第 二 届 董 事 会 非 独 立 董 事 吴 仁 铭 先 生 将 于 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 上 述 议 案 后, 不 再 担 任 公 司 的 董 事 以 及 其 他 职 务, 公 司 董 事 会 对 吴 仁 铭 先 生 在 任 职 期 间 为 公 司 发

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 雅 克 科 技 编 号 : 江 苏 雅 克 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 决 议 公 告 特 别 提 示 : 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 江 苏 雅 克 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 二 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 于 2013 年 11 月 13 日 以 电 子 邮 件 方 式 发 出 通 知, 并 通 过 电 话 进 行 确 认, 于 2013 年 11 月 22 日 以 通 讯 方 式 召 开 会 议 应 出 席 董 事 7 名, 实 际 出 席 7 名 本 次 会 议 的 召 开 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定, 合 法 有 效 经 与 会 董 事 认 真 审 议, 通 过 如 下 决 议 : 一 以 7 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案, 并 同 意 提 交 公 司 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 ; 鉴 于 公 司 第 二 届 董 事 会 任 期 即 将 届 满, 根 据 公 司 法 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 公 司 章 程 等 相 关 规 定, 公 司 董 事 会 将 进 行 换 届 选 举 通 过 符 合 公 司 章 程 规 定 的 推 荐 人 推 荐 并 经 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 资 格 审 查, 公 司 董 事 会 同 意 提 名 沈 琦 先 生 沈 馥 先 生 沈 锡 强 先 生 钱 美 芳 女 士 为 第 三 届 董 事 会 非 独 同 意 提 名 陈 良 华 先 生 贾 叙 东 先 生 朱 和 平 先 生 为 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 其 中 陈 良 华 先 生 和 朱 和 平 先 生 为 会 计 专 业 人 士 上 述 董 事 候 选 人 简 历 详 见 附 件 其 中, 独 立 董 事 候 选 人 需 经 深 圳 证 券 交 易 所 等 有 关 部 门 审 核 无 异 议 后, 方 可 与 非 独 立 董 事 候 选 人 一 并 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 公 司 第 三 届 董 事 会 拟 聘 任 董 事 中 兼 任 公 司 高 级 管 理 人 员 以 及 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 人 数 总 计 将 不 超 过 公 司 董 事 总 数 的 二 分 之 一 独 立 董 事 和 非 独 立 董 事 的 表 决 分 别 以 累 积 投 票 制 进 行 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 任 期 三 年, 自 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 计 算 为 确 保 董 事 会 的 正 常 运 作, 在 新 一 届 董 事 就 任 前, 原 董 事 仍 将 依 照 法 律 行 政 法 规 及 其 他 规 范 性 文 件 的 要 求 和 公 司 章 程 的 规 定, 认 真 履 行 董 事 职 务

2 第 二 届 董 事 会 非 独 立 董 事 吴 仁 铭 先 生 将 于 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 上 述 议 案 后, 不 再 担 任 公 司 的 董 事 以 及 其 他 职 务, 公 司 董 事 会 对 吴 仁 铭 先 生 在 任 职 期 间 为 公 司 发 展 做 出 的 贡 献 表 示 衷 心 感 谢! 出 席 会 议 的 董 事 对 以 上 候 选 人 进 行 逐 个 表 决, 表 决 结 果 如 下 : 1. 以 7 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权, 同 意 沈 琦 先 生 为 公 司 第 三 届 董 事 会 非 独 2. 以 7 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权, 同 意 沈 馥 先 生 为 公 司 第 三 届 董 事 会 非 独 3. 以 7 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权, 同 意 沈 锡 强 先 生 为 公 司 第 三 届 董 事 会 非 独 4. 以 7 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权, 同 意 钱 美 芳 女 士 为 公 司 第 三 届 董 事 会 非 独 5. 以 7 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权, 同 意 陈 良 华 先 生 为 公 司 第 三 届 董 事 会 独 6. 以 7 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权, 同 意 贾 叙 东 先 生 为 公 司 第 三 届 董 事 会 独 7. 以 7 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权, 同 意 朱 和 平 先 生 为 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见, 详 见 2013 年 11 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 ( 的 江 苏 雅 克 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 第 二 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 独 立 董 事 提 名 人 声 明 及 独 立 董 事 候 选 人 声 明 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 二 以 7 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 关 于 提 议 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 津 贴 的 议 案, 并 同 意 提 交 公 司 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 ; 根 据 公 司 章 程 等 相 关 规 定, 结 合 公 司 实 际, 拟 订 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 津 贴 标 准 如 下 : 公 司 独 立 董 事 的 津 贴 标 准 为 5 万 元 / 年 ( 含 税 ), 其 履 行 职 务 的 费 用 由 公 司 据 实 报 销 公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见, 详 见 2013 年 11 月 25 日 刊 登

3 于 巨 潮 资 讯 网 ( 的 独 立 董 事 关 于 第 二 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 三 以 7 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 关 于 召 开 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 公 司 董 事 会 同 意 于 2013 年 12 月 10 日 ( 星 期 二 ) 召 开 公 司 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 会 议 通 知 详 见 在 2013 年 11 月 25 日 的 证 券 时 报 中 国 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 上 刊 登 的 关 于 召 开 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 ( 公 告 编 号 : ) 特 此 公 告 江 苏 雅 克 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 三 年 十 一 月 二 十 五 日

4 附 件 : 江 苏 雅 克 科 技 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 : 1 沈 琦 先 生, 中 国 国 籍,1975 年 10 月 生, 大 专 学 历, 高 级 经 济 师 1998 年 开 始 担 任 雅 克 化 工 总 经 理 董 事 长 在 阻 燃 剂 行 业 具 有 10 多 年 的 技 术 管 理 市 场 经 验 2006 年 被 全 国 石 油 化 学 工 业 协 会 评 为 优 秀 民 营 企 业 家,2007 年 被 评 为 宜 兴 市 优 秀 厂 长 经 理,2008 年 被 评 为 无 锡 市 十 佳 青 年 企 业 家 现 任 本 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 兼 任 欧 洲 先 科 董 事 和 美 国 先 科 总 裁 沈 琦 先 生 持 有 本 公 司 55,860,000 股, 占 上 市 公 司 股 份 总 数 的 33.59%; 沈 琦 先 生 为 公 司 实 际 控 制 人 之 一, 在 公 司 实 际 控 制 人 中, 沈 锡 强 先 生 为 沈 琦 先 生 之 父, 沈 馥 先 生 为 沈 琦 先 生 之 弟 ; 沈 琦 先 生 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 2 沈 锡 强 先 生, 中 国 国 籍,1948 年 3 月 生, 高 级 经 济 师 1964 年 至 1992 年 任 宜 兴 市 香 料 厂 厂 长,1992 年 至 1997 年 担 任 无 锡 申 新 化 工 有 限 公 司 董 事 长, 1997 年 开 始 担 任 江 苏 雅 克 化 工 有 限 公 司 副 董 事 长 曾 荣 获 无 锡 市 劳 动 模 范 无 锡 市 优 秀 共 产 党 员 宜 兴 市 优 秀 厂 长 经 理 等 荣 誉 称 号 兼 任 中 国 阻 燃 学 会 副 主 任 委 员 中 国 塑 料 加 工 工 业 协 会 副 会 长 宜 兴 市 国 际 商 会 副 会 长 宜 兴 市 上 市 公 司 协 会 名 誉 会 长 江 苏 锦 城 投 资 有 限 公 司 监 事 并 占 有 其 25% 股 份 现 任 公 司 副 董 事 长 沈 锡 强 先 生 持 有 本 公 司 4,560,000 股, 占 上 市 公 司 股 份 总 数 的 2.74%; 沈 锡 强 先 生 为 公 司 实 际 控 制 人 之 一, 在 公 司 实 际 控 制 人 中, 沈 琦 先 生 沈 馥 先 生 为 沈 锡 强 先 生 之 子 ; 沈 锡 强 先 生 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 3 沈 馥 先 生, 中 国 国 籍,1978 年 10 月 生, 获 英 国 埃 克 塞 特 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 曾 在 苏 州 丝 绸 纺 织 轻 工 工 艺 品 进 出 口 贸 易 有 限 公 司 工 作 2002 年 7 月 起 历 任 上 海 雅 克 执 行 董 事 欧 洲 先 科 董 事 长 雅 克 化 工 营 销 副 总 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理, 兼 任 上 海 雅 克 欧 洲 先 科 董 事 及 负 责 人 沈 馥 先 生 持 有 本 公 司 51,300,000 股, 占 上 市 公 司 股 份 总 数 的 30.84%; 沈 馥 先 生 为 公 司 实 际 控 制 人 之 一, 在 公 司 实 际 控 制 人 中, 沈 锡 强 先 生 为 沈 馥 先 生 之 父, 沈 琦 先 生 为 沈 馥 先 生 之 兄 ; 沈 馥 先 生 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门

5 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 4 钱 美 芳 女 士, 中 国 国 籍,1969 年 1 月 生, 本 科 学 历, 注 册 会 计 师, 高 级 会 计 师 历 任 宜 兴 万 昌 食 品 有 限 公 司 财 务 科 科 长, 江 苏 德 威 节 能 有 限 公 司 财 务 副 总, 舟 山 万 昌 食 品 有 限 公 司 财 务 副 总 2010 年 1 月 加 入 雅 克 科 技 2010 年 1 月 至 2010 年 12 月, 任 公 司 内 部 审 计 部 经 理 现 任 公 司 财 务 总 监 兼 董 事 会 秘 书 钱 美 芳 女 士 未 持 有 公 司 股 票 ; 钱 美 芳 女 士 与 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ; 钱 美 芳 女 士 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 5 陈 良 华 先 生, 中 国 国 籍,1963 年 12 月 生, 会 计 学 教 授, 博 士 生 导 师 现 任 东 南 大 学 经 济 管 理 学 院 教 授 党 委 书 记 陈 良 华 先 生 在 中 国 人 民 大 学 会 计 系 获 得 博 士 学 位, 在 东 南 大 学 获 得 博 士 后, 是 中 国 会 计 学 会 理 事 管 理 会 计 委 员 会 专 家 成 员 现 兼 任 苏 州 扬 子 江 新 型 建 材 股 份 有 限 公 司 中 航 黑 豹 股 份 有 限 公 司 及 本 公 司 独 立 董 事 陈 良 华 先 生 未 持 有 公 司 股 票 ; 陈 良 华 先 生 与 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ; 陈 良 华 先 生 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 陈 良 华 先 生 已 取 得 中 国 证 监 会 认 可 的 独 立 董 事 资 格 证 书 6 贾 叙 东 先 生, 中 国 国 籍,1966 年 6 月 出 生, 理 学 博 士 学 位 现 任 南 京 大 学 化 学 化 工 学 院 教 授, 博 士 生 导 师, 从 事 高 分 子 化 学 与 物 理 研 究, 兼 任 江 苏 省 复 合 材 料 学 会 副 理 事 长, 南 京 红 宝 丽 股 份 有 限 公 司 江 苏 剑 牌 农 化 股 份 有 限 公 司 及 本 公 司 独 立 董 事 江 苏 南 大 光 电 材 料 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 贾 叙 东 先 生 未 持 有 公 司 股 票 ; 贾 叙 东 先 生 与 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ; 贾 叙 东 先 生 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 贾 叙 东 先 生 已 取 得 中 国 证 监 会 认 可 的 独 立 董 事 资 格 证 书 7 朱 和 平 先 生, 中 国 国 际,1964 年 4 月 生, 毕 业 于 华 中 科 技 大 学, 博 士 研 究 生, 注 册 会 计 师, 会 计 学 教 授 现 任 江 南 大 学 商 学 院 教 授, 国 际 教 育 学 院 副 院 长, 并 兼 任 江 苏 新 远 程 电 缆 股 份 有 限 公 司 江 苏 亚 太 轻 合 金 科 技 股 份 有 限 公 司 及 本 公 司 独 立 董 事 朱 和 平 先 生 未 持 有 公 司 股 票 ; 朱 和 平 先 生 与 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人

6 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ; 朱 和 平 先 生 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 朱 和 平 先 生 已 取 得 中 国 证 监 会 认 可 的 独 立 董 事 资 格 证 书