农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金

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1 农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (2019 年第 2 次更新 ) 摘要 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 重要提示 农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金的募集申请经中国证监会 2015 年 6 月 19 日证监许可 [2015]1305 号文注册 本基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 注册, 但中国证监会对本基金募集申请的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也要承担相应的投资风险 基金投资中的风险包括 : 因整体政治 经济 社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 某一基金的特定风险等 本基金为较高风险 较高预期收益的混合型基金产品, 其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金 投资有风险, 投资者认购 ( 申购 ) 基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同 基金的过往业绩并不预示其未来表现 本基金托管人已经对本招募说明书中涉及与托管业务相关的更新信息进行了复核 审查 招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日为 2019 年 11 月 8 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日 ( 财务数据未经审计 ) 1

2 一 基金管理人 ( 一 ) 公司概况名称 : 农银汇理基金管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城路 9 号 50 层办公地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城路 9 号 50 层法定代表人 : 许金超成立日期 :2008 年 3 月 18 日批准设立机关 : 中国证券监督管理委员会批准设立文号 : 证监许可 号组织形式 : 有限责任公司注册资本 : 人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元存续期限 : 持续经营联系人 : 翟爱东联系电话 : 股权结构 : 股东出资额 ( 元 ) 出资比例中国农业银行股份有限公司 904,218, % 东方汇理资产管理公司 583,281, % 中铝资本控股有限公司 262,500,000 15% 合计 1,750,000, % ( 二 ) 主要人员情况 1 董事会成员: 许金超先生 : 董事长高级经济师 经济学硕士 许金超先生 1983 年 7 月进入中国农业银行工作, 历任中国农业银行河南省分行办公室副主任 处长 副行长, 中国农业银行山西分行党委副书记, 中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记 行长, 中国农业银行采购管理部总经理, 中国农业银行托管业务部总经理 2014 年 12 月起任农银汇理基金管理有限公司董事 2015 年 5 月 28 日起任农银汇理基金管理有限公司 2

3 总经理 2019 年 3 月 4 日起任农银汇理基金管理有限公司董事长 Fathi Jerfel 先生, 副董事长硕士 1986 年起任职于里昂信贷集团 (Crédit Lyonnais); 1996 年加入东方汇理资产管理集团, 历任结构化及可转债管理部门 量化研究部门主管 东方汇理资产管理公司执行委员会委员 东方汇理结构化资产管理公司 (CASAM) 首席执行官 自 2008 年 1 月起, 任东方汇理资产管理集团总经理委员会委员, 现任东方汇理资产管理集团副首席执行官 施卫先生 : 董事经济学硕士 金融理学硕士 1992 年 7 月起任中国农业银行上海市浦东分行国际部经理 办公室主任 行长助理,2002 年 7 月起任中国农业银行上海市分行公司业务部副总经理,2004 年 3 月起任中国农业银行香港分行副总经理, 2008 年 3 月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监,2010 年 10 月起任中国农业银行东京分行筹备组组长,2012 年 12 月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监 2019 年 5 月 7 日起任农银汇理基金管理有限公司总经理,2019 年 8 月 27 日起兼任农银汇理基金管理有限公司首席信息官 钟小锋先生 : 董事政治学博士 1996 年 5 月进入法国东方汇理银行工作, 先后在法国东方汇理银行 ( 巴黎 ) 东方汇理银行广州分公司 香港分公司 北京代表处工作 2005 年 12 月起任东方汇理银行北京分公司董事总经理 2011 年 11 月起任东方汇理资产管理香港有限公司北亚区副行政总裁 2012 年 9 月起任东方汇理资产管理香港有限公司北亚区行政总裁 蔡安辉先生 : 董事高级工程师 管理学博士学位 1999 年 10 月起任中国稀有稀土金属集团公司财务部综合财务处副处长, 历任中国铝业公司财务部处长, 中铝国际贸易有限公司董事, 中铝国际工程有限责任公司财务总监, 贵阳铝镁设计研究院有限公司党委书记 副总经理, 中铝财务有限责任公司董事 执行董事 总经理 董事长 党委书记 工会主席, 中铝资本控股有限公司执行董事 中铝保险经纪 ( 北京 ) 股份有限公司和中铝融资租赁有限公司董事长 现任中国铝业集团有限公司总经理助理, 中铝资本控股有限公司董事长 总经理, 中铝智能科技发展有限公司执行董事 3

4 冯延成先生 : 董事学士学位, 高级经济师 1981 年 7 月加入中国农业银行山东省分行工作 2000 年 1 月在中国农业银行山东省分行营业部担任副书记,2004 年 6 月到中国农业银行山东省分行担任副行长,2009 年 7 月到中国农业银行黑龙江省分行担任副行长 行长,2014 年 4 月到中国农业银行三农政策规划部担任总经理 王小卒先生 : 独立董事经济学博士 曾任香港城市大学助理教授 世界银行顾问 联合国顾问 韩国首尔国立大学客座教授 现任复旦大学管理学院财务金融系教授, 兼任香港大学商学院名誉教授和挪威管理学院兼职教授 傅继军先生 : 独立董事经济学博士, 高级经济师 1981 年起, 任江苏省盐城汽车运输公司职工教师, 江苏省人民政府研究中心科员 1991 年 3 月起任中华财务咨询公司部门经理 副总经理 总经理 董事长 哈尔滨工业大学深圳学院兼职教授 徐信忠先生 : 独立董事金融学博士 教授 曾任英国 Bank of England 货币政策局金融经济学家 ; 英国兰卡斯特大学管理学院金融学教授 ; 北京大学光华管理学院副院长 金融学教授 中山大学岭南 ( 大学 ) 学院院长 金融学教授 现任北京大学光华管理学院教授 北京大学深圳研究生院副院长 2 公司监事王红霞女士 : 监事会主席经济学学士, 高级经济师 1984 年 8 月进入中国农业银行工作, 先后在中国农业银行资金计划部 资产负债管理部任副处长 处长 2004 年 5 月开始参与中国农业银行票据营业部筹备工作,2005 年 6 月起至 2017 年 11 月先后任中国农业银行资金营运部所属票据营业部副总裁 金融市场部副总经理兼票据营业部总经理 同业业务中心 / 票据营业部总裁 2017 年 11 月 29 日起任农银汇理基金管理有限公司监事会主席 Jean-Yves Glain 先生 : 监事硕士 1995 年加入东方汇理资产管理公司, 历任销售部负责人 市场部负责人 国际事务协调和销售部副负责人 现任东方汇理资产管理公司国际协调与支持部负责人 4

5 刘宇鹏先生 : 监事悉尼科技大学工商管理专业硕士 现任中铝资本控股有限公司投资运营部经理, 战略发展部经理, 中铝融资租赁有限公司总经理, 中铝建信投资基金管理 ( 北京 ) 有限公司董事长, 云晨期货有限责任公司董事, 中铝创新发展股权投资基金管理 ( 北京 ) 有限公司执行董事 胡惠琳女士 : 监事工商管理硕士 2004 年起进入基金行业, 先后就职于长信基金管理有限公司 富国基金管理有限公司 2007 年参与农银汇理基金管理有限公司筹建工作, 2008 年 3 月公司成立后任市场部总经理 宋进举先生 : 监事法律硕士 2009 年起进入基金行业, 曾就职于银河基金管理有限公司 2015 年 9 月加入农银汇理基金管理有限公司, 现任监察稽核部总经理 杨晓玫女士 : 监事管理学学士 2008 年加入农银汇理基金管理有限公司, 现任综合管理部人力资源经理 3 公司高级管理人员许金超先生 : 董事长高级经济师 经济学硕士 许金超先生 1983 年 7 月进入中国农业银行工作, 历任中国农业银行河南省分行办公室副主任 处长 副行长, 中国农业银行山西分行党委副书记, 中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记 行长, 中国农业银行采购管理部总经理, 中国农业银行托管业务部总经理 2014 年 12 月起任农银汇理基金管理有限公司董事 2015 年 5 月 28 日起任农银汇理基金管理有限公司总经理 2019 年 3 月 4 日起任农银汇理基金管理有限公司董事长 施卫先生 : 总经理经济学硕士 金融理学硕士 1992 年 7 月起任中国农业银行上海市浦东分行国际部经理 办公室主任 行长助理,2002 年 7 月起任中国农业银行上海市分行公司业务部副总经理,2004 年 3 月起任中国农业银行香港分行副总经理, 2008 年 3 月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监,2010 年 10 月起任中国农业银行东京分行筹备组组长,2012 年 12 月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监 2019 年 5 月 7 日起任农银汇理基金管理有限公 5

6 司总经理,2019 年 8 月 27 日起兼任农银汇理基金管理有限公司首席信息官 刘志勇先生 : 副总经理博士研究生 1995 年起先后在中国农业银行人事教育部 市场开发部 机构业务部及中国农业银行办公室任职 2007 年起参与农银汇理基金管理有限公司筹备工作 2008 年 3 月起在农银汇理基金管理有限公司任运营副总监 代理市场总监等职务 2018 年 4 月 3 日起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼运营副总监 Céline Zhang( 张清 ) 女士 : 副总经理经济学硕士 1995 年 7 月起任中国国际未来公司衍生品经纪人,1996 年 7 月起任法国驻中国大使馆法国贸易委员会商业顾问,1999 年 1 月起任 PPP GROUP 金融分析师,2000 年 1 月起任 ANDERSEN CONSULTING 金融业服务高级顾问,2002 年 7 月起任法国兴业银行高级经理,2018 年 2 月起任东方汇理 ( 香港 ) 有限公司高级经理,2019 年 4 月起任农银汇理基金管理有限公司运营总监 2019 年 9 月 10 日起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼运营总监 翟爱东先生 : 督察长高级工商管理硕士 1988 年起先后在中国农业银行 中国城乡金融报 社 国际部 伦敦代表处 个人业务部 信用卡中心工作 2004 年 11 月起参加农银汇理基金公司筹备工作 2008 年 3 月起任农银汇理基金管理有限公司董事会秘书 监察稽核部总经理,2012 年 1 月起任农银汇理基金管理有限公司督察长 4 基金经理颜伟鹏, 上海交通大学硕士研究生 历任交银施罗德基金公司研究员 农银汇理基金公司基金经理助理 2015 年 5 月 26 日起任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2015 年 8 月 13 日起担任农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2018 年 5 月 25 日起起任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 赵诣先生, 工学硕士, 历任申银万国证券研究所机械行业分析师 农银汇理基金管理有限公司研究员 农银汇理基金管理有限公司基金经理助理 2017 年 3 月起担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2019 年 3 月 12 日起担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理 2019 年 11 月 8 日起任农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金基金经理 6

7 5 投资决策委员会成员本基金采取集体投资决策制度 投资决策委员会由下述委员组成 : 投资决策委员会主任施卫先生, 现任农银汇理基金管理有限公司总经理 首席信息官 ; 投资决策委员会成员付娟女士, 投资总监, 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理 ; 投资决策委员会成员史向明女士, 投资副总监 固定收益部总经理, 农银汇理恒久增利债券型基金基金经理 农银汇理增强收益债券型基金基金经理 农银汇理 7 天理财债券型基金基金经理 农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理 农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理 农银汇理金泰一年定期开放债券型基金基金经理 农银汇理天天利货币市场基金 农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式基金基金经理 ; 投资决策委员会成员郭世凯先生, 研究部总经理, 农银汇理行业成长混合型基金基金经理 农银汇理行业轮动混合型基金基金经理 农银汇理现代农业加灵活配置混合型基金基金经理 ; 投资决策委员会成员张峰先生, 投资部总经理, 农银汇理行业领先混合型基金基金经理 农银汇理策略精选混合型证券投资基金经理 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金经理 6 上述人员之间不存在近亲属关系 二 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人基本情况名称 : 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号成立时间 :1984 年 1 月 1 日法定代表人 : 陈四清注册资本 : 人民币 34,932, 万元联系电话 : 联系人 : 洪渊 7

8 ( 二 ) 主要人员情况截至 2018 年 12 月, 中国工商银行资产托管部共有员工 202 人, 平均年龄 33 岁,95% 以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称 ( 三 ) 基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者, 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来, 秉承 诚实信用 勤勉尽责 的宗旨, 依靠严密科学的风险管理和内部控制体系 规范的管理模式 先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履行资产托管人职责, 为境内外广大投资者 金融资产管理机构和企业客户提供安全 高效 专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力 建立了国内托管银行中最丰富 最成熟的产品线 拥有包括证券投资基金 信托资产 保险资产 社会保障基金 基本养老保险 企业年金基金 QFII 资产 QDII 资产 股权投资基金 证券公司集合资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 商业银行信贷资产证券化 基金公司特定客户资产管理 QDII 专户资产 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估 风险管理等增值服务, 可以为各类客户提供个性化的托管服务 截至 2018 年 12 月, 中国工商银行共托管证券投资基金 923 只 自 2003 年以来, 本行连续十五年获得香港 亚洲货币 英国 全球托管人 香港 财资 美国 环球金融 内地 证券时报 上海证券报 等境内外权威财经媒体评选的 64 项最佳托管银行大奖 ; 是获得奖项最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评 三 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 直销机构: 名称 : 农银汇理基金管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城路 9 号 50 层办公地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城路 9 号 50 层法定代表人 : 许金超联系人 : 叶冰沁 8

9 客户服务电话 : 联系电话 : 网址 : 2 代销机构: (1) 中国农业银行股份有限公司住所 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 周慕冰客户服务电话 :95599 网址 : (2) 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 陈四清联系人 : 李慧客服电话 :95588 网址 : (3) 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 田国立电话 : 传真 : 联系人 : 王嘉朔客服电话 :95533 网址 : (4) 交通银行股份有限公司 9

10 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 188 号办公地址 : 上海市银城中路 188 号法定代表人 : 彭纯联系人 : 王菁联系电话 : 客服电话 :95559 网址 : (5) 深圳前海微众银行股份有限公司注册地址 : 深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座办公地址 : 深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座法人代表 : 顾敏联系人 : 赵云网址 : 客服电话 :95384 传真 : (6) 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 张佑君联系人 : 王一通电话 : 传真 : 客服电话 :95558 网址 : (7) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址 : 山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 10

11 法定代表人 : 姜晓林联系人 : 焦刚联系电话 : 客服电话 :95548 网址 :sd.citics.com (8) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈共炎联系人 : 辛国政联系电话 : 客服电话 : 或 网址 : (9) 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室办公地址 : 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦法定代表人 : 孙树明联系人 : 黄岚客服电话 :95575 或致电各地营业网点网址 : 广发证券网 (10) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 周健男联系人 : 龚俊涛联系电话 : 客服电话 :

12 网址 : (11) 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层法定代表人 : 李梅联系人 : 陈飙电话 : 传真 : 客服电话 :95523 或 网址 : (12) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青联系人 : 刘畅联系电话 : 客服电话 : 网址 : (13) 长江证券股份有限公司注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 李新华联系人 : 奚博宇电话 : 传真 : 客服电话 :95579 或 网址 : 12

13 (14) 上海天天基金销售有限公司住所 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼办公地址 : 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 ( 东方财富大厦 ) 法定代表人 : 其实联系人 : 王超电话 : 客服电话 : 网址 : (15) 上海好买基金销售有限公司住所 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址 : 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼法定代表人 : 杨文斌联系人 : 高源电话 : 客服电话 : 网址 : (16) 深圳众禄基金销售股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 室办公地址 : 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 室法定代表人 : 薛峰联系人 : 龚江江电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 13

14 (17) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司住所 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 17 层办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 17 层法定代表人 : 洪弘联系人 : 文雯电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (18) 和讯信息科技有限公司住所 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉联系人 : 陈慧慧电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 :licaike.hexun.com (19) 上海陆金所基金销售有限公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号法定代表人 : 王之光联系人 : 宁博宇电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 14

15 (20) 上海联泰基金销售有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层邮编 : 法定代表人 : 尹彬彬联系人 : 兰敏电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : (21) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司住所 : 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室办公地址 : 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人 : 祖国明联系人 : 韩爱彬客服电话 : 网址 : (22) 中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司注册地址 : 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层法定代表人 : 钱昊旻客服电话 : 联系人 : 沈晨电话 : 传真 : 网址 : (23) 浙江同花顺基金销售有限公司 15

16 住所 : 杭州市文二西路 1 号 903 室法定代表人 : 吴强电话 : 联系人 : 费超超客服电话 : 网址 :fund.10jqka.com.cn (24) 北京新浪仓石基金销售有限公司住所 : 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N-1 N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室法定代表人 : 李昭琛电话 : 联系人 : 李唯客服电话 : 网址 : (25) 珠海盈米基金销售有限公司住所 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 法定代表人 : 肖雯电话 : 联系人 : 邱湘湘客服电话 : 网址 : (26) 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层法定代表人 : 李兴春电话 : 联系人 : 陈孜明 16

17 客服电话 :95733 网址 : (27) 北京汇成基金销售有限公司住所 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号办公地址 : 北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼法定代表人 : 王伟刚联系人 : 李瑞真电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (28) 上海长量基金销售投资顾问有限公司住所 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层法定代表人 : 张跃伟联系人 : 邱燕芳电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (29) 上海基煜基金销售有限公司住所 : 上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 ( 上海泰和经济发展区 ) 办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室法定代表人 : 王翔电话 : 传真 :

18 客户服务电话 : 网址 : (30) 北京肯特瑞基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 4 层 1 座 401 法定代表人 : 江卉联系人 : 韩锦星电话 : 客服电话 : 公司网址 : (31) 济安财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人 : 杨健联系人 : 李海燕联系电话 : (32) 北京百度百盈基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101 办公地址 : 北京市海淀区信息路甲 9 号奎科大厦法定代表 : 张旭阳联系人 : 杨琳网址 : 客服电话 : 传真 : (33) 西藏东方财富证券股份有限公司注册地址 : 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼办公地址 : 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦法定代表人 : 陈宏 18

19 联系人 : 付佳电话 : 客服电话 :95357 网站 : 其它代销机构名称及其信息另行公告 ( 二 ) 登记机构农银汇理基金管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城路 9 号 50 层办公地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城路 9 号 50 层法定代表人 : 许金超电话 : 传真 : 联系人 : 丁煜琼客户服务电话 : ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海源泰律师事务所住所 : 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室办公地址 : 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室负责人 : 廖海联系电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 廖海经办律师 : 廖海 刘佳 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所 名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 19

20 办公地址 : 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹联系电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 都晓燕经办注册会计师 : 薛竞 都晓燕 四 基金名称 农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金 五 基金类型 契约型开放式 六 基金的投资目标 本基金通过积极把握中国经济转型升级及工业 4.0 战略实施所带来的投资机会, 精选工业 4.0 相关行业的优秀上市公司, 在严格控制风险和保持良好流动性的前提下, 力争实现基金资产的长期稳定增值 七 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票 ) 债券 ( 包括国债 金融债 公司债 企业债 可转债 可分离债 央票 中期票据等 ) 货币市场工具 ( 包括短期融资券 正回购 逆回购 定期存款 协议存款等 ) 权证 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会相关规定 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 本基金的股票资产投资比例为基金资产的 0%-95%, 其中投资于本基金界定的工业 4.0 股票的比例不低于非现金基金资产的 80%, 权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中, 现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申 20

21 购款等 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许, 本基金管理人在履行 适当程序后, 可对上述资产配置比例进行调整 八 投资策略 1 大类资产配置策略本基金基于对宏观经济 政策面 市场面 资金面等因素综合分析, 并根据股票资产 债券资产 现金类资产等大类资产的收益特征的前瞻性研究, 形成对各类别资产未来表现的预判, 在严控投资组合风险的前提下, 确定并适时调整基金资产中股票资产 债券资产 现金类资产等大类资产的配置比例 2 股票投资策略 (1) 工业 4.0 主题的界定工业 4.0, 即以智能制造为主导的第四次工业革命, 旨在通过移动互联网 云计算 物联网 大数据等新一代信息技术在制造业的集成应用, 将制造业推向智能化 本基金所称的工业 4.0 主题相关股票是指上市公司中属于计算机 通信 传媒 电子 机械设备 家用电器 电力设备 军工 汽车和轻工制造的股票 本基金采用申银万国行业分类标准 如果申银万国行业分类发生调整, 行业分类方法发生变更, 申银万国停止发布行业分类或基金管理人认为有更适当的行业划分标准, 基金管理人在履行适当程序后可对工业 4.0 主题相关股票的界定方法进行调整并及时公告 因上述原因使得本基金持有的工业 4.0 股票的比例低于非现金基金资产的 80%, 本基金将在三十个交易日之内进行调整 (2) 个股投资策略本基金将主要采用 自下而上 的个股选择方法, 通过定量方法与定性方法相结合的分析方法甄选个股 从定性方面来看, 主要考察上市公司行业发展前景 行业地位 公司治理结构 创新能力等因素 通过研究行业发展的广度 深度, 分析上市公司所处的竞争格局和推动上市公司持续增长的业务边界, 对公司战略 管理团队 创新能力 盈利能力进行综合评估 21

22 从定量方面来看, 主要考察上市公司的盈利能力 ( 主要指标包括净资产收益率 毛利率 净利率 EBITDA/ 主营业务收入 ) 成长能力( 主要指标包括 EPS 增长率和主营业务收入增长率等 ) 及估值水平 ( 市盈率 P/E 市净率 P/B 市盈增长比率 PEG 自由现金流贴现 FCFF 企业价值/EBITDA 等 ), 通过财务和运营数据对上市公司进行评估, 甄选出具备相对投资优势的上市公司 3 债券投资策略本基金债券投资以分散投资风险 优化组合流动性管理为主要目标, 并适当择时积极操作, 以提高基金收益 本基金债券投资管理将主要采取以下策略 : (1) 合理研判利率水平本基金将全面研究经济增长 物价变化 就业水平 国际收支情况和政策变更等宏观经济运行状况, 预测未来财政政策和货币政策等宏观经济政策走向, 以此判断资金市场长期的供求关系变化 并且通过具体分析货币供应量变动 M1 和 M2 增长率等因素判断中短期资金市场供求趋势的基础上, 对市场利率水平的变动进行合理预测, 并研判收益率曲线变化趋势 (2) 灵活调整组合久期本基金将在合理预测市场利率水平的基础上, 根据市场环境的变化情况调整组合的目标预期 : 当预期市场利率上升时, 通过增加持有短期债券等方式降低组合久期, 以降低组合跌价风险 ; 当预期市场利率下降时, 通过增持长期债券等方式提高组合久期, 以充分分享债券价格上升的收益 (3) 优化配置投资品种本基金将根据宏观经济运行情况 货币市场及资本市场资金供求情况以及不同时期市场投资热点, 分析国债 央票 金融债等不同债券种类的利差水平, 评定不同债券类属的相对投资价值, 确定组合资产在不同债券类属之间配置比例 (4) 谨慎选择个券在具体个券的选择上, 本基金主要通过利率趋势分析 投资人偏好分析 收益率曲线形态变化预期 信用评估和流动性分析等方式, 合理评估不同券种的风险收益水平, 筛选出流动性较好 目标久期匹配 信用质量较好或预期信用质量将得到改善 风险水平合理 有较好下行安全边界特征的品种 4 权证投资策略 22

23 本基金将从权证标的证券基本面 权证定价合理性 权证隐含波动率等多个维度对拟投资权证进行研究分析, 结合权证定价模型寻求合理估值水平, 谨慎投资, 在风险可控的基础上追求稳健收益 5 资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理 收益率曲线 个券选择和把握市场交易机会等积极策略, 在严格遵守法律法规和基金合同基础上, 通过信用研究和流动性管理, 选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资, 以期获得长期稳定收益 九 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 : 沪深 300 指数收益率 *65%+ 中证全债指数 *35% 沪深 300 指数是由中证指数公司编制发布 表征 A 股市场走势的权威指数 该指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数 其样本覆盖了沪深市场六成左右的市值, 具有良好的市场代表性 本基金选择该指数来衡量股票投资部分的绩效 中证全债指数是覆盖交易所债券市场和银行间债券市场两大市场国债 金融债及企业债整体走势的指数, 具有更广的覆盖面, 成分债券的流动性较高, 适合作为本基金债券部分的业绩比较基准 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称, 或者今后法律法规发生变化, 又当市场出现更合适 更权威的比较基准, 并且更接近本基金风格时, 经基金托管人同意, 报中国证监会备案, 可选用新的比较基准, 并将及时公告, 调整业绩比较基准无需召开基金持有人大会 十 基金的风险收益特征 本基金为混合型基金, 属于较高预期风险 较高预期收益的证券投资基金品 种, 其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金 低于股票型基金 十一 投资组合报告 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定, 复核了本 招募说明书中的财务指标 净值表现和投资组合报告内容 23

24 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日 1 报告期末基金资产组合情况 序占基金总资产的比例项目金额 ( 元 ) 号 (%) 1 权益投资 79,566, 其中 : 股票 79,566, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 82,747, 其他资产 235, 合计 162,549, 报告期末按行业分类的股票投资组合 (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代占基金资产净值比例行业类别公允价值 ( 元 ) 码 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 62,206, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 12, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 2,538, J 金融业 4,692, K 房地产业 4,451, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业

25 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 5,664, S 综合 - - 合计 79,566, (2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未持有港股通投资股票 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 保隆科技 434,540 8,977, 亚太科技 1,676,200 7,744, 英搏尔 193,400 6,689, 天顺风能 1,401,861 6,238, 视觉中国 208,667 4,866, 汇顶科技 59,700 4,698, 平安银行 500,300 4,692, 洲明科技 488,800 4,663, 威孚高科 259,100 4,575, 扬杰科技 230,700 3,331, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 25

26 本基金本报告期末未持有股指期货 (2) 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 (3) 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货 11 投资组合报告附注 (1) 大连银监局于 2018 年 2 月 7 日对平安银行股份有限公司 ( 以下简称 平安 银行 ) 作出处罚决定 ( 大银监决字 号 ), 就平安银行贷款资金转存 款质押开立银行承兑汇票并在他行贴现, 贴现资金回流转存款质押重复开立银行 承兑汇票的违规行为作出了罚款的行政处罚决定 ; 天津银监局于 2018 年 6 月 28 日对平安银行作出处罚决定 ( 津银监决字 号 ), 就平安银行贷前调 查不到位 向环保未达标的企业提供融资及贷后管理失职, 流动资金贷款被挪用 的违规行为作出了罚款的行政处罚决定 其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责 处罚的情况 (2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 208, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17, 应收申购款 9, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 26

27 9 合计 235, (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 十二 基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未 来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本基金合同生效日为 2015 年 8 月 13 日, 基金业绩数据截至 2018 年 12 月 31 日 一 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 年 8 月 13 日 年 12 月 % 1.84% -2.75% 1.53% 31.51% 0.31% 日 2016 年 1 月 1 日 年 12 月 % 1.87% -6.33% 0.91% % 0.96% 日 2017 年 1 月 1 日 年 12 月 % 1.18% 13.66% 0.42% 34.54% 0.76% 日 2018 年 1 月 1 日 年 12 月 % 1.32% % 0.87% % 0.45% 日 基金成立至 2018 年 12 月 31 日 -4.71% 1.54% % 0.88% 6.61% 0.66% 二 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 8 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日 ) 27

28 基金的投资组合比例为 : 本基金的股票资产投资比例为基金资产的 0%-95%, 其中投资于本基金界定的工业 4.0 股票的比例不低于非现金基金资产的 80%, 权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许, 本基金管理人在履行适当程序后, 可对上述资产配置比例进行调整 本基金建仓期为基金合同生效日 (2015 年 8 月 13 日 ) 起六个月, 建仓期满时, 本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例 十三 费用概览 ( 一 ) 与基金运作有关的费用 1 与基金运作有关费用种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 4 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费 仲裁费和诉讼费; 28

29 5 基金份额持有人大会费用; 6 基金的证券交易费用; 7 基金的银行汇划费用; 8 基金的开户费用 账户维护费用; 9 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 2 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 (1) 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5 % 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 1.5 % 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至法定节假日 休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付 (2) 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.25% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至法定节假日 休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付 29

30 上述 一 基金费用的种类中第 3-9 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 3 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同 生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 4 基金管理费和基金托管费的调整按照基金发展情况, 并根据法律法规规定和基金合同约定, 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费, 此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告 ( 二 ) 与基金销售有关的费用 1 本基金的申购费率如下: 申购金额 ( 含申购费 ) 申购费率 M<100 万 1.5% 100 万 M<500 万 1.2% M 500 万 1000 元 / 笔 2 本基金的赎回费率如下: 持有时间 赎回费率 赎回费计入基金财产比例 T<7 天 1.5% 100% 7 天 T<30 天 0.75% 100% 30 天 T<3 个月 0.5% 75% 3 个月 T<6 个月 0.5% 50% 6 个月 T<1 年 0.5% 25% 30

31 1 年 T<2 年 0.25% 25% T 2 年 0 0 注 1: 就赎回费率的计算而言,3 个月指 90 日,6 个月指 180 日,1 年指 365 日,2 年指 730 日, 以此类推 注 2: 上述持有期是指在注册登记系统内, 投资者持有基金份额的连续期限 后端费率 : 本基金采用前端收费, 条件成熟时也将为客户提供后端收费的选择 3 基金份额净值的计算公式为: 基金份额净值 = 基金资产净值总额 / 基金份额总数 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 根据基金合同约定或经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 4 基金申购份额的计算本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额 申购价格以申购当日 (T 日 ) 的基金份额净值为基准 申购的有效份额单位为份 申购份额计算结果按照四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 计算公式 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份额 = 净申购金额 /T 日基金份额净值对于适用固定金额申购费的申购 : 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用例二 : 假定 T 日本基金的份额净值为 元, 两笔申购金额分别为 1 万元和 100 万元, 则各笔申购负担的申购费用和获得的该基金份额计算如下 : 申购 1 申购 2 申购金额 ( 元,A) 10,000 1,000,000 适用申购费率 (B) 1.50% 1.20% 净申购金额 (C=A/(1+B)) 9, , 申购费用 (D=A-C) , 申购份额 (E=C/1.2000) 8, ,

32 5 基金赎回金额的计算采用 份额赎回 方式, 赎回价格以赎回当日 (T 日 ) 的基金份额净值为基准进行计算, 赎回金额以人民币元为单位, 赎回金额计算结果按照四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 计算公式 : 赎回总金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回份额 T 日基金份额净值 赎回费率净赎回金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值 赎回费用例三 : 假定某投资人在 T 日赎回 10,000 份, 其在认购 / 申购时已交纳认购 / 申购费用, 该日该基金份额净值为 元, 持有年限长于 30 日但不足 1 年, 则其获得的赎回金额计算如下 : 赎回费用 = , %=62.50 元赎回金额 = , =12, 元 6 申购费用由申购基金份额的投资人承担, 不列入基金财产 7 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费, 将全额计入基金财产 ; 对持续持有期长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费, 将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产 ; 对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费, 将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产 ; 对持续持有期长于 6 个月的投资人, 将不低于赎回费总额的 25% 归入基金财产 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 8 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 9 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金的销售费率 ( 三 ) 基金税收 32

33 行 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执 十四 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理方法 证券投资基金信息披露管理办法 及其他有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资管理活动, 对 2019 年 3 月 26 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 更新的主要内容如下 : ( 一 ) 重要提示部分更新了招募说明书更新所载内容的截止日及有关财务数据和净值表现的截止日 ( 二 ) 第三部分 基金管理人 对 主要人员情况 部分进行了更新 ( 三 ) 第四部分 基金托管人 对基金托管人基本情况进行了更新 ( 四 ) 第五部分 相关服务机构 对基金相关服务机构进行了更新 农银汇理基金管理有限公司 2019 年 11 月 13 日 33