姓 名 俞 若 奚 發 言 人 職 稱 副 總 經 理 電 話 (2) 姓 名 阮 淑 祥 代 理 發 言 人 職 稱 處 長 電 話 (2)

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2 姓 名 俞 若 奚 發 言 人 職 稱 副 總 經 理 電 話 (2) 姓 名 阮 淑 祥 代 理 發 言 人 職 稱 處 長 電 話 (2) 投 資 法 人 聯 絡 名 稱 富 邦 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 股 票 過 戶 機 構 地 址 台 北 市 中 正 區 許 昌 街 17 號 2 樓 電 話 (2) 網 址 台 灣 大 哥 大 網 站 網 址 事 所 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 所 突 圍 封 面 設 計 理 念 以 台 灣 旅 日 棋 士 張 栩 的 棋 局 為 本, 白 子 象 徵 台 灣 大 哥 大 積 極 佈 局 完 整 電 信 與 媒 體 版 圖, 在 飽 和 的 電 信 市 場 中 突 圍, 打 破 最 後 一 哩 壟 斷 僵 局, 成 為 國 內 數 位 匯 流 服 領 航 者 最 近 年 度 簽 證 會 計 師 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 暨 資 訊 查 詢 方 式 姓 名 范 有 偉 黃 樹 傑 會 計 師 地 址 台 北 市 民 生 東 路 三 段 156 號 12 樓 電 話 (2) 網 址 無 本 年 採 用 日 本 王 子 環 保 紙, 為 中 性 紙, 使 用 回 收 漿, 無 氯 漂 白, 並 符 合 FSC 認 證

3 營 運 據 點 總 公 司 (2) 台 北 市 基 隆 路 二 段 1721 號 13 樓 之 1* 台 中 分 公 司 (4) 台 中 市 五 權 西 路 二 段 236 號 9 樓 之 1 * 高 雄 分 公 司 (7)86999 高 雄 市 前 鎮 區 中 山 二 路 91 號 6 樓 之 1 * 台 灣 大 哥 大 客 服 電 話 * 辦 公 地 點, 不 對 外 營 業 北 區 中 區 南 區 台 北 大 安 分 公 司 16 台 北 市 大 安 區 基 隆 路 二 段 172 之 3 4 號 台 北 威 秀 分 公 司 11 台 北 市 信 義 區 松 壽 路 2 號 台 北 頂 好 分 公 司 16 台 北 市 大 安 區 忠 孝 東 路 四 段 71 號 1 樓 台 北 德 分 公 司 15 台 北 市 松 山 區 德 路 三 段 34 號 台 北 忠 孝 分 公 司 11 台 北 市 信 義 區 忠 孝 東 路 五 段 號 台 北 民 生 東 營 業 處 15 台 北 市 松 山 區 民 生 東 路 四 段 71 號 1 樓 內 湖 光 電 營 業 處 114 台 北 市 內 湖 區 瑞 光 路 498 號 台 北 昆 陽 營 業 處 115 台 北 市 南 港 區 忠 孝 東 路 六 段 378 號 台 北 饒 河 營 業 處 15 台 北 市 松 山 區 德 路 四 段 697 號 台 北 光 復 南 營 業 處 11 台 北 市 信 義 區 光 復 南 路 4153 號 南 京 三 民 營 業 處 15 台 北 市 松 山 區 南 京 東 路 5 段 84 號 台 北 東 湖 營 業 處 114 台 北 市 內 湖 區 東 湖 路 129 號 台 北 永 吉 營 業 處 11 台 北 市 信 義 區 永 吉 路 3 巷 84 號 台 北 站 前 營 業 處 1 台 北 市 中 正 區 忠 孝 西 路 一 段 38 號 1 樓 台 北 西 門 町 分 公 司 18 台 北 市 萬 華 區 峨 眉 街 12 號 1 樓 台 北 南 京 西 分 公 司 13 台 北 市 大 同 區 南 京 西 路 42 號 台 北 南 京 東 分 公 司 14 台 北 市 中 山 區 南 京 東 路 二 段 24 號 台 北 農 安 分 公 司 14 台 北 市 中 山 區 農 安 街 19 號 台 北 天 母 分 公 司 111 台 北 市 士 林 區 天 母 西 路 11 號 1 樓 台 北 文 林 分 公 司 111 台 北 市 士 林 區 文 林 路 678 號 淡 水 中 正 分 公 司 251 台 北 縣 淡 水 鎮 中 正 路 124 號 1 樓 台 北 長 春 分 公 司 14 台 北 市 中 山 區 長 春 路 374 號 台 北 衡 陽 營 業 處 1 台 北 市 中 正 區 衡 陽 路 55B 號 台 北 酒 泉 營 業 處 13 台 北 市 大 同 區 酒 泉 街 1 號 台 北 民 權 西 營 業 處 13 台 北 市 大 同 區 民 權 西 路 141 號 台 北 復 興 北 營 業 處 15 台 北 市 松 山 區 復 興 北 路 333 號 台 北 公 館 分 公 司 16 台 北 市 大 安 區 羅 斯 褔 路 三 段 289 號 新 店 七 張 分 公 司 231 台 北 縣 新 店 市 北 新 路 二 段 165 號 台 北 木 柵 分 公 司 116 台 北 市 文 山 區 木 柵 路 三 段 8 號 台 北 永 康 分 公 司 16 台 北 市 大 安 區 信 義 路 二 段 174 號 1 樓 台 北 汐 止 營 業 處 221 台 北 縣 汐 止 市 中 興 路 26 號 基 隆 義 一 分 公 司 22 基 隆 市 中 正 區 義 一 路 38 號 羅 東 興 東 分 公 司 265 宜 蘭 縣 羅 東 鎮 興 東 路 15 號 宜 蘭 中 山 二 分 公 司 26 宜 蘭 縣 宜 蘭 市 中 山 路 三 段 37 號 花 蓮 舊 站 營 業 處 97 花 蓮 縣 花 蓮 市 中 山 路 155 號 新 店 中 正 二 營 業 處 231 台 北 縣 新 店 市 中 正 路 516 之 1 號 台 北 木 新 營 業 處 116 台 北 市 文 山 區 木 新 路 三 段 163 號 台 北 和 平 東 營 業 處 16 台 北 市 大 安 區 和 平 東 路 一 段 232 號 台 北 南 昌 營 業 處 1 台 北 市 中 正 區 南 昌 路 1 段 17 號 板 橋 民 族 分 公 司 22 台 北 縣 板 橋 市 民 族 路 33 號 板 橋 新 站 分 公 司 22 台 北 縣 板 橋 市 文 化 路 一 段 112 號 板 橋 江 子 翠 營 業 處 22 台 北 縣 板 橋 市 文 化 路 二 段 32 號 板 橋 館 前 東 營 業 處 22 台 北 縣 板 橋 市 館 前 東 路 9 號 板 橋 四 維 營 業 處 22 台 北 縣 板 橋 市 四 維 路 233 號 永 和 福 和 分 公 司 234 台 北 縣 永 和 市 福 和 路 137 號 永 和 中 正 二 營 業 處 234 台 北 縣 永 和 市 中 正 路 32 號 中 和 中 和 分 公 司 235 台 北 縣 中 和 市 中 和 路 34 號 12 樓 中 和 南 勢 角 分 公 司 235 台 北 縣 中 和 市 興 南 路 一 段 64 巷 2 號 中 和 連 城 營 業 處 235 台 北 縣 中 和 市 連 城 路 267 之 1 號 中 和 中 山 營 業 處 235 台 北 縣 中 和 市 中 山 路 2 段 44 號 板 橋 府 中 營 業 處 22 台 北 縣 板 橋 市 府 中 路 56 號 湯 城 營 業 處 241 台 北 縣 三 重 市 重 新 路 五 段 69 巷 2 號 1 樓 之 2 三 重 天 台 分 公 司 241 台 北 縣 三 重 市 重 新 路 二 段 12 號 1 樓 台 北 新 莊 分 公 司 242 台 北 縣 新 莊 市 中 正 路 299 號 新 莊 幸 福 二 分 公 司 242 台 北 縣 新 莊 市 幸 福 路 69 號 新 莊 富 國 二 分 公 司 242 台 北 縣 新 莊 市 富 國 路 41 號 台 北 土 城 分 公 司 236 台 北 縣 土 城 市 裕 民 路 261 號 1 樓 桃 園 德 分 公 司 334 桃 園 縣 德 市 介 壽 路 一 段 87 號 桃 園 成 功 分 公 司 33 桃 園 縣 桃 園 市 成 功 路 二 段 86 號 桃 園 大 廟 分 公 司 33 桃 園 縣 桃 園 市 中 正 路 142 號 桃 園 寶 山 營 業 處 33 桃 園 縣 桃 園 市 寶 山 街 165 號 桃 園 龍 潭 營 業 處 325 桃 園 縣 龍 潭 鄉 中 正 路 121 號 台 北 三 峽 營 業 處 237 台 北 縣 三 峽 鎮 文 化 路 39 號 中 壢 環 北 分 公 司 32 桃 園 縣 中 壢 市 環 北 路 542 號 中 壢 新 生 分 公 司 32 桃 園 縣 中 壢 市 新 生 路 132 號 中 壢 站 前 二 營 業 處 32 桃 園 縣 中 壢 市 中 正 路 18 號 中 正 機 場 營 業 處 337 桃 園 縣 大 園 鄉 埔 心 村 航 站 南 路 15 號 (3 樓 出 境 大 廳 ) 中 正 二 航 站 營 業 處 337 桃 園 縣 大 園 鄉 埔 心 村 航 站 南 路 9 號 (3 樓 出 境 大 廳 ) 楊 梅 大 成 營 業 處 326 桃 園 縣 楊 梅 鎮 大 成 路 32 號 竹 北 光 明 分 公 司 32 新 竹 縣 竹 北 市 光 明 6 路 95 號 新 竹 中 正 分 公 司 3 新 竹 市 東 區 中 正 路 9,11 號 新 竹 竹 科 分 公 司 3 新 竹 市 東 區 光 復 路 一 段 633 號 新 竹 民 生 營 業 處 3 新 竹 市 東 區 民 生 路 254 號 新 竹 南 大 營 業 處 3 新 竹 市 東 區 南 大 路 364 號 竹 南 博 愛 分 公 司 35 苗 栗 縣 竹 南 鎮 博 愛 街 142 號 苗 栗 中 正 分 公 司 36 苗 栗 縣 苗 栗 市 中 正 路 51 號 豐 原 中 正 分 公 司 42 台 中 縣 豐 原 市 中 正 路 448 號 台 中 文 心 分 公 司 46 台 中 市 北 屯 區 文 心 路 四 段 151 號 1 2 樓 台 中 自 由 分 公 司 4 台 中 市 中 區 自 由 路 二 段 43 號 1 樓 台 中 黎 明 分 公 司 48 台 中 市 南 屯 區 黎 明 路 二 段 436 號 太 平 樹 孝 營 業 處 411 台 中 縣 太 平 市 樹 孝 路 69 號 台 中 東 海 分 公 司 434 台 中 縣 龍 井 鄉 台 中 港 路 東 園 巷 2 號 逢 甲 福 星 分 公 司 47 台 中 市 西 屯 區 福 星 路 338 號 台 中 沙 鹿 分 公 司 433 台 中 縣 沙 鹿 鎮 沙 田 路 124 號 台 中 崇 德 營 業 處 46 台 中 市 北 屯 區 崇 德 路 二 段 3 號 台 中 永 福 營 業 處 47 台 中 市 西 屯 區 永 福 路 155 之 1 號 1 樓 台 中 學 士 營 業 處 44 台 中 市 北 區 學 士 路 157 號 台 中 中 港 分 公 司 47 台 中 市 西 屯 區 中 港 路 二 段 7 號 台 中 美 村 南 分 公 司 42 台 中 市 南 區 美 村 南 路 62 號 1 樓 彰 化 中 正 分 公 司 5 彰 化 縣 彰 化 市 中 正 路 一 段 1 號 彰 化 和 平 分 公 司 5 彰 化 縣 彰 化 市 中 央 里 和 平 路 9 號 彰 化 溪 湖 分 公 司 514 彰 化 縣 溪 湖 鎮 西 環 路 37 號 1 樓 彰 化 員 林 分 公 司 51 彰 化 縣 員 林 鎮 中 山 南 路 4 號 草 屯 中 正 分 公 司 542 南 投 縣 草 屯 鎮 中 正 路 859 號 南 投 復 興 分 公 司 54 南 投 縣 南 投 市 復 興 路 27 號 1 樓 雲 林 虎 尾 分 公 司 632 雲 林 縣 虎 尾 鎮 林 森 路 一 段 488 之 3 號 1 樓 斗 六 鎮 北 分 公 司 64 雲 林 縣 斗 六 市 鎮 北 路 1 12 號 台 中 大 里 分 公 司 412 台 中 縣 大 里 市 中 興 路 二 段 361 之 1 號 大 里 塗 城 營 業 處 412 台 中 縣 大 里 市 塗 城 路 486 號 1 樓 台 中 西 屯 營 業 處 47 台 中 市 西 屯 區 西 屯 路 2 段 28 之 1 號 嘉 義 林 森 分 公 司 6 嘉 義 市 榮 檜 里 林 森 西 路 185 號 嘉 義 垂 楊 分 公 司 6 嘉 義 市 垂 楊 路 636 號 嘉 義 朴 子 分 公 司 613 嘉 義 縣 朴 子 市 文 化 南 路 28 3 號 1 樓 台 南 新 營 分 公 司 73 台 南 縣 新 營 市 民 治 路 261 號 1 樓 台 南 西 門 分 公 司 7 台 南 市 中 西 區 西 門 路 二 段 357 號 台 南 民 生 分 公 司 73 台 南 市 中 西 區 民 生 路 二 段 279 號 1 樓 台 南 永 康 分 公 司 71 台 南 縣 永 康 市 中 華 路 663 號 台 南 民 族 分 公 司 73 台 南 市 中 西 區 民 族 路 二 段 55 之 1 號 台 南 海 佃 二 分 公 司 79 台 南 市 安 南 區 海 佃 路 一 段 163 號 永 康 崑 山 分 公 司 71 台 南 縣 永 康 市 大 灣 路 824 號 永 康 中 山 南 二 營 業 處 71 台 南 縣 永 康 市 中 山 南 路 28 之 1 號 永 康 中 華 二 公 司 71 台 南 縣 永 康 市 中 華 路 1381 號 台 南 公 園 營 業 處 74 台 南 市 北 區 公 園 路 591 之 44 號 台 南 中 華 東 分 公 司 71 台 南 市 東 區 中 華 東 路 三 段 48 號 台 南 仁 德 分 公 司 717 台 南 縣 仁 德 鄉 仁 義 村 中 山 路 497 號 高 雄 苓 雅 分 公 司 82 高 雄 市 苓 雅 區 廣 州 一 街 149 號 高 雄 明 誠 分 公 司 87 高 雄 市 三 民 區 河 堤 路 288 號 高 雄 三 多 營 業 處 82 高 雄 市 苓 雅 區 三 多 三 路 262 號 高 雄 覺 民 分 公 司 87 高 雄 市 三 民 區 覺 民 路 197 號 高 雄 巨 蛋 分 公 司 813 高 雄 市 左 營 區 新 庄 仔 路 179 號 1 樓 高 雄 五 福 分 公 司 81 高 雄 市 前 金 區 五 福 三 路 27 號 岡 山 柳 橋 東 分 公 司 82 高 雄 縣 岡 山 鎮 柳 橋 東 路 325 號 1 樓 高 雄 自 由 分 公 司 87 高 雄 市 三 民 區 自 由 一 路 123 號 12 樓 高 雄 楠 梓 分 公 司 811 高 雄 市 楠 梓 區 楠 梓 新 路 25 號 台 南 金 華 二 業 處 72 台 南 市 南 區 金 華 路 二 段 152 號 高 雄 華 榮 營 業 處 84 高 雄 市 鼓 山 區 華 榮 路 號 高 雄 林 森 營 業 處 8 高 雄 市 新 興 區 林 森 一 路 2431 號 高 雄 三 信 分 公 司 82 高 雄 市 苓 雅 區 三 多 一 路 279 號 1 樓 高 雄 榮 總 分 公 司 813 高 雄 市 左 營 區 榮 總 路 1 號 高 雄 鳳 山 分 公 司 83 高 雄 縣 鳳 山 市 中 山 路 148 號 之 13 鳳 山 五 甲 營 業 處 83 高 雄 縣 鳳 山 市 五 甲 二 路 5631 號 屏 東 復 興 分 公 司 9 屏 東 縣 屏 東 市 自 由 路 586 之 3 號 1 樓 屏 東 民 族 分 公 司 9 屏 東 縣 屏 東 市 民 族 路 174 號 屏 東 東 港 分 公 司 928 屏 東 縣 東 港 鎮 中 山 路 73 號 1 樓 台 東 中 華 分 公 司 95 台 東 縣 台 東 市 中 華 路 一 段 518 號 高 雄 瑞 隆 分 公 司 86 高 雄 市 前 鎮 區 瑞 隆 路 564 號 鳳 山 青 年 二 分 公 司 83 高 雄 縣 鳳 山 市 青 年 路 二 段 474 號 高 雄 大 昌 營 業 處 87 高 雄 市 三 民 區 大 昌 二 路 516 號 高 雄 武 廟 營 業 處 82 高 雄 市 苓 雅 區 武 廟 路 118 之 8 號

4 目 錄 致 股 東 書 4 一 公 司 概 況 7 願 景 7 核 心 競 爭 力 7 公 司 簡 介 8 2 大 事 紀 8 榮 耀 紀 事 1 目 錄 二 組 織 策 略 12 組 織 系 統 12 董 事 會 14 董 監 事 經 理 人 酬 及 員 工 分 紅 18 經 營 團 隊 25 人 力 資 源 38 三 公 司 治 理 39 公 司 治 理 原 則 39 公 司 治 理 之 落 實 4 成 效 與 肯 定 44 會 計 師 資 訊 44 內 部 控 制 制 度 45 四 結 構 48 資 本 及 股 份 48 董 監 事 經 理 人 及 大 股 東 股 權 變 動 5 公 司 債 56 其 他 重 大 事 項 57

5 五 營 運 概 況 59 總 體 經 濟 環 境 59 整 體 營 運 概 況 59 個 人 用 戶 事 業 6 家 計 用 戶 事 業 65 企 業 用 戶 事 業 68 六 風 險 管 理 73 產 業 風 險 73 風 險 75 營 運 風 險 76 風 險 管 理 機 制 79 七 價 值 平 台 81 優 質 服 81 品 牌 價 值 81 綠 色 企 業 82 企 業 社 會 責 任 84 創 新 研 發 概 況 98 目 錄 暨 營 運 結 果 檢 討 12 關 係 企 業 相 關 資 料 19 審 計 委 員 會 審 查 書 118 九 十 年 度 台 灣 大 哥 大 119 九 十 年 度 台 灣 大 哥 大 母 子 公 司 合 併 153

6 致 股 東 書 各 位 股 東 女 士 先 生 : 台 灣 大 哥 大 在 過 去 的 一 年 中, 不 畏 全 球 金 融 海 嘯 肆 虐 民 間 消 費 力 道 萎 縮 的 惡 劣 環 境, 在 全 體 同 仁 齊 心 戮 力 下, 多 項 營 運 指 標 皆 優 於 主 要 競 爭 對 手, 交 出 亮 麗 的 成 績 單! 致 股 東 書 4 沉 穩 度 過 金 融 海 嘯, 營 運 指 標 領 先 同 業 本 公 司 民 國 九 十 年 度 之 合 併 總 營 收 為 億 元, 較 去 年 小 幅 下 降 1%, 稅 前 息 前 折 舊 攤 銷 前 營 業 淨 利 (EBITDA) 為 億 元, 合 併 稅 後 純 益 為 億 元, 分 別 達 成 年 度 預 測 的 11% 及 1%, 每 股 盈 餘 4.66 元, 整 體 業 表 現 合 乎 預 期 我 們 能 在 激 烈 的 市 場 競 爭 中 獲 利 維 持 領 先, 主 要 來 自 有 線 及 無 線 寬 頻 上 網 兩 位 數 字 的 成 長 動 力 : 一 有 線 電 視 寬 頻 上 網 透 過 有 線 電 視 深 入 家 計 用 戶, 我 們 提 供 更 實 惠 的 價 格 與 更 優 質 的 寬 頻 上 網 服, 亦 致 力 於 增 加 高 頻 寬 用 戶 的 佔 比, 使 得 寬 頻 用 戶 數 及 寬 頻 上 網 服 營 收 分 別 較 去 年 成 長 31% 及 44% 九 十 年 度 台 灣 大 寬 頻 數 位 電 視 開 播, 將 有 助 於 未 來 營 收 的 成 長 二 無 線 寬 頻 上 網 隨 著 數 據 網 卡 上 網 型 筆 電 (netbooks) 及 多 款 智 慧 型 手 機 風 行 市 場, 越 來 越 多 行 動

7 語 音 用 戶 加 購 數 據 資 費, 享 受 高 速 便 捷 的 無 線 寬 頻 上 網 服, 使 行 動 上 網 (mobile internet) 營 收 較 去 年 同 期 成 長 65% 有 鑑 於 寬 頻 技 術 的 革 新, 影 音 多 媒 體 內 容 的 傳 輸 與 應 用 更 趨 廣 泛, 終 將 取 代 傳 統 以 語 音 為 主 的 通 訊 業, 我 們 已 著 手 加 速 建 構 一 個 完 全 以 IP 為 基 礎 的 網 路 架 構, 以 整 合 語 音 數 據 及 多 媒 體 資 訊 的 傳 輸, 以 避 免 重 複 投 資, 並 增 加 網 路 互 連 之 自 主 性 創 造 公 司 價 值, 贏 得 各 界 肯 定 一 企 業 永 續 除 了 專 注 業 發 展 維 護 股 東 利 益 外, 台 灣 大 哥 大 堅 持 貫 徹 公 司 治 理 實 踐 企 業 公 民 使 命, 獲 得 海 內 外 高 度 肯 定 : 連 續 三 年 榮 獲 Corporate Governance Asia 雜 誌 亞 洲 地 區 最 佳 公 司 治 理 獎 ; 連 續 三 年 獲 得 天 下 雜 誌 頒 發 企 業 公 民 獎 ; 連 續 四 年 蟬 聯 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 資 訊 揭 露 評 鑑 最 高 等 級 A+ 的 殊 榮, 且 名 列 上 市 公 司 前 1 名 ; 榮 獲 行 政 院 環 保 署 頒 發 中 華 民 國 企 業 環 保 獎, 首 開 服 業 得 獎 先 例 台 灣 大 哥 大 以 國 際 化 標 準 落 實 公 司 治 理 追 求 企 業 永 續 發 展, 堪 稱 台 灣 企 業 表 率 5 致 股 東 書 二 客 戶 滿 意 本 公 司 秉 持 創 造 客 戶 最 佳 使 用 經 驗 的 承 諾, 不 斷 創 新 產 品 與 服, 贏 得 各 界 認 同 : 連 續 六 年 榮 獲 讀 者 文 摘 信 譽 品 牌 金 獎 ; 五 度

8 榮 獲 壹 周 刊 之 服 壹 大 獎 ; 獲 數 位 時 代 選 入 台 灣 科 技 1 強, 是 唯 一 進 入 前 十 強 之 電 信 公 司 ; 在 團 法 人 資 訊 工 業 策 進 會 29 年 企 業 上 網 滿 意 度 大 調 查 中, 亦 獲 得 整 體 滿 意 度 最 高 之 肯 定 放 眼 全 球 電 信 發 展, 佈 局 T 電 信 I 網 路 M 媒 體 E 娛 樂 已 是 大 勢 所 趨, 台 灣 大 哥 有 線 電 視 寬 頻 上 網 % 5% 6% 4% 5% 3% 4% 2% 3% 1% 2% % 1% % 6 大 從 民 國 九 十 六 年 完 成 整 併 台 灣 固 網 及 其 旗 下 的 台 固 媒 體, 從 行 動 通 訊 跨 足 固 網 及 有 線 電 視 業, 加 上 台 媒 擁 有 的 頻 道 代 理 業, 已 成 為 全 台 佈 局 T.I.M.E 領 域 最 完 整 的 數 位 匯 流 領 導 者 致 股 東 書 展 望 九 十 九 年 度, 雖 然 整 體 經 濟 已 走 出 金 融 風 暴 的 陰 霾, 惟 主 管 機 關 國 家 傳 播 通 訊 委 員 會 (NCC) 二 度 強 制 調 降 行 動 資 無 線 寬 頻 上 網 4, 4, 3, 8% 8% 6% 費, 其 所 帶 來 的 營 收 衝 擊 與 經 營 壓 力 無 可 避 免, 我 們 將 著 重 其 他 具 成 長 性 的 業, 在 行 動 固 網 有 線 電 視 的 整 合 平 台 上, 推 出 更 豐 富 的 媒 體 娛 樂 內 容, 相 信 定 能 發 揮 綜 效, 打 造 用 戶 3, 2, 2, 1, 1, % 4% 4% 2% 2% % % 全 方 位 數 位 生 活, 進 而 創 造 股 東 最 大 利 益! 董 事 長 總 經 理

9 1 公 司 概 況 願 景 以 創 造 最 佳 客 戶 使 用 經 驗 為 核 心 理 念, 提 供 全 方 位 通 訊 與 媒 體 服, 成 為 數 位 匯 流 時 代 的 領 導 者 堅 持 誠 信 為 本, 落 實 企 業 社 會 責 任, 為 股 東 員 工 社 會 大 眾 創 造 最 大 價 值, 打 造 國 際 級 一 流 企 業 核 心 競 爭 力 台 灣 大 哥 大 橫 跨 行 動 通 訊 固 網 寬 頻 上 網 有 線 電 視 產 業, 以 跨 平 台 數 位 匯 流 之 整 合 能 力, 提 供 四 合 一 服 擁 有 優 良 的 產 品 與 服 品 質, 創 新 的 研 發 能 力 與 世 界 級 的 資 訊 安 全 保 障, 創 造 最 佳 客 戶 經 驗

10 公 司 簡 介 大 事 紀 一 公 司 概 況 8 台 灣 大 哥 大 股 份 有 限 公 司 於 民 國 十 六 年 二 月 二 十 五 日 設 立, 同 年 取 得 政 府 核 發 一 類 電 信 事 業 特 許 營 運 執 照, 是 一 家 於 台 灣 證 券 交 易 所 上 市 交 易 之 民 營 電 信 公 司, 也 是 國 內 一 家 推 出 WCDMA 系 統 之 三 代 (3G) 行 動 通 訊 服 業 者 台 灣 大 哥 大 於 十 九 年 掛 牌 上 櫃, 為 台 灣 一 家 上 櫃 的 行 動 電 話 業 者 ; 九 十 一 年 正 式 上 櫃 轉 上 市 ( 台 灣 證 券 交 易 所 交 易 代 碼 :345), 同 年 納 入 台 灣 5 指 數, 並 獲 納 入 摩 根 士 丹 利 資 本 國 際 (MSCI) 投 資 指 數 成 分 股 為 提 升 營 運 規 模 提 供 整 合 性 的 服, 台 灣 大 哥 大 於 九 十 年 七 月 收 購 台 灣 南 區 行 動 電 信 業 者 泛 亞 電 信 ; 九 十 三 年 月 完 成 收 購 中 區 之 東 信 電 訊, 以 約 3% 之 電 信 營 收 市 佔 率, 居 國 內 行 動 電 信 業 的 領 導 品 牌 之 一 九 十 七 年 九 月, 正 式 完 成 合 併 泛 亞 電 信 及 東 信 電 訊 九 十 六 年 陸 續 收 購 台 灣 固 網 和 台 灣 電 訊, 成 為 台 灣 二 大 網 路 服 供 應 商, 架 構 橫 跨 行 動 通 訊 固 網 寬 頻 上 網 及 有 線 電 視 四 合 一 平 台 九 十 七 年 正 式 推 出 台 灣 大 哥 大 台 灣 大 寬 頻 台 灣 大 電 訊 三 大 新 品 牌, 針 對 個 人 家 庭 企 業 用 戶, 提 供 涵 蓋 行 動 通 訊 有 線 電 視 固 網 的 整 合 通 信 服 台 灣 大 寬 頻 於 九 十 年 七 月 正 式 推 出 new TV 數 位 電 視 服, 取 得 在 數 位 匯 流 領 導 地 位 台 灣 大 哥 大 十 餘 年 來 在 資 訊 安 全 管 理 客 戶 服 公 司 治 理 企 業 社 會 責 任 等 各 項 指 標 表 現 傑 出, 頻 獲 國 內 外 評 鑑 肯 定, 是 最 受 尊 崇 信 賴 的 台 灣 企 業 之 一 展 望 未 來, 台 灣 大 哥 大 將 繼 續 秉 持 讓 客 戶 盡 情 溝 通 無 限 輕 鬆 的 品 牌 價 值, 落 實 誠 信 為 本, 持 續 以 健 全 的 公 司 體 質 強 化 市 場 競 爭 力, 並 積 極 打 造 最 值 得 信 賴 的 電 信 與 媒 體 服 事 業 典 範, 成 為 國 內 數 位 匯 流 服 的 領 航 者 98 年 8 月 推 出 一 支 Android 平 台 手 機 Samsung Galaxy i75, 同 時 發 表 match 加 值 服 入 口 網 站, 引 導 消 費 者 進 入 行 動 上 網 G 世 代 98 年 7 月 推 出 new TV 數 位 電 視 服, 成 為 通 訊 媒 體 內 容 整 合 者 98 年 3 月 推 出 首 款 自 有 品 牌 小 筆 電 W11 98 年 1 月 與 富 邦 建 設 成 立 之 臺 北 文 創 開 發 股 份 有 限 公 司, 與 台 北 市 政 府 簽 約 開 發 松 山 菸 廠 文 化 園 區 97 年 9 月 推 出 新 市 話 299 資 費 方 案, 首 創 手 機 撥 打 市 話, 比 市 話 打 市 話 還 便 宜 97 年 9 月 正 式 合 併 泛 亞 電 信 97 年 8 月 子 公 司 台 灣 固 網 吸 收 合 併 台 灣 電 訊 97 年 6 月 五 屆 一 次 董 事 會, 蔡 明 興 出 任 董 事 長, 蔡 明 忠 任 副 董 事 長 97 年 4 月 收 購 大 陸 之 華 友 時 代, 加 速 行 動 數 位 內 容 研 發 97 年 2 月 推 出 台 灣 大 哥 大 台 灣 大 寬 頻 台 灣 大 電 訊 三 大 新 品 牌, 針 對 個 人 家 庭 企 業 用 戶, 提 供 涵 蓋 行 動 通 信 有 線 電 視 固 網 的 整 合 通 信 服 96 年 12 月 取 得 台 灣 固 網 1% 股 權 96 年 12 月 為 簡 化 投 資 架 構, 子 公 司 泛 亞 電 信 合 併 東 信 電 訊 96 年 12 月 減 資 12 億 元 以 改 善 結 構 ; 減 資 後 股 本 為 38 億 元 96 年 9 月 透 過 子 公 司 接 手 緯 來 獵 人 隊, 並 更 名 為 台 灣 大 雲 豹 籃 球 隊 96 年 8 月 為 拓 展 企 業 用 戶 市 場, 達 成 數 位 匯 流 之 綜 效, 取 得 國 內 前 三 大 ISP 業 者 台 灣 電 訊 45% 股 權 96 年 4 月 取 得 台 灣 固 網 84% 的 股 權, 結 合 電 信 與 媒 體 事 業, 創 造 四 合 一 之 差 異 化 競 爭 優 勢 96 年 1 月 開 通 3.5G(HSDPA) 無 線 上 網 服 95 年 12 月 領 先 全 台 推 出 全 球 行 動 郵 件 市 占 率 一 之 Black Berry 服 95 年 8 月 四 屆 十 次 董 事 會, 推 舉 蔡 明 興 為 董 事 長, 蔡 明 忠 為 副 董 事 長

11 95 年 6 月 透 過 子 公 司 合 併 泛 亞 電 信, 使 其 成 為 1% 持 股 子 公 司 95 年 1 月 創 新 推 出 不 分 網 內 外 之 革 命 性 在 地 生 活 資 費 方 案, 提 供 用 戶 選 定 生 活 區 發 話, 即 可 享 有 打 遍 全 台 通 通 半 價 之 優 惠 95 年 1 月 透 過 子 公 司 合 併 東 信 電 訊, 使 其 成 為 1% 持 股 子 公 司 94 年 5 月 領 先 全 國 推 出 WCDMA 系 統 之 3G 服, 帶 領 消 費 者 進 入 3G 影 音 時 代 93 年 11 月 加 入 亞 太 區 最 大 行 動 電 信 聯 盟 Bridge Mobile Alliance 93 年 8 月 取 得 東 信 電 訊 67% 股 權, 加 計 本 公 司 及 泛 亞 電 信 之 總 用 戶 數 達 82 萬 人 92 年 7 月 三 屆 十 五 次 董 事 會, 聘 請 張 孝 威 擔 任 四 任 總 經 理 92 年 7 月 三 屆 二 次 常 董 事 會, 蔡 明 忠 出 任 董 事 長, 蔡 明 興 任 副 董 事 長 92 年 6 月 三 屆 十 二 次 董 事 會, 通 過 裁 撤 總 管 理 處, 各 關 係 企 業 及 子 公 司 回 歸 各 公 司 之 及 營 運 體 系 91 年 8 月 於 台 灣 證 券 交 易 所 掛 牌 上 市 91 年 5 月 三 屆 二 次 董 事 會, 聘 請 陳 進 興 接 任 三 任 總 經 理 91 年 5 月 台 灣 電 信 集 團 成 立, 設 置 總 管 理 處 統 籌 管 理 台 灣 固 網 台 灣 大 哥 大 等 相 關 企 業 ; 由 孫 道 存 擔 任 主 任 委 員 蔡 明 興 為 副 主 任 委 員 李 大 程 為 執 行 長 張 孫 堆 為 營 運 長 范 瑞 穎 轉 任 策 略 長 91 年 4 月 三 屆 一 次 董 事 會, 孫 道 存 李 大 程 分 別 擔 任 董 事 長 副 董 事 長 91 年 2 月 取 得 三 代 行 動 通 信 (3G) 執 照 9 年 7 月 取 得 泛 亞 電 信 95.62% 之 綜 合 持 股, 總 用 戶 數 達 642 萬 89 年 11 月 二 屆 次 董 事 會, 聘 請 范 瑞 穎 擔 任 二 任 總 經 理 89 年 9 月 掛 牌 上 櫃, 為 國 內 首 家 上 櫃 的 行 動 電 信 業 者 88 年 6 月 二 屆 一 次 董 事 會, 孫 道 存 李 大 程 分 別 擔 任 董 事 長 副 董 事 長 87 年 1 月 正 式 開 台 營 運, 推 出 935 門 號 86 年 12 月 一 家 取 得 交 通 部 核 發 之 全 區 GSM18 系 統 特 許 營 運 執 照 86 年 2 月 公 司 正 式 成 立 86 年 1 月 一 屆 一 次 董 事 會, 孫 道 存 當 選 董 事 長, 李 大 程 任 副 董 事 長, 並 聘 請 鄒 來 庭 擔 任 一 任 總 經 理 85 年 5 月 公 司 發 起 籌 設 台 灣 大 哥 大 跨 足 媒 體 娛 樂 事 業, 宣 布 newtv 開 台, 帶 領 用 戶 進 入 數 位 新 生 活

12 榮 耀 紀 事 98 年 12 月 發 行 國 內 電 信 業 一 本 通 過 AA1 GRI G3 雙 重 國 際 標 準 查 證 之 社 會 責 任 書 (27~28 年 ) 1 一 公 司 概 況 98 年 12 月 榮 獲 行 政 院 體 育 委 員 會 首 屆 體 育 推 手 獎 金 質 獎 表 揚 98 年 12 月 副 總 經 理 俞 若 奚 獲 頒 團 法 人 中 華 民 國 企 業 經 理 協 進 會 二 十 七 屆 國 家 傑 出 經 理 獎 傑 出 經 理, 為 該 年 唯 一 獲 此 榮 譽 的 電 信 業 專 業 經 理 人 98 年 11 月 榮 獲 行 政 院 環 境 保 護 署 頒 發 十 屆 中 華 民 國 企 業 環 保 獎, 為 首 家 獲 此 國 家 級 最 高 環 保 榮 譽 的 服 業 企 業 98 年 11 月 總 經 理 張 孝 威 榮 獲 安 永 創 業 家 大 獎 29 台 灣 標 竿 創 業 家 獎 98 年 1 月 榮 獲 壹 周 刊 六 屆 服 壹 大 獎 行 動 電 話 / 固 網 通 訊 二 名 3C 賣 場 通 訊 三 名, 再 度 以 電 信 業 者 之 姿 勇 奪 3C 通 路 賣 場 大 獎, 也 是 唯 一 囊 括 兩 類 大 獎 的 企 業 98 年 9 月 台 灣 大 電 訊 獲 團 法 人 資 訊 工 業 策 進 會 29 年 企 業 上 網 滿 意 度 大 調 查 整 體 滿 意 度 最 高 肯 定 98 年 7 月 連 續 四 年 獲 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 上 市 ( 櫃 ) 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 評 為 透 明 度 最 高 之 A+ 級 企 業, 且 名 列 上 市 公 司 前 1 名 98 年 6 月 榮 獲 數 位 時 代 台 灣 科 技 1 強 六 名, 創 下 該 獎 項 有 史 以 來 電 信 業 最 佳 成 績 98 年 6 月 連 續 三 年 榮 獲 Corporate Governance Asia 雜 誌 亞 洲 地 區 最 佳 公 司 治 理 獎 98 年 4 月 榮 獲 讀 者 文 摘 信 譽 品 牌 行 動 電 話 網 路 供 應 商 電 信 公 司 兩 項 金 獎, 連 續 六 年 獲 消 費 者 票 選 為 最 值 得 信 賴 的 行 動 電 信 公 司 98 年 3 月 連 續 三 年 榮 獲 天 下 雜 誌 天 下 企 業 公 民 獎, 並 三 度 蟬 聯 公 司 治 理 指 標 一 98 年 2 月 推 動 村 村 有 寬 頻 普 及 服, 獲 國 家 通 訊 傳 播 委 員 會 頒 發 七 面 獎 牌, 為 電 信 業 界 獲 獎 最 多 之 翹 楚 97 年 12 月 副 總 經 理 張 幼 祺 榮 獲 團 法 人 中 華 民 國 企 業 經 理 協 進 會 頒 發 二 十 六 屆 國 家 傑 出 經 理 獎 資 訊 經 理, 為 該 年 唯 一 獲 此 榮 譽 的 電 信 業 專 業 經 理 人 97 年 11 月 總 經 理 張 孝 威 獲 得 台 灣 金 融 分 析 專 業 人 員 協 會 (CFA Taiwan) 頒 發 卓 越 貢 獻 獎, 為 台 灣 一 人 獲 此 殊 榮 97 年 11 月 myfone 網 路 門 市 榮 獲 經 濟 部 商 業 司 頒 發 之 e21 金 網 獎 大 金 網 優 質 獎 97 年 11 月 獲 壹 週 刊 五 屆 服 壹 大 獎 行 動 電 話 / 固 網 通 訊 二 名 3C 賣 場 通 訊 三 名, 是 唯 一 囊 括 兩 大 獎 的 企 業, 也 是 電 信 業 者 首 度 勇 奪 3C 通 路 賣 場 大 獎 97 年 11 月 與 台 灣 大 哥 大 基 金 會 雙 雙 獲 得 行 政 院 文 化 建 設 委 員 會 頒 發 九 屆 文 馨 獎 金 獎 97 年 7 月 連 續 三 年 獲 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 上 市 ( 櫃 ) 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 評 為 透 明 度 最 高 之 A+ 級 企 業, 且 名 列 上 市 公 司 前 1 名 97 年 6 月 團 法 人 中 華 民 國 消 費 者 文 教 基 金 會 調 查 為 國 內 顧 客 滿 意 度 最 高 的 行 動 電 信 公 司 97 年 4 月 五 度 蟬 聯 讀 者 文 摘 讀 者 票 選 信 譽 品 牌 行 動 電 話 網 路 供 應 商 金 獎, 電 信 業 唯 一 97 年 3 月 華 爾 街 日 評 選 為 台 灣 前 十 大 最 受 尊 崇 企 業, 為 國 內 電 信 業 唯 一, 並 於 創 新 項 目 名 列 四 97 年 3 月 連 續 二 年 榮 獲 天 下 雜 誌 天 下 企 業 公 民 獎, 並 於 公 司 治 理 指 標 名 列 一

13 96 年 8 月 獲 Cheers 雜 誌 二 屆 快 樂 工 作 人 大 獎 最 佳 企 業 雇 主 獎, 電 信 業 唯 一 獲 獎 者 94 年 1 月 天 下 雜 誌 25 年 台 灣 最 佳 聲 望 標 竿 企 業 電 信 服 業 一 名 96 年 7 月 連 續 二 年 獲 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 上 市 ( 櫃 ) 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 評 為 透 明 度 最 高 的 A+ 級 企 業, 且 名 列 上 市 公 司 前 1 名 96 年 5 月 獲 頒 27 三 屆 遠 見 雜 誌 企 業 社 會 責 任 獎 服 業 組 楷 模 獎 96 年 4 月 連 續 四 年 獲 讀 者 文 摘 信 譽 品 牌 行 動 電 話 網 路 供 應 商 金 獎 96 年 4 月 獲 資 安 人 雜 誌 主 辦 行 政 院 研 究 發 展 考 核 委 員 會 指 導 的 27 資 安 貢 獻 獎, 為 電 信 業 者 唯 一 獲 獎 企 業 96 年 3 月 獲 天 下 雜 誌 一 屆 天 下 企 業 公 民 獎, 並 於 公 司 治 理 指 標 名 列 一 96 年 3 月 獲 中 華 公 司 治 理 協 會 CG62 公 司 治 理 評 量 認 證 95 年 11 月 獲 四 屆 台 灣 企 業 獎 最 佳 社 會 貢 獻 獎, 總 經 理 張 孝 威 榮 獲 傑 出 管 理 人 獎, 為 獲 獎 最 多 之 企 業 95 年 9 月 二 度 獲 得 Euromoney 台 灣 地 區 公 司 治 理 一 名 95 年 7 月 與 台 灣 大 哥 大 基 金 會 雙 雙 獲 得 行 政 院 文 化 建 設 委 員 會 頒 發 屆 文 馨 獎 金 獎 及 銀 獎 95 年 6 月 首 次 獲 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 上 市 ( 櫃 ) 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 評 為 透 明 度 最 高 的 A+ 級 企 業, 且 名 列 上 市 公 司 前 1 名 95 年 5 月 Finance Asia 台 灣 最 佳 管 理 企 業 投 資 人 評 比, 於 最 佳 管 理 企 業 最 佳 公 司 治 理 及 最 注 重 股 利 政 策 承 諾 三 項 名 列 前 茅 95 年 4 月 連 續 三 年 讀 者 文 摘 非 常 品 牌 金 獎 95 年 2 月 通 過 中 華 公 司 治 理 協 會 CG61 公 司 治 理 評 量 認 證 95 年 1 月 與 子 公 司 台 灣 客 服 榮 獲 全 球 一 張 ISO 271 資 訊 安 全 管 理 系 統 驗 證, 並 同 時 獲 英 國 瑞 典 挪 威 三 國 國 際 驗 證, 提 供 用 戶 世 界 級 之 資 訊 安 全 保 障 94 年 1 月 遠 見 雜 誌 傑 出 服 獎 通 訊 業 一 名 94 年 5 月 遠 見 雜 誌 一 屆 台 灣 企 業 社 會 責 任 獎 服 類 首 獎 94 年 4 月 連 續 兩 年 獲 讀 者 文 摘 非 常 金 牌 金 獎 93 年 1 月 壹 週 刊 服 壹 大 獎 台 灣 地 區 行 動 電 信 服 一 名 93 年 9 月 Euromoney 台 灣 地 區 公 司 治 理 一 名 93 年 7 月 Institutional Investor 台 灣 地 區 公 司 治 理 改 善 最 佳 企 業 93 年 6 月 電 信 總 局 電 信 事 業 配 合 電 腦 處 理 個 人 資 料 保 護 法 複 評 結 果 最 佳 之 行 動 電 信 業 者 93 年 4 月 獲 讀 者 文 摘 非 常 品 牌 金 獎 92 年 12 月 Asia Money 評 選 為 台 灣 地 區 公 司 治 理 進 步 一 名, 投 資 人 關 係 改 善 二 名 91 年 1 月 突 破 雜 誌 評 選 為 22 年 台 灣 全 區 理 想 品 牌 大 哥 大 系 統 類 一 名 9 年 12 月 Far Eastern Economics Review 評 選 為 台 灣 地 區 十 大 優 秀 企 業 9 年 1 月 團 法 人 資 訊 工 業 策 進 會 用 戶 票 選 最 佳 選 擇 大 哥 大 系 統 業 者 類 一 名 9 年 9 月 Asia Pacific Mobile Analyst 評 選 為 亞 太 區 域 七 大 行 動 電 話 業 者 9 年 1 月 Asia Money 台 灣 2 年 新 上 市 上 櫃 公 司 最 佳 表 現 一 名 89 年 3 月 工 程 管 理 通 過 ISO 92 品 質 認 證 88 年 12 月 電 信 總 局 評 鑑 為 零 當 機 通 話 阻 塞 率 及 隧 道 通 信 率 表 現 最 佳 之 民 營 電 信 業 者 88 年 7 月 客 戶 服 作 業 系 統 取 得 ISO 92 國 際 品 質 認 證 11 一 公 司 概 況 94 年 11 月 率 台 灣 代 表 隊 參 加 全 球 首 屆 WCG(World Cyber Game) 世 界 電 玩 大 賽, 勇 奪 1 金 1 銀, 及 一 屆 SingTel 亞 洲 區 手 機 電 玩 大 賽 冠 亞 軍

14 2 組 織 策 略 組 織 系 統 稽 核 室 1. 執 行 本 公 司 及 各 子 公 司 之 內 部 稽 核 業 2. 監 督 及 查 核 本 公 司 及 各 子 公 司 確 實 有 效 執 行 內 部 控 制 制 度 法 室 負 責 法 律 諮 詢 訴 訟 及 審 閱 法 律 相 關 文 件 等 事 項 法 規 暨 同 業 關 係 處 負 責 電 信 法 規 主 管 機 關 及 同 業 關 係 維 繫 公 共 事 處 1. 企 業 形 象 管 理 2. 媒 體 溝 通 新 聞 議 題 設 定 與 發 布 危 機 管 理 3. 企 業 社 會 責 任 之 策 略 規 劃 與 執 行 4. 企 業 基 金 會 及 公 司 內 部 網 站 之 溝 通 規 劃 及 維 護 採 購 處 1. 採 購 政 策 與 制 度 訂 定 2. 辦 理 公 司 所 有 對 外 採 購 之 相 關 業 3. 供 應 商 管 理 及 評 鑑 4. 商 品 或 勞 合 約 條 款 議 定 及 簽 訂 行 政 管 理 處 1. 設 備 暨 資 產 管 理 2. 一 般 行 政 暨 庶 管 理 3. 基 地 台 行 政 管 理 事 及 請 款 人 力 資 源 處 1. 人 力 資 源 規 劃 運 用 及 整 合 2. 員 工 福 利 事 項 之 規 劃 及 執 行 3. 教 育 訓 練 與 員 工 發 展 4. 勞 資 關 係 之 協 調 股 東 大 會 公 司 本 部 勞 工 安 全 衛 生 室 1. 勞 工 安 全 衛 生 管 理 2. 機 房 安 全 管 理 3. 環 境 保 護 管 理 4. 職 場 健 康 促 進 董 事 會 技 術 暨 用 戶 管 理 處 1. 前 檯 用 戶 管 理 系 統 之 設 計 與 開 發 2. 通 路 服 佣 金 與 業 績 系 統 開 發 3. 訂 單 管 理 系 統 之 設 計 與 開 發 4. 企 業 管 理 資 訊 之 設 計 與 開 發 帳 技 術 處 企 業 資 源 技 術 處 帳 系 統 之 維 運 與 開 發 業 總 經 理 資 料 倉 儲 CRM 及 網 管 系 統 維 運 及 設 計 開 發 等 業 系 統 規 劃 暨 維 運 處 1. 機 房 / 電 腦 系 統 / 網 路 架 構 之 建 設 及 維 運 管 理 2. 資 料 保 密 及 IDC 之 建 設 及 維 運 等 業 審 計 委 員 會 企 業 架 構 暨 服 系 統 處 1. 企 業 資 訊 架 構 規 劃 2. 台 灣 大 哥 大 客 服 相 關 資 訊 系 統 建 制 規 劃 及 維 運 等 業 3. 企 業 資 源 規 劃 暨 人 力 資 源 系 統 建 制 規 劃 及 維 運 等 業 客 服 系 統 處 客 服 架 構 系 統 及 維 運 管 理 系 統 開 發 設 計 與 維 護 公 司 治 理 委 員 會 應 用 服 處 1. 企 業 官 網 及 電 子 商 系 統 2. 企 業 服 導 向 架 構 及 企 業 服 匯 流 系 統 3. 固 網 IT 伺 服 器 及 工 相 關 IT 系 統 4. 整 合 性 內 部 作 業 入 口 網 站 系 統 企 業 用 戶 資 訊 處 企 業 用 戶 銷 售 訂 單 及 帳 系 統 之 維 運 與 開 發 1. 收 付 款 作 業 審 核 與 執 行 福 委 會 及 基 金 會 管 理 公 司 擔 保 品 管 理 2. 長 期 資 本 結 構 規 劃 資 金 調 度 與 短 期 投 資 管 理 外 匯 利 率 風 險 管 理 銀 行 關 係 往 來 3. 轉 投 資 專 案 管 理 評 估 子 公 司 監 理 作 業 扮 演 公 司 和 投 資 人 雙 向 溝 通 之 媒 介, 適 時 向 投 資 人 揭 露 公 司 目 前 營 運 現 況 公 司 經 營 理 念 及 業 未 來 發 展 處 投 資 法 人 關 係 處 群 帳 處 會 計 處 負 責 資 費 設 定 出 帳 銷 帳 及 催 帳 客 戶 信 用 查 核 及 風 險 管 理 作 業 會 計 暨 稅 作 業 之 規 劃 與 執 行 秘 書 處 1. 股 作 業 2. 印 信 管 理 3. 文 書 收 發 作 業 4. 工 商 登 記 作 業 經 營 分 析 處 1. 營 運 效 益 分 析 包 含 營 運 活 動 效 益 評 估 2. 技 術 效 益 分 析 包 含 網 路 維 運 成 本 分 析 與 資 本 支 出 效 益 評 估 3. 績 效 預 算 管 理 包 含 預 測 與 年 度 預 算 作 業 管 理 技 術 群 ( 接 下 頁 ) 個 人 用 戶 事 業 群 ( 接 下 頁 ) 家 計 用 戶 事 業 群 ( 接 下 頁 ) 企 業 用 戶 事 業 群 ( 接 下 頁 )

15 ( 承 前 頁 ) 技 術 群 個 人 用 戶 事 業 群 家 計 用 戶 事 業 群 企 業 用 戶 事 業 群 系 統 設 計 處 工 處 網 路 品 保 暨 技 術 支 援 處 網 路 管 理 處 北 一 區 網 路 維 運 處 北 二 區 網 路 維 運 處 中 區 網 路 維 運 處 南 區 網 路 維 運 處 客 戶 服 處 通 路 策 略 規 劃 暨 管 理 室 經 銷 業 處 加 盟 業 處 直 營 業 處 品 質 管 理 處 品 牌 管 理 暨 客 戶 溝 通 處 營 管 處 客 戶 忠 誠 暨 加 值 服 行 銷 處 客 戶 開 發 暨 手 機 行 銷 處 預 付 卡 事 業 處 加 值 服 事 業 處 產 品 技 術 處 行 動 網 暨 固 定 網 之 核 心 無 線 電 IP 網 路 及 傳 輸 網 路 等 規 劃 設 計 新 技 術 開 發 及 相 關 網 路 設 備 之 驗 證 測 試 1. 行 動 通 信 與 固 定 網 路 業 之 工 預 算 編 列 及 控 管 2. 行 動 通 信 及 固 定 網 路 業 各 項 工 程 / 配 合 物 料 發 包 請 購 建 置 及 進 度 管 制 3. 行 動 通 信 及 固 定 網 路 基 地 台 共 構 事 技 術 審 驗 申 辦 及 各 縣 市 管 道 纜 線 相 關 事 協 調 及 管 理 工 作 4. 固 定 網 路 業 之 供 裝 管 理, 專 案 評 估 與 工 作 協 調 5. 負 責 TG 跨 部 門 協 調 有 關 新 一 代 網 路 技 術 引 進 及 規 劃 設 計, 並 協 助 各 事 業 群 開 發 引 進 新 技 術 及 新 產 品 服 1. 行 動 網 技 術 支 援 2. 固 定 網 技 術 支 援 3.IP 網 路 技 術 支 援 4. 網 路 品 質 管 控 1. 負 責 行 動 及 固 定 各 系 統 網 路 營 運 之 24 小 時 監 控 管 理 2. 提 供 網 路 營 運 各 項 技 術 支 援 及 客 訴 支 援 3. 網 路 通 訊 品 質 及 重 大 障 礙 之 監 控 管 理 1. 北 區 ( 台 北 市 宜 花 馬 祖 ) 有 線 與 無 線 網 路 之 工 程 建 設 交 換 傳 輸 網 路 之 維 運 工 作 2.2G 3G 網 路 之 優 化 作 業 3. 網 路 建 設 工 程 管 理 及 後 勤 支 援 4. 全 區 工 程 與 維 運 統 籌 協 調 與 支 援 1. 北 區 ( 台 北 縣 桃 竹 ) 有 線 與 無 線 網 路 之 工 程 建 設 交 換 傳 輸 網 路 之 維 運 工 作 2.2G 3G 網 路 之 優 化 作 業 3. 網 路 建 設 工 程 管 理 及 後 勤 支 援 1. 中 區 ( 苗 栗 台 中 縣 市 彰 雲 投 ) 有 線 與 無 線 網 路 之 工 程 建 設 交 換 傳 輸 網 路 之 維 運 工 作 2.2G 3G 網 路 之 優 化 作 業 3. 網 路 建 設 工 程 管 理 及 後 勤 支 援 1. 南 區 ( 嘉 南 高 屏 台 東 澎 湖 金 門 ) 有 線 與 無 線 網 路 之 工 程 建 設 交 換 傳 輸 網 路 之 維 運 工 作 2.2G 3G 網 路 之 優 化 作 業 3. 網 路 建 設 工 程 管 理 及 後 勤 支 援 1. 客 戶 服 相 關 作 業 及 客 服 中 心 維 運 2. 電 話 業 銷 售 推 展 及 維 繫 防 退 專 案 執 行 1. 規 劃 通 路 定 位 整 合 優 化 並 設 計 合 理 的 獎 勵 機 制 以 達 到 產 品 銷 售 與 服 極 大 化 的 目 的 2. 門 市 銷 售 規 劃 及 店 管 理 3. 通 路 產 品 專 業 與 服 技 能 訓 練 規 劃 與 執 行 通 路 人 力 發 展 規 劃 / 執 行 經 銷 通 路 開 發 及 推 展 業 銷 售 加 盟 通 路 的 相 關 產 品 銷 售 及 客 戶 服 的 管 理 產 品 銷 售 及 客 戶 服 策 略 性 任 執 行 1. 跨 部 門 作 業 流 程 之 改 善 與 管 理 2. 客 戶 服 品 質 之 衡 量 與 監 控 / 召 集 服 品 質 改 善 委 員 會 3. 資 訊 安 全 政 策 與 作 業 之 管 理 / 召 集 資 訊 安 全 委 員 會 1. 品 牌 管 理 : 企 業 識 別 之 系 統 化 制 定 稽 核 與 運 用, 及 品 牌 之 策 略 規 劃 定 位 發 展 與 整 合 管 理 2. 行 銷 傳 播 管 理 : 產 品 包 裝 店 面 宣 傳 廣 活 動 顧 客 維 繫 溝 通 等 傳 播 計 畫 之 擬 訂 製 作 與 效 益 評 估 3. 整 合 行 銷 傳 播 資 源 管 理 : 宣 傳 製 作 物 媒 體 規 劃 及 採 購 消 費 者 活 動 等 資 源 效 益 的 整 合 與 成 本 管 控 4. 網 路 行 銷 : 網 站 整 合 與 維 運 線 上 客 服 及 網 路 門 市 銷 售 之 推 廣 網 路 廣 宣 傳 等 企 劃 執 行 1. 前 台 銷 售 服 作 業 規 劃 與 推 行 2. 後 台 ( 含 資 源 管 理 佣 金 核 算 管 理 ) 作 業 執 行 3. 通 路 後 勤 服 作 業 的 規 劃 與 執 行 1. 整 體 客 戶 維 繫 策 略 之 擬 定 2. 各 類 忠 誠 度 提 昇 帳 額 刺 激 及 防 退 專 案 之 行 銷 專 案 規 劃 及 執 行 3. 加 值 服 之 行 銷 推 廣 專 案 規 劃 及 執 行 4. 客 戶 行 為 分 析 及 市 場 調 查 規 劃 及 執 行 1. 新 增 用 戶 之 行 銷 策 略 銷 售 目 標 擬 定 暨 通 路 促 銷 專 案 規 劃 2. 負 責 非 傳 統 電 信 通 路 ( 電 話 行 銷 及 資 料 庫 行 銷 ) 新 增 用 戶 之 業 規 劃 及 執 行 3. 手 機 ( 客 製 化 手 機 智 慧 型 手 機 促 銷 手 機 ) 筆 電 網 卡 及 配 件 規 劃 及 管 理 4. 資 費 規 劃 : 資 費 方 案 之 規 劃 與 行 銷 1. 負 責 預 付 卡 / 電 話 卡 事 業 營 收 及 獲 利 目 標 達 成 2. 預 付 卡 / 電 話 卡 競 爭 及 經 營 策 略 之 擬 定 3. 預 付 卡 / 電 話 卡 產 品 資 費 通 路 及 廣 宣 之 規 劃 與 執 行 4. 預 付 卡 / 電 話 卡 通 路 開 發 銷 售 及 管 理 1. 加 值 服 經 營 管 理 及 服 品 質 確 保 2. 加 值 服 之 策 略 訂 定 及 產 品 規 劃 開 發 與 管 理 3. 加 值 服 之 服 平 台 整 合 及 客 製 化 手 機 規 劃 1. 提 供 加 值 服 產 品 及 用 戶 端 設 備 技 術 之 技 術 諮 詢 與 解 決 方 案 分 析 2. 設 計 開 發 完 成 各 事 業 群 所 需 求 之 各 項 加 值 服 產 品 及 行 銷 活 動 3. 維 運 及 管 理 各 項 加 值 服 系 統 平 台 1. 提 供 家 計 用 戶 包 括 : 視 訊 (CATV / DTV) 光 纖 寬 頻 上 網 (Cable Modem / FTTx) 或 行 動 (Mobile) 之 整 合 性 及 創 新 數 位 匯 流 服 2. 推 出 具 整 合 性 技 術 解 決 方 案, 開 拓 新 產 品 及 加 值 服, 提 高 視 訊 及 寬 頻 上 網 普 及 率, 增 加 用 戶 數 用 戶 貢 獻 及 整 體 營 收 3. 持 續 於 各 地 有 線 電 視 系 統 台 之 經 營 區 內 佈 建 雙 向 化 光 纖 網 路, 提 升 網 路 涵 蓋 率 網 路 品 質 及 訊 號 穩 定 性 1. 企 業 用 戶 經 營 策 略 之 擬 定 及 經 營 分 析 2. 企 業 用 戶 業 ( 含 通 路 ) 之 開 發 銷 售 與 關 係 維 繫 管 理 3. 企 業 資 訊 及 通 訊 整 合 方 案 之 產 品 行 銷 客 戶 維 運 規 劃 及 執 行 4. 企 業 用 戶 之 客 戶 服 / 帳 等 相 關 作 業 5. 同 業 及 國 際 業 ( 含 國 際 漫 遊 ) 之 規 劃 及 執 行 13 二 組 織 策 略

16 董事會 本公司董事會充分代表股東權益 與經營團隊良性互動 互相制衡 於九十七年六月十三日選出獨立董事四席 超越上 市公司應設二席獨立董事之規定 並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人職 五屆董事會成員資料詳如下表 董事長 14 二 組 織 策 略 蔡 明 興 副董事長 福記投資(股)公司代表 就(選)任日 任期 初次選任日期 選任時持有股份 股數 持股比率 現在持有股數 股數 持股比率 配偶 未成年子女持有股份 股數 持股比率 蔡 明 忠 董事 * ,849, % 6,387,515 *91,466, % *2.46% 5,651, % 利用他人名義持有股份 股數 持股比率 主要經(學)歷 美國紐約大學金融碩士 富邦綜合證券董事長 目前兼任本公司及其他公司職 富邦金融控股副董事長 富邦人壽保險董事長 台北富邦商業銀行副董事長 台灣固網董事長 具配偶或二等親以內關係之其他主管 董事 或監察人 職稱 副董事長 姓名 蔡明忠 關係 兄弟 就(選)任日 任期 初次選任日期 選任時持有股份 股數 持股比率 現在持有股數 股數 持股比率 配偶 未成年子女持有股份 股數 持股比率 張 孝 威 台信聯合投資(股)公司(註1)代表 福記投資(股)公司代表 * 就(選)任日 任期 初次選任日期 4,849, % 選任時持有股份 股數 持股比率 6,387,515 *96,644, % *2.543% 8,646, % 利用他人名義持有股份 股數 持股比率 主要經(學)歷 國立台灣大學法律學士 美國喬治城大學法律碩士 富邦產物保險董事長 富邦建設董事長 目前兼任本公司及其他公司職 富邦金融控股董事長 台北富邦商業銀行董事長 台灣固網副董事長 具配偶或二等親以內關係之其他主管 董事 或監察人 職稱 董事長 姓名 蔡明興 關係 兄弟 * ,774, % 現在持有股數 股數 持股比率 222,774,179 *1,526, % *.4% 配偶 未成年子女持有股份 股數 持股比率 利用他人名義持有股份 股數 持股比率 主要經(學)歷 美國賓州大學華頓學院企業管理碩士 交通銀行信託部及國外部經理 大華證券總經理 中華開發信託總經理 中華證券投信董事長 和信電訊副董事長 台灣積體電路製造資深副總暨長 目前兼任本公司及其他公司職 台灣大哥大總經理 台灣固網董事及總經理 台灣客服科技董事長 台信電訊董事及總經理 台信聯合投資董事及總經理 台灣大籃球育樂董事 台固媒體董事 聯禾有線電視董事 永佳樂有線電視董事 鳳信有線電視董事 觀天下有線電視事業董事 臺北文創開發董事 大富媒體科技董事及總經理 台信互聯通信技術(北京)董事長 竹科廣播董事長 美國Taiwan Fund Inc.董事長 錩新科技董事 光寶科技獨立董事 具配偶或二等親以內關係之其他主管 董事 或監察人 職稱 姓名 關係

17 董事 許 婉 美 董事 龔 天 行 台信聯合投資(股)公司(註1)代表 福記投資(股)公司代表 就(選)任日 任期 初次選任日期 就(選)任日 任期 初次選任日期 * 選任時持有股份 股數 持股比率 現在持有股數 股數 持股比率 222,774, % 222,774,179 * 5.861% *.% 配偶 未成年子女持有股份 股數 持股比率 利用他人名義持有股份 股數 持股比率 主要經(學)歷 澳洲新南威爾斯大學企業管理碩士 國立政治大學企業管理碩士 和信電訊執行副總暨長 凱基網迅總經理 和宇寬頻總經理 和允衛星總經理 國泰金控長 台灣大哥大資深副總暨企劃長 台灣電店董事長 台灣固網資深顧問暨代理總經理 優視傳播董事長 目前兼任本公司及其他公司職 台灣大哥大資深副總暨長 臺北文創開發董事及總經理 台灣固網董事 台信電訊董事 聯禾有線電視董事 永佳樂有線電視董事 鳳信有線電視董事 觀天下有線電視事業董事 大富媒體科技董事 台固媒體監察人 台信聯合投資監察人 優視傳播監察人 選任時持有股份 股數 持股比率 現在持有股數 股數 持股比率 獨立董事 * ,387,515 *.168% *.% 利用他人名義持有股份 股數 持股比率 主要經(學)歷 美國紐約大學經濟碩士及企管 碩士 Walden International Investment Group(WIIG) Executive Vice President Citicorp Capital Asia Limited Executive Director AIG Investment Corp DirectorDirect Investments 目前兼任本公司及其他公司之職 富邦金融控股董事及總經理 富邦產物保險董事 台北富邦商業銀行董事 富邦證券投資信託董事 富邦銀行(香港)董事 富邦人壽保險董事 富邦創業投資管理顧問監察人 富邦金控創業投資監察人 富邦媒體科技監察人 優視傳播監察人 選任時持有股份 股數 持股比率 現在持有股數 股數 持股比率 4,849, % 配偶 未成年子女持有股份 股數 持股比率 黃 日 燦 就(選)任日 任期 初次選任日期 配偶 未成年子女持有股份 股數 持股比率 利用他人名義持有股份 股數 持股比率 主要經(學)歷 國立台灣大學法學學士 美國西北大學法學碩士 美國哈佛大學法學博士 目前兼任本公司及其他公司職 眾達國際法律事所主持律師 裕隆汽車製造董事 大聯大投資控股獨立董事 精誠資訊獨立董事 中國信託金融控股獨立董事 具配偶或二等親以內關係之其他主管 董 事或監察人 職稱 姓名 關係 具配偶或二等親以內關係之其他主管 董事或 監察人 職稱 姓名 關係 具配偶或二等親以內關係之其他主管 董事或 監察人 職稱 姓名 關係 註1 於98年9月19日吸收合併本公司原法人董事台固投資(股)公司 *係指該代表人個人選(就)任日期及現在持有股數及持股比率 15 二 組 織 策 略

18 獨立董事 鍾 聰 明 就(選)任日 任期 初次選任日期 選任時持有股份 股數 持股比率 現在持有股數 股數 持股比率 組 織 策 略 配偶 未成年子女持有股份 股數 持股比率 利用他人名義持有股份 股數 持股比率 葉 文 立 就(選)任日 任期 初次選任日期 選任時持有股份 股數 持股比率 現在持有股數 股數 持股比率 配偶 未成年子女持有股份 股數 持股比率 利用他人名義持有股份 股數 持股比率 二 獨立董事 主要經(學)歷 國立台灣大學商學士 國立政治大學企業管理碩士 中華民國會計師 美國康乃狄克州會計師考試及格 勤業會計師事所合夥會計師 國立政治大學會計系兼任講師 目前兼任本公司及其他公司之職 順達科技董事長 致茂電子獨立董事 遠東國際商業銀行董事 東貝光電董事 具配偶或二等親以內關係之其他主管 董事 或監察人 職稱 姓名 關係 主要經(學)歷 中原大學建築系 法國巴黎大學都市計劃研究所 美國加州大學柏克萊分校EMBA 行政院經建會住宅及都市發展處規劃師 聯太國際總經理 和信國際傳播總經理 聯廣總經理 副董事長 凱絡媒體服董事長 台灣安吉斯媒體集團董事長 目前兼任本公司及其他公司之職 安吉斯媒體集團大中華地區董事長 具配偶或二等親以內關係之其他主管 董事 或監察人 職稱 姓名 關係 獨立董事 許 濬 就(選)任日 任期 初次選任日期 選任時持有股份 股數 持股比率 現在持有股數 股數 持股比率 配偶 未成年子女持有股份 股數 持股比率 利用他人名義持有股份 股數 持股比率 主要經(學)歷 國立台灣大學電機系學士 美國UCLA電腦碩士 博士 美國AT&T, Bell Laboratories, Lucent Technologies高級主管 台灣國立清華大學 中國北京大學等教授 目前兼任本公司及其他公司之職 北京大學及其他大學等教授 美國羅傑斯公司董事 具配偶或二等親以內關係之其他主管 董事 或監察人 職稱 姓名 關係 *係指該代表人個人選(就)任日期及現在持有股數及持股比率

19 壹 法人股東之主要股東 99年1月31日 法人股東名稱 法人股東之主要股東 福記投資股份有限公司 蔡明興(5.2%) 蔡翁美惠(49.75%) 蔡承儒(.5%) 台信聯合投資股份有限公司 台信電訊股份有限公司(1%) 貳 法人股東之主要股東為法人者 其主要股東 99年1月31日 法人股東名稱 台信電訊股份有限公司 法人股東之主要股東 台灣大哥大股份有限公司(1%) 參 董事及監察人具專業知識及獨立性情形 99年1月31日 蔡 蔡 張 許 龔 黃 鍾 葉 姓名 明 明 孝 婉 天 日 聰 文 興 忠 威 美 行 燦 明 立 濬 V V V 法官 檢察官 律師 會計師或其他與公司業所需之國家考 試及格領有證書之專門職業及技術人員 V V 商 法 會計或公司業所須之工作經驗 V V V V V V V V V 非為公司或其關係企業之受僱人 V V V V V 非公司或其關係企業之董事 監察人(但如為公司或其母公 司 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公 司之獨立董事者 不在此限) V V V V 非本人及其配偶 未成年子女或以他人名義持有公司已發行股 份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 V V V V V V 非前三款所列人員之配偶 二親等以內親屬或五親等以內直系 血親親屬 V V V V V V V 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董 事 監察人或受僱人 或持股前五名法人股東之董事 監察人 或受僱人 V V V V 非與公司有或業往來之特定公司或機構之董事 理 事 監察人 監事 經理人或持股百分之五以上股東 V V V V V V V 非為公司或關係企業提供商 法 會計等服或諮 詢之專業人士 獨資 合夥 公司或機構之企業主 合夥人 董事 理事 監察人 監事 經理人及其配偶 V V V V V V V V V 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 V V V V V V V 未有公司法3條各款情事之一 V V V V V V V V V 未有公司法27條規定以政府 法人或其代表人當選 V V V V 條件 是否具有 五年以上 工作經驗 及下列專 業資格 符合獨立 性情形 商 法 會計或公司業所須相關科系之公私立大 專院校講師以上 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 許 17 二 組 織 策 略

20 九十七年度盈餘經董事會與股東會決議通過盈餘配 董監事 經理人酬及員工分紅 發員工現金紅利新台幣414,697,375元 及董事 監察人酬勞新台幣41,469,738元 於九十年度如 壹 公司程所載員工分紅及董監事酬勞 之成數與範圍 本公司員工紅利 董事及監察人之酬金與公司經營 績效息息相關 本公司程已明定員工分紅及董 數配發 參 九十年度擬議配發員工紅利 董監 事及主要經理人之酬 事 監察人酬勞之成數與範圍 每屆年度決算所得 盈餘 應先提繳稅款 彌補以前年度虧損後 再提 一 擬議配發員工紅利374,825,512元 董 撥1 為法定盈餘公積 次依法令規定或業需要 事 監察人酬勞37,482,551元 提撥特別盈餘公積 如尚有餘額時 就其餘額依下 列順序分派之 二 擬議配發員工股票紅利股數股 占盈餘 1.提撥特別股股息及紅利 18 轉增資之比例為 2.提撥董監事酬勞以.3 為上限 3.提撥1 至3 為員工紅利 4.餘依股東會之決議分配股東股息及紅利 三 擬議配發員工紅利及董監事酬勞後設算之 二 組 織 前項三款員工紅利若為股票紅利時 其對象得包 每股盈餘 4.66元 註 自九十七年一月一日 括符合一定條件之從屬公司員工 其條件及分配 起員工分紅及董監酬勞視為費用 故與原每股盈餘 比例 授權由董事會決定之 個別董事 含獨立董 相同 事 之酬 授權董事會參酌其對公司營運參與程 度及貢獻價值 依同業通常水準支給議定之 四 擬議配發員工紅利配股後設算之每股盈 策 餘 4.66元 註 本公司無員工紅利配股 故 與原每股盈餘相同 略 貳 九十七年度盈餘用以配發員工紅利及 董監事酬勞情形 上述分派須提董事會及九十九年股東會核議通過 後方得以執行 肆 最近二年度支付本公司董監事酬金總額及占稅後純益比例 單位 新台幣元 類別 年度 董事酬金 總額占稅後純益之比例 監察人酬金 總額占稅後純益之比例 稅後純益 本公司 九十七 合併表內所有公司 九十 九十七 九十 153,186,899 15,669, ,837, ,591,867 1.% 1.8% 1.3% 1.1% 1,471,522 1,471,522.1% %.1% % 15,371,385,543 13,888,862,693 15,382,248,644 13,89,516,183

21 伍 最近二年度本公司主要經理人酬金總額及占稅後純益比例 單位 新台幣元 類別 年度 本公司 合併表內所有公司 九十七 九十 九十七 九十 主要經理人之酬總額 269,733, ,37,76 279,35, ,175,395 總額占稅後純益之比例 1.75% 1.93% 1.82% 2.1% 15,371,385,543 13,888,862,693 15,382,248,644 13,89,516,183 稅後純益 陸 董監事之酬金及酬金級距表 本公司給付董監事酬金之政策 標準與組合 訂定 二 訂定酬金之程序 酬金之程序 與經營績效及未來風險之關聯性如 一 年度盈餘分配之董監事酬勞係依公司程規 下 定 就每一年度盈餘決算先提繳稅款 彌補 一 給付酬金之政策 標準及組合 一 董事長及副董事長之酬依本公司程規定 以前年度虧損 提撥1%為法定盈餘公積 次依法令規定或業需要提撥特別盈餘公積 後 以.3%為上限分配之 授 權 董事 會 在 不 高 於 總 經 理 薪 津 限 額內議 定之 二 董監事車馬費由公司治理委員會審議 評估 後 提董事會決議通過辦理之 二 其他董事及監察人按股東會通過之年度盈餘 分配案支領董監事酬勞 並依董事會通過之 三 與經營績效及未來風險之關聯性 董事薪酬給付辦法 參酌其對公司營運參 與程序及貢獻價值 依同業通常水準支給議定 之 得給付相當之其他津貼 個別董事及監察人酬金之給付則視其對公司營運及 董事會貢獻度為計算標準 並於定期審視酬金制度 時 考量企業未來經營風險調整 三 董事及監察人之車馬費依其親自出席董事會 公司治理委員會及審計委員會次數 擔任主 席或委員等職為核發標準 按季核發 19 二 組 織 策 略

22 1.董事之酬金 職稱及姓名 董事長 副董事長 董事 董事 福記投資(股) 公司代表人 福記投資(股) 公司代表人 台信聯合投資 (股)公司(註1) 台信聯合投資 (股)公司(註1) 蔡明興 蔡明忠 代表人 張孝威 代表人 許婉美 本公司 合併表內所有公司 本公司 合併表內所有公司 本公司 5,47,97 4,55,977 2,73,984 2,73,984 合併表內所有公司 5,47,97 4,55,977 2,73,984 2,73,984 本公司 21, 12, 14, 14, 合併表內所有公司 369, 261, 398, 344, 本公司.4%.3%.2%.2% 合併表內所有公司.4%.3%.2%.2% 本公司 合併表內所有公司 酬(A) 退職退休金(B) 董事酬金 盈餘分配之酬勞(C) 2 二 業執行費用(D) A B C及D等四項總額占稅後純 益之比例 薪資 獎金及特支費 等(E) 組 本公司 合併表內所有公司 織 本公司 策 退職退休金(F) 略 合併表內所有公司 兼任員工 領取相關 酬金 本公司 盈餘分配員工紅利 (G) 合併表內 所有公司 員工認股權憑證得認 購股數 (H) A B C D E F及G等七項總額 占稅後純益之比例 有無領取來自子公司以外轉投資事 業酬金 司機相關酬 現金紅利 金額 股票紅利 金額 現金紅利 金額 股票紅利 金額 本公司 合併表內所有公司

23 單 位 : 新 台 幣 元 董 事 董 事 董 事 福 記 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 獨 立 董 事 黃 日 燦 獨 立 董 事 鍾 聰 明 獨 立 董 事 葉 文 立 獨 立 董 事 許 濬 台 灣 固 網 ( 股 ) 公 司 ( 註 2) 台 灣 固 網 ( 股 ) 公 司 ( 註 2) 合 計 龔 天 行 代 表 人 : 陳 邦 仁 代 表 人 : 林 福 星 1,32, 1,32, 2,73,984 4,55,977 4,55,977 4,55,977 4,55,977 1,841,372 1,841,372 37,482,551 2,73,984 4,55,977 4,55,977 4,55,977 4,55,977 1,841,372 1,841,372 37,482,551 12, 34, 38, 32, 32, 12, 12, 2,33, 12, 34, 38, 32, 32, 12, 12, 3,92,.2%.3%.3%.3%.3%.1%.1%.29%.2%.3%.3%.3%.3%.2%.1%.3% 84,638,726 84,767, , 216, 26,2,188 26,2, % 1.1% 無 二 組 織 策 略 2,242,476 註 1: 於 98 年 9 月 19 日 吸 收 合 併 本 公 司 原 法 人 董 事 台 固 投 資 ( 股 ) 公 司 註 2: 於 98 年 9 月 18 日 以 股 作 價 成 立 台 聯 網 投 資 ( 股 ) 公 司, 致 持 股 轉 讓 超 過 1/2 自 然 解 任

24 2.董事酬金級距表 本公司並無最近二年度連續稅後虧損 最近年度董事持股成數不足情事連續達三個月以上之情形 採彙總配合級 距揭露姓名方式 揭露董事酬金如下: 董事姓名 前四項董事酬金總額 (A+B+C+D) 給付本公司各個董事酬金級距 本公司 22 前七項董事及兼任員工酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G) 合併表內所有公司 本公司 合併表內所有公司 低於2,,元 蔡明興 蔡明忠 張孝威 許婉美 龔天行 陳邦仁 林福星 蔡明興 蔡明忠 張孝威 許婉美 龔天行 陳邦仁 林福星 龔天行 陳邦仁 林福星 龔天行 陳邦仁 林福星 2,,元 含 5,,元 黃日燦 鍾聰明 葉文立 許 濬 台灣固網 黃日燦 鍾聰明 葉文立 許 濬 台灣固網 黃日燦 鍾聰明 葉文立 許 濬 台灣固網 黃日燦 鍾聰明 葉文立 許 濬 台灣固網 5,,元 含 1,,元 台信聯合投資 台信聯合投資 台信聯合投資 台信聯合投資 1,,元 含 15,,元 福記投資 福記投資 福記投資 福記投資 15,,元 含 3,,元 蔡明興 蔡明忠 許婉美 蔡明興 蔡明忠 許婉美 3,,元 含 5,,元 5,,元 含 1,,元 張孝威 張孝威 1,,元以上 二 組 織 策 略 3.監察人酬金 不適用 二 總經理及副總經理員工紅利及年終獎金多 寡 則是考量其對公司營運貢獻度 並且依 據員工績效管理辦法 針對各副總經理績效 評定當年度績效等以作為發放標準 柒 總經理及副總經理之酬金及酬金級距表 二 訂定酬金之程序 本公司給付總經理及副總經理酬金之政策 標準與 一 年度盈餘分配之員工紅利係依公司程規 組合 訂定酬金之程序 與經營績效及未來風險之 定 就每一年度盈餘決算先提繳稅款 彌補 關聯性如下 以前年度虧損 提撥1%為法定盈餘公積 次依法令規定或業需要提撥特別盈餘公積 一 給付酬金之政策 標準與組合 後 以提撥1%至3%為員工紅利並分配之 一 總經理及副總經理薪資結構共分為固定薪資 二 公司依據每年度營運績效決定年終獎金發放 與變動薪資兩類 固定薪資為每月所發放薪 額度 發放辦法由董事長核決 且發放總金 資 變動薪資則是員工紅利及年終獎金 額必須符合董事會所通過之年度預算

25 三 與經營績效及未來風險之關聯性 二 每年由人力資源處提供總經理及副總經理當 年度酬 向公司治理委員會所有獨立董事 定期審視薪酬合理性 考量企業未來 一 總經理及副總經理酬金其中變動薪資約佔個 經營風險對薪酬制度影響與對策之必要性 人年薪5% 其目的為與公司營運績效及個人 貢獻度做高度連結 單位 新台幣元 職稱及姓名 總經理張孝威 個人用戶事業群營運長賴弦五 企業用戶事業群營運 長周鐘麒 技術長暨家計用戶事業群營運長鄭俊卿 長許婉美 副總經理莊安 副總經理黃雅惠 副總經理洪昌哲 副總經理王鴻 紳 副總經理王中永 副總經理張幼祺 副總經理廖思清 副總經理 俞若奚 副總經理阮得晉 副總經理陳王奇 副總經理陳健 個人用 戶事業群副營運長谷元宏 副總經理謝樹恩 副總經理朱黃傑 副總 經理黃文祥 副總經理王宇鎮 副總經理楊据煌 本公司 離職及轉派任關係 企業經理人 合計 15,877,67 17,3, ,178,42 111,327,67 19,59,146 13,386,753 2,97, 153, 2,25, 合併表內所有公司 2,268, 216, 2,484, 本公司 74,578,654 4,694,571 79,273,225 合併表內所有公司 77,716,64 5,919,571 83,636,211 現金紅利金額 62,668,431 62,668,431 股票紅利金額 現金紅利金額 62,668,431 62,668,431 股票紅利金額 本公司 1.77%.16% 1.93% 合併表內所有公司 1.83%.18% 2.1% 本公司 合併表內所有公司 3,65,691 1,72,326 4,138,17 4,447,392 1,72,326 5,519,718 薪資(A) 合併表內所有公司 退職退休金 (B)(註1) 獎金及特支費 等(C) 本公司 本公司 盈餘分配之員 工紅利金額 (D) A B C及D 等四項總額占 稅後純益之比 例 合併表內 所有公司 23 二 取得員工認股 權憑證數額 組 織 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 本公司 司機相關酬 合併表內所有公司 註1 退職退休金皆為退職退休金費用化之提列提撥數 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 同上表 策 略

26 總經理及副總經理之酬金級距表 總經理及副總經理姓名 給付本公司各個總經理 及副總經理酬金級距 24 二 本公司 合併表內所有公司 低於2,,元 2,,元(含) 5,,元 副總經理楊据煌 5,,元(含) 1,,元 技術長暨家計用戶事業群營運長鄭俊卿 前技術 長林秋明 前策略長董建成 個人用戶事業群副 營運長谷元宏 副總經理俞若奚 副總經理莊 安 副總經理廖思清 副總經理黃雅惠 副總經 理王宇鎮 副總經理朱黃傑 副總經理陳王奇 副總經理陳健 副總經理阮得晉 副總經理洪昌 哲 副總經理王中永 副總經理王鴻紳 副總經 理黃文祥 副總經理謝樹恩 前副總經理邱登崧 前策略長董建成 個人用戶事業群副營運長谷 元宏 前技術長林秋明 副總經理俞若奚 副 總經理莊安 副總經理廖思清 副總經理黃 雅惠 副總經理王宇鎮 副總經理朱黃傑 副 總經理陳王奇 副總經理陳健 副總經理阮得 晉 副總經理洪昌哲 副總經理王中永 副總 經理王鴻紳 副總經理黃文祥 副總經理謝樹 恩 副總經理楊据煌 前副總經理邱登崧 1,,元(含) 15,,元 個人用戶事業群營運長賴弦五 企業用戶事業群 營運長周鐘麒 副總經理張幼祺 個人用戶事業群營運長賴弦五 技術長暨家計 用戶事業群營運長鄭俊卿 企業用戶事業群營 運長周鐘麒 副總經理張幼祺 15,,元(含) 3,,元 長許婉美 長許婉美 3,,元(含) 5,,元 5,,元(含) 1,,元 總經理張孝威 總經理張孝威 1,,元以上 總計 組 織 策 略 註 上表給付酬金 為其實際擔任經理人期間所支領酬之統計 兼任董事之經理人其酬亦於董事之酬金中揭露 捌 本期估列員工紅利及董事 監察人酬勞金額之估列基礎 配發股票紅利之股數計算基礎 及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理 於年度終了後 董事會決議之發放金額有重大變動時 該變動調整原提列年度費用 至股東會決議日時 若金額仍 有變動 則依會計估計變動處理 於股東會決議年度調整入帳

27 經 營 團 隊 本 公 司 經 營 團 隊 由 總 經 理 長 技 術 長 個 人 用 戶 事 業 群 營 運 長 企 業 用 戶 事 業 群 營 運 長 家 計 用 戶 事 業 群 營 運 長 為 首 之 專 業 經 理 人 組 成, 兼 具 完 整 之 專 業 暨 管 理 背 景, 以 及 國 際 化 多 元 化 之 特 色 主 要 經 理 人 資 料 詳 述 如 後 : 公 司 本 部 Corporate Support 邁 向 世 界 級 典 範 企 業 以 誠 信 為 本, 整 合 公 司 資 源 並 保 持 組 織 最 大 的 彈 性 與 機 動 力, 以 確 保 經 營 團 隊 及 所 有 員 工 在 投 入 工 作 推 動 計 畫 時, 能 獲 得 最 大 的 支 持 及 支 援, 隨 時 因 應 國 內 外 產 業 及 法 規 變 化, 引 領 台 灣 大 哥 大 成 為 世 界 級 典 範 企 業

28 公 司 本 部 Corporate Support a 總 經 理 張 孝 威 就 任 日 期 : 持 有 股 份 : 股 數 1,526,78 持 股 比 率.4% 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 : 美 國 賓 州 大 學 華 頓 學 院 企 業 管 理 碩 士 交 通 銀 行 信 託 部 及 國 外 部 經 理 大 華 證 券 總 經 理 中 華 開 發 信 託 總 經 理 中 華 證 券 投 信 董 事 長 和 信 電 訊 副 董 事 長 台 灣 積 體 電 路 製 造 資 深 副 總 暨 長 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 : 台 灣 大 哥 大 董 事 台 灣 固 網 董 事 及 總 經 理 台 灣 客 服 科 技 董 事 長 台 信 電 訊 董 事 及 總 經 理 台 信 聯 合 投 資 董 事 及 總 經 理 台 灣 大 籃 球 育 樂 董 事 台 固 媒 體 董 事 聯 禾 有 線 電 視 董 事 永 佳 樂 有 線 電 視 董 事 鳳 信 有 線 電 視 董 事 觀 天 下 有 線 電 視 事 業 董 事 臺 北 文 創 開 發 董 事 大 富 媒 體 科 技 董 事 及 總 經 理 台 信 互 聯 通 信 技 術 ( 北 京 ) 董 事 長 竹 科 廣 播 董 事 長 美 國 Taiwan Fund Inc. 董 事 長 錩 新 科 技 董 事 光 寶 科 技 獨 立 董 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 : 職 稱 姓 名 關 係 26 a 副 總 經 理 莊 安 就 任 日 期 : 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 : 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 : 無 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 : 二 組 織 持 有 股 份 : 股 數 15,927 持 股 比 率.% 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 : 瑞 士 洛 桑 管 理 學 院 企 業 管 理 碩 士 國 立 台 灣 師 範 大 學 工 業 教 育 碩 士 中 國 鋼 鐵 人 力 資 源 組 長 泛 亞 電 信 副 總 經 理 職 稱 姓 名 關 係 策 略 a 副 總 經 理 黃 雅 惠 就 任 日 期 : 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 : 台 灣 板 橋 地 方 法 院 法 官 大 富 媒 體 科 技 監 察 人 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率.% 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 : 國 立 台 灣 大 學 EMBA 經 組 碩 士 國 立 台 北 大 學 法 律 碩 士 國 立 台 灣 大 學 法 律 系 學 士 台 灣 桃 園 地 方 法 院 法 官 台 灣 台 北 地 方 法 院 法 官 台 灣 高 等 法 院 法 官 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 : 聯 禾 有 線 電 視 監 察 人 永 佳 樂 有 線 電 視 監 察 人 鳳 信 有 線 電 視 監 察 人 觀 天 下 有 線 電 視 事 業 監 察 人 臺 北 文 創 開 發 監 察 人 富 邦 金 控 法 律 顧 問 台 灣 固 網 法 律 顧 問 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 : 職 稱 姓 名 關 係 a 副 總 經 理 洪 昌 哲 就 任 日 期 : 持 有 股 份 : 股 數 1, 持 股 比 率.3% 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 : 國 立 中 山 大 學 高 階 經 營 碩 士 南 亞 塑 膠 工 部 機 械 設 計 專 員 泛 亞 電 信 採 購 處 長 泛 亞 電 信 客 服 副 總 經 理 台 灣 大 哥 大 直 營 業 處 副 總 經 理 台 灣 客 服 科 技 總 經 理 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 : 無 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 : 職 稱 姓 名 關 係

29 公 司 本 部 Corporate Support a 副 總 經 理 王 鴻 紳 就 任 日 期 : 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 : 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 : 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 : 持 有 股 份 : 股 數 51,241 持 股 比 率.1% 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 : 台 灣 大 籃 球 育 樂 董 事 職 稱 姓 名 關 係 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 : 股 數 72 持 股 比 率.% 美 國 羅 格 斯 大 學 電 機 博 士 香 港 中 文 大 學 講 師 / 助 教 授 聯 辰 科 技 工 程 副 總 經 理 大 眾 電 信 副 總 經 理 a 副 總 經 理 王 中 永 就 任 日 期 : 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 : 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 : 無 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 : 持 有 股 份 : 股 數 31,764 持 股 比 率.1% 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 : 職 稱 姓 名 關 係 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 美 國 喬 治 華 盛 頓 大 學 企 業 管 理 碩 士 Johnson, Bassin & Shaw Manager MCI Communications Manager 遠 傳 電 信 副 總 經 理 a 副 總 經 理 張 幼 祺 就 任 日 期 : 持 有 股 份 : 股 數 191,25 持 股 比 率.5% 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 : 美 國 伊 利 諾 大 學 資 訊 工 程 碩 士 AT&T Laboratories 區 域 經 理 IBM Global Services Senior Delivery Manager TBCommerce Network Corp. 資 深 處 長 AT&T Laboratories 處 長 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 : 無 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 : 職 稱 姓 名 關 係 27 a 副 總 經 理 就 任 日 期 : 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率.% 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 楊 麗 貞 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 : 英 國 赫 爾 大 學 戲 劇 製 作 碩 士 美 商 智 威 湯 遜 廣 策 略 規 劃 經 理 美 商 達 美 高 策 略 規 劃 總 監 新 識 策 略 行 銷 負 責 人 台 灣 大 哥 大 客 戶 開 發 暨 手 機 行 銷 處 副 總 經 理 南 京 幸 基 房 地 產 開 發 總 經 理 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 : 無 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 : 職 稱 姓 名 關 係 二 組 織 策 略

30 群 Finance Group 落 實 國 際 級 標 準 之 公 司 治 理 與 規 劃 以 符 合 國 際 標 準 之 高 規 格 落 實 公 司 治 理, 確 保 資 訊 透 明 度, 善 盡 知 董 監 事 及 利 害 關 係 人 關 於 公 司 營 運 現 況 及 未 來 發 展, 並 與 國 內 外 投 資 大 眾 溝 通 順 暢 在 靈 活 且 富 彈 性 的 資 金 運 用 與 投 資 規 劃 下, 透 過 精 準 有 效 的 成 本 管 控 及 預 算 執 行, 順 利 推 動 相 關 業, 以 達 到 運 用 的 最 佳 績 效, 創 造 公 司 投 資 人 用 戶 與 社 會 四 贏 的 局 面 28 二 組 織 策 略

31 群 Finance Group a 資 深 副 總 暨 長 許 婉 美 就 任 日 期 : 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率.% 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 : 澳 洲 新 南 威 爾 斯 大 學 企 業 管 理 碩 士 國 立 政 治 大 學 企 業 管 理 碩 士 和 信 電 訊 執 行 副 總 暨 長 凱 基 網 迅 總 經 理 和 宇 寬 頻 總 經 理 和 允 衛 星 總 經 理 國 泰 金 控 長 台 灣 大 哥 大 資 深 副 總 暨 企 劃 長 台 灣 電 店 董 事 長 台 灣 固 網 資 深 顧 問 暨 代 理 總 經 理 優 視 傳 播 董 事 長 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 : 台 灣 大 哥 大 董 事 臺 北 文 創 開 發 董 事 及 總 經 理 台 灣 固 網 董 事 台 信 電 訊 董 事 聯 禾 有 線 電 視 董 事 永 佳 樂 有 線 電 視 董 事 鳳 信 有 線 電 視 董 事 觀 天 下 有 線 電 視 事 業 董 事 大 富 媒 體 科 技 董 事 台 固 媒 體 監 察 人 台 信 聯 合 投 資 監 察 人 優 視 傳 播 監 察 人 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 : 職 稱 姓 名 關 係 a 副 總 經 理 俞 若 奚 就 任 日 期 : 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 : 里 昂 證 券 ( 亞 洲 ) 台 北 分 公 司 總 經 理 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 : 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率.% 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 : 國 立 台 灣 大 學 商 學 系 學 士 中 信 證 券 股 份 國 際 部 / 研 究 部 / 國 際 承 銷 部 副 總 花 旗 證 券 台 北 分 公 司 總 經 理 / 經 紀 業 及 研 究 部 主 管 環 宇 投 資 代 總 經 理 環 宇 投 資 顧 問 ( 香 港 ) 董 事 長 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 : 台 信 電 訊 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 a 副 總 經 理 廖 思 清 29 就 任 日 期 : 持 有 股 份 : 股 數 36, 持 股 比 率.1% 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 : 國 立 政 治 大 學 會 計 碩 士 勤 業 會 計 師 事 所 合 夥 會 計 師 華 宇 電 腦 長 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 : 台 灣 固 網 董 事 台 信 電 訊 董 事 台 灣 客 服 科 技 監 察 人 聯 禾 有 線 電 視 監 察 人 永 佳 樂 有 線 電 視 監 察 人 鳳 信 有 線 電 視 監 察 人 觀 天 下 有 線 電 視 事 業 監 察 人 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 : 職 稱 姓 名 關 係 二 組 織 策 略

32 技 術 群 Technology Group 提 供 與 全 球 同 步 的 通 訊 品 質 規 劃 建 置 穩 定 且 機 動 彈 性 的 網 路 系 統 與 技 術 平 台, 以 確 保 高 水 準 的 通 訊 品 質, 並 即 時 掌 握 通 訊 科 技 與 應 用 趨 勢, 朝 向 網 路 聚 合 IP 化 前 進, 以 支 援 新 的 通 信 及 多 媒 體 服 3 二 組 織 策 略

33 技 術 群 Technology Group a 資 深 副 總 技 術 長 暨 家 計 用 戶 事 業 群 營 運 長 鄭 俊 卿 就 任 日 期 : 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 : 亞 太 電 信 執 行 長 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 : 持 有 股 份 : 股 數 58, 持 股 比 率.2% 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 : 美 國 紐 約 州 立 大 學 電 機 電 腦 工 程 博 士 美 國 AT&T 貝 爾 實 驗 室 技 術 支 援 經 理 聯 合 光 纖 通 信 執 行 副 總 亞 太 線 上 總 經 理 亞 太 固 網 寬 頻 執 行 長 亞 太 行 動 寬 頻 執 行 長 台 灣 大 哥 大 資 深 顧 問 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 : 台 固 媒 體 總 經 理 優 視 傳 播 董 事 長 聯 禾 有 線 電 視 董 事 長 永 佳 樂 有 線 電 視 董 事 長 鳳 信 有 線 電 視 董 事 長 觀 天 下 有 線 電 視 事 業 董 事 長 大 富 媒 體 科 技 董 事 職 稱 姓 名 關 係 a 副 總 經 理 阮 得 晉 就 任 日 期 : 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 : 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 : 無 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 : 持 有 股 份 : 股 數 13,96 持 股 比 率.3% 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 : 美 國 密 蘇 里 大 學 電 機 碩 士 美 台 電 訊 工 程 師 職 稱 姓 名 關 係 股 數 1,17 持 股 比 率.% 亞 太 智 權 基 金 會 技 術 經 理 台 灣 大 哥 大 資 深 處 長 a 副 總 經 理 陳 王 奇 就 任 日 期 : 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 : 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 : 無 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 : 持 有 股 份 : 股 數 123,59 持 股 比 率.3% 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 : 職 稱 姓 名 關 係 31 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 淡 江 大 學 電 子 系 學 士 吉 悌 電 信 專 案 經 理 協 通 電 訊 工 處 長 台 灣 大 哥 大 維 運 處 長 台 灣 固 網 資 深 處 長 弘 運 科 技 副 總 經 理 二 a 副 總 經 理 就 任 日 期 : 持 有 股 份 : 股 數 6, 持 股 比 率.% 陳 健 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 : 台 灣 固 網 副 總 經 理 弘 運 科 技 副 總 經 理 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 : 無 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 : 職 稱 姓 名 關 係 組 織 策 略 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 台 北 工 專 電 機 工 程 科 吉 悌 電 信 經 理 協 通 電 訊 處 長

34 個 人 用 戶 事 業 群 Consumer Business Group 創 造 客 戶 最 佳 使 用 經 驗 以 客 戶 的 角 度 思 考, 不 斷 創 新 提 供 消 費 者 多 元 資 費 產 品 與 行 動 服, 透 過 完 善 且 便 利 的 服 通 路, 讓 不 同 客 群 都 能 認 同 台 灣 大 哥 大, 就 是 我 的 大 哥 大

35 個 人 用 戶 事 業 群 Consumer Business Group a 資 深 副 總 暨 營 運 長 賴 弦 五 就 任 日 期 : 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 : 東 信 電 訊 副 總 經 理 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 : 持 有 股 份 : 股 數 224,611 持 股 比 率.6% 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 : 股 數 3, 持 股 比 率.1% 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 : 政 治 大 學 EMBA 美 國 北 卡 州 立 大 學 電 機 工 程 碩 士 AT&T 貝 爾 實 驗 室 研 究 員 東 訊 公 司 副 總 經 理 及 總 經 理 特 別 助 理 廣 通 科 技 總 經 理 台 灣 固 網 資 深 副 總 富 洋 媒 體 執 行 長 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 : 台 灣 客 服 科 技 董 事 台 灣 大 籃 球 育 樂 董 事 及 總 經 理 台 灣 網 際 網 路 協 會 理 事 台 灣 網 路 資 訊 中 心 董 事 職 稱 姓 名 關 係 a 副 總 經 理 暨 副 營 運 長 谷 元 宏 就 任 日 期 : 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 : 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 : 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 : 持 有 股 份 : 股 數 63,64 持 股 比 率.2% 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 : 台 信 互 聯 通 訊 技 術 ( 北 京 ) 董 事 職 稱 姓 名 關 係 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 國 立 台 灣 大 學 EMBA 澳 洲 國 立 臥 龍 崗 大 學 企 業 管 理 碩 士 遠 傳 電 信 協 理 台 灣 高 鐵 副 總 經 理 a 副 總 經 理 謝 樹 恩 就 任 日 期 : 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 : 持 有 股 份 : 股 數 33,774 股 數 持 股 比 率 持 股 比 率.8% 主 要 經 ( 學 ) 歷 : 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 : 輔 仁 大 學 企 業 管 理 系 及 社 會 系 學 士 美 國 德 州 奧 斯 汀 大 學 行 銷 傳 播 研 修 股 數 華 商 寶 傑 廣 客 主 任 持 股 比 率 相 互 廣 客 總 監 英 屬 維 京 群 島 華 基 泰 北 亞 公 司 台 灣 分 公 司 (PUMA) 行 銷 部 經 理 泛 亞 電 信 行 銷 處 長 泛 亞 電 信 行 銷 業 副 總 經 理 台 灣 大 哥 大 企 業 客 戶 暨 業 副 總 經 理 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 : 無 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 : 職 稱 姓 名 關 係 33 二 組 織 策 略

36 個 人 用 戶 事 業 群 Consumer Business Group a 副 總 經 理 朱 黃 傑 就 任 日 期 : 持 有 股 份 : 股 數 46, 持 股 比 率.12% 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 : 加 拿 大 多 倫 多 大 學 企 業 管 理 碩 士 台 灣 大 學 法 律 學 系 法 學 士 和 信 電 訊 協 理 管 理 處 處 長 和 信 電 訊 協 理 經 營 暨 專 案 管 理 處 處 長 花 旗 銀 行 台 北 分 行 副 總 裁 品 質 管 理 處 處 長 花 旗 銀 行 台 北 分 行 副 總 裁 企 業 客 戶 服 處 處 長 花 旗 銀 行 台 北 分 行 副 總 裁 環 球 金 融 商 業 處 處 長 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 : 台 灣 固 網 監 察 人 台 灣 客 服 科 技 董 事 及 總 經 理 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 : 職 稱 姓 名 關 係 和 信 電 訊 協 理 營 收 管 理 處 處 長 34 a 副 總 經 理 黃 文 祥 二 組 織 策 略 就 任 日 期 : 持 有 股 份 : 股 數 221,487 持 股 比 率.6% 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 : 美 國 布 萊 德 利 電 腦 碩 士 西 門 子 吉 悌 電 信 主 任 北 方 電 訊 經 理 香 港 電 訊 台 灣 分 公 司 Business Development 副 總 經 理 遠 傳 電 信 Sales & Services 副 總 經 理 遠 通 電 收 Business & Operation 副 總 經 理 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 : 無 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 : 職 稱 姓 名 關 係 a 副 總 經 理 王 宇 鎮 就 任 日 期 : 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 : 福 盛 製 罐 總 經 理 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 : 持 有 股 份 : 股 數 11,24 持 股 比 率.3% 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 : 國 立 台 灣 大 學 EMBA 國 立 交 通 大 學 電 信 工 程 系 學 士 台 灣 飛 利 浦 建 元 電 子 竹 北 廠 技 術 品 管 經 理 台 灣 飛 利 浦 雷 射 科 技 總 經 理 晶 品 金 屬 總 經 理 東 元 光 電 LCD 籌 備 處 處 長 九 德 電 子 廠 長 泛 亞 電 信 執 行 副 總 經 理 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 : 無 職 稱 姓 名 關 係

37 家計用戶事業群 Home Business Group 打造數位匯流服一品牌 以 台灣大寬頻 品牌 提供用戶包括視訊 寬頻上網 行動之整合性及創新數位匯流服和頻道內 容 成為台灣家庭心目中數位匯流服的一品牌 a 資深副總 技術長暨營運長 揭露資訊見P. 31 鄭 俊 卿

38 企 業 用 戶 事 業 群 Enterprise Business Group 與 企 業 建 立 最 佳 夥 伴 關 係 以 台 灣 大 電 訊 品 牌, 成 為 企 業 最 佳 夥 伴, 思 考 客 戶 通 訊 及 管 理 需 求, 提 供 客 戶 優 質 的 資 通 訊 整 合 服, 及 更 多 附 加 價 值, 提 升 企 業 營 運 效 率 和 競 爭 力

39 企 業 用 戶 事 業 群 Enterprise Business Group a 資 深 副 總 暨 營 運 長 周 鐘 麒 就 任 日 期 : 持 有 股 份 : 股 數 25,955 持 股 比 率.7% 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 : 美 國 科 羅 拉 多 州 立 大 學 數 學 碩 士 台 灣 吉 悌 電 信 市 場 開 發 經 理 台 灣 吉 悌 電 信 總 經 理 特 別 助 理 西 門 子 利 多 富 資 訊 系 統 台 灣 分 公 司 總 經 理 電 訊 盈 科 ( 原 香 港 電 訊 ) 台 灣 區 執 行 副 總 裁 台 灣 電 訊 網 路 服 副 董 事 長 兼 總 經 理 富 洋 媒 體 科 技 執 行 長 北 海 岸 有 線 電 視 董 事 長 永 佳 樂 有 線 電 視 董 事 長 聯 禾 有 線 電 視 董 事 長 鳳 信 有 線 電 視 董 事 長 觀 天 下 有 線 電 視 事 業 董 事 長 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 : 台 灣 固 網 營 運 長 台 灣 客 服 科 技 董 事 台 信 互 聯 通 訊 技 術 ( 北 京 ) 董 事 裕 融 企 業 董 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 : 職 稱 姓 名 關 係 a 副 總 經 理 楊 据 煌 就 任 日 期 : 持 有 股 份 : 股 數 9,81 持 股 比 率.2% 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 : 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 : 國 立 交 通 大 學 運 輸 管 理 系 IBM 台 灣 顧 問 工 程 師 工 程 師 IBM 台 灣 中 南 區 技 術 經 理 IBM 台 灣 金 融 事 業 群 解 決 方 案 協 理 IBM 台 灣 金 融 事 業 群 業 協 理 東 森 寬 頻 電 信 業 副 總 經 理 東 森 寬 頻 電 信 營 運 長 亞 太 電 信 集 團 資 深 副 總 亞 太 電 信 集 團 行 銷 長 宏 達 國 際 電 子 亞 洲 區 產 品 總 監 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 : 無 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 : 職 稱 姓 名 關 係 37 二 組 織 策 略

40 人力資源 本公司擁有充沛多元的優秀專業人才 其結構如下 最近二年度及截至年刊印日止員工資料 年 度 97年度 98年度 99年度(截至1月31日) 男 1,471 1,458 1,455 女 1,72 1,38 1,39 合計 2,543 2,496 2,494 平均年齡 平均服年資 博士.35%.36%.36% 碩士 17.89% 19.99% 2.13% 大學 5.53% 5.76% 5.72% 大專 29.6% 26.89% 26.79% 2.16% 2.% 2.% 員工人數 38 學歷分布比例 二 高中以下 組 註 係以台灣大哥大母公司員工計算 織 策 各專業群人力分布 略 99年1月31日 專業群 人數 分布比例 公司本部 % 群 % 技術群 % 個人用戶事業群(註) % 家計用戶事業群(註).% 企業用戶事業群(註) 1.4% 2,494 1% 合計 註 個人用戶事業群另含轉投資公司台灣客服811人 企業用戶事業群另含轉投資公司台灣固網396人 家計用戶事業群另含轉投資公司台固媒體138人 及4家SO共384人

41 3 公司治理 貳 遵行 上市上櫃公司治理實守則 公司治理原則 本公司極為重視公司治理並依下述原則辦理 以符合公 本公司秉持 上市上櫃公司治理實守則 之精 司治理之規範 神 於九十五年六月十五日修訂 股東會議事規 則 十六年一月三十日訂定 九十一年六月 五日修訂 集團企業 特定公司及關係人交易作業 壹 公司治理施行原則 辦法 十年月三十一日訂定 並率先於 重要資訊即時揭露 九十三年四月三十日訂定 公司治理委員會組織規 董事會與經營團隊之良性互動與制衡 (九十七年六月十三日修訂)及 審計委員會組 維持適當比例之獨立董事席次 織規程 (九十五年十月二十六日修訂) 於九十七 設立審計委員會 確保會計師之獨立性與公平性 年一月三十一日修訂 董事會議事規則 (九十四 設立公司治理委員會 以確保公司治理組織與制度 年十月二十日訂定) 另於九十年一月二十二 日訂定 內部重大資訊處理作業程序 各相關規 之健全及有效運作 採納高盈餘分配比例之現金股利政策 之內容 請參閱本公司網站 期以國際最高標 員工分紅以全數發放現金方式為原則 準之模式落實公司治理 本公司公司治理運作情形與上市上櫃公司實守則差異情形及原因詳見下表 項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實 守則差異情形及原因 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式 由發言人或秘書處處理相關股東問題 若 涉法律問題 移請法室處理 無差異 公司掌握實際控制公司之主要股東及主 要股東之最終控制者名單之情形 隨時掌握董事 經理人及持股1 之大股 東之持有股份 無差異 公司建立與關係企業風險控管機制及防 火牆之方式 已訂定 集團企業 特定公司及關係人交 易作業辦法 及 對子公司之監控作業辦 法 以建立防火牆及風險控管機制 無差異 公司設置獨立董事之情形 設有四席獨立董事 無差異 定期評估簽證會計師獨立性之情形 審計委員會定期(每年)審議委任之簽証會計 師公費合理性及獨立性 同時並取具簽証會 計師出具之超然獨立聲明書 無差異 設有發言人及發言人信箱 以建立與利害 關係人之溝通管道 無差異 公司架設網站 揭露業及公司治 理資訊之情形 已架設企業網站 即時揭露業及公 司治理相關資訊 無差異 公司採行其他資訊揭露之方式 如架設 英文網站 指定專人負責公司資訊之蒐 集及揭露 落實發言人制度 法人說明 會過程放置公司網站等 已架設英文網站 設有專責人員負責公司 資訊蒐集及即時揭露工作 包括法說會資 訊等 並依規定設有發言人 無差異 公司設置提名 薪酬委員會或其他各類功能性委員會之運 作情形 設置之公司治理委員會 其職責範圍涵蓋 提名及薪酬委員會之功能 無差異 公司股權結構 及股東權益 董事會之組成 及職責 建立與利害關係人溝通管道之情形 資訊公開 39 三 公 司 治 理

42 二 審計委員會 公司治理之落實 本公司於民國九十七年六月之股東會選任獨立董事 壹 設置 公司治理委員會 與 審計委 員會 組成審計委員會替代監察人 而為落實公司治理精 神 依 審計委員會組織規程 運作 以下列事項 之監督為主要目的 一 公司治理委員會 一 公司表之允當表達 公司治理委員會 由全體獨立董事組成 運作方 二 簽證會計師之選 解 任及獨立性與績效 式依本公司 公司治理委員會組織規 辦理 以 三 公司內部控制之有效實施 下列事項之治理為主要目的 四 公司遵循相關法令及規則 五 公司存在或潛在風險之管控 一 公司治理組織和制度之健全 二 獨立董事和獨立監察人之提名 4 三 董事會 監察人會暨所屬各委員會之運作 四 員工薪酬制度及結構之評估 三 貳 公司治理之運作情形 公 司 治 一 董事會運作情形資訊 一 九十年度董事會開會7次 董事出席情形如下 理 職稱 姓名 實際出(列)席次數 委託出席次數 實際出(列)席率(%) 備註 董事長 福記投資(股)公司 代表人 蔡明興 7 1% 無 副董事長 福記投資(股)公司 代表人 蔡明忠 % 無 董事 台信聯合投資(股)公司(註1) 代表人 張孝威 7 1% 無 董事 台信聯合投資(股)公司(註1) 代表人 許婉美 7 1% 無 董事 福記投資(股)公司 代表人 龔天行 % 無 獨立董事 黃日燦 6 86% 無 獨立董事 鍾聰明 % 無 獨立董事 葉文立 % 無 獨立董事 許 濬 % 無 董事 台灣固網(股)公司 代表人 陳邦仁 6 1% 解任 應出席6次 董事 台灣固網(股)公司 代表人 林福星 6 1% 解任 應出席6次 註1 於98年9月19日吸收合併本公司原法人董事台固投資(股)公司

43 二 證券交易法14條之3所列事項暨其他經獨立 事會通過訂定 內部重大資訊處理作業程序 董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之 並於九十年四月九日發佈公及通知公司員 董事會議決事項 無 工 經理人及董事 三 董事對利害關係議案迴避之執行情形 九十 年四月三十日5屆7次董事會討論臺北 二 審計委員會或監察人參與董事會運作情形 文創開發股份有限公司(以下稱臺北文創)參 與投資松山菸廠文化園區興建營運移轉(BOT) 本公司九十七年六月十三日股東常會全面改選 未 計畫案 擬與本公司實質關係人富邦建設股 選任監察人 並由全體獨立董事組成審計委員會替 份有限公司(以下稱富邦建設)簽訂 工程 代監察人職 營建管理契約書 並償付備標期間代墊費用 案 因臺北文創為本公司轉投資49.9%之實質 一 九十年度審計委員會開會6次 獨立董事出 列席情形如下: 關係人 而本公司蔡明興董事長及蔡明忠副 職稱 姓名 實際 出席 次數 委託 出席 次數 實際出席 率( ) 備註 獨立董事 鍾聰明 6 1. 審計委員會之 召集人 獨立董事 黃日燦 無 獨立董事 葉文立 6 1. 無 獨立董事 許 濬 6 1. 無 董事長為交易相對人富邦建設之主要股東 故依公司法26條適用178條利益迴避之規定 未加入表決 以便符合法令之規定 四 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與 執行情形評估 1.董事會績效評估 本公司於九十五年十月二十六日4屆11次董事 會通過訂定 董事會績效評估辦法 於每年度 終了前 就董事會績效予以評估 提出意見 並 由公司治理委員會彙總分析後向董事會提出評估 及具體改善建議方案 二 其他應記載事項 1.證券交易法14條之5所列事項暨其他未經 審計委員會通過 而經全體董事三分之二以 上同意之議決事項 無 九十年度董事會績效評估已於九十九年一月二 十日經5屆12次董事會由董事會成員以自評 方式辦理之 2.獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形 無 41 2.董事進修 3.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 為鼓勵董事進修 本公司於九十七年度起定期安 (1)本公司獨立董事除按月收到稽核外 每季 三 排講師到府授課 以符合董事進修時數之要求 之審計委員會中 稽核主管亦單獨向獨立董事 並達較佳之互動效益 進行業 對於稽核業執行情形及成效 皆已充分溝通 3.提升資訊透明度 本公司秉持營運透明 注重股東之權益 於每次 (2)會計師於每季之審計委員會中 針對表 查核結果及發現向獨立董事進行 董事會召開後 即時將董事會之重要決議辦理公 另依據九十七年十一月十九日台證治字 除以上所述外 平時稽核主管及會計師亦得視需要 號函 於九十年一月二十二日經董 直接與獨立董事聯繫 溝通情形良好 公 司 治 理

44 三 九 十 年 度 股 東 常 會 重 要 決 議 內 容 及 執 行 情 形 ( 一 ) 本 公 司 九 十 七 年 度 營 業 書 及 案 執 行 情 形 : 決 議 通 過 ( 三 ) 九 十 年 四 月 三 十 日 5 屆 7 次 董 事 會 1. 通 過 三 代 行 動 通 訊 網 路 擴 建 案 ( 四 ) 九 十 年 六 月 十 九 日 5 屆 8 次 董 事 會 1. 通 過 訂 定 九 十 七 年 度 現 金 股 利 配 發 基 準 日 案 42 三 公 司 治 理 ( 二 ) 本 公 司 九 十 七 年 度 盈 餘 分 派 案 執 行 情 形 : 決 議 通 過, 並 以 九 十 年 七 月 十 二 日 為 除 息 基 準 日, 九 十 年 七 月 二 十 四 日 發 放 日 ( 三 ) 本 公 司 公 司 程 修 訂 案 執 行 情 形 : 決 議 通 過, 並 已 依 修 訂 後 公 司 程 運 作 ( 四 ) 本 公 司 資 金 貸 與 及 背 書 保 證 作 業 程 序 修 訂 案 執 行 情 形 : 決 議 通 過, 並 已 依 修 訂 後 程 序 運 作 四 九 十 年 度 及 截 至 年 刊 印 日 止 董 事 會 重 要 決 議 內 容 ( 一 ) 九 十 年 一 月 二 十 二 日 5 屆 5 次 董 事 會 1. 通 過 解 除 本 公 司 經 理 人 競 業 禁 止 案 2. 通 過 九 十 年 度 本 公 司 及 母 子 公 司 簡 式 預 測 案 3. 通 過 於 19.2 億 元 總 額 度 內 配 合 轉 投 資 臺 北 文 創 開 發 股 份 有 限 公 司 後 續 資 金 需 求 參 與 投 資 案 4. 通 過 九 十 年 度 多 項 資 本 支 出 計 劃, 以 提 升 現 有 網 路 設 備 之 優 化 及 建 置 三 代 行 動 通 信 系 統 案 ( 五 ) 九 十 年 七 月 三 十 日 5 屆 9 次 董 事 會 1. 通 過 於 65 億 元 總 額 度 內 配 合 轉 投 資 大 富 媒 體 科 技 股 份 有 限 公 司 後 續 資 金 需 求 參 與 投 資 案 2. 通 過 資 金 貸 與 大 富 媒 體 科 技 股 份 有 限 公 司 案 3. 通 過 資 金 貸 與 台 信 電 訊 股 份 有 限 公 司 案 ( 六 ) 九 十 年 十 月 二 十 九 日 5 屆 11 次 董 事 會 1. 通 過 於 35 億 元 總 額 度 內 為 間 接 持 股 1% 之 轉 投 資 公 司 台 灣 固 網 股 份 有 限 公 司 背 書 保 證 案 2. 通 過 資 金 貸 與 台 信 聯 合 投 資 股 份 有 限 公 司 案 3. 通 過 資 金 貸 與 台 灣 固 網 股 份 有 限 公 司 案 4. 通 過 資 金 貸 與 台 固 媒 體 股 份 有 限 公 司 案 ( 七 ) 九 十 九 年 一 月 二 十 日 5 屆 12 次 董 事 會 1. 通 過 九 十 九 年 一 季 本 公 司 及 母 子 公 司 簡 式 預 測 案 2. 通 過 九 十 九 年 度 母 子 公 司 多 項 資 本 支 出 計 劃, 包 括 三 代 行 動 通 信 網 路 固 定 網 路 有 線 電 視 寬 頻 上 網 數 位 電 視 等, 網 路 設 備 之 擴 建 升 版 改 善 與 優 化 等 3. 通 過 解 除 本 公 司 經 理 人 競 業 禁 止 案 4. 決 議 召 集 本 公 司 九 十 九 年 股 東 常 會 相 關 公 資 訊 請 至 公 開 資 訊 觀 測 站 ( newmops.twse.com.tw) 查 詢 ( 二 ) 九 十 年 三 月 五 日 5 屆 6 次 董 事 會 1. 通 過 九 十 七 年 度 盈 餘 分 配 案 2. 決 議 召 集 本 公 司 九 十 年 股 東 常 會 五 九 十 年 度 及 截 至 年 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 其 主 要 內 容 : 無