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羞化裴
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1 证券代码 : 证券简称 : 达安基因公告编号 : 中山大学达安基因股份有限公司关于修改 2014 年度日常关联交易预计的公告本公司全体董事监事高级管理人员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任一日常关联交易基本情况 1 关联交易概述中山大学达安基因股份有限公司 ( 以下简称达安基因公司 ) 于 2014 年 3 月 26 日第五届董事会第二次会议审议通过了关于 2014 年度日常关联交易预计的预案, 相关公告于 2014 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 ( 和证券时报 ( 公告编号 ) 原预计 2014 年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为 21, 万元, 现由于公司业务增长, 投资项目增加, 日常关联交易金额超过原预计总金额重新预测后, 公司与各关联方所形成的日常经营关联交易金额为 22, 万元, 超出原预计金额万元根据深圳证券交易所股票上市规则及中小企业版信息披露业务备忘录第 7 号的有关规定, 本次超出的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内, 无须提交公司股东大会审议本次关联交易修改议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过, 关联董事谷晓丰先生何蕴韶先生周新宇先生程钢先生对此项议案回避表决 2 修改后预计关联交易类别和金额单位 : 万元上年实际发生关联交易合同签订金额关联人占同类业务类别或预计金额发生金额比例 (%) 向关联人采广东大洋医疗科技有限公司 8, ,

2 购商品广州安必平医药科技有限公司杭州安杰思医学科技有限公司杭州安杰思生物科技有限公司杭州安杰思医疗器械有限公司广州立菲达安诊断产品技术有限公司广州达元食品安全技术有限公司广州爱健生物技术有限公司广州市顺元医疗器械有限公司 1, 广州安必平自动化检测设备有限公司广州天成医疗技术有限公司 1, 广州邦宝医药有限公司厦门优迈科医学仪器有限公司广州市达诚医疗技术有限公司广州市康顺医学科技有限公司广州天康信息技术有限公司广州天骄医疗科技有限公司南昌百特生物高新技术股份有限公司杭州安杰思软件技术有限公司赛业健康研究中心 ( 太仓 ) 有限公司 1, 广州和实生物技术有限公司杭州安杰思医学科技有限公司广州合谐医疗科技有限公司向关联人采购劳务广州爱健生物技术有限公司广州市顺元医疗器械有限公司广州天成医疗技术有限公司广州和康医疗技术有限公司向关联人销售产品商品广东大洋医疗科技有限公司广州安必平医药科技有限公司杭州安杰思医学科技有限公司

3 广州立菲达安诊断产品技术有限公司广州达元食品安全技术有限公司广州合谐医疗科技有限公司广州爱健生物技术有限公司 1, 广州达信生物技术有限公司广州市顺元医疗器械有限公司广州天成医疗技术有限公司广州合安生物技术有限公司中山大学广州市康顺医学科技有限公司广州和实生物技术有限公司杭州安杰思医学科技有限公司广州立菲达安诊断产品技术有限公司向关联人提供劳务广州安必平医药科技有限公司广州达信生物技术有限公司东莞达信生物技术有限公司广州达元食品安全技术有限公司截止 2014 年 6 月 30 日, 公司与广州安必平医药科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为万元 ; 公司与广东大洋医疗科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 2, 万元 ; 公司与杭州安杰思医学科技有限公司累计已发生的各类交易金额为万元 ; 公司与广州爱健生物技术有限公司累计发生的各类交易金额为万元 ; 公司与广州安必平自动化检测设备有限公司累计已发生的各类关联交易金额为万元 ; 公司与广州达诚医疗技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 8.88 万元 ; 公司与广州天成医疗技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为万元 ; 公司与广州立菲达安诊断产品技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为万元 ; 公司与广州达元食品安全技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为万元 ; 公司与广州市康顺医学科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为万元 ; 公司与广州市顺元医疗器械有限公司累计已发生的各类关联交易金额为

4 8.42 万元 ; 公司与广州天骄医疗科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 3.22 万元 ; 公司与广州天康信息技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为万元 ; 公司与杭州安杰思生物科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为万元 ; 公司与厦门优迈科医学仪器有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 4.41 万元 ; 公司与广州和康医疗技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为万元 ; 公司与中山大学累计已发生的各类关联交易金额为 1.98 万元二关联人介绍和关联关系 1 关联方基本情况 1.1 广东大洋医疗科技有限公司法定代表人 : 杨先作注册资本 :1, 万元法定住所 : 佛山市南海区大沥长虹岭工业园二期星贤开发区 ( 土名羊斗岗 ) 经营范围 : 加工产销 : 机械牙科椅, 医师椅, 口腔灯, 轮椅, 拐杖, 五金塑料制品 ; 货物进出口技术进出口业务财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额 4, 万元, 净资产为 1, 万元, 半年度实现营业收入 4, 万元, 营业利润为万元, 净利润万元 ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 广东大洋医疗科技有限公司为公司参股孙公司, 公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广东大洋医疗科技有限公司 19.98% 股权根据企业会计准则 (2006 年 ) 第 36 号关联方披露第三四条以及深圳证券交易所股票上市规则 ( 第十章第五条 ) 对于关联方认定的标准, 遵守实质重于形式的原则, 审慎认定该公司与上市公司构成关联关系注 : 佛山市大洋医疗科技有限公司于 2014 年 3 月更名为广东大洋医疗科技有限公司 1.2 广州安必平医药科技有限公司法定代表人 : 蔡向挺

5 注册资本 :7, 万元法定住所 : 广州高新技术产业开发区南翔三路 11 号自编 7 栋经营范围 : 一般经营项目 : 计算机应用电子设备制造 ; 实验分析仪器制造 ; 化妆品及卫生用品批发 ; 一类医疗器械批发 ; 电气设备批发 ; 计算机软件及辅助设备批发 ; 生物技术推广服务 ; 生物技术开发服务 ; 生物技术咨询交流服务 ; 生物技术转让服务 ; 科技中介服务 ; 科技信息咨询服务 ; 科技项目代理服务 ; 科技项目评估服务 ; 科技成果鉴定服务 ; 技术市场管理服务 ; 科技企业技术扶持服务 ; 高新技术创业服务 ; 科技文献服务 ; 科技项目招标服务 ; 化妆品及卫生用品零售 ; 一类医药器械零售医疗设备租赁服务 ; 软件开发 ; 信息技术咨询服务 ; 医学研究和试剂发展 ; 商品批发贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 货物进出口 ( 专营专控商品除外 ) 许可经营项目 : 医疗诊断监护及治疗设备制造 ; 医疗实验室设备和器具制造 ; 医疗诊断监护及医疗设备批发 ; 二三类医疗器械批发 ; 网上新闻服务 ; 网上图片服务 ; 网上读物服务 ; 物联网服务财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额 27, 万元, 净资产为 21, 万元, 半年度实现营业收入 6, 万元, 营业利润为 1, 万元, 净利润 1, 万元 ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 广州安必平医药科技有限公司为公司参股孙公司, 其董事副总经理汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫, 是公司的关联自然人, 依据深圳证券交易所股票上市规则第十章的规定, 广州安必平医药科技有限公司与上市公司构成关联关系 1.3 广州安必平自动化检测设备有限公司法定代表人 : 蔡向挺注册资本 : 万元法定住所 : 广州高新技术产业开发区南翔三路 11 号自编 7 栋房经营范围 : 自动化检测设备计算机软硬件的研究开发生产销售 ; 并提供技术服务 ; 生物医药技术的研究开发 ; 并提供技术转让技术咨询服务 ; 批

6 发和零售贸易 ( 国家专营专控商品除外 ); 货物进出口 ( 法律行政法规禁止的项目除外 ; 法律行政法规限制的项目须取得许可后方可经营 ) 财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额 2, 万元, 净资产为 1, 万元, 半年度实现营业收入万元, 营业利润为万元, 净利润万元 ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 广州安必平自动化检测设备有限公司为公司参股孙公司广州安必平医药科技有限公司的全资子公司, 广州安必平医药科技有限公司的董事副总经理汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫, 是公司的关联自然人, 依据深圳证券交易所股票上市规则第十章的规定, 广州安必平自动化检测设备有限公司与上市公司构成关联关系 1.4 广州市达诚医疗技术有限公司法定代表人 : 汪友明注册资本 : 万元法定住所 : 广州高新技术产业开发区南翔三路 11 号自编 7 栋房经营范围 : 医疗技术研究技术转让, 研发医疗诊断仪器, 批发零售贸易 ( 国家专营专控商品除外 ), 商品信息咨询销售 : 三类临床检验分析仪器及诊断试剂, 二类医用化验和基础设备器具财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司的资产总额 1, 万元, 净资产为万元, 半年度实现营业收入万元, 营业利润为万元, 净利润万元 ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 广州市达诚医疗技术有限公司为公司参股孙公司广州安必平医药科技有限公司的全资子公司, 广州安必平医药科技有限公司的董事副总经理汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫, 是公司的关联自然人, 依据深圳证券交易所股票上市规则第十章的规定, 广州市达诚医疗技术有限公司与上市公司构成关联关系 1.5 广州市康顺医学科技有限公司法定代表人 : 蔡向挺

7 注册资本 : 万元法定住所 : 广州高新技术产业开发区南翔三路 11 号自编 7 栋房经营范围 : 医用化验和基础设备器具, 临床检验分析仪器医用高频仪器设备体外诊断试剂财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额 4, 万元, 净资产为万元, 半年度实现营业收入 1, 万元, 营业利润为万元, 净利润万元 ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 广州市康顺医学科技有限公司为公司参股孙公司广州安必平医药科技有限公司的全资子公司, 广州安必平医药科技有限公司的董事副总经理汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫, 是公司的关联自然人, 依据深圳证券交易所股票上市规则第十章的规定, 广州市康顺医学科技有限公司与上市公司构成关联关系 1.6 广州立菲达安诊断产品技术有限公司法定代表人 :TAN KAH LING MAVIS 注册资本 :3, 万元法定住所 : 广州市高新技术产业开发区香山路 19 号 203 房经营范围 : 分子诊断检验仪器试剂的研究开发 ( 不含生产 ) 技术服务技术咨询及技术转让 ; 销售 : 分子诊断试剂生物产品化学产品 ( 爆炸品危险化学品除外 ), 测试工具仪器设备 ( 医疗器械除外 ), 前述产品进出口 ( 法律行政法规禁止的项目除外 ; 法律行政法规限制的项目须取得许可后方可经营 ), 上述产品的展示和售后服务财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额为 2, 万元, 净资产为 1, 万元, 半年度实现营业收入万元, 营业利润为万元, 净利润万元 ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 广州立菲达安诊断产品技术有限公司为公司参股子公司, 公司总经理周新宇先生公司副总经理程钢先生为广州立菲达安诊断产品技术有限公司董事, 依据深圳证券交易所股票上市规则的规定, 广州立菲达

8 安诊断产品技术有限公司与上市公司构成关联关系 1.7 广州达元食品安全技术有限公司法定代表人 : 石松注册资本 :1, 万元法定住所 : 广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A1 栋六层经营范围 : 研究开发销售食品检测仪器设备 ( 医疗器械等涉证产品除外 ), 软件开发技术服务财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额为 2, 万元, 净资产为 2, 万元, 半年度实现营业收入万元, 营业利润为万元, 净利润万元 ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 广州达元食品安全技术有限公司为公司参股子公司广东达元食品药品安全技术有限公司全资子公司, 公司总经理周新宇先生公司副总经理程钢先生为广东达元食品药品安全技术有限公司董事, 依据深圳证券交易所股票上市规则的规定, 广州达元食品安全技术有限公司与上市公司构成关联关系 1.8 广州合谐医疗科技有限公司法定代表人 : 李忠兴注册资本 :1, 万元法定住所 : 广州市天河区体育东路 122 号之一房经营范围 : 研究开发 : 医疗器械健身器材美容用品计算机软硬件 ; 医疗器械信息咨询 ; 健康信息咨询 ; 销售 : 健康器材美容用品计算机软硬件 ; 经营 :II 类 :6820 普通诊察器械 6827 中医器械 ;II 类 III 类 :6821 医用电子仪器设备 (III 类除外 ) 6826 物理治疗及康复设备 6840 临床检验分析仪器 6870 软件 ( 在中华人民国和国医疗器械经营企业许可证核定项目及有效期限内从事经营 ) 财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额为万元, 净资产万元, 半年度实现营业收入万元, 营业利润万元, 净利

9 润万元 ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 广州合谐医疗科技有限公司为公司参股孙公司, 公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广州合谐医疗科技有限公司 15.00% 股权根据企业会计准则 (2006 年 ) 第 36 号关联方披露第三四条以及深圳证券交易所股票上市规则 ( 第十章第五条 ) 对于关联方认定的标准, 遵守实质重于形式的原则, 审慎认定该公司与上市公司构成关联关系 1.9 广州爱健生物技术有限公司法人代表 : 糜庆丰注册资本 :1, 万元法定住所 : 广州国际生物岛螺旋三路一号生产区第五层 503 单元经营范围 : 生物技术推广服务 ; 工程和技术研究和试验发展 ; 医学研究和试验发展 ; 一类医疗器械批发 ; 一类医疗器械零售 ; 医疗设备租赁服务许可经营项目 : 二三类医疗器械批发 ; 二三类医疗器械零售财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额为 5, 万元, 净资产为 3, 万元, 半年度实现营业收入万元, 营业利润万元, 净利润万元 ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 广州爱健生物技术有限公司为公司参股孙公司, 公司副总经理程钢先生为广州爱健生物技术有限公司董事, 依据深圳证券交易所股票上市规则的规定, 广州爱健生物技术有限公司与上市公司构成关联关系 1.10 广州达信生物技术有限公司法人代表 : 雍智全注册资本 :2, 万元法定住所 : 广州高新技术产业开发区香山路 19 号 211 房经营范围 : 主营项目类别 : 研究和试验发展一般经营项目 : 医学研究和试验发展 ; 生物技术推广服务 ; 企业总部管理 ; 企业管理咨询服务 ; 科技中介服务 ; 医疗设备租赁服务 ; 市场管理换取新执照. 财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额为 2, 万元, 净资

10 产为 2, 万元, 半年度实现营业收入 0.00 万元, 营业利润万元, 净利润万元 ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 广州达信生物技术有限公司为公司参股孙公司, 公司副总经理程钢先生为广州达信生物技术有限公司董事, 依据深圳证券交易所股票上市规则的规定, 广州达信生物技术有限公司与上市公司构成关联关系 1.11 东莞达信生物技术有限公司法人代表 : 雍智全注册资本 :1, 万元法定住所 : 东东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园 7 号楼 2 楼 202 室经营范围 : 生物技术生物医药生物制品的研发技术咨询及技术转让财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额为 2, 万元, 净资产为万元, 半年度实现营业收入 0.00 万元, 营业利润万元, 净利润万元 ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 东莞达信生物技术有限公司为公司参股孙公司广州达信生物技术有限公司全资子公司, 公司副总经理程钢先生为广州达信生物技术有限公司董事, 依据深圳证券交易所股票上市规则的规定, 东莞达信生物技术有限公司与上市公司构成关联关系 1.12 广州市顺元医疗器械有限公司法人代表 : 庄少彬注册资本 : 万元法定住所 : 广州市岑村圣堂小区 80 号之一房经营范围 : 生物产品的研究开发技术咨询 ; 实验室设备及试剂 ( 不含化学危险品 ) 的研究开发销售 ( 国家专营专控项目除外 ); 销售 : 一类医疗器械 ( 国家专营专控项目除外 ); 二类三类 : 医用高频仪器设备 ; 二类 : 医用电子仪器设备医用 X 射线附属设备及部件医用超声仪器及有关设备医用激光仪器设备物理治疗及康复设备 ( 持医疗器械经营企业许可证经营, 有效期至 2016 年 04 月 12 日 ) 生产:II 类消毒和灭菌设备及器具 ( 限分支机构经营,

11 持有效许可证经营, 有效期至 2017 年 5 月 24 日 ) 财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额为万元, 净资产为万元, 半年度实现营业收入万元, 营业利润万元, 净利润万元 ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 广州市顺元医疗器械有限公司为公司参股孙公司, 公司副总经理程钢先生为广州市顺元医疗器械有限公司董事, 依据深圳证券交易所股票上市规则的规定, 广州市顺元医疗器械有限公司与上市公司构成关联关系 1.13 广州天成医疗技术有限公司法定代表人 : 周新宇注册资本 :1, 万元法定住所 : 广州市萝岗区科学城荔枝山路 6 号 102 房经营范围 : 二三类医疗器械批发 ; 医学研究和试验发展 ; 生物技术推广服务 ; 室内装饰设计 ; 工程排水施工服务 ; 工程勘察设计 ; 一类医疗器械批发 ; 财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额为万元, 净资产为万元, 半年度实现营业收入 1, 万元, 营业利润万元, 净利润万元 ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 广州天成医疗技术有限公司为公司参股孙公司, 公司总经理周新宇先生为广州天成医疗技术有限公司执行董事, 依据深圳证券交易所股票上市规则的规定, 广州天成医疗技术有限公司与上市公司构成关联关系 1.14 广州天康信息技术有限公司法定代表人 : 杨恩林注册资本 :10.00 万元法定住所 : 广州市萝岗区香山路 19 号行政办公楼 215 房经营范围 : 软件开发技术咨询技术服务技术转让 ; 计算机软件的销售财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额万元, 净资产为

12 万元, 半年度实现营业收入万元, 营业利润为万元, 净利润万元 ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 广州天康信息技术有限公司为公司参股孙公司广州天成医疗技术有限公司的全资子公司, 公司总经理周新宇先生为广州天成医疗技术有限公司执行董事, 依据深圳证券交易所股票上市规则的规定, 广州天康信息技术有限公司与上市公司构成关联关系注 : 广州天修软件技术有限公司于 2014 年 3 月更名为广州天康信息技术有限公司 1.15 杭州安杰思医学科技有限公司法定代表人 : 周新宇注册资本 :1, 万元法定住所 : 杭州市西湖区振华路 320 号 1 层 101 室,2 层 201 室经营范围 : 许可经营项目 : 生产加工 : 实验室仪器及设备食品检测仪器及设备, 第二三类 6840 临床检验分析仪器, 第二三类 6822 医用光学器具仪器及内窥镜设备 ( 有效期至 2015 年 11 月 30 日 ) 一般经营项目: 服务 : 基因检测仪器临床诊断仪器及设备食品检测仪器及设备实验室仪器及设备计算机软件的技术开发技术服务 ; 批发零售 : 实验室仪器及设备, 食品检测仪器及设备 ; 货物进出口 ( 法律法规禁止项目除外, 法律法规限止项目先取得许可证后经营 ) 财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额为 2, 万元, 净资产为万元, 半年度实现营业收入万元, 营业利润为万元, 净利润万元 ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 杭州安杰思医学科技有限公司为公司参股子公司, 公司总经理周新宇先生为杭州安杰思医学科技有限公司董事长, 公司副总经理程钢先生副总经理杨恩林先生为杭州安杰思医学科技有限公司董事, 依据深圳证券交易所股票上市规则的规定, 杭州安杰思医学科技有限公司与上市公司构成关联关系

13 1.16 杭州安杰思软件技术有限公司法定代表人 : 张承注册资本 :30.00 万元法定住所 : 西湖区西湖八路 11 号 1 幢 6 楼 602 室经营范围 : 服务 ; 计算机软硬件的技术开发技术咨询成果转让 ; 批发零售 : 计算机软件财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额万元, 净资产为万元, 半年度实现营业收入 0 万元, 营业利润为万元, 净利润万元 ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 杭州安杰思软件技术有限公司为公司参股子公司杭州安杰思医学科技有限公司的全资子公司, 公司总经理周新宇先生为杭州安杰思医学科技有限公司董事长, 公司副总经理程钢先生副总经理杨恩林先生为杭州安杰思医学科技有限公司董事, 依据深圳证券交易所股票上市规则的规定, 杭州安杰思软件技术有限公司与上市公司构成关联关系 1.17 杭州安杰思医疗器械有限公司法定代表人 : 张承注册资本 :10.00 万元法定住所 : 杭州钱江经济开发区顺风路 528 号综合楼三楼 318 室经营范围 : 一般经营项目 : 批发零售 : 医疗器械 ( 限一类 ), 实验室仪器, 食品检测仪器 ; 货物进出口 ( 法律法规禁止的项目除外, 国家法律法规限制的项目取得许可证后方可经营 ); 其他无需报经审批的一切合法项目 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止限制和许可经营的项目 ) 财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额 9.69 万元, 净资产为 9.78 万元, 半年度实现营业收入 0 万元, 营业利润为万元, 净利润万元 ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 杭州安杰思医疗器械有限公司为公司参股子公司杭州安杰思医学科技有限公司的全资子公司, 公司总经理周新宇先生为杭州安杰思医学科技有限公司董事长, 公司副总经理程钢先生副总经理杨恩林先生为杭州

14 安杰思医学科技有限公司董事, 依据深圳证券交易所股票上市规则的规定, 杭州安杰思医疗器械有限公司与上市公司构成关联关系 1.18 杭州安杰思生物科技有限公司法定代表人 : 周新宇注册资本 : 万元法定住所 : 杭州市西湖区三墩镇西园八路 11 号 2 幢 3 楼 310 室经营范围 : 一般经营项目 : 服务 : 基因检测仪器临床诊断仪器及设备食品检测仪器及设备实验室仪器及设备计算机软件的技术开发技术服务 ; 批发零售 : 实验室仪器及设备, 食品检测仪器及设备 ; 货物进出口 ( 国家法律行政法规禁止的项目除外, 法律行政法规限制的项目取得许可证后方可经营 ) 财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额万元, 净资产为万元, 半年度实现营业收入万元, 营业利润为万元, 净利润万元 ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 杭州安杰思生物科技有限公司为公司参股子公司杭州安杰思医学科技有限公司的全资子公司, 公司总经理周新宇先生为杭州安杰思医学科技有限公司董事长, 公司副总经理程钢先生副总经理杨恩林先生为杭州安杰思医学科技有限公司董事, 依据深圳证券交易所股票上市规则的规定, 杭州安杰思生物科技有限公司与上市公司构成关联关系 1.19 广州邦宝医药有限公司法定代表人 : 张亚平注册资本 : 万元法定住所 : 广州市越秀区东华南路 19 号 1905 房经营范围 : 零售 ( 处方药非处方药 ): 中药材中药饮片中成药化学药制剂抗生素制剂生化药品 ( 限分支机构经营 ); 批发和零售贸易 ; 网页设计 ; 网络技术服务 ; 商品信息咨询 ; 设计制作代理发布国内外各类广告财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额万元, 净资产为万元, 半年度实现营业收入万元, 营业利润为万元, 净利润

15 -7.75 万元 ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 广州邦宝医药有限公司为公司参股孙公司, 公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广州邦宝医药有限公司 10.00% 股权根据企业会计准则 (2006 年 ) 第 36 号关联方披露第三四条以及深圳证券交易所股票上市规则 ( 第十章第五条 ) 对于关联方认定的标准, 遵守实质重于形式的原则, 审慎认定该公司与上市公司构成关联关系 1.20 广州和康医疗技术有限公司法定代表人 : 杜予和注册资本 :10.00 万元法定住所 : 广州高新技术产业开发区香山路 19 号 318 房经营范围 : 医疗技术的研究开发技术咨询技术服务技术转让 ; 会议服务 ; 企业形象策划 ; 展览展示服务财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额万元, 净资产为万元, 半年度实现营业收入万元, 营业利润为 5.31 万元, 净利润 5.31 万元 ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 广州和康医疗技术有限公司为公司参股孙公司, 公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广州和康医疗技术有限公司 10.00% 股权根据企业会计准则 (2006 年 ) 第 36 号关联方披露第三四条以及深圳证券交易所股票上市规则 ( 第十章第五条 ) 对于关联方认定的标准, 遵守实质重于形式的原则, 审慎认定该公司与上市公司构成关联关系 1.21 厦门优迈科医学仪器有限公司法定代表人 : 邱子欣注册资本 :3, 万元法定住所 : 厦门市海沧区新园路 124 号楼第一层 B 区经营范围 :1 体外诊断检测仪器的研发生产;2 体外诊断检测用的化学发光底物磁珠等配套通用试剂和耗材等的研发生产 ;3 仪器的售后技术服务及咨询服务 ( 以上经营范围涉及许可经营项目的, 应在取得有关部门的许可

16 后方可经营 ) 财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额 4, 万元, 净资产为 3, 万元, 半年度实现营业收入万元, 营业利润为万元, 净利润万元 ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 厦门优迈科医学仪器有限公司为公司参股子公司, 公司副总经理程钢先生为厦门优迈科医学仪器有限公司董事, 依据深圳证券交易所股票上市规则的规定, 厦门优迈科医学仪器有限公司与上市公司构成关联关系 1.22 广州合安生物技术有限公司法定代表人 : 程钢注册资本 : 万元法定住所 : 广州高新技术产业开发区香山路 19 号 214 房经营范围 : 疫苗诊断试剂的研发, 提供技术咨询技术服务财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额万元, 净资产为万元, 半年度实现营业收入 0.00 万元, 营业利润为万元, 净利润万元 ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 广州合安生物技术有限公司为公司参股子公司, 公司副总经理程钢先生为广州合安生物技术有限公司董事, 依据深圳证券交易所股票上市规则的规定, 广州合安生物技术有限公司与上市公司构成关联关系 1.23 中山大学中山大学是非赢利性的事业法人, 始建于 1924 年, 截止 2013 年 7 月, 学校设有 42 个学院和 5 个直属系 119 个本科专业, 拥有哲学中国语言文学历史学物理学化学生物学数学与应用数学等 7 个国家级基础科学研究和教学人才培养基地,1 个国家生命科学与技术人才培养基地,1 个国家集成电路人才培养基地, 首批国家大学生文化素质教育基地, 中国第一个大学生体育训练基地, 以及 8 个国家级实验教学示范中心与上市公司的关联关系 : 中山大学为公司实际控制人, 其全资子公司广州中

17 大控股有限公司持有公司 20.17% 的股份, 依据深圳证券交易所股票上市规则的规定, 中山大学与上市公司构成关联关系 1.24 南昌百特生物高新技术股份有限公司法人代表 : 练新延注册资本 :5, 万元法定住所 : ( 江西 ) 南昌市解放东路昌东工业区东升大道 699 号经营范围 : 医用体外诊断试剂医疗器械 ( 限在许可证范围及有效期内经营, 许可证有效期至 2016 年 3 月 14 日止 ); 软件开发生产销售 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ); 医学实验室设计施工服务 ( 凭资质证书经营 ); 技术资询技术服务 ; 实业投资 ; 家用电器销售维修 ( 以上项目国家有专项规定的除外 ) 财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额为 24, 万元, 净资产为 16, 万元, 半年度实现营业收入 2, 万元, 营业利润万元, 净利润万元 ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 南昌百特生物高新技术股份有限公司为公司参股子公司, 公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有南昌百特生物高新技术股份有限公司 4.98% 股权根据企业会计准则 (2006 年 ) 第 36 号关联方披露第三四条以及深圳证券交易所股票上市规则 ( 第十章第五条 ) 对于关联方认定的标准, 遵守实质重于形式的原则, 审慎认定该公司与上市公司构成关联关系 1.25 赛业健康研究中心 ( 太仓 ) 有限公司法人代表 : 梁波注册资本 : 万元法定住所 : 江苏省太仓市城厢镇人民南路 162 号经营范围 : 健康咨询 ( 不含医疗诊断 ); 生物科学技术研究服务 ; 生物技术推广服务 ; 计算机软件开发 ; 经销实验分析仪器化工产品 ( 不含危险化学品 ) 计算机及辅助设备 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定企业经

18 营或禁止进出口的商品和技术除外 ) 财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额为万元 ; 净资产为万元 ; 半年度实现营业收入万元 ; 营业利润万元 ; 净利润万元 ; ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 赛业健康研究中心 ( 太仓 ) 有限公司为公司参股孙公司, 公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有赛业健康研究中心 ( 太仓 ) 有限公司 10% 股权 ; 公司控股子公司广州市达瑞抗体工程技术有限公司持有赛业健康研究中心 ( 太仓 ) 有限公司 10% 股权 ; 根据企业会计准则 (2006 年 ) 第 36 号关联方披露第三四条以及深圳证券交易所股票上市规则 ( 第十章第五条 ) 对于关联方认定的标准, 遵守实质重于形式的原则, 审慎认定该公司与上市公司构成关联关系 1.26 广州天骄医疗科技有限公司法人代表 : 杨恩林注册资本 :10.00 万元法定住所 : 广州市萝岗区香山路 19 号 109 房经营范围 : 医学研究和试验发展财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额为万元 ; 净资产为 7.92 万元 ; 半年度实现营业收入 6.84 万元 ; 营业利润万元 ; 净利润万元 ; ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 广州天骄医疗科技有限公司为公司参股孙公司广州天成医疗技术有限公司的全资子公司, 公司总经理周新宇先生为广州天成医疗技术有限公司董事, 依据深圳证券交易所股票上市规则的规定, 广州天骄医疗科技有限公司与上市公司构成关联关系 1.27 广州和实生物技术有限公司法人代表 : 陈华云注册资本 : 万元法定住所 : 广州经济技术开发区荔枝山路 6 号 1 号楼 510 室

19 经营范围 : 工程和技术研究和试验发展 ; 医学研究和试验发展 ; 生物技术推广服务 ; 生物技术开发服务 ; 生物技术咨询交流服务 ; 生物技术转让服务 ; 科技中介服务 ; 科技信息咨询服务 ; 科技项目代理服务 ; 科技项目招标服务 ; 科技项目评估服务 ; 科技成果鉴定服务 ; 一类医疗器械批发 ; 医疗用品及器材零售 ( 不含药品及医疗器械 ); 一类医疗器械零售 ; 许可经营项目 : 生物药品制造 ; 医疗诊断监护及治疗设备批发 ; 二三类医疗器械批发 ; 医疗诊断监护及治疗设备零售 ; 二三类医疗器械零售财务数据 : 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司资产总额为万元 ; 净资产为万元 ; 半年度实现营业收入 0.00 万元 ; 营业利润万元 ; 净利润万元 ; ( 注 : 该数据未经审计 ) 与上市公司的关联关系 : 广州和实生物技术有限公司为公司参股孙公司, 公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广州和实生物技术有限公司 40% 股权, 公司总经理周新宇先生为广州和实生物技术有限公司, 依据深圳证券交易所股票上市规则的规定, 广州和实生物技术有限公司与上市公司构成关联关系 2 履约能力分析上述各关联方财务经营正常财务状况较好, 具备履约能力上述关联交易系正常的生产经营所需公司认为上述关联方的财务状况和资信良好, 是依法存续且经营正常的公司, 履约能力较强, 日常交易中均能履行合同约定, 不会对公司形成坏账损失 3 修改后公司与关联方进行的各类日常关联交易总额: (1) 预计 2014 年公司与广东大洋医疗科技有限公司的日常关联交易总额不超过 8, 万元 (2) 原预计 2014 年公司与广州安必平医药科技有限公司的日常关联交易总额不超过万元 ; 现修改为预计 2014 年公司与广州安必平医药科技有限公司的日常关联交易总额不超过万元 (3) 预计 2014 年公司与广州安必平自动化检测设备有限公司的日常关联交

20 易总额不超过万元 (4) 预计 2014 年公司与广州市达诚医疗技术有限公司的日常关联交易总额不超过万元 (5) 预计 2014 年公司与广州市康顺医学科技有限公司的日常关联交易总额不超过万元 (6) 预计 2014 年公司与广州立菲达安诊断产品技术有限公司的日常关联交易总额不超过 1, 万元 (7) 预计 2014 年公司与广州达元食品安全技术有限公司的日常关联交易总额不超过万元 (8) 预计 2014 年公司与广州合谐医疗科技有限公司的日常关联交易总额不超过万元 (9) 原预计 2014 年公司与广州爱健生物技术有限公司的日常关联交易总额不超过 2, 万元 ; 现修改为公司与广州爱健生物技术有限公司的日常关联交易总额不超过 1, 万元 ; (10) 预计 2014 年公司与广州达信生物技术有限公司的日常关联交易总额不超过万元 (11) 预计 2014 年公司与东莞达信生物技术有限公司的日常关联交易总额不超过万元 (12) 预计 2014 年公司与广州市顺元医疗器械有限公司的日常关联交易总额不超过 2, 万元 (13) 预计 2014 年公司与广州天成医疗技术有限公司的日常关联交易总额不超过 2, 万元 (14) 预计 2014 年公司与广州天康信息技术有限公司的日常关联交易总额不超过万元 (15) 原预计 2014 年公司与杭州安杰思医学科技有限公司的日常关联交易总额不超过 2, 万元 ; 现修改为 2014 年公司与杭州安杰思医学科技有限公司的日常关联交易总额不超过 1, 万元 (16) 预计 2014 年公司与杭州安杰思软件技术有限公司的日常关联交易总额不超过万元

21 (17) 新增预计 2014 年公司与杭州安杰思医疗器械有限公司交易总额不超过万元 (18) 新增预计 2014 年公司与杭州安杰思生物科技有限公司交易总额不超过万元 (19) 预计 2014 年公司与广州邦宝医药有限公司的日常关联交易总额不超过万元 (20) 预计 2014 年公司与广州和康医疗技术有限公司的日常关联交易总额不超过万元 (21) 预计 2014 年公司与厦门优迈科医学仪器有限公司的日常关联交易总额不超过万元 (22) 预计 2014 年公司与广州合安生物技术有限公司的日常关联交易总额不超过万元 (23) 预计 2014 年公司与中山大学的日常关联交易总额不超过万元 (24) 预计 2014 年公司与南昌百特生物高新技术股份有限公司交易总额不超过万元 (25) 新增预计 2014 年公司与赛业健康研究中心 ( 太仓 ) 有限公司交易总额不超过万元 (26) 新增预计 2014 年公司与广州天骄医疗科技有限公司交易总额不超过万元 (27) 新增预计 2014 年公司与广州和实生物技术有限公司交易总额不超过万元三关联交易主要内容 1 定价政策和定价依据公司与上述关联方发生的关联交易, 遵循公开公平公正的原则 ; 其定价方法为依据市场公允价格确定 ; 其结算方式为协议结算 2 关联交易协议签署情况本公司与关联人的关联交易均签订了书面协议, 协议内容包括交易的标交

22 易定价原则和依据交易价格的确定方法和年度交易总量付款时间和方式等条款四关联交易目的和对上市公司的影响公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动, 在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展充分利用上述关联方的采购和销售优势, 有利于公司进一步拓展销售范围, 降低采购成本, 保持双方之间优势互补取长补短, 同时将保证公司正常稳定的经营, 确保公司的整体经济效益公司日常的交易符合公开公平公正的原则, 不会损害到公司和广大股东的利益, 也不会对公司的独立性有任何影响公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制五独立董事事前认可和发表的独立意见本次董事会会议召开前, 公司已将关于修改 2014 年度日常关联交易预计的议案提交给独立董事胡志勇徐爱民王华东, 并得到全体独立董事的认可在认真审核相关资料和了解情况的基础上, 独立董事对公司修改 2014 年度日常关联交易预计情况发表了独立意见, 认为 : 公司与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要, 符合公司经营发展战略, 有利于提高公司效益, 对公司的经营和发展是有利的关联交易价格公平合理, 按照市场价格执行, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形, 不会影响公司独立性 ; 公司董事会在审议该关联交易议案时, 表决程序合法, 关联董事进行了回避, 符合有关法律法规和公司章程的规定六备查文件目录 1 中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会第三次会议决议 ; 2 独立董事对公司相关事项出具的独立意见特此公告

23 中山大学达安基因股份有限公司董事会 2014 年 8 月 27 日

中山大学达安基因股份有限公司关于

中山大学达安基因股份有限公司关于证券代码 :002030 证券简称 : 达安基因公告编号 :2016-013 中山大学达安基因股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况 1 关联交易概述中山大学达安基因股份有限公司 ( 以下简称达安基因公司 ) 在日常生产经营中, 与关联方发生经营业务往来, 预计

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