薪酬与考核委员会委员 : 房桂干先生陈菡女士孙晓民先生, 房桂干先生担任委员会主任委员表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 三 ) 审议通过了关于聘任公司总裁的议案经公司董事长提名, 董事会提名委员会审核, 聘任吴明武先生为公司总裁, 任期至本届董事会届满表决结

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治闽柳
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1 股票简称 : 山鹰纸业股票代码 : 公告编号 : 临债券简称 :12 山鹰债债券代码 : 债券简称 :16 山鹰债债券代码 : 山鹰国际控股股份公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一会议召开情况山鹰国际控股股份公司 ( 以下简称公司或本公司 )2017 年第四次临时股东大会选举产生了公司第七届董事会成员, 第六届董事会第三十三次会议提名的非独立董事和独立董事候选人全部当选 2017 年 11 月 25 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了第七届董事会第一次会议的通知, 会议于 2017 年 11 月 30 日下午在公司会议室以现场投票的表决方式召开本次会议由吴明武先生主持, 应到董事 7 人, 实到董事 7 人, 公司监事和高级管理人员列席了会议, 本次会议的召开符合公司法和公司章程等有关规定二会议审议情况经审议表决, 本次会议形成如下决议 : ( 一 ) 审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长的议案选举吴明武先生为公司董事长, 任期至本届董事会届满表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 审议通过了关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案战略委员会委员 : 吴明武先生房桂干先生魏雄文先生, 吴明武先生担任委员会主任委员 ; 审计委员会委员 : 陈菡女士魏雄文先生潘金堂先生, 陈菡女士担任委员会主任委员 ; 提名委员会委员 : 魏雄文先生房桂干先生连巧灵女士, 魏雄文先生担任委员会主任委员 ; 1

2 薪酬与考核委员会委员 : 房桂干先生陈菡女士孙晓民先生, 房桂干先生担任委员会主任委员表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 三 ) 审议通过了关于聘任公司总裁的议案经公司董事长提名, 董事会提名委员会审核, 聘任吴明武先生为公司总裁, 任期至本届董事会届满表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 四 ) 审议通过了关于聘任公司副总裁财务负责人的议案经总裁吴明武先生提名, 董事会提名委员会审核, 聘任潘金堂先生孙晓民先生石春茂先生和江玉林先生为公司副总裁, 其中石春茂先生同时兼任公司财务负责人, 任期至本届董事会届满表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 五 ) 审议通过了关于聘任公司董事会秘书证券事务代表的议案经公司董事长提名, 董事会提名委员会审核, 聘任杨昊悦女士为公司董事会秘书, 黄烨女士为公司证券事务代表, 任期至本届董事会届满表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票公司独立董事同意聘任公司高级管理人员一事发表的独立意见的具体内容刊登于 2017 年 12 月 1 日上海证券交易所网站 ( 以上人员简历附后 ( 六 ) 审议通过了关于调整内部组织机构设置的议案根据战略发展需要, 为更好地适应公司整体运营和未来发展需要, 公司决定对内部组织机构进行调整调整后, 公司职能部门设置为 : 战略规划中心投资中心财经中心人力资源中心流程信息中心供应链中心风险合规中心公共事务中心总裁办审计督察部证券部造纸事业部包装事业部上述调整自 2018 年 1 月 1 日起执行表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 七 ) 审议通过了关于在重庆设立子公司的议案为满足公司战略发展的需求, 公司拟出资人民币 5 亿元设立全资子公司山鹰纸业 ( 重庆 ) 有限公司 ( 暂定名, 以工商部门最终核准的名称为准 ) 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2

3 本议案需提交公司股东大会审议关于在重庆设立子公司的公告的具体内容刊登于 2017 年 12 月 1 日上海证券报中国证券报证券时报和上海证券交易所网站 ( ( 公告编号 : 临 ) ( 八 ) 审议通过了关于设立环保公司的议案为践行绿色发展战略, 打造生态环保型企业, 公司拟出资人民币 2 亿元设立全资子公司山鹰环境资源有限公司 ( 暂定名, 以工商部门最终核准的名称为准 ) 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案需提交公司股东大会审议关于设立环保公司的公告的具体内容刊登于 2017 年 12 月 1 日上海证券报中国证券报证券时报和上海证券交易所网站 ( ( 公告编号 : 临 ) ( 九 ) 审议通过了关于调整股票期权激励计划激励对象名单期权数量及注销部分权益的议案根据上市公司股权激励管理办法以及公司股票期权激励计划 ( 草案 ) 和股票期权激励计划实施考核管理办法的相关规定, 在首次已获授但尚未行权的激励对象中, 有 8 名激励对象因离职等原因, 应收回并注销其所获授但尚未行权的股票期权 386 万份调整后, 符合行权条件的激励对象人数为 74 名, 首次授予但尚未行权的股票期权数量由 5,823 万份调整为 5,437 万份 ; 根据公司股票期权激励计划实施考核管理办法相关规定, 鉴于在符合行权条件的 74 名激励对象中, 有 14 名激励对象因 2016 年度个人综合考评未达标, 该 14 名激励对象不符合相关法律法规股票期权激励计划 ( 草案 ) 中规定的可行权条件, 应收回并注销其所获授但尚未行权的股票期权万份综上, 本次调整后符合本次可行权条件的激励对象人数为 60 名, 应收回并注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计万份, 首次授予第一个行权期可行权股票期权数量为 1,906 万份表决结果 : 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票其中, 董事副总裁潘金堂先生董事连巧灵女士和董事副总裁孙晓民先生作为首次公司股票期权激励计划的激励对象, 三位董事作为关联董事回避表决关于调整股票期权激励计划激励对象名单期权数量及注销部分权益的公 3

4 告的具体内容刊登于 2017 年 12 月 1 日上海证券报中国证券报证券时报和上海证券交易所网站 ( 公告编号 : 临 ), 公司监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实, 公司董事会薪酬与考核委员会已事先审议通过该议案, 浙江天册律师事务所出具的相关法律意见书及独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于 2017 年 12 月 1 日上海证券交易所网站 ( ( 十 ) 审议通过了关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案根据公司股票期权激励计划 ( 草案 ) 规定的行权条件, 核对并经董事会薪酬与考核委员会考核, 公司董事会认为股票期权激励计划 ( 草案 ) 中规定的行权条件 ( 含第一个行权期业绩考核指标 ) 已满足同意本次符合条件的 60 名激励对象行权, 并确定行权日为 2017 年 12 月 15 日, 对应股票期权的行权数量为 1,906 万份第一个行权期的股票期权行权将采用批量行权方式表决结果 : 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票其中, 董事副总裁潘金堂先生董事连巧灵女士和董事副总裁孙晓民先生作为首次股票期权激励计划的激励对象, 三位董事作为关联董事回避表决关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告的具体内容刊登于 2017 年 12 月 1 日上海证券报中国证券报证券时报和上海证券交易所网站( 公告编号 : 临 ), 公司监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实, 公司董事会薪酬与考核委员会已事先审议通过该议案, 浙江天册律师事务所出具的相关法律意见书及独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于 2017 年 12 月 1 日上海证券交易所网站 ( ( 十一 ) 审议通过了关于全资子公司设立公司的议案为助力供给侧改革及制造业生态化升级, 公司全资子公司浙江山鹰纸业有限公司与公司全资子公司环宇集团国际控股有限公司拟共同出资人民币 8.32 亿元设立爱拓环保能源 ( 浙江 ) 有限公司 ( 暂定名, 以工商部门最终核准的名称为准 ) 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案需提交公司股东大会审议关于全资子公司设立公司的公告的具体内容刊登于 2017 年 12 月 1 日上 4

5 海证券报中国证券报证券时报和上海证券交易所网站 ( ( 公告编号 : 临 ) 三备查文件 1 公司第七届董事会第一次会议决议; 2 独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见特此公告山鹰国际控股股份公司董事会二〇一七年十二月一日 5

6 附件 : 相关人员简历吴明武男, 出生于 1967 年, 中国国籍 ( 中国香港居民 ), 高级经济师现任本公司董事长总裁, 福建泰盛实业有限公司董事长, 莆田天鸿木制品有限公司执行董事, 泰盛科技 ( 集团 ) 股份有限公司董事长, 泰盛贸易股份有限公司董事长曾任吉安集团有限公司执行董事, 上海泰盛制浆 ( 集团 ) 有限公司董事长, 福建泰盛进发实业有限公司董事长, 莆田天鸿木制品有限公司总经理, 本公司董事长总经理总裁潘金堂男, 出生于 1962 年, 中国国籍, 注册会计师现任本公司董事副总裁曾任上海泰盛制浆 ( 集团 ) 有限公司副总裁, 吉安集团股份有限公司董事副总裁, 本公司董事副总经理副总裁连巧灵女, 出生于 1964 年, 中国国籍, 本科学历现任本公司董事, 马鞍山山鹰置业有限公司监事, 当涂县宇泰置业有限公司监事曾任上海泰盛制浆 ( 集团 ) 有限公司常务副总裁, 福建腾荣达制浆有限公司总经理, 马鞍山山鹰纸业集团有限公司监事, 本公司总经理助理副总经理副总裁孙晓民男, 出生于 1977 年, 中国国籍, 博士研究生学历现任本公司董事副总裁曾任上海泰盛制浆 ( 集团 ) 有限公司推进办主任及总裁助理, 吉安集团股份有限公司总裁助理财务部部长财务总监董事会秘书董事, 本公司财务负责人董事副总裁房桂干男, 出生于 1966 年, 中国国籍, 博士研究生学历, 具有上海证券交易所独立董事任职资格现任本公司独立董事, 中国林业科学研究院林产化学工业研究所研究员博士生导师, 中国造纸学会常务理事, 中国林学会会员, 中国林产化学化工分会常务理事, 江苏造纸学会副理事长, 江苏造纸协会常务理事曾任本公司独立董事魏雄文男, 出生于 1967 年, 中国国籍, 硕士学历, 具有上海证券交易所独立董事任职资格现任本公司独立董事, 上海创远律师事务所合伙人兼主任律师, 中国绿色食品 ( 控股 ) 有限公司独立非执行董事曾任上海天易律师事务所律师 6

7 陈菡女, 出生于 1983 年, 中国国籍, 博士研究生学历, 全球特许管理会计师 (CGMA) CIMA 学术会员, 具有上海证券交易所独立董事任职资格现任本公司独立董事, 厦门国家会计学院讲师硕士生导师, 天马微电子股份有限公司独立董事, 易联众信息技术股份有限公司独立董事曾任厦门大学会计发展研究中心科研助理, 本公司独立董事石春茂男, 出生于 1970 年, 中国国籍, 博士研究生学位, 中国注册会计师非执业会员 (CICPA) 英国皇家特许会计师协会会员(ACCA) 兼华南区专家指导小组成员北京国家会计学院兼职硕士生导师荣获 2016 年度欧洲金融 (European Finance) 最高大奖陶朱奖之最佳财资管理团队奖及最佳财资管理人奖迄今发表国家核心期刊论文计 9 篇, 专著一本现金流量表的编制基础 ( 中国商业出版社 ) 现任本公司副总裁, 兼任公司财务负责人曾任中兴通讯股份有限公司财税资金部部长集团财务公司副董事长兼总经理高级副总裁兼首席会计师江玉林男, 出生于 1972 年, 中国国籍, 硕士研究生学历, 中级经济师现任本公司副总裁曾任金光集团总部人力资源高级经理, 护理佳集团人力资源总监, 本公司总经理助理人力资源总监副总裁杨昊悦女, 出生于 1983 年, 中国国籍, 硕士研究生学历, 具有证券从业资格会计从业资格董事会秘书资格现任本公司董事会秘书曾任广博集团办公室副主任广博集团股份有限公司证券事务代表, 本公司证券事务代表董事会秘书黄烨女, 出生于 1988 年, 中国国籍, 硕士研究生学历, 具有董事会秘书资格法律职业资格证书现任本公司证券事务代表曾任本公司证券事务助理 7

十四次会议审议并通过了关于调整股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案和关于公司向激励对象授予股票期权的议案, 同意首次授予股票期权的激励对象人数由 85 名调整为 82 名, 股票期权总数由 5,980 万份调整为 5,823 万份, 确定首次授予股票期权的授予日为 2016 年 11 月

十四次会议审议并通过了关于调整股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案和关于公司向激励对象授予股票期权的议案, 同意首次授予股票期权的激励对象人数由 85 名调整为 82 名, 股票期权总数由 5,980 万份调整为 5,823 万份, 确定首次授予股票期权的授予日为 2016 年 11 月股票简称 : 山鹰纸业股票代码 :600567 公告编号 : 临 2018-056 债券简称 :12 山鹰债债券代码 :122181 债券简称 :16 山鹰债债券代码 :136369 山鹰国际控股股份公司关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权激励对象名单期权数量及注销部分权益的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任