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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 银 河 磁 体 公 告 编 号 : 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 关 于 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 ( 以 下 简 称 本 次 会 议 ) 于 2016 年 5 月 31 日 在 公 司 2 号 会 议 室 采 用 现 场 方 式 召 开 本 次 会 议 经 三 分 之 一 以 上 董 事 提 议 召 开, 会 议 通 知 于 2016 年 5 月 31 日 书 面 下 发 全 体 董 事, 全 体 董 事 同 意 本 次 董 事 会 通 知 的 召 集 召 开 时 间 和 方 式 本 次 会 议 应 出 席 董 事 9 人, 亲 自 出 席 9 人, 公 司 监 事 列 席 了 会 议, 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 本 次 会 议 由 戴 炎 先 生 主 持, 经 与 会 董 事 逐 项 审 议 与 表 决, 形 成 了 如 下 决 议 : 1 审 议 通 过 关 于 选 举 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 长 的 议 案 会 议 选 举 戴 炎 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 长, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 会 议 通 过 之 日 起 至 第 五 届 董 事 会 任 期 届 满 为 止 2 审 议 通 过 关 于 选 举 公 司 第 五 届 董 事 会 副 董 事 长 的 议 案 会 议 选 举 唐 步 云 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 副 董 事 长, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 会 议 通 过 之 日 起 至 第 五 届 董 事 会 任 期 届 满 为 止 3 审 议 通 过 关 于 选 举 公 司 第 五 届 董 事 会 专 门 委 员 会 委 员 的 议 案 会 议 选 举 了 公 司 第 五 届 董 事 会 专 门 委 员 会 成 员 及 各 专 门 委 员 会 召 集 人, 具 体 如 下 : (1) 战 略 委 员 会 成 员 : 戴 炎 唐 步 云 吴 志 坚 何 金 洲 罗 珉, 其 中 戴 炎 为 召 集 人 ; (2) 提 名 委 员 会 成 员 : 周 友 苏 何 勇 张 燕, 其 中 周 友 苏 为 召 集 人 ; (3) 薪 酬 与 考 核 委 员 会 成 员 : 罗 珉 何 勇 吴 志 坚, 其 中 罗 珉 为 召 集 人 ;

2 (4) 审 计 委 员 会 成 员 : 何 勇 周 友 苏 何 金 洲, 其 中 何 勇 为 召 集 人 公 司 第 五 届 董 事 会 专 门 委 员 会 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 会 议 通 过 之 日 起 至 第 五 届 董 事 会 任 期 届 满 为 止 4 审 议 通 过 关 于 聘 任 总 经 理 的 议 案 同 意 续 聘 吴 志 坚 先 生 为 公 司 总 经 理, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 五 届 董 事 会 任 期 届 满 为 止 5 审 议 通 过 关 于 聘 任 副 总 经 理 的 议 案 同 意 续 聘 何 金 洲 先 生 为 公 司 技 术 副 总 经 理, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 五 届 董 事 会 任 期 届 满 为 止 6 审 议 通 过 关 于 聘 任 财 务 总 监 的 议 案 同 意 续 聘 朱 魁 文 先 生 为 公 司 财 务 总 监, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 五 届 董 事 会 任 期 届 满 为 止 7 审 议 通 过 关 于 聘 任 董 事 会 秘 书 的 议 案 同 意 续 聘 朱 魁 文 先 生 为 公 司 董 事 会 秘 书, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 五 届 董 事 会 任 期 届 满 为 止 8 审 议 通 过 关 于 聘 任 证 券 事 务 代 表 的 议 案 同 意 续 聘 黄 英 女 士 为 公 司 证 券 事 务 代 表, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 五 届 董 事 会 任 期 届 满 为 止 9 审 议 通 过 关 于 聘 任 公 司 内 部 审 计 部 门 负 责 人 的 议 案 同 意 续 聘 褚 爱 戎 女 士 为 公 司 内 部 审 计 部 门 负 责 人, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之

3 日 起 至 第 五 届 董 事 会 任 期 届 满 为 止 本 次 会 议 相 关 人 员 简 历 见 附 件 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 31 日

4 附 件 : 相 关 人 员 简 历 (1) 戴 炎 先 生 :1965 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 不 具 有 境 外 居 留 权 1986 年 毕 业 于 四 川 大 学 材 料 学 本 科 专 业,1991 年 取 得 材 料 工 程 硕 士 学 位 从 1993 年 至 今 一 直 在 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 工 作, 长 期 从 事 粘 结 钕 铁 硼 稀 土 磁 体 的 研 究 开 发 及 生 产 管 理 工 作, 曾 获 成 都 市 劳 动 模 范 四 川 省 劳 动 模 范 成 都 市 有 突 出 贡 献 的 优 秀 专 家 四 川 省 有 突 出 贡 献 的 优 秀 专 家 四 川 省 科 技 进 步 一 等 奖 历 任 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理 ; 从 2007 年 6 月 起 历 任 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 董 事 长 戴 炎 先 生 是 公 司 第 一 大 股 东, 直 接 持 有 公 司 股 份 109,815,862 股, 占 公 司 总 股 本 的 33.98%, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 公 司 法 和 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形, 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 条 所 规 定 的 情 形 (2) 唐 步 云 先 生 :1953 年 6 月 出 生, 中 国 国 籍, 不 具 有 境 外 居 留 权 1975 年 毕 业 于 四 川 省 商 业 学 校,1982 年 毕 业 于 四 川 师 范 大 学 政 教 系, 法 学 学 士, 本 科 学 历 历 任 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 从 2007 年 6 月 起 历 任 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 唐 步 云 先 生 是 公 司 第 二 大 股 东 成 都 市 银 河 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 的 实 际 控 制 人, 间 接 持 有 公 司 股 份 70,028,903 股, 占 公 司 总 股 本 的 21.67%, 其 与 董 事 候 选 人 张 燕 女 士 ( 详 见 张 燕 女 士 简 历 ) 为 夫 妻 关 系 唐 步 云 先 生 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 公 司 法 和 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形, 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 条 所 规 定 的 情 形 (3) 吴 志 坚 先 生 :1964 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 不 具 有 境 外 居 留 权 1986 年 毕 业 于 四 川 大 学 材 料 学 专 业, 本 科 学 历 从 1993 年 至 今 一 直 在 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 工 作, 长 期 从 事 粘 结 钕 铁 硼 稀 土 磁 体 的 批 量 生 产 管 理 质 量 管 理 工 作, 曾 获 成 都 市 科 学 技 术 进 步 一 等 奖 四 川 省 科 技 进 步 一 等 奖 历 任 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 董 事 常 务 副 总 经 理 ; 从 2007 年 6 月 起 历 任 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 吴 志 坚 先 生 直 接 持 有 公 司 股 份 12,057,318 股, 占 公 司 总 股 本 的 3.73%, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关

5 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 公 司 法 和 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形, 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 条 所 规 定 的 情 形 (4) 张 燕 女 士 :1954 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 不 具 有 境 外 居 留 权 1975 年 毕 业 于 四 川 省 商 业 学 校,1985 年 毕 业 于 四 川 省 电 大, 本 科 学 历 历 任 四 川 省 食 品 工 业 经 贸 公 司 经 理 成 都 成 华 交 通 物 资 公 司 经 理, 历 任 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 董 事 财 务 总 监 张 燕 女 士 与 公 司 第 二 大 股 东 成 都 市 银 河 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 的 实 际 控 制 人 唐 步 云 为 夫 妻 关 系 ; 张 燕 女 士 持 有 成 都 市 银 河 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 20% 的 股 份, 即 间 接 持 有 公 司 股 份 21,220,880 股, 同 时 直 接 持 有 公 司 股 份 12,057,318 股, 其 合 计 持 有 公 司 股 份 33,278,198 股, 占 公 司 总 股 本 的 10.30% 张 燕 女 士 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 公 司 法 和 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形, 不 存 在 公 司 法 和 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形, 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 条 所 规 定 的 情 形 (5) 何 金 洲 先 生 :1965 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 不 具 有 境 外 居 留 权 1988 年 毕 业 于 华 中 理 工 大 学 材 料 学 专 业,1991 年 获 得 四 川 大 学 材 料 学 硕 士 学 位 从 1993 年 至 今 一 直 在 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 工 作, 长 期 从 事 粘 结 钕 铁 硼 稀 土 磁 体 的 批 量 生 产 工 艺 设 备 的 研 究 开 发 工 作, 曾 获 成 都 市 科 学 技 术 进 步 一 等 奖 四 川 省 科 技 进 步 一 等 奖 历 任 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 何 金 洲 先 生 直 接 持 有 公 司 股 份 2,211,464 股, 占 公 司 总 股 本 的 0.68%, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 公 司 法 和 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形, 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 条 所 规 定 的 情 形 (6) 朱 魁 文 先 生 :1966 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 不 具 有 境 外 居 留 权 1991 年 四 川 大 学 计 算 机 系 毕 业, 研 究 生 学 历, 硕 士 学 位, 注 册 会 计 师 高 级 工 程 师 ; 已 取 得 证 券 从 业 人 员 资 格 证 书 国 际 注 册 内 部 审 计 师 证 书 1991 年 7 月 至 1996 年 5 月 在 成 都 晚 报 社 工 作 ;1996 年 6 月 至 2000 年 2 月 在 中 国 农 业 银 行 四 川 省 分 行 工 作 ;2000 年 3 月 至 2010 年 12 月 在 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 成 都 办 事 处 工 作 ; 从 2011 年 1 月 起 在 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 工 作, 现 任 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 朱 魁 文 先 生 不 持 有 公 司 股 份, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 公 司 法 和 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形, 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 条 所 规 定 的 情 形, 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 规 则 条 规 定 的 不 适 合 担 任 董 事 会 秘 书 的 情 形

6 (7) 周 友 苏 先 生 :1953 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 1983 年 毕 业 于 西 南 政 法 学 院 法 律 专 业, 本 科 学 历 现 任 四 川 省 社 科 院 研 究 员 教 授 民 商 法 首 席 专 家, 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家 四 川 省 学 术 带 头 人 1983 年 7 月 至 1991 年 8 月, 任 四 川 省 社 会 科 学 院 任 助 理 研 究 员 副 所 长 ;1991 年 8 月 至 1993 年 6 月, 任 四 川 省 凉 山 州 美 姑 县 委 副 书 记 ;1993 年 6 月 至 今, 历 任 四 川 省 社 会 科 学 院 所 长 副 院 长 常 务 副 院 长, 现 任 四 川 省 社 会 科 学 院 二 级 研 究 员 兼 任 西 南 财 经 大 学 教 授 西 南 政 法 大 学 教 授 国 家 法 官 学 院 教 授 中 国 商 法 学 研 究 会 副 会 长 中 国 证 券 法 研 究 会 副 会 长 四 川 省 法 学 会 商 法 学 研 究 会 会 长 已 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书, 现 任 四 川 雅 化 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 周 友 苏 先 生 未 持 有 公 司 股 份, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 公 司 法 和 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形, 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 条 所 规 定 的 情 形 (8) 罗 珉 先 生 :1954 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍 1982 年 毕 业 于 四 川 财 经 学 院, 西 南 财 经 大 学 教 授 博 士 生 导 师 历 任 西 南 财 经 大 学 工 业 经 济 系 企 业 管 理 教 研 室 副 主 任 主 任 ; 西 南 财 经 大 学 工 商 管 理 学 院 副 院 长 西 南 财 经 大 学 发 展 规 划 处 副 处 长 ;1995 年 被 评 为 四 川 省 优 秀 中 青 年 专 家, 享 受 政 府 特 殊 津 贴 现 任 西 南 财 经 大 学 企 业 管 理 研 究 所 所 长 已 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书, 现 任 成 都 市 新 筑 路 桥 机 械 股 份 有 限 公 司 董 事 上 海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 罗 珉 先 生 未 持 有 公 司 股 份, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 公 司 法 和 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形, 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 条 所 规 定 的 情 形 (9) 何 勇 先 生 :1970 年 10 月 出 生, 中 国 注 册 会 计 师 中 国 注 册 资 产 评 估 师 会 计 师, 大 学 学 历, 财 政 部 会 计 领 军 ( 后 备 ) 人 才 曾 在 四 川 省 建 筑 工 程 机 械 厂 ( 后 改 制 为 四 川 金 鑫 股 份 有 限 公 司 ) 从 事 财 务 工 作, 在 原 德 阳 会 计 师 事 务 所 (1998 年 改 制 为 四 川 君 和 会 计 师 事 务 所 ) 从 事 审 计 工 作, 历 任 部 门 主 任, 副 主 任 会 计 师, 副 总 经 理 2009 年 四 川 君 和 会 计 师 事 务 所 整 体 加 入 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所, 成 为 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 合 伙 人 已 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书, 现 任 成 都 天 奥 电 子 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 何 勇 先 生 未 持 有 公 司 股 份, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒,

7 不 存 在 公 司 法 和 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形, 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 条 所 规 定 的 情 形 (10) 黄 英 女 士,1975 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 本 科 学 历 1997 年 7 月 至 今 一 直 在 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 工 作, 先 后 在 公 司 技 术 部 质 控 部 和 人 事 部 工 作,2008 年 7 月 调 至 公 司 董 事 会 办 会 室 工 作, 已 取 得 董 秘 资 格 证 书, 现 任 公 司 证 券 事 务 代 表 其 不 持 有 公 司 股 份, 除 与 第 五 届 监 事 会 职 工 代 表 监 事 代 华 进 先 生 为 夫 妻 关 系 外, 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 (11) 褚 爱 戎 女 士,1977 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 大 专 学 历, 会 计 中 级 职 称 1999 年 4 月 至 2010 年 10 月 在 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 任 财 务 部 会 计 2010 年 11 月 调 至 公 司 审 计 室 工 作, 现 任 公 司 审 计 室 负 责 人 褚 爱 戎 女 士 不 持 有 公 司 股 份, 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒

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