股票代码： 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号： 鲁泰纺织股份有限公司

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1 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 鲁 泰 A 鲁 泰 B 公 告 编 号 : 鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任 鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 一 次 会 议 通 知 于 2016 年 6 月 6 日 发 出,2016 年 6 月 8 日 上 午 在 般 阳 山 庄 会 议 室 召 开 会 议, 本 次 会 议 为 临 时 董 事 会 会 议, 召 开 方 式 为 现 场 与 通 讯 表 决 相 结 合 本 次 会 议 由 公 司 董 事 长 刘 子 斌 先 生 主 持, 应 出 席 董 事 14 人, 实 际 出 席 董 事 14 人, 其 中 出 席 现 场 会 议 的 董 事 7 名, 许 植 楠 陈 锐 谋 曾 法 成 徐 建 军 赵 耀 潘 爱 玲 王 新 宇 以 通 讯 方 式 表 决 公 司 3 名 监 事 列 席 了 本 次 会 议, 公 司 通 知 及 召 开 程 序 符 合 公 司 法 公 司 章 程 等 有 关 规 定, 会 议 决 议 合 法 有 效 本 次 会 议 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : 一 审 议 通 过 了 关 于 选 举 第 八 届 董 事 会 提 名 委 员 会 的 议 案 选 举 刘 石 祯 许 植 楠 刘 子 斌 赵 耀 毕 秀 丽 潘 爱 玲 王 新 宇 为 第 八 届 董 事 会 提 名 委 员 会 委 员, 毕 秀 丽 为 提 名 委 员 会 主 席, 任 期 三 年 表 决 结 果 :14 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 二 审 议 通 过 了 关 于 选 举 董 事 长 副 董 事 长 的 议 案 选 举 刘 子 斌 先 生 为 第 八 届 董 事 会 董 事 长, 许 植 楠 先 生 为 副 董 事 长, 任 期 三 年 表 决 结 果 :14 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 三 审 议 通 过 了 关 于 选 举 战 略 决 策 委 员 会 审 计 委 员 会 薪 酬 委 员 会 的 议 案 ( ) 战 略 决 策 委 员 会 : 选 举 刘 石 祯 许 植 楠 藤 原 英 利 刘 子 斌 陈 锐 谋 王 方 水 曾 法 成 秦 桂 玲 张 洪 梅 徐 建 军 赵 耀 毕 秀 丽 潘 爱 玲 王 新 宇 为 第 八 届 董 事 会 战 略 决 策 委 员 会 委 员, 刘 子 斌 为 战 略 决 策 委 员 会 主 席 ( 二 ) 审 计 委 员 会 : 选 举 赵 耀 王 新 宇 秦 桂 玲 为 第 八 届 董 事 会 审 计 委 员 会 委 员, 赵 耀 为 审 计 委 员 会 主 席 ( 三 ) 薪 酬 委 员 会 : 选 举 刘 石 祯 刘 子 斌 毕 秀 丽 王 新 宇 赵 耀 潘 爱 玲 为 第 八 届 董 事 会 薪 酬 委 员 会 委 员, 王 新 宇 为 薪 酬 委 员 会 主 席

2 上 述 人 员 任 期 三 年 表 决 结 果 :14 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权 四 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 总 经 理 副 总 经 理 的 议 案, 聘 任 刘 子 斌 先 生 为 公 司 总 经 理 ; 聘 任 王 方 水 先 生 秦 桂 玲 女 士 张 建 祥 先 生 王 家 宾 先 生 张 守 刚 先 生 张 战 旗 先 生 为 公 司 副 总 经 理, 任 期 三 年 ( 个 人 简 历 附 后 ) 表 决 结 果 :14 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权 五 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 总 会 计 师 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 的 议 案, 聘 任 张 洪 梅 女 士 为 公 司 总 会 计 师 ; 聘 任 秦 桂 玲 女 士 为 公 司 董 事 会 秘 书 ; 聘 任 郑 卫 印 先 生 李 琨 女 士 为 公 司 证 券 事 务 代 表, 任 期 三 年 ( 个 人 简 历 附 后 ) 表 决 结 果 :14 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权 六 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 其 他 高 级 管 理 人 员 的 议 案, 聘 任 藤 原 大 辅 张 克 明 李 文 继 潘 平 利 吕 永 晨 于 守 政 王 昌 钊 权 鹏 商 成 钢 为 公 司 高 级 管 理 人 员, 任 期 三 年 ( 个 人 简 历 附 后 ) 表 决 结 果 :14 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权 七 备 查 文 件 1 经 与 会 董 事 签 字 的 董 事 会 决 议 2 独 立 董 事 意 见 鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 6 月 13 日

3 附 件 : 有 关 人 员 简 历 1 刘 子 斌 :1965 年 出 生, 学 历 : 硕 士 工 作 经 历 : 历 任 淄 博 鲁 诚 纺 织 有 限 公 司 总 经 理 董 事 长, 现 任 鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 公 司 董 事 长 总 经 理, 鲁 丰 织 染 有 限 公 司 董 事 长 新 疆 鲁 泰 丰 收 棉 业 有 限 责 任 公 司 董 事 长 淄 博 鑫 胜 热 电 有 限 公 司 董 事 长 淄 博 鲁 群 纺 织 有 限 公 司 董 事 长 上 海 鲁 泰 纺 织 服 装 有 限 公 司 总 经 理 北 京 鲁 泰 优 纤 电 子 商 务 股 份 公 司 监 事 会 主 席 截 止 2016 年 5 月 30 日 止, 持 有 本 公 司 股 票 148,290 股, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 交 易 所 的 惩 戒 ; 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件, 不 存 在 2014 年 八 部 委 联 合 印 发 的 构 建 诚 信 惩 戒 失 信 合 作 备 忘 录 规 定 的 失 信 被 执 行 人 为 自 然 人 的, 不 得 担 任 企 业 的 法 定 代 表 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 形 2 王 方 水 : 1961 年 出 生, 学 历 : 硕 士 工 作 经 历 : 历 任 淄 博 第 二 棉 纺 厂 试 验 室 管 理 员 淄 博 第 七 棉 纺 厂 生 产 部 经 理 鲁 泰 纺 织 有 限 公 司 总 工 程 师 鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 总 工 程 师, 现 任 鲁 泰 公 司 董 事 副 总 经 理 总 工 程 师, 兼 职 淄 博 鲁 丰 织 染 有 限 公 司 董 事 淄 博 鲁 群 纺 织 有 限 公 司 董 事 新 疆 鲁 泰 丰 收 棉 业 有 限 责 任 公 司 董 事 截 止 2016 年 5 月 30 日 止, 持 有 本 公 司 股 票 146,753 股, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 交 易 所 的 惩 戒 ; 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件, 不 存 在 2014 年 八 部 委 联 合 印 发 的 构 建 诚 信 惩 戒 失 信 合 作 备 忘 录 规 定 的 失 信 被 执 行 人 为 自 然 人 的, 不 得 担 任 企 业 的 法 定 代 表 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 形 3 秦 桂 玲 :1966 年 出 生, 学 历 : 工 商 管 理 硕 士 工 作 经 历 : 历 任 鲁 泰 纺 织 有 限 公 司 计 划 科 科 长 鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 证 券 部 经 理 鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 总 经 理 财 经 助 理 鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书, 现 任 鲁 泰 公 司 副 总 经 理 董 事 董 事 会 秘 书, 兼 职 淄 博 鲁 群 纺 织 有 限 公 司 董 事 新 疆 鲁 泰 丰 收 棉 业 有 限 责 任 公 司 监 事 会 主 席 北 京 鲁 泰 优 纤 电 子 商 务 股 份 公 司 董 事 长 截 止 2016 年 5 月 30 日 止, 持 有 本 公 司 股 票 107,042 股, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 交 易 所 的 惩 戒 ; 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件, 不 存 在 2014 年 八 部 委 联 合 印 发 的 构 建 诚 信 惩 戒 失 信 合 作 备 忘 录 规 定 的 失 信 被 执 行 人 为 自 然 人 的, 不 得 担 任 企 业 的 法 定 代 表 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 形

4 4 张 建 祥 : 学 历 : 工 商 管 理 硕 士 工 作 经 历 : 历 任 滨 州 第 二 棉 纺 厂 织 布 工 段 长 鲁 泰 纺 织 有 限 公 司 扩 建 办 主 任 鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 织 布 工 厂 厂 长 鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 生 产 部 副 经 理 鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 品 质 管 理 部 经 理 鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 面 料 整 理 工 厂 厂 长, 现 任 副 总 经 理, 兼 任 鲁 泰 纺 织 服 装 工 程 研 究 院 副 院 长 办 公 室 主 任 截 止 2016 年 5 月 30 日 止, 持 有 本 公 司 股 票 52,150 股, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 交 易 所 的 惩 戒 ; 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件, 不 存 在 2014 年 八 部 委 联 合 印 发 的 构 建 诚 信 惩 戒 失 信 合 作 备 忘 录 规 定 的 失 信 被 执 行 人 为 自 然 人 的, 不 得 担 任 企 业 的 法 定 代 表 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 形 5 王 家 宾 : 学 历 : 工 商 管 理 硕 士 工 作 经 历 : 历 任 淄 搏 第 一 棉 纺 织 厂 车 间 主 任, 劳 资 安 全 处 长, 鲁 泰 纺 织 股 份 公 司 织 布 车 间 主 任, 动 力 处 长, 漂 染 工 厂 长, 漂 染 事 业 部 经 理, 现 任 鲁 泰 公 司 总 经 理 助 理 兼 任 生 产 部 经 理 截 止 2016 年 5 月 30 日 止, 持 有 本 公 司 股 票 83,700 股, 与 公 司 拟 聘 的 其 他 董 事 监 事 没 有 关 联 关 系, 与 上 市 公 司 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 交 易 所 的 惩 戒 ; 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件, 不 存 在 2014 年 八 部 委 联 合 印 发 的 构 建 诚 信 惩 戒 失 信 合 作 备 忘 录 规 定 的 失 信 被 执 行 人 为 自 然 人 的, 不 得 担 任 企 业 的 法 定 代 表 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 形 6 张 守 刚 : 学 历 : 大 学 本 科, 工 商 管 理 硕 士, 高 级 工 程 师 工 作 经 历 : 历 任 鲁 泰 公 司 织 布 厂 计 划 员 工 段 长 车 间 付 主 任 工 厂 厂 长 织 造 事 业 部 经 理, 品 质 管 理 部 经 理, 现 任 鲁 泰 公 司 总 经 理 助 理 兼 制 衣 事 业 部 经 理 截 止 2016 年 5 月 30 日 止, 持 有 本 公 司 股 票 73,100 股, 与 公 司 拟 聘 的 其 他 董 事 监 事 没 有 关 联 关 系, 与 上 市 公 司 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 交 易 所 的 惩 戒 ; 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件, 不 存 在 2014 年 八 部 委 联 合 印 发 的 构 建 诚 信 惩 戒 失 信 合 作 备 忘 录 规 定 的 失 信 被 执 行 人 为 自 然 人 的, 不 得 担 任 企 业 的 法 定 代 表 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 形 7 张 战 旗 : 学 历 : 大 学 本 科, 工 商 管 理 硕 士, 高 级 工 程 师 工 作 经 历 : 历 任 鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 染 整 车 间 工 艺 技 术 员, 技 术 监 督 部 实 验 室 管 理 员, 面 料

5 整 理 工 场 副 主 任, 主 任 面 料 整 理 工 厂 厂 长, 品 质 管 理 部 经 理, 现 任 鲁 丰 织 染 有 限 公 司 副 总 经 理 截 止 2016 年 5 月 30 日 止, 持 有 本 公 司 股 票 80,300 股, 与 公 司 拟 聘 的 其 他 董 事 监 事 没 有 关 联 关 系, 与 上 市 公 司 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 交 易 所 的 惩 戒 ; 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件, 不 存 在 2014 年 八 部 委 联 合 印 发 的 构 建 诚 信 惩 戒 失 信 合 作 备 忘 录 规 定 的 失 信 被 执 行 人 为 自 然 人 的, 不 得 担 任 企 业 的 法 定 代 表 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 形 8 张 洪 梅 : 学 历 : 工 商 管 理 硕 士, 高 级 会 计 师 工 作 经 历 : 历 任 鲁 泰 纺 织 有 限 公 司 财 务 部 成 本 科 科 长 会 计 处 主 任 副 总 会 计 师, 现 任 鲁 泰 公 司 总 会 计 师 截 止 2016 年 5 月 30 日 止, 持 有 本 公 司 股 票 92,500 股, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 交 易 所 的 惩 戒 ; 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件, 不 存 在 2014 年 八 部 委 联 合 印 发 的 构 建 诚 信 惩 戒 失 信 合 作 备 忘 录 规 定 的 失 信 被 执 行 人 为 自 然 人 的, 不 得 担 任 企 业 的 法 定 代 表 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 形 9 张 克 明 : 学 历 : 大 学 本 科, 工 商 管 理 硕 士, 工 作 经 历 :1991 年 毕 业 后 到 鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 财 务 部 工 作 至 今, 历 任 资 金 管 理 科 副 科 长 科 长 资 金 处 主 任 财 务 部 副 经 理, 现 任 公 司 财 务 部 经 理 至 2016 年 5 月 30 日 止, 持 有 本 公 司 股 票 77,700 股 与 公 司 拟 聘 的 其 他 董 事 监 事 没 有 关 联 关 系, 与 上 市 公 司 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 交 易 所 的 惩 戒 ; 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件, 不 存 在 2014 年 八 部 委 联 合 印 发 的 构 建 诚 信 惩 戒 失 信 合 作 备 忘 录 规 定 的 失 信 被 执 行 人 为 自 然 人 的, 不 得 担 任 企 业 的 法 定 代 表 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 形 10 潘 平 利 : 学 历, 大 学, 工 商 管 理 硕 士 工 作 经 历 : 曾 任 陕 西 省 齿 轮 厂 子 弟 学 校 英 语 老 师, 省 模 范 教 师 现 任 鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 国 际 业 务 三 部 经 理, 截 至 2016 年 5 月 30 日 至, 持 有 本 公 司 股 票 128,196 股 与 公 司 拟 聘 的 其 他 董 事 监 事 没 有 关 联 关 系, 与 上 市 公 司 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 交 易 所 的 惩 戒 ; 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件, 不 存 在 2014 年 八 部 委 联 合 印 发 的 构

6 建 诚 信 惩 戒 失 信 合 作 备 忘 录 规 定 的 失 信 被 执 行 人 为 自 然 人 的, 不 得 担 任 企 业 的 法 定 代 表 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 形 11 吕 永 晨 : 学 历 : 工 商 管 理 硕 士 工 作 经 历 : 历 任 淄 川 区 经 济 委 员 会 职 员 鲁 泰 纺 织 公 司 总 工 办 职 员 鲁 泰 纺 织 公 司 国 际 业 务 部 科 长, 现 任 鲁 群 公 司 副 总 经 理 兼 国 际 业 务 部 经 理 到 2016 年 5 月 30 日 止, 持 有 本 公 司 股 票 33,750 股, 与 公 司 拟 聘 的 其 他 董 事 监 事 没 有 关 联 关 系, 与 上 市 公 司 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 交 易 所 的 惩 戒 ; 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件, 不 存 在 2014 年 八 部 委 联 合 印 发 的 构 建 诚 信 惩 戒 失 信 合 作 备 忘 录 规 定 的 失 信 被 执 行 人 为 自 然 人 的, 不 得 担 任 企 业 的 法 定 代 表 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 形 12 于 守 政 : 学 历 : 大 学, 工 商 管 理 硕 士 工 作 经 历 : 参 加 工 作 以 来 一 直 在 鲁 泰 纺 织 有 限 公 司 工 作, 现 任 公 司 能 源 事 业 部 经 理 到 2016 年 5 月 30 日 止, 持 有 本 公 司 股 票 83,100 股, 与 公 司 拟 聘 的 其 他 董 事 监 事 没 有 关 联 关 系, 与 上 市 公 司 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 交 易 所 的 惩 戒 ; 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件, 不 存 在 2014 年 八 部 委 联 合 印 发 的 构 建 诚 信 惩 戒 失 信 合 作 备 忘 录 规 定 的 失 信 被 执 行 人 为 自 然 人 的, 不 得 担 任 企 业 的 法 定 代 表 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 形 13 王 昌 钊 : 大 专 学 历, 自 1997 年 12 月 进 入 鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 工 作 以 来, 历 任 织 布 工 厂 保 全 工 设 备 管 理 员, 国 际 业 务 部 制 单 员 跟 单 员 面 料 科 副 科 长 科 长 经 理 助 理 现 任 国 际 业 务 部 一 部 经 理, 到 2016 年 5 月 30 日, 持 有 本 公 司 股 票 22,500 股, 与 公 司 拟 聘 的 其 他 董 事 监 事 没 有 关 联 关 系, 与 上 市 公 司 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 交 易 所 的 惩 戒 ; 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件, 不 存 在 2014 年 八 部 委 联 合 印 发 的 构 建 诚 信 惩 戒 失 信 合 作 备 忘 录 规 定 的 失 信 被 执 行 人 为 自 然 人 的, 不 得 担 任 企 业 的 法 定 代 表 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 形 14 权 鹏 : 学 历 : 工 商 管 理 硕 士, 工 作 经 历 :1993 年 9 月 进 入 本 公 司 工 作 至 今, 1993 年 9 月 1996 年 12 月 任 销 售 科 销 售 员,1997 年 1 月 2003 年 12

7 月 任 营 销 二 部 经 理,2004 年 至 今 任 营 销 部 经 理 截 止 2016 年 4 月 22 日, 持 有 本 公 司 股 票 鲁 泰 27,750 股, 与 公 司 拟 聘 的 其 他 董 事 监 事 没 有 关 联 关 系, 与 上 市 公 司 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 交 易 所 的 惩 戒 ; 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件, 不 存 在 2014 年 八 部 委 联 合 印 发 的 构 建 诚 信 惩 戒 失 信 合 作 备 忘 录 规 定 的 失 信 被 执 行 人 为 自 然 人 的, 不 得 担 任 企 业 的 法 定 代 表 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 形 15 藤 原 大 辅 : 日 本 国 籍, 本 科 学 历, 本 公 司 特 聘 外 国 专 家, 齐 鲁 友 谊 奖 获 得 者 工 作 经 历 : 历 任 鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 国 际 业 务 部 副 经 理 国 际 业 务 一 部 经 理, 现 任 国 际 业 务 二 部 经 理 到 2016 年 5 月 30 日 止, 未 持 有 本 公 司 股 票, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 交 易 所 的 惩 戒 ; 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件, 不 存 在 2014 年 八 部 委 联 合 印 发 的 构 建 诚 信 惩 戒 失 信 合 作 备 忘 录 规 定 的 失 信 被 执 行 人 为 自 然 人 的, 不 得 担 任 企 业 的 法 定 代 表 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 形 16 商 成 钢 :1973 年 出 生, 学 历 : 大 专, 工 作 经 历 : 2002 年 1 月 至 2004 年 12 月 任 ISO9000 办 公 室 副 主 任 ;2004 年 12 月 13 至 2006 年 8 月 18 日 任 总 经 理 办 公 室 副 主 任 ;2006 年 8 月 18 日 至 2011 年 9 月 10 日, 任 总 经 理 办 公 室 主 任 ; 2011 年 9 月 10 日 至 今, 任 企 业 管 理 部 经 理, 现 任 管 理 者 代 表 企 业 管 理 部 经 理 到 2016 年 5 月 30 日 止, 持 有 本 公 司 股 票 3 万 股, 与 公 司 拟 聘 的 其 他 董 事 监 事 没 有 关 联 关 系, 与 上 市 公 司 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 交 易 所 的 惩 戒 ; 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件, 不 存 在 2014 年 八 部 委 联 合 印 发 的 构 建 诚 信 惩 戒 失 信 合 作 备 忘 录 规 定 的 失 信 被 执 行 人 为 自 然 人 的, 不 得 担 任 企 业 的 法 定 代 表 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 形 17 李 文 继 : 学 历 : 硕 士 研 究 生, 工 作 经 历 : 1987 年 8 月 至 1992 年 8 月 任 济 南 毛 纺 织 厂 工 程 师 ;1995 年 7 月 至 2005 年 6 月 任 山 东 财 政 学 院 教 师 ;2005 年 7 月 至 今 任 鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 信 息 部 经 理 信 息 部 经 理 首 席 信 息 官 到 2016 年 6 月 6 日 止, 持 有 本 公 司 股 票 股, 与 公 司 拟 聘 的 其 他 董 事 监 事 没 有 关 联 关 系, 与 上 市 公 司 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过

8 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 交 易 所 的 惩 戒 ; 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件, 不 存 在 2014 年 八 部 委 联 合 印 发 的 构 建 诚 信 惩 戒 失 信 合 作 备 忘 录 规 定 的 失 信 被 执 行 人 为 自 然 人 的, 不 得 担 任 企 业 的 法 定 代 表 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 形 18 郑 卫 印 : 学 历 : 大 学 工 作 经 历 :1991 年 毕 业 后 在 鲁 泰 公 司 工 作 至 今, 现 任 公 司 证 券 事 务 代 表 证 券 部 副 经 理 至 2016 年 5 月 30 日 止, 持 有 本 公 司 股 票 股 与 公 司 拟 聘 的 其 他 董 事 监 事 没 有 关 联 关 系, 与 上 市 公 司 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 交 易 所 的 惩 戒 ; 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件, 不 存 在 2014 年 八 部 委 联 合 印 发 的 构 建 诚 信 惩 戒 失 信 合 作 备 忘 录 规 定 的 失 信 被 执 行 人 为 自 然 人 的, 不 得 担 任 企 业 的 法 定 代 表 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 形 19 李 琨 : 学 历 : 大 学 工 作 经 历 : 自 毕 业 后 在 鲁 泰 公 司 工 作 至 今, 曾 任 职 于 公 司 财 务 部 审 计 部, 历 任 山 东 鲁 泰 环 中 制 药 有 限 公 司 财 务 科 长 等 职, 现 任 证 券 部 证 券 管 理 科 副 科 长 截 止 2016 年 5 月 30 日 止, 未 持 有 本 公 司 股 票, 与 公 司 拟 聘 的 其 他 董 事 监 事 没 有 关 联 关 系, 与 上 市 公 司 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 ; 与 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 未 在 其 他 单 位 担 任 过 董 监 事 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件, 不 存 在 2014 年 八 部 委 联 合 印 发 的 构 建 诚 信 惩 戒 失 信 合 作 备 忘 录 规 定 的 失 信 被 执 行 人 为 自 然 人 的, 不 得 担 任 企 业 的 法 定 代 表 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 形 李 琨 女 士 已 参 加 深 交 所 2014 年 10 月 董 事 会 秘 书 资 格 考 试, 获 得 董 事 会 秘 书 资 格 证 书