<4D F736F F D B6ADCAC2BBE1BEF6D2E9B9ABB8E628576F7264D6D0CEC4B0E629>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "<4D6963726F736F667420576F7264202D205341523230313330303236353864B6ADCAC2BBE1BEF6D2E9B9ABB8E628576F7264D6D0CEC4B0E629>"

Transcription

1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 雪 迪 龙 公 告 号 : 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 于 2013 年 8 月 13 日 ( 星 期 二 ) 下 午 15:00 在 公 司 会 议 室 召 开 第 二 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 本 次 会 议 由 公 司 董 事 长 敖 小 强 先 生 主 持 召 开 本 次 会 议 的 通 知 于 2013 年 8 月 2 日 以 传 真 电 子 邮 件 及 电 话 等 方 式 送 达 全 体 董 事 本 次 董 事 会 会 议 应 到 董 事 7 名, 实 到 董 事 7 名 公 司 监 事 和 有 关 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议 会 议 的 召 集 及 召 开 程 序 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定 与 会 董 事 经 过 认 真 讨 论, 审 议 并 通 过 了 以 下 议 案 : 一 以 7 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 选 举 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 长 的 议 案 会 议 选 举 敖 小 强 先 生 为 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 长, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 计 算 二 以 7 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 关 于 选 举 公 司 第 二 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 委 员 的 议 案 ; 公 司 第 二 届 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 和 提 名 委 员 会, 各 专 门 委 员 会 任 期 为 自 本 次 董 事 会 表 决 通 过 之 日 起 至 本 届 董 事 会 任 期 届 满 止 ( 一 ) 选 举 敖 小 强 吴 忠 勇 王 凌 秋 为 公 司 第 二 届 董 事 会 战 略 委 员 会 委 员, 主 任 委 员 为 敖 小 强 ( 二 ) 选 举 谢 青 刘 卫 敖 小 强 为 公 司 第 二 届 董 事 会 审 计 委 员 会 委 员, 主 任 委 员 为 谢 青 ; ( 三 ) 选 举 刘 卫 谢 青 郜 武 为 公 司 第 二 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员, 主 任 委 员 为 刘 卫 ;

2 ( 四 ) 选 举 刘 卫 谢 青 敖 小 强 为 公 司 第 二 届 董 事 会 提 名 委 员 会 委 员, 主 任 委 员 为 刘 卫 以 上 委 员 均 为 公 司 董 事 三 以 7 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 关 于 聘 任 公 司 总 经 理 的 议 案 ; 经 董 事 长 提 名, 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 审 核 同 意, 聘 任 敖 小 强 先 生 为 公 司 总 经 理, 总 经 理 为 公 司 高 级 管 理 人 员, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 计 算 四 以 7 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 ; 经 董 事 长 提 名, 聘 任 赵 爱 学 先 生 为 公 司 董 事 会 秘 书, 董 事 会 秘 书 为 公 司 高 级 管 理 人 员, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 计 算 根 据 公 司 法 公 司 章 程 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 相 关 规 定, 赵 爱 学 先 生 的 任 职 资 料 已 报 备 深 圳 证 券 交 易 所 备 案 审 核 且 无 异 议 赵 爱 学 先 生 持 有 深 圳 证 券 交 易 所 颁 发 的 董 事 会 秘 书 资 格 证 书, 任 职 资 格 符 合 要 求 其 联 系 方 式 为 : 联 系 地 址 : 北 京 市 昌 平 区 回 龙 观 国 际 信 息 产 业 基 地 园 区 3 街 3 号 联 系 电 话 : 传 真 : 电 子 邮 箱 五 以 7 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 议 案 经 公 司 总 经 理 提 名, 决 议 聘 任 周 家 秋 女 士 缑 冬 青 女 士 为 公 司 副 总 经 理, 副 总 经 理 为 公 司 高 级 管 理 人 员, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 计 算 上 一 届 公 司 副 总 经 理 王 凌 秋 女 士 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 上 述 议 案 后, 不 再 担 任 公 司 副 总 经 理 的 职 位, 但 仍 将 出 任 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 上 一 届 公 司 副 总 经 理 丁 长 江 先 生 由 于 个 人 身 体 原 因, 申 请 长 期 病 休, 不 再 担 任 公 司 副 总 经 理 之 职 公 司 对 王 凌 秋 女 士 和 丁 长 江 先 生 在 其 任 职 期 间 为 公 司 发 展 做 出 的 贡 献 表 示 衷 心 感 谢! 六 以 7 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 财 务 总 监 的 议 案 经 公 司 总 经 理 提 名, 决 议 聘 任 赵 爱 学 先 生 为 财 务 总 监, 财 务 总 监 为 公 司 高 级 管 理 人 员, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 计 算

3 独 立 董 事 对 聘 任 公 司 高 管 已 发 表 明 确 同 意 的 意 见, 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 聘 任 高 管 的 独 立 意 见 七 以 7 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 关 于 聘 任 公 司 证 券 事 务 代 表 的 议 案 会 议 同 意 聘 任 谢 永 慧 女 士 为 公 司 证 券 事 务 代 表, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 计 算 谢 永 慧 持 有 深 圳 证 券 交 易 所 颁 发 的 董 事 会 秘 书 资 格 证 书, 任 职 资 格 符 合 要 求 谢 永 慧 女 士 联 系 方 式 如 下 : 联 系 地 址 : 北 京 市 昌 平 区 回 龙 观 国 际 信 息 产 业 基 地 园 区 3 街 3 号 联 系 电 话 : 传 真 : 电 子 邮 箱 八 以 7 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 关 于 聘 任 公 司 内 审 部 门 负 责 人 的 议 案 经 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 提 名, 聘 任 金 帝 园 女 士 为 公 司 内 审 部 门 负 责 人, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 计 算 上 述 人 员 简 历 请 见 附 件 九 以 7 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 关 于 2013 年 上 半 年 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 议 案 ; 本 公 司 2013 年 上 半 年 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 中 国 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 十 以 7 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 2013 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 议 案 ; 本 公 司 2013 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 具 体 内 容 详 见 信 息 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 中 国 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网

4 ( 十 一 备 查 文 件 1 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 ; 2 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 聘 任 高 管 的 独 立 意 见 3. 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 公 司 2013 年 半 年 度 报 告 相 关 事 项 的 独 立 意 见 特 此 公 告 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 三 年 八 月 十 五 日 附 件 董 事 长 兼 总 经 理 简 历 : 敖 小 强 : 男,1964 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 1985 年 7 月 毕 业 于 华 南 工 学 院 ( 现 为 华 南 理 工 大 学 ) 自 动 化 系 化 工 自 动 化 及 仪 表 专 业 ;2012 年 获 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 EMBA 硕 士 学 位 ;1985 年 7 月 至 1998 年 5 月 任 北 京 分 析 仪 器 厂 (1997 年 北 京 分 析 仪 器 厂 与 北 京 瑞 利 分 析 仪 器 公 司 合 并 为 北 京 北 分 瑞 利 分 析 仪 器 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司, 下 同 ) 技 术 员 工 程 师 高 级 工 程 师 ;1998 年 6 月 至 2005 年 3 月 任 北 京 雪 迪 龙 科 贸 有 限 责 任 公 司 部 门 经 理 执 行 董 事 兼 总 经 理 ; 2005 年 3 月 至 2010 年 8 月 任 北 京 雪 迪 龙 自 动 控 制 系 统 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 ; 2007 年 11 月 至 2009 年 10 月 兼 任 北 京 雪 迪 龙 分 析 仪 器 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 ; 2010 年 8 月 至 今 任 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 截 至 披 露 日, 敖 小 强 先 生 持 有 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 18,330 万 股, 为 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 敖 小 强 先 生 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 管 不 存 在 关 联 关 系, 未 曾 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒

5 财 务 总 监 兼 董 秘 简 历 : 赵 爱 学, 男,1972 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 本 科 学 历, 高 级 会 计 师 审 计 师 1994 年 7 月 毕 业 于 华 东 工 业 大 学 ( 现 为 上 海 理 工 大 学 ) 商 学 院 审 计 系 ;1994 年 7 月 至 1996 年 7 月 任 白 鸽 集 团 登 封 联 营 厂 会 计 财 务 主 管 ;1996 年 7 月 至 2000 年 8 月, 任 白 鸽 集 团 股 份 有 限 公 司 审 计 处 财 务 审 计 科 科 员 科 长 ;2000 年 8 月 至 2001 年 9 月, 任 北 京 雪 迪 龙 科 贸 有 限 责 任 公 司 财 务 经 理 ;2001 年 9 月 至 2010 年 8 月, 任 北 京 雪 迪 龙 自 动 控 制 系 统 有 限 公 司 财 务 经 理 ;2007 年 4 月 至 2010 年 2 月 兼 任 北 京 雪 迪 龙 分 析 仪 器 有 限 公 司 财 务 经 理 2010 年 8 月 至 今, 任 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 兼 董 事 会 秘 书 截 至 披 露 日, 赵 爱 学 先 生 持 有 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 100 万 股, 与 上 市 公 司 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 及 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 副 总 经 理 简 历 : 周 家 秋, 女,1970 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历 1993 年 7 月 毕 业 于 中 国 农 业 大 学 植 物 营 养 专 业 ;1993 年 9 月 至 1994 年 9 月, 任 北 京 红 星 农 业 技 术 服 务 总 公 司 技 术 员 ;1995 年 3 月 至 2001 年 6 月, 历 任 北 京 中 西 自 动 化 控 制 有 限 公 司 国 际 业 务 部 业 务 员 部 门 经 理 ;2001 年 9 月 至 2010 年 8 月 任 北 京 雪 迪 龙 自 动 控 制 系 统 有 限 公 司 商 务 行 政 部 经 理 2010 年 8 月 至 今 任 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 截 至 披 露 日, 周 家 秋 女 士 持 有 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 100 万 股, 与 上 市 公 司 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 及 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 缑 冬 青, 女,1970 年 12 月 1 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 高 级 工 程 师 1992 年 7 月 毕 业 于 郑 州 大 学 自 动 控 制 专 业, 获 学 士 学 位 ;2004 年 7 月 获 河 南 科 技 大 学 控 制 理 论 与 控 制 工 程 专 业 硕 士 学 位 ;1992 年 9 月 至 2004 年 9 月 在 洛 阳 5715 工 厂 工 作, 先 后 担 任 工 程 师 分 厂 副 厂 长 ;2004 年 9 月 至 2012 年 5 月 在 西 门 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 工 作, 先 后 担 任 洛 阳 办 事 处 销 售 经 理 过 程 分 析 行 业 经 理 渠 道 经 理 ;

6 2012 年 5 月 至 今 在 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 工 作, 担 任 总 经 理 助 理 截 至 披 露 日, 缑 冬 青 女 士 未 持 有 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票, 与 上 市 公 司 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 及 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 证 券 事 务 代 表 简 历 : 谢 永 慧, 女,1983 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 硕 士 学 历 2006 年 4 月 毕 业 于 西 安 理 工 大 学 工 商 企 业 管 理 专 业,2009 年 10 月 毕 业 于 马 来 西 亚 理 工 大 学 ( 海 外 ) 人 力 资 源 管 理 系 ;2006 年 4 月 至 2007 年 12 月 任 中 国 华 能 集 团 行 政 专 员 ;2007 年 12 月 至 2009 年 10 月, 就 读 于 ( 海 外 ) 马 来 西 亚 理 工 大 学 人 力 资 源 管 理 系 ;2009 年 10 月 至 今 任 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 证 券 事 务 代 表 截 至 披 露 日, 谢 永 慧 女 士 未 持 有 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票, 与 上 市 公 司 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 及 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 内 审 部 负 责 人 简 历 : 金 帝 园, 女,1986 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权 本 科 学 历, 助 理 会 计 师 ( 初 级 ), 会 计 从 业 资 格 证 ( ), 通 过 了 证 券 市 场 基 础 知 识 证 券 发 行 与 承 销 证 券 交 易 的 考 试 2007 年 6 月, 本 科 教 育 于 湖 南 大 学 会 计 学 院 会 计 专 业 2007 年 7 月 至 2007 年 10 月, 就 职 于 深 圳 发 展 银 行 珠 海 支 行, 会 计 岗 位 ;2007 年 10 月 至 2012 年 3 月, 在 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 做 财 务 工 作 2012 年 4 月 至 今, 任 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 监 察 部 审 计 主 管 截 至 披 露 日, 金 帝 园 女 士 未 持 有 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票, 与 上 市 公 司 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 及 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒

公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 四 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 ; 根 据 公 司 董 事 长 陈 勇 先 生 的 提 名, 董 事 会 聘 任 聂 振 亚 先 生 为 公 司 董 事 会

公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网  四 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 ; 根 据 公 司 董 事 长 陈 勇 先 生 的 提 名, 董 事 会 聘 任 聂 振 亚 先 生 为 公 司 董 事 会 证 券 代 码 :002365 证 券 简 称 : 永 安 药 业 公 告 编 号 :2012-32 潜 江 永 安 药 业 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 潜 江 永 安 药

More information

二 审 议 通 过 了 关 于 公 司 执 行 2014 年 新 会 计 准 则 并 变 更 会 计 政 策 的 议 案 ; 董 事 会 认 为, 本 次 会 计 政 策 的 变 更 符 合 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定, 不 会 对 公 司 财 务 报 表 产 生 重 大 影 响,

二 审 议 通 过 了 关 于 公 司 执 行 2014 年 新 会 计 准 则 并 变 更 会 计 政 策 的 议 案 ; 董 事 会 认 为, 本 次 会 计 政 策 的 变 更 符 合 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定, 不 会 对 公 司 财 务 报 表 产 生 重 大 影 响, 证 券 代 码 :002430 证 券 简 称 : 杭 氧 股 份 公 告 编 号 :2014-059 杭 州 杭 氧 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载, 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 杭 州 杭 氧

More information

<4D F736F F D D303530C1A6D0C7B9C9B7DDA3BAB5DAC8FDBDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F6378>

<4D F736F F D D303530C1A6D0C7B9C9B7DDA3BAB5DAC8FDBDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F6378> 证 券 代 码 :300421 证 券 简 称 : 力 星 股 份 公 告 编 号 :2016-050 江 苏 力 星 通 用 钢 球 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 江 苏 力

More information

4 薪 酬 与 考 核 委 员 会 郑 少 华 先 生 高 圣 平 先 生 曾 文 章 先 生, 其 中 郑 少 华 先 生 为 主 任 委 员 上 述 各 专 项 委 员 会 委 员 任 期 为 三 年, 自 本 次 董 事 会 决 议 通 过 之 日 起 至 第 四 届 董 事 会 届 满 之

4 薪 酬 与 考 核 委 员 会 郑 少 华 先 生 高 圣 平 先 生 曾 文 章 先 生, 其 中 郑 少 华 先 生 为 主 任 委 员 上 述 各 专 项 委 员 会 委 员 任 期 为 三 年, 自 本 次 董 事 会 决 议 通 过 之 日 起 至 第 四 届 董 事 会 届 满 之 证 券 代 码 :002158 证 券 简 称 : 汉 钟 精 机 公 告 编 号 :2014-039 上 海 汉 钟 精 机 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 会 议 召 开 情

More information

Microsoft Word - sar2010002420d董事会决议公告_word中文版_.doc

Microsoft Word - sar2010002420d董事会决议公告_word中文版_.doc 证 券 代 码 :002420 证 券 简 称 : 毅 昌 股 份 公 告 编 号 :2010-016 广 州 毅 昌 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 承

More information

公 司 独 立 董 事 对 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 发 表 独 立 意 见, 详 见 2016 年 7 月 9 日 巨 潮 网 (http://www.cninfo.com.cn) 四 审 议 通 过 了 关 于 选 举 第 六 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员

公 司 独 立 董 事 对 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 发 表 独 立 意 见, 详 见 2016 年 7 月 9 日 巨 潮 网 (http://www.cninfo.com.cn) 四 审 议 通 过 了 关 于 选 举 第 六 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 证 券 代 码 :002108 证 券 简 称 : 沧 州 明 珠 公 告 编 号 :2016-060 沧 州 明 珠 塑 料 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带

More information

第 二 届 董 事 会 非 独 立 董 事 吴 仁 铭 先 生 将 于 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 上 述 议 案 后, 不 再 担 任 公 司 的 董 事 以 及 其 他 职 务, 公 司 董 事 会 对 吴 仁 铭 先 生 在 任 职 期 间 为 公 司 发

第 二 届 董 事 会 非 独 立 董 事 吴 仁 铭 先 生 将 于 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 上 述 议 案 后, 不 再 担 任 公 司 的 董 事 以 及 其 他 职 务, 公 司 董 事 会 对 吴 仁 铭 先 生 在 任 职 期 间 为 公 司 发 证 券 代 码 :002409 证 券 简 称 : 雅 克 科 技 编 号 :2013-045 江 苏 雅 克 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 决 议 公 告 特 别 提 示 : 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏

More information

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2016-034

证券代码:002611         证券简称:东方精工      公告编号:2016-034 证 券 代 码 :002611 证 券 简 称 : 东 方 精 工 公 告 编 号 :2016-034 广 东 东 方 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 公 司

More information

深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第22号

深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第22号 证 券 代 码 :002626 证 券 简 称 : 金 达 威 公 告 编 号 :2011-02 厦 门 金 达 威 集 团 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 厦 门 金 达 威

More information

第五届董事会第一次会议(临时会议)决议公告

第五届董事会第一次会议(临时会议)决议公告 证 券 代 码 :002162 证 券 简 称 : 斯 米 克 公 告 编 号 :2014-033 上 海 斯 米 克 控 股 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 ( 临 时 会 议 ) 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031362D303433C1A6D0C7B9C9B7DDA3BAB5DAB6FEBDECB6ADCAC2BBE1B5DAB6FECAAEB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031362D303433C1A6D0C7B9C9B7DDA3BAB5DAB6FEBDECB6ADCAC2BBE1B5DAB6FECAAEB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F6378> 证 券 代 码 :300421 证 券 简 称 : 力 星 股 份 公 告 编 号 :2016-043 江 苏 力 星 通 用 钢 球 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 江 苏

More information

六 届 董 事 会 届 满 之 日 止 常 厚 春 先 生 李 祖 芹 先 生 和 马 革 先 生 个 人 简 历 附 后 三 关 于 选 举 公 司 第 六 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 委 员 的 议 案 ; 根 据 公 司 法 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司

六 届 董 事 会 届 满 之 日 止 常 厚 春 先 生 李 祖 芹 先 生 和 马 革 先 生 个 人 简 历 附 后 三 关 于 选 举 公 司 第 六 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 委 员 的 议 案 ; 根 据 公 司 法 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 证 券 代 码 :300335 证 券 简 称 : 迪 森 股 份 公 告 编 号 :2016-058 广 州 迪 森 热 能 技 术 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 广 州

More information

股 东 大 会 审 议 公 司 已 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 独 立 董 事 备 案 管 理 办 法 (2011 年 修 订 ) 要 求 将 独 立 董 事 候 选 人 详 细 信 息 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 (www.szse.cn) 予 以 公 示 公 示 期 间, 任

股 东 大 会 审 议 公 司 已 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 独 立 董 事 备 案 管 理 办 法 (2011 年 修 订 ) 要 求 将 独 立 董 事 候 选 人 详 细 信 息 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 (www.szse.cn) 予 以 公 示 公 示 期 间, 任 股 票 代 码 :000738 股 票 简 称 : 中 航 动 控 公 告 编 号 : 临 2015-049 中 航 动 力 控 制 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 中 航

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D2F8BAD3B4C5CCE5A3BA323031362D3032392020B5DACEE5BDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D2F8BAD3B4C5CCE5A3BA323031362D3032392020B5DACEE5BDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63> 证 券 代 码 :300127 证 券 简 称 : 银 河 磁 体 公 告 编 号 :2016-029 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 关 于 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 成 都 银 河

More information

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2013-025鲁泰纺织股份有限公司

股票代码:000726 200726       股票简称:鲁泰A 鲁泰B         公告编号:2013-025鲁泰纺织股份有限公司 股 票 代 码 :000726 200726 股 票 简 称 : 鲁 泰 A 鲁 泰 B 公 告 编 号 :2016-033 鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负

More information

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2012-33

证券代码:000888    证券简称:峨眉山A     公告编号:2012-33 证 券 代 码 :000888 证 券 简 称 : 峨 眉 山 A 公 告 编 号 :2016-6 峨 眉 山 旅 游 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 六 十 二 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 董 事 会

More information

4 陈 斯 禄 5 周 盈 新 6 劳 裕 恒 二 审 议 通 过 了 关 于 2014 年 度 续 聘 财 务 和 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 公 司 自 2013 年 度 聘 请 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 年 度 的 财 务 审

4 陈 斯 禄 5 周 盈 新 6 劳 裕 恒 二 审 议 通 过 了 关 于 2014 年 度 续 聘 财 务 和 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 公 司 自 2013 年 度 聘 请 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 年 度 的 财 务 审 证 券 代 码 :000582 证 券 简 称 : 北 部 湾 港 公 告 编 号 :2014016 北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司

More information

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2013-018

证券代码:002477        证券简称:雏鹰农牧           公告编号:2013-018 证 券 代 码 :002477 证 券 简 称 : 雏 鹰 农 牧 公 告 编 号 :2016-041 雏 鹰 农 牧 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大

More information

广东鸿图科技股份有限公司

广东鸿图科技股份有限公司 证 券 代 码 :002101 证 券 简 称 : 广 东 鸿 图 公 告 编 号 :2016-31 广 东 鸿 图 科 技 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 广 东 鸿 图

More information

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 编号:临2009-015

证券代码:002289        证券简称:宇顺电子           编号:临2009-015 证 券 代 码 :300182 证 券 简 称 : 捷 成 股 份 公 告 编 号 :2016-054 北 京 捷 成 世 纪 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 2015 年 度 股 东 大 会 增 加 临 时 提 案 暨 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 补 充 通 知 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完

More information

2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 会 议 时 间 :2016 年 9 月 21 日 ( 星 期 三 )14:00 会 议 地 点 : 本

2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 会 议 时 间 :2016 年 9 月 21 日 ( 星 期 三 )14:00 会 议 地 点 : 本 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二 〇 一 六 年 九 月 二 十 一 日 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时

More information

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2014-0

股票简称:怡亚通           股票代码:002183          编号:2014-0 股 票 简 称 : 怡 亚 通 股 票 代 码 :002183 公 告 编 号 :2016-063 深 圳 市 怡 亚 通 供 应 链 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2016 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 通 知 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031362D30362D32385B3032345DD5D0C9CCD2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB5DACAAEBDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E6>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031362D30362D32385B3032345DD5D0C9CCD2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB5DACAAEBDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E6> A 股 简 称 : 招 商 银 行 H 股 简 称 : 招 商 银 行 公 告 编 号 :2016-024 A 股 代 码 :600036 H 股 代 码 :03968 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 第 十 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或

More information

序 为 : 更 正 前 : 3 股 东 投 票 的 具 体 程 序 为 : (1) 买 卖 方 向 为 买 入 投 票 ; (2) 在 委 托 价 格 项 填 报 本 次 股 东 大 会 的 议 案 序 号 100.00 元 代 表 总 议 案, 1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代

序 为 : 更 正 前 : 3 股 东 投 票 的 具 体 程 序 为 : (1) 买 卖 方 向 为 买 入 投 票 ; (2) 在 委 托 价 格 项 填 报 本 次 股 东 大 会 的 议 案 序 号 100.00 元 代 表 总 议 案, 1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 证 券 代 码 :000150 证 券 简 称 : 宜 华 健 康 公 告 编 号 :2016-39 宜 华 健 康 医 疗 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 补 充 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 宜 华

More information

证券代码:002308  证券简称:威创股份    公告编号:2011-018

证券代码:002308       证券简称:威创股份    公告编号:2011-018 证 券 代 码 :002308 证 券 简 称 : 威 创 股 份 公 告 编 号 :2016-057 广 东 威 创 视 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 2015 年 度 股 东 大 会 临 时 议 案 暨 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 补 充 通 知 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整,

More information

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2011---023

证券代码:000049     证券简称:德赛电池      公告编号:2011---023 证 券 代 码 :000049 证 券 简 称 : 德 赛 电 池 公 告 编 号 :2016 015 深 圳 市 德 赛 电 池 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大

More information

证券代码:002127 证券简称:新民科技 公告编号:2007-0xx

证券代码:002127             证券简称:新民科技            公告编号:2007-0xx 证 券 代 码 :002127 证 券 简 称 : 南 极 电 商 公 告 编 号 :2016-037 南 极 电 商 股 份 有 限 公 司 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 通 知 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 南 极 电 商 股 份

More information

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2011-012

证券代码:000571    证券简称:新大洲A   公告编号:临2011-012 证 券 代 码 :000571 证 券 简 称 : 新 大 洲 A 公 告 编 号 : 临 2016-054 新 大 洲 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 新

More information

中节能风力发电股份有限公司

中节能风力发电股份有限公司 节 能 风 电 601016 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 会 议 文 件 中 节 能 风 力 发 电 股 份 有 限 公 司 2016 年 6 月 1 中 节 能 风 力 发 电 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 议 程 会 议 时 间 : 2016 年 6 月 28 日 ( 星 期 二 )14:00 时 会 议 地 点 : 北 京 市

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9ABB8E63232A3BAB9F3D6DDBABDCCECB5E7C6F7B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303038C4EAB5DAD2BBB4CEC1D9CAB1B9C9B6ABB4F3BBE1BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9ABB8E63232A3BAB9F3D6DDBABDCCECB5E7C6F7B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303038C4EAB5DAD2BBB4CEC1D9CAB1B9C9B6ABB4F3BBE1BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63> 证 券 代 码 :002025 证 券 简 称 : 航 天 电 器 公 告 编 号 :2008-22 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 会 议 召 开

More information

股票简称:新华都 股票代码:002264 公告编号:2010-032

股票简称:新华都 股票代码:002264 公告编号:2010-032 股 票 简 称 : 兴 森 科 技 股 票 代 码 :002436 公 告 编 号 :2011-07-025 深 圳 市 兴 森 快 捷 电 路 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 公 开 征 集 投 票 权 报 告 书 重 要 提 示 按 照 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 ( 试

More information

关 规 定, 公 司 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 四 个 专 门 委 员 会 经 董 事 长 提 名, 选 举 第 三 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 委 员 和 主 任 委 员 如 下 : 战 略 委 员

关 规 定, 公 司 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 四 个 专 门 委 员 会 经 董 事 长 提 名, 选 举 第 三 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 委 员 和 主 任 委 员 如 下 : 战 略 委 员 证 券 代 码 :002671 证 券 简 称 : 龙 泉 股 份 公 告 编 号 :2016-043 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 董

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031342D303539CDA8B8BBCEA2B5E7A3BAB5DACEE5BDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E6>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031342D303539CDA8B8BBCEA2B5E7A3BAB5DACEE5BDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E6> 证 券 代 码 :002156 证 券 简 称 : 通 富 微 电 公 告 编 号 :2014-059 南 通 富 士 通 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 董

More information

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2010-号

证券代码:600565           证券简称:迪马股份           公告编号:临2010-号 证 券 代 码 :600565 证 券 简 称 : 迪 马 股 份 公 告 编 号 : 临 2016-046 号 重 庆 市 迪 马 实 业 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 准

More information

( 五 ) 审 议 通 过 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告, 并 提 交 股 东 大 会 ( 六 ) 审 议 通 过 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案, 并 提 交 股 东 大 会 经 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司

( 五 ) 审 议 通 过 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告, 并 提 交 股 东 大 会 ( 六 ) 审 议 通 过 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案, 并 提 交 股 东 大 会 经 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 证 券 代 码 :430002 证 券 简 称 : 中 科 软 主 办 券 商 : 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 中 科 软 科 技 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏,

More information

第 六 届 理 事,2005 年 荣 获 全 国 优 秀 律 师 称 号 ;2007 年 获 得 北 京 市 企 业 破 产 案 件 个 人 管 理 人 资 格 ( 二 ) 征 集 人 目 前 未 因 证 券 违 法 行 为 受 到 处 罚, 未 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民

第 六 届 理 事,2005 年 荣 获 全 国 优 秀 律 师 称 号 ;2007 年 获 得 北 京 市 企 业 破 产 案 件 个 人 管 理 人 资 格 ( 二 ) 征 集 人 目 前 未 因 证 券 违 法 行 为 受 到 处 罚, 未 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 北 京 钢 研 高 纳 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 公 开 征 集 委 托 投 票 权 报 告 书 一 重 要 提 示 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 ( 试 行 ) ( 以 下 称 管 理 办 法 ) 的 有 关 规 定, 北 京 钢 研 高 纳 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 钢 研 高 纳 或 公 司 ) 独 立

More information

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2014-0XX

证券代码:002289        证券简称:宇顺电子           公告编号:2014-0XX 证 券 代 码 :002289 证 券 简 称 :*ST 宇 顺 公 告 编 号 :2016-057 深 圳 市 宇 顺 电 子 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 深 圳

More information

本 预 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 表 决, 股 东 大 会 通 知 另 行 发 布 附 件 :1 独 立 董 事 候 选 人 简 历 2 独 立 董 事 提 名 人 声 明 3 独 立 董 事 候 选 人 声 明 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 董 事 会

本 预 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 表 决, 股 东 大 会 通 知 另 行 发 布 附 件 :1 独 立 董 事 候 选 人 简 历 2 独 立 董 事 提 名 人 声 明 3 独 立 董 事 候 选 人 声 明 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 董 事 会 证 券 代 码 :000767 股 票 简 称 : 漳 泽 电 力 公 告 编 号 :2011 临 053 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 六 届 十 三 次 董 事 会 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 公 告 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者

More information

( 一 ) 审 议 通 过 审 议 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 总 结 2015 年 公 司 总 体 经 营 管 理 情 况 公 司 董 事 会 日 常 工 作 情 况, 制 定 2016 年 工 作 任 务 目 标 ( 二 ) 审 议 通 过 审 议 2015 年 度 监 事 会

( 一 ) 审 议 通 过 审 议 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 总 结 2015 年 公 司 总 体 经 营 管 理 情 况 公 司 董 事 会 日 常 工 作 情 况, 制 定 2016 年 工 作 任 务 目 标 ( 二 ) 审 议 通 过 审 议 2015 年 度 监 事 会 证 券 代 码 :832457 证 券 简 称 : 技 冠 智 能 主 办 券 商 : 安 信 证 券 宁 波 技 冠 智 能 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对

More information

武汉华信高新技术股份有限公司

武汉华信高新技术股份有限公司 公 告 编 号 :2016-027 证 券 代 码 :400038 证 券 简 称 : 华 信 5 主 办 券 商 : 招 商 证 券 武 汉 华 信 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAC1F9BDECB6ADCAC2BBE1B5DAB6FECAAEB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E6A3A832303039A3AD303336A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAC1F9BDECB6ADCAC2BBE1B5DAB6FECAAEB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E6A3A832303039A3AD303336A3A92E646F63> 股 票 代 码 :000006 股 票 简 称 : 深 振 业 A 公 告 编 号 :2009-036 深 圳 市 振 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6ADCAC2BBE1B9D8D3DAB9ABCBBED6CEC0EDBDE1B9B9B5C4B9ABB8E65B315D2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6ADCAC2BBE1B9D8D3DAB9ABCBBED6CEC0EDBDE1B9B9B5C4B9ABB8E65B315D2E646F63> 证 券 代 码 :000779 证 券 简 称 :*ST 派 神 公 告 编 号 :2007 021 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 2006 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 临 时 议 案 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或

More information

表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 此 议 案 尚 须 提 交 股 五 审 议 通 过 了 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 此 议 案 尚 须 提 交 股 六 审 议 通 过 了 2015 年

表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 此 议 案 尚 须 提 交 股 五 审 议 通 过 了 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 表 决 结 果 :9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 此 议 案 尚 须 提 交 股 六 审 议 通 过 了 2015 年 证 券 代 码 :600308 股 票 简 称 : 华 泰 股 份 编 号 :2016-003 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确

More information

证券代码: 证券简称:蓝英装备公告编号:

证券代码: 证券简称:蓝英装备公告编号: 证 券 代 码 :300293 证 券 简 称 : 蓝 英 装 备 公 告 编 号 :2016-031 沈 阳 蓝 英 工 业 自 动 化 装 备 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗

More information

股票简称:利尔化学 股票代码:002258 公告编号:2008-

股票简称:利尔化学  股票代码:002258  公告编号:2008- 证 券 代 码 :002258 股 票 简 称 : 利 尔 化 学 公 告 编 号 :2015-039 利 尔 化 学 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 第 2 次 临 时 股 东 大 会 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 利 尔

More information

代 理 人 出 席 会 议 ( 授 权 委 托 书 见 附 件 一 ) (2) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ; (3) 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 及 董 事 会 邀 请 的 其 他 嘉 宾 ; 7 现 场 会 议 召 开 地 点 : 东 磁 大 厦 九 楼 会 议 室

代 理 人 出 席 会 议 ( 授 权 委 托 书 见 附 件 一 ) (2) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ; (3) 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 及 董 事 会 邀 请 的 其 他 嘉 宾 ; 7 现 场 会 议 召 开 地 点 : 东 磁 大 厦 九 楼 会 议 室 证 券 代 码 :002056 证 券 简 称 : 横 店 东 磁 公 告 编 号 :2014-014 横 店 集 团 东 磁 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2013 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 完 整, 并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 承 担 责

More information

股票简称:利尔化学 股票代码:002258 公告编号:2008-

股票简称:利尔化学  股票代码:002258  公告编号:2008- 证 券 代 码 :002258 股 票 简 称 : 利 尔 化 学 公 告 编 号 :2016-022 利 尔 化 学 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 通 知 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 利 尔 化

More information

股票代码:000585 股票简称:东北电气 公告编号:2015-005

股票代码:000585           股票简称:东北电气        公告编号:2015-005 股 票 代 码 :000585 股 票 简 称 : 东 北 电 气 公 告 编 号 :2016-045 东 北 电 气 发 展 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 监 2015 事 会 年 全 体 年 成 度 员 股 保 东 证 大 信 会 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记

More information

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2014-0

股票简称:怡亚通           股票代码:002183          编号:2014-0 股 票 简 称 : 怡 亚 通 股 票 代 码 :002183 公 告 编 号 :2016-215 深 圳 市 怡 亚 通 供 应 链 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2016 年 第 十 二 次 临 时 股 东 大 会 通 知 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或

More information

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2010-004

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2010-004 证 券 代 码 :002423 证 券 简 称 : 中 原 特 钢 公 告 编 号 :2016-013 中 原 特 钢 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 召 开 会 议 的

More information

(http://wltp.cninfo.com.cn) 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 公 司 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票 和 网 络 投 票 中 的 一 种 表

(http://wltp.cninfo.com.cn) 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 公 司 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票 和 网 络 投 票 中 的 一 种 表 股 票 代 码 :002075 股 票 简 称 : 沙 钢 股 份 公 告 编 号 : 临 2015-021 江 苏 沙 钢 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 江 苏 沙

More information

证券代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2014-079

证券代码:002624         证券简称:金磊股份        公告编号:2014-079 证 券 代 码 :002624 证 券 简 称 : 完 美 环 球 公 告 编 号 :2016-081 完 美 环 球 娱 乐 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 2016 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 临 时 提 案 暨 会 议 补 充 通 知 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记

More information

证券代码:300203 证券简称:聚光科技 公告编号:2011-019

证券代码:300203            证券简称:聚光科技          公告编号:2011-019 证 券 代 码 :300203 证 券 简 称 : 聚 光 科 技 公 告 编 号 :2016-008 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 聚 光 科 技

More information

境 外 上 市 外 资 股 股 东 持 有 股 份 总 数 (H 股 ) 8,715,104,221 3 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 占 公 司 有 权 出 席 会 议 并 表 决 的 股 份 总 数 的 78.082931 其 中 :A 股 股 东 持 股

境 外 上 市 外 资 股 股 东 持 有 股 份 总 数 (H 股 ) 8,715,104,221 3 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 占 公 司 有 权 出 席 会 议 并 表 决 的 股 份 总 数 的 78.082931 其 中 :A 股 股 东 持 股 股 票 代 码 :600028 股 票 简 称 : 中 国 石 化 公 告 编 号 : 临 2015-37 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准

More information

券 交 易 系 统 和 互 联 网 系 统 两 种 投 票 方 式, 同 一 股 份 只 能 选 择 其 中 一 种 方 式 合 格 境 外 机 构 投 资 者 (QFII) 账 户 证 券 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 证 券 金 融 公 司 转 融 通 担 保 证 券

券 交 易 系 统 和 互 联 网 系 统 两 种 投 票 方 式, 同 一 股 份 只 能 选 择 其 中 一 种 方 式 合 格 境 外 机 构 投 资 者 (QFII) 账 户 证 券 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 证 券 金 融 公 司 转 融 通 担 保 证 券 证 券 代 码 :002497 证 券 简 称 : 雅 化 集 团 公 告 编 号 :2016-24 四 川 雅 化 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大

More information

合肥百货

合肥百货 证 券 代 码 :000417 证 券 简 称 : 合 肥 百 货 公 告 编 号 :2016 17 合 肥 百 货 大 楼 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 公 告 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大

More information

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2013-0

证券代码:000917              证券简称:电广传媒            公告编号:2013-0 证 券 代 码 :000917 证 券 简 称 : 电 广 传 媒 公 告 编 号 :2016-25 湖 南 电 广 传 媒 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 湖 南 电

More information

网 络 投 票 系 统 : 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 网 络 投 票 起 止 时 间 : 自 2016 年 6 月 28 日 至 2016 年 6 月 28 日 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统, 通 过 交 易 系 统 投 票 平

网 络 投 票 系 统 : 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 网 络 投 票 起 止 时 间 : 自 2016 年 6 月 28 日 至 2016 年 6 月 28 日 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统, 通 过 交 易 系 统 投 票 平 证 券 代 码 :600316 证 券 简 称 : 洪 都 航 空 公 告 编 号 : 临 2016-018 江 西 洪 都 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内

More information

上海置信电气股份有限公司第一届董事会

上海置信电气股份有限公司第一届董事会 证 券 代 码 :600517 证 券 简 称 : 置 信 电 气 公 告 编 号 : 临 2016-021 号 上 海 置 信 电 气 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真

More information

7 股 权 登 记 日 :2016 年 3 月 14 日 8 出 席 对 象 : (1) 截 止 2016 年 3 月 14 日 下 午 收 市 时 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股 东

7 股 权 登 记 日 :2016 年 3 月 14 日 8 出 席 对 象 : (1) 截 止 2016 年 3 月 14 日 下 午 收 市 时 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股 东 证 券 代 码 :300118 证 券 简 称 : 东 方 日 升 公 告 编 号 :2016-022 东 方 日 升 新 能 源 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 东 方 日 升

More information

Microsoft Word - AR2008002265d董事会决议公告_Word中文版_.doc

Microsoft Word - AR2008002265d董事会决议公告_Word中文版_.doc 证 券 代 码 :002265 证 券 简 称 : 西 仪 股 份 公 告 编 号 :2009-003 云 南 西 仪 工 业 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗

More information

证券代码:300100 证券简称:双林股份 公告编号:

证券代码:300100        证券简称:双林股份           公告编号: 证 券 代 码 :300100 证 券 简 称 : 双 林 股 份 公 告 编 号 :2016-031 宁 波 双 林 汽 车 部 件 股 份 有 限 公 司 关 于 2015 年 度 股 东 大 会 增 加 临 时 提 案 的 提 示 性 公 告 及 股 东 大 会 补 充 通 知 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 并

More information

Microsoft Word - 11 关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告_1_.docx

Microsoft Word - 11 关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告_1_.docx 证 券 代 码 :300300 证 券 简 称 : 汉 鼎 股 份 公 告 编 号 :2014-007 汉 鼎 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 知 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗

More information

7 股 东 参 会 登 记 时 间 : 2014 年 9 月 1 日 上 午 9:30-11:30, 下 午 13:30-16:30;2014 年 9 月 2 日 上 午 9:30-11:30, 下 午 13:30-16:30 详 见 会 议 登 记 方 式 8 出 席 与 列 席 人 员 : (1

7 股 东 参 会 登 记 时 间 : 2014 年 9 月 1 日 上 午 9:30-11:30, 下 午 13:30-16:30;2014 年 9 月 2 日 上 午 9:30-11:30, 下 午 13:30-16:30 详 见 会 议 登 记 方 式 8 出 席 与 列 席 人 员 : (1 证 券 代 码 :002584 证 券 简 称 : 西 陇 化 工 公 告 编 号 :2014-050 西 陇 化 工 有 限 公 司 关 于 召 开 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 承 担 责 任 西

More information

股份简称:万人调查 股份代码: 公告编号:

股份简称:万人调查 股份代码: 公告编号: 证 券 代 码 :831097 证 券 简 称 : 思 为 同 飞 主 办 券 商 : 广 州 证 券 武 汉 思 为 同 飞 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 公 告 的 更 正 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其

More information

股票代码:000936

股票代码:000936 证 券 代 码 :000936 证 券 简 称 : 华 西 股 份 公 告 编 号 :2016-031 江 苏 华 西 村 股 份 有 限 公 司 二 0 一 五 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 提 示 : 1

More information

证券代码:000708 股票简称:大冶特钢 公告编号:2005-006

证券代码:000708            股票简称:大冶特钢         公告编号:2005-006 证 券 代 码 :000708 证 券 简 称 : 大 冶 特 钢 公 告 编 号 :2016-009 大 冶 特 殊 钢 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 二 一 五 年 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 其 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗

More information

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2004-015

证券简称:天威保变     证券代码:600550     编号:临2004-015 证 券 代 码 :600863 股 票 简 称 : 内 蒙 华 电 编 号 : 临 2016-005 内 蒙 古 蒙 电 华 能 热 电 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的

More information

名 非 关 联 董 事 对 该 议 案 进 行 了 逐 项 表 决 : 1 募 集 资 金 总 额 及 募 投 项 目 本 次 调 整 前 : 本 次 非 公 开 发 行 股 票 拟 募 集 资 金 总 额 为 不 超 过 60,000 万 元, 项 目 建 设 为 开 放 平 台 ( 运 营 管

名 非 关 联 董 事 对 该 议 案 进 行 了 逐 项 表 决 : 1 募 集 资 金 总 额 及 募 投 项 目 本 次 调 整 前 : 本 次 非 公 开 发 行 股 票 拟 募 集 资 金 总 额 为 不 超 过 60,000 万 元, 项 目 建 设 为 开 放 平 台 ( 运 营 管 股 票 代 码 :002740 股 票 简 称 : 爱 迪 尔 公 告 编 号 :2016-060 号 深 圳 市 爱 迪 尔 珠 宝 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 深

More information

公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 详 见 2016 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网 本 报 告 将 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 三 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 表 决 结 果 :9 票

公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 详 见 2016 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网 本 报 告 将 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 三 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 表 决 结 果 :9 票 证 券 代 码 :000876 证 券 简 称 : 新 希 望 公 告 编 号 :2016-30 新 希 望 六 和 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 新 希 望 六 和 股

More information

浙江航民股份有限公司

浙江航民股份有限公司 股 票 简 称 : 航 民 股 份 股 票 代 码 :600987 编 号 : 临 2016-002 债 券 简 称 :11 航 民 02 债 券 代 码 :122274 浙 江 航 民 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述

More information

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2003*01号

股票代码:600116     股票简称:三峡水利     编号:临2003*01号 股 票 代 码 :600116 股 票 简 称 : 三 峡 水 利 编 号 : 临 2012-16 号 重 庆 三 峡 水 利 电 力 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其

More information

本 次 股 东 大 会 审 议 议 案 及 投 票 股 东 类 型 : 序 号 非 累 积 投 票 议 案 议 案 名 称 投 票 股 东 类 型 A 股 股 东 及 H 股 股 东 1 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3 关 于 审

本 次 股 东 大 会 审 议 议 案 及 投 票 股 东 类 型 : 序 号 非 累 积 投 票 议 案 议 案 名 称 投 票 股 东 类 型 A 股 股 东 及 H 股 股 东 1 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3 关 于 审 证 券 代 码 :600030 证 券 简 称 : 中 信 证 券 公 告 编 号 :2016-023 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确

More information

上海夊华实业股份有限公司

上海夊华实业股份有限公司 证 券 代 码 :600624 证 券 简 称 : 复 旦 复 华 编 号 : 临 2016-023 上 海 复 旦 复 华 科 技 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真

More information

证券代码:002195 股票简称:海隆软件 公告编号:2014-0【】

证券代码:002195       股票简称:海隆软件       公告编号:2014-0【】 证 券 代 码 :002195 证 券 简 称 : 二 三 四 五 公 告 编 号 :2016-029 上 海 二 三 四 五 网 络 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述

More information

准 6 会 议 出 席 对 象 : 1 在 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 股 东 本 次 股 东 大 会 股 权 登 记 日 为 2015 年 3 月 20 日 ( 星 期 五 ), 股 权 登 记 日 下 午 交 易 结 束 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公

准 6 会 议 出 席 对 象 : 1 在 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 股 东 本 次 股 东 大 会 股 权 登 记 日 为 2015 年 3 月 20 日 ( 星 期 五 ), 股 权 登 记 日 下 午 交 易 结 束 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 苏 州 扬 子 江 新 型 材 料 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 通 知 的 公 告 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 苏 州 扬 子 江 新 型 材 料 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203630303733315F32303132303431305F315FB5DAC1F9BDECCAAEC1F9B4CEB6ADCAC2BBE1BEF6D2E9B9ABB8E63030352E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203630303733315F32303132303431305F315FB5DAC1F9BDECCAAEC1F9B4CEB6ADCAC2BBE1BEF6D2E9B9ABB8E63030352E646F63> 股 票 代 码 :600731 股 票 简 称 : 湖 南 海 利 编 号 : 临 2012-005 湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 第 六 届 十 六 次 董 事 会 决 议 公 告 暨 召 开 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 的 通 知 重 要 提 示 : 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述

More information

证券代码:600969  证券简称:郴电国际   公告编号: 2006-

证券代码:600969     证券简称:郴电国际       公告编号: 2006- 湖 南 郴 电 国 际 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 股 权 分 置 改 革 的 投 票 委 托 征 集 函 重 要 提 示 根 据 中 国 证 监 会 国 资 委 财 政 部 中 国 人 民 银 行 和 商 务 部 联 合 发 布 的 关 于 上 市 公 司 股 权 分 置 改 革 的 指 导 意 见 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 [2005]86

More information

( 一 ) 审 议 通 过 关 于 2015 年 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 按 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 的 要 求, 公 司 董 事 会 对 2015 年 的 工 作 进 行 了 总 结, 编 写 了 深 圳 华

( 一 ) 审 议 通 过 关 于 2015 年 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 按 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 的 要 求, 公 司 董 事 会 对 2015 年 的 工 作 进 行 了 总 结, 编 写 了 深 圳 华 证 券 代 码 :834793 证 券 简 称 : 华 强 文 化 主 办 券 商 : 招 商 证 券 深 圳 华 强 文 化 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对

More information

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2012-

证券代码:000748     证券简称:长城信息     公告编号:2012- 证 券 代 码 :000748 证 券 简 称 : 长 城 信 息 公 告 编 号 :2015-84 长 城 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗

More information

湖北盛天网络技术股份有限公司

湖北盛天网络技术股份有限公司 证 券 代 码 :300494 证 券 简 称 : 盛 天 网 络 公 告 编 号 :2016-012 湖 北 盛 天 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗

More information

(1) 在 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 股 东 ; 本 次 股 东 大 会 的 股 权 登 记 日 为 2016 年 5 月 13 日 ( 星 期 五 ), 于 股 权 登 记 日 下 午 收 市 时, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公

(1) 在 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 股 东 ; 本 次 股 东 大 会 的 股 权 登 记 日 为 2016 年 5 月 13 日 ( 星 期 五 ), 于 股 权 登 记 日 下 午 收 市 时, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 证 券 代 码 :300496 证 券 简 称 : 中 科 创 达 公 告 编 号 :2016-035 中 科 创 达 软 件 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 中

More information

网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 公 司 股 东 应 选 择 现 场 投 票 或 网 络 投 票 中 的 一 种 方 式, 如 果 同 一 表 决 权 出 现 重 复 投 票 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 表 决 结 果 为 准 6 会 议 的 出 席

网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 公 司 股 东 应 选 择 现 场 投 票 或 网 络 投 票 中 的 一 种 方 式, 如 果 同 一 表 决 权 出 现 重 复 投 票 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 表 决 结 果 为 准 6 会 议 的 出 席 证 券 代 码 :002196 证 券 简 称 : 方 正 电 机 公 告 编 号 :2012-026 浙 江 方 正 电 机 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 知 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载

More information

珠江钢琴股东大会

珠江钢琴股东大会 证 券 代 码 :002678 证 券 简 称 : 珠 江 钢 琴 公 告 编 号 :2015-038 广 州 珠 江 钢 琴 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 提 示 :

More information

股票代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2012-【】号

股票代码:000758       证券简称:中色股份       公告编号:2012-【】号 证 券 代 码 :000686 证 券 简 称 : 东 北 证 券 公 告 编 号 :2016-038 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 配 股 发 行 公 告 保 荐 机 构 ( 联 席 主 承 销 商 ): 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 联 席 主 承 销 商 : 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息

More information

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2014-

证券代码:002288          证券简称:超华科技           编号:2014- 证 券 代 码 :002288 证 券 简 称 : 超 华 科 技 编 号 :2014-038 广 东 超 华 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 广

More information

现 场 会 议 时 间 为 :2016 年 5 月 19 日 网 络 投 票 时 间 为 :2016 年 5 月 18 日 -2016 年 5 月 19 日 其 中 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 19 日 9:30-

现 场 会 议 时 间 为 :2016 年 5 月 19 日 网 络 投 票 时 间 为 :2016 年 5 月 18 日 -2016 年 5 月 19 日 其 中 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 19 日 9:30- 证 券 代 码 :300439 证 券 简 称 : 美 康 生 物 公 告 编 号 :2016-046 宁 波 美 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 提 示 : 1 2016

More information

信 息 披 露 义 务 人 声 明 一 信 息 披 露 义 务 人 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 15 号 权 益 变

信 息 披 露 义 务 人 声 明 一 信 息 披 露 义 务 人 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 15 号 权 益 变 诚 志 股 份 有 限 公 司 简 式 权 益 变 动 报 告 书 上 市 公 司 名 称 : 诚 志 股 份 有 限 公 司 股 票 上 市 地 点 : 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 诚 志 股 份 证 券 代 码 :000990 信 息 披 露 义 务 人 名 称 : 珠 海 融 文 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 注 册 地 址 : 珠 海 市 横 琴

More information

标题:(居中、字号:小二号、字体:方正小标宋简体)

标题:(居中、字号:小二号、字体:方正小标宋简体) 证 券 代 码 :000540 证 券 简 称 : 中 天 城 投 公 告 编 号 : 临 2016-54 中 天 城 投 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 1 次 临 时 股 东 大 会 会 议 决 议 公 告 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 一 重 要

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B4BAC7EFBABDBFD549504F32303135C4EAB3D6D0F8B6BDB5BCB1A8B8E6>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B4BAC7EFBABDBFD549504F32303135C4EAB3D6D0F8B6BDB5BCB1A8B8E6> 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 关 于 春 秋 航 空 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 持 续 督 导 年 度 报 告 书 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 春 秋 航 空 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2014]1329 号 ) 的 核 准, 春 秋 航 空 股 份 有 限 公 司 ( 以

More information

董.决议

董.决议 证 券 代 码 :601800 证 券 简 称 : 中 国 交 建 公 告 编 号 : 临 2014-005 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 八 次 会 议 决 议 公 告 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 或 公 司 ) 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 的 真 实 性 准 确

More information

证券代码: 股票简称:深天马A 公告编号:

证券代码: 股票简称:深天马A 公告编号: 证 券 代 码 : 000050 证 券 简 称 : 深 天 马 A 公 告 编 号 :2016-031 天 马 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 五 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 天 马 微 电 子

More information

北 京 德 恒 律 师 事 务 所 关 于 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 致 : 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 德 恒 D201212111088810208BJ-02 号 北 京 德 恒 律 师 事 务 所 ( 以 下 简

北 京 德 恒 律 师 事 务 所 关 于 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 致 : 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 德 恒 D201212111088810208BJ-02 号 北 京 德 恒 律 师 事 务 所 ( 以 下 简 关 于 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 12 层 电 话 :010-52682888 传 真 :010-52682999 邮 编 :100033 北 京 德 恒 律 师 事 务 所 关 于 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 的 法

More information

中国海诚工程科技股份有限公司

中国海诚工程科技股份有限公司 中 国 海 诚 工 程 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任 根 据 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二

More information

股东大会决议

股东大会决议 盈 峰 环 境 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 二 O 一 六 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 证 券 代 码 :000967 证 券 简 称 : 盈 峰 环 境 公 告 编 号 :2016-021 号 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性

More information

意 提 名 武 滨 先 生 项 先 权 先 生 李 蓥 女 士 为 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 并 提 请 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 以 累 积 投 票 方 式 选 举 独 立 董 事 候 选 人 需 经 深 圳 证 券 交 易 所 备 案

意 提 名 武 滨 先 生 项 先 权 先 生 李 蓥 女 士 为 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 并 提 请 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 以 累 积 投 票 方 式 选 举 独 立 董 事 候 选 人 需 经 深 圳 证 券 交 易 所 备 案 证 券 代 码 :000411 证 券 简 称 : 英 特 集 团 公 告 编 号 :2015-076 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 七 届 三 十 次 董 事 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 2015 年 11 月 19

More information

(2) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2015 年 3 月 29 日 15:00 ~ 3 月 30 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间 3. 现 场 会 议 召 开 地 点 : 四 川 省 攀 枝 花 市 攀 钢 文 化 广 场 11

(2) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2015 年 3 月 29 日 15:00 ~ 3 月 30 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间 3. 现 场 会 议 召 开 地 点 : 四 川 省 攀 枝 花 市 攀 钢 文 化 广 场 11 股 票 代 码 :000629 股 票 简 称 : 攀 钢 钒 钛 公 告 编 号 :2015-05 攀 钢 集 团 钒 钛 资 源 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或

More information

证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2010-007

证券代码:002388         证券简称:新亚制程         公告编号:2010-007 证 券 代 码 :002388 证 券 简 称 : 新 亚 制 程 公 告 编 号 :2016-035 深 圳 市 新 亚 电 子 制 程 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 深

More information

江苏飞力达国际物流股份有限公司

江苏飞力达国际物流股份有限公司 金 龙 机 电 股 份 有 限 公 司 简 式 权 益 变 动 报 告 书 上 市 公 司 名 称 : 金 龙 机 电 股 份 有 限 公 司 上 市 地 点 : 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 金 龙 机 电 股 票 代 码 :300032 信 息 披 露 义 务 人 : 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 凌 富 华 住 所 : 广 东 省 珠 海 市

More information

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号: 2013-035

证券代码:002168 			股票简称:深圳惠程 				编号: 2013-035 证 券 代 码 :002168 股 票 简 称 : 深 圳 惠 程 编 号 :2016-009 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 深 圳 市 惠 程 电 气 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称

More information