2 四川亚美动力技术有限公司 55,000 3 四川海特亚美航空技术有限公司 10,000 4 昆明飞安航空训练有限公司 80,000 5 天津海特飞机工程有限公司 1,000 6 AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LTD. 50,000 7 天津宜捷海特通用航空服务
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1 兴业证券股份有限公司 关于四川海特高新技术股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 根据中国证监会 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 和 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 相关法律法规文件要求, 兴业证券股份有限公司 ( 以下简称 兴业证券 或 保荐机构 ) 作为四川海特高新技术股份有限公司 ( 以下简称 海特高新 或 公司 ) 非公开发行股票并上市的保荐机构, 对海特高新为子公司提供担保事项进行了核查, 核查情况如下 : 一 担保情况概述 1 海特高新于 2016 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议, 审议通过 关于为子公司提供担保额度的议案 (9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ), 同意公司 2016 年为子公司提供额度不超过 29.5 亿元的担保额度 年公司拟为全资子公司包括四川奥特附件有限责任公司 ( 以下简称 奥特附件 ) 四川亚美动力技术有限公司( 以下简称 亚美动力 ) 四川海特亚美航空技术有限公司 ( 以下简称 海特亚美 ) 昆明飞安航空训练有限公司 ( 以下简称 昆明飞安 ) 天津海特飞机工程有限公司( 以下简称 天津海特飞机工程 ) AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LTD.( 以下简称 新加坡 AST ) 四川海特融资租赁有限公司( 以下简称 海特租赁 ) 天津飞安航空训练有限公司 ( 以下简称 天津飞安 ) SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE.LTD. 和控股子公司包括天津宜捷海特通用航空服务有限公司 ( 以下简称 天津宜捷海特 ) 四川亚美航泰航空装备有限公司( 以下简称 亚美航泰 ) 等十一家子公司提供担保, 担保业务包括流动资金贷款 中长期项目贷款 出口信用证押汇担保及承兑汇票等, 担保额度共计不超过 295,000 万元人民币 ( 各子公司担保额度分配见下表 ), 占公司 2015 年末资产总额的 64.97%, 占公司 2015 年末净资产的 89.73% 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续, 并签署相关法律文件 公司为各子公司提供担保额度如下 : 序号子公司名称担保额度 ( 万元 ) 1 四川奥特附件维修有限责任公司 20,000
2 2 四川亚美动力技术有限公司 55,000 3 四川海特亚美航空技术有限公司 10,000 4 昆明飞安航空训练有限公司 80,000 5 天津海特飞机工程有限公司 1,000 6 AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LTD. 50,000 7 天津宜捷海特通用航空服务有限公司 5,000 8 四川亚美航泰航空装备有限公司 3,000 9 四川海特融资租赁有限公司 1, 天津飞安航空训练有限公司 10, SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE.LTD. 60,000 合计 295,000 3 本次担保事项需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准 二 被担保人基本情况 1 四川奥特附件维修有限责任公司该公司法定代表人为李飚先生, 注册资本人民币 13,772 万元 本公司直接持股比例为 98.31%, 海特亚美持股比例为 1.69 %, 公司直接和间接持股比例为 % 主营业务为航空机械设备的检测 维修及研制开发 截止 2015 年 12 月 31 日, 总资产为 35, 万元, 净资产为 22, 万元, 负债总额 12, 万元, 资产负债率 36.19%;2015 年实现营业收入 6, 万元, 净利润 万元 2 四川亚美动力技术有限公司该公司法定代表人为张培平先生, 注册资本为人民币 55, 万元 本公司直接持股比例 92.78%; 海特亚美持股比例为 7.22%, 公司直接和间接持股比例为 % 主营业务为航空动力设备的测试 检验 开发 修理, 航空技术服务, 航空器材销售 截止 2015 年 12 月 31 日, 总资产为 120, 万元, 净资产为 87, 万元, 负债总额 32, 万元, 资产负债率 26.95%;2015 年实现营业收入 23, 万元, 净利润 5, 万元 3 四川海特亚美航空技术有限公司该公司成立于 2001 年 6 月 27 日,2011 年 8 月 5 日经股东会决议通过, 由四川海特航空检测开发有限公司名称变更为四川海特亚美航空技术有限公司, 法定代表人郑德华先生, 注册资本人民币 12,000 万元, 公司直接和间接持股比例为 100% 主营业务为航空设备的测试 校验 研发 生产及相关技术服务, 飞机零部件租赁 研发及相关技术服务 截止 2015 年 12 月 31 日, 总资产为 19, 万元, 净资产为 14, 万元, 负债总额 4, 万元, 资产负债率 24.15%;2015 年度实
3 现营业收入 1, 万元, 净利润 万元 4 昆明飞安航空训练有限公司该公司法定代表人李飚, 注册资本为人民币 34, 万元, 本公司持股比例 % 主营业务为利用飞机模拟机为飞行员提供训练及相关安全培训; 为空乘和地勤工程人员提供培训 截止 2015 年 12 月 31 日, 总资产为 45, 万元, 净资产为 46, 万元, 负债总额 万元 ;2015 年度实现营业收入 8, 万元, 净利润 3, 万元 5 天津海特飞机工程有限公司该公司法定代表人李飚, 注册资本为人民币 59,058 万元, 本公司出资 55,058 万元, 占公司注册资本的 92.23%; 亚美动力出资 4,000 万元, 占公司注册资本的 6.77% 主营业务为提供飞机大修 改修服务 航线维修维护, 机队技术管理 ; 航材技术管理等服务, 飞机机载设备维修 ; 制造与销售 PMA 零部件 截止 2015 年 12 月 31 日, 总资产为 59, 万元, 净资产为 56, 万元, 负债总额 3, 万元, 资产负债率 5.09%;2015 年度实现营业收入 2, 万元, 净利润 -1, 万元 6 AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD. 根据公司 2012 年 3 月 6 日第四届董事会第十五次会议决议, 公司以现金 100 元新币收购 AST 公司全部股权, 占新加坡 AST100% 股权 公司注册地址 : 新加坡, 15 Changi Business Park Crescent #01-01 HAITE Buidling, Singapore , 注册资本 26,177,527 新加坡元, 经营范围 : 主要从事航空培训及开办航空技术培训学校等 截止 2015 年 12 月 31 日, 总资产为折合成人民币 33, 万元, 净资产折合成人民币 9, 万元, 负债总额折合成人民币 23, 万元, 资产负债率 70.83%;2015 年实现营业收入 万元, 净利润折合成人民币 -1, 万元 7 天津宜捷海特通用航空服务有限公司该公司法定代表人为李飚先生, 注册资本为人民币 5,000 万元, 为公司控股子公司, 公司间接持有 51% 的股权 主营业务为公务机 民用直升机执管 运营 维修和其他相关服务 ; 航空零部件进出口 批发 截止 2015 年 12 月 31 日, 总资产为 1, 万元, 净资产为 万元, 负债总额 1, 万元, 资产负债率 %;2015 年实现营业收入 1, 万元, 净利润 -1, 万元 8 四川亚美航泰航空装备有限公司该公司成立于 2013 年 11 月 18 日, 法定代表人为郑德华先生, 公司注册资本 4,000 万元, 实收资本 800 万元, 为公司控股子公司, 亚美动力认缴出资 2,040 万元 实缴出资 408 万元, 持股比例 51.00%, 北京恒信空天科技发展有限公司认缴
4 出资 960 万元 实缴出资 392 万元, 持股比例 49.00% 主营业务为研发 销售航空零部件及设备 ; 租赁机械设备 ; 货物及技术进出口 截止 2015 年 12 月 31 日, 总资产为 万元 净资产为 万元, 负债总额 万元 ;2015 年度未实现业务收入, 净利润 万元 9 四川海特融资租赁有限公司该公司成立于 2013 年 7 月 26 日, 法定代表人为李飚, 公司注册资本 17,000 万元, 本公司持股比例 100% 公司经营范围: 一般经营项目 : 机械设备租赁 ; 商品批发与零售 截止 2015 年 12 月 31 日, 总资产为 19, 万元 净资产为 16, 万元, 负债总额 2, 万元 ;2015 年度实现营业收入 万元, 净利润 万元 10 天津飞安航空训练有限公司该公司成立于 2014 年 3 月 6 日, 法定代表人为李飚, 注册资本 40,000 万元, 本公司直接和间接持股比例为 100% 公司经营范围: 法律 法规 国务院决定禁止的, 不得经营 ; 应经审批的, 未获批准前不得经营 ; 法律 法规 国务院决定未规定审批的, 自主经营 截止 2015 年 12 月 31 日, 总资产为 40, 万元 净资产为 39, 万元, 负债总额 万元 ;2015 年度未实现营业收入, 净利润 万元 11 SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE.LTD. 该公司成立于 2015 年 7 月 20 日, 本公司直接和间接持股比例为 100%, 公司注册地址 : 新加坡,15 Changi Business Park Crescent #01-01 HAITE Buidling, Singapore , 注册资本为 100 美元, 经营范围 : 航空设备租赁 2015 年度尚未开展生产经营业务 上述 11 家公司均为公司子公司, 其中奥特附件 亚美动力 海特亚美 昆明飞安 天津海特飞机工程 新加坡 AST 海特租赁 天津飞安 SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE.LTD. 为公司全资子公司, 天津宜捷海特 亚美航泰为公司控股子公司 三 担保收益和风险的评估 1 奥特附件 亚美动力 海特亚美 昆明飞安 天津飞安 天津海特飞机工程 新加坡 AST 海特租赁等 7 家子公司是公司在航空产业链等领域专业化分工的骨干企业, 公司为其担保有利于提高其生产经营能力, 满足其发展资金需求, 保障其生产经营的稳定性, 有利于子公司发展 昆明飞安 新加坡 AST 天津飞安是公司全资子公司, 主营业务为利用飞行模拟机为飞行员提供飞行训练, 为空乘 地勤和地面理论教员提供培训及其他服务, 公司为其提供担保有利于开拓航空培训市场, 提高航空培训市场占有率, 有利于补充现金流 奥特附件 亚美动
5 力 海特亚美 天津飞机工程为公司航空维修及航空新技术研发与制造板块的核心企业, 公司为其提供担保是为满足其经营发展对资金的需求 海特租赁主要从事航空融资租赁业务, 公司为其提供担保有利于其扩大经营规模, 提高财务杠杆 2 公司 2016 年拟为提供担保额度的十一家子公司经营状况良好, 资产质量优良, 偿债能力较强, 财务风险处于公司可控制的范围之内, 公司确认其有偿还债务的能力 3 天津宜捷海特 亚美航泰为公司控股子公司, 公司为其提供担保的, 该控股子公司的其他股东将按其持股比例提供相应的担保 四 累计对外担保数量及逾期担保的数量截止 2016 年 3 月 26 日, 公司对全资及控股子公司实际担保余额为 35, 万元, 占公司 2015 年 12 月 31 日资产总额的 7.72%, 净资产的 10.66%, 除此之外, 公司无其他对外担保, 亦未逾期担保的情况 具体情况如下 : 2015 年度担序担保对象保发生额金号额 ( 万元 ) 截止 2016 年 3 截止 2016 年 3 月 26 日担保月 26 日批准额余额 ( 万元 ) 度 ( 万元 ) 批准会议及日期 1 四川奥特附件维修有限责任公司 7, , 年 3 2 四川亚美动力技术有限公司 20,500 12,550 55,000 3 四川海特亚美航空技术有限公司 10,000 4 昆明飞安航空训练有限公司 50 80,000 5 天津海特飞机工程有限公司 1,000 6 AVIATION SAFETY AND RAINING PTE.LTD. 22, ,000 7 天津宜捷海特通用航空服务有限公司 5,000 8 四川亚美航泰航空装备有限公司 3,000 月 23 日第五届董事会第十六次会议 2015 年 4 月 17 日 2014 年度股东大会 9 四川海特融资租赁有限公司 1, 天津飞安航空训练有限公司 10, SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE.LTD. 60,000 合计 27, , ,000 五 保荐机构的核查意见 根据 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所中小企业
6 板上市公司规范运作指引 等有关规定, 保荐机构核查了海特高新为子公司提供担保事项 经核查, 保荐机构认为 : 公司本次为子公司提供担保事项已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见, 并经公司第五届董事会第二十四次会议以及第五届监事会第二十次会议审议通过, 本次担保事项的内容和审批程序符合 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 和 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 号 ) 等相关法律法规要求及 公司章程 的有关规定, 公司 2016 年度为子公司提供担保符合公司实际经营需求, 可以满足其正常生产经营的需要, 有利于子公司筹措资金和良性发展, 符合公司整体利益 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形 因此, 保荐机构对海特高新 2016 年为子公司提供担保事项无异议 保荐代表人 : 雷亦 周丽涛 保荐机构 : 兴业证券股份有限公司 2016 年 3 月 29 日
5 天津海特飞机工程有限公司 1,000 6 AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LTD. 50,000 7 天津宜捷海特通用航空服务有限公司 5,000 8 四川亚美航泰航空装备有限公司 3,000 9 四川海特融资租赁有限公司 1, 天津飞安航空训练有限
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四川海特高新技术股份有限公司 证券代码 :002023 2014 年度报告 2015 年 3 月 1 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 2014 年 12 月 31
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四川海特高新技术股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 1 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人李飚 主管会计工作负责人李江石及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 邓珍容声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整
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证券代码 :300279 证券简称 : 和晶科技公告编号 :2019-039 无锡和晶科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 担保情况概述无锡和晶科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 全资子公司无锡和晶智能科技有限公司 ( 以下简称 和晶智能 ) 江苏中科新瑞科技股份有限公司(
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四川海特高新技术股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年 08 月 1 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 公司负责人李飚 主管会计工作负责人郑德华及会计机构负责人
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证券代码 :002023 证券简称 : 海特高新公告编号 :2016-050 四川海特高新技术股份有限公司 2016 年半年度报告摘要 1 重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 公司简介 股票简称海特高新股票代码 002023 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
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证券代码 :601600 股票简称 : 中国铝业公告编号 : 临 2013-036 中国铝业股份有限公司关于中铝宁夏能源集团有限公司及宁夏银星能源股份有限公司拟对其子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要内容提示 : 被担保人称 : 宁夏宁电光伏材料有限公司 ( 以下简称 宁电光伏 ) 宁夏银星多晶硅有限公司
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证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
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证券代码 :600837 证券简称 : 海通证券公告编号 : 临 2019-008 海通证券股份有限公司为境外全资附属公司 债务融资提供连带责任保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 被担保人名称 :Haitong Investment Ireland Public Limited
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证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,
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证券代码 :002841 证券简称 : 视源股份公告编号 :2019-043 广州视源电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州视源电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 9 月 13 日召开第三届董事会第十次会议, 审议通过了 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案, 同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,
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股票代码 :601877 股票简称 : 正泰电器编号 : 临 2017-025 浙江正泰电器股份有限公司 为下属全资子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 被担保人 :CHINT SOLAR (HONG KONG) COMPANY LIMITED( 以下简称 CHINT
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北京燕京啤酒股份有限公司独立董事 对 2017 年度内部控制自我评价报告等有关事项的独立意见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所 股票上市规则 主板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等相关规定, 作为公司独立董事, 基于独立判断立场, 我们对公司 2017 年度内部控制自我评价报告等相关事项发表独立意见如下 : 一 对续聘 2018 年度财务报告审计机构的独立意见致同会计师事务所
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 对公司内部控制自我评价报告的独立意见 根据 企业内部控制基本规范 上市公司内部控制指引 等相关规定, 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 对 2017 年度内部控制建立健全 实施情况和有效性做了自我评价 作为公司的独立董事, 我们审阅了公司第八届董事会第八次会议中 公司内部控制自我评价报告 的相关资料, 做出独立判断, 现发表如下意见 : 报告期内,
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