表 决 结 果 :11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 三 审 议 通 过 关 于 聘 任 本 公 司 总 裁 首 席 执 行 官 的 议 案 同 意 聘 任 吴 以 芳 先 生 为 本 公 司 总 裁 首 席 执 行 官, 任 期 为 三 年, 自 2016 年 6 月 7 日 起 至

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1 证 券 代 码 : 股 票 简 称 : 复 星 医 药 编 号 : 临 债 券 代 码 : 债 券 简 称 :11 复 星 债 债 券 代 码 : 债 券 简 称 :16 复 药 01 上 海 复 星 医 药 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 一 次 会 议 ( 临 时 会 议 ) 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 上 海 复 星 医 药 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 第 七 届 董 事 会 第 一 次 会 议 ( 临 时 会 议 ) 于 2016 年 6 月 7 日 在 上 海 市 东 安 路 8 号 青 松 城 大 酒 店 以 现 场 及 通 讯 相 结 合 的 方 式 召 开, 应 到 会 董 事 11 人, 实 到 会 董 事 11 人 本 次 会 议 由 陈 启 宇 先 生 主 持, 本 公 司 监 事 会 监 事 列 席 了 会 议 会 议 的 召 开 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 其 他 有 关 法 律 法 规 和 上 海 复 星 医 药 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 章 程 的 规 定 会 议 审 议 并 通 过 如 下 议 案 : 一 选 举 本 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 长 副 董 事 长 选 举 陈 启 宇 先 生 为 本 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 长, 选 举 姚 方 先 生 为 本 公 司 第 七 届 董 事 会 副 董 事 长 表 决 结 果 :11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 二 选 举 本 公 司 第 七 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 组 成 人 员 经 董 事 长 提 名, 选 举 产 生 本 公 司 第 七 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 组 成 人 员 : 战 略 委 员 会 : 陈 启 宇 先 生 姚 方 先 生 郭 广 昌 先 生 汪 群 斌 先 生 韦 少 琨 先 生 ; 其 中, 陈 启 宇 先 生 任 召 集 人 审 计 委 员 会 : 曹 惠 民 先 生 江 宪 先 生 王 灿 先 生 ; 其 中, 曹 惠 民 先 生 任 召 集 人 提 名 委 员 会 : 江 宪 先 生 曹 惠 民 先 生 康 岚 女 士 ; 其 中, 江 宪 先 生 任 召 集 人 薪 酬 与 考 核 委 员 会 : 黄 天 祐 先 生 曹 惠 民 先 生 江 宪 先 生 陈 启 宇 先 生 康 岚 女 士 ; 其 中, 黄 天 祐 先 生 任 召 集 人 1

2 表 决 结 果 :11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 三 审 议 通 过 关 于 聘 任 本 公 司 总 裁 首 席 执 行 官 的 议 案 同 意 聘 任 吴 以 芳 先 生 为 本 公 司 总 裁 首 席 执 行 官, 任 期 为 三 年, 自 2016 年 6 月 7 日 起 至 本 届 董 事 会 任 期 届 满 表 决 结 果 :11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 独 立 非 执 行 董 事 对 上 述 人 员 的 聘 任 无 异 议 吴 以 芳 先 生 的 简 历 详 见 附 件 四 审 议 通 过 关 于 聘 任 本 公 司 高 级 副 总 裁 首 席 投 资 官 联 席 首 席 投 资 官 首 席 财 务 官 副 总 裁 的 议 案 经 总 裁 提 名, 同 意 聘 任 汪 诚 先 生 李 东 久 先 生 宋 金 松 先 生 周 飚 先 生 Hongfei Jia 先 生 关 晓 晖 女 士 及 陈 玉 卿 先 生 为 本 公 司 高 级 副 总 裁, 上 述 人 员 的 任 期 均 为 三 年, 自 2016 年 6 月 7 日 起 至 本 届 董 事 会 任 期 届 满 经 总 裁 提 名, 同 意 聘 任 汪 诚 先 生 为 本 公 司 首 席 投 资 官 Hongfei Jia 先 生 为 本 公 司 联 席 首 席 投 资 官, 任 期 为 三 年, 自 2016 年 6 月 7 日 起 至 本 届 董 事 会 任 期 届 满 经 总 裁 提 名, 同 意 聘 任 关 晓 晖 女 士 为 本 公 司 首 席 财 务 官, 任 期 为 三 年, 自 2016 年 6 月 7 日 起 至 本 届 董 事 会 任 期 届 满 经 总 裁 提 名, 同 意 聘 任 崔 志 平 先 生 朱 耀 毅 先 生 王 可 心 先 生 邵 颖 先 生 董 志 超 先 生 汪 曜 先 生 梅 璟 萍 女 士 王 冬 华 先 生 文 德 镛 先 生 及 董 晓 娴 女 士 为 本 公 司 副 总 裁, 上 述 人 员 的 任 期 均 为 三 年, 自 2016 年 6 月 7 日 起 至 本 届 董 事 会 任 期 届 满 表 决 结 果 :11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 独 立 非 执 行 董 事 对 上 述 人 员 的 聘 任 无 异 议 上 述 人 员 的 简 历 详 见 附 件 五 审 议 通 过 关 于 聘 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 经 董 事 长 提 名, 同 意 聘 任 董 晓 娴 女 士 为 本 公 司 董 事 会 秘 书, 任 期 为 三 年, 自 2016 年 6 月 7 日 起 至 本 届 董 事 会 任 期 届 满 表 决 结 果 :11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 2

3 独 立 非 执 行 董 事 对 上 述 人 员 的 聘 任 无 异 议 董 晓 娴 女 士 的 简 历 详 见 附 件 特 此 公 告 上 海 复 星 医 药 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 零 一 六 年 六 月 七 日 3

4 附 件 : 本 公 司 高 级 管 理 人 员 简 历 1 吴 以 芳 先 生,1969 年 4 月 出 生, 于 2004 年 4 月 加 入 本 集 团 ( 即 本 公 司 及 控 股 子 公 司 / 单 位, 下 同 ), 现 任 本 公 司 总 裁 首 席 执 行 官 吴 以 芳 先 生 于 1987 年 6 月 至 1997 年 4 月 历 任 徐 州 生 物 化 学 制 药 厂 技 术 员 主 任 生 产 科 长 财 务 主 任 厂 长 助 理 等 职, 于 1997 年 4 月 至 1998 年 12 月 任 徐 州 ( 万 邦 ) 生 物 化 学 制 药 厂 副 厂 长, 于 1998 年 12 月 至 2007 年 3 月 任 徐 州 万 邦 生 化 制 药 有 限 公 司 江 苏 万 邦 生 化 医 药 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 ( 徐 州 生 物 化 学 制 药 厂 徐 州 ( 万 邦 ) 生 物 化 学 制 药 厂 徐 州 万 邦 生 化 制 药 有 限 公 司 均 系 江 苏 万 邦 生 化 医 药 股 份 有 限 公 司 前 身 ), 于 2007 年 3 月 至 2011 年 4 月 任 江 苏 万 邦 生 化 医 药 股 份 有 限 公 司 总 裁,2011 年 4 月 至 今 任 江 苏 万 邦 生 化 医 药 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 CEO, 于 2014 年 7 月 至 2016 年 1 月 任 本 公 司 高 级 副 总 裁, 并 于 2016 年 1 月 至 2016 年 6 月 任 本 公 司 高 级 副 总 裁 首 席 运 营 官 吴 以 芳 先 生 于 1996 年 毕 业 于 南 京 理 工 大 学 国 际 贸 易 专 业 并 于 2005 年 获 得 美 国 圣 约 瑟 夫 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 2 汪 诚 先 生,1963 年 1 月 出 生, 于 2011 年 8 月 加 入 本 集 团, 现 任 本 公 司 高 级 副 总 裁 首 席 投 资 官 汪 诚 先 生 于 2011 年 8 月 至 2011 年 10 月 任 本 公 司 总 裁 高 级 助 理, 于 2011 年 10 月 至 2016 年 1 月 任 本 公 司 高 级 副 总 裁, 并 于 2016 年 1 月 起 任 本 公 司 高 级 副 总 裁 首 席 投 资 官 加 入 本 集 团 前, 汪 诚 先 生 于 1994 年 7 月 至 2010 年 9 月 期 间 于 华 立 集 团 股 份 有 限 公 司 任 职, 并 于 1999 年 10 月 至 2006 年 10 月 期 间 担 任 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 深 交 所 ) 上 市 公 司 重 庆 华 立 控 股 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 号 : ) 董 事 财 务 部 主 管 总 裁 及 董 事 长 汪 诚 先 生 于 2002 年 11 月 至 2006 年 10 月 期 间 担 任 上 海 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 上 证 所 ) 上 市 公 司 昆 明 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 号 :600422) 副 总 裁 及 董 事 长 汪 诚 先 生 于 2009 年 10 月 至 2010 年 9 月 期 间 担 任 上 证 所 上 市 公 司 武 汉 健 民 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 号 : ) 董 事 长 汪 诚 先 生 分 别 于 1988 年 7 月 及 1998 年 7 月 获 得 杭 州 大 学 ( 现 称 浙 江 大 学 ) 文 学 学 士 学 位 及 工 商 管 理 硕 士 学 位 3 李 东 久 先 生,1965 年 3 月 出 生, 于 2009 年 12 月 加 入 本 集 团, 现 任 本 公 司 高 级 副 总 裁 加 入 本 集 团 前, 李 东 久 先 生 于 1987 年 7 月 至 2009 年 12 月 期 间 于 上 证 所 上 市 公 司 华 北 制 药 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 号 :600812) 任 职 李 东 久 先 生 现 任 国 药 产 业 投 资 有 限 公 司 董 事 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 香 港 联 交 所 ) 上 市 公 司 国 药 控 股 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 号 :01099) 非 执 行 董 事 美 国 纳 斯 达 克 上 市 公 司 Nature s Sunshine Products Inc.( 股 份 代 号 :NATR) 董 事 国 药 4

5 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 中 国 非 处 方 药 物 协 会 (CNMA) 副 会 长 中 国 医 药 商 业 协 会 副 会 长 李 东 久 先 生 现 为 联 合 国 拯 救 妇 女 和 儿 童 医 疗 健 康 委 员 会 委 员 中 国 癌 症 基 金 会 理 事 李 东 久 先 生 于 1987 年 7 月 获 得 大 连 工 学 院 ( 现 称 大 连 理 工 大 学 ) 工 程 学 士 学 位, 于 1999 年 7 月 获 得 武 汉 交 通 科 技 大 学 ( 现 称 武 汉 理 工 大 学 ) 管 理 学 硕 士 学 位, 于 2005 年 10 月 获 得 Flinders University of South Australia 文 学 硕 士 学 位, 于 2013 年 6 月 获 得 武 汉 理 工 大 学 交 通 运 输 规 划 与 管 理 专 业 博 士 学 位, 并 于 2013 年 10 月 获 得 中 欧 国 际 工 商 学 院 工 商 管 理 硕 士 学 位 4 宋 金 松 先 生, 1967 年 2 月 出 生, 于 2015 年 7 月 加 入 本 集 团, 现 任 本 公 司 高 级 副 总 裁 加 入 本 集 团 前, 宋 金 松 先 生 于 1999 年 6 月 至 2002 年 8 月 任 通 用 电 气 医 疗 集 团 ( 中 国 ) 有 限 公 司 CT 产 品 经 理, 于 2003 年 6 月 至 2015 年 7 月 期 间 历 任 通 用 电 气 医 疗 集 团 ( 中 国 ) 有 限 公 司 核 磁 共 振 南 区 经 理 大 中 国 区 核 磁 共 振 总 经 理 大 中 国 区 副 总 裁 兼 中 区 总 经 理 大 中 国 区 副 总 裁 兼 北 区 总 经 理 大 中 国 区 副 总 裁 兼 中 国 区 HCS 总 经 理 宋 金 松 先 生 于 1991 年 7 月 获 中 国 医 科 大 学 医 学 学 士 学 位, 于 1999 年 7 月 获 北 京 协 和 医 学 院 影 像 医 学 博 士 学 位, 并 于 2002 年 9 月 至 2003 年 5 月 于 德 国 慕 尼 黑 大 学 进 修 博 士 后 5 周 飚 先 生,1970 年 12 月 出 生, 于 2013 年 6 月 加 入 本 集 团, 现 任 本 公 司 高 级 副 总 裁 周 飚 先 生 于 2013 年 6 月 至 2016 年 6 月 期 间 任 本 公 司 高 级 副 总 裁 董 事 会 秘 书 联 席 公 司 秘 书 加 入 本 集 团 前, 周 飚 先 生 于 1996 年 9 月 至 2000 年 5 月 期 间 任 上 海 市 乔 文 律 师 事 务 所 律 师, 于 2000 年 5 月 至 2005 年 5 月 期 间 任 上 海 市 华 晔 律 师 事 务 所 律 师, 并 于 2005 年 5 月 至 2013 年 6 月 期 间 任 上 海 久 诚 律 师 事 务 所 律 师 周 飚 先 生 于 1993 年 7 月 获 得 复 旦 大 学 法 律 系 经 济 法 专 业 法 学 学 士 学 位 6 Hongfei Jia 先 生,1967 年 3 月 出 生, 于 2013 年 6 月 加 入 本 集 团, 现 任 本 公 司 高 级 副 总 裁, 联 席 首 席 投 资 官 Hongfei Jia 先 生 于 2013 年 6 月 至 2015 年 6 月 期 间 任 本 公 司 高 级 副 总 裁 首 席 财 务 官, 于 2015 年 6 月 至 2016 年 1 月 任 本 公 司 高 级 副 总 裁, 并 于 2016 年 1 月 起 任 本 公 司 高 级 副 总 裁 联 席 首 席 投 资 官 加 入 本 集 团 前, Hongfei Jia 先 生 于 1989 年 9 月 至 1993 年 12 月 期 间 任 职 于 吉 列 公 司, 于 1994 年 10 月 至 1996 年 10 月 期 间 任 职 于 美 国 NCH 审 计 部 门, 于 1996 年 11 月 至 1999 年 5 月 期 间 先 后 担 任 中 美 ( 天 津 ) 史 克 制 药 有 限 公 司 财 务 预 算 计 划 经 理 葛 兰 素 威 康 ( 中 国 ) 有 限 公 司 财 务 经 理, 于 1999 年 11 月 至 2002 年 10 月 期 间 担 任 SAMTACK COMPUTER INC. 财 务 经 理, 于 2003 年 1 月 至 2003 年 11 月 期 间 担 任 智 越 咨 询 财 务 总 监, 于 2003 年 12 月 至 2007 年 6 月 期 间 担 任 西 蒙 公 司 副 总 经 理 兼 财 务 总 监, 于 2007 年 9 月 至 2010 年 5 5

6 月 期 间 担 任 景 瑞 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 首 席 财 务 官, 并 于 2011 年 7 月 至 2012 年 10 月 期 间 任 香 港 联 交 所 上 市 公 司 好 孩 子 国 际 控 股 有 限 公 司 ( 股 份 代 号 :01086) 财 务 总 监 Hongfei Jia 先 生 于 1989 年 7 月 获 得 复 旦 大 学 管 理 科 学 专 业 理 学 学 士 学 位, 并 于 2005 年 12 月 获 得 美 国 达 拉 斯 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 7 关 晓 晖 女 士,1971 年 3 月 出 生, 于 2000 年 5 月 加 入 本 集 团, 现 任 本 公 司 高 级 副 总 裁 首 席 财 务 官 关 晓 晖 女 士 历 任 本 公 司 医 药 流 通 事 业 部 财 务 经 理 上 海 复 星 药 业 有 限 公 司 财 务 总 监 本 公 司 财 务 副 总 监, 于 2008 年 1 月 至 2010 年 5 月 期 间 任 本 公 司 商 业 管 理 委 员 会 副 主 任, 于 2010 年 5 月 至 2013 年 6 月 任 本 公 司 总 裁 助 理 兼 财 务 部 总 经 理, 于 2013 年 6 月 至 2014 年 12 月 任 本 公 司 总 会 计 师 兼 财 务 部 总 经 理, 于 2014 年 12 月 至 2015 年 6 月 任 本 公 司 副 总 裁 总 会 计 师 兼 财 务 部 总 经 理, 并 于 2015 年 6 月 18 日 起 任 本 公 司 高 级 副 总 裁 首 席 财 务 官 加 入 本 集 团 前, 关 晓 晖 女 士 于 1992 年 7 月 至 2000 年 5 月 期 间 任 职 于 中 国 工 商 银 行 江 西 省 分 行 关 晓 晖 女 士 现 任 深 交 所 上 市 公 司 国 药 一 致 药 业 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 号 :000028) 监 事 关 晓 晖 女 士 获 得 江 西 财 经 大 学 经 济 学 学 士 学 位, 并 于 2007 年 12 月 获 得 香 港 中 文 大 学 高 级 财 会 人 员 会 计 学 硕 士 学 位 8 陈 玉 卿 先 生, 1975 年 12 月 出 生, 于 2010 年 1 月 加 入 本 集 团, 现 任 本 公 司 高 级 副 总 裁 陈 玉 卿 先 生 于 2010 年 1 月 至 2015 年 4 月 历 任 本 公 司 人 力 资 源 部 人 力 资 源 副 总 监 人 力 资 源 部 副 总 经 理 人 力 资 源 部 总 经 理 总 裁 助 理 兼 人 力 资 源 部 总 经 理, 并 于 2015 年 4 月 至 2016 年 6 月 任 本 公 司 副 总 裁 加 入 本 集 团 前, 陈 玉 卿 先 生 于 1997 年 7 月 至 1999 年 7 月 任 上 海 大 学 材 料 学 院 教 师, 于 1999 年 7 月 至 2005 年 3 月 历 任 延 锋 伟 世 通 汽 车 饰 件 系 统 有 限 公 司 ( 现 更 名 为 延 锋 汽 车 饰 件 系 统 有 限 公 司 ) 延 锋 伟 世 通 ( 北 京 ) 汽 车 饰 件 系 统 有 限 公 司 上 海 延 锋 江 森 座 椅 有 限 公 司 人 力 资 源 经 理, 于 2005 年 6 月 至 2006 年 4 月 任 上 海 埃 力 生 ( 集 团 ) 有 限 公 司 人 力 资 源 部 发 展 经 理, 于 2006 年 7 月 至 2006 年 11 月 任 迅 达 ( 中 国 ) 电 梯 有 限 公 司 中 国 中 区 人 力 资 源 经 理, 于 2006 年 12 月 至 2009 年 4 月 任 购 宝 商 业 集 团 高 级 人 力 资 源 整 合 经 理, 并 于 2009 年 4 月 至 2009 年 10 月 任 酷 宝 信 息 技 术 ( 上 海 ) 有 限 公 司 人 力 资 源 总 监 陈 玉 卿 先 生 于 1997 年 7 月 获 得 上 海 大 学 工 学 学 士 学 位 9 崔 志 平 先 生,1963 年 4 月 出 生, 于 2006 年 加 入 本 集 团, 现 任 本 公 司 副 总 裁 加 入 本 集 团 前, 崔 志 平 先 生 于 2001 年 至 2005 年 期 间 任 职 于 上 证 所 和 香 港 联 交 所 上 市 公 司 上 海 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 号 : ) 崔 志 平 先 生 于 1986 年 7 月 获 得 上 海 医 科 大 学 ( 现 称 复 旦 大 学 上 海 医 学 院 ) 药 学 学 士 学 位, 并 6

7 于 2002 年 3 月 获 得 澳 洲 拉 筹 伯 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 10 朱 耀 毅 先 生,1962 年 10 月 出 生, 于 1999 年 加 入 本 集 团, 现 任 本 公 司 副 总 裁 加 入 本 集 团 前, 朱 耀 毅 先 生 于 1991 年 2 月 至 1999 年 4 月 期 间 担 任 贝 克 曼 库 尔 特 商 贸 ( 中 国 ) 有 限 公 司 经 理 朱 耀 毅 先 生 分 别 于 1984 年 7 月 及 1987 年 7 月 获 得 上 海 机 械 学 院 ( 现 称 上 海 理 工 大 学 ) 工 程 学 士 学 位 及 工 程 硕 士 学 位 11 王 可 心 先 生,1962 年 2 月 出 生, 于 2010 年 加 入 本 集 团, 现 任 本 公 司 副 总 裁 加 入 本 集 团 前, 王 可 心 先 生 于 2001 年 1 月 至 2002 年 11 月 期 间 担 任 海 虹 控 股 医 药 电 子 商 务 有 限 公 司 副 总 经 理, 于 2002 年 11 月 至 2004 年 1 月 期 间 担 任 昆 明 制 药 营 销 总 监 及 昆 明 制 药 药 品 销 售 有 限 公 司 副 总 经 理, 于 2004 年 1 月 至 2009 年 1 月 期 间 担 任 北 京 华 立 九 州 医 药 有 限 公 司 总 经 理, 于 2007 年 1 月 至 2009 年 1 月 期 间 担 任 深 交 所 上 市 公 司 重 庆 华 立 药 业 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 号 :000607) 副 总 裁, 并 于 2009 年 2 月 至 2010 年 3 月 期 间 担 任 北 京 天 仁 合 信 医 药 经 营 有 限 责 任 公 司 董 事 长 王 可 心 先 生 于 1988 年 7 月 获 得 沈 阳 医 学 院 药 学 学 士 学 位 12 邵 颖 先 生, 1965 年 10 月 出 生, 于 2012 年 加 入 本 集 团, 现 任 本 公 司 副 总 裁 邵 颖 先 生 于 2012 年 3 月 至 2012 年 8 月 担 任 上 海 复 星 医 药 产 业 发 展 有 限 公 司 总 裁 助 理 兼 企 业 技 术 中 心 常 务 副 主 任, 于 2012 年 8 月 至 2012 年 12 月 担 任 上 海 复 星 医 药 产 业 发 展 有 限 公 司 总 裁 助 理 兼 企 业 技 术 中 心 主 任, 于 2013 年 1 月 至 2014 年 10 月 担 任 本 公 司 总 裁 助 理 兼 研 发 中 心 主 任, 并 于 2014 年 10 月 31 日 起 任 本 公 司 副 总 裁 加 入 本 集 团 前, 邵 颖 先 生 于 1991 年 8 月 至 2003 年 7 月 任 中 国 药 科 大 学 药 物 化 学 教 研 室 讲 师 副 教 授, 并 于 2003 年 8 月 至 2011 年 12 月 历 任 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 药 品 审 评 中 心 ( 现 更 名 为 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 药 品 审 评 中 心 ) 原 审 评 部 副 部 长 部 长 和 研 究 与 评 价 部 部 长 等 职 邵 颖 先 生 于 1988 年 获 得 中 国 药 科 大 学 生 物 制 药 专 业 学 士 学 位, 于 1991 年 获 得 中 国 药 科 大 学 药 物 化 学 专 业 硕 士 学 位, 并 于 2006 年 获 得 中 国 药 科 大 学 药 物 化 学 专 业 博 士 学 位 13 董 志 超 先 生, 1966 年 2 月 出 生, 于 1999 年 2 月 加 入 本 集 团, 现 任 本 公 司 副 总 裁 董 志 超 先 生 于 1999 年 1 月 至 1999 年 7 月 期 间 任 上 海 复 星 朝 晖 药 业 有 限 公 司 ( 现 更 名 为 上 海 朝 晖 药 业 有 限 公 司 ) 常 务 副 总 经 理, 于 1999 年 7 月 至 2009 年 12 月 期 间 任 上 海 朝 晖 药 业 有 限 公 司 总 经 理, 于 2006 年 1 月 至 2009 年 12 月 期 间 任 上 海 朝 晖 药 业 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 于 2006 年 1 月 至 2012 年 12 月 期 间 兼 任 上 海 复 星 医 药 产 业 发 展 有 限 公 司 副 总 裁, 并 于 2012 年 1 月 至 2013 年 6 月 期 间 兼 任 本 公 司 总 裁 助 理 加 入 本 集 团 前, 董 志 超 先 生 于 1991 年 9 月 至 1998 年 12 月 期 间 任 第 二 军 医 大 7

8 学 药 学 院 药 剂 教 研 室 助 教 讲 师, 并 于 1997 年 3 月 至 1998 年 12 月 期 间 担 任 第 二 军 医 大 学 朝 晖 制 药 厂 总 工 程 师 董 志 超 先 生 于 1988 年 7 月 获 得 第 二 军 医 大 学 医 学 学 士 学 位, 并 于 1991 年 7 月 和 2008 年 9 月 分 别 获 得 第 二 军 医 大 学 医 学 ( 药 剂 学 专 业 ) 硕 士 学 位 和 长 江 商 学 院 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 学 位 14 汪 曜 先 生, 1973 年 7 月 出 生, 于 2014 年 9 月 加 入 本 集 团, 现 任 本 公 司 副 总 裁 加 入 本 集 团 前, 汪 曜 先 生 于 1995 年 7 月 至 1998 年 1 月 任 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 上 海 汽 车 铸 造 总 厂 现 场 管 理 工 程 师, 于 1999 年 11 月 至 2001 年 3 月 任 德 隆 国 际 战 略 投 资 有 限 公 司 战 略 投 资 委 员 会 高 级 项 目 经 理, 于 2001 年 4 月 至 2004 年 5 月 任 德 隆 国 际 战 略 投 资 有 限 公 司 下 属 公 司 中 企 资 产 托 管 有 限 公 司 副 总 经 理, 于 2004 年 6 月 至 2006 年 4 月 任 宏 普 投 资 控 股 ( 中 国 ) 有 限 公 司 投 资 部 经 理, 于 2006 年 4 月 至 2011 年 5 月 任 纽 约 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 纽 交 所 ) 上 市 公 司 PENTAIR LTD( 股 份 代 码 :PNR) 亚 太 区 并 购 总 监 ( 其 中 :2009 年 6 月 至 2010 年 8 月 兼 任 PENTAIR LTD 下 属 公 司 北 京 滨 特 尔 洁 明 环 保 设 备 有 限 公 司 总 经 理 ), 并 于 2011 年 5 月 至 2014 年 7 月 任 纽 交 所 上 市 公 司 Suntech Power Holdings Co., Ltd.( 股 份 代 码 :STP) 投 资 和 资 产 管 理 副 总 裁 汪 曜 先 生 于 1995 年 获 得 上 海 大 学 金 属 铸 造 学 学 士 学 位, 并 于 1999 年 获 得 中 欧 国 际 工 商 学 院 工 商 管 理 硕 士 学 位 15 梅 璟 萍 女 士, 1970 年 5 月 出 生, 于 2013 年 1 月 加 入 本 集 团, 现 任 本 公 司 副 总 裁 梅 璟 萍 女 士 于 2013 年 1 月 至 2015 年 6 月 期 间 任 本 公 司 董 事 长 助 理 战 略 规 划 部 总 经 理, 并 于 2015 年 6 月 起 任 本 公 司 副 总 裁 加 入 本 集 团 前, 梅 璟 萍 女 士 于 1994 年 1 月 至 1998 年 5 月 任 西 安 杨 森 制 药 有 限 公 司 市 场 部 产 品 经 理, 于 1998 年 6 月 至 2003 年 5 月 法 玛 西 亚 制 药 有 限 公 司 市 场 部 高 级 产 品 组 经 理, 于 2003 年 6 月 至 2010 年 1 月 任 惠 氏 制 药 有 限 公 司 市 场 部 高 级 市 场 经 理, 并 于 2010 年 2 月 至 2012 年 11 月 历 任 CLSA Limited 投 资 分 析 师 高 级 投 资 分 析 师 医 药 行 业 研 究 主 管 梅 璟 萍 女 士 于 1992 年 获 得 中 国 药 科 大 学 理 学 学 士 学 位 16 王 冬 华 先 生,1969 年 12 月 出 生, 于 2015 年 10 月 加 入 本 集 团, 现 任 本 公 司 副 总 裁 王 冬 华 先 生 于 2015 年 10 月 至 2016 年 1 月 任 本 公 司 总 裁 高 级 助 理 兼 公 共 事 务 部 总 经 理, 于 2016 年 1 月 起 任 本 公 司 副 总 裁 加 入 本 集 团 前, 王 冬 华 先 生 于 1994 年 7 月 至 2001 年 9 月 任 扬 州 广 播 电 视 中 心 主 持 人 记 者, 于 2002 年 9 月 至 2003 年 3 月 任 解 放 传 媒 营 销 发 展 有 限 公 司 ( 筹 ) 总 经 理 助 理, 于 2003 年 4 月 至 2006 年 12 月 任 上 海 复 星 高 科 技 ( 集 团 ) 有 限 公 司 企 业 文 化 部 副 经 理 经 理, 于 2007 年 1 月 至 2008 年 12 月 任 上 海 复 星 高 科 技 ( 集 团 ) 有 限 公 司 投 资 发 展 部 副 总 经 理, 于

9 年 1 月 至 2010 年 9 月 任 上 海 复 星 高 科 技 ( 集 团 ) 有 限 公 司 品 牌 发 展 部 副 总 经 理 兼 新 闻 发 言 人, 并 于 2010 年 10 月 至 2015 年 9 月 任 上 海 复 星 高 科 技 ( 集 团 ) 有 限 公 司 公 共 事 务 部 副 总 经 理 执 行 总 经 理 联 席 总 经 理 王 冬 华 先 生 于 1994 年 7 月 获 扬 州 大 学 农 学 学 士 学 位, 并 于 2004 年 2 月 获 上 海 财 经 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 17 文 德 镛 先 生,1971 年 12 月 出 生, 于 2002 年 5 月 加 入 本 集 团, 现 任 本 公 司 副 总 裁 文 德 镛 先 生 于 1995 年 9 月 至 1997 年 2 月 任 重 庆 制 药 六 厂 ( 重 庆 药 友 制 药 有 限 责 任 公 司 前 身 ) 水 针 车 间 技 术 员, 于 1997 年 3 月 至 2004 年 6 月 任 重 庆 药 友 制 药 有 限 责 任 公 司 销 售 部 销 售 外 勤, 于 2004 年 6 月 至 2005 年 12 月 任 重 庆 药 友 制 药 销 售 有 限 责 任 公 司 销 售 总 监, 于 2005 年 12 月 至 2010 年 1 月 任 重 庆 药 友 制 药 有 限 责 任 公 司 营 销 二 部 总 经 理 (2008 年 11 月 至 2009 年 12 月 兼 重 庆 药 友 制 药 有 限 责 任 公 司 人 力 资 源 部 总 监 ), 于 2010 年 1 月 至 2010 年 12 月 任 重 庆 海 斯 曼 药 业 有 限 责 任 公 司 北 方 公 司 总 经 理 (2010 年 7 月 至 2010 年 12 月 兼 重 庆 海 斯 曼 药 业 有 限 责 任 公 司 行 政 人 事 总 监 ), 于 2010 年 12 月 至 2014 年 4 月 任 重 庆 药 友 制 药 有 限 责 任 公 司 副 总 裁, 于 2014 年 4 月 至 2016 年 5 月 任 重 庆 药 友 制 药 有 限 责 任 公 司 总 裁, 并 于 2016 年 5 月 至 今 任 重 庆 药 友 制 药 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 文 德 镛 先 生 于 1995 年 9 月 毕 业 于 华 西 医 科 大 学 ( 现 更 名 为 四 川 大 学 华 西 医 学 中 心 ), 并 于 2007 年 12 月 获 东 华 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 18 董 晓 娴 女 士,1981 年 3 月 出 生, 于 2003 年 加 入 本 集 团, 现 任 本 公 司 副 总 裁 董 事 会 秘 书 董 晓 娴 女 士 于 2003 年 7 月 至 2006 年 6 月 任 上 海 实 业 医 大 生 物 技 术 有 限 公 司 董 事 会 秘 书, 于 2006 年 7 月 至 2016 年 6 月 历 任 本 公 司 证 券 事 务 助 理 证 券 事 务 代 表 董 事 会 秘 书 办 公 室 副 主 任 董 事 会 秘 书 办 公 室 主 任 等 职 务 董 晓 娴 女 士 于 2003 年 7 月 获 上 海 大 学 法 学 学 士 学 位, 并 于 2015 年 1 月 获 得 复 旦 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 9