一 ) 本 公 司 董 事 均 具 有 專 業 背 景, 並 依 需 要 參 加 專 業 機 構 舉 辦 之 進 修 課 程, 查 詢 網 址 : ( 二 ) 本 公 司 以 達 成 值 得 信 賴 之 航 空 公 司 為 願 景, 本 公 司 策 略 目 標 訂 有 具 體 績 效 指 標, 除 分 段 辦 理 外, 並 逐 年 訂 定 年 度 目 標, 納 入 績 效 指 標 系 統, 由 相 關 業 務 單 位 定 期 更 新 檢 討 隨 主 客 觀 因 素 改 變, 策 略 目 標 亦 隨 之 修 正, 以 符 合 實 際 需 要, 並 定 期 檢 視 目 標 達 成 情 形 ( 三 ) 本 公 司 內 部 控 制 制 度 涵 蓋 所 有 營 運 活 動, 以 交 易 類 型 區 分 為 十 大 項 內 控 循 環, 落 實 執 行 公 司 內 部 稽 核 作 業, 以 加 強 各 單 位 之 監 督 管 理 ( 四 ) 本 公 司 整 體 風 險 內 外 在 因 素 變 動 將 隨 管 理 活 動 及 經 濟 因 素 社 會 因 素 所 產 生 之 變 化 而 變 動, 以 修 訂 業 務 計 劃 及 預 算 以 為 因 應, 有 關 作 業 層 級 內 外 在 因 素 變 動 則 隨 該 層 級 管 理 活 動 及 組 織 結 構 之 變 化 而 變 動, 並 以 公 司 組 織 結 構 職 掌, 修 訂 及 訓 練 溝 通 以 消 除 不 利 因 素 ( 五 ) 影 響 本 公 司 重 大 營 業 因 素 如 飛 安 資 金 管 理 等, 管 理 階 層 均 加 強 改 善, 並 有 效 地 因 應 改 變 本 公 司 為 航 空 服 務 業, 極 易 受 到 內 外 在 環 境 因 素 改 變 造 成 衝 擊, 外 在 因 素 如 經 濟 景 氣 興 衰 旅 客 旅 遊 習 慣 社 會 安 定 與 否 油 價 變 動 及 各 國 幣 值 升 貶 等, 內 在 因 素 如 員 工 滿 意 度 員 工 對 公 司 向 心 力 員 工 工 作 績 效 主 管 領 導 風 格 以 及 內 部 各 層 級 相 互 溝 通 等, 均 足 以 影 響 公 司 營 運 績 效 ; 因 此 管 理 階 層 均 經 常 加 以 注 意, 發 現 有 所 變 動, 立 即 作 出 適 當 因 應 措 施 ( 六 ) 為 因 應 經 濟 環 境 社 會 環 境 法 令 變 動, 管 理 階 層 以 資 金 調 度 飛 安 維 護 服 務 水 準 提 昇 及 飛 機 修 護 為 本 公 司 重 要 指 標, 如 發 生 各 項 因 素 變 動, 立 即 採 取 適 當 方 式 處 理, 確 保 公 司 最 大 利 益 ( 七 ) 本 公 司 董 事 均 獨 立 運 作, 依 公 司 法 及 相 關 法 令 規 章 行 使 指 導 及 監 督 職 權, 董 事 均 遵 守 本 公 司 董 事 會 議 事 規 則, 秉 持 高 度 自 律, 對 於 涉 有 董 事 本 身 利 害 關 係 致 損 及 公 司 利 益 之 議 案, 主 動 迴 避 不 加 入 表 決 公 司 治 理 報 告 27

32 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 項 目 運 作 情 形 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 八 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敍 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : ( 一 ) 本 公 司 業 於 99 年 6 月 29 日 獲 得 中 華 公 司 治 理 協 會 頒 發 CG65 公 司 治 理 制 度 評 量 證 書, 成 為 國 內 航 空 業 中 第 一 家 通 過 中 華 公 司 治 理 協 會 認 證 之 公 司 ( 二 ) 為 保 障 股 東 權 益 及 企 業 永 續 經 營 目 標, 本 公 司 積 極 推 動 公 司 治 理, 履 獲 國 內 外 機 構 認 同, 自 93 年 起 陸 續 獲 得 Euromoney Corporate Governance Asia 等 雜 誌 評 選 為 台 灣 地 區 公 司 治 理 典 範, 並 連 續 獲 得 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 之 上 市 櫃 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 評 列 為 資 訊 揭 露 透 明 度 之 A 級 公 司 ( 三 ) 本 公 司 董 事 會 下 成 立 審 計 委 員 會 薪 酬 委 員 會 公 司 治 理 委 員 會 財 務 風 險 委 員 會 及 安 全 委 員 會, 以 強 化 董 事 會 職 能, 並 於 內 部 控 制 制 度 增 設 風 險 管 理 指 標, 加 強 防 範 各 類 風 險 發 生 ( 四 ) 公 司 如 有 設 置 薪 酬 委 員 會 者, 應 揭 露 其 組 成 職 責 及 運 作 情 形 薪 酬 委 員 會 旨 在 協 助 董 事 會 執 行 與 評 估 公 司 整 體 薪 酬 與 福 利 政 策, 以 及 董 事 及 經 理 人 之 報 酬 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 符 合 獨 立 性 情 形 註 ( 註 2) 兼 任 其 他 商 務 法 務 財 法 官 檢 察 官 律 備 註 條 件 具 有 商 務 法 公 開 發 行 務 會 計 或 公 司 師 會 計 師 或 其 他 與 ( 註 3) 身 份 別 務 財 務 會 公 司 薪 資 業 務 所 需 相 關 公 司 業 務 所 需 之 國 ( 註 1) 計 或 公 司 業 報 酬 委 員 科 系 之 公 私 立 家 考 試 及 格 領 有 證 務 所 需 之 工 會 成 員 家 姓 名 大 專 院 校 講 師 書 之 專 門 職 業 及 技 作 經 驗 數 以 上 術 人 員 獨 立 董 事 劉 紹 樑 獨 立 董 事 鍾 樂 民 其 他 曹 壽 民 其 他 何 俊 輝 董 事 丁 廣 鋐 註 1: 身 分 別 請 填 列 係 為 董 事 獨 立 董 事 或 其 他 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 " (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 3 條 各 款 情 事 之 一 註 3: 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 註 4: 丁 廣 鋐 董 事 於 11 年 6 月 15 日 任 期 屆 滿 註 5: 薪 資 報 酬 委 員 會 由 四 位 委 員 組 成 組 織 章 程 請 參 考 本 公 司 企 業 網 站 ( 2. 薪 資 報 酬 委 員 運 作 情 形 資 訊 (1) 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 4 人 (2) 本 屆 委 員 任 期 : 薪 資 報 酬 委 員 會 召 集 人 於 11 年 1 月 1 日 至 12 年 4 月 27 日 共 計 召 開 4 次 委 員 會 議, 委 員 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) 備 註 主 席 劉 紹 樑 2 1% 11/6/15 新 任 委 員 鍾 樂 民 1 1 5% 11/6/15 新 任 委 員 曹 壽 民 4 1% 連 任 28 公 司 治 理 報 告