证券代码 : 证券简称 : 银江股份公告编号 : 银江股份有限公司关于 2015 年关联交易计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 2015 年日常关联交易计划

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教促汲
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1 证券代码 : 证券简称 : 银江股份公告编号 : 银江股份有限公司关于 2015 年关联交易计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 2015 年日常关联交易计划的议案, 决议主要内容如下 : 一关联方介绍及关联关系 1 银江科技集团有限公司注册资本 :5000 万人民币法定代表人 : 王辉注册地址 : 杭州市西湖区三墩镇西园八路 2 号 7 幢 7 楼经营范围 : 高科技产业投资开发 ; 资产管理 ; 信息咨询服务 ( 国家法律法规禁止或限制的除外 ), 印刷产品及设备的销售, 进出口业务 ( 国家法律法规禁止或限制的除外 ) 关联方关系 : 本公司第一大股东, 持有本公司 28.46% 的股权 2 浙江银江孵化器有限公司注册资本 :500 万元法定代表人 : 徐理虹注册地址 : 杭州市西湖区三墩镇西园八路 2 号经营范围 : 许可经营项目 : 无 ; 一般经营项目 : 服务 : 为孵化企业或项目提供管理营销策划科研信息产业化配套服务, 高新技术产业开发孵化, 生物技术开发孵化, 自动化控制检测技术及设备开发及孵化, 房地产中介服务, 技术基础设施租赁, 物业管理, 经济信息咨询 ( 除证券期货 ); 货物进出口 ( 国家法律法规禁止的项目除外, 国家法律法规限制的项目取得许可证后方可经营 ); 其他无需报经审批的一切合法项目 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止限制和许可经营的项目 ) 关联方关系 : 本公司第一大股东银江科技集团有限公司的控股子公司

2 3 王辉刘健夫妇关联方关系 : 本公司实际控制人, 王辉为银江科技集团有限公司董事长截至 2015 年 3 月 31 日, 王辉持有银江科技集团有限公司 50% 的股权, 刘健持有银江科技集团有限公司 6% 的股权和本公司 0.37% 的股权二 2014 年关联交易的主要内容 ( 一 ) 担保业务年 4 月 30 日, 银江科技集团有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了最高额 25,000 万元的 2014 年庆春 ( 保 ) 字 0004 号最高额保证合同, 为公司在该行的以下 1 2 通过应收账款质押产生的有追索权的保理融资借款及 3 普通短期借款提供担保 : 1 为公司金额为 3,000 万元 ( 期限为 2014 年 3 月 25 日至 2015 年 3 月 24 日 ) 的短期借款提供担保, 截止 2014 年 12 月 31 日, 以上合同担保下的短期借款余额为 3,000 万元 2 为公司金额为 6,000 万元 ( 期限为 2014 年 6 月 18 日至 2015 年 2 月 2 日 ) 的短期借款提供担保, 截止 2014 年 12 月 31 日, 以上合同担保下的短期借款余额为 6,000 万元 3 为公司金额为 3,900 万元 ( 期限为 2014 年 7 月 31 日至 2015 年 3 月 2 日 ) 的短期借款提供担保, 截止 2014 年 12 月 31 日, 以上合同担保下的短期借款余额为 3,900 万元 4 为公司金额为 2,000 万元 ( 期限为 2014 年 12 月 22 日至 2015 年 12 月 21 日 ) 的短期借款提供担保, 截止 2014 年 12 月 31 日, 以上合同担保下的短期借款余额为 2,000 万元年 5 月 9 日, 银江科技集团有限公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订的最高额 19,500 万元的 2014 信银杭玉最保字第号最高额保证合同, 截止 2014 年 12 月 31 日, 为公司在该行的以下短期借款提供担保 : 1 为公司金额为 3,000 万元 ( 期限为 2014 年 4 月 16 日至 2015 年 4 月 16 日 ) 的短期借款提供担保, 截止 2014 年 12 月 31 日, 以上合同担保下的短期借款余额为 3,000 万元 2 为公司金额为 2,000 万元 ( 期限为 2014 年 5 月 30 日至 2015 年 5 月 30 日 ) 的短期借款提供担保, 截止 2014 年 12 月 31 日, 以上合同担保下的短期借款余额为 2,000 万元 3 为公司金额为 2,000 万元 ( 期限为 2014 年 6 月 19 日至 2015 年 6 月 19 日 ) 的短期借款提供担保, 截止 2014 年 12 月 31 日, 以上合同担保下的短期借款余额为 2,000 万元 4 为公司金额为 3,000 万元 ( 期限为 2014 年 6 月 26 日至 2015 年 6 月 26 日 ) 的短期借款提供担保, 截止 2014 年 12 月 31 日, 以上合同担保下的短期借款余额为 3,000 万元

3 5 为公司金额为 1,000 万元 ( 期限为 2014 年 11 月 21 日至 2015 年 9 月 18 日 ) 的短期借款提供担保, 截止 2014 年 12 月 31 日, 以上合同担保下的短期借款余额为 1,000 万元年 11 月 27 日, 银江科技集团有限公司与交通银行莫干山路支行签订了最高额为 7,000 万元的最高额保证合同, 截止 2014 年 12 月 31 日, 为公司在该行的以下短期借款提供担保 : 1 为公司金额为 2,000 万元 ( 期限为 2014 年 5 月 12 日至 2015 年 3 月 12 日 ) 的短期借款提供担保, 截止 2014 年 12 月 31 日, 以上合同担保下的短期借款余额为 2,000 万元年 5 月 13 日, 银江科技集团有限公司与杭州银行有限公司西城支行签订了保证担保金额为 3,000 万元的 035C 保证合同, 截止 2014 年 12 月 31 日, 为公司在该行的以下短期借款提供担保 : 1 为公司金额为 3,000 万元 ( 期限为 2014 年 5 月 13 日至 2015 年 5 月 12 日 ) 的短期借款提供担保, 截止 2014 年 12 月 31 日, 以上合同担保下的短期借款余额为 3,000 万元年 7 月 30 日, 银江科技集团有限公司与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行签订了担保金额为 5,100 万元的 ZGEBZ 保证合同, 截止 2014 年 12 月 31 日, 为公司在该行的以下短期借款提供担保 : 1 为公司金额为 3,000 万元 ( 期限为 2014 年 7 月 30 日至 2015 年 7 月 29 日 ) 的短期借款提供担保, 截止 2014 年 12 月 31 日, 以上合同担保下的短期借款余额为 3,000 万元年 10 月 14 日, 银江科技集团有限公司与杭州银行有限公司西城支行签订了保证担保金额为 13,200 万元的 035C 保证合同, 截止 2014 年 12 月 31 日, 为公司在该行的以下短期借款提供担保 : 1 为公司金额为 2,900 万元 ( 期限为 2014 年 11 月 20 日至 2015 年 11 月 19 日 ) 的短期借款提供担保, 截止 2014 年 12 月 31 日, 以上合同担保下的短期借款余额为 2,900 万元 2 为公司金额为 5,000 万元 ( 期限为 2014 年 11 月 12 日至 2015 年 11 月 11 日 ) 的短期借款提供担保, 截止 2014 年 12 月 31 日, 以上合同担保下的短期借款余额为 5,000 万元年 8 月, 银江科技集团有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司签订了最高额 4,000 万元的杭联银 ( 科技 ) 最保字第号最高额保证合同, 为公司在该行的承兑保函提供保证年 1 月 3 日, 李欣赵枫名与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订了最高额 2,000 万元的 YYB27( 高保 ) 的个人最高额保证合同, 截止 2014 年 12 月

4 31 日, 为北京亚太安讯科技有限责任公司在该行的以下短期借款提供保证 : 1 为北京亚太安讯科技有限责任公司在该行金额为 499 万元 ( 期限为 2014 年 3 月 4 日至 2015 年 3 月 4 日 ) 的短期借款提供担保, 截止 2014 年 12 月 31 日, 以上合同担保下的短期借款余额为 499 万元 ; 2 为北京亚太安讯科技有限责任公司在该行金额为 499 万元 ( 期限为 2014 年 3 月 4 日至 2015 年 3 月 4 日 ) 的短期借款提供担保, 截止 2014 年 12 月 31 日, 以上合同担保下的短期借款余额为 499 万元 ; 3 为北京亚太安讯科技有限责任公司在该行金额为 499 万元 ( 期限为 2014 年 3 月 10 日至 2015 年 3 月 10 日 ) 的短期借款提供担保, 截止 2014 年 12 月 31 日, 以上合同担保下的短期借款余额为 499 万元 ; 4 为北京亚太安讯科技有限责任公司在该行金额为 499 万元 ( 期限为 2014 年 3 月 14 日至 2015 年 3 月 14 日 ) 的短期借款提供担保, 截止 2014 年 12 月 31 日, 以上合同担保下的短期借款余额为 499 万元 ( 二 ) 房屋租赁 2014 年 1 月 1 日, 公司与浙江银江孵化器有限公司签订了房屋租赁合同, 向浙江银江孵化器有限公司租赁位于西湖科技经济园西园八路 2 号的部分办公场地, 面积为平方米, 租期均为一年, 房屋租金为人民币 2,662,532.7 元, 本年度共支付房屋租赁费 2,662,532.7 元 ( 三 ) 接受劳务公司接受劳务系银江科技集团有限公司下属的浙江银江孵化器有限公司提供的物业管理相关服务, 公司向关联方杭州银城物业管理有限公司支付的物业费还包括物管费水电费停车费清洁费维修费等物业费定价以市场公允价格为基础每月结算, 与浙江银江孵化器有限公司向无关联第三方收取的物业费定价一致本年度公司实际接受劳务并支付物业管理费合计 1,424, 元三 2015 年关联交易计划的主要内容 ( 一 ) 担保业务本公司第一大股东银江科技集团有限公司将继续为公司银行授信提供无偿担保, 以增强公司的整体信用水平, 进一步推动公司的整体发展 ( 二 ) 房屋租赁

5 2015 年 1 月 1 日, 本公司及全资子公司浙江银江智慧交通集团有限公司杭州银江智慧医疗集团有限公司分别与浙江银江孵化器有限公司签订了房屋租赁合同, 向浙江银江孵化器有限公司租赁位于西湖科技经济园西园八路 2 号的部分办公场地, 面积合计为 5, 平方米, 租期为一年, 每年房屋租金为人民币 1,612, 元预计 2015 年度公司实际支付的房屋租赁费为 1,612, 元 ( 三 ) 接受劳务公司接受劳务系银江科技集团有限公司下属的浙江银江孵化器有限公司提供的物业管理及技术咨询服务, 公司向关联方浙江银江孵化器有限公司支付的物业费还包括物管费水电费停车费清洁费维修费网络费等物业费定价以市场公允价格为基础每月结算, 与浙江银江孵化器有限公司向无关联第三方收取的物业费定价一致预计 2015 年度公司实际接受劳务并支付物业管理费技术咨询费合计 2,500, 元四 2015 年关联交易对公司的影响上述关联交易均以市场公允价格为基础, 遵循公开公平公正的原则, 不存在损害公司及公司股东利益的情况, 不会对公司的独立性产生影响独立董事已对此事项发表了独立意见, 认为上述交易均以市场公允价格做为定价原则, 不会对公司独立性产生影响, 不存在损害公司和中小股东利益的行为五备查文件 1 公司第三届董事会第十二次会议决议 2 独立董事意见 3 深交所要求的其它文件银江股份有限公司董事会 2015 年 4 月 24 日

证券代码 : 证券简称 : 银江股份公告编号 : 银江股份有限公司关于向产业基金增加出资额暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一对外投资暨关联交易概述银江股份有限公司 ( 以下简称公司银

证券代码 : 证券简称 : 银江股份公告编号 : 银江股份有限公司关于向产业基金增加出资额暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一对外投资暨关联交易概述银江股份有限公司 ( 以下简称公司银证券代码 :300020 证券简称 : 银江股份公告编号 :2017-035 银江股份有限公司关于向产业基金增加出资额暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一对外投资暨关联交易概述银江股份有限公司 ( 以下简称公司银江股份 ) 于 2015 年 1 月 5 日发布了关于对外投资合资设立智慧城市产业投资基金暨关联交易的的公告