97 年 2 月 3 日利用他人名義持有股份主要經 ( 學 ) 歷目前兼任及其他公司之職務具配偶或二親等以內關係之其他主管或監察人股數持股比率姓名關係美國伊利諾大學經濟學博士財政部長行政院主計處主計長政治大學財政學系暨財政研究所教授宇昌生技股份有限公司監察人美國哥倫比亞大學物理博士

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衩乔
5 years ago
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1 二監察人總經理副總經理協理各部門及分支機構主管資料 ( 一 ) 監察人及監察人資料 97 年 2 月 3 日姓名選 ( 就 ) 任日期任期初次選任日期選任時持有股份股數持股比率現在持有股數股數持股比率配偶未成年子女現在持有股份股數持股比率長林全台灣積體電路製造 ( 股 ) 公司代表人 : 徐中時 ,24,459 (437,89,988) (27.4) 628,223, 代表人 : 魏哲家代表人 : 王景益監察人代表人 : 黃仁昭行政院國家發展基金管理會 ,59, ,29, 代表人 : 蕭國輝楊子江許祿寶 , ,962. 3,893 VIS 28 Annual Report

2 97 年 2 月 3 日利用他人名義持有股份主要經 ( 學 ) 歷目前兼任及其他公司之職務具配偶或二親等以內關係之其他主管或監察人股數持股比率姓名關係美國伊利諾大學經濟學博士財政部長行政院主計處主計長政治大學財政學系暨財政研究所教授宇昌生技股份有限公司監察人美國哥倫比亞大學物理博士台灣積體電路製造股份有限公司副總經理世界先進公司總經理 VIS Associates Inc. VIS Investment Holding, Inc. VIS Singapore Pte Ltd. VIS Micro Inc. 美國耶魯大學電機工程博士台灣積體電路製造股份有限公司資深副總經理台灣積體電路製造股份有限公司副總經理新加坡特許半導體公司資深副總經理成功大學商管理學院商學士美國伊利諾大學商學院會計碩士勤業會計師事務所長暨主持會計師景益會計師事務所所長元智大學會宋作楠先生教育基金會法鼓山慈善基金會盟立自動化 ( 股 ) 公司亞洲水泥 ( 股 ) 公司監察人永豐金控 ( 股 ) 公司監察人美國康乃爾大學企管碩士台灣積體電路製造 ( 股 ) 公司財務處副處長台灣積體電路製造 ( 股 ) 公司財務處處長台積電歐洲子公司 InveStar 創投基金 InveStar 創投基金 (II) 台灣大學農業經濟博士進修班台灣大學農業經濟碩士行政院經建會部門計劃處處長行政院經建會經濟研究處專門委員行政院經建會參事行政院國家發展基金管理會執行秘書政治大學企管博士美國伊利諾大學企管碩士財政部政務次長台灣銀行常董兼長中華開發工業銀行總經理台灣證券交易所股份有限公司華擎科技獨立友達光電獨立華碩電腦股份有限公司監察人錸德科技股份有限公司匯宏顧問股份有限公司長匯揚創業投資股份有限公司宇匯知識科技股份有限公司易遊網股份有限公司遠邦創業投資股份有限公司宇辰光電股份有限公司國立成功大學物理系學士台灣飛利浦 ( 股 ) 公司執行副總裁台灣積體電路製造 ( 股 ) 公司台達電子工業 ( 股 ) 公司監察人台灣飛利浦品質文教基金會長華邦電子 ( 股 ) 公司財團法人中衛發展中心合勤科技 ( 股 ) 公司達爾科技 ( 股 ) 公司獨立 VIS 28 Annual Report

3 法人股東之主要股東 97 年 7 月 22 日 ( 增資基準日 ) 法人股東名稱台灣積體電路製造 ( 股 ) 公司法人股東之主要股東香港商依花旗台積電存託憑證持有人身份登記 2.88% 行政院國家發展基金管理會 6.29% 大通託管資本世界成長及收益基金公司專戶 2.5% 摩根大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶.94% 花旗託管荷蘭商飛利浦電子 ( 股 ) 公司專戶.46% 大通託管歐洲太平洋成長基金大衛費雪等專戶.4% 國泰人壽保險股份有限公司.34% 美商摩根大通託管美國投資公司投資專戶.% 摩根大通託管資本收益建立者公司投資專戶.92% 大通託管歐本漢瑪開發中市場基金投資專戶.84% 及監察人之獨立性情形條件姓名是否具有五年以上商務法律財務或公司業務所須之工作經驗商務法務財務會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官檢察官律師會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務法務財務會計或公司業務所須之工作經驗符合獨立性情形 ( 註 ) 兼任其他公開發行公司獨立家數林全徐中時王景益蕭國輝魏哲家楊子江 2 許祿寶黃仁昭註 : 各監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者, 請於各條件代號下方空格中打 " () 非為公司或其關係企業之受僱人 (2) 非公司或其關係企業之監察人 ( 但如為公司或其母公司公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立者, 不在此限 ) (3) 非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 (4) 非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之監察人或受僱人, 或持股前五名法人股東之監察人或受僱人 (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人或持股百分之五以上股東 (7) 非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或機構之企業主合夥人 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人及其配偶 (8) 未與其他間具有配偶或二親等以內之親屬關係 (9) 未有公司法第 3 條各款情事之一 () 未有公司法第 27 條規定以政府法人或其代表人當選 VIS 28 Annual Report

4 ( 二 ) 總經理副總經理協理各部門及分支機構主管資料 98 年 2 月 28 日姓名選 ( 就 ) 任日期持有股份配偶未成年子女持有股份利用他人名義持有股份主要經 ( 學 ) 歷目前兼任其他公司之職務具配偶或二親等以內關係之經理人股數持股比率持股持股股數股數姓名關係比例比例總經理方略美國華盛頓大學材料科學及工程碩士台灣積體電路製造 ( 股 ) 公司廠長新加坡 SSMC 營運副總經理晶翔微系統 ( 股 ) 公司財務副總經理謝徽榮 ,325.5 國立台灣大學企管碩士美商美國銀行副總經理 VIS Associates Inc. VIS Investment Holding, Inc. VIS Micro Inc. Specialty TechFarm, Inc. 華東科技 ( 股 ) 公司益芯科技 ( 股 ) 公司監察人產晶積體電路 ( 股 ) 公司監察人行銷暨業務副總經理張東隆 ,68.2 美國辛辛那提大學電機碩士台灣茂矽電子 ( 股 ) 公司副總經理 VIS Micro Inc. Linear Artwork, Inc. Specialty TechFarm, Inc. 飛信半導體 ( 股 ) 公司產晶積體電路 ( 股 ) 公司 Layer Walker Technology, Inc. Sky Trag Technology, Inc. 益芯科技 ( 股 ) 公司工程副總經理張義昭 ,. 美國南加州大學電機博士益芯科技 ( 股 ) 公司統寶光電副總經理 VIS Singapore Pte Ltd. 營運暨環安協理郭昭仁 ,222.2 國立清華大學電機碩士 ( 三 ) 監察人總經理及副總經理之酬金. 之酬金單位 : 仟元姓名報酬 (A) 合併報本表內所公司有公司退職退休金 (B) 酬金盈餘分配之酬勞 (C) 業務執行費用 (D) A B C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例薪資獎金及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 本合併報公司表內所有公司兼任員工領取相關酬金盈餘分配員工紅利 (G) 現金紅利金額股票紅利金額現金紅利金額股票紅利金額員工認股權憑證得認購股數 (H) 本合併報公司表內所有公司 A B C D E F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例本合併報公司表內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金長林全 ( 已卸任 ) 徐中時王景益魏哲家蕭國輝楊子江許祿寶楊英杰 7,69 7,69 7,53 7,53 2,26 2,26.62%.62% 3,232 3,232,33,33 2.6% 2.6% 無註 : 會於民國九十八年二月二十日決議, 擬訂九十七年度董監事酬勞共計 9,377 仟元, 俟民國九十八年六月十日股東常會決議通過後生效註 2: 給付司機相關報酬共計 NTD 77, VIS 28 Annual Report

5 酬金級距表姓名給付各個酬金級距前四項酬金總額 (A+B+C+D) 前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G) 低於 2,, 元楊子江許祿寶楊子江許祿寶楊子江許祿寶楊子江許祿寶徐中時王景益魏哲家蕭國輝楊英杰 ( 已卸任 ) 徐中時王景益魏哲家蕭國輝楊英杰 ( 已卸任 ) 王景益魏哲家蕭國輝楊英杰 ( 已卸任 ) 王景益魏哲家蕭國輝楊英杰 ( 已卸任 ) 2,, 元 ( 含 )~5,, 元 5,, 元 ( 含 )~,, 元林全林全林全徐中時林全徐中時,, 元 ( 含 )~5,, 元 5,, 元 ( 含 )~3,, 元 3,, 元 ( 含 )~5,, 元 5,, 元 ( 含 )~,, 元,, 元以上總計監察人之酬金單位 : 新台幣仟元姓名監察人酬金報酬 (A) 退職退休金 (B) 盈餘分配之酬勞 (C) 業務執行費用 (D) A B C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金監察人監察人黃仁昭蘇來守 ( 已卸任 ) 2,325 2, 無註 : 會於民國九十八年二月二十日決議, 擬訂九十七年度董監事酬勞共計 9,377 仟元, 俟民國九十八年六月十日股東會決議通過後生效 2 VIS 28 Annual Report

6 酬金級距表監察人姓名給付各個酬金級距前四項酬金總額 (A+B+C+D) 低於 2,, 元黃仁昭蘇來守 ( 已卸任 ) 黃仁昭蘇來守 ( 已卸任 ) 2,, 元 ( 含 )~5,, 元 5,, 元 ( 含 )~,, 元,, 元 ( 含 )~5,, 元 5,, 元 ( 含 )~3,, 元 3,, 元 ( 含 )~5,, 元 5,, 元 ( 含 )~,, 元,, 元以上總計總經理及副總經理之酬金單位 : 新台幣仟元姓名薪資 (A) 退職退休金 (B) 獎金及特支費等等 (C) 盈餘分配之員工紅利金額 (D) A B C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例 (%) 現金紅利金額股票紅利金額現金紅利金額股票紅利金額取得員工認股權憑證數額 ( 仟股 ) 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金總經理 ( 註 2) 方略財務副總謝徽榮行銷暨業務副總工程服務副總經理營運暨環安協理張東隆張義昭郭昭仁 6,55 8,44 3,43 3,43 3,96 3, 無註 : 會於民國九十八年二月二十日決議, 擬訂民國九十七年分配之員工紅利金額上列為估計數字, 俟民國九十八年六月十日股東常會決議通過後進行作業註 2: 方略總經理於民國 98 年 2 月 2 日, 就任總經理職務 VIS 28 Annual Report 3

7 酬金級距表總經理及副總經理姓名給付各個總經理及副總經理酬金級距前四項酬金總額 (A+B+C+D) 低於 2,, 元 2,, 元 ( 含 )~5,, 元 5,, 元 ( 含 )~,, 元方略張東隆張義昭謝徽榮郭昭仁方略張義昭張東隆謝徽榮郭昭仁,, 元 ( 含 )~5,, 元 5,, 元 ( 含 )~3,, 元 3,, 元 ( 含 )~5,, 元 5,, 元 ( 含 )~,, 元,, 元以上總計 5 5 註 : 方略總經理於民國 98 年 2 月 2 日, 就任總經理職務配發員工紅利之經理人姓名及配發情形單位 : 新台幣仟元 ; 98 年 2 月 28 日姓名股票紅利金額現金紅利金額總計總額占稅後純益之比例 (%) 經理人總經理方略 ( 註 ) 財務副總經理謝徽榮行銷暨業務副總經理張東隆 3,96 3,96.38 工程服務副總經理張義昭營運暨環安協理郭昭仁註 : 方略總經理於民國 98 年 2 月 2 日, 就任總經理職務 4 VIS 28 Annual Report

8 ( 四 ) 分別比較說明及合併報表所有公司於最近二年度支付監察人總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策標準與組合訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性. 最近二年度支付監察人總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益比例之分析單位 : 仟元酬金總額佔稅後純益比例 96 年 97 年酬金稅後純益酬金總額佔稅後純益 % 酬金稅後純益酬金總額佔稅後純益 % 39, , 監察人 8,855 4,32,7.2 2,675,4, 總經理及副總經理 53, , 註 : 係填列 97 年度盈餘分配會通過擬議配發總經理及副總經理與協理之員工紅利金額截至年報刊印日止, 尚無相關金額數字本表係按去年實際配發比例計算今年擬議配發數 2. 給付酬金之政策標準與組合訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性設置薪酬委員會, 負責協助會研擬公司整體之薪酬政策及架構董監事以及經理人薪酬及發放方式對經理人之獎勵措施等董監酬勞給付政策明定於公司章程內, 再參考一般行業慣例, 其盈餘分派酬勞經會及股東會通過後予以分配, 跟經營績效的關係密切相連總經理副總經理及協理酬勞是依據公司相關規定, 參酌學經歷及同業狀況決定, 其分紅係經會及股東會通過後予以分配, 與經營績效有關三公司治理運作情形 ( 一 ) 會運作情形最近年度會開會 8 次, 監察人出列席情形如下 : 姓名實際出 ( 列 ) 席次數委託出席次數實際出 ( 列 ) 席率 (%) 備註長林全 8 % ( 新任 ) 台灣積體電路製造 ( 股 ) 公司代表人 : 徐中時 5 % 於 97 年 6 月新任, 應出席 5 次楊子江 7 88% 許祿寶 7 88% 台灣積體電路製造 ( 股 ) 公司代表人 : 王景益 8 % ( 新任 ) 蕭國輝 3 75% 於 97 年 7 月新任, 應出席 4 次 ( 新任 ) 台灣積體電路製造 ( 股 ) 公司代表人 : 魏哲家 2 2 4% 於 97 年 6 月新任, 應出席 5 次 ( 舊任 ) 陳美伶 3 75% 於 97 年 7 月卸任, 應出席 4 次 ( 舊任 ) 楊英杰 % 於 97 年 3 月請辭, 應出席次 ( 舊任 ) 台灣積體電路製造 ( 股 ) 公司代表人 : 吳亦圭 2 67% 於 97 年 6 月卸任, 應出席 3 次其他應記載事項 : 一證交法第 4 條之 3 所列事項暨其他經獨立反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之會議決事項 : 無二對利害關係議案迴避之執行情形 : 無三當年度及最近年度加強會職能之目標 : 會致力提升公司資訊透明度, 近年資訊評鑑結果均排名在全體上市櫃公司前三分之一 VIS 28 Annual Report 5

貳肆公司治理報告一組織系統 ( 一 ) 組織結構 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報

貳肆公司治理報告一組織系統 ( 一 ) 組織結構 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報 14 16 24 30 24 25 26 26 27 27 28 29 29 一組織系統二董事監察人總經理副總經理各部門及分支機構主管資料三公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形 ( 二 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ( 三 ) 揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式 ( 四 ) 揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 ( 五 ) 內部控制制度執行狀況