金额单位 :( 人民币 ) 元开户行账号账户类别期末余额中信银行成都走马街支行募集资金专户 92,067, 定期存款 50,357, 光大银行北京复兴路支行募集资金专户 25,669.5

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小春
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1 成都振芯科技股份有限公司关于 2014 年度根据深圳交易所关于发布深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的规定, 本公司将 2014 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 募集资金到位情况经中国证监会证监许可 [2010]957 号文件批准, 成都振芯科技股份有限公司 ( 原名成都国腾电子技术股份有限公司 )( 以下简称公司 ) 于 2010 年 7 月 26 日向社会公众公开发行普通股 (A 股 ) 股票 1750 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价人民币元截止 2010 年 7 月 29 日止, 公司本次发行募集资金总额为人民币 560,000, 元, 扣除各项发行费用 40,851, 元, 募集资金净额为人民币 519,148, 元以上募集资金已由四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所出具的川华信验 (2010)44 号验资报告验证确认 ( 二 ) 募集资金使用情况金额单位 :( 人民币 ) 元项目金额实际募集资金净额 519,148, 减 : 部分闲置募集资金永久补充流动资金 142,000, 结余募集资金永久补充流动资金 ( 含利息 ) 47,269, 部分闲置募集资金归还银行贷款 23,000, 置换预先投入募集项目资金 7,654, 直接投入募集项目资金 123,715, 投资全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司 20,000, 投资全资子公司成都国翼电子技术有限公司 10,000, 收购子公司成都国星通信股权 29,410, 购置国有土地使用权 85,803, 处置国有土地使用权 -86,637, 加 : 利息收入扣除手续费净额 25,518, 募集资金专用账户年末余额 142,450, 年末募集资金存放情况如下表 :

2 金额单位 :( 人民币 ) 元开户行账号账户类别期末余额中信银行成都走马街支行募集资金专户 92,067, 定期存款 50,357, 光大银行北京复兴路支行募集资金专户 25, 合计 142,450, 二募集资金管理情况公司根据公司法证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引以及中国证监会相关法律法规的规定和要求, 结合公司实际情况, 制定了成都振芯科技股份有限公司募集资金管理办法 ( 以下简称募集资金管理办法 ) 根据募集资金管理办法规定, 公司对募集资金采用专户存储制度, 并严格履行使用审批手续, 以便对募集资金的管理和使用进行监督, 保证专款专用 2010 年 8 月 23 日, 公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司 ( 原名中信建投证券有限责任公司 ) 与成都银行股份有限公司德盛支行中国工商银行股份有限公司成都城南支行中信银行股份有限公司成都走马街支行浙商银行股份有限公司成都分行分别签订募集资金三方监管协议, 协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账户, 公司单次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1000 万元或募集资金净额的 10% 的, 银行应当以传真方式知会保荐代表人, 同时经公司董事会授权, 保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料 2011 年 3 月公司第一届董事会第十七会议审议通过关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案 2011 年 6 月, 公司使用超募资金 2,000 万元, 成立了全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司 ( 以下简称国翼恒达 ) 2011 年 7 月公司第二届董事会第二会议审议通过关于对全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司增资的议案, 公司通过增资形式将实施北斗 / 惯导 (BD/INS) 组合导航技术改造及产业化项目余下募集资金 4, 万元, 一次性增资注入国翼恒达, 增资后国翼恒达注册资本由 2,000 万元增至 6, 万元 2012 年 10 月公司第二届董事会第十二会议审议通过关于全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司变更募集资金专户和签订四方监管协议的议案, 同意国翼恒达在中国光大银行股份有限公司北京复兴路支行设立募集资金专户, 并将招商银行股份有限公司北京北苑路支行募集资金专户的全部余额转入中国光大银行股份有限公司北京复兴路支行募集资金专

3 户 2012 年 11 月 21 日, 公司连同国翼恒达保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司北京复兴路支行签署了募集资金四方监管协议, 协议约定国翼恒达单次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额的 10% 的, 银行应当以传真方式知会保荐代表人, 同时经公司董事会授权, 保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料 2014 年 4 月 1 日, 公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案, 同意公司使用超募资金 1,000 万元在成都设立全资子公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司已于 2014 年 4 月 23 日完成工商注册登记 2014 年 5 月 26 日公司召开了第三届董事会第一次会议, 审议通过了关于全资子公司成都国翼电子技术有限公司设立募集资金专户和签订四方监管协议的议案, 同意成都国翼电子技术有限公司 ( 以下简称国翼电子 ) 在中信银行股份有限公司成都走马街支行设立募集资金专户, 并由公司与国翼电子保荐机构中信建投证券股份有限公司中信银行成都走马街支行签署募集资金四方监管协议 2014 年 8 月 18 日, 公司第三届董事会第二次会议审议关于拟处置公司国有土地使用权的议案, 董事会同意公司严格按照国家的相关法律法规的要求处置上述国有土地使用权 2014 年 12 月, 公司与成都高新技术产业开发区土地储备中心签署国有土地使用权收购补偿协议, 由成都高新技术产业开发区土地储备中心采取补偿形式收回公司上述拥有的位于大源组团面积为 16, m2 ( 约 25 亩 ) 的出让商业用地使用权 ( 成高国用 2014 第号国有土地使用证 ), 公司获得上述土地使用权的收购补偿款总金额为 8, 万元截至报告期末, 公司已收到上述全部款项, 并存入募集资金账户管理 2014 年 10 月 23 日, 公司第三届董事会第三次会议审议关于公司使用超募资金投资设立合资公司的议案, 董事会同意公司使用超募资金 1,000 万元与两名自然人王珂李杨共同投资设立合资公司, 从事初创期移动游戏团队投资游戏合作开发以及 3D 动画开发引擎基地业务截至本报告披露日, 该计划已使用超募资金 300 万元三本年度募集资金的实际使用情况

4 募集资金使用情况对照表承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目视频 / 图像处理芯片技改及产业化项目高性能频率合成器技改及产业化应用项目北斗 / 惯导 (BD/INS) 组合导航技术改造及产业化项目是已截至期末截至期末累变更项募集资金承调整后投资本报告期投投资进度计投入金额目 ( 含部诺投资总额总额 (1) 入金额 (3)= (2) 分变更 ) (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 3, , , % 2013 年 12 月 3, , , % 2013 年 12 月 2, , , % 2013 年 12 月 2, , , % 2013 年 12 月 4, , , % 2013 年 12 月本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益单位 : 人民币万元是达到预计效益项目可行性是发生重大变化 2, , 是节余资金补充流动资金 - 4, , , % 承诺投资项目小计 -- 17, , , , , , 超募资金投向投资全资子公司北京囯翼恒达导航科技有限公司 2, , , % 2011 年 06 月 22 日购置国有土地使用权 8, , , % 2012 年 07 月 27 日国有土地使用权处置 -8, , % 2014 年 12 月 24 日收购子公司国星通信股权 5, , , , % 2014 年 03 月 19 日 , , , 是

5 投资全资子公司成都国翼电子技术有限公司设立合资公司成都子昂网络科技有限公司成都振芯科技股份有限公司 1, , , , % 2014 年 04 月 23 日 1, , % 2014 年 12 月 3 日是归还银行贷款 -- 2, , , % 补充流动资金 -- 14, , , % 超募资金投向小计 -- 34, , , , 合计 -- 51, , , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 1 关于募集资金投资项目未达预计效益的情况说明 2013 年 12 月, 上述 5 个募集资金投资项目均已完成结项, 并于 2014 年 2 月 15 日完成验收由于 5 个项目均不同程度地延长了建设期, 因此公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的项目建成投产的日期也相应推迟, 即 5 个项目建成投产的第一年的预期效益应为 2014 年产生的效益为此, 根据本报告期各项目产生效益的情况与预期效益对比, 北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目已达到预计效益, 其他 4 个项目因市场需求暂时未达预期 2 关于超募资金投资项目未达预计效益的情况说明 (1) 投资全资子公司北京囯翼恒达导航科技有限公司公司全资子公司国翼恒达尚处于发展期, 本期市场前期推广销售费用增加较大, 以及人工费用研发费用等增加使得管理费用大幅增加, 综合使得公司投资国翼恒达累计效益 -1,063 万元 (2) 购置国有土地使用权和国有土地使用权处置经公司第一届董事会第十七次会议审议通过关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业园实施募集资金投资项目的议案和第二届董事会第十一次会议审议通过使用超募资金缴纳国有土地建设用地指标价款的议案, 同意公司使用超募资金 8,600 万元在成都高新技术产业开发区新购置约 25 亩土地, 建设北斗卫星导航产业园 2014 年 8 月, 因高新区规划, 导致公司北斗卫星导航产业园项目建设无法如期进行, 为保障公司募集资金使用效率, 经公司第三届董事会第二次会议审议同意成都高新技术产业开发区土地储备中心以补偿方式收购公司上述国有土地使用权截至报告期末, 公司已取得全部补偿款并存放于募集资金专户进行管理, 后续将根据经营需要依法另行购置满足北斗卫星导航产业园建设项目所需的土地 (3) 设立合资公司成都子昂网络科技有限公司经公司第三届董事会第三次会议审议通过同意公司使用超募资金 1,000 万元与两名自然人王珂李杨共同投资设立合资公司, 从事初创期移动游戏团队投资游戏合作开发以及 3D 动画开发引擎基地业务该合资公司于 2014 年 12 月 3 日完成工商注册登记, 合资公司名称为成都子昂网络科技有限公司, 公司持有合资公司 40% 股权, 于 2015 年 1 月 7 日投入第一笔投资款 300 万元, 为此, 报告期内该公司尚未产生效益

6 项目可行性发生重大变化的情报告期内, 项目可行性未发生重大变化况说明公司超募资金为 344,038, 元截至 2014 年 12 月, 公司已使用超募资金 22, 万元, 具体使用情况如下 : 2010 年 8 月 23 日, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于使用部分募集资金提前偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案, 同意公司使用部分募集资金 2,300 万元用于提前偿还银行贷款, 使用部分募集资金 2,700 万元永久补充流动资金经独立董事监事会审核通过, 保荐机构出具同意的专项核查意见, 同意上述超募资金使用计划 2011 年 3 月 3 日, 公司第一届董事会第十七次会议审议通过关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业园实施募集资金投资项目的议案和关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案, 同意公司使用超募资金 8,000 万元在成都高新技术产业开发区新购置约 25 亩土地, 建设北斗卫星导航产业园 ; 同意公司使用超募资金 2,000 万元在北京设立全资子公司国翼恒达, 继续实施北斗 / 惯导 (BD/INS) 组合导航技术改造及产业化项目建设 2011 年 4 月 6 日, 公司 2010 年年度股东大会全票通过该议案 2011 年 6 月 22 日, 国翼恒达取得营业执照 2012 年 2 月 13 日, 公司按照相关法律规定及法定程序参与了在成都市土地交易市场举办的国有土地使用权竞买, 以 7,500 万元成功竞得编号为 GX04(211): 地块的国有建设用地使用权, 并与成都市国土资源局签署了成交确认书 2012 年 2 月 29 日, 公司收到成都市国土资源局送达的国有建设用地使用权出让合同 2012 年 8 月 14 日, 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了使用超募资金缴纳国有土地建设用地指标价款的议案, 同意公司使用不超过 600 万元的超募资金用于缴纳国有土地建设用地指标价款超募资金的金额用途及使用该议案经独立董事监事会和公司保荐机构审核通过截至报告期末, 公司支付购地款及用地指标费交易服务费等共计进展情况 8, 万元, 并取得国有土地使用证 2012 年 8 月 14 日, 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案, 同意公司使用 5,000 万元募集资金永久补充流动资金该议案经独立董事监事会和公司保荐机构审核通过 2013 年 12 月 6 日, 公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意公司使用 6,500 万募集资金永久补充流动资金该议案经独立董事监事会和公司保荐机构审核通过 2013 年 12 月 20 日, 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于使用部分超募资金收购控股子公司部分股权的议案, 同意公司使用不超过 5,100 万元超募资金收购控股子公司国星通信部分股权该议案经独立董事和公司保荐机构审核通过截至报告期末, 该计划已使用超募资金 2,941 万元 2014 年 4 月 1 日, 公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案, 同意公司使用超募资金 1,000 万元在成都设立全资子公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司已于 2014 年 4 月 23 日完成工商注册登记 2014 年 8 月 18 日, 公司第三届董事会第二次会议审议关于拟处置公司国有土地使用权的议案, 董事会同意公司严格按照国家的相关法律法规的要求处置上述国有土地使用权 2014 年 12 月, 公司与成都高新技术产业开发区土地储备中心签署国有土地使用权收购补偿协议, 由成都高新技术产业开发区土地储备中心采取补偿形式收回公司上述拥有的位于大

7 源组团面积为 16, m2 ( 约 25 亩 ) 的出让商业用地使用权 ( 成高国用 2014 第号国有土地使用证 ), 公司获得上述土地使用权的收购补偿款总金额为 8, 万元截至报告期末, 公司已收到上述全部款项, 并存入募集资金账户管理 2014 年 10 月 23 日, 公司第三届董事会第三次会议审议关于公司使用超募资金投资设立合资公司的议案, 董事会同意公司使用超募资金 1,000 万元与两名自然人王珂李杨共同投资设立合资公司, 从事初创期移动游戏团队投资游戏合作开发以及 3D 动画开发引擎基地业务截至本报告披露日, 该计划已使用超募资金 300 万元以上相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露截至 2014 年 12 月, 公司尚余 12, 万元超募资金 ( 未含利息 ) 处于暂时闲置阶段, 其中万元超募资金未具体安排 2011 年 3 月 3 日, 公司第一届董事会第十七次会议审议通过关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案, 同意公司将募投项目北斗 / 惯导 (BD/INS) 组合导航技术改造及产业化的建设地点由原成都高新区高朋大道 1 号变更至北京市海募集资金投资项目实施地点变淀区, 实施主体由原国腾电子变更为国翼恒达公司监事会独立董事和保荐机构均对该议案发表了明确同意意见, 并提交更情况股东大会审议 2011 年 4 月 6 日, 经公司 2010 年年度股东大会审议, 全票通过该项议案, 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告募集资金投资项目实施方式调报告期内, 公司募集资金投资项目实施方式未调整整情况截至 2010 年 8 月 10 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为万元, 已经四川华信 ( 集募集资金投资项目先期投入及团 ) 会计师事务所出具川华信专 (2010)189 号关于成都国腾电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证置换情况报告鉴证确认 2010 年 8 月 23 日, 经公司第一届董事会第十四次会议审议通过, 同意公司使用募集资金万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自有资金用闲置募集资金暂时补充流动目前暂无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况资金情况公司在项目建设中, 本着合理节约及有效地使用募集资金的原则, 严格项目资金管理, 充分利用公司自主研发自主改造设备和改进生产工艺的优势, 以最少的投入达到了最高的效能, 从而最大限度的节约了项目资金截至 2014 年 3 月 31 项目实施出现募集资金结余的日, 公司 5 个募投项目已完成项目验收, 节余募集资金及净利息收入共计 47,174, 元 2014 年 4 月 23 日, 公司董事会金额及原因监事会审议通过使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案, 同意公司将节余募集资金及净利息收入永久补充流动资金, 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告尚未使用的募集资金用途及去报告期内, 尚未使用的募集资金存于募集资金专户, 其中 5, 万元以 1 年期定期存单形式存放向募集资金使用及披露中存在的公司严格按照公司法证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运

8 问题或其他情况成都振芯科技股份有限公司作指引以及中国证监会相关法律法规的规定和要求募集资金管理办法等规定使用募集资金, 并及时真实准确完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形

9 四变更募集资金投资项目的资金使用情况公司无变更募集资金投资项目的情况五募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照公司法证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引以及中国证监会相关法律法规的规定和要求募集资金管理办法等规定使用募集资金, 并及时真实准确完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形成都振芯科技股份有限公司董事会 2015 年 3 月 20 日

个专户存储募集资金本公司对募集资金的使用实行专人审批, 以保证专款专用 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截止 2013 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下 : 开户银行银行账号存放余额 ( 元 ) 备注中信银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行

个专户存储募集资金本公司对募集资金的使用实行专人审批, 以保证专款专用 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截止 2013 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下 : 开户银行银行账号存放余额 ( 元 ) 备注中信银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行湖北华昌达智能装备股份有限公司关于 2013 年度一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准湖北华昌达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 [2011]1898 号 ) 的核准, 湖北华昌达智能装备股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 首次公开发行人民币普通股 (A 股 )2,170 万股 ( 每股面值 1 元 ), 发行价格为每股 16.56

金额单位 :( 人民币 ) 元 开户行 账号 账户类别 期末余额 中信银行成都走马街支行 募集资金专户 92,067, 定期存款 50,357, 光大银行北京复兴路支行 募集资金专户 25,669.5

金额单位 :( 人民币 ) 元开户行账号账户类别期末余额中信银行成都走马街支行募集资金专户 92,067, 定期存款 50,357, 光大银行北京复兴路支行募集资金专户 25,669.5