机库建设有限公司 2 新型航空动力控制系统的研发与制造四川亚美动力技术有限公司 25, , 新型航空发动机维修技术开发和产业化四川亚美动力技术有限公司 19, , 天津飞安航空训练基地建设天津飞安航空训练有限公司 57,041

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鸡择温
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1 证券代码 : 证券简称 : 海特高新公告编号 : 四川海特高新技术股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资实施主体的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任四川海特高新技术股份有限公司 ( 以下简称海特高新或公司 ) 于 2016 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议, 审议通过关于公司变更部分募集资金投资实施主体的议案, 同意将新型航空动力控制系统的研发与制造实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司, 现就关于变更部分募投实施主体的事项公告如下 : 一募集资金投资基本情况 1 本次非公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可号 ) 核准, 公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股 )82,820,233 股, 发行价格为元 / 股, 发行募集资金总额为人民币 1,656,404, 元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为人民币 1,616,247, 元 2015 年 8 月 19 日, 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具验资报告 (XYZH/2015CDA10149 号 ), 确认募集资金到账 2015 年 9 月 10 日, 公司与开户银行保荐机构兴业证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议 2 募集资金投资情况公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过关于公司本次非公开发行股票预案的议案, 披露本次非公开发行股票募集资金投资及募集资金使用计划如下 : 单位 : 万元序号名称实施单位总投资募集资金投资额 1 天津海特飞机维修基地 2 号维修天津海特飞机维修 20, ,058.00

2 机库建设有限公司 2 新型航空动力控制系统的研发与制造四川亚美动力技术有限公司 25, , 新型航空发动机维修技术开发和产业化四川亚美动力技术有限公司 19, , 天津飞安航空训练基地建设天津飞安航空训练有限公司 57, , 补充流动资金海特高新 40, , 合计 161, , 变更募集资金投资的基本情况新型航空动力控制系统的研发与制造的基本情况 : 本总投资 25, 万元, 以募集资金投入 25, 万元, 由公司全资子公司四川亚美动力技术有限公司 ( 以下简称亚美动力 ) 负责实施, 用于公司三个某新型号发动机电调的研发与制造, 实施地点为成都高新区科园南路 1 号竣工后, 将实现三个某型号发动机电调产品的规模化生产, 建设期为 60 个月根据公司第五届董事会第二十四次会议决议, 新型航空动力控制系统的研发与制造实施主体变更为为四川海特亚美航空技术有限公司 ( 以下简称海特亚美 ), 本次变更募投实施主体需经公司股东大会审议批准截止 2016 年 3 月 29 日, 新型航空动力控制系统的研发与制造已投入募集资金 5, 万元, 暂时补充流动资金 13, 万元, 未使用募集资金 7, 万元 ( 包含利息收入 ) 存放于募集资金专户中待本次变更完成相关审批手续后, 公司将按照募集资金使用的有关规定, 将该剩余的募集资金全部转入海特亚美新设立的募集资金专户, 并按照规定由海特亚美保荐机构开户银行等三方共同监管, 并签订募集资金三方监管协议 4 本次拟变更的募投为新型航空动力控制系统的研发与制造, 投资总额为 25, 万元, 占公司募集资金净额 161,624.7 万元的 15.63% 5 本次变更募投实施主体事项不构成关联交易年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议, 以 9 票赞成,0 票反对, 0 票弃权审议通过关于公司变更部分募集资金投资实施主体的议案, 同意

3 公司变更新型航空动力控制系统的研发与制造实施主体为四川海特亚美航空技术有限公司根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等规定, 本议案尚需提交公司股东大会审议二募集资金投资实施主体变更后的实施方基本情况公司本次拟变更实施主体的募集资金为新型航空动力控制系统的研发与制造, 实施主体将变更为海特亚美其基本情况如下 : 1 公司名称: 四川海特亚美航空技术有限公司 2 法定代表人: 郑德华 3 公司住所: 成都高新区科园南路 1 号 4 注册资本:12000 万元人民币 5 经营范围: 航空设备的测试校验研发生产及相关技术服务 ; 船用配套设备的研发生产维修及相关技术服务 ; 飞机零部件租赁研发及相关技术服务 ; 货物进出口技术进出口 ( 国家法律行政法规禁止的除外 ; 法律行政法规限制的取得许可后方可经营 ); 计算机软件硬件的开发销售及相关技术服务 ; 物业管理 ( 凭资质许可证从事经营 ); 房屋租赁 ( 依法须经批准的, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 6 股权结构: 海特高新持有其 100% 股权 7 海特亚美最近 1 年的财务指标 : 单位 : 元 2015 年 12 月 31 日资产总额 192,945, 负债总额 46,603, 营业收入 12,864, 净利润 5,146, 三关于变更部分募投实施主体的原因及影响 1 变更部分募集投资实施主体的原因为提高募集资金使用效率, 考虑公司综合发展规划, 业务布局等因素, 公司拟将本次募集资金投资新型航空动力控制系统的研发与制造的实施主体由亚美动力变更为海特亚美航空动力控制系统的研制是公司重要的战略业务

4 板块, 目前主要由公司全资子公司亚美动力负责具体实施, 为提升公司科研管理水平及效率, 完善公司航空动力控制系统的业务布局, 实现分管理与运作, 充分利用公司在航空动力控制系统积累的经验和技术优势, 加强公司技术创新的内部管理, 公司将调整亚美动力和海特亚美的业务布局, 海特亚美将着重于发动机相关研制开发目前公司全资子公司海特亚美具备本的开发资质, 具备承担该募投的运作能力本次变更募集资金投资实施主体是基于更合理规划公司未来发展路线的考虑, 符合公司的战略规划, 能保障募投顺利实施, 符合公司全体股东的利益, 公司认为本次变更必要且可行 2 变更部分募集投资实施主体的影响 2.1 变更本次募集资金投资实施主体未改变募集资金的用途和建设内容, 的市场前景, 可能存在的风险如市场开拓技术经营管理政策等因素导致的风险与公司披露的原相同, 具体内容可查阅公司相关披露的公告 2.2 本次募集资金投资变更后的实施主体海特亚美, 主要从事航空装备的研制, 具有实施的生产经验和技术实力, 其为公司全资子公司, 公司对其生产管理具有实际控制力, 本次变更对本募投的实施和管理未产生不利影响, 同时不影响公司的持续经营四相关审议程序 2016 年 3 月 26 日, 公司第五届董事会第二十四次会议审议通过关于公司变更部分募集资金投资实施主体的议案 2016 年 3 月 26 日, 公司第五届监事会第二十次会议审议通过关于公司变更部分募集资金投资实施主体的议案本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施五独立董事意见公司独立董事认为 : 公司本次变更部分募集资金投资实施主体, 是基于公司实际经营发展情况, 符合公司的发展规划, 不会对新型航空动力控制系统的研发与制造造成实质影响, 不影响募集资金投资的实施, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形, 符合中国证监会深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定, 符合公司及全体股东的利益, 也有利于公司的长远发展因此, 同意公司变更部分募集资金投资实施主体

5 六监事会意见监事会认为 : 公司根据实际情况对新型航空动力控制系统的研发与制造募投实施主体做出调整, 不存在新增风险及不确定性, 不会对建设和管理产生重大影响, 本次变更募投实施主体事项审议的程序符合相关法律法规的规定, 因此, 同意公司变更部分募集资金投资实施主体七保荐机构意见公司本次变更部分募投实施主体符合深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 和上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求及其他相关法律法规和规范性文件的规定公司本次变更部分募投实施主体议案已经公司董事会监事会审议通过, 独立董事已发表同意意见, 履行了必要的法律程序, 尚需提交公司股东大会审议公司本次变更部分募投实施主体, 系出于市场发展以及公司的实际情况, 经充分研究论证后的决策, 不会对实施造成实质性影响, 符合募投的生产经营及未来发展的需要, 本次变更不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形因此, 保荐机构对公司变更部分募投实施主体事宜无异议八备查文件 1 公司第五届董事会第二十四次会议决议; 2 公司第五届监事会第二十次会议决议; 3 独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 4 兴业证券股份有限公司关于公司变更部分募投实施主体的核查意见特此公告四川海特高新技术股份有限公司董事会 2016 年 3 月 29 日

过, 新型航空动力控制系统的研发与制造项目实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司, 根据公司第六届董事会第八次会议决议, 四川海特亚美航空技术有限公司在中国农业银行成都高新技术产业开发区支行新开设募集资金专项账户 2016 年 12 月公司四川海特亚美航空技术有限公

过, 新型航空动力控制系统的研发与制造项目实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司, 根据公司第六届董事会第八次会议决议, 四川海特亚美航空技术有限公司在中国农业银行成都高新技术产业开发区支行新开设募集资金专项账户 2016 年 12 月公司四川海特亚美航空技术有限公兴业证券股份有限公司关于四川海特高新技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见根据证券发行上市保荐业务管理办法深圳证券交易所上市公司保荐工作指引深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用等相关法律法规文件要求, 兴业证券股份有限公司 ( 以下简称兴业证券或保荐机构 ) 作为四川海特高新技术股份有限公司

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