公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 四 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 ; 根 据 公 司 董 事 长 陈 勇 先 生 的 提 名, 董 事 会 聘 任 聂 振 亚 先 生 为 公 司 董 事 会

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 永 安 药 业 公 告 编 号 : 潜 江 永 安 药 业 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 潜 江 永 安 药 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 的 会 议 通 知 于 2012 年 5 月 7 日 以 书 面 电 话 传 真 电 子 邮 件 形 式 送 达 公 司 全 体 董 事, 会 议 于 2012 年 5 月 10 日 在 公 司 会 议 室 召 开, 本 次 会 议 应 到 董 事 9 人, 实 到 董 事 9 人, 公 司 部 分 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议 本 次 会 议 的 召 集 和 召 开 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定 会 议 由 董 事 长 陈 勇 先 生 主 持, 经 与 会 董 事 认 真 审 议, 以 书 面 记 名 投 票 方 式 逐 项 表 决, 通 过 如 下 决 议 : 一 选 举 公 司 董 事 陈 勇 先 生 为 公 司 董 事 长 ; 二 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 总 经 理 的 议 案 ; 根 据 公 司 董 事 长 陈 勇 先 生 的 提 名, 董 事 会 聘 任 梅 敬 民 先 生 任 公 司 总 经 理, 任 期 从 董 事 会 通 过 之 日 起 到 本 届 董 事 会 任 期 满 为 止 独 立 董 事 就 此 发 表 独 立 意 见, 同 意 上 述 聘 任 独 立 董 事 关 于 公 司 聘 任 高 级 管 理 人 员 的 独 立 意 见 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 三 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 议 案 ; 根 据 公 司 总 经 理 梅 敬 民 先 生 的 提 名, 董 事 会 聘 任 聂 振 亚 先 生 为 公 司 副 总 经 理, 任 期 从 董 事 会 通 过 之 日 起 到 本 届 董 事 会 任 期 满 为 止 独 立 董 事 就 此 发 表 独 立 意 见, 同 意 上 述 聘 任 独 立 董 事 关 于 公 司 聘 任 高 级 管 理 人 员 的 独 立 意 见 详 见

2 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 四 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 ; 根 据 公 司 董 事 长 陈 勇 先 生 的 提 名, 董 事 会 聘 任 聂 振 亚 先 生 为 公 司 董 事 会 秘 书, 任 期 从 董 事 会 通 过 之 日 起 到 本 届 董 事 会 任 期 满 为 止 独 立 董 事 就 此 发 表 独 立 意 见, 同 意 上 述 聘 任 独 立 董 事 关 于 公 司 聘 任 高 级 管 理 人 员 的 独 立 意 见 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 五 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 财 务 总 监 的 议 案 ; 根 据 公 司 总 经 理 梅 敬 民 先 生 的 提 名, 董 事 会 聘 任 吕 金 朝 先 生 为 公 司 财 务 总 监, 任 期 从 董 事 会 通 过 之 日 起 到 本 届 董 事 会 任 期 满 为 止 独 立 董 事 就 此 发 表 独 立 意 见, 同 意 上 述 聘 任 独 立 董 事 关 于 公 司 聘 任 高 级 管 理 人 员 的 独 立 意 见 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 六 审 议 通 过 了 关 于 选 举 董 事 会 提 名 委 员 会 委 员 的 议 案 ; 根 据 公 司 董 事 长 陈 勇 先 生 的 提 名, 董 事 会 选 举 独 立 董 事 方 全 丰 先 生 独 立 董 事 刘 元 先 生 非 独 立 董 事 陈 勇 先 生 为 公 司 新 一 届 董 事 会 提 名 委 员 会 委 员, 其 中 独 立 董 事 方 全 丰 先 生 为 主 任 委 员 七 审 议 通 过 了 关 于 选 举 董 事 会 审 计 委 员 会 委 员 的 议 案 ; 根 据 公 司 董 事 长 陈 勇 先 生 的 提 名, 董 事 会 选 举 独 立 董 事 王 永 海 先 生 独 立 董 事 方 全 丰 先 生 非 独 立 董 事 张 瑰 先 生 为 公 司 新 一 届 董 事 会 审 计 委 员 会 委 员, 其 中 独 立 董 事 王 永 海 先 生 为 主 任 委 员 八 审 议 通 过 了 关 于 选 举 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 的 议 案 ;

3 根 据 公 司 董 事 长 陈 勇 先 生 的 提 名, 董 事 会 选 举 独 立 董 事 王 永 海 先 生 独 立 董 事 方 全 丰 先 生 非 独 立 董 事 梅 敬 民 先 生 为 公 司 新 一 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员, 其 中 独 立 董 事 王 永 海 先 生 为 主 任 委 员 九 审 议 通 过 了 关 于 选 举 董 事 会 战 略 决 策 委 员 会 委 员 的 议 案 根 据 公 司 董 事 长 陈 勇 先 生 的 提 名, 董 事 会 选 举 董 事 陈 勇 先 生 董 事 梅 敬 民 先 生 独 立 董 事 刘 元 先 生 为 公 司 新 一 届 董 事 会 战 略 决 策 委 员 会 委 员, 其 中 董 事 陈 勇 先 生 为 主 任 委 员 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 及 本 次 聘 任 高 级 管 理 人 员 简 历 见 附 件 本 次 聘 任 后 第 三 届 董 事 会 中 兼 任 公 司 高 级 管 理 人 员 以 及 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 人 数 总 计 未 超 过 公 司 董 事 总 数 的 二 分 之 一 特 此 公 告 潜 江 永 安 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 二 年 五 月 十 一 日

4 附 件 : 潜 江 永 安 药 业 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 高 级 管 理 人 员 简 历 : 陈 勇 先 生 :1959 年 1 月 出 生, 硕 士 学 历, 民 盟 潜 江 支 委 主 委 曾 先 后 任 湖 北 摩 托 车 厂 厂 长 秘 书 及 办 公 室 副 主 任 黄 州 市 医 药 化 工 厂 常 务 副 厂 长, 于 1995 年 11 月 创 建 黄 冈 永 安 药 业 有 限 公 司,2001 年 在 潜 江 市 泽 口 经 济 技 术 开 发 区 作 为 主 要 发 起 人 成 立 潜 江 永 安 药 业 有 限 公 司, 现 担 任 本 公 司 董 事 长 黄 冈 永 安 董 事 长 黄 冈 永 安 日 用 化 工 有 限 公 司 董 事 长 及 本 公 司 控 股 子 公 司 武 汉 雅 安 药 业 有 限 公 司 执 行 董 事 陈 勇 先 生 为 本 公 司 实 际 控 制 人, 其 持 有 本 公 司 股 份 42,312,000 股, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 所 惩 戒 罗 成 龙 先 生 :1951 年 11 月 出 生, 大 专 学 历, 高 级 工 程 师 曾 先 后 任 潜 江 市 氨 基 酸 厂 新 产 品 开 发 技 术 副 厂 长 潜 江 市 氨 基 酸 厂 厂 长 潜 江 市 四 维 氨 基 酸 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 现 担 任 本 公 司 董 事 潜 江 市 四 维 氨 基 酸 有 限 公 司 董 事 长 罗 成 龙 先 生 持 有 本 公 司 股 份 17,836,500 股, 与 本 公 司 或 本 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 所 惩 戒 梅 敬 民 先 生 :1957 年 出 生, 硕 士 学 历, 高 级 工 程 师 曾 先 后 任 江 汉 石 油 管 理 局 钻 头 厂 厂 长 江 汉 石 油 钻 头 股 份 有 限 公 司 董 事 总 裁 厚 德 管 理 咨 询 有 限 公 司 董 事 长 华 工 科 技 产 业 股 份 有 限 公 司 董 事, 现 担 任 本 公 司 董 事 总 经 理 梅 敬 民 先 生 与 本 公 司 或 本 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 其 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 所 惩 戒 李 聃 先 生 : 1972 年 1 月 出 生, 大 专 学 历, 工 程 师 曾 先 后 任 团 风 镇 化 学 工 业 公 司 技 术 员 黄 冈 永 安 技 术 主 任 潜 江 永 安 药 业 有 限 公 司 副 总 经 理, 现 担 任 本 公 司 常 务 副 总 经 理 李 聃 先 生 与 本 公 司 或 本 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 其 持 有 本 公 司 股 份 1,159,950 股, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 所 惩 戒

5 张 瑰 先 生 : 1981 年 3 月 出 生, 大 学 本 科 学 历 中 南 财 经 政 法 大 学 法 学 和 会 计 学 专 业 毕 业, 获 法 学 和 管 理 学 双 学 士 学 位 2009 年 通 过 了 浙 江 大 学 EMBA 研 修 2003 年 12 月 至 2010 年 11 月 任 三 江 化 工 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 办 公 室 主 任 ; 2007 年 10 月 至 2010 年 11 月 任 嘉 兴 港 区 工 业 管 廊 有 限 公 司 总 经 理 ; 2009 年 6 月 至 2010 年 11 月 任 三 江 化 工 旗 下 房 地 产 公 司 -- 嘉 兴 江 浩 置 业 有 限 公 司 董 事 长 ; 2009 年 8 月 至 2010 年 11 月 任 中 国 三 江 精 细 化 工 有 限 公 司 ( 股 票 代 码 HK.02198) 行 政 总 监 现 任 公 司 环 氧 乙 烷 项 目 负 责 人 张 瑰 先 生 与 本 公 司 或 本 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 其 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 所 惩 戒 吕 金 朝 先 生 :1976 年 8 月 出 生, 大 专 学 历 曾 先 后 任 武 穴 市 化 工 建 材 公 司 会 计 湖 北 中 牧 安 达 药 业 有 限 公 司 会 计 湖 北 吉 丰 实 业 有 限 公 司 计 算 机 主 管 潜 江 永 安 药 业 有 限 公 司 信 息 部 部 长 办 公 室 副 主 任, 现 担 任 本 公 司 财 务 总 监 吕 金 朝 先 生 与 本 公 司 或 本 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 其 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 所 惩 戒 王 永 海 先 生 :1965 年 7 月 出 生, 中 共 党 员, 经 济 学 博 士 会 计 学 博 士 后, 现 任 武 汉 大 学 经 济 与 管 理 学 院 副 院 长, 武 汉 大 学 会 计 学 教 授 博 士 生 导 师, 武 汉 大 学 会 计 硕 士 (MPAcc) 教 育 中 心 执 行 主 任, 中 国 会 计 学 会 财 务 管 理 专 业 委 员 会 委 员, 全 国 会 计 专 业 学 位 教 育 指 导 委 员 会 委 员 任 湖 北 双 环 科 技 股 份 有 限 公 司 浙 江 新 和 成 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 王 永 海 先 生 与 本 公 司 或 本 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 其 未 持 有 本 公 司 股 份, 已 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 所 惩 戒 方 全 丰 先 生 :1963 年 9 月 出 生, 中 共 党 员, 本 科 学 历, 工 学 学 士, 获 律 师 从 业 资 格 证 书 及 律 师 执 业 证, 英 国 公 众 会 计 师 证 书 1983 年 8 月 至 1996 年 12 月 先 后 在 湖 南 工 程 学 院 湖 南 理 工 学 院 教 书, 并 担 任 工 业 企 业 管 理 教 研 室 主 任 1997 年 1 月 至 2001 年 2 月 先 后 任 苏 州 工 业 园 区 民 营 工 业 区 发 展 有 限 公 司 招 商 部

6 经 理, 苏 州 工 业 园 区 四 维 物 业 管 理 公 司 总 经 理 董 事 长 ; 2003 年 6 月 至 2009 年 5 月 先 后 任 湖 南 泰 格 林 纸 集 团 公 司 法 律 事 务 部 副 部 长, 湖 南 林 纸 投 资 有 限 公 司 融 资 策 划 部 经 理, 湖 南 森 海 林 业 有 限 公 司 副 总 经 理 2009 年 5 月 至 今 担 任 湖 南 泰 格 林 纸 集 团 公 司 法 律 事 务 部 副 部 长, 湖 南 及 江 苏 各 律 师 事 务 所 任 兼 ( 专 ) 职 律 师 方 全 丰 先 生 与 本 公 司 或 本 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 其 未 持 有 本 公 司 股 份, 已 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 所 惩 戒 刘 元 先 生 :1964 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 工 学 学 士, 正 高 职 高 级 工 程 师, 国 家 注 册 咨 询 工 程 师 ( 投 资 ), 国 家 注 册 化 工 工 程 师 现 任 武 汉 医 药 设 计 院 总 工 程 师, 兼 任 国 家 注 册 化 工 工 程 师 执 业 资 格 考 试 组 专 家 湖 北 省 药 学 会 理 事 2004 年 被 授 予 湖 北 省 有 突 出 贡 献 中 青 年 专 家 称 号, 2010 年 被 授 予 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家 称 号,2011 年 被 授 予 中 国 化 工 和 石 油 行 业 设 计 大 师 称 号 目 前 还 担 任 浙 江 永 太 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 刘 元 先 生 与 本 公 司 或 本 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 其 未 持 有 本 公 司 股 份, 已 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 所 惩 戒 聂 振 亚 先 生 : 男,1970 年 8 月 出 生, 法 学 本 科 学 历, 注 册 法 律 顾 问 人 力 资 源 管 理 师 曾 先 后 任 湖 北 黄 梅 陆 路 运 输 总 公 司 办 公 室 主 任 深 圳 市 宝 华 森 实 业 有 限 公 司 财 务 部 长 人 力 资 源 部 经 理 兼 法 律 顾 问 副 总 深 圳 市 金 谷 园 实 业 发 展 有 限 公 司 营 运 经 理 富 士 康 科 技 集 团 人 资 课 长 经 理 深 圳 市 仲 裁 院 兼 职 仲 裁 员 深 圳 市 培 训 师 联 合 会 理 事 等 职 现 任 本 公 司 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 聂 振 亚 先 生 与 本 公 司 或 本 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 及 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系, 其 未 持 有 本 公 司 股 份, 已 取 得 董 事 会 秘 书 资 格 证 书, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 所 惩 戒 聂 振 亚 先 生 联 系 方 式 如 下 :

7 联 系 地 址 : 潜 江 市 经 济 开 发 区 广 泽 大 道 2 号 联 系 电 话 : 传 真 号 码 : 电 子 邮 箱 : yavnzy@163.com