向关联人销售产品 商品向关联人提供劳务接受关联人提供劳务 军工企业 N 材料及其他 军工企业 O 材料 小计 新余国泰 销售材料 军工企业 K 产品 军工企业 L 产品
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1 中航证券有限公司关于 江西新余国科科技股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的核查意见 中航证券有限公司 ( 以下简称 中航证券 或 保荐机构 ) 作为江西新余国科科技股份有限公司 ( 以下简称 新余国科 或 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 以及 公司章程 关联交易管理制度 等有关规定, 对新余国科 2018 年度日常关联交易预计事项进行了核查, 具体情况如下 : 一 日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易概述公司及其全资子公司与江西钢丝厂 江西钢丝厂劳动服务公司及江西新余国泰特种化工有限责任公司 ( 以下简称 新余国泰 ) 等江西大成国有资产经营管理有限责任公司 ( 以下简称 大成公司 ) 及其下属子公司之间存在采购材料 采购设备 委托产品试验 采购劳务 销售产品 销售材料 提供试验服务 提供劳务等与日常生产经营相关的关联交易 2018 年 3 月 28 日, 公司第一届董事会第二十次会议审议通过了 关于预计 2018 年度日常关联交易的议案 公司董事会由 9 名董事组成, 在对此议案进行表决时,6 名董事一致同意此项议案, 关联董事金卫平 辛仲平 黄勇回避表决 该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见 此项交易尚须获得股东大会批准 ( 二 ) 预计日常关联交易类别和金额 单位 : 万元 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 2018 年预 计金额 上年发生 金额 向关联人 采购原材 料 江西钢丝厂劳动服务公司采购材料 新余国泰采购材料 新余恒象科技有限公司材料
2 向关联人销售产品 商品向关联人提供劳务接受关联人提供劳务 军工企业 N 材料及其他 军工企业 O 材料 小计 新余国泰 销售材料 军工企业 K 产品 军工企业 L 产品 军工企业 M 产品 军工企业 M 材料 军工企业 N 产品 军工企业 N 材料 军工企业 O 材料 军工企业 O 产品 小计 , 江西钢丝厂 维修安装服务 军工企业 K 劳务 军工企业 L 实验服务 军工企业 M 实验服务 小计 新余恒象科技有限公司 制造加工 安装维修服务 江西宝象物流有限公司 运输服务 军工企业 K 试验费 军工企业 N 劳务 小计 合计 1, , 二 关联人介绍和关联关系 ( 一 ) 江西钢丝厂 公司名称法定代表人注册资本经营范围 江西钢丝厂华国典 2,142 万元投资管理 资产管理 企业管理咨询 ( 除金融 证券 保险 期货业务外 ); 房地产开发 房屋出租 土地使用权租赁 物业管理 清洁服务 ; 技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务 ; 机电 化工 ( 不含危险化学品 ) 五金产品销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 江西省新余市渝水区天工南大道总资产净资产营业收入净利润 32, , ,
3 江西钢丝厂为公司控股股东的股东大成公司履行出资人职责的全民所有制企业, 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规定, 江西钢丝厂系公司关联法人 ( 二 ) 江西钢丝厂劳动服务公司 公司名称法定代表人注册资本经营范围 江西钢丝厂劳动服务公司朱阿富 24 万元纸箱 纸盒 棉线合股 铁盒 手套生产 销售 ; 百货销售 ; 餐饮服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 江西省新余市河下镇岭泉村委总资产净资产营业收入净利润 江西钢丝厂劳动服务公司为江西钢丝厂履行管理职责的集体所有制企业, 根 据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规定, 江西钢丝厂劳动服务 公司系公司关联法人 ( 三 ) 江西新余国泰特种化工有限责任公司 公司名称 江西新余国泰特种化工有限责任公司 法定代表人 张东平 注册资本 9, 万元 工业电雷管 导爆管雷管 电子雷管 磁电雷管 塑料导爆管 生产 销售 ( 凭有效许可证经营, 有效期至 2021 年 02 月 06 日 ); 经营范围 民用爆炸物品研发 咨询 ; 设备 ( 不含特种设备, 汽车 摩托车整车和发动机 ) 制造 ; 民爆器材行业的投资及管理 ; 紧固件 社 会公共安全设备及器材制造 销售 设备维修保养服务 ( 依法须 经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村 股权结构 江西国泰民爆集团股份有限公司持股 100% 总资产 净资产 营业收入 净利润 25, , , , 新余国泰为公司控股股东通过控股子公司江西国泰民爆集团股份有限公司 3
4 ( 以下简称 国泰集团 ) 间接控制的企业, 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规定, 新余国泰系公司关联法人 ( 四 ) 新余恒象科技有限公司 公司名称法定代表人注册资本经营范围股权结构 新余恒象科技有限公司朱鹏 300 万元五金机械 标准件 卡扣 塑料制品包装 模具 机电产品的制造加工 ; 机械设备安装维修 ; 机电设备领域内的技术开发 咨询与服务 ; 建筑钢结构 预制构件工程安装服务 ; 包装物的生产加工及印刷 ; 钢结构生产 加工 销售 ; 钢材销售 ; 实业投资 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江 609 号新余国泰 70% 黄志良持股 10% 姚晓琪持股 5% 刘晋阳等 20 位自然人股东持股 15% 总资产净资产营业收入净利润 新余恒象科技有限公司为公司控股股东通过控股子公司国泰集团的子公司新余国泰间接控制的企业, 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规定, 新余恒象科技有限公司系公司关联法人 ( 五 ) 江西宝象物流有限公司 公司名称江西宝象物流有限公司法定代表人孙虎注册资本 500 万元道路普通货物运输 危险货物运输 (1 类 1 项 1 类 2 项 1 类 3 项 1 类 4 项 ) 危险货物运输 ( 第 4 类 ) 危险货物运输 ( 第 5 类 )( 凭有效许可证经营, 有效期至 2019 年 12 月 9 日 ); 日用经营范围百货 五金交电 汽车零配件 化工产品 ( 不含危险化学品和易制毒化学品 ) 建筑材料 计算机及配件 耗材 网络设备 办公用品 通讯设备的销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 江西省新余市天工南大道 ( 袁河办事处 ) 股权结构江西恒合投资发展有限公司持股 100% 4
5 总资产净资产营业收入净利润 , 江西宝象物流有限公司为公司控股股东通过控股子公司国泰集团的全资子 公司江西恒合投资发展有限公司间接控制的企业, 根据 深圳证券交易所创业板 股票上市规则 规定, 江西宝象物流有限公司系公司关联法人 ( 六 ) 宜春先锋军工机械有限公司 公司名称 宜春先锋军工机械有限公司 法定代表人 李毓侃 注册资本 4,000 万元 冷挤压机械加工 特殊工艺加工 产品装备 石油钻采工具件, 经营范围 矿冶设备及配件研发和技术服务, 装卸搬运服务 ( 依法须经批 准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 江西省宜春市袁州区环城西路 36 号 股权结构 江西国科军工集团股份有限公司持股 100% 总资产 净资产 营业收入 净利润 11, , , , 宜春先锋军工机械有限公司为公司控股股东通过控股子公司江西国科军工 集团股份有限公司 ( 以下简称 江西国科 ) 间接控制的企业, 根据 深圳证券 交易所创业板股票上市规则 规定, 宜春先锋军工机械有限公司系公司 关联法人 ( 七 ) 九江国科远大机电有限公司 公司名称法定代表人注册资本经营范围 九江国科远大机电有限公司石冬林 3,000 万元机械与电子产品制造 销售 ; 研发和技术服务 ; 装卸搬运 ( 依法须经批准的项目, 须经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 江西省九江市德安县宝塔乡东山村马山垅 股权结构 江西国科军工集团股份有限公司持股 100% 总资产 净资产 营业收入 净利润 5
6 13, , , 九江国科远大机电有限公司为公司控股股东通过控股子公司江西国科间接控制的企业, 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规定, 九江国科远大机电有限公司系公司关联法人 ( 八 ) 江西新明机械有限公司 公司名称法定代表人注册资本经营范围股权结构 江西新明机械有限公司黄军华 2,000 万元机械与电子产品及其它军民用产品的研究 加工 服务 ; 物业管理 房屋租赁 金属材料销售 ( 凡涉及行政许可的凭许可证经营 ) 江西省九江市经济技术开发区城西港区中船产业园项目以东 官湖路以西 港城大道以南江西国科军工集团股份有限公司持股 86.25% 郭凌等 7 位自然人持股 13.75% 总资产净资产营业收入净利润 14, , , 江西新明机械有限公司为公司控股股东通过控股子公司江西国科间接控制 的企业, 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规定, 江西新明 机械有限公司系公司关联法人 ( 九 ) 江西星火军工工业有限公司 公司名称 江西星火军工工业有限公司 法定代表人 涂伟忠 注册资本 3,000 万元 机械制造 销售 ; 机电产品技术开发 生产 销售 ; 军警防爆 经营范围 器材研发 生产 销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准 后方可开展经营活动 ) 江西省南昌市进贤县城西郊 股权结构 江西国科军工集团股份有限公司持股 100% 总资产 净资产 营业收入 净利润 6
7 6, , , , 江西星火军工工业有限公司为公司控股股东通过控股子公司江西国科间接 控制的企业, 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规定, 江西 星火军工工业有限公司系公司关联法人 ( 十 ) 江西航天经纬化工有限公司 公司名称 江西航天经纬化工有限公司 法定代表人 张立新 注册资本 5,000 万元 研制生产复合固体推进剂, 技术转让与服务, 设备委托加工, 经营范围 国内贸易 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开 展经营活动 ) 江西省吉安市泰和县苏溪黄坑 股权结构 江西国科军工集团股份有限公司持股 100% 总资产 净资产 营业收入 净利润 22, , , , 江西航天经纬化工有限公司为公司控股股东通过控股子公司江西国科间接 控制的企业, 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规定, 江西 航天经纬化工有限公司系公司关联法人 三 履约能力分析 上述关联方依法存续, 经营情况良好, 财务状况稳健, 具备充分的履约能力 四 交易定价政策及定价依据关联交易按照公开 公平 公正的原则, 以公允的价格和条件确定交易金额, 交易定价政策和定价依据均参照市场价格或成本价格方式协商确定 公司实际发生关联交易时将按照商业原则, 以不优于对非关联方同类交易的条件进行 五 关联交易目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围, 符合公司 的实际经营和发展需要 关联交易遵循公开 公平 公正的原则, 不存在损害公 7
8 司和全体股东利益的情形 日常关联交易金额同类占比较低, 经常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响, 公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制 六 相关审核及批准程序 ( 一 ) 董事会审议情况 2018 年 3 月 28 日, 公司召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了 关于预计 2018 年度日常关联交易的议案, 关联董事金卫平 辛仲平 黄勇回避表决,6 名非关联董事一致审议通过该议案 上述日常关联交易预计的议案尚需公司股东大会批准 ( 二 ) 独立董事发表的事前认可意见及独立意见公司独立董事对 关于预计 2018 年度日常关联交易的议案 发表了事前认可意见, 同意将上述关联交易预计事项提交公司第一届董事会第二十次会议审议 独立董事发表了独立意见, 认为公司与关联人按照市场交易原则公正 合理地交易, 关联交易的定价公允, 不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形, 不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响 ; 公司董事会在审议此项议案时, 审议和表决程序符合法律 法规 规范性文件及 公司章程 等相关规定 ; 同意公司上述关联交易预计的相关议案 ( 三 ) 监事会审议情况 2018 年 3 月 28 日, 公司召开的第一届监事会第九次会议审议通过了 关于预计 2018 年度日常关联交易的议案, 同意公司与上述企业发生的日常关联交易及预计 监事会同意将该议案提交股东大会审议 七 保荐机构核查意见经核查, 保荐机构认为 : 新余国科 2018 年度日常关联交易预计的事项履行了必要的审批程序, 此项交易尚须获得股东大会批准, 符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等文件的要求和 公司章程 的规定 中航证券对新余国科本次日常关联交易预计的事项无异议 ( 以下无正文 ) 8
9 ( 本页无正文, 为 中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的核查意见 之签章页 ) 保荐代表人 : 杨德林阳静 中航证券有限公司 年月日 9
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