重庆涪陵电力实业股份有限公司

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碗蒋
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1 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议材料重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会二一六年八月九日 1

2 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议议程一审议议案 ( 一 ) 关于 2016 年度配电网节能业务投资计划的议案 ; ( 二 ) 关于增加 2016 年度配电网节能业务日常关联交易的议案 ; ( 三 ) 关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案 ; ( 四 ) 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 ; ( 五 ) 关于增加 2016 年度财务审计费用及内控审计费用的议案 ; ( 六 ) 关于修订公司章程的议案 ; ( 七 ) 关于修订公司股东大会对董事会授权的范围的议案二议案表决三律师发表股东大会现场见证意见 2

3 [ 议案报告一 ] 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于 2016 年度配电网节能业务投资计划的议案各位股东及授权代表 : 本公司于 2016 年 4 月 22 日完成配电网节能业务资产交割, 正式将配电网节能业务纳入公司生产经营范围截至目前, 新建在建项目总投资万元, 已投资万元, 计划 2016 年度配电网节能业务再投资万元, 现将具体项目报告如下 : 一新建配电网节能项目 6 项, 计划投资万元主要用于甘肃福建河北辽宁和安徽等配电网节能项目二在建配电网节能项目 9 项, 计划投资万元主要用于目前已开工在建的湖北河南江西冀北等配电网节能项目三存续 ( 已投产 ) 配电网节能项目 3 项, 计划投资万元主要用于已建成的山东甘肃和重庆配电网节能项目上述项目均为确保公司积极拓展配电网节能市场提高节能收益的新建在建及存续 ( 已投产 ) 配电网节能项目在执行过程中, 如发生因市场政策等不可控因素造成的项目变化, 授权公司董事长 ( 或其授权人 ) 在计划投资总额内对投资额度和具体项目做适当调整, 以满足市场和政策变化的客观需要请审议重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会二一六年八月九日 3

4 [ 议案报告二 ] 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于增加 2016 年度配电网节能业务日常关联交易的议案各位股东及授权代表 : 公司于 2016 年 4 月 22 日完成重大资产重组资产交割后, 新增配电网节能业务, 为满足新业务生产运营的需要, 现将公司增加 2016 年度日常关联交易的预计情况报告如下 : 一本次增加 2016 年度日常关联交易预计金额单位 : 万元关联交易关联交易内容关联人 2016 年预计金额国网山东省电力公司及下属单位国网甘肃省电力公司及下属单位销售商品及提供服务国网江苏省电力公司及下属单位提供节能产品及服务国网重庆市大足供电公司国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 8459 国网江西省供电公司及其下属公司国网福建省电力有限公司及其下属公司国网甘肃节能服务有限公司运维业务国网山东节能服务有限公司购买商品及服务国网重庆节能服务有限公司 20 4

5 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司采购服务 ( 设计能效管理系统等 ) 采购服务 ( 施工综合节能服务等 ) 采购服务 ( 施工委托加工设备等 ) 采购服务 ( 监理等业务 ) 国网 ( 北京 ) 节能设计研究院有限公司南京南瑞集团公司及其下属企业许继集团有限公司及其下属企业冀北电力有限公司及其下属公司房屋租赁许继集团有限公司二关联交易合同内容 ( 一 ) 公司与国家电网公司下属各省级电力公司签订 EMC( 能源管理合同 ) 关联交易合同 1 公司已分别于年与国网山东省电力公司及下属单位签订山东配电网节能与提高电能质量改造项目效益分享型合同能源管理合同 EMC( 合同能源管理 ) 关联交易合同, 合同总金额为万元, 收益分享期均为 5 年报告期内, 公司持续执行该合同, 预计 2016 年实现回款万元 2 公司已于 2014 年与国网甘肃省电力公司所属兰州白银地市公司签订甘肃配电网节能与提高电能质量改造项目效益分享型合同能源管理合同 EMC( 合同能源管理 ) 关联交易合同, 合同金额为万元, 收益分享期 5 年报告期内, 公司持续执行该合同, 预计 2016 年实现回款万元 3 公司已于 2014 年与国网江苏省电力公司及下属单位签订江苏省 5

6 电力公司配电网综合节能改造及电能质量提升项目效益分享型合同能源管理合同 EMC( 合同能源管理 ) 关联交易合同, 合同金额为万元, 收益分享期 8 年报告期内, 公司持续执行该合同, 预计 2016 年实现回款万元 4 公司已于 2014 年与国网重庆大足供电有限责任公司签订重庆大足供电公司综合降损节能改造项目合同能源管理合同 EMC( 合同能源管理 ) 关联交易合同, 合同金额为 2414 万元, 收益分享期 4 年报告期内, 公司持续执行该合同, 预计 2016 年实现回款万元 5 公司已于 2014 年与国网冀北电力有限公司廊坊供电公司签订国网冀北电力有限公司廊坊供电公司节能改造项目效益分享型合同能源管理合同 EMC( 合同能源管理 ) 关联交易合同, 合同金额为万元, 收益分享期 7 年报告期内, 公司持续执行该合同, 预计 2016 年实现回款 8459 万元 6 公司已于 2014 年与国网江西省电力公司及下属单位签订国网江西省电力公司电网节能改造及提高供电可靠性项目合同能源管理合同 EMC( 合同能源管理 ) 关联交易合同, 合同金额为万元, 收益分享期 7 年报告期内, 公司持续执行该合同, 预计 2016 年实现回款 163 万元 7 公司已于 2015 年与国网福建省电力公司及下属单位签订国网福建省电力公司电网节能改造及提高供电可靠性项目合同能源管理合同 EMC( 合同能源管理 ) 关联交易合同, 合同金额为万元, 收益分享期 8 年报告期内, 公司持续执行该合同, 预计 2016 年实现回款

7 万元 ( 二 ) 根据业务开展及实际经营情况, 公司拟与国网甘肃节能服务有限公司国网山东节能服务有限公司国网重庆节能服务有限公司国网冀北电力有限公司廊坊供电公司分别签订运维服务采购关联交易合同, 合同总额约万元, 预计 2016 年支付万元 ( 三 ) 根据业务开展及实际经营情况, 公司与国网 ( 北京 ) 节能设计研究院有限公司签订咨询设计及综合节能服务管理系统采购合同, 合同总额约万元, 预计 2016 年支付万元 ( 四 ) 根据公司业务开展及实际经营情况, 公司与南京南瑞集团公司及其下属公司签订综合节能服务施工总包等关联交易合同, 合同总额约万元, 预计 2016 年支付万元 ( 五 ) 根据业务开展及实际经营情况, 公司与许继集团有限公司及其下属公司签订施工总包技术服务委托加工生产设备等关联交易合同, 合同总额约万元, 预计 2016 年支付万元 ( 六 ) 根据业务开展及实际经营情况, 公司与冀北电力有限公司北京华联电力工程监理公司签订委托代建监理服务采购关联交易合同, 合同总额约万元, 预计 2016 年支付万元 ( 七 ) 公司 2015 年与许继集团有限公司签订山东配电网节能与提高电能质量改造二期项目厂房租赁合同, 合同金额万元, 合同期 4 个月,2015 与 2016 年各支付一半, 本合同已支付完成三关联方关系介绍 7

8 序号关联单位名称与公司的关联关系 1 国网山东省电力公司及其下属单位同一实际控制人控制 2 国网甘肃省电力公司及其下属单位同一实际控制人控制 3 国网江苏省电力公司及其下属单位同一实际控制人控制 4 国网重庆大足区供电有限责任公司同一实际控制人控制 5 国网冀北电力有限公司及其下属单位同一实际控制人控制 6 国网江西省电力公司及其下属单位同一实际控制人控制 7 国网福建省电力有限公司及其下属单位同一实际控制人控制 8 国网甘肃节能服务有限公司同一实际控制人控制 9 国网山东节能服务有限公司同一实际控制人控制 10 国网重庆节能服务有限公司同一实际控制人控制 11 国网 ( 北京 ) 节能设计研究院有限公司间接控股股东的全资子公司 12 南京南瑞集团公司及其下属单位同一实际控制人控制 13 许继集团有限公司及其下属单位同一实际控制人控制四交易目的和对公司的影响本次增加日常关联交易, 是由公司重大资产重组后新增的配电网节能业务与国家电网公司及其所属企业之间关联交易所形成的, 为公司正常经营所必须的, 有利于公司配电网节能业务持续经营的需要, 相关交易遵循市场经济规律, 遵循公平公允的市场原则和交易条件, 交易是必要的连续的合理的交易将对公司新业务的开展产生积极的影响, 不存在损害公司以及其他股东特别是中小股东利益的情形请审议重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会二一六年八月九日 8

9 [ 议案报告三 ] 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案各位股东及授权代表 : 根据生产经营的需要, 公司拟与关联方国网福建省电力有限公司 ( 以下简称 : 福建电力 ) 及下属单位国网甘肃省电力公司 ( 甘肃电力 ) 国网河北省电力公司 ( 河北电力 ) 下属正定宁晋供电公司 ( 以下简称 : 河北正定宁晋项目 ) 签署配电网综合节能改造及电能质量提升项目及能源管理项目合同, 现将有关内容报告如下 : 一关联交易概述根据市场价格, 在遵循公开公平公正的原则下, 公司拟与福建电力甘肃电力河北电力分别签署合同能源管理项目合同, 约定公司为关联方配电网实施提高电能质量及综合节能改造其中 : 1 福建 ( 二期 ) 项目 : 公司为关联方投资建设非晶合金型及 S13 型节能变压器低压台区无功补偿装臵 10kV 线路柱上无功补偿装臵, 本项目合同总额约万元, 公司预计投资为万元本项目建设期约 16 个月, 自项目验收之日起, 公司按照合同约定以节电量收费方式向关联方回收投资费用, 收费期限为 8 年 2 甘肃 ( 二期 ) 项目 : 公司为关联方投资建设 35 千伏变电站无功补偿设备低压台区无功补偿装臵, 建设能效管理平台 1 套, 本项目合同总额为 3802 万元, 公司预计投资为万元本项目建设期约 10 个月, 自本节能改造项目验收之日起, 公司按照合同约定以节电量收费方式向关联方回收投资费用, 收费期限为 5 年 9

10 3 河北正定宁晋项目: 公司为关联方投资建设低压台区无功补偿装臵非晶合金型变压器 10 千伏线路无功补偿设备, 改造 10 千伏线路, 建设能效管理平台, 本项目合同总额约万元, 公司预计投资为万元本项目建设期约 12 个月, 自本节能改造项目验收之日起, 公司按照合同约定以节电量收费方式向关联方回收投资费用, 其中河北正定项目收费期限为 5 年, 宁晋项目收费期限为 6 年二关联方介绍 1 国网福建省电力有限公司, 成立于 1994 年 3 月, 法定代表人为陈修言, 工商注册号为 , 注册地址为福州市鼓楼区五四路 257 号, 注册资本金万元, 经营范围福建省行政区域电力电量趸售直供 ; 电力设施修试 ( 限分支机构经营 ); 电网规划投资建设管理经营管理及运行维护 ; 电力生产, 电网调度与管理 ; 电能交易服务 ; 电力技术开发服务业务培训信息咨询 ; 电力行业职业技能鉴定 ; 电能电力技术咨询与服务 ; 电力工程设计, 电力工程造价咨询, 电力工程设计标准及建设定额研究, 客户服务, 电力信息通信的建设运行维护 ( 限分支机构经营 ) 公司与国网福建省电力有限公司受同一实际控制人控制 2 国网甘肃省电力公司, 成立于 1990 年 02 月 17 日, 法定代表人李明, 工商注册号为 , 注册地址为甘肃省兰州市城关区北滨河东路 8 号, 注册资本万元, 主营业务 : 电力生产供应 ; 发电厂和输变电工程的勘测设计施工建筑安装 ( 限分支机构经营 ) 调试制造器材购销 ; 承包国内外电力工程项目的设计施工提供劳务物资设备科研技术 ; 本企业自产的机电产品仪器设备黑色及有色金属制品化工产品建材的出口本企业生产科研所需的原辅材料机电设备仪器仪表及零配件的进口和三来一补业务 ; 各项电力工程项 10

11 目的业务咨询培训和评估公司与国网甘肃省电力公司受同一实际控制人控制 3 国网河北省电力公司, 成立于 1989 年 11 月 20 日, 法定代表人刘克俭, 工商注册号为 A, 注册地址为石家庄市富强大街 32 号, 注册资本万元, 国网河北省电力公司主营业务为电力销售及交易服务 ; 电力生产建设的物资供销电力科研试验咨询 ; 自有设备租赁 ; 省电力系统人员技术培训 ; 自有房屋租赁 ; 货物和技术的进出口业务 ( 国家禁止或需审批的除外 ); 民用工程设计, 施工 ( 限其全资分支机构经营 ), 粉煤灰的综合利用 ; 河北电力报出版发行( 有效期至 2018 年 12 月 31 日 ); 设计制作发行河北电力报国内广告业务 ; 住宿 ( 限分支机构在许可证有效期内经营 ) 中餐( 限北京办事处经营 ) 食堂 ( 限职业技术培训中心在许可证范围内经营 ); 电力通信电力信息系统的设计开发施工技术服务及相关设备的租赁销售 ( 限信息通信分公司经营 ); 节能技术咨询服务 ; 会议服务公司与国网河北省电力公司受同一实际控制人控制三关联交易的主要内容和履约安排 ( 一 ) 交易价格 1 福建( 二期 ) 项目 : 本项目合同总额为人民币万元 ; 2 甘肃( 二期 ) 项目 : 本项目合同总额为人民币 3802 万元 ; 3 河北正定宁晋项目: 本项目合同总额为人民币万元 ( 二 ) 结算方式 1 福建( 二期 ) 项目 : 收费每半年双方结算一次 ; 2 甘肃( 二期 ) 项目 : 收费每季度双方结算一次 ; 3 河北正定宁晋项目: 收费每季度双方结算一次 ( 三 ) 项目期限 11

12 1 福建( 二期 ) 项目 : 本合同收费期限为 8 年自本节能改造项目验收之日起, 至 8 年后止项目建设期为 16 个月 ; 2 甘肃( 二期 ) 项目 : 本合同收费期限为 5 年自本节能改造项目验收之日起, 至 5 年后止项目建设期为 10 个月 ; 3 河北正定宁晋项目: 正定项目合同收费期限为 5 年, 自本节能改造项目验收之日起, 至 5 年后止宁晋项目合同收费期限为 6 年, 自本项目验收之日起, 至 6 年后止项目建设期为 12 个月 ( 四 ) 节电量分享方式 1 福建( 二期 ) 项目节电量收费分享期内, 关联方按照如下方式向公司支付该项目产生的节电量费用 : (1) 合同期限内, 公司分享节能效益的 100%, 项目运行维护费用由关联方承担 (2) 收费依据收费主要项目 : 节电量产生的节能效益 ; 能源费用计算依据 : 依据第三方评估的节电量, 电价元 / 千瓦时节电量收费计算方法为 : 节电量电价 2 甘肃( 二期 ) 项目节电量收费分享期内, 关联方按照如下方式向公司支付该项目产生的节电量费用 : (1) 合同期限内, 公司分享节能效益的 95%, 项目运行维护费用由公司承担 (2) 收费依据收费主要项目 : 节电量产生的节能效益 ; 12

13 能源费用计算依据 : 依据第三方评估的节电量, 电价 0.55 元 / 千瓦时节电量收费计算方法为 : 节电量电价 3 河北正定宁晋项目节电量收费分享期内, 关联方按照如下方式向公司支付该项目产生的节电量费用 : (1) 合同期限内, 公司分享节能效益的 95%, 项目运行维护费用由公司承担 (2) 收费依据收费主要项目 : 节电量产生的节能效益 ; 能源费用计算依据 : 依据第三方评估的节电量, 电价 0.62 元 / 千瓦时节电量收费计算方法为 : 节电量电价 ( 五 ) 所有权和风险分担 1 在合同期内, 非关联方原因导致的本合同项下的设备损坏由公司负责更换并承担费用 2 在本合同到期并且关联方付清本合同下全部款项之前, 本项目下的所有由公司采购并安装的设备设施和仪器等财产 ( 简称项目财产 ) 的实物管理由关联方负责, 纳入关联方日常管理体系, 所有权属于本公司合同期满后, 公司应将本合同项下的资产全部无偿移交关联方, 并保证设备良好, 满足运行要求 3 项目财产的所有权由公司移交给关联方时, 应同时移交本项目继续运行所必需的资料如该项目财产的继续使用需要本公司的相关技术或相关知识产权的授权, 公司应当无偿向关联方提供该等授权如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务或相关知识产权的授权, 该等服务和授权 13

14 的费用由关联方承担, 在同等期限下, 不能超过公司支付给第三方的该等服务和授权的费用金额 4 项目财产的所有权不因关联方违约或者本合同的提前解除而转移四交易目的和对公司的影响公司与关联方发生的上述交易是正常经营的实际需要, 相关交易遵循市场经济规律, 遵循公平公允的市场原则和交易条件, 交易定价切实维护了交易双方的利益, 不存在损害公司以及其他股东特别是中小股东利益的情形本次关联交易将会对公司新业务的开展产生积极影响请审议重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会二一六年八月九日 14

15 [ 议案报告四 ] 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案各位股东及授权代表 : 为满足公司新增配电网节能业务需要, 公司拟向金融机构申请新增不超过 6 亿元人民币的综合授信额度, 具体融资金额将视公司业务的实际资金需求而定, 融资方式包括但不限于借款银行承兑汇票等, 方式为信用, 适用期限自公司股东大会批准之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止为提高融资效率, 保障资金链整体安全, 提请授权公司董事长或其授权代表人在授信额度范围内具体办理相关业务, 并签署有关法律文件请审议重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会二〇一六年八月九日 15

16 [ 议案报告五 ] 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于增加 2016 年度财务审计费用及内控审计费用的议案各位股东及授权代表 : 公司 2015 年年度股东大会审议通过了关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案, 同意续聘瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称瑞华事务所 ) 为公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构目前, 因公司完成重大资产重组新增配电网节能业务, 致使审计业务范围增加, 拟增加 2016 年度财务审计费用 20 万元, 总额为 56 万元 ; 拟增加 2016 年度内控审计费用 6 万元, 总额为 18 万元请审议重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会二一六年八月九日 16

17 [ 议案报告六 ] 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于修订公司章程的议案各位股东及授权代表 : 订如下 : 公司根据实际情况, 拟对公司章程相关条款进行修订, 具体修原公司章程第一百一十条为董事会应当确定对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易的权限, 建立严格的审查和决策程序 ; 重大投资项目应当组织有关专家专业人员进行评审, 并报股东大会批准 ( 一 ) 董事会审批公司项目投资的权限范围是 : 凡属公司营业范围外的投资, 单笔金额为公司最近一期经审计净资产值 10% 以下 ; 营业范围内的投资, 单笔金额为公司最近一期经审计净资产值 20% 以下超过此限额, 应由董事会作出决议, 报股东大会批准 ( 二 ) 董事会审批公司申请贷款的权限范围是 : 单笔贷款数额在人民币 5000 万元以下超过此限额, 应由董事会作出决议, 报股东大会批准 ( 三 ) 董事会运用公司资产为公司债务进行抵押质押的权限范围是 : 单笔进行抵押质押的财产按最近一期审计或评估价值在人民币 5000 万元以下超过此限额, 应由董事会作出决议, 报股东大会批准现修改为董事会应当确定对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易的权限, 建立严格的审查和决策程序 ; 重大投资项目应当组织有关专家专业人员进行评审, 并报股东大会批准 ( 一 ) 董事会审批公司项目投资的权限范围是 : 凡属公司营业范围外的投资, 单笔金额为公司最近一期经审计净资产值 10% 以下 ; 营业范围内 17

18 的投资, 单笔金额为公司最近一期经审计净资产值 50% 以下 ( 不含 50%) 超过此限额, 应由董事会作出决议, 报股东大会批准 ( 二 ) 董事会审批公司申请贷款的权限范围是 : 单笔贷款数额在人民币 2 亿元以下超过此限额, 应由董事会作出决议, 报股东大会批准 ( 三 ) 董事会运用公司资产为公司债务进行抵押质押的权限范围是 : 单笔进行抵押质押的财产按最近一期审计或评估价值在人民币 2 亿元以下超过此限额, 应由董事会作出决议, 报股东大会批准请审议重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会二一六年八月九日 18

19 [ 议案报告七 ] 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于修订公司股东大会对董事会授权的范围的议案各位股东及授权代表 : 公司根据实际情况, 拟对公司股东大会对董事会授权的范围相关条款进行修订, 具体修订如下 : 原条款 : ( 一 ) 投资资产处臵和重大经营事项在股东大会决定的公司投资计划范围内, 就具体的投资项目资产处臵, 以及公司经营管理的其他重大事项 ( 包括但不限于委托经营受托经营承包租赁等方面的重要合同的订立变更和终止 ) 的决策, 单项交易金额超过公司最近一期经审计的净资产值 20% 的, 由股东大会审批 ; 单项交易金额占公司最近一期经审计的净资产值 20% 以下 ( 含 20%) 的, 由董事会审批 ( 二 ) 风险投资公司可运用公司资产进行与公司经营业务不相关的风险投资, 但投资范围限于国债等风险较低的范围风险投资的投资权限, 单项投资额超过 3000 万元或超过公司最近一期经审计的净资产值 20% 的, 由股东大会审批 ; 单项投资额在 3000 万元以下 ( 含 3000 万元 ) 且占公司最近一期经审计的净资产值 20% 以下 ( 含 20%) 的, 由董事会审批 ( 三 ) 对外担保公司根据生产经营及投资需要须签署对外担保合同, 单项担保金额超过 3000 万元, 且超过最近一期经审计净资产值的 20% 以上的对外担保合 19

20 同, 由股东大会审批 ; 单项担保金额在 3000 万元以下 ( 含 3000 万元 ), 且在最近一期经审计净资产值的 20% 以下 ( 含 20%) 的单项对外担保合同, 授权董事会审批现修改为 : ( 一 ) 投资资产处臵和重大经营事项在股东大会决定的公司投资计划范围内, 就具体的投资项目资产处臵, 以及公司经营管理的其他重大事项 ( 包括但不限于委托经营受托经营承包租赁等方面的重要合同的订立变更和终止 ) 的决策, 营业范围内的投资, 单笔金额为公司最近一期经审计净资产值 50% 以下 ( 不含 50%) 超过此限额, 应由董事会作出决议, 报股东大会批准 ( 二 ) 风险投资公司可运用公司资产进行与公司经营业务不相关的风险投资, 但投资范围限于国债等风险较低的范围风险投资的投资权限, 超过公司最近一期经审计的净资产值 10% 的, 由股东大会审批 ; 单项投资额占公司最近一期经审计的净资产值 10% 以下 ( 含 10%) 的, 由董事会审批 ( 三 ) 对外担保公司根据生产经营及投资需要须签署对外担保合同, 单项担保金额超过 3000 万元, 且超过最近一期经审计净资产值的 10% 以上的对外担保合同, 由股东大会审批 ; 单项担保金额在 3000 万元以下 ( 含 3000 万元 ), 且在最近一期经审计净资产值的 10% 以下 ( 含 10%) 的单项对外担保合同, 授权董事会审批请审议重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会二一六年八月九日 20

股票简称：涪陵电力股票代码：编号：2011—

股票简称：涪陵电力股票代码：编号：2011— 股票简称 : 涪陵电力股票代码 :600452 编号 :2017 005 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要内容提示 : 公司 2017 年度日常关联交易预计的议案经公司第六届十二次董事会会议审议通过, 关联董事进行了表决回避公司与关联方遵循公平公允的市场原则和交易条件,