<4D F736F F D20B6ADCAC2BBE1B9D8D3DAB9ABCBBED6CEC0EDBDE1B9B9B5C4B9ABB8E65B315D2E646F63>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6ADCAC2BBE1B9D8D3DAB9ABCBBED6CEC0EDBDE1B9B9B5C4B9ABB8E65B315D2E646F63>"

Transcription

1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 :*ST 派 神 公 告 编 号 : 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 2006 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 临 时 议 案 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任 2007 年 3 月 21 日, 本 公 司 第 一 大 股 东 兰 州 三 毛 纺 织 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 ( 持 有 2632 万 股, 占 总 股 本 的 14.12%) 向 董 事 会 提 交 如 下 临 时 提 案, 一 是 关 于 变 更 修 改 公 司 章 程 的 议 案 : 二 是 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 : 三 是 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 要 求 将 上 述 提 案 作 为 2006 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 临 时 议 案, 提 交 审 议 经 公 司 董 事 会 审 核, 认 为 上 述 提 案 符 合 国 家 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 同 意 将 上 述 议 案 作 为 2006 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 临 时 议 案, 提 请 公 司 2006 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 ( 会 议 通 知 刊 登 在 2006 年 11 月 16 日 的 证 券 时 报 和 中 国 证 券 报 上, 后 因 故 延 期, 并 定 于 2007 年 4 月 16 日 上 午 九 点 召 开 ) 临 时 提 案 如 下 : 一 关 于 变 更 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 由 于 公 司 股 权 分 置 改 革 和 以 股 抵 债 已 完 成, 公 司 注 册 资 本 等 发 生 变 化, 所 以 提 出 修 改 章 程 议 案 详 见 巨 潮 网 (http://www.cninfo.com.cn), 取 消 原 于 2006 年 12 月 9 日 提 出 的 关 于 提 请 审 议 修 订 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 < 公 司 章 程 > 的 提 案 二 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案. 公 司 第 二 届 董 事 会 自 成 立

2 至 今, 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 应 进 行 换 届 选 举 第 三 届 董 事 会 将 产 生 九 名 董 事, 其 中 三 名 独 立 董 事, 一 名 职 工 董 事 ( 由 职 工 民 主 选 举 产 生 ) 经 股 东 提 名, 朱 胜 利 阮 英 王 裕 军 贾 萍 何 才 彪 付 德 印 胡 凯 石 金 星 八 人 为 第 三 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 其 中 付 德 印 胡 凯 石 金 星 三 人 为 公 司 独 立 董 事 候 选 人, 另 外 一 名 职 工 代 表 董 事, 经 职 工 民 主 选 举 后 公 告 三 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 第 三 届 监 事 会 将 产 生 三 名 监 事, 其 中 一 名 职 工 监 事 ( 由 职 工 代 表 大 会 或 职 工 民 主 选 举 产 生 ) 经 股 东 提 名 乔 甘 颖 周 磊 为 公 司 第 三 届 监 事 会 监 事 候 选 人, 另 外 一 名 职 工 代 表 监 事, 经 职 工 民 主 选 举 后 公 告 独 立 董 事 欧 阳 锦 王 珂 董 敏 华 对 股 东 提 名 的 第 三 届 董 事 会 董 事 候 选 人 发 表 了 同 意 的 意 见 书 三 名 独 立 董 事 候 选 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 尚 须 报 深 圳 证 券 交 易 所 审 核 董 事 独 立 董 事 候 选 人 简 历 见 附 件 一 独 立 董 事 提 名 人 声 明 见 附 件 二 独 立 董 事 候 选 人 声 明 见 附 件 三 监 事 候 选 人 简 历 见 附 件 四 本 公 司 2006 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 召 开 时 间 为 2007 年 4 月 16 日 上 午 九 点, 召 开 地 点 : 本 公 司 四 楼 会 议 室 召 集 人 : 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 召 开 方 式 : 现 场 会 议 现 场 投 票 表 决 会 议 主 要 议 程 : 1 审 议 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 关 于 股 东 兰 州 三 毛 纺 织 ( 集

3 团 ) 有 限 责 任 公 司 以 资 抵 债 报 告 书 ( 草 案 ), 详 细 内 容 刊 登 2006 年 10 月 27 日 的 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 (http: //www.cninfo.com.cn 网 站 上 2 审 议 关 于 变 更 修 改 公 司 章 程 的 议 案 3 审 议 选 举 朱 胜 利 为 第 三 届 董 事 会 董 事 4 审 议 选 举 阮 英 为 第 三 届 董 事 会 董 事 5 审 议 选 举 王 裕 军 为 第 三 届 董 事 会 董 事 6 审 议 选 举 贾 萍 为 第 三 届 董 事 会 董 事 7 审 议 选 举 何 才 彪 为 第 三 届 董 事 会 董 事 8 审 议 选 举 付 德 印 为 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 9 审 议 选 举 胡 凯 为 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 10 审 议 选 举 石 金 星 为 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 11 审 议 选 举 乔 甘 颖 为 第 三 届 监 事 会 监 事 12 审 议 选 举 周 磊 为 第 三 届 监 事 会 监 事 股 权 登 记 日 仍 是 2006 年 12 月 8 日, 其 它 事 项 不 变 特 此 公 告 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2007 年 3 月 23 日

4 附 件 一 : 董 事 独 立 董 事 候 选 人 简 历 朱 胜 利, 男,1970 年 5 月 生, 中 共 党 员, 本 科 学 历 曾 任 兰 州 三 毛 纺 织 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 人 劳 部 部 长 本 公 司 人 力 资 源 部 部 长 总 经 理 办 公 室 主 任 人 事 行 政 总 监 总 经 理 朱 胜 利 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 与 上 市 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 存 在 关 联 关 系 现 担 任 本 公 司 总 经 理 职 务 阮 英, 男,1971 年 3 月 1 日 出 生, 山 东 省 济 宁 县 人, 中 共 党 员, 1994 年 7 月 毕 业 于 东 北 大 学 钢 铁 冶 金 专 业, 本 科 学 历,2003 年 7 月 年 7 月 在 西 安 交 通 大 学 财 经 学 院 学 习 曾 任 酒 钢 集 团 财 务 成 本 部 副 部 长, 甘 肃 省 政 府 国 资 委 统 计 评 价 处 副 处 长, 现 任 兰 州 长 城 电 工 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 党 委 委 员 阮 英 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 王 裕 军, 男, 生 于 1972 年 3 月, 甘 肃 灵 台 人, 本 科 学 历, 中 共 党 员 1993 年 毕 业 于 庆 阳 师 专 中 文 系 1993 年 7 月 至 2006 年 2 月, 先 后 在 西 北 铁 合 金 有 限 责 任 公 司 宣 传 办 公 室 文 秘 等 岗 位 以 及 企 业 主 管 部 门 工 作 2005 年 12 月 毕 业 于 甘 肃 省 高 等 教 育 自 学 考 试 兰 州 大 学 汉 语 言 文 学 专 业 2006 年 2 月 至 今, 任 甘 肃 长 城 电 工 集 团 有 限 责 任 公 司 任 董 事 董 事 会 秘 书 总 经 济 师 党 委 委 员 王 裕 军 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关

5 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 贾 萍, 女,1966 年 3 月 出 生, 山 东 招 远 县 人, 本 科 学 历, 高 级 会 计 师 2000 年 1 月 至 2005 年 7 月 曾 任 西 北 化 工 资 产 财 务 部 副 部 长 ; 甘 肃 新 东 部 置 业 有 限 公 司 财 务 部 部 长 财 务 总 监 ; 兰 州 陇 神 药 业 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 ; 甘 肃 陇 达 期 货 经 纪 有 限 公 司 董 事, 财 务 总 监 ; 西 北 化 工 总 经 理 助 理 ;2005 年 8 月 至 2006 年 4 月 任 西 北 化 工 财 务 总 监 贾 萍 女 士 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 何 才 彪, 男,1952 年 2 月 出 生, 本 科 学 历, 高 级 讲 师, 中 共 党 员 曾 任 上 海 静 安 区 药 材 公 司 团 总 支 书 记 办 公 室 主 任 党 总 支 委 员, 上 海 静 安 区 财 贸 职 工 中 专 学 校 常 务 副 校 长, 上 海 静 安 区 财 贸 办 公 司 协 理 室 主 任, 上 海 九 百 ( 集 团 ) 有 限 公 司 总 经 理 助 理 党 委 副 书 记, 上 海 开 开 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 兼 总 经 理, 上 海 梅 龙 镇 ( 集 团 ) 有 限 公 司 党 委 副 书 记 现 任 上 海 开 开 ( 集 团 ) 有 限 公 司 副 董 事 长, 上 海 开 开 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长 何 才 彪 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 付 德 印, 男,1965 年 12 月 生, 中 共 党 员, 博 士 学 历,1987 年 7 月 毕 业 于 内 蒙 古 大 学 经 济 系, 获 经 济 学 士 学 位,1990 年 6 月 毕 业 于

6 陕 西 财 经 学 院 统 计 系, 获 经 济 学 硕 士 学 位,1997 年 7 月 毕 业 于 中 国 人 民 大 学 统 计 学 系, 获 经 济 学 博 士 学 位,1999 年 6 月 毕 业 于 国 家 高 级 教 育 行 政 学 院 中 青 年 干 部 培 训 班 1990 年 6 月 年 3 月 在 兰 州 商 学 院 先 后 任 讲 师 副 教 授 教 授 教 研 室 副 主 任 教 务 处 副 处 长 副 院 长 党 委 委 员 等 职 付 德 印 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 胡 凯, 男,1964 年 12 月 生, 兰 州 商 学 院 会 计 学 专 业 毕 业, 2000 年 毕 业 于 中 国 人 民 大 学 会 计 专 业, 硕 士 学 位, 现 任 兰 州 商 学 院 教 授, MBA 教 育 中 心 主 任, 甘 肃 省 会 计 学 会 常 务 理 事, 中 注 协 非 执 业 会 员 胡 凯 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 石 金 星, 男,1956 年 出 生, 西 北 政 法 学 院 毕 业, 研 究 生 学 历, 二 级 律 师,1983 年 后 在 甘 肃 省 司 法 厅 从 事 法 学 研 究 法 律 期 刊 编 辑 和 律 师 工 作,1993 年 取 得 证 券 法 律 业 务 资 格 曾 任 甘 肃 省 消 费 者 协 会 理 事 甘 肃 省 青 少 年 犯 罪 研 究 会 副 秘 书 长 等 职, 现 任 甘 肃 金 致 诚 律 师 事 务 所 主 任 石 金 星 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒

7 附 件 二 : 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 提 名 人 兰 州 三 毛 纺 织 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 现 就 提 名 付 德 印 胡 凯 石 金 星 为 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明, 被 提 名 人 与 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 被 提 名 人 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 本 次 提 名 是 在 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 学 历 职 称 详 细 的 工 作 经 历 全 部 兼 职 等 情 况 后 作 出 的, 被 提 名 人 已 书 面 同 意 出 任 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ( 附 : 独 立 董 事 候 选 人 声 明 书 ), 提 名 人 认 为 被 提 名 人 : 一 根 据 法 律 行 政 法 规 及 其 他 有 关 规 定, 具 备 担 任 上 市 公 司 董 事 的 资 格 ; 二 符 合 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件 ; 三 具 备 中 国 证 监 会 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 所 要 求 的 独 立 性 : 1 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 均 不 在 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 及 其 附 属 企 业 任 职 ; 2 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 是 直 接 或 间 接 持 有 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 已 发 行 股 份 1% 的 股 东, 也 不 是 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 前 十 名 股 东 ; 3 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 任 职, 也 不 在 兰 州 三 毛 实

8 业 股 份 有 限 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 ; 4 被 提 名 人 在 最 近 一 年 内 不 具 有 上 述 三 项 所 列 情 形 ; 5 被 提 名 人 不 是 为 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 及 其 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 管 理 咨 询 技 术 咨 询 等 服 务 的 人 员 四 包 括 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 在 内, 被 提 名 人 兼 任 独 立 董 事 的 上 市 公 司 数 量 不 超 过 5 家 本 提 名 人 保 证 上 述 声 明 真 实 完 整 和 准 确, 不 存 在 任 何 虚 假 陈 述 或 误 导 成 分, 本 提 名 人 完 全 明 白 作 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果 提 名 人 : 兰 州 三 毛 纺 织 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 2007 年 3 月 20 日

9 附 件 三 : 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 声 明 人 付 德 印 胡 凯 石 金 星, 作 为 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 现 公 开 声 明 本 人 与 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 之 间 在 本 人 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间 保 证 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 一 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 不 在 该 公 司 或 其 附 属 企 业 任 职 ; 二 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 没 有 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司 已 发 行 股 份 的 1% 或 1% 以 上 ; 三 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 是 该 公 司 前 十 名 股 东 ; 四 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司 已 发 行 股 份 5% 或 5% 以 上 的 股 东 单 位 任 职 ; 五 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 该 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 ; 六 本 人 在 最 近 一 年 内 不 具 有 前 五 项 所 列 举 情 形 ; 七 本 人 没 有 为 该 公 司 或 其 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 管 理 咨 询 技 术 咨 询 等 服 务 ; 八 本 人 没 有 从 该 上 市 公 司 及 其 主 要 股 东 或 有 利 害 关 系 的 机 构 和 人 员 取 得 额 外 的 未 予 披 露 的 其 他 利 益 ; 九 本 人 符 合 该 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件 另 外, 包 括 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 在 内, 本 人 兼 任 独 立 董 事 的 上 市 公 司 数 量 不 超 过 5 家

10 本 人 完 全 清 楚 独 立 董 事 的 职 责, 保 证 上 述 声 明 真 实 完 整 和 准 确, 不 存 在 任 何 虚 假 陈 述 或 误 导 成 分, 本 人 完 全 明 白 作 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果 深 圳 证 券 交 易 所 可 依 据 本 声 明 确 认 本 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 本 人 在 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间, 将 遵 守 国 家 法 律 法 规 中 国 证 监 会 发 布 的 规 章 规 定 通 知, 以 及 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 等 规 定, 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 履 行 职 责, 作 出 独 立 判 断, 不 受 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 厉 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 声 明 人 : 付 德 印 胡 凯 石 金 星 2007 年 3 月 20 日

11 附 件 四 : 监 事 候 选 人 简 历 乔 甘 颖, 女,1954 年 12 月 出 生, 本 科 学 历, 高 级 政 工 师 中 学 高 级 教 师 曾 任 兰 州 三 毛 厂 子 弟 学 校 校 长, 兰 州 三 毛 厂 党 委 副 书 记 现 任 兰 州 三 毛 纺 织 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席 监 事 会 主 席 乔 甘 颖 女 士 持 有 本 公 司 3,555 股 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 与 上 市 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 存 在 关 联 关 系 现 担 任 本 公 司 大 股 东 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席 监 事 会 主 席 职 务 周 磊, 男,1961 年 6 月 出 生, 大 专 学 历, 中 共 党 员 曾 任 上 海 开 开 实 业 股 份 有 限 公 司 办 公 室 主 任 上 海 开 开 ( 集 团 ) 有 限 公 司 办 公 室 主 任, 上 海 开 开 商 城 有 限 公 司 副 总 经 理, 西 藏 自 治 区 日 喀 则 上 海 广 场 总 经 理 日 喀 则 地 区 旅 游 局 局 长 助 理, 上 海 市 静 安 区 商 业 委 员 会 助 理 调 研 员 兼 行 政 办 公 室 主 任 现 任 上 海 开 开 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 兼 副 总 经 理, 上 海 开 开 实 业 股 份 有 限 公 司 监 事 长 周 磊 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒

本 预 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 表 决, 股 东 大 会 通 知 另 行 发 布 附 件 :1 独 立 董 事 候 选 人 简 历 2 独 立 董 事 提 名 人 声 明 3 独 立 董 事 候 选 人 声 明 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 董 事 会

本 预 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 表 决, 股 东 大 会 通 知 另 行 发 布 附 件 :1 独 立 董 事 候 选 人 简 历 2 独 立 董 事 提 名 人 声 明 3 独 立 董 事 候 选 人 声 明 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 董 事 会 证 券 代 码 :000767 股 票 简 称 : 漳 泽 电 力 公 告 编 号 :2011 临 053 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 六 届 十 三 次 董 事 会 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 公 告 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者

More information

二 审 议 通 过 了 关 于 公 司 执 行 2014 年 新 会 计 准 则 并 变 更 会 计 政 策 的 议 案 ; 董 事 会 认 为, 本 次 会 计 政 策 的 变 更 符 合 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定, 不 会 对 公 司 财 务 报 表 产 生 重 大 影 响,

二 审 议 通 过 了 关 于 公 司 执 行 2014 年 新 会 计 准 则 并 变 更 会 计 政 策 的 议 案 ; 董 事 会 认 为, 本 次 会 计 政 策 的 变 更 符 合 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定, 不 会 对 公 司 财 务 报 表 产 生 重 大 影 响, 证 券 代 码 :002430 证 券 简 称 : 杭 氧 股 份 公 告 编 号 :2014-059 杭 州 杭 氧 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载, 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 杭 州 杭 氧

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6C0C1A2B6ADCAC2D0ECCCFABEFDCFC8C9FABCB0CCE1C3FBC8CBC9F9C3F72E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6C0C1A2B6ADCAC2D0ECCCFABEFDCFC8C9FABCB0CCE1C3FBC8CBC9F9C3F72E646F63> 证 券 代 码 :000420 证 券 简 称 : 吉 林 化 纤 公 告 编 号 :2010-20 吉 林 化 纤 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 提 名 人 声 明 提 名 人 吉 林 化 纤 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 提 名 徐 铁 君 先 生 为 本 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 并 发 表 公 开 声 明, 被

More information

4 陈 斯 禄 5 周 盈 新 6 劳 裕 恒 二 审 议 通 过 了 关 于 2014 年 度 续 聘 财 务 和 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 公 司 自 2013 年 度 聘 请 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 年 度 的 财 务 审

4 陈 斯 禄 5 周 盈 新 6 劳 裕 恒 二 审 议 通 过 了 关 于 2014 年 度 续 聘 财 务 和 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 公 司 自 2013 年 度 聘 请 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 年 度 的 财 务 审 证 券 代 码 :000582 证 券 简 称 : 北 部 湾 港 公 告 编 号 :2014016 北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司

More information

上海夊华实业股份有限公司

上海夊华实业股份有限公司 证 券 代 码 :600624 证 券 简 称 : 复 旦 复 华 编 号 : 临 2016-023 上 海 复 旦 复 华 科 技 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真

More information

第 二 届 董 事 会 非 独 立 董 事 吴 仁 铭 先 生 将 于 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 上 述 议 案 后, 不 再 担 任 公 司 的 董 事 以 及 其 他 职 务, 公 司 董 事 会 对 吴 仁 铭 先 生 在 任 职 期 间 为 公 司 发

第 二 届 董 事 会 非 独 立 董 事 吴 仁 铭 先 生 将 于 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 上 述 议 案 后, 不 再 担 任 公 司 的 董 事 以 及 其 他 职 务, 公 司 董 事 会 对 吴 仁 铭 先 生 在 任 职 期 间 为 公 司 发 证 券 代 码 :002409 证 券 简 称 : 雅 克 科 技 编 号 :2013-045 江 苏 雅 克 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 决 议 公 告 特 别 提 示 : 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏

More information

上市公司信息披露公告格式第14号 上市公司独立董事候选人及提名人声明公告格式

上市公司信息披露公告格式第14号  上市公司独立董事候选人及提名人声明公告格式 证 券 代 码 :000869 200869 证 券 简 称 : 张 裕 A 张 裕 B 公 告 编 号 :2016-005 烟 台 张 裕 葡 萄 酿 酒 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 提 名 人 烟 台 张 裕 葡 萄 酿 酒 股 份 有 限 公 司 现 就 提 名 王 仕 刚 为 烟 台 张 裕 葡 萄 酿 酒 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 独

More information

股票代码:601288

股票代码:601288 股 票 代 码 :601288 股 票 简 称 : 农 业 银 行 编 号 : 临 2016-001 号 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 决 议 公 告 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实

More information

表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 此 议 案 尚 须 提 交 股 五 审 议 通 过 了 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 此 议 案 尚 须 提 交 股 六 审 议 通 过 了 2015 年

表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 此 议 案 尚 须 提 交 股 五 审 议 通 过 了 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 此 议 案 尚 须 提 交 股 六 审 议 通 过 了 2015 年 证 券 代 码 :600308 股 票 简 称 : 华 泰 股 份 编 号 :2016-003 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确

More information

股 东 大 会 审 议 公 司 已 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 独 立 董 事 备 案 管 理 办 法 (2011 年 修 订 ) 要 求 将 独 立 董 事 候 选 人 详 细 信 息 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 (www.szse.cn) 予 以 公 示 公 示 期 间, 任

股 东 大 会 审 议 公 司 已 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 独 立 董 事 备 案 管 理 办 法 (2011 年 修 订 ) 要 求 将 独 立 董 事 候 选 人 详 细 信 息 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 (www.szse.cn) 予 以 公 示 公 示 期 间, 任 股 票 代 码 :000738 股 票 简 称 : 中 航 动 控 公 告 编 号 : 临 2015-049 中 航 动 力 控 制 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 中 航

More information

北京银行股份有限公司

北京银行股份有限公司 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ( 股 票 代 码 :601169) 中 国 北 京 2016 年 7 月 15 日 文 件 目 录 文 件 目 录 会 议 议 程... I 会 议 须 知... II 议 案 一 关 于 选 举 董 事 的 议 案... 1 议 案 二 关 于 选 举 监 事 的 议 案... 15 会 议 议 程 会 议

More information

广东鸿图科技股份有限公司

广东鸿图科技股份有限公司 证 券 代 码 :002101 证 券 简 称 : 广 东 鸿 图 公 告 编 号 :2016-31 广 东 鸿 图 科 技 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 广 东 鸿 图

More information

十 九 被 提 名 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 拟 任 独 立 董 事 职 务 未 按 规 定 获 得 本 人 原 所 在 单 位 党 组 ( 党 委 ) 及 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 同 意 的 中 央 管 理 干 部 二 十 被 提 名 人

十 九 被 提 名 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 拟 任 独 立 董 事 职 务 未 按 规 定 获 得 本 人 原 所 在 单 位 党 组 ( 党 委 ) 及 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 同 意 的 中 央 管 理 干 部 二 十 被 提 名 人 证 券 代 码 : 000563 证 券 简 称 : 陕 国 投 A 陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 提 名 人 陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 王 晓 芳 为 陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 第 8 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 被 提

More information

Microsoft Word - sar2010002420d董事会决议公告_word中文版_.doc

Microsoft Word - sar2010002420d董事会决议公告_word中文版_.doc 证 券 代 码 :002420 证 券 简 称 : 毅 昌 股 份 公 告 编 号 :2010-016 广 州 毅 昌 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 承

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031362D303433C1A6D0C7B9C9B7DDA3BAB5DAB6FEBDECB6ADCAC2BBE1B5DAB6FECAAEB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031362D303433C1A6D0C7B9C9B7DDA3BAB5DAB6FEBDECB6ADCAC2BBE1B5DAB6FECAAEB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F6378> 证 券 代 码 :300421 证 券 简 称 : 力 星 股 份 公 告 编 号 :2016-043 江 苏 力 星 通 用 钢 球 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 江 苏

More information

深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第22号

深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第22号 证 券 代 码 :002626 证 券 简 称 : 金 达 威 公 告 编 号 :2011-02 厦 门 金 达 威 集 团 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 厦 门 金 达 威

More information

山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 声 明 人 ( 潘 爱 玲 ), 作 为 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 第 八 届 ) 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 现 公 开 声 明 和 保 证, 本 人 与 山

山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 声 明 人 ( 潘 爱 玲 ), 作 为 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 第 八 届 ) 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 现 公 开 声 明 和 保 证, 本 人 与 山 Shandong Chenming Paper Holdings Limited* 1812 13.10B * 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 声 明 人 ( 潘 爱 玲 ), 作 为 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 第 八 届 ) 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 现 公 开 声 明 和 保 证, 本

More information

原 第 五 节 激 励 对 象 的 限 制 性 股 票 分 配 情 况 本 激 励 计 划 拟 授 予 的 限 制 性 股 票 共 计 1,502 万 股, 分 配 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 职 务 获 授 限 制 性 股 票 数 量 ( 万 股 ) 获 授 股 票 占 标 的 股 票 总

原 第 五 节 激 励 对 象 的 限 制 性 股 票 分 配 情 况 本 激 励 计 划 拟 授 予 的 限 制 性 股 票 共 计 1,502 万 股, 分 配 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 职 务 获 授 限 制 性 股 票 数 量 ( 万 股 ) 获 授 股 票 占 标 的 股 票 总 证 券 代 码 :002138 证 券 简 称 : 顺 络 电 子 公 告 编 号 :2016-059 深 圳 顺 络 电 子 股 份 有 限 公 司 2016 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 ) 的 修 订 说 明 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述

More information

证券代码:600821 证券简称:津劝业 编号:2007-005

证券代码:600821                证券简称:津劝业                 编号:2007-005 证 券 代 码 :600821 证 券 简 称 : 津 劝 业 编 号 :2014-002 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 负 连 带 责

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAC1F9BDECB6ADCAC2BBE1B5DAB6FECAAEB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E6A3A832303039A3AD303336A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAC1F9BDECB6ADCAC2BBE1B5DAB6FECAAEB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E6A3A832303039A3AD303336A3A92E646F63> 股 票 代 码 :000006 股 票 简 称 : 深 振 业 A 公 告 编 号 :2009-036 深 圳 市 振 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏

More information

公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 四 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 ; 根 据 公 司 董 事 长 陈 勇 先 生 的 提 名, 董 事 会 聘 任 聂 振 亚 先 生 为 公 司 董 事 会

公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网  四 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 ; 根 据 公 司 董 事 长 陈 勇 先 生 的 提 名, 董 事 会 聘 任 聂 振 亚 先 生 为 公 司 董 事 会 证 券 代 码 :002365 证 券 简 称 : 永 安 药 业 公 告 编 号 :2012-32 潜 江 永 安 药 业 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 潜 江 永 安 药

More information

第 六 届 理 事,2005 年 荣 获 全 国 优 秀 律 师 称 号 ;2007 年 获 得 北 京 市 企 业 破 产 案 件 个 人 管 理 人 资 格 ( 二 ) 征 集 人 目 前 未 因 证 券 违 法 行 为 受 到 处 罚, 未 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民

第 六 届 理 事,2005 年 荣 获 全 国 优 秀 律 师 称 号 ;2007 年 获 得 北 京 市 企 业 破 产 案 件 个 人 管 理 人 资 格 ( 二 ) 征 集 人 目 前 未 因 证 券 违 法 行 为 受 到 处 罚, 未 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 北 京 钢 研 高 纳 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 公 开 征 集 委 托 投 票 权 报 告 书 一 重 要 提 示 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 ( 试 行 ) ( 以 下 称 管 理 办 法 ) 的 有 关 规 定, 北 京 钢 研 高 纳 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 钢 研 高 纳 或 公 司 ) 独 立

More information

2 本 公 告 发 布 之 日 单 独 或 合 并 持 有 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 的 股 东 有 权 推 荐 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 3 单 个 推 荐 人 推 荐 的 人 数 不 得 超 过 本 次 拟 选 独 立 董 事 人 数 四 本 次 换 届

2 本 公 告 发 布 之 日 单 独 或 合 并 持 有 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 的 股 东 有 权 推 荐 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 3 单 个 推 荐 人 推 荐 的 人 数 不 得 超 过 本 次 拟 选 独 立 董 事 人 数 四 本 次 换 届 证 券 代 码 :600127 证 券 简 称 : 金 健 米 业 编 号 : 临 2016-03 号 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 提 示 性 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031362D30362D32385B3032345DD5D0C9CCD2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB5DACAAEBDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E6>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031362D30362D32385B3032345DD5D0C9CCD2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB5DACAAEBDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E6> A 股 简 称 : 招 商 银 行 H 股 简 称 : 招 商 银 行 公 告 编 号 :2016-024 A 股 代 码 :600036 H 股 代 码 :03968 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 第 十 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或

More information

证券代码:600604 900902 证券简称:二纺机 二纺B股 公告编码:临2012-029

证券代码:600604 900902    证券简称:二纺机 二纺B股    公告编码:临2012-029 证 券 代 码 :600604 900902 证 券 简 称 : 市 北 高 新 市 北 B 股 公 告 编 码 : 临 2015-077 上 海 市 北 高 新 股 份 有 限 公 司 关 于 第 七 届 董 事 会 第 五 十 五 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重

More information

事, 按 得 票 多 少 决 定 当 选 董 事 四 本 次 换 届 选 举 的 程 序 1 提 名 人 应 在 2016 年 1 月 5 日 16:00 时 之 前, 按 本 公 告 规 定 的 方 式 向 公 司 提 名 董 事 候 选 人 并 提 交 相 关 文 件 ( 详 见 附 件 );

事, 按 得 票 多 少 决 定 当 选 董 事 四 本 次 换 届 选 举 的 程 序 1 提 名 人 应 在 2016 年 1 月 5 日 16:00 时 之 前, 按 本 公 告 规 定 的 方 式 向 公 司 提 名 董 事 候 选 人 并 提 交 相 关 文 件 ( 详 见 附 件 ); 证 券 代 码 :600270 证 券 简 称 : 外 运 发 展 编 号 : 临 2015-037 号 中 外 运 空 运 发 展 股 份 有 限 公 司 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实

More information

( 五 ) 网 络 投 票 的 系 统 起 止 日 期 和 投 票 时 间 网 络 投 票 系 统 : 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 网 络 投 票 起 止 时 间 : 自 2016 年 1 月 4 日 至 2016 年 1 月 4 日 采 用 上 海 证 券

( 五 ) 网 络 投 票 的 系 统 起 止 日 期 和 投 票 时 间 网 络 投 票 系 统 : 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 网 络 投 票 起 止 时 间 : 自 2016 年 1 月 4 日 至 2016 年 1 月 4 日 采 用 上 海 证 券 证 券 代 码 :600729 证 券 简 称 : 重 庆 百 货 公 告 编 号 :2015-068 重 庆 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容

More information

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2004-015

证券简称:天威保变     证券代码:600550     编号:临2004-015 证 券 代 码 :600863 股 票 简 称 : 内 蒙 华 电 编 号 : 临 2016-005 内 蒙 古 蒙 电 华 能 热 电 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的

More information

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2012-33

证券代码:000888    证券简称:峨眉山A     公告编号:2012-33 证 券 代 码 :000888 证 券 简 称 : 峨 眉 山 A 公 告 编 号 :2016-6 峨 眉 山 旅 游 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 六 十 二 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 董 事 会

More information

Microsoft Word - AR2008002265d董事会决议公告_Word中文版_.doc

Microsoft Word - AR2008002265d董事会决议公告_Word中文版_.doc 证 券 代 码 :002265 证 券 简 称 : 西 仪 股 份 公 告 编 号 :2009-003 云 南 西 仪 工 业 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗

More information

公 司 独 立 董 事 对 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 发 表 独 立 意 见, 详 见 2016 年 7 月 9 日 巨 潮 网 (http://www.cninfo.com.cn) 四 审 议 通 过 了 关 于 选 举 第 六 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员

公 司 独 立 董 事 对 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 发 表 独 立 意 见, 详 见 2016 年 7 月 9 日 巨 潮 网 (http://www.cninfo.com.cn) 四 审 议 通 过 了 关 于 选 举 第 六 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 证 券 代 码 :002108 证 券 简 称 : 沧 州 明 珠 公 告 编 号 :2016-060 沧 州 明 珠 塑 料 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带

More information

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2014-000

证券代码:000066         证券简称:长城电脑        公告编号:2014-000 证 券 代 码 :000066 证 券 简 称 : 长 城 电 脑 公 告 编 号 :2016-092 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 其 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗

More information

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临 2012-001

证券代码:601929       证券简称:吉视传媒        公告编号:临 2012-001 证 券 代 码 :601929 证 券 简 称 : 吉 视 传 媒 公 告 编 号 : 临 2012-029 吉 视 传 媒 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9ABB8E63232A3BAB9F3D6DDBABDCCECB5E7C6F7B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303038C4EAB5DAD2BBB4CEC1D9CAB1B9C9B6ABB4F3BBE1BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9ABB8E63232A3BAB9F3D6DDBABDCCECB5E7C6F7B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303038C4EAB5DAD2BBB4CEC1D9CAB1B9C9B6ABB4F3BBE1BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63> 证 券 代 码 :002025 证 券 简 称 : 航 天 电 器 公 告 编 号 :2008-22 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 会 议 召 开

More information

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2013-025鲁泰纺织股份有限公司

股票代码:000726 200726       股票简称:鲁泰A 鲁泰B         公告编号:2013-025鲁泰纺织股份有限公司 股 票 代 码 :000726 200726 股 票 简 称 : 鲁 泰 A 鲁 泰 B 公 告 编 号 :2016-033 鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D2F8BAD3B4C5CCE5A3BA323031362D3032392020B5DACEE5BDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D2F8BAD3B4C5CCE5A3BA323031362D3032392020B5DACEE5BDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63> 证 券 代 码 :300127 证 券 简 称 : 银 河 磁 体 公 告 编 号 :2016-029 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 关 于 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 成 都 银 河

More information

第五届董事会第一次会议(临时会议)决议公告

第五届董事会第一次会议(临时会议)决议公告 证 券 代 码 :002162 证 券 简 称 : 斯 米 克 公 告 编 号 :2014-033 上 海 斯 米 克 控 股 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 ( 临 时 会 议 ) 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一

More information

股票简称:新华都 股票代码:002264 公告编号:2010-032

股票简称:新华都 股票代码:002264 公告编号:2010-032 股 票 简 称 : 兴 森 科 技 股 票 代 码 :002436 公 告 编 号 :2011-07-025 深 圳 市 兴 森 快 捷 电 路 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 公 开 征 集 投 票 权 报 告 书 重 要 提 示 按 照 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 ( 试

More information

六 届 董 事 会 届 满 之 日 止 常 厚 春 先 生 李 祖 芹 先 生 和 马 革 先 生 个 人 简 历 附 后 三 关 于 选 举 公 司 第 六 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 委 员 的 议 案 ; 根 据 公 司 法 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司

六 届 董 事 会 届 满 之 日 止 常 厚 春 先 生 李 祖 芹 先 生 和 马 革 先 生 个 人 简 历 附 后 三 关 于 选 举 公 司 第 六 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 委 员 的 议 案 ; 根 据 公 司 法 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 证 券 代 码 :300335 证 券 简 称 : 迪 森 股 份 公 告 编 号 :2016-058 广 州 迪 森 热 能 技 术 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 广 州

More information

浙江航民股份有限公司

浙江航民股份有限公司 股 票 简 称 : 航 民 股 份 股 票 代 码 :600987 编 号 : 临 2016-002 债 券 简 称 :11 航 民 02 债 券 代 码 :122274 浙 江 航 民 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述

More information

关 规 定, 公 司 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 四 个 专 门 委 员 会 经 董 事 长 提 名, 选 举 第 三 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 委 员 和 主 任 委 员 如 下 : 战 略 委 员

关 规 定, 公 司 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 四 个 专 门 委 员 会 经 董 事 长 提 名, 选 举 第 三 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 委 员 和 主 任 委 员 如 下 : 战 略 委 员 证 券 代 码 :002671 证 券 简 称 : 龙 泉 股 份 公 告 编 号 :2016-043 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 董

More information

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2003*01号

股票代码:600116     股票简称:三峡水利     编号:临2003*01号 股 票 代 码 :600116 股 票 简 称 : 三 峡 水 利 编 号 : 临 2012-16 号 重 庆 三 峡 水 利 电 力 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其

More information

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2014—00 号

证券代码:600168      证券简称:武汉控股     公告编号:临2014—00 号 证 券 代 码 :600168 证 券 简 称 : 武 汉 控 股 公 告 编 号 : 临 2016-029 号 武 汉 三 镇 实 业 控 股 股 份 有 限 公 司 第 六 届 监 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内

More information

代 理 人 出 席 会 议 ( 授 权 委 托 书 见 附 件 一 ) (2) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ; (3) 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 及 董 事 会 邀 请 的 其 他 嘉 宾 ; 7 现 场 会 议 召 开 地 点 : 东 磁 大 厦 九 楼 会 议 室

代 理 人 出 席 会 议 ( 授 权 委 托 书 见 附 件 一 ) (2) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ; (3) 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 及 董 事 会 邀 请 的 其 他 嘉 宾 ; 7 现 场 会 议 召 开 地 点 : 东 磁 大 厦 九 楼 会 议 室 证 券 代 码 :002056 证 券 简 称 : 横 店 东 磁 公 告 编 号 :2014-014 横 店 集 团 东 磁 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2013 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 完 整, 并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 承 担 责

More information

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2011-012

证券代码:000571    证券简称:新大洲A   公告编号:临2011-012 证 券 代 码 :000571 证 券 简 称 : 新 大 洲 A 公 告 编 号 : 临 2016-054 新 大 洲 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 新

More information

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2016-034

证券代码:002611         证券简称:东方精工      公告编号:2016-034 证 券 代 码 :002611 证 券 简 称 : 东 方 精 工 公 告 编 号 :2016-034 广 东 东 方 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 公 司

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D205341523230313330303236353864B6ADCAC2BBE1BEF6D2E9B9ABB8E628576F7264D6D0CEC4B0E629>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205341523230313330303236353864B6ADCAC2BBE1BEF6D2E9B9ABB8E628576F7264D6D0CEC4B0E629> 证 券 代 码 :002658 证 券 简 称 : 雪 迪 龙 公 告 号 :2013-032 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 北 京 雪 迪 龙

More information

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2011---023

证券代码:000049     证券简称:德赛电池      公告编号:2011---023 证 券 代 码 :000049 证 券 简 称 : 德 赛 电 池 公 告 编 号 :2016 015 深 圳 市 德 赛 电 池 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大

More information

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号: 2015-004

证券简称:民生银行                 证券代码:600016                      编号: 2015-004 证 券 简 称 : 民 生 银 行 证 券 代 码 :600016 编 号 : 2016-044 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 九 次 临 时 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实

More information

第 五 条 独 立 董 事 出 现 不 符 合 独 立 性 条 件 或 其 他 不 适 宜 履 行 独 立 董 事 职 责 的 情 形, 由 此 造 成 公 司 独 立 董 事 达 不 到 法 定 的 人 数 时, 公 司 按 规 定 补 足 独 立 董 事 人 数 第 二 章 独 立 董 事 的

第 五 条 独 立 董 事 出 现 不 符 合 独 立 性 条 件 或 其 他 不 适 宜 履 行 独 立 董 事 职 责 的 情 形, 由 此 造 成 公 司 独 立 董 事 达 不 到 法 定 的 人 数 时, 公 司 按 规 定 补 足 独 立 董 事 人 数 第 二 章 独 立 董 事 的 广 东 梅 雁 吉 祥 水 电 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 第 一 章 总 则 第 一 条 为 进 一 步 完 善 广 东 梅 雁 吉 祥 水 电 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 的 公 司 治 理 结 构, 明 确 独 立 董 事 的 工 作 职 责, 充 分 发 挥 独 立 董 事 的 作 用, 维 护 全 体 股 东 特 别 是 中 小

More information

董.决议

董.决议 证 券 代 码 :601800 证 券 简 称 : 中 国 交 建 公 告 编 号 : 临 2014-005 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 八 次 会 议 决 议 公 告 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 或 公 司 ) 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 的 真 实 性 准 确

More information

4 薪 酬 与 考 核 委 员 会 郑 少 华 先 生 高 圣 平 先 生 曾 文 章 先 生, 其 中 郑 少 华 先 生 为 主 任 委 员 上 述 各 专 项 委 员 会 委 员 任 期 为 三 年, 自 本 次 董 事 会 决 议 通 过 之 日 起 至 第 四 届 董 事 会 届 满 之

4 薪 酬 与 考 核 委 员 会 郑 少 华 先 生 高 圣 平 先 生 曾 文 章 先 生, 其 中 郑 少 华 先 生 为 主 任 委 员 上 述 各 专 项 委 员 会 委 员 任 期 为 三 年, 自 本 次 董 事 会 决 议 通 过 之 日 起 至 第 四 届 董 事 会 届 满 之 证 券 代 码 :002158 证 券 简 称 : 汉 钟 精 机 公 告 编 号 :2014-039 上 海 汉 钟 精 机 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 会 议 召 开 情

More information

(2) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2015 年 3 月 29 日 15:00 ~ 3 月 30 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间 3. 现 场 会 议 召 开 地 点 : 四 川 省 攀 枝 花 市 攀 钢 文 化 广 场 11

(2) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2015 年 3 月 29 日 15:00 ~ 3 月 30 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间 3. 现 场 会 议 召 开 地 点 : 四 川 省 攀 枝 花 市 攀 钢 文 化 广 场 11 股 票 代 码 :000629 股 票 简 称 : 攀 钢 钒 钛 公 告 编 号 :2015-05 攀 钢 集 团 钒 钛 资 源 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或

More information

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2010-004

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2010-004 证 券 代 码 :002423 证 券 简 称 : 中 原 特 钢 公 告 编 号 :2016-013 中 原 特 钢 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 召 开 会 议 的

More information

表 一 : 行 政 许 可 局 权 责 清 单 1 律 师 事 务 所 ( 分 所 ) 设 立 变 更 注 销 初 审 5. 律 师 事 务 所 章 程 合 伙 协 议 变 更 审 核 1.[ 法 律 ] 中 华 人 民 共 和 国 律 师 法 (2012 年 修 订 ) 第 二 十 一 条 第 一

表 一 : 行 政 许 可 局 权 责 清 单 1 律 师 事 务 所 ( 分 所 ) 设 立 变 更 注 销 初 审 5. 律 师 事 务 所 章 程 合 伙 协 议 变 更 审 核 1.[ 法 律 ] 中 华 人 民 共 和 国 律 师 法 (2012 年 修 订 ) 第 二 十 一 条 第 一 表 一 : 行 政 许 可 局 权 责 清 单 1 律 师 事 务 所 ( 分 所 ) 设 立 变 更 注 销 初 审 1. 律 师 事 务 所 设 立 许 可 1.[ 法 律 ] 中 华 人 民 共 和 国 律 师 法 (2012 年 修 订 ) 第 十 八 条 设 立 律 师 事 务 所, 应 当 向 设 区 的 市 级 或 者 直 辖 市 的 区 人 民 政 府 司 法 行 政 部 门 提 出

More information

已 发 行 股 份 百 分 之 一 以 上 的 股 东 可 以 提 出 独 立 董 事 候 选 人 ( 三 ) 非 职 工 代 表 监 事 候 选 人 的 推 荐 本 公 告 发 出 之 日, 公 司 监 事 会 和 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 已 发 行 股 份 百 分 之 三 以 上

已 发 行 股 份 百 分 之 一 以 上 的 股 东 可 以 提 出 独 立 董 事 候 选 人 ( 三 ) 非 职 工 代 表 监 事 候 选 人 的 推 荐 本 公 告 发 出 之 日, 公 司 监 事 会 和 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 已 发 行 股 份 百 分 之 三 以 上 证 券 代 码 :603606 证 券 简 称 : 东 方 电 缆 公 告 编 号 :2016-047 宁 波 东 方 电 缆 股 份 有 限 公 司 关 于 董 事 会 及 监 事 会 换 届 选 举 的 提 示 性 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容

More information

上市公司股东大会规则(2014年修订).doc

上市公司股东大会规则(2014年修订).doc 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 (2014 年 修 订 ) (2014 年 5 月 28 日 证 监 会 公 告 [2014]20 号 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 上 市 公 司 行 为, 保 证 股 东 大 会 依 法 行 使 职 权, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 ( 以 下 简 称 公 司 法 ) 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 ( 以 下

More information

中节能风力发电股份有限公司

中节能风力发电股份有限公司 节 能 风 电 601016 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 会 议 文 件 中 节 能 风 力 发 电 股 份 有 限 公 司 2016 年 6 月 1 中 节 能 风 力 发 电 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 议 程 会 议 时 间 : 2016 年 6 月 28 日 ( 星 期 二 )14:00 时 会 议 地 点 : 北 京 市

More information

现 场 会 议 时 间 为 :2016 年 5 月 19 日 网 络 投 票 时 间 为 :2016 年 5 月 18 日 -2016 年 5 月 19 日 其 中 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 19 日 9:30-

现 场 会 议 时 间 为 :2016 年 5 月 19 日 网 络 投 票 时 间 为 :2016 年 5 月 18 日 -2016 年 5 月 19 日 其 中 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 19 日 9:30- 证 券 代 码 :300439 证 券 简 称 : 美 康 生 物 公 告 编 号 :2016-046 宁 波 美 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 提 示 : 1 2016

More information

信 息 披 露 义 务 人 声 明 一 信 息 披 露 义 务 人 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 15 号 权 益 变

信 息 披 露 义 务 人 声 明 一 信 息 披 露 义 务 人 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 15 号 权 益 变 诚 志 股 份 有 限 公 司 简 式 权 益 变 动 报 告 书 上 市 公 司 名 称 : 诚 志 股 份 有 限 公 司 股 票 上 市 地 点 : 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 诚 志 股 份 证 券 代 码 :000990 信 息 披 露 义 务 人 名 称 : 珠 海 融 文 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 注 册 地 址 : 珠 海 市 横 琴

More information

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2014-

证券代码:002288          证券简称:超华科技           编号:2014- 证 券 代 码 :002288 证 券 简 称 : 超 华 科 技 编 号 :2014-038 广 东 超 华 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 广

More information

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 编号:临2009-015

证券代码:002289        证券简称:宇顺电子           编号:临2009-015 证 券 代 码 :300182 证 券 简 称 : 捷 成 股 份 公 告 编 号 :2016-054 北 京 捷 成 世 纪 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 2015 年 度 股 东 大 会 增 加 临 时 提 案 暨 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 补 充 通 知 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完

More information

浙 江 天 册 律 师 事 务 所 关 于 永 安 期 货 股 份 有 限 公 司 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 补 充 ( 之 二 ) 编 号 :TCYJS2015H0718 号 致 : 永 安 期 货 股 份 有 限 公 司

浙 江 天 册 律 师 事 务 所 关 于 永 安 期 货 股 份 有 限 公 司 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 补 充 ( 之 二 ) 编 号 :TCYJS2015H0718 号 致 : 永 安 期 货 股 份 有 限 公 司 关 于 永 安 期 货 股 份 有 限 公 司 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 补 充 ( 之 二 ) 浙 江 天 册 律 师 事 务 所 (ZHEJIANG T&C LAW FIRM) 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 1 号 黄 龙 世 纪 广 场 A 座 11 楼 邮 编 310007 电 话 :0571-87901111

More information

公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 详 见 2016 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网 本 报 告 将 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 三 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 表 决 结 果 :9 票

公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 详 见 2016 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网 本 报 告 将 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 三 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 表 决 结 果 :9 票 证 券 代 码 :000876 证 券 简 称 : 新 希 望 公 告 编 号 :2016-30 新 希 望 六 和 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 新 希 望 六 和 股

More information

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2014-000

证券代码:000066         证券简称:长城电脑        公告编号:2014-000 证 券 代 码 :000066 证 券 简 称 : 长 城 电 脑 公 告 编 号 :2016-054 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 其 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗

More information

股票简称:利尔化学 股票代码:002258 公告编号:2008-

股票简称:利尔化学  股票代码:002258  公告编号:2008- 证 券 代 码 :002258 股 票 简 称 : 利 尔 化 学 公 告 编 号 :2015-039 利 尔 化 学 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 第 2 次 临 时 股 东 大 会 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 利 尔

More information

证券代码:300203 证券简称:聚光科技 公告编号:2011-019

证券代码:300203            证券简称:聚光科技          公告编号:2011-019 证 券 代 码 :300203 证 券 简 称 : 聚 光 科 技 公 告 编 号 :2016-008 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 聚 光 科 技

More information

注 册 资 本 ( 元 ) 280,000,000 注 册 地 址 上 海 市 松 江 工 业 区 宝 胜 路 33 号 主 要 办 公 地 址 上 海 市 松 江 工 业 区 宝 胜 路 33 号 法 定 代 表 人 韩 涛 实 际 控 制 人 韩 涛 联 系 人 程 敬 联 系 电 话 021-

注 册 资 本 ( 元 ) 280,000,000 注 册 地 址 上 海 市 松 江 工 业 区 宝 胜 路 33 号 主 要 办 公 地 址 上 海 市 松 江 工 业 区 宝 胜 路 33 号 法 定 代 表 人 韩 涛 实 际 控 制 人 韩 涛 联 系 人 程 敬 联 系 电 话 021- 金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 保 荐 总 结 报 告 书 保 荐 机 构 名 称 保 荐 机 构 编 号 年 报 披 露 时 间 申 报 时 间 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 Z26774000 2014 年 4 月 22 日 2014 年 5 月 一 保 荐 机 构 及 保 荐 代 表 人 承 诺 1 保 荐 总

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9CFBAA3D3CEBEC3D3CECFB7B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEBFD8B9C9D7D3B9ABCBBEB9DCC0EDB0ECB7A8>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9CFBAA3D3CEBEC3D3CECFB7B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEBFD8B9C9D7D3B9ABCBBEB9DCC0EDB0ECB7A8> 上 海 游 久 游 戏 股 份 有 限 公 司 控 股 子 公 司 管 理 办 法 ( 经 公 司 董 事 会 七 届 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 加 强 对 上 海 游 久 游 戏 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 公 司 ) 控 股 子 公 司 的 管 理, 有 效 控 制 经 营 风 险, 保 护 投 资 者 合 法 权 益,

More information

<4D F736F F D D303530C1A6D0C7B9C9B7DDA3BAB5DAC8FDBDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F6378>

<4D F736F F D D303530C1A6D0C7B9C9B7DDA3BAB5DAC8FDBDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F6378> 证 券 代 码 :300421 证 券 简 称 : 力 星 股 份 公 告 编 号 :2016-050 江 苏 力 星 通 用 钢 球 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 江 苏 力

More information

议 本 次 非 公 开 发 行 相 关 议 案, 未 获 得 该 次 股 东 大 会 审 议 通 过 后 续 公 司 对 非 公 开 发 行 方 案 进 行 了 部 分 修 订, 为 此,2016 年 6 月 30 日, 公 司 与 高 速 集 团 云 南 通 达 齐 鲁 投 资 铁 路 投 资 社

议 本 次 非 公 开 发 行 相 关 议 案, 未 获 得 该 次 股 东 大 会 审 议 通 过 后 续 公 司 对 非 公 开 发 行 方 案 进 行 了 部 分 修 订, 为 此,2016 年 6 月 30 日, 公 司 与 高 速 集 团 云 南 通 达 齐 鲁 投 资 铁 路 投 资 社 证 券 代 码 :000498 证 券 简 称 : 山 东 路 桥 公 告 编 号 :2016-84 山 东 高 速 路 桥 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 股 东 权 益 变 动 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 山 东 高 速 路

More information

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2008-010

证券代码:000043            证券简称:中航地产          公告编号:2008-010 证 券 代 码 :000043 证 券 简 称 : 中 航 地 产 公 告 编 号 :2016-25 中 航 地 产 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 重 要 提 示 1 本 次 股 东 大

More information

东方国际创业股份有限公司

东方国际创业股份有限公司 东 方 国 际 创 业 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 一 董 事 会 会 议 召 开 情

More information

本 项 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 二 逐 项 表 决 审 议 通 过 了 关 于 北 京 荣 之 联 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 议 案 ; 公 司 拟 向 翊 辉 投 资 奥 力 锋 投 资 发 行

本 项 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 二 逐 项 表 决 审 议 通 过 了 关 于 北 京 荣 之 联 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 议 案 ; 公 司 拟 向 翊 辉 投 资 奥 力 锋 投 资 发 行 证 券 代 码 :002642 证 券 简 称 : 荣 之 联 公 告 编 号 :2013-025 北 京 荣 之 联 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 提

More information

中国工商银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二 〇 一 五 年 一 月 二 十 三 日 1 会 议 日 程 现 场 会 议 召 开 时 间 :2015 年 1 月 23 日 14 时 30 分 现 场 会 议 召 开 地 点 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公

More information

2 2015 年 8 月 11 日, 公 司 召 开 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 <2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公

2 2015 年 8 月 11 日, 公 司 召 开 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 <2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 证 券 代 码 :300017 证 券 简 称 : 网 宿 科 技 公 告 编 号 :2016-053 网 宿 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 公 司 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 股 票 期 权 数 量 和 行 权 价 格 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记

More information

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2010-号

证券代码:600565           证券简称:迪马股份           公告编号:临2010-号 证 券 代 码 :600565 证 券 简 称 : 迪 马 股 份 公 告 编 号 : 临 2016-046 号 重 庆 市 迪 马 实 业 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 准

More information

信 息 披 露 义 务 人 声 明 一 信 息 披 露 义 务 人 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 15 号 权 益 变 动 报 告 书 (2014 年 修 订

信 息 披 露 义 务 人 声 明 一 信 息 披 露 义 务 人 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 15 号 权 益 变 动 报 告 书 (2014 年 修 订 东 莞 宜 安 科 技 股 份 有 限 公 司 简 式 权 益 变 动 报 告 书 上 市 公 司 名 称 : 东 莞 宜 安 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 上 市 地 点 : 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 宜 安 科 技 股 票 代 码 :300328 信 息 披 露 义 务 人 : 宜 安 实 业 有 限 公 司 住 所 : 香 港 湾 仔 菲 林 明 道 8 号 大

More information

的 尚 未 公 开 信 息 谋 取 利 益 第 二 章 机 构 与 人 员 第 一 节 项 目 小 组 与 人 员 第 六 条 主 办 券 商 应 针 对 每 家 申 请 挂 牌 公 司 设 立 专 门 项 目 小 组, 负 责 尽 职 调 查, 起 草 尽 职 调 查 报 告, 制 作 推 荐 文

的 尚 未 公 开 信 息 谋 取 利 益 第 二 章 机 构 与 人 员 第 一 节 项 目 小 组 与 人 员 第 六 条 主 办 券 商 应 针 对 每 家 申 请 挂 牌 公 司 设 立 专 门 项 目 小 组, 负 责 尽 职 调 查, 起 草 尽 职 调 查 报 告, 制 作 推 荐 文 附 件 1 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 主 办 券 商 推 荐 业 务 规 定 ( 试 行 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 主 办 券 商 推 荐 业 务, 明 确 主 办 券 商 职 责, 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) ( 以 下 简 称 业 务 规 则 ), 制 定 本 规 定 第 二 条 主 办 券

More information

公 司 年 度 报 告 中 的 财 务 报 告 必 须 经 会 计 师 事 务 所 审 计 年 度 报 告 应 包 括 以 下 内 容 : ( 一 ) 公 司 基 本 情 况 ; ( 二 ) 最 近 两 年 主 要 财 务 数 据 和 指 标 ; ( 三 ) 最 近 一 年 的 股 本 变 动 情

公 司 年 度 报 告 中 的 财 务 报 告 必 须 经 会 计 师 事 务 所 审 计 年 度 报 告 应 包 括 以 下 内 容 : ( 一 ) 公 司 基 本 情 况 ; ( 二 ) 最 近 两 年 主 要 财 务 数 据 和 指 标 ; ( 三 ) 最 近 一 年 的 股 本 变 动 情 上 海 阀 门 厂 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 第 一 章 总 则 第 一 条 为 了 加 强 上 海 阀 门 厂 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 信 息 披 露 管 理 工 作, 保 护 公 司 股 东 债 权 人 及 其 他 利 益 相 关 人 的 合 法 权 益, 规 范 公 司 的 信 息 披 露 行 为, 根 据 中 华 人 民 共 和

More information

股票代码:000585 股票简称:东北电气 公告编号:2015-005

股票代码:000585           股票简称:东北电气        公告编号:2015-005 股 票 代 码 :000585 股 票 简 称 : 东 北 电 气 公 告 编 号 :2016-045 东 北 电 气 发 展 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 监 2015 事 会 年 全 体 年 成 度 员 股 保 东 证 大 信 会 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记

More information

(http://wltp.cninfo.com.cn) 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 公 司 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票 和 网 络 投 票 中 的 一 种 表

(http://wltp.cninfo.com.cn) 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 公 司 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票 和 网 络 投 票 中 的 一 种 表 股 票 代 码 :002075 股 票 简 称 : 沙 钢 股 份 公 告 编 号 : 临 2015-021 江 苏 沙 钢 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 江 苏 沙

More information

2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 会 议 时 间 :2016 年 9 月 21 日 ( 星 期 三 )14:00 会 议 地 点 : 本

2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 会 议 时 间 :2016 年 9 月 21 日 ( 星 期 三 )14:00 会 议 地 点 : 本 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二 〇 一 六 年 九 月 二 十 一 日 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时

More information

办 法 >( 修 订 稿 ) 的 议 案 关 于 提 请 任 子 行 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 确 定 公 司 的 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 项 如

办 法 >( 修 订 稿 ) 的 议 案 关 于 提 请 任 子 行 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 确 定 公 司 的 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 项 如 任 子 行 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 关 于 部 分 限 制 性 股 票 回 购 注 销 完 成 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 提 示 : 1 任 子 行 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或

More information

上海置信电气股份有限公司第一届董事会

上海置信电气股份有限公司第一届董事会 证 券 代 码 :600517 证 券 简 称 : 置 信 电 气 公 告 编 号 : 临 2016-021 号 上 海 置 信 电 气 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真

More information

4 持 续 督 导 期 间, 按 照 有 关 规 定 对 上 市 公 司 违 法 违 规 事 项 公 开 发 表 声 明 的, 应 于 披 露 前 向 上 海 证 券 交 易 所 报, 经 上 海 证 券 交 易 所 审 核 后 在 指 定 媒 体 上 5 持 续 督 导 期 间, 上 市 公 司

4 持 续 督 导 期 间, 按 照 有 关 规 定 对 上 市 公 司 违 法 违 规 事 项 公 开 发 表 声 明 的, 应 于 披 露 前 向 上 海 证 券 交 易 所 报, 经 上 海 证 券 交 易 所 审 核 后 在 指 定 媒 体 上 5 持 续 督 导 期 间, 上 市 公 司 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 成 都 博 瑞 传 播 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 2015 年 度 持 续 督 导 年 度 报 书 保 荐 机 构 名 称 : 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 被 保 荐 公 司 简 称 : 博 瑞 传 播 保 荐 代 表 人 姓 名 : 黄 斌 联 系 电 话 :13910103585 保 荐 代 表 人 姓 名 :

More information

标题:(居中、字号:小二号、字体:方正小标宋简体)

标题:(居中、字号:小二号、字体:方正小标宋简体) 证 券 代 码 :000540 证 券 简 称 : 中 天 城 投 公 告 编 号 : 临 2016-54 中 天 城 投 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 1 次 临 时 股 东 大 会 会 议 决 议 公 告 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 一 重 要

More information

太原双塔刚玉股份有限公司

太原双塔刚玉股份有限公司 神 马 实 业 股 份 有 限 公 司 投 资 企 业 管 理 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 加 强 神 马 实 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 对 投 资 企 业 的 管 理 和 控 制, 规 范 投 资 企 业 行 为, 确 保 投 资 企 业 规 范 高 效 运 作, 健 康 发 展, 提 高 公 司 整 体 资 产 运 营 质 量, 最 大 程 度

More information

意 提 名 武 滨 先 生 项 先 权 先 生 李 蓥 女 士 为 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 并 提 请 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 以 累 积 投 票 方 式 选 举 独 立 董 事 候 选 人 需 经 深 圳 证 券 交 易 所 备 案

意 提 名 武 滨 先 生 项 先 权 先 生 李 蓥 女 士 为 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 并 提 请 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 以 累 积 投 票 方 式 选 举 独 立 董 事 候 选 人 需 经 深 圳 证 券 交 易 所 备 案 证 券 代 码 :000411 证 券 简 称 : 英 特 集 团 公 告 编 号 :2015-076 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 七 届 三 十 次 董 事 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 2015 年 11 月 19

More information

证券代码: 股票简称:深天马A 公告编号:

证券代码: 股票简称:深天马A 公告编号: 证 券 代 码 : 000050 证 券 简 称 : 深 天 马 A 公 告 编 号 :2016-031 天 马 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 五 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 天 马 微 电 子

More information

证券代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2014-079

证券代码:002624         证券简称:金磊股份        公告编号:2014-079 证 券 代 码 :002624 证 券 简 称 : 完 美 环 球 公 告 编 号 :2016-081 完 美 环 球 娱 乐 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 2016 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 临 时 提 案 暨 会 议 补 充 通 知 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记

More information

证券代码:002195 股票简称:海隆软件 公告编号:2014-0【】

证券代码:002195       股票简称:海隆软件       公告编号:2014-0【】 证 券 代 码 :002195 证 券 简 称 : 二 三 四 五 公 告 编 号 :2016-029 上 海 二 三 四 五 网 络 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述

More information

广东商学院招标投标管理办法(试行)

广东商学院招标投标管理办法(试行) 粤 商 院 2012 2 号 关 于 印 发 广 东 商 学 院 评 标 专 家 和 评 标 专 家 库 管 理 办 法 ( 试 行 ) 的 通 知 各 教 学 教 辅 科 研 机 关 直 属 单 位 : 为 了 进 一 步 规 范 我 校 评 标 行 为, 确 保 评 标 活 动 公 平 公 正, 提 高 评 标 质 量, 充 分 发 挥 广 大 教 职 工 在 阳 光 招 标 中 的 重 要 作

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6ADCAC2BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2A3A8D0DEB8C4BAF3A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6ADCAC2BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2A3A8D0DEB8C4BAF3A3A92E646F63> 武 汉 中 商 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 为 充 分 发 挥 董 事 会 的 决 策 功 能, 规 范 董 事 会 的 决 策 程 序, 实 现 董 事 会 决 策 的 科 学 化 和 制 度 化, 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 特 制 定 本 规 则 第 一 条 董 事 会 进 行 决 策, 应 遵 守 国 家 法 律 法 规 规

More information

证券代码:002308  证券简称:威创股份    公告编号:2011-018

证券代码:002308       证券简称:威创股份    公告编号:2011-018 证 券 代 码 :002308 证 券 简 称 : 威 创 股 份 公 告 编 号 :2016-057 广 东 威 创 视 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 2015 年 度 股 东 大 会 临 时 议 案 暨 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 补 充 通 知 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整,

More information

激 励 计 划 设 定 的 第 三 个 解 锁 期 解 锁 条 件 是 否 达 到 解 锁 条 件 的 说 明 1 公 司 未 发 生 如 下 任 一 情 形 : 1 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 财 务 会 计 报 告 被 注 册 会 计 师 出 具 否 定 意 见 或 者 无 法 表

激 励 计 划 设 定 的 第 三 个 解 锁 期 解 锁 条 件 是 否 达 到 解 锁 条 件 的 说 明 1 公 司 未 发 生 如 下 任 一 情 形 : 1 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 财 务 会 计 报 告 被 注 册 会 计 师 出 具 否 定 意 见 或 者 无 法 表 证 券 代 码 :300170 证 券 简 称 : 汉 得 信 息 公 告 编 号 :2016-032 上 海 汉 得 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 关 于 2012 年 股 权 激 励 计 划 第 三 期 解 锁 股 份 上 市 流 通 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记

More information

福建省青山纸业股份有限公司

福建省青山纸业股份有限公司 福 建 省 青 山 纸 业 股 份 有 限 公 司 七 届 三 十 五 次 监 事 会 决 议 公 告 本 公 司 监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 一 监 事 会 会 议 召 开 情 况 福

More information

信 息 披 露 义 务 人 声 明 一 本 报 告 书 系 信 息 披 露 义 务 人 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 ( 以 下 简 称 证 券 法 ) 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 收 购 办 法 ) 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披

信 息 披 露 义 务 人 声 明 一 本 报 告 书 系 信 息 披 露 义 务 人 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 ( 以 下 简 称 证 券 法 ) 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 收 购 办 法 ) 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 华 映 科 技 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 简 式 权 益 变 动 报 告 书 上 市 公 司 上 市 公 司 名 称 : 华 映 科 技 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 公 司 股 票 简 称 : 华 映 科 技 公 司 股 票 代 码 :000536 公 司 股 票 上 市 地 : 深 圳 证 券 交 易 所 信 息 披 露 义 务 人 莆 田 市 国 有 资 产 投 资 有

More information

股票简称:利尔化学 股票代码:002258 公告编号:2008-

股票简称:利尔化学  股票代码:002258  公告编号:2008- 证 券 代 码 :002258 股 票 简 称 : 利 尔 化 学 公 告 编 号 :2016-022 利 尔 化 学 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 通 知 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 利 尔 化

More information

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2012-

证券代码:000748     证券简称:长城信息     公告编号:2012- 证 券 代 码 :000748 证 券 简 称 : 长 城 信 息 公 告 编 号 :2015-84 长 城 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗

More information