通过表决结果 : 赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票根据公司章程和上海证券交易所股票上市规则相关规定, 本事项无须提交公司股东大会审议 ( 三 ) 本次对外投资事项不构成关联交易, 也不涉及重大资产重组二投资主体的基本情况 ( 一 ) 桐昆集团股份有限公司 1 法定代表人:

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炳程
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1 股票代码 : 股票简称 : 桐昆股份公告编号 : 桐昆集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任重要内容提示 : 投资标的名称 : 浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司 ( 以下简称恒创公司, 具体名称以工商行政管理局部门最终核定为准 ) 投资金额 :2,600 万元特别风险提示 : 本事项为设立新公司, 尚需工商行政管理部门核准新公司设立后, 相关投资收益等存在不确定性一对外投资概述 ( 一 ) 对外投资的基本情况桐昆集团股份有限公司 ( 以下简称桐昆股份或公司 ) 为提升盈利空间, 积极研发新产品和新技术, 拟与新凤鸣集团股份有限公司等 8 家企业共同发起设立浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司 ( 以下简称恒创公司, 具体名称以工商行政管理局部门最终核定为准 ) 恒创公司注册资本 5,300 万元, 其中公司认缴出资 1,500 万元, 持有恒创公司 28.30% 的股权, 公司全资子公司桐乡市恒隆化工有限公司 ( 以下简称恒隆化工 ) 认缴出资 1,100 万元, 持有恒创公司 20.75% 的股权公司及恒隆化工合计出资 2,600 万元, 持有恒创公司 49.05% 的股权 ( 二 ) 董事会审议情况公司本次对外投资事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议 1

2 通过表决结果 : 赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票根据公司章程和上海证券交易所股票上市规则相关规定, 本事项无须提交公司股东大会审议 ( 三 ) 本次对外投资事项不构成关联交易, 也不涉及重大资产重组二投资主体的基本情况 ( 一 ) 桐昆集团股份有限公司 1 法定代表人: 陈士良 2 注册资本:1,821,933,041 元人民币 3 公司地址: 浙江省桐乡市洲泉镇德胜路 1 号 12 幢 4 经营范围: 化纤丝合纤丝服装的生产销售 ; 塑料再生及加工 ; 经济信息咨询 ( 不含证券期货 ); 对二甲苯 ( 范围详见危险化学品经营许可证 ) 化工原料( 不含危险化学品和易制毒化学品 ) 纺织原料纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务以上商品进出口不涉及国营贸易进出口配额许可证出口配额指标出口许可证等专项管理规定的商品 ( 依法须经批准的, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2018 年 9 月 30 日 ( 未经审 2017 年 12 月 31 日 ( 经审资产总额 3,223, ,655, 净资产 1,575, ,343, 营业收入 3,086, ,281, 净利润 250, , ( 二 ) 新凤鸣集团股份有限公司 1 法定代表人: 庄奎龙 2 注册资本:84,280 万元 2

3 3 公司注册地址: 浙江省桐乡市洲泉镇工业园区德胜路 888 号 4 经营范围: 化纤废丝再生造粒化纤织物包装用品 ( 不包含印刷 ) 废丝再生有色长丝功能性聚酯母粒生产销售, 经营进出口业务, 实业投资, 资产管理, 房屋租赁, 理财咨询服务 ( 依法需经批准的, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2018 年 9 月 30 日 ( 未经审 2017 年 12 月 31 日 ( 经审资产总额 1,718, ,105, 净资产 827, , 营业收入 2,357, ,296, 净利润 145, , ( 三 ) 浙江华峰氨纶股份有限公司 1 法定代表人: 杨从登 2 注册资本:167,680 万元 3 公司注册地址: 浙江省瑞安市莘塍镇工业园区 4 经营范围: 氨纶产品的加工制造销售技术开发经营进出口业务 2018 年 9 月 30 日 ( 未经审 2017 年 12 月 31 日 ( 经审资产总额 577, ,209 净资产 371, ,006 营业收入 336, ,968 净利润 35,882 38,550 ( 四 ) 浙江中控技术股份有限公司 1 法定代表人: 褚敏 3

4 2 注册资本:39,500 万元 3 公司注册地址: 浙江省杭州市滨江区六和路 309 号 4 经营范围: 防雷工程专业设计施工, 自动化主控设备现场总线控制系统和智能化仪表的开发生产销售 ( 限自产产品 ) 及技术服务 ; 自动化工程和网络工程集成技术咨询 ; 先进控制与优化技术的开发与应用研究 ; 计算机电子设备和应用软件的开发生产销售 ( 限自产产品 ) 及维修, 经营进出口业务 ( 不含进口商品分销业务 ), 机电工程安装和施工 ; 安全仪表系统的销售及技术服务以下限分公司经营 : 防爆电气产品火灾自动报警系统安全控制系统的开发生产自主化主控设备现场总线控制系统和智能化仪表的开发生产 ; 安全仪表系统的开发生产 ( 依法须经品准的, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2018 年 9 月 30 日 ( 未经审 2017 年 12 月 31 日 ( 经审资产总额 299, , 净资产 100, , 营业收入 98, , 净利润 12, , ( 五 ) 义乌华鼎锦纶股份有限公司 1 法定代表人: 丁尔民 2 注册资本:83,305 万元 3 公司注册地址: 义乌市北苑街道雪峰西路 751 号 4 经营范围: 锦纶纤维差别化化学纤维的生产销售 ( 凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营 )( 依法须经批准的, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 4

5 2018 年 9 月 30 日 ( 未经审 2017 年 12 月 31 日 ( 经审资产总额 805, ,547 净资产 541, ,189 营业收入 239, ,471 净利润 9,358 6,064 ( 六 ) 浙江古纤道绿色纤维有限公司 1 法定代表人: 邵恒祥 2 注册资本:78,000 万元 3 公司注册地址: 浙江省绍兴市越城区斗门街道望海路 18 号 2 幢 4 经营范围: 无储存批发经营 :1,4- 二甲苯甲醇 ( 经营场所不得存放危险化学品 )( 危险化学品经营许可证有效期至 2019 年 7 月 12 日 ) 生产: 改性聚酯切片涤纶工业丝及其它涤纶制品, 销售自产产品 ; 聚酯切片原辅材料化工原料及产品纺织品化纤产品的批发佣金代理及进出口业务 ( 依法须经批准的, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2018 年 9 月 30 日 ( 未经审 2017 年 12 月 31 日 ( 经审资产总额 452, ,083 净资产 172, ,890 营业收入 662, ,813 净利润 67,687 35,216 ( 七 ) 桐乡市恒隆化工有限公司 1 法定代表人: 沈昌松 2 注册资本:2,000 万元 3 公司注册地址: 桐乡市洲泉镇工业区 5

6 4 经营范围: 化纤油剂表面活性剂塑料吹膜缠绕膜的生产销售 ; 化工原料及产品 ( 除危险化学品及易制毒化学品 ) 的批发 ; 货物进出口技术进出口 ( 依法须经批准的, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2018 年 9 月 30 日 ( 未经审 2017 年 12 月 31 日 ( 经审资产总额 14, , 净资产 10, , 营业收入 47, , 净利润 6, , ( 八 ) 海盐海利环保纤维有限公司 1 法定代表人: 方光明 2 注册资本:15,000 万 3 公司注册地址: 浙江省海盐县西塘桥街道 ( 开发区 ) 杭州湾大道 1183 号 4 经营范围: 再生聚酯涤纶长丝制造加工 ; 废旧塑料 ( 废旧聚酯瓶片废化纤纤维及其制品回收加工 ; 道路货物运输 ; 仓储服务 ; 货运代理 ; 货物进岀口和技术进岀口 ( 国家限定公司经营或禁止进岀口的商品及技术除外 ) 2018 年 9 月 30 日 ( 未经审 2017 年 12 月 31 日 ( 经审资产总额 71,638 69,631 净资产 15,940 15,324 营业收入 52,613 50,634 净利润 616 2,124 6

7 三投资标的基本情况 (1) 公司名称 : 浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司 ( 具体名称以工商行政管理部门最终核准登记为准 ) (2) 注册地址 : 浙江省桐乡市洲泉镇德胜路 1 号 (3) 注册资本 :5,300 万人民币 (4) 出资方式 : 货币 (5) 出资方及出资比例 : 恒创公司的具体出资方式及出资比例如下 : 单位 : 万元人民币出资人名称出资方式认缴出资额缴付截止日出资比例桐昆集团股份有限公司货币 % 新凤鸣集团股份有限公司货币 % 浙江华峰氨纶股份有限公司货币 % 浙江中控技术股份有限公司货币 % 义乌华鼎锦纶股份有限公司货币 % 浙江古纤道绿色纤维有限公司货币 % 桐乡市恒隆化工有限公司货币 % 海盐海利环保纤维有限公司货币 % (6) 经营范围 : 先进功能纤维的研发, 知识产权运营, 技术成果转化, 技术服务 ( 依法须经批准的, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 上述信息, 最终以工商行政管理部门核准登记为准四标的公司董事会监事及管理层人员安排新公司经营班子成员的任命应当符合公司法以及公司章程的规定, 且应当符合现代企业制度以及公司治理结构对于董事会监事及管理层人员安排如下 : 7

8 公司董事会成员 8 名, 由股东会选举产生 ; 公司不设监事会, 设监事 1 人, 由股东会选举产生 ; 设总经理 1 人, 由董事会决定聘任或者解聘其他高级管理人员, 由总经理提名, 董事会决定聘任或者解聘五对外投资对上市公司的影响本次对外投资设立合资公司, 有利于提高公司未来的研发能力, 有利于公司新产品的拓展, 未来可能对公司发展和业绩提升产生一定的影响因标的公司的运作目前尚处于筹划阶段, 短期内不会对公司的经营成果产生重大影响, 不存在损害上市公司及股东利益的情形六对外投资的风险分析标的公司的主要目的是对先进基础纤维新材料关键战略新兴纤维新材料和前沿纺织新材料进行研究, 是否能形成研究成果以及未来的运用效果存在不确定性截至目前, 标的公司尚未设立, 处于筹划阶段, 仍存在一定的不确定性标的公司设立之后, 也可能在未来经营过程中面临市场风险技术风险经营风险和管理风险等, 敬请投资者注意投资风险根据公司章程和上海证券交易所股票上市规则相关规定, 本事项无须提交公司股东大会审议特此公告桐昆集团股份有限公司董事会 2018 年 12 月 1 日 8

二投资主体的基本情况 ( 一 ) 桐昆集团股份有限公司 1 法定代表人: 陈士良 2 注册资本: 元人民币 3 公司地址: 浙江省桐乡市洲泉镇德胜路 1 号 12 幢 4 经营范围: 化纤丝合纤丝服装的生产销售 ; 塑料再生及加工 ; 经济信息咨询 ( 不含证券期货 )

二投资主体的基本情况 ( 一 ) 桐昆集团股份有限公司 1 法定代表人: 陈士良 2 注册资本: 元人民币 3 公司地址: 浙江省桐乡市洲泉镇德胜路 1 号 12 幢 4 经营范围: 化纤丝合纤丝服装的生产销售 ; 塑料再生及加工 ; 经济信息咨询 ( 不含证券期货 ) 股票代码 :601113 股票简称 : 华鼎股份公告编号 :2018-088 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任重要内容提示 : 投资标的名称 : 浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司 ( 以下简称恒创公司, 具体名称以工商行政管理局部门最终核定为准