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1 中 国 中 煤 能 源 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 股 东 周 年 大 会 会 议 资 料 二 O 一 五 年 六 月

2 目 录 会 议 须 知... 2 会 议 议 程... 4 会 议 通 知... 6 议 案 一 关 于 公 司 2014 年 度 董 事 会 报 告 的 议 案 议 案 二 关 于 公 司 2014 年 度 监 事 会 报 告 的 议 案 议 案 三 关 于 公 司 2014 年 度 财 务 报 告 的 议 案 议 案 四 关 于 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 议 案 五 关 于 公 司 2015 年 度 资 本 支 出 计 划 的 议 案 议 案 六 关 于 聘 请 公 司 2015 年 中 期 财 务 报 告 审 阅 和 年 度 财 务 报 告 审 计 会 计 师 事 务 所 的 议 案 议 案 七 关 于 2015 年 度 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 监 事 会 监 事 薪 酬 的 议 案 议 案 八 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 执 行 董 事 及 非 执 行 董 事 的 议 案 议 案 九 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事 的 议 案 议 案 十 关 于 选 举 公 司 第 三 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 的 议 案 中 国 中 煤 能 源 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2014 年 度 述 职 报 告

3 会 议 须 知 2014 A : :00 A A H :30 2

4 3

5 会 议 议 程 一 现 场 会 议 时 间 :2015 年 6 月 16 日 ( 周 二 ) 下 午 14:30 网 络 投 票 时 间 :2015 年 6 月 15 日 ( 周 一 ) 下 午 15:00 至 2015 年 6 月 16 日 ( 周 二 ) 下 午 15:00 二 现 场 会 议 程 序 1. 宣 布 会 议 开 始 2. 宣 布 会 议 出 席 情 况 3. 解 释 投 票 程 序, 推 选 计 票 人 监 票 人 4. 说 明 议 案, 股 东 审 议 议 案, 针 对 议 案 提 问 股 东 和 股 东 代 表 投 票 6. 统 计 表 决 结 果 4

6 7. 问 答 环 节 8. 宣 布 会 议 决 议 9. 律 师 宣 读 法 律 意 见 书 10. 宣 布 会 议 结 束 5

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8

9

10

11

12

13

14

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16

17 BR%-BA+H%%H~ ht tp: //www. chinaclear. cn

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19

20 议 案 一 关 于 公 司 2014 年 度 董 事 会 报 告 的 议 案 ( ) A 2014 H

21 A H 2014 A H

22 议 案 二 关 于 公 司 2014 年 度 监 事 会 报 告 的 议 案 ( ) ( )2014 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

23 2014 A H

24 议 案 三 关 于 公 司 2014 年 度 财 务 报 告 的 议 案 2014 一 经 营 成 果 % % % % % % 23

25 二 资 产 负 债 及 权 益 状 况 , % 1, % 1, % 三 现 金 流 量 状 况 A H

26

27 H 10% [1993]045 [2011] % 1 25% 20% A % 26

28 A

29 议 案 五 关 于 公 司 2015 年 度 资 本 支 出 计 划 的 议 案 A H % % % % % 2015 A H

30 议 案 六 关 于 聘 请 公 司 2015 年 中 期 财 务 报 告 审 阅 和 年 度 财 务 报 告 审 计 会 计 师 事 务 所 的 议 案

31 2013 2, , ,150 30

32 议 案 七 关 于 2015 年 度 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 监 事 会 监 事 薪 酬 的 议 案

33 议 案 八 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 执 行 董 事 及 非 执 行 董 事 的 议 案 1 32

34

35 (MBA)

36

37 议 案 九 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事 的 议 案

38 附 件 2 独 立 非 执 行 董 事 候 选 人 简 历

39 3. 53 LDK Solar Co. Ltd 20 ( ), 38

40 ,, 39

41 议 案 十 关 于 选 举 公 司 第 三 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 的 议 案 3 40

42 附 件 3 股 东 代 表 监 事 候 选 人 简 历 HEC

43 20 42

44 中 国 中 煤 能 源 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2014 年 度 述 职 报 告 2014 一 独 立 董 事 基 本 情 况

45

46 53 LDK Solar Co. Ltd 45

47 20 ( ),,,

48 二 出 席 股 东 大 会 董 事 会 及 专 门 委 员 会 会 议 情 况 % 姓 名 在 本 公 司 的 职 务 亲 自 出 席 次 数 委 托 出 席 次 数 张 家 仁 独 立 非 执 行 董 事 7/7 0 赵 沛 独 立 非 执 行 董 事 7/7 0 魏 伟 峰 独 立 非 执 行 董 事 7/7 0 周 勤 业 * 独 立 非 执 行 董 事 6/6 0 * 周 勤 业 董 事 于 2014 年 10 月 辞 去 本 公 司 董 事 职 务 委 员 组 成 亲 自 出 席 次 数 委 托 出 席 次 数 魏 伟 峰 ( 薪 酬 委 员 会 主 席 ) 3 0 张 家 仁 3 0 周 勤 业 * 2 0 * 周 勤 业 董 事 于 2014 年 10 月 辞 去 本 公 司 董 事 职 务 47

49 委 员 组 成 亲 自 出 席 次 数 委 托 出 席 次 数 周 勤 业 *( 审 核 委 员 会 主 席 ) 5 0 张 家 仁 6 0 赵 沛 4 2 魏 伟 峰 6 0 * 周 勤 业 董 事 于 2014 年 10 月 辞 去 本 公 司 董 事 职 务 委 员 组 成 亲 自 出 席 次 数 委 托 出 席 次 数 张 家 仁 1 0 赵 沛 1 0 周 勤 业 * 1 0 * 周 勤 业 董 事 于 2014 年 10 月 辞 去 本 公 司 董 事 职 务 委 员 组 成 亲 自 出 席 次 数 委 托 出 席 次 数 赵 沛 2 0 姓 名 在 本 公 司 的 职 务 亲 自 出 席 次 数 委 托 出 席 次 数 张 家 仁 独 立 非 执 行 董 事 2/2 0 赵 沛 独 立 非 执 行 董 事 2/2 0 魏 伟 峰 独 立 非 执 行 董 事 2/2 0 周 勤 业 * 独 立 非 执 行 董 事 1/1 0 * 周 勤 业 董 事 于 2014 年 10 月 辞 去 本 公 司 董 事 职 务 三 参 加 独 立 董 事 会 议 及 发 表 独 立 意 见 情 况

50 四 坚 持 公 司 良 好 的 工 作 机 制 形 成 交 流 常 态 化

51 五 努 力 开 展 现 场 调 研 / 60 /

52 六 加 强 自 身 建 设 提 高 工 作 水 平 2014 七 其 他 工 作 1 51

53 * * 周 勤 业 董 事 于 2014 年 10 月 辞 去 本 公 司 董 事 职 务 O 52

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